金融庁

金融庁
シモン・デッラ・パーラを描いたグアルディア・ディ・フィナンツァの紋章
モットー	ネク・レシサ・レシディット 壊れても後退しない
代理店概要
形成された	1774年10月5日
従業員	68,134 [1]
管轄構造
国家機関	イタリア
運営管轄	イタリア
統治機関	経済財政省（イタリア）
一般的な性質	憲兵隊
専門管轄	関税、物品税、賭博。 重大または複雑な詐欺、商業犯罪、複数の下位レベルの管轄区域にまたがる詐欺。
運営体制
本部	ローマ
選出された責任者	ジャンカルロ・ジョルジェッティ経済財務大臣
代理店幹部	アンドレア・デ・ジェンナーロ、総司令官
Webサイト
イタリア

金融警察（イタリア語: [ˈɡwardja di fiˈnantsa] ; G. di F. または GdF、英語: Financial PoliceまたはFinancial Guard）は、経済財務大臣の管轄下にあるイタリアの法執行機関である。防衛省ではなく経済財務省の一部を構成する軍事警察である。金融警察は基本的に金融犯罪と密輸の取り締まりを担当しているが、違法薬物取引を取り締まるイタリアの主要機関にも発展している。イタリアの領海をパトロールする任務を果たすため、600隻以上の船舶と100機以上の航空機を維持している。また、イタリアの空港での国境警備と関税の役割も担っている。

インターポールは金融警備隊を「軍事的地位を持ち、金融犯罪捜査と違法薬物密売捜査を全国規模で担当する部隊」と要約している。^[2]

金融警備隊の使命と組織的任務は、1959 年 4 月 23 日の法律 189 号および 68/2001 号に規定されており、優先任務 (金融逃れや違反の防止、調査、報告、政治経済的利益の規定の遵守の監視、金融警察目的の海上監視) と貢献任務 (公共の秩序と安全の維持、国境の政治的軍事的防衛) に細分化されています。

金融監視局の主な使命は、合法的な経済と法律を遵守して運営される企業を保護し、共和国、欧州連合、地域、地方自治体が定期的な収入とコミュニティ向けの資源の適切な使用を確保し、経済と社会の復興と発展のための政策を支援することです。

その活動は金融、経済、司法、公共の安全に関係しており、脱税、金融犯罪、密輸、マネーロンダリング、国際的な違法薬物取引、不法移民、人身売買、現代の奴隷制度、税関と国境の検査、著作権侵害、反マフィア活動、クレジットカード詐欺、サイバー犯罪、通貨偽造、テロ資金供与、公共の秩序と安全の維持、イタリア国境の政治的および軍事的防衛などです。

ユーロポール（EUの法執行機関）は、この部隊を「軍事組織に従って組織されている...金融警備隊の任務は、脱税や金融違反の防止、捜索、告発、政治および経済利益の規定の遵守の監視、金融警察の目的での海上監視である。したがって、金融警備隊はすべての経済および金融問題に対する一般的な管轄権を持つ警察部隊であり、秩序と公共の安全の維持、国境沿いの軍事防衛にも貢献している」と要約している。^[3]

金融警備隊の起源は、1774年10月5日にサルデーニャ王ヴィットーリオ・アマデウス3世の指揮下で「軽歩兵軍団」（ Legione truppe leggere）が設立されたことに遡ります。これは、国境沿いの金融監視任務と軍事防衛のために設立され組織されたイタリア初の特別部隊の例でした。

したがって、10 月 5 日は GdF の設立記念日として定められています。

1862 年にイタリア統一が完了すると、「税関警備隊」( Corpo delle Guardie doganali ) が設立されました。その主な任務は、税関の監視と戦時中の国の防衛への協力でした。

1881 年 4 月 8 日付法律第 141 号により、税関警備隊は「王立財務警備隊」( Corpo della Regia Guardia di Finanza ) となり、その任務は「密輸行為および金融法規のその他の違反および侵害を阻止、取り締まり、報告する」こと、税務行政の利益を保護すること、ならびに法と秩序および公共の安全の執行に協力することであった。

1908年7月12日の法律により陸軍の軍規規則が財政衛兵にまで拡大されたにもかかわらず、1907年7月14日の勅令により、軍団には軍人としての地位を示す5つ星の制服が支給された。軍団は2つの世界大戦と民族解放戦争に従軍し、1914年にイタリア軍の完全な統合を命じるために授与された軍旗に対して18の賞に値する功績を残した。

その後、同隊は深刻な自然災害の際に数多くの救助活動に参加し、この貢献によりさらに 13 の民間勇気賞を受賞しました。

1919 年の警察組織の再編は、王立財務警備隊にも影響を及ぼした。その責任は、陸軍中将で軍事準備を担当する監察総監と、監察総監の配​​下である財務警備隊将校で、通常の組織的任務と人事管理に関して大臣と直接関係を維持する権限を持つ司令官に分割された。1923 年には、王立財務警備隊の専門部門として「税務調査警察」が設立された。数年のうちに、その海軍艦隊、自動車、通信構造は完全に変更され、データ処理センターを備えた統計サービス、航空サービス、および犬サービス (麻薬対策チェック用) が設立された。同じ年に、法律第 192 号に基づいて部隊の一般組織が定義された。 1959年4月23日付の大統領令第189号は、その組織的任務を定め、その後、特定の責任を割り当てる特定分野の規定によって改正されました。

1999年1月29日付大統領令第34号の公布により定められた組織構造の見直しに加え、軍団の組織的任務の更新も完了した。2001年3月19日付大統領令第68号は、軍団を軍事組織として構成することを確認しつつ、国家予算、地域、地方自治体、欧州連合の予算を守るために、あらゆる経済、金融、司法問題に関する全般的な権限を有する警察部隊としての役割を強化した。

グアルディア ディ フィナンツァ歴史博物館は、軍団の伝統を守っています。グアルディア ディ フィナンツァに関連する遺物を保存し、歴史研究を促進して、研究者、学者、軍事史愛好家を支援しています。

コスタ・コンコルディア号の事故では、身元不明の乗組員が船内で停電があったと虚偽の主張をした後、リボルノ港長はグアルディア・ディ・フィナンツァ巡視船にコスタ・コンコルディア号の状態の調査を依頼した。^[4]

2009年6月3日、スイスのキアッソ近郊（イタリア国境付近）で、海兵隊の将校らが、スイスに入国しようとした50代の日本人2名を拘束した。彼らは、1345億ドル相当の米国債が入った底の付いたスーツケースを所持していた。 ^{[5] [6] [7]} これらは後に偽造品であることが判明した。^[8]

金融警備隊は、カラビニエリのような軍事警察組織（corpo di polizia ad ordinamento militare）であるが、国防省ではなく 経済財務省の一部門である。

軍団は財務経済大臣の指揮下、総司令官と副司令官によって指揮されます。

一般コマンドの下には次のコマンドがあります。

• Commando dei Reparti Speciali (特殊部隊コマンド)
  • 通貨警察の特別部隊
  • 組織犯罪捜査中央局
  • 歳入・歳出特別部
  • コミュニティ詐欺防止ユニット
  • 他の政府機関、議会委員会、その他の中央当局と直接協力する特別部隊司令部。
• Commando Aeronavale Central (中央航空海軍司令部)
  • 航空海軍作戦司令部、航空海洋探査グループ 1 つと航空海軍グループ 3 つ。
  • 航空センター
  • 海軍センター

出典: ^[9]

領土命令

• 6つの地域間司令部^[10]
• イタリアの20の地域ごとに1つの地域司令部がある。^[11]
• イタリアの各州に1つずつ属州司令部がある。^[12]

領土単位

• 74 グループ（うち 5 つはテロ対策緊急対応グループ）
• 104 金融警察部隊
• 198 社
• 202 中尉部隊（駐屯地）
• 48旅団
• 26山岳救助ステーション

出典: ^[9]

航空海軍部隊

• 15 航空海軍作戦部隊
  • 16 海軍基地
  • 41 海軍作戦部隊
  • 13 航空部門

出典: ^[9]

• Gruppo di Investigazione Criminalità Organizzata (GICO): 組織犯罪捜査グループ。
• Gruppo Operativo Antidroga (GOA): 麻薬対策グループ
• Gruppo Anticrimine Tecnologico (GAT): サイバー犯罪対策グループ
• Gruppo Tutela Patrimonio Archeologico: 盗まれた美術品回収グループ
• テロ対策プロント インピエゴ(ATPI): テロ対策および迅速対応サービス
• セルヴィツィオ・チノフィリ：警察犬課（K9）。

内務省の麻薬対策サービス中央本部の統計データによると、イタリアで法執行機関によって押収された麻薬の 60% は、金融警備隊によって発見されています。金融警備隊は、ヘロイン押収の 77%、コカイン押収の 69% 、大麻(ハシシを含む) 押収の 54% を占めています。

2023年7月21日、イタリアの金融警備隊と検察は、イタリアで「これまで行われた中で最大かつ「世界でも最も重要な」コカイン押収事件」の一つと称する5.3トンのコカイン押収を報告した。彼らは、南米からコカインを輸送した商船と、海上での違法な移送に使用されていたイタリアの漁船を拿捕し、末端価格約9億5000万ドル相当の麻薬を押収した。

当局によると、2023年4月17日、イタリアの金融警備隊がシチリア島沖でコカイン約2トン（2,000キログラム）を押収した。押収品の末端価格は約4億ユーロ（4億4,000万ドル）に上る。イタリアの金融警備隊は声明で、麻薬は約70個の防水パッケージに詰められ、慎重に封印されていたと述べた。当局はこれを「記録的な」押収と呼んだ。束は漁師の網で束ねられ、発光信号装置が取り付けられていたと金融警備隊は付け加えた。「特異な梱包方法と追跡を可能にする発光装置の存在」は、押収品が後で回収するために貨物船によって海上に投棄されたことを示唆していると声明は述べた。

2018年8月9日、グアルディア・ディ・フィナンツァは地中海で調査船レムス号（パナマ船籍）を拿捕した。グアルディア・ディ・フィナンツァによると、同船はさらなる調査のためシチリア島のパレルモに連行された。調査の結果、当局は船の燃料タンクに隠された20トンのハシシを発見した。レムス号の乗組員11人全員が逮捕された。当局によると、全員がモンテネグロ国籍だという。1億5000万～2億ユーロ相当のハシシは、おそらく欧州市場向けだったと思われる。

2019年1月31日、イタリア北部ジェノバで、コロンビアからスペインのバルセロナへ向かう船に積まれていた2トン以上のコカインを警察が押収した。「純粋なコカインケーキ1,801個、総重量2,100キログラム以上」。押収されたコカインの価値は約5億ユーロと推定され、過去25年間でイタリアで発見されたコカインとしては最大の押収量となった。

2019年7月29日、ジェノヴァの金融警備隊は、米国麻薬取締局、米国税関・国境警備局、コロンビア国家警察の協力と覆面捜査官の協力を得て、368kg（811ポンド）のコカインを押収した。この麻薬はコロンビアからの船に積まれており、ンドランゲタと呼ばれるカラブリアのマフィアに直接届けられたものだった。

2020年7月1日、イタリアのグアルディア・ディ・フィナンツァがナポリで世界記録となる量の麻薬を押収した。シリアでISIS/Daeshがテロ資金提供のために製造したアンフェタミン14トンと「カプタゴン」のロゴ入り錠剤8400万錠である。時価総額は10億ユーロ以上。これは世界最大のアンフェタミン押収であり、ナポリの検察官DDAが発した特定の法令の執行においてナポリのグアルディア・ディ・フィナンツァが行ったもので、ヨーロッパの消費者向けに大量の麻薬を輸入しようとする犯罪組織のネットワークに対するGICO（グアルディア・ディ・フィナンツァの組織犯罪捜査ユニット）に委託された複雑な捜査活動の一環として展開された。ロックダウン期間後、COVID-19による疫学的緊急事態のため、特定の分野で法執行活動が強化されている。

捜査中に明らかになった手がかりや、特に以前に押収された他の押収物から、金融警備隊はサレルノ港に輸送された、工業用および機械用の紙シリンダーが入っているとされる3つの疑わしいコンテナを追跡した。押収後、ナポリのGICOはコンテナを設備の整った工場に移し、内部検査を実施した。高さ約2メートル、直径140センチの紙シリンダーは、おそらくドイツ製で、薬物を隠すために多層構造になっており、スキャンによる検出に対する完璧な防壁となっていた。

内層には、シリンダー 1 本あたり約 350 kg の錠剤が保管されていました (40 本のシリンダーを検査)。​​合計 14 トンのアンフェタミンが発見され、これは ISIS が製造した「ジハード ドラッグ」を区別する「カプタゴン」のシンボルが付いた 8,400 万錠に相当します。ISIS/Daesh は、特に麻薬密売によって自らのテロ活動に資金を提供しています。シリアでは合成麻薬が大量に製造されており、このため近年はアンフェタミンの第一級生産国となっています。カプタゴンは中東全域で販売され、その後、戦闘員の間では恐怖と痛みを抑えるために、民間人の間では疲労回復剤として広く使用されています。当初は主にレバノンで製造され、90 年代にはサウジアラビアで広く普及したこの薬物は、2015 年のパリのバタクラン攻撃でもテロリストによって使用されており、「ISIS ドラッグ」または「ジハード ドラッグ」となっています。アメリカのDEA（麻薬取締局）によると、ISISは影響力を持つすべての地域でこれを広く利用している。化学製造工場が完成すれば、ISISは合成麻薬の世界市場向けに大量の錠剤を簡単に製造し、テロ計画の資金をすぐに調達できる。2週間前、まだサレルノ港で、金融庁の組織犯罪捜査グループ（GICO）の専門家が、偽造衣類を屋根に積んだ別のコンテナを発見し、押収した。このコンテナには、同じシンボル（カプタゴン）の付いたハシシ2,800kgとアンフェタミン190kg（100万錠以上）が隠されていた。最終的なディーラーについては、どの犯罪グループも10億ドルの購入はできないため、捜査官は、出荷総額と基準市場（8,500万錠でヨーロッパ市場を満たすことができる）での流通の両方について、犯罪グループの「コンソーシアム」を考えている。仮説は、ロックダウン中、世界的疫病の緊急事態により、ヨーロッパでの麻薬の生産と流通が事実上停止し、そのため回復のために、コンソーシアム内の多くの密売人が、生産が減速していないと思われるシリアに目を向けたというものである。この異常な押収に関係するすべての団体を特定するためのさらなる調査が進行中である。

2021年6月19日、金融警備隊は、密輸や麻薬取引と戦う特別作戦中に、シチリア島西岸沖で米国船籍のヨットで見つかった6トンのハシシを押収した。船に乗っていたブルガリア国籍の乗組員3人は逮捕され、パレルモ刑務所に連行された。警察によると、船内に隠されていた押収された麻薬の末端価格は約1,300万ユーロである。

2022年6月6日、イタリアの金融警備隊はトリエステ港でヨーロッパ史上最大規模の麻薬押収作戦を成功させ、コカイン4.3トンを押収した。捜査官らによると、麻薬を購入した犯罪組織はこれに約9,600万ユーロを支払い、イタリア市場で総額約2億4,000万ユーロで販売されていたという。DDAの反マフィア捜査官らが取り仕切ったこの作戦では、38人の容疑者に対して逮捕状やその他の自由を制限する令状が執行された。現金約200万ユーロも押収された。「コロンビアの麻薬組織の中で最も重要なグループにとって、またしても大きな打撃だ」と北東部の都市トリエステのイタリア捜査官らは押収について述べた。グアルディア・ディ・フィナンツァの捜査官らは、南米のコカイン生産者とヨーロッパのバイヤーとの「密接なつながり」が明らかになったと述べた。バイヤーらは、ンドランゲタ・マフィアの本拠地カラブリア州を含むイタリア全土で活動する組織犯罪グループに連座していた。捜査は1年以上続き、コロンビア警察、スペイン国家警察、米国国土安全保障省が関与した。警察はコカインのほかに、現金185万ユーロも押収した。

Guardia di Finanza は、イタリアの他の州警察と同様の階級構造を採用していますが、階級はイタリア軍に似ています。Guardia di Finanza には約 68,000 人の隊員 (エージェント、上級エージェント、警視、検査官、役員) がいます。隊員はユーロポールおよびOLAF (欧州詐欺対策機関)に勤務しています。1933 年以来、ラテン語のモットーはNec recisa recedit (イタリア語: Neanche spezzata retrocede、英語: Does not withdraw even if breaked ) です。

金融警備隊には3,250人の士官がいる。一般および航空海軍部門の士官候補生は、イタリア国民で22歳以下、大学進学資格のある高校卒業者を対象とした競争試験で採用される。技術および兵站部門の士官候補生は学士号または修士号を持ち、32歳以下であることが求められる。^{[13]一般および航空海軍部門の士官候補生は、}ベルガモキャンパスの金融警備隊アカデミーで3年間の学部課程を修了し、その後ローマキャンパスで2年間の大学院課程を修了する。合格者は経済および金融安全保障科学の修士号を取得し、中尉として卒業する。^[14]

• 将官の階級と階級章
• 
  陸軍軍団の将軍
  （中将）; Guardia di Finanza の指揮官。
• 
  陸軍軍団長
  （中将）、財務警備隊副司令官。
• 
  陸軍軍団大将（中将）；地域間司令官はこの階級を有する。
• 
  師団長（少将、臨時中将）。
• 
  師団長（少将）; 地域司令官がこの階級に就きます。
• 
  旅団長（准将、臨時少将）
• 
  旅団長（准将）；地方司令官がこの階級を有する。

出典: ^{[15] [16]}

• 佐官の階級と階級章
• 
  大佐、臨時准将（准将）
• 
  大佐、准将代理（准将）
• 
  大佐、指揮官（大佐-指揮官）
• 
  大佐。一部の地方司令官はこの階級に就いています。
• 
  中佐、臨時大佐（上級中佐）
• 
  中佐、大佐代理（上級中佐）
• 
  中佐、指揮官
• 
  中佐。
• 
  少佐、指揮官
• 
  選考科目。

出典: ^{[15] [16]}

• 中隊長の階級と階級章
• 
  シニアキャプテン(プリモ・カピターノ)
• 
  キャプテン(カピターノ)
• 
  中尉- 代理大尉
• 
  中尉（テネンテ）; アカデミー卒業後の最高位。
• 
  少尉 ( Sottotenente ) (少尉); 士官学校で 3 年間学んだ後の階級。

出典: ^{[15] [16]}

金融警備隊には24,000人の査察官がいる。一般および海軍部門の査察官採用競争には、大学進学資格のある中等学校の卒業証書を持つ18歳から26歳までのイタリア国民が参加できる。^{[13]査察官候補生は}ラクイラの金融警備隊の学生および監察官学校に3年間通い、同時に地元の大学で勉強し、最終的にビジネス法の学士号を取得して准尉に任命される。海軍部門の査察官はガエータの航海学校で1年間学ぶ。^[17]

検査官は正式には上級下士官として分類されますが、訓練と職務内容によれば、米国の准尉に近いものです。

• 検査官の階級と階級章
• 
  少尉特別クラス ( Ispettore - Luogotenente cariche speciali ) (准尉 5 ); 少尉部隊 (ステーション) を指揮します。
• 
  少尉 ( Ispettore - Luogotenente ) (准尉 5 ); 少尉部隊 (ステーション) を指揮します。
• 
  副元帥(イスペットーレ - マレスシャーロ・アイウタンテ) (首席准尉4)
• 
  首席元帥 (イスペットーレ - マレスシャルロ・カーポ) (首席准尉 3)
• 
  陸軍元帥 ( Ispettore - Maresciallo Ordinario ) (首席准尉 2)
• 
  元帥 (イスペットーレ - マレスシャーロ) (准尉 1)
• 
  士官候補生 (アリエヴォ・マレスシャルロ)

出典: ^{[15] [16]}

Guardia di Finanza には 13,500 人の教育長がいます。警視は上級捜査官の階級からの昇進によって採用される。彼らは、ラクイラのScuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanzaで 3 か月のコースで訓練を受けます。^[17]

• 監督官の階級と階級章
• 
  准将副官 ( Sovrintendenti - Brigadiere capo aiutante ) (曹長)
  准将と同じ記章で山形の上に星が付いている
• 
  首席准将 ( Sovrintendenti - Brigadiere Capo ) (一等軍曹)
• 
  准将 ( Sovrintendenti - Brigadiere ) (軍曹)
• 
  副准将 ( Sovrintendenti - Vice Brigadiere ) (軍曹)

出典: ^{[15] [16]}

金融警備隊には28,000人の任命された職員（上級職員）とエージェントがいる。エージェント研修生としての採用には、イタリア国民でイタリア国防軍に1年間入隊した人なら誰でも応募できる。^{[13]新兵は}バーリの新人学校かプレダッツォのアルプス学校で基礎訓練を受ける。^[17]

• 任命された者および代理人の階級および階級章
• 
  上級任命者スペシャリスト ( Appuntato scelto qualificaspeciale ) (伍長一等)
  山形の上に星が付いた上級任命者と同じ記章
• 
  上級任命者 ( Appuntato scelto ) (伍長)
• 
  任命者 ( Appuntato ) (伍長)
• 
  エージェント ( Finanziere scelto ) を選択 (スペシャリスト)
• 
  エージェント (フィナンツィエール) (スペシャリスト)

出典: ^[16]

• ピストル:ベレッタ 92、ベレッタ 84 BB、ベレッタ 85 BB、ベレッタ PX4 ストーム
• サブマシンガン:ベレッタ PM 12 S2、ベレッタ PMX、MP5、MP7
• アサルトライフル:ベレッタ SC70/90、ベレッタ ARX160、M4 カービン、HK416
• 戦闘用ショットガン: SPAS-12およびSPAS-15
• スナイパーライフル: Sako TRG-22/42およびHeckler & Koch PSG1
• 汎用機関銃: MG 42/59
• 重機関銃：M2ブローニング

• フィアット グランデ プント
• フィアット ヌオーヴァ パンダ
• ランドローバー レンジローバー
• スバル フォレスター
• フォルクスワーゲン アップ
• フォルクスワーゲン パサート
• フィアット クロマ
• アルファロメオ ジュリア
• アルファロメオ 156
• アルファロメオ 159
• フィアット ブラボー
• フィアット スティロ1.9 JTD
• ランドローバー フリーランダー
• ランドローバー ディフェンダー
• イヴェコ山塊
• イヴェコデイリー
• いすゞD-Max
• フィアット スクード
• ランドローバーディスカバリー
• 日産ナバラ
• ジープ レネゲード
• プジョー 3008
• イヴェコ LMV

出典: ^[100] *注: G.94 カペレッティは2021年7月2日に機内で火災が発生し、全焼した。乗組員9名全員が負傷することなく脱出した。「退役」セクションに所在。^[101]

出典: ^[100]

出典: ^[100]

出典: ^[100]

出典: ^[100]

部隊の紋章に描かれている部隊の賞は次のとおりです。

• 3 blue and gold ribbons for 3 Gold Medals of Military Valour
• 4 white and gold ribbons for 4 Silver Medals of Military Valour
• 1 blue ribbon with VI for six Bronze Medals of Military Valour
• 1 blue and white ribbon with II for two Crosses of Military Valour
• 1 green-white-red ribbon with IX for nine Gold Medals of Civil Valour
• 1 blue and red ribbon, with a cross, for 5 Knight's Crosses of the Military Order of Italy

Awards not included in the coat of arms but are included in its State Color are:

• 1 Gold Medal of Valor of the Finance Guard (2011)
• 1 Silver Medal of Civil Valor
• 9 Gold Medals of Civil Merit
• 2 separate Medals of Merited Service in Earthquake Relief (1908 and 1915, respectively)
• 2 Medals of Benemerited Financial Service
• 6 Gold Medals of Benemerited Service to Education, Culture and the Arts
• 2 Gold Medals of Benemerited Service to Public Health
• 2 Gold Medals of Benemerited Service to the Environment
• 1 Gold Medal of Merit of the Department of Civil Defense
• 3 Gold Medals of Merit of the Italian Red Cross
• UN Peacekeeping Medal (for service as part of UNMIK Kosovo 1995-2004)
• Gold Medal of the Eagle of the Republic of Albania (1997-2005)
• Military Double Gold Star of Sports Merit (2007)

• Financial Guard (disambiguation)
• Gruppi Sportivi Fiamme Gialle
• Law enforcement in Italy
• Tax evasion

• Official website
• The funding of international Islamic terrorism ~ Strategic analysis profiles ~ Guardia di Finanza General Headquarters - 2nd Department – Analysis Unit Archived 2008-06-12 at the Wayback Machine
• Annual Report of the Guardia di Finanza Archived 2007-09-28 at the Wayback Machine
• Counter-cybercrime Group of the Guardia di Finanza