ホワイトカラー犯罪

「ホワイトカラー犯罪」という用語は、個人、企業、政府の専門家によって犯される、金銭目的の非暴力または非直接的な暴力犯罪を指します。 ^[1]これらの犯罪は、中流または上流階級の個人が金銭的利益のために犯すと考えられています。^[2] これは、1939年に社会学者エドウィン・サザーランドによって初めて「職業の過程で尊敬され高い社会的地位にある人が犯す犯罪」と定義されました。^[3]典型的なホワイトカラー犯罪には、賃金窃盗、詐欺、賄賂、ねずみ講、インサイダー取引、労働組合活動、横領、サイバー犯罪、著作権侵害、マネーロンダリング、個人情報窃盗、偽造が含まれます。^[4]ホワイトカラー犯罪は企業犯罪と重複しています。

現代の犯罪学では、一般的に犯罪の種類とテーマを分類することを好みます。

• 犯罪の種類によって、例えば、財産犯罪、経済犯罪、環境法や健康安全法違反などの企業犯罪などがある。犯罪の中には、犯人の身元が判明しなければ実行できないものもある。例えば、国境を越えたマネーロンダリングには、銀行に勤務する上級職員の関与が必要である。しかし、 FBI は、ホワイトカラー犯罪を「欺瞞、隠蔽、または信頼の侵害を特徴とし、物理的な力や暴力の適用または脅迫に依存しない違法行為」と定義する狭いアプローチを採用している (1989、3)。ホワイトカラー犯罪の実際の範囲とコストは不明だが、FBI と公認不正検査士協会は、米国が被る年間コストは 3,000 億ドルから 6,600 億ドルの間になると推定している。^[5]
• 犯罪者のタイプ、例えば社会階級や高い社会経済的地位、信頼される立場や専門職の職位、学歴などによって分類し、貪欲さや経済的困難が明らかになったときの面目を失うことへの恐怖など、犯罪行為の動機を調査する。^{[6]ショバーとライトは、}法律で制定された犯罪の本質的な中立性を指摘している。^[7]それは、行為を抽象的に記述することがほとんど必然的であり、それを実行する人の性格を参照して記述するものではない。したがって、ある犯罪が他の犯罪と異なる唯一の方法は、その犯人の背景と特徴である。
• 組織犯罪と重なる犯罪者や犯罪行為ではなく、組織文化によって定義される。アペルバウムとシャンブリスは2つの定義を提示している。^[8]
  • 職業犯罪は、記録の改ざんや過剰請求、専門家による顧客への詐欺など、個人的な利益を図るために犯罪が行われた場合に発生します。
  • 企業幹部が、会社の利益を図るために、法外な料金請求や価格操作、虚偽の広告などにより犯罪行為を犯す組織犯罪または企業犯罪。

犯される犯罪の種類は、潜在的な犯罪者が利用できるものによって決まります。したがって、比較的未熟な環境で雇用されている人は、大規模な金融取引が行われる状況で働く人よりも搾取される機会が少なくなります。^[9]ブルーカラー犯罪はより明白である傾向があり、そのため破壊行為や万引きなど、より積極的な警察の注目を引きます。^[10]対照的に、ホワイトカラーの従業員は合法的な行動と犯罪行為を組み合わせることができるため、犯罪を犯しているときに目立ちにくくなります。したがって、ブルーカラー犯罪では物理的な力がより頻繁に使用されますが、企業の世界では、被害者の特定はそれほど明白ではなく、株主価値を保護するための商業上の守秘義務の文化により報告の問題が複雑になります。かなりの量のホワイトカラー犯罪が発見されないか、発見されても報告されないと推定されています。

企業犯罪は個人ではなく、企業（会社または他の種類のビジネス組織）に利益をもたらします。ただし、企業内の上級管理職の決定から生じることもあります。^[11]個人とは異なり、企業は刑事裁判所で訴訟されることはなく、「犯罪」という用語は実際には当てはまりません。^[12]訴訟は通常、民事裁判所または特定の種類の犯罪を管轄する機関（金融市場および投資法の違反を訴訟する米国証券取引委員会など）で行われます。 ^[13]

国家と企業の犯罪とは、「1 つ以上の機関または政治統治が、1 つ以上の経済生産および分配機関と直接協力して目的を追求する際に発生する違法または社会的に有害な行為」です。^[14]国家と企業の間の協定交渉は、双方とも比較的上級レベルで行われますが、これはほとんどホワイトカラーの「状況」であり、犯罪の機会を提供します。法執行機関はホワイトカラー犯罪を優先していると主張していますが、^[15]証拠はそれが引き続き低い優先順位であることを示しています。^[16]

企業の上級管理職が会社を利用して犯罪行為に及ぶ場合、これはコントロール詐欺と呼ばれることがあります。

国際組織犯罪とは、国家の管轄区域を越えて行われる組織的な犯罪活動であり、交通や情報技術の進歩により、法執行機関や政策立案者は、この形態の犯罪に世界規模で対応する必要に迫られている。^[17]例としては、人身売買、マネーロンダリング、麻薬密輸、違法な武器取引、テロリズム、サイバー犯罪などがある。国際犯罪を正確に測定することは不可能だが、国際シンクタンクのミレニアムプロジェクトは、2009年に国際犯罪のいくつかの側面に関する統計をまとめた。 ^[18]

• 世界の違法取引は約7,800億ドル
• 偽造と著作権侵害による被害額は3,000億ドルから1兆ドル
• 世界の麻薬取引額は3210億ドル

ホワイトカラー犯罪者が暴力的になると、レッドカラー犯罪になります。これは、詐欺裁判で証人を殺害して口封じをしたり、ジャーナリスト、刑事、内部告発者など詐欺を暴露した人物を殺害したりする形を取ることがあります。ペリーとリヒテンワルドは、レッドカラー犯罪を次のように定義しました。

「このサブグループは、ホワイトカラー犯罪と暴力犯罪の両方の分野にまたがっているため、レッドカラー犯罪者と呼ばれています。発覚の恐れがある場合、レッドカラー犯罪者は、詐欺行為を発覚した人々を黙らせ、さらなる暴露を防ぐために残忍な暴力行為を犯します。」^[19]

労働統計局の2018年の報告書によると、殺人はアメリカの職場における死亡原因の第3位です。^{[20] [21]}アトランティック誌は、レッドカラー犯罪者はナルシシズムや精神病質の特徴を持っていることが多いと報告しており、皮肉なことに、これらは採用プロセスでは望ましい資質と見なされています。企業がホワイトカラー犯罪者を雇用するリスクがあるにもかかわらずです。

捜査官の一人、リチャード・G・ブロディは、殺人事件は事故や自殺と間違われるため、発見が難しいかもしれないと述べた。

「著名な幹部が死体で発見されたという記事を読むと、すぐにレッドカラー犯罪を思い浮かべる」と同氏は語った。「殺人を犯しても罰を受けない人がたくさんいる」

職業犯罪とは、「合法的な職業の過程で生じた機会を通じて行われた、法律で罰せられるべき行為」である。^[22]個人は、雇用中または失業中に犯罪を犯す可能性がある。最も一般的な2つの形態は、窃盗と詐欺である。窃盗には、鉛筆から家具、車まで、さまざまな程度があります。インサイダー取引、つまり公的に入手できない情報にアクセスできる人物による株式取引は、詐欺の一種です。^[18]

国益に関わる犯罪は、主に国家反逆罪である。現代世界では、この犯罪をいくつかの法律に区分している国が多い。「外国侵略教唆罪」は、外国の侵略や脅威を引き起こすために密かに外国人と連絡を取る罪である。「外国侵略罪」は、国の内外を問わず積極的に外国の侵略に協力する反逆罪である。「反乱罪」は国内の反逆罪である。国によっては、これに共謀罪が加わることもある。マレーシアの政府系ファンド1MDBから数十億ドルを盗んだマレーシア人実業家で国際逃亡犯のジョー・ローはその一例である。^[23]

2016年のアメリカの研究によると、^[24]

ホワイトカラー犯罪者のかなりの割合は、30 代後半から 40 代半ばの間に初めてホワイトカラー犯罪を犯し、中流階級の出身であるように見える、有給で働いている中年の白人男性です。大半はある程度の高等教育を受けており、結婚しており、地域社会、家族、宗教団体と中程度から強いつながりを持っています。ホワイトカラー犯罪者は通常、さまざまな違法行為を含む犯罪歴がありますが、多くは悪徳に溺れることはありません。5 因子性格特性モデルを調べた最近の研究では、ホワイトカラー犯罪者は非犯罪者よりも神経質で、協調性や誠実性が低い傾向があることが判明しました。

米国では、ホワイトカラー犯罪に対する量刑には、懲役、罰金、賠償、社会奉仕活動、不正利益の返還、保護観察、またはその他の代替刑が組み合わされる場合がある。[ 25 ] [ 26 ]これらの刑罰は、^{ジェフリー・}スキリングとエンロンのスキャンダルの後、 2002年のサーベンス・オクスリー法が米国議会で可決され、ジョージ・W・ブッシュ大統領によって署名されて法律となり、新しい犯罪が定義され、郵便詐欺や通信詐欺などの犯罪に対する刑罰が強化されたときにさらに厳格になった。犯罪者が行ったことを裁判所に納得させること自体が困難であるという事実により、これらの犯罪に対する刑罰を決定することが難しい場合がある。^[27]中国などの他の国では、ホワイトカラー犯罪者は、情状酌量すべき状況下で死刑を宣告される可能性があるが、 ^[28]一部の国では、最長10～25年の懲役となっている。カナダなど一部の国では、信頼関係の破壊が関与している場合、当事者間の関係が量刑の重要な要素であると考えている。^[29]ホワイトカラー犯罪における量刑の不均衡に関する疑問は、引き続き議論されている。 ^[30]この種の犯罪の特定に関心を持つFBIは、さまざまな詐欺犯罪（詐欺、クレジットカードやATMの詐欺、なりすまし、福祉詐欺、電信詐欺）、賄賂、偽造、横領に関する統計情報を収集している。^[31]

米国では、ホワイトカラー犯罪で最も長い刑期を言い渡されたのは、以下の通りである。ショーラム・ワイス（ナショナル・ヘリテージ生命保険会社の破綻に関連した組織犯罪、通信詐欺、マネーロンダリングで845年）、ノーマン・シュミットとチャールズ・ルイス（それぞれ「高利回り投資」計画で330年と30年）、バーナード・マドフ（650億ドルの詐欺計画で150年）、フレデリック・ブランダウ（1億1700万ドルのポンジー・スキームで55年）、マーティン・シジリト（5600万ドルのポンジー・スキームで40年）、エドゥアルド・マスフェラー（会計詐欺で30年）、チャラナ・マクファーランド（住宅ローン詐欺計画で30年）、ランス・ポールセン（29億ドルの詐欺で30年）。^[32]

犯罪者の視点から見ると、 「ホワイトカラー」犯罪に陥れやすいターゲットは、ある程度の脆弱性を持つ人々、または犯罪者にとって象徴的または感情的な価値がある人々です。^[33]これらの人々の例としては、犯罪者との個人的またはビジネス上の手続きに巻き込まれている家族、顧客、親しい友人などが挙げられます。ほとんどの犯罪行為は、一連のさまざまな特定のテクニックを通じて実行されます。この場合、テクニックとは、目的のタスクを完了するための特定の方法です。万引きであれ脱税であれ、犯罪を犯すときは、テクニックに慣れている方がタスクを成功させるのが常に簡単です。人目につくところで盗むことに慣れている万引き犯は、盗み方を知らない人よりもはるかに成功します。万引き犯とホワイトカラー犯罪を犯す人との主な違いは、使用されるテクニックが物理的なものではなく、電話で話す、書く、データを入力するなどの行為であることです。^[33]

こうした犯罪者はしばしば「責任転嫁理論」を利用する。これは、組織や企業、およびその構成員が特定の戦略を利用して、責任を他者に押し付けたり不正行為を否定したりすることで戦略的に責任を転嫁する理論である。^[34]この理論は特に組織に関して使用され、犯罪者はしばしば自分の行動の責任を負わないことを示している。組織の構成員の多くは、物事がうまくいかないと責任を逃れようとする。^[35]

フォーブス誌は、犯罪者が「ホワイトカラー」犯罪を犯す原因について 4 つの理論を提示している。^[36] 1 つ目は、犯罪者に対する職務上のインセンティブが適切に設計されていないというものである。ほとんどの金融専門家は、短期的な大量利益に対して、ある種の報酬または報奨金を与えられる。企業が従業員に、たとえばポンジ スキームの支援などの犯罪を犯すようインセンティブを与える場合、多くの従業員は報奨金または報奨金を受け取るために犯罪に加担する。多くの場合、この報奨金は給与に加えて現金の「ボーナス」として支給される。報奨金を受け取るために仕事をすることで、多くの従業員は、犯罪を命じたわけではないので、自分には犯罪の責任がないと感じる。違法行為を行うよう依頼された人々は、自分ではなく上司に責任を負わせることができると感じるため、「責任転嫁理論」が作用する。2 つ目の理論は、会社の経営陣が倫理の強制に関しては非常に緩いというものである。非倫理的な行為がすでにビジネスで当たり前になっている場合、従業員はそれをビジネス拡大のために非倫理的で違法なビジネス行為を行う「青信号」とみなす。この考えは、フォーブスの 3 番目の理論とも関連している。つまり、ほとんどの株式トレーダーは非倫理的な行為を無害とみなしている。多くの人はホワイトカラー犯罪を被害者のない犯罪とみなしているが、これは必ずしも真実ではない。これらの株式トレーダーの多くは犯罪の被害者を見ることができないため、誰も傷つかないように思われる。最後の理論は、多くの企業が非現実的で大きな目標を持っているというものである。彼らは従業員に「必要なことはする」という考え方を説いている。^[36]

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