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ショラム・ワイス | |
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| 生まれる | 1954年（69歳～70歳）[2] |
| 状態 | 2021年1月19日、大統領減刑により釈放 |
| 職業 | 元ビジネスコンサルタント |
| 刑事告訴 | 詐欺、通信詐欺、マネーロンダリングの罪で78件 |
| ペナルティ | 懲役835年（2009年の845年から減刑）、保護観察3年、罰金1億2,340万ドル、賠償金1億2,500万ドル、没収金5,700万ドル[1] |
ショーラム・ワイス（1954年生まれ）は、詐欺罪で有罪判決を受けたアメリカの人物である。
2000年、ワイスはナショナル・ヘリテージ生命保険会社の破綻に関与したとして、詐欺、通信詐欺、マネーロンダリングなどの罪で懲役845年の判決を受けた。ワイスと他の被告は、同社から4億5000万ドルを横領する大規模な計画に関与し、犯罪行為による保険会社の破綻としては史上最大とみられる事態を引き起こした。[3] [4]
彼の刑期は、米国連邦裁判所で科された懲役刑としては最長であり、ホワイトカラー犯罪に対する懲役刑としても最長であると考えられている。[5] [4] [6]ワイスは1999年10月の陪審評決中に国外に逃亡し、2002年にオーストリアから引き渡された。彼の刑期は、2021年1月19日にドナルド・トランプ大統領によって減刑され、ワイスは同日釈放された。
幼少期と背景
ワイスはニューヨーク州ボローパークで育ち、イディッシュ語のイェシーバーに通い、子供の頃は父親の果物屋に果物を配達していた。若い頃は建設業に従事し、1974年、20歳の時にウィンザー・プランビング・サプライを買収した。この会社は1970年代と1980年代の大半は利益を上げていたが、1980年代後半に破産した。[4]
1994年、ワイスは郵便詐欺の罪で起訴され、有罪判決を受け、8ヶ月の懲役刑に服した。ワイスは、1986年の倉庫火災で100万ドル以上の価値のある浴槽が被害を受けたと虚偽の主張をしていた。[4]
ナショナル・ヘリテージ生命保険会社の詐欺
ニューヨークタイムズ紙が「一連の非常に複雑な住宅ローンと株式詐欺」と評したこの計画で、ワイスらはナショナル・ヘリテージ生命保険会社から4億5000万ドルを横領した。この保険会社の保険契約者の大半はフロリダ州の高齢者であり、この事件はフロリダ州外ではほとんど注目されなかったが、連邦当局は「米国史上、犯罪行為による保険会社の破綻としては最大のもの」と述べた。[4] [6]
1990年、この保険会社は詐欺師たちに乗っ取られ、400万ドルの小切手で会社を買収したが、実際には400万ドルはなかった。[6]その後、彼らは単純な小切手詐欺のバリエーションを使って、購入価格を賄うために自分たちにお金を貸した。ワイスは1992年に弁護士のマイケル・ブルトリッヒを通じて詐欺に関与した。ブルトリッヒは後に詐欺を認め、連邦証人となった。経営権を握った後、ワイスらは一連の取引で価値のない株や住宅ローンを購入し、保険会社から数億ドルを流出させた。そのお金の多くは消え、数百万ドルがワイスが管理する口座に入った。[4] [6]
最終的に有罪判決を受けた者の4分の1を占める弁護士の積極的な関与により、共謀者は詐欺行為を秘密に保つことができた。[6]
1995年に清算されたナショナル・ライフには約35,000人の保険契約者がおり、そのうち約10,500人がフロリダ州に住んでいた。多くの者が詐欺の結果、老後の蓄えを失ったが、さまざまな保証基金が保険契約者と年金契約者に約4億2,000万ドルを返済した。[7]
裁判、判決、逃亡
ワイスは、5年間の懲役刑となる政府の司法取引の申し出を拒否し、裁判を受けることを選んだ。[8]ワイスは、陪審員が審議している間に国外に逃亡した。1999年11月、裁判で欠席裁判で有罪となり、懲役845年、保護観察3年、罰金1億2,340万ドル、賠償金1億2,500万ドルの支払いを命じられた。資産没収5,700万ドルも命じられた。[1] [6] [5]賠償金は支払われた。[9]ワイスに加えて、判決が下されるまでに詐欺事件で有罪を認めたか有罪判決を受けた被告は他に15人おり、そのうち数人は長期の懲役刑に服していた。[4]
裁判から逃亡した後、ワイスはイスラエル、ベルギー、ブラジル、オーストリア、イギリスを旅行した。[10]ワイスはひげを剃り、体重を減らし、プリペイド電話を使用し、発見を避けるために偽の身元を作った。この間、彼は贅沢な生活を送り、高級レストラン、ギャンブル、売春にお金を使った。[10]彼はオーストリアのウィーンで逮捕され、2002年に米国に引き渡された。 [11] [8]引き渡しの時点で、ワイスはナショナルライフから盗まれた2億5000万ドルを管理しているとFBIは考えていた。[7]別の推定では、彼が盗むのを手伝った4億5000万ドルの半分を管理していた。[10]
減刑運動
ワイス氏の刑期はバーナード・マドフ氏の150年刑期を上回っていたため物議を醸した。全米刑事弁護士協会はホワイトハウスに提出した恩赦請願書にワイス氏も含めた。ショーン・パトリック・マロニー下院議員は、この判決は5年の司法取引を拒否したことに対する報復であると主張した。[5] [9]ワイス氏は減刑を求めるロビイストのブレット・トルマン氏を雇い、他の支援者には元米国司法長官のエドウィン・ミース氏、元米国法務長官のセス・ワックスマン氏、ハーバード大学法科大学院教授のアラン・ダーショウィッツ氏などがいた。減刑運動の先頭に立ったのは彼の甥だった。[5]
ニューヨーク・タイムズ紙は、ワイス氏は「ジャレッド・クシュナー氏が推進する刑事司法法案についてトランプ政権の関係者らと協力した弁護士、ロビイスト、活動家、正統派ユダヤ教指導者らのゆるやかな集団との社会的、政治的、経済的つながりから利益を得た、数名の「裕福な、あるいはコネのある人物」の一人」だと報じた。同紙は、ワイス氏の件はホワイトハウスで数年にわたり議論されていたが、抵抗に遭ったと報じた。共和党の工作員がトランプ氏の首席補佐官マーク・メドウズ氏にこの件を報告し、ワイス氏は減刑された。 [12]
2021年1月19日、ドナルド・トランプ大統領は、在任最後の日に出された70件の恩赦と73件の減刑のうちの1つとして、ワイス氏の刑期を減刑した。ホワイトハウスの声明によると、ワイス氏は「すでに18年以上服役し、多額の賠償金を支払っている。彼は66歳で、慢性的な健康状態に苦しんでいる」とのことだ。[2] [13] [9] 2か月後、ワイス氏は脳卒中を患った。[14]
ワシントンポスト紙は社説で、ワイスが「判決前に逃亡したため、連邦職員は大陸を越えて彼を追跡せざるを得なかった」と指摘し、減刑を批判し、「連邦刑務所の囚人の中で、彼は最も刑罰に値しない者の一人だ」と論評した。[15]
参照
参考文献
- ^ ab “ドナルド・トランプ大統領による減刑（2017年 - 2021年）” www.justice.gov 2017年12月20日。2021年1月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年1月29日閲覧。
- ^ ab 「大統領による恩赦付与に関する報道官の声明」。trumpwhitehouse.archives.gov。ホワイトハウス。 2021年1月27日閲覧。
- ^ スーザン・クラリー（2002年6月10日）。「保険泥棒がフロリダに戻る」オーランド・センチネル。 2021年1月17日閲覧。
- ^ abcdefg Rashbaum, William K. (2000 年 3 月 9 日)。「当局が彼を捕まえることができれば、懲役 845 年。FBI は逃亡者が詐欺と盗難現金の隠匿の才能を持っていると述べている」。ニューヨーク タイムズ。2009年7 月 6 日閲覧。
- ^ abcd Yaffe-Bellany, David (2021年1月20日). 「Fraudster Returns Home After Trump Commutes 835-Year Term」. Bloomberg.com . 2021年1月23日閲覧。
- ^ abcdef Whitney, Sally (2000年9月). 「Anatomy of a Failure」（PDF） . Best's Review . p. 100. 2006年3月23日時点のオリジナル（PDF）からアーカイブ。 2018年2月14日閲覧。
- ^ ab 「国家遺産の逃亡者、ウィーンで引き渡しを待つ」ベスト・レビュー。101 （8）：17。2000年12月。
- ^ ab Chris McKenna (2002年7月1日)。「有罪判決を受けた窃盗犯が宗教学校の費用を負担」Times Herald-Record。ニューヨーク州ミドルタウン。
- ^ abc マッケナ、クリス。「トランプ氏、1999年の詐欺罪で835年の刑に服していたモンセイ市の男性の懲役刑を減刑」タイムズ・ヘラルド・レコード。 2021年1月23日閲覧。
- ^ abc Rashbaum, William K. (2000年10月26日). 「逃亡者、1年間の逃亡の末オーストリアで逮捕」ニューヨークタイムズ。
- ^ スーザン・クラリー（2000年10月26日）。「過激な逃亡者の逃走が終焉へ」オーランド・センチネル紙。
- ^ Vogel, Kenneth P.; Confessore, Nicholas (2021年3月21日). 「アクセス、影響力、恩赦：同盟国がトランプ大統領の選択をどう形作ったか」.ニューヨーク・タイムズ. ISSN 0362-4331 . 2021年3月21日閲覧。
- ^ シュルテ、フレッド（2021年1月26日）。「トランプ大統領の恩赦には、大規模なメディケア詐欺の背後にいる医療幹部も含まれていた」シカゴ・サンタイムズ。カイザー・ヘルス・ニュース。 2021年1月27日閲覧。
- ^ 「TEHILLIM - シュレム・ワイスが脳卒中を患う - トランプ大統領による減刑からわずか2か月後」イェシバ・ワールド。2021年3月3日。 2022年1月16日閲覧。
- ^ 「最後の日に、トランプは大統領職をもう一度貶めた」ワシントンポスト。2021年1月20日。ISSN 0190-8286 。2021年1月24日閲覧。
外部リンク
- CNBC のアメリカン・グリードのショーラム・ワイス エピソード
- 米国司法省による恩赦命令書の文面