米国税関・国境警備局

出典：^{[ 15 ]}

• コミッショナー
  • 副委員長
    • 情報局
    • 航空および海上作戦
    • 現場業務局
    • 米国国境警備隊
    • 貿易局
    • エンタープライズサービスオフィス
      • 調達局
      • 財務部
      • 人事管理室
      • 研修開発室
      • 情報技術局
    • 運用支援オフィス
      • 国際問題局
    • 首席弁護士室
    • 議会事務局
    • 政府間広報連絡室
    • プライバシーと多様性に関するオフィス
    • 専門職責任局
    • 広報室
    • 貿易関係局

1930年関税法第1592条は、物品輸入に関する基本的かつ最も広く用いられている関税罰則規定である。同条は、重要な事実に関して虚偽または不正な文書、陳述、省略、または行為を用いて物品を輸入、輸入を試みる、または輸入を幇助もしくは斡旋する者に対し、金銭的罰則を規定している。罰則は、歳入の損失がない場合でも適用される可能性がある。

第1592条違反は、責任の程度に応じて3つのカテゴリーに分類され、それぞれ異なる最高刑が科せられる。

• 詐欺とは、米国を欺く目的で意図的に行われた行為または不作為を指します。違反に対する民事上の最高罰則は、当該輸入申告に含まれる商品の国内価格です。
• 重大な過失とは、関連する事実を実際に認識していた、または故意に無視した行為または不作為、および第1592条の義務を無視した行為または不作為を指します。民事罰の最高額は、当該商品の国内価格または収益損失額（実際または潜在的）の4倍のいずれか少ない方です。違反が収益に影響を与えない場合、最高罰金額は当該商品の課税価格の40%です。
• 過失とは、重要な事実の確認または第1592条に基づく義務の確認において、相当な注意を払わなかった場合を指します。重大な過失の場合、民事罰の上限は同じですが、商品の国内価格の2倍または収益損失の2倍のいずれか少ない方の金額が適用されます。罰金額は課税対象額の20%を超えることはできません。

関税近代化法は、第1592条を改正し、電子的に送信された情報にも虚偽情報に対する既存の罰則を適用するとともに、第592条違反に起因する未納の税金および手数料を税関が回収できるようにした。また、輸入業者が輸入申告および初期分類・評価を行う際に「相当な注意」を払うことを義務付け、税関と輸入業者の間に「共同責任」を確立することで、税関は提出された情報の正確性を信頼し、輸入申告手続きを簡素化できるようになった。輸入業者が相当な注意を払わなかった場合、税関は罰則を科すことができる。

米国税関の農業専門職員は、CFR 7および9に従って民事罰を科すことが認められている。

民事罰に加えて、刑事詐欺法では、税関職員に虚偽の情報を提示した者に対する制裁が規定されており、輸入または輸入未遂に関わる違反ごとに、違反者は最高2年の懲役、5,000ドルの罰金、またはその両方に処せられる。^{[ 17 ]}

アメリカ独立戦争後の緊急の歳入確保の必要性に応えるため、第1回アメリカ合衆国議会は1789年関税法を可決し、ジョージ・ワシントン大統領は7月4日にこれに署名した。この法律は輸入品に対する関税徴収を認めるものであった。その4週間後の7月31日、議会は第5法を制定し、アメリカ合衆国税関局とその入港地を設立した。

約125年間、米国税関は政府資金の主要な源泉であり、国の初期の成長とインフラ整備に資金を提供しました。^{[ 18 ]}購入には、ルイジアナ準州とオレゴン準州、フロリダとアラスカ、ナショナルロードと大陸横断鉄道の資金提供、米国の灯台の多く建設、軍事アカデミーが含まれます。

2003年3月、税関は税関・国境警備局に名称変更され、その組織構造は分割され、米国国土安全保障省の一部として、税関・国境警備局と移民・関税執行局が設立された。

アメリカ南北戦争後まもなく、一部の州が独自の移民法を制定し始めたため、1875年に米国最高裁判所はChy Lung対Freeman事件で移民は連邦政府の責任であるとの判決を下した。 ^{[ 19 ]} 1891年の移民法により、 米国財務省内に移民監督局が設置された。この局は、米国への入国を希望するすべての移民の入国許可、拒否、処理、および国家移民政策の実施を担当した。^{[ 20 ]}当時「移民検査官」と呼ばれていた職員は、米国の主要な入国港に配置され、到着した乗客の名簿を収集した。移民一人につき50セントの「人頭税」が徴収された。^{[ 21 ]}

20世紀初頭、議会が移民問題に最も関心を寄せていたのは、アメリカの労働者と賃金を保護することであった。これがそもそも移民問題が連邦政府の関心事となった理由である。そのため、移民問題は歳入よりも商業の問題としての側面が強くなり、1903年に議会は移民局を新設された商務労働省に移管した。^{[ 22 ]}

第一次世界大戦後、議会は依然として主にヨーロッパから来ていた移民の流れを食い止めようと、1921年と1924年に法律を制定し、過去の米国国勢調査における各国の人口比率に基づいて各国に割り当て数を設けることで、新規移民の数を制限した。米国国務省は毎年限られた数のビザを発給し、有効なビザを取得して提示できる移民のみが入国を許可された。

移民帰化局は、 1933年に移民局と帰化局が合併して設立された。フランクリン・D・ルーズベルト大統領は、1940年に移民帰化局を労働省から司法省に移管した。

1969年、リチャード・ニクソン大統領は、米国国境管理局の名称を正式に米国国境警備隊に変更した。

CBPは2003年3月1日に米国国土安全保障省の正式な機関となり、動植物衛生検査局（特に植物保護検疫検査官）^{[ 23 ]} 、米国移民帰化局（特に移民検査官と米国国境警備隊）、および米国税関の職員を統合した。この変革は、ロバート・C・ボナー元長官によって主導された。

W. ラルフ・バシャムは、 2006年6月6日にジョージ・W・ブッシュ大統領によって長官に指名された。^{[ 24 ]}バシャムは、シークレットサービスや連邦法執行訓練センターの長を務めるなど、法執行機関の管理者として28年の経験があった。また、運輸保安局の首席補佐官も務めた。運輸保安局は最大の連邦法執行機関であり、米国移民税関執行局（ICE）、麻薬取締局（DEA）、連邦捜査局（FBI）と緊密に連携している。

2007年、米国国境警備隊は、国境警備隊戦術部隊（BORTAC）と国境警備隊捜索・外傷・救助部隊（BORSTAR）の2つの部隊を統合し、米国国境警備隊の特殊作戦グループ（SOG）を結成した^{[ 25 ]}。SOGはテキサス州エルパソに本部を置いている。BORTACとBORSTARは、SOGから全国に分散した資産を指揮し、米国国境警備隊に即時の戦術および緊急対応資産を提供している^{[ 26 ] 。}

2019年9月13日、トロイ・ミラー長官はCBP設立230周年を記念してニューヨーク証券取引所の終業ベルを鳴らした。 ^{[ 27 ]}

CBP職員^{[ 28 ]}は、CBPフィールドオペレーションオフィスの最大規模の連邦法執行官であり、逮捕、捜索、押収、銃器の携行、あらゆる命令や令状の執行など、法律および国土安全保障省の規則によって定められた権限を行使し、職務を遂行する権限を与えられています。CBP職員は、勤務中および勤務時間外を問わず、完全な法執行権限を有しています。CBP職員は、米国への入国を試みる高リスクの個人を特定することにより、テロリストの侵入から身を守ります。車両やトラックを検査することにより、麻薬密売、児童ポルノ（コンピューター、携帯電話、その他の電子メディアを含む）、武器密売、資金洗浄などの犯罪行為を阻止します。また、個人の不法入国、禁止品の密輸、その他の税関および入国管理違反を防止します。職員は、 9mm弾を使用するグロックG19ピストル、伸縮式警棒、2丁のテーザー銃、オレオレジンカプシカムペッパースプレーで武装しています。公共法110-161号に基づき、CBP職員は特別な法執行官退職制度の対象となり、すべての候補者は40歳の誕生日を迎える前にこの職への選考のために推薦されなければならない。

士官候補生は、ジョージア州グリンコにある連邦法執行訓練センターで21週間の有給訓練を受けます。候補生の訓練内容は、テロ対策、密輸品の探知、面接、異文化コミュニケーション、銃器の取り扱いと資格、移民および帰化法、米国税関輸出入法、防御戦術と運転、犯罪捜査現場、逮捕技術、警棒技術、貨物、バッグ、商品の検査、国境捜索の例外、入国および管理手順、乗客処理、士官の安全と生存など、基本的な法執行スキルです。スペイン語を必要とする勤務地に選ばれた候補生は、さらに6週間のスペイン語訓練を受けることができます。数年の勤務後、資格のある士官は、事前テストに合格し、テキサス州エルパソにある米国国境警備隊戦術部隊（ BORTAC）でさらに5週間の有給訓練を受けた後、CBPの特別対応チームで勤務することができます。

CBP職員は、応募した地域であればどの地域でも勤務を開始できます。勤務地域は応募時に選択されます。スペイン語の堪能さは、南部国境地域に配属される職員にのみ必須条件ですが、採用前の必須条件ではありません。南部国境地域に配属されるCBP職員は、着任前にスペイン語研修を受けます。

CBP職員の職位は、法執行機関において「極めて機密性の高い」職位に分類されます。そのため、職員候補者は任命前に単一範囲の身元調査（SSBI）を受けなければなりません。さらに、職員候補者は任命前の段階で、筆記試験、薬物検査および健康診断、ポリグラフ検査、体力テスト、事前セキュリティスクリーニング、構造化面接に合格する必要があります。^{[ 29 ]}

• 港湾局長の役職と権限は、港湾の職員数に応じて、GS-12、GS-13、GS-14、GS-15、またはSESの給与等級で保持される。

• GS-12のCBP職員への昇進は、勤続年数に応じて自動的に行われます。GS-13以上の階級への昇進は競争試験によって決定されます。

CBPの農業専門官^{[ 30 ]}は、メリーランド州フレデリックの専門能力開発センターで11週間の有給研修を受け、その後、配属された港に応じて期間が異なる研修期間を修了します。農業専門官は、米国全土およびカナダとメキシコの国境沿いの空港、港湾、陸上国境にある国際入国港に配置されています。また、米国が旅行者と農産物を米国に入国する前に事前通関させる権限を与えたさまざまな海外の国々にも配置されています。彼らは制服を着た連邦職員であり、入国する手荷物や物品の無作為検査を実施し、禁止品や汚染品を押収する権限を持っています。農業専門官は、連邦法CFR 7 & 9に従って、国際旅行者と商業団体の両方に、関税や税金の徴収と混同しないように注意しながら、民事罰金を科しますが、関税を徴収することはありません。農業専門家は、税関国境警備局の管轄下にある法律を遵守し執行することを誓約して勤務していますが、米国農務省(USDA) および米国魚類野生生物局(FWS) が管轄する法律の執行も担当しています。彼らは、さまざまな入港地における農産物および商業商品や輸送手段の輸入に関連する検査、情報収集、分析、調査、法執行活動の分野で専門家および技術コンサルタントとして活動しています。農業専門家は、米国魚類野生生物局 (FWS)、疾病管理センター(CDC)、食品医薬品局(FDA) の規制を含む、連邦、州、地方の幅広い法律および機関の規制を適用して、農産物または一般商品の輸入の可否を判断するとともに、制限または禁止されている製品、有害な害虫、病気、および潜在的な農業テロの米国への持ち込みを規制および/または防止します。彼らは、情報を収集および分析し、高リスクの標的を特定する任務を負う特別な執行、標的設定、および分析チームに参加します。または、貨物、輸送手段、または乗客の手荷物の目視検査および物理的検査を実施する。農業専門家は、禁止品目、輸送手段、汚染物質、または農産物の処理、消毒、除染などの是正措置を計画、実施、監督する。^{[ 31 ]}

農業専門官の職位は、法執行機関において「機密性の高い」職位に分類され、「秘密」レベルのセキュリティクリアランスが付与される場合があります。候補者は、任命前に単一範囲の身元調査とポリグラフ検査を受けなければなりません。さらに、任命前の段階で、ビデオ面接、薬物検査、および健康診断を受ける必要があります。

輸入専門家は輸入業者と輸出業者の双方とやり取りを行い、商品、製造品、および原材料に関する意思決定を担当します。

輸入専門家は、国際貿易の問題において、CBP職員、国土安全保障省捜査局の特別捜査官、法律専門家と連携して業務を行います。 ^{[ 32 ]}彼らは、国内に輸入される商業商品の分類と評価を担当します。公衆衛生と安全、知的財産権、公正な貿易慣行を保護する法律を執行することにより、どの製品が合法的に国内に持ち込まれるかを決定します。彼らは、密輸、商業詐欺、偽造事件を検知し、関連する犯罪捜査に参加します。

輸入専門官は、罰金や制裁金を科す権限、禁止貨物や疑わしい貨物の押収を勧告する権限、交渉や法的訴追に参加する権限を有しています。輸入専門官は、複数の機関からなるチームの一員として、海外に短期派遣されることもあります。その任務には、児童労働、製品安全、その他国にとって懸念される分野における違反行為について、外国の製造施設を調査することが含まれる場合があります。7週間の有給専門研修により、輸入専門官は輸出入動向、商品、産業、国際貿易協定に関する専門知識を習得します。輸入専門官は、米国全土およびカナダとメキシコの国境沿いの空港、港湾、陸上国境にある300以上の入港地で任務を遂行します。

米国国境警備隊員^{[ 33 ]}（警官とは対照的に）は、政府の許可なく米国に入国しようとする者を阻止するために、米国の国境を積極的にパトロールする連邦法執行官である。隊員は、米国への外国人の密輸や不法入国を検知して阻止し、移民法に違反していることが判明した者を逮捕する。隊員は、国境地域の犯罪を減らし、生活の質を向上させるために活動している。一部の地域では、隊員は代理権を与えられ、または平和維持官の地位を持ち、それを利用して地方および州/準州の法律を執行する。2万人を超える国境警備隊員が、米国がカナダおよびメキシコと共有する約6,000マイルの陸上国境と、2,000マイルを超える沿岸水域を守っている。

米国国境警備隊員にとって最も重要な活動の一つは「国境監視」です。これは、秘密の場所から監視を続け、手がかりを追跡し、電子センサーシステムや航空機の目撃情報に対応し、足跡、痕跡、その他の物的証拠を解釈して追跡することにより、陸上国境付近でテロリスト、不法移民、外国人および密輸品の密輸業者を検知、阻止、逮捕する活動です。主な活動には、農場や牧場の検査、交通検査、交通監視、市街地パトロール、輸送検査、管理業務、情報収集活動、密輸対策活動などがあります。

すべての国境警備隊員は、ニューメキシコ州アルテシアにある米国国境警備隊アカデミーで、26週間の有給「基礎アカデミー」訓練を修了します。訓練内容には、移民法や国籍法、体力トレーニング（PT）、武器、射撃などが含まれます。スペイン語の指導が必要な場合は、基礎アカデミーの65日間の訓練に加えて、さらに8週間の研修が必要となる場合があります。国境警備隊員は、過酷な状況下で残業や様々なシフト勤務に対応でき、銃器の携行と使用に習熟している必要があります。また、短期間の通知で一時的な任務に派遣されたり、任意の勤務地に恒久的に異動させられたりすることもあります。すべての新人隊員は、南西国境沿いでキャリアをスタートします。そこでは、スペイン語の実用的な知識が求められます。

• CBP航空・海上作戦部（AMO）
  • 航空法執行官（AEA）航空法執行官は、AMO航空機に搭乗する主要な連邦法執行官として勤務します。^{[ 34 ] [ 35 ]}
  • 航空阻止工作員（AIA）航空阻止工作員は、AMO航空機の操縦士として任務に就く。^{[ 34 ] [ 36 ]}
  • 海上阻止工作員（MIA）海上阻止工作員は、AMO船の船長または乗組員のいずれかである。^{[ 34 ] [ 37 ]}

AMOは、世界最大の民間航空・海上法執行機関です。その使命は、航空および海上資産を連携して活用し、テロ行為や、米国国境への人、違法薬物、その他の密輸品の不法な移動を検知、阻止、防止することで、米国国民と国家の重要インフラを保護することです。航空および海上阻止担当官は、連邦法執行官に付与されている一般的な法執行権限に加え、米国法典第8編（外国人及び国籍）および第19編（関税）を執行する権限を有しています。

この専門的な法執行能力により、AMOは国土安全保障省の取り組みだけでなく、他の連邦、州、地方、部族機関の取り組みにも大きく貢献することができます。AMOは、複数の機関に直接航空および海上支援を提供し、入国港間、海上領域、および国内内における国境警備および法執行活動の成功を確実にする独自の立場にあります。任務を遂行するために、AMOは70か所に1,200人以上の連邦捜査官を配置し、26種類の航空機260機以上と約300隻の船舶を運用しています。AMOは、フィールドオペレーション局（OFO）および米国国境警備隊（USBP）とともに、米国税関・国境警備局内の主要な運用構成要素の1つです。^{[ 38 ]}

2006年7月、人事管理局は、全36の連邦機関の連邦職員を対象に、仕事への満足度と所属機関の将来に対する認識に関する調査を実施した。国土安全保障省（CBPを含む）は、以下のすべての項目で最下位または最下位に近い順位だった。

• 仕事満足度指数で36位
• リーダーシップと知識管理指標で35位
• 成果重視のパフォーマンス文化指数で36位
• 人材管理指数で33位

低いスコアは、DHS 内の基本的な監督、管理、リーダーシップに関する重大な懸念に起因する。調査に基づくと、主な懸念事項は、能力に基づく昇進と昇給、業績不振への対処、創造性と革新性への報奨、従業員のモチベーションを高めるリーダーシップの欠如、良い仕事をしたことに対する評価、さまざまな構成要素のポリシーと手順に対する満足度の欠如、組織の状況に関する情報の欠如、および旅行者からの苦情である。^{[ 39 ] [ 40 ]}

2007年6月、CBP長官のW・ラルフ・バシャムは、職員に対し、人材調査で表明された懸念をより深く理解するため、全米12都市で125のフォーカスグループを実施すると発表した。また、フォーカスグループに参加していない職員には、意見や懸念を表明できるイントラネット上の仮想フォーカスグループを提供する予定であると述べた。長官は、「我々はこれを非常に真剣に検討している。職員の意見を聞きたいし、これらのフォーカスグループからの意見も聞きたいし、この調査をさらに掘り下げたい」と述べた。この発言から4年以上経った2011年現在、これらのフォーカスグループが開催されたという報告はなく、今後開催される予定も報告されていない。

2007年11月の政府会計検査院の報告書によると、CBPでは人員不足、訓練不足、過重労働が大きな問題となっており、平均して2週間ごとに71人の職員が退職している。^{[ 41 ] [ 42 ]}

米国では、CBPはCOVID-19パンデミックの間も任務を遂行し続けた。2020年6月17日現在、544人の連邦職員がCOVID-19の検査で陽性となり、5人がウイルスにより死亡した。^{[ 43 ]}

2011年、米国議会はCBPの求人に応募する者はポリグラフ検査を受けることを義務付けた。同機関は毎年約1万人の応募者にポリグラフ検査を実施している。ポリグラフ検査の開始から2013年8月16日までに、200件以上の不正行為の自白があった。応募者の多くは、麻薬密売人と密接な関係があったこと、または麻薬や不法移民の密輸に直接関与していたことを自白した。同機関は10人の応募者が対抗手段を使用したと非難した。「オペレーション・ライ・バスターズ」と呼ばれるポリグラフ対抗手段の取り締まりの一環として、10人全員が採用されなかった。^{[ 44 ]}

2019年以降、CBP職員の主要なサイドアームは9mm口径のグロック19 ^{[ 46 ]}ピストルです。最大16発の弾薬（マガジンに15発、薬室に1発）を装填できます。他の多くの法執行機関と同様に、12ゲージのレミントン モデル870が標準的なポンプアクションショットガンです。CBP支給のモデル870は、14インチのバレル、5発装填可能なマガジン、ピストルグリップ付きのコンポジットストック、戦術的な「ゴーストリング」リアサイトを備えたナイトサイトなど、CBP仕様に合わせてScattergun Technologiesによって改造されています。CBPは、航空および海上阻止部隊、CBP国境警備隊、CBP特別対応チームに配属されたCBP職員の標準的な長銃として、5.56x45口径のコルトM4カービン（M4A1）を使用しています。

2019年4月、CBPはH&K P2000の後継としてグロックに契約を与えた。^{[ 47 ]} CBP向けには、G47として知られるグロックの特別バージョンが製造され、CBP仕様に改造されたグロックG19コンパクトとグロックG26サブコンパクトも製造された。すべて9mm口径となる。^{[ 48 ]}