ビエンス・マル・アキ

Biens mal acquis（フランス語：不正に得た品物）は、貧しい国から汚職官僚が盗んだ資産の返還を求める訴訟でフランスの裁判所で使用されるフレーズです。このフレーズは、国外での元独裁者や権力者に対する反汚職訴訟訴訟国内での資産の差し押さえ、そして横領元の国への資産の返還を指します。

ビアン・マル・アキの例としては、フランサフリックの旧植民地からの政府資金がフランスでの贅沢な生活や投資用不動産に費やされたことが挙げられます。この理論はその後、スペイン、スイス、モナコで提起された同様の訴訟や、マルコス家やサニ・アバチャの遺産に対する訴訟でも使用されています。

「不当に得たものは、決して真に富むことはない」というフランス語のことわざ「bien mal acquis ne profite jamais」に由来する。これは英語で「不当に得たものは、決して真に富むことはない」という意味で、一般的には英語の同義語「不当に得た物」に翻訳される。2007年3月に飢餓に反対し開発を推進するカトリック委員会が発表した報告書「不当に得た物は、しばしば利益をもたらす：西洋の慢心と独裁者の富」では、アフリカの独裁政権における泥棒政治の既知の例が列挙されている。この数十年間に国家指導者らが横領や不必要な支出により流用した資産は、1,000億～1,800億ドルに上ると推定されている。 ^{[1] [2]}例えば、1965年から1997年に死去するまでザイールの大統領を務めたモブツ・セセ・セコは、軍事独裁者としての地位を利用して、多額の国家資金を公然と横領し、贅沢な暮らしを送っていたことで悪名高い。モブツはフランスとスイスに住居を持ち、死去時には50～60億ドルの個人資産を保有し、国に130億ドルの公的負債を残した。 ^{[3] [4]}

Biens mal acquis はもともとフランスで、国家資産を私利私欲のために横領または窃盗したとしてフランサフリークの国家元首を相手に、自国の司法制度下で起こされた反汚職訴訟を指すために使われていた。このフレーズは、植民地時代後の貧しい国の腐敗した政治家たちと結び付けられるようになった。というのは、彼らとその仲間たちは、不法に得た財産をフランスに投資することが多かったからである。この用語は後に、被告が窃盗した資産が保管されているとみられる西ヨーロッパなどの外国の司法制度下で貧しい国の腐敗した政治家を相手取って起こされるあらゆる訴訟を指すために普及した。権力の座にあった元独裁者たちが国庫金を横領したことが判明し、差し押さえられた資産は、その後、盗まれた国の政府に賠償として返還されている。メリダ条約として知られる国連腐敗防止条約を批准した最初のG8諸国であるにもかかわらず、フランスはいかなる賠償措置も講じていない。その他のケースでは、司法手続きがまだ進行中であったり、腐敗した政府がまだ権力を握っているため、反対派グループが別の方法で国民に資金を返還するよう求めている。これは開発プロジェクトの形をとり、資金の返還に向けたマイルストーンを交渉することもある。

ベルギーの国家開発協力センター（CNCD）は、不法財産を「固定資産または流動資産で、流用され、違法に公共財産から取り除かれ、その結果国家を貧困に陥れるもの」と定義している。不正に得た財産は、不法行為または犯罪行為から生じる場合があり、国家元首は、公的な収入で説明できるレベルをはるかに超えて私腹を肥やすことができた。不正に得た財産は、横領、窃盗、または国から個人口座への不正な資金移動、汚職、またはリベートから生じる場合がある。その所有者は、特にタックスヘイブンのおかげで免責を保証され、また先進国の油断も保証されて、不透明な方法で資本を隠すことが多い。

このセクションは、不当な差し押さえ判決により押収された既知の資産のリストであり、不完全です。

ガボンの大統領アリ・ボンゴ・オンディンバは、パリ中心部7区のユニヴェルシテ通りにある歴史的な高級ホテル、ソワクールをポッツォ・ディ・ボルゴ [fr]家に9,800万ユーロ支払ったと推定されている。^[5]

ガボン-オマール・ボンゴの家族から押収された資産^[6]

• オードリー・ブランシュ・ボンゴ・オディンバ
  • rue de Longchamp、92200ヌイイ・シュル・セーヌ
  • 500 m ²ガレージと地下室付きの4部屋のアパート
• エディット・ルーシー・サスー- 1990年から2009年までオマール・ボンゴ大統領の妻、コンゴ共和国大統領デニス・サスー・ンゲソの娘。
  • avenue Rapp、75007 パリ、4 部屋のアパート
  • avenue Rapp、75007 パリ、4 部屋のアパート、342 m ²
  • avenue Rapp、75007 パリ、4 部屋のアパート、284 m ²
  • rue du Mont-Boron、ニース、フランス
• ジャン・ピン- 2008年から2012年までアフリカ連合委員会の議長を務めた政治家。かつてはオマール・ボンゴの長女パスカリンさんと結婚していた。
  • rue Quentin-Bauchart, 75008 Paris
  • アベニュー・ディタリー、75013 パリ
• ジェフ・ティエリー・アルセーヌ・ジャファル・ボンゴ・オンディンバ- アリ・ボンゴ・オンディンバ大統領の息子
  • エクスアンプロヴァンス、125平方メートル^のアパート、13台のガレージ付き、2005年に購入、価値124万ユーロ^[7]
  • ヴィルヌーヴ＝ルベ、家
  • レイモンド・ポアンカレ通り、75016 パリ、4 部屋のアパート
  • また、ニース中心部に100平方メートルと170平方メートルのアパートが2軒^、プロムナード・デ・ザングレのすぐそばに家が3軒ある^[7]
• オマール・ベン・ボンゴ-アリ・ボンゴ大統領の父
  • bd Lannes、75016 パリ、7 部屋のアパート
• オマール・ボンゴ・オンディンバ- 2009 年 10 月よりガボン大統領
  • bd Frédéric-Sterling、ニース、フランス、8部屋の家、215 m ²
  • bd Frédéric-Sterling、ニース、フランス、7部屋のアパート、170平方メートル^{[ 8]}
  • bdフレデリック・スターリングニース、フランス、6部屋アパート、100平方メートル^{[ 8]}
  • rue Edmond-Valentin, 75007 Paris,
  • avenue Foch、75016 パリ、4 部屋のアパート
  • avenue Foch、75016 パリ、3 部屋のアパート、88 m ²
  • avenue Foch、75016 パリ、5 部屋のアパート、210 m ²
  • avenue Foch、75016 パリ、9 部屋のアパート、365 m ²
  • bd フランドラン、75016 パリ
  • ロンシャン通り、75016 パリ
  • avenue Raymond-Poincaré, 75016 Paris
  • ルルー通り、75016 パリ
  • rue Laurent-Pichat、75016 パリ、アパート、219 m ²
• オマール・ボンゴ- 1967年から2009年までガボンの大統領を務め、現大統領オマール・ボンゴ・オンディンバの父。
  • rue de la Tremoille, 75008 Paris
  • rue de la Faisanderie, 75016 Paris
  • allée des Feuillantines, 94000 ヴィルジュイフ, フランス
• ヤシン・クイニー・ボンゴ・オディンバ
  • rue de la Baume、75008 パリ、ホテル・パティキュリエ
  • bd ランヌ、75016 パリ
  • bd スーシェ、75016 パリ

コンゴ共和国

コンゴ共和国-デニス・サス・ンゲソの家族から押収された資産^[6]

• デニス・サス・ヌゲソは、フランスに自分の名義の銀行口座を持っていないと主張している。しかし、金融犯罪中央取り締まり局の捜査により、彼の家族の名義の銀行口座が112件も発見された。
  • アベニューラップ、75007
  • ヴェジネットのヴィラ
  • rue Marbeuf、75008 Paris、7 ルーム アパートメント
• ジュリエンヌ・サス・ヌゲソ
  • bd Saint-Denis、92400 Courbevoie、8 部屋、175 m ²
  • bd du Général Koenig、92200 Neuilly-sur-Seine、屋内ス​​イミングプール付きの7 室のホテル パティキュリエ
• クラウディア・レンブンバ
  • ヴィクトル・ユーゴー通り、75016 パリ、スタジオ
  • rue Copernic、パリ 75016、6 ルーム アパートメント、シャンブル ド ボンヌ2 室付き
  • avenue Turgot、93700 Drancy、フランス、6 部屋の家
• モーリス・ヌゲソ
  • rue Poirier-Fourrier、95100 アルジャントゥイユ、4 ルーム アパートメント
  • ヴィラ ロシュフォール、91000 エヴリー、フランス、3 ルーム アパートメント
  • bd マルゼルブ、75008 パリ
• アントワネット・チボ・マロンダ、サッスー・ヌゲッソの妻
  • パリ75017番地、アベニュー・ニエル。9部屋のアパート、328平方メートル^、 2007年に247万ユーロで購入^[9]
  • パリとブローニュ・ビヤンクールのクレディ・インダストリエル・エ・コマーシャル（CIC）とクレディ・リヨンに8つの銀行口座（株式仲買人口座と当座預金口座）^[10]
• デニス・クリステル・サス・ンゲソ
  • rue de la Tour、パリ75016。ガレージとシャンブルドサービス付きの10部屋
• クロード・ウィルフリッド・エトカ、デニス・クリステル・サッスー・ヌゲッソの管財人として ：
  • SARPD石油、5億ドル
• ウィルフリッド・ンゲソ :
  • メルセデスベンツ S 500、107,400ユーロ
  • メルセデスベンツ ML 63 AMG、116,000 ユーロ
  • アストンマーティン DB9、172,321ユーロ^[11]
  • アウディ Q7、65,000ユーロ
  • ランドローバー、95,000ユーロ
  • メルセデスベンツ G 55 AMG、90,000 ユーロ
  • アストンマーティン DB7ヴァンテージ €77,000
  • BMW X5、75,800ユーロ
  • ポルシェ カイエン、67,952 ユーロ
  • トヨタ ランドクルーザー、40,000ユーロ

赤道ギニア

赤道ギニア-テオドロ・オビアンの家族から押収された資産^[6]

• テオドロ・ヌゲマ・オビアン・マンゲ-赤道ギニアの副大統領であり、赤道ギニア大統領テオドロ・オビアンの息子。
  • ブガッティ ヴェイロン、1,196,000ユーロ
  • ブガッティ ヴェイロン、1,196,000ユーロ
  • ブガッティ ヴェイロン、1,196,000ユーロ
  • フェラーリ エンツォ、675,000ユーロ
  • マセラティ MC12、709,000ユーロ
  • マイバッハ62、510,479 ユーロ
  • ロールスロイス ファントムリムジン、381,000 ユーロ
  • マセラティ クーペカンビオコルサ、82,000 ユーロ
  • フェラーリ F512 M、182,938ユーロ
  • フェラーリ 550 マラネッロ、152,201 ユーロ

このセクションは、不当な行為の判決によって行われた賠償の既知のリストであり、不完全です。

スイスはいくつかの賠償を行った。

• 故フェルディナンド・マルコス元大統領の遺産をめぐるフィリピンでの17年間の訴訟の後、2003年に6億5800万ドルがフィリピンに返還された。^[12]
• マリの独裁者ムサ・トラオレから240万ドル。^[13]
• スイスは2015年3月、元独裁者サニ・アバチャの遺産から3億8000万ドル（2億6000万ポンド）をナイジェリアに返還した。アバチャは横領した22億ドルの財産の大半をスイスの銀行口座に保有していた。^[14]スイスは以前にも、アバチャのスイスの口座から7億ドルをナイジェリアに返還しており、これはこの種の返還としては初めてのことだった。^[14]
• ペルーのアルベルト・フジモリ大統領の家族が流用した8000万ドル。フジモリ大統領は2015年に汚職で有罪判決を受けた。フジモリ大統領は2005年に20人の殺害を命じた罪で2009年にすでに25年の刑を言い渡されており、横領罪の刑は殺人罪の刑と同時に執行される。^[15]

英国はまた、サニ・アバチャがチャンネル諸島のジャージー島に隠していた資金をナイジェリアに返還した。^[16]

2003年のイラク戦争後、米国とその同盟国はイラクの独裁者サダム・フセインの家族から20億ドル以上を押収した。これはこれまでで最大の賠償金であり、イラクの再建に使われる予定だった。^{[疑わしい–議論する]}。

2009年5月、スペインの汚職検察官は、2008年12月にスペイン人権協会（APDHE）が提出した告訴を受けて、赤道ギニア大統領テオドロ・オビアンのスペイン国内の口座と投資に対するマネーロンダリング捜査を要請した。同協会は、2000年から2003年の間に米国の銀行リッグス銀行からバレアレス諸島のスペイン銀行の口座に約1,900万ユーロが送金されたことを懸念していた。^[17]

第二次世界大戦でフランスが解放された後に施行された法律は、ドイツ占領下で闇市場や単なる窃盗によって得た不法な利益を対象としていた。1944年10月18日と1945年1月6日の条例は、次の原則にヒントを得たものだった。「最も基本的な財政的正義は、敵の存在によって可能になったすべての利益を国庫に返還することを要求する。国家が貧困に陥る一方で、一部の者が国家の犠牲によって私腹を肥やしたことは容認できない。」^[18]

この前例を引用して、2007年3月、スルヴィ、シェルパ協会、コンゴ離散連合は、パリの大審裁判所に、アフリカ諸国の首脳5名とその家族に対し、共謀および資金流用隠蔽の罪で告訴した。

• オマール・ボンゴ・オンディンバ（ガボン）、
• デニス・サスー・ヌゲッソ (コンゴ共和国)
• ブレーズ・コンパオレ(ブルキナファソ)
• エドゥアルド・ドス・サントス(アンゴラ)
• テオドロ・オビアン (赤道ギニア)

3つのNGO団体は、これらの国家元首または元国家元首がフランスで驚くほど多くの高級不動産を購入し、フランスの銀行および/またはフランスで事業を行っている外国銀行に銀行資産を保有しているのではないかと疑っていた。2007年6月に開始された調査は詳細が不十分であるとされ、2007年11月に中止された。^[19]フランスの新聞「ル・モンド」は、調査を継続するかどうかの公聴会の記録を入手し、2008年1月には、パリと南フランスでサス・ンゲソとオマール・ボンゴの家族が所有する不動産数十件のリストを公表した。その一部は数百万ユーロの価値がある。原告側の法的代理人であるシュルヴィーのメートル・ウィリアム・ブルドン氏は、訴訟を打ち切る決定を「驚くべき」 ( ahurissant )と非難した。 ^[20]ル・モンド紙の公判記録によると、オマール・ボンゴ・オンディンバ氏の家族は、パリにある1800万ユーロ以上の価値がある高級ホテルを含む33のアパートや家を所有していた。その高級ホテルは、2007年6月に、当時13歳と16歳だったガボン大統領の2人の子供と関係のある不動産会社によって購入された。サス・ヌゲソ氏の家族は、フランスに少なくとも18のアパートや家を所有していた。^[21]ガボンでは、オマール・ボンゴ氏の不動産資産を非難するNGOに抗議するため、2008年7月に「私の大統領に手を出すな」と名付けられた協会が結成された。 ^[22]

2008年12月2日、トランスペアレンシー・インターナショナル・フランス、シェルパ協会、およびガボン人のグレゴリー・ングブワ・ミンツァは、公金横領の隠蔽の疑いでオマール・ボンゴ、デニス・サス・ンゲソ、テオドロ・オビアンの3名とその取り巻きに対し新たな告訴を行った。

オマール・ボンゴの弁護士パトリック・メゾヌーヴは同日、横領、脅迫、汚職の容疑で名誉毀損の告訴を行うと発表したが、2009年5月時点でそのような告訴は行われていない。^{[23] 12月5日、コンゴ政府報道官アラン・アコウラ・アティポーは、コンゴが}パリ大法廷にトランスペアレンシー・インターナショナル・フランスとシェルパを告訴したと発表した。「私はパリの弁護士がこれらの紳士（TIとシェルパ）を追及することに決めただけだ。彼らは実際にはヌイイの数人のブルジョワで、コンゴに足を踏み入れたことがないかもしれない」とサス・ヌゲソは宣言した。^[24] 2008年12月31日、フランスの告訴人グレゴリー・ングワ・ミンツァは、オマール・ボンゴ財団が提出した告訴の結果、1月7日にガボンのNGOのリーダー3人とジャーナリスト1人とともに、「宣伝目的で配布する目的で文書を所持していた」および「当局に対する反乱を扇動する目的で口頭または文書で宣伝していた」として尋問され、投獄された。^[25] 1月8日、ガボン人側の弁護士ティエリー・レヴィは、パリのロワシー空港で国境警備隊に阻止され、リーブルヴィル行きの飛行機に搭乗できなかった。ガボン当局が「安全上の理由」で彼の4日間のビザを取り消したためである。^{[26] 1月12日の4人の条件付き釈放には}、拘留命令が伴った。^[27]

2009年1月20日、告訴に参加する意向を表明していたコンゴ人ジャーナリストのブルーノ・オセビが、ブラザヴィルの自宅で火災に遭い、恋人とその子供2人とともに死亡した。^[28]ブルーノ・オセビは第2度の火傷を負い、回復に向かっていたが、2月2日にブラザヴィルで突然死亡した。^{[29] [30]}国境なき記者団によると、この火災は「意図的な攻撃」である可能性が「高い」とのことだが、^[29]オセビはその3日前にオンラインニュースサイト「ムウィンガ」に記事を掲載し、大統領の息子が経営する国営石油会社が、国際通貨基金へのコンゴの誓約に違反して、石油生産を担保とした1億ドルの融資についてフランスの銀行に打診したと主張していた。^{[29] [31]}彼はその2日前に世界銀行の盗難品回収イニシアチブに連絡を取っていた。^[29]オセビの死の翌日には、前年の12月に家族への殺害脅迫を理由に身元不明の人物についてフランス警察に告訴していたベンジャミン・トゥンガマニのオルレアンにある自宅でも火災が発生した。 ^[32]検察の要請により、2月末に予定されていたこの事件の判決は、 3月末のフランス大統領ニコラ・サルコジのコンゴ共和国訪問後まで延期された。 ^[33]

2009年5月5日、パリの最高位の予審判事であるフランソワーズ・デセが事件の審理に同意したが、検察側は控訴した。^{[34] [35]} 2009年10月29日、パリ控訴裁判所は省庁の判断を支持し、トランスペアレンシー・インターナショナルには訴訟当事者資格がないとの判決を下した。同協会の控訴を受けて、最終控訴裁判所であるフランス破毀院は2010年11月9日、トランスペアレンシー・インターナショナルが訴訟に参加できるとの判決を下し、今後はフランスの予審判事による捜査を認めた。^[36]

フランス財務省のマネーロンダリング対策部門であるトラフィンが2011年2月に出した警告には、オビアンの息子が2009年2月だけで1800万ユーロ相当の美術品を購入したと記されていた。2011年10月6日、トランスペアレンシー・インターナショナル・フランスとシェルパ協会は、検察当局による捜査妨害を回避するため、民事裁判所に新たな告訴状を提出したと発表した。検察当局は、捜査の過程で発見された新事実に対処するために検察官が必要とする起訴状を拒否していた。2012年7月12日、捜査を担当する検察官は、テオドリン・ンゲマ・オビアンの出廷拒否を受けて、同氏に対する国際逮捕状を発行した。シェルパのディレクター、モード・ペルドリエル＝ヴェシエールにとって、この措置は「シェルパが最初から主張してきた申し立ての重大さを示しており、誰も自分たちが法律の上にいると信じるべきではないことを示している。これからは、免責はもはや免責と同義語ではない」^{[37] 。}

2014年3月19日、パリ大審裁判所の判事らは、テオドリン・ンゲマ・オビアンをマネーロンダリングの罪で起訴した。2024年1月、フランスの国家金融検察局は、パリのマハマット・イドリス・デビ・イトノの衣服費に関する公金横領と隠蔽の疑いで予備捜査を開始した。^[38]

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2009年3月30日、モナコは2009年3月14日に亡くなったエディット・ボンゴの名義の口座の捜査を開始した。 ^[39]ボンゴは、流用した資金で得た資産を隠すために、夫と父であるガボンとコンゴ共和国の大統領の名義で複数の銀行の口座を開設していた疑いがあった。捜査は、シェルパ協会がアルベール2世大公とモナコ検察官に、エディット・ボンゴのモナコにある金融資産の捜査と凍結を要請する書簡を送ったことを受けて開始された。^[40]

2009年4月30日、スイスは、1997年5月17日に施行されたモブツ・セセ・セコ名義の口座にある830万スイスフランの凍結を延長した。^[41] 2009年2月12日、スイス連邦司法当局は、開発プロジェクトの資金として、1986年以来スイスの銀行口座に凍結されていた700万スイスフラン（460万ユーロ）をハイチに返還するよう命じた。ハイチの元独裁者ジャン＝クロード・デュヴァリエは、2009年3月19日にこの決定に対して控訴した。^[42]

• フランスの刑法