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以下は、インド独立以降に起きた政治、金融、企業スキャンダルを含む、立証されたスキャンダルの一覧です。年または10年は、スキャンダルが最初に報告された年です。
1950年代
- 1958年ムンドラ事件[1] [2] [3]
1970年代
- 1971年ナガルワラ事件
1980年代
1990年代
- 1992年インド株式市場詐欺[6]
- 1992年切手紙詐欺
- 1992年アジメール強姦事件
- 1996年ジャヤラリターに対する不均衡資産訴訟[7] [8]
- 1997年タトラトラック詐欺
- 1997-2006ジャルガオン住宅詐欺[9]
- 1998アヌバブプランテーション
- アイスクリーム店のセックススキャンダル
- プルリアアームズドロップケース
- パーモレイン油輸入詐欺
- ハワラスキャンダル
- SNC-ラバリン・ケララ水力発電スキャンダル[10] [11]
2000年代
2000
2001
- ウェストエンド作戦
- ケタン・パレック[10]
- ロシュニ法汚職スキャンダル[12]
2002
- 切手詐欺[13] [14] [15]
- ベストベーカリーケース
- 積立基金[16] [17]
- タージ回廊事件
2003
- ウッタル・プラデーシュ州の食糧詐欺[18] [19] [20]
- JBT教師募集詐欺[21] [22] [23]
2004
2005
- スコルペヌ取引詐欺[24] [25] [26]
2006
- ルディアナ市中心部詐欺[10]
- 海軍作戦室漏洩事件[27] [28] [29]
- 現金スキャンダルに関するファトワ[30] [31]
2008
- ハサン・アリ・カーン[32] [33] [34]
- インド陸軍の配給詐欺[35] [36]
- 2Gスペクトルケース[37] [38]
- 金銭授受スキャンダル
- カマラ作戦
2009
- Deendayal Upadhyaya Trust 土地詐欺[39]
- サティヤム事件[40] [41]
2010年代
2011
- 住宅ローン詐欺
- 2010年コモンウェルスゲームズをめぐる懸念と論争
- アダルシュ住宅協会詐欺[42] [43]
2011
- ベレケリ港詐欺[44] [45]
2012
- DIAL詐欺[46]
- タミル・ナードゥ州の花崗岩詐欺[47] [48]
- ハリヤナ州林業事件[49] [50] [51]
- インドの石炭割り当て詐欺[52] [53] [54]
- カルナタカ州ワクフ委員会土地詐欺[55] [56] [57]
- マハラシュトラ州の灌漑詐欺[58]
- ウッタルプラデーシュ州NRHM詐欺[59] [60] [61]
- ウッタル・プラデーシュ州の砂採掘スキャンダル
- ナショナル・ヘラルド汚職事件
- 2012年デリー集団強姦殺人事件
2013
- ヴィヤパム詐欺[62] [63] [64]
- NSEL事件[65]
- 鉄道賄賂詐欺[66]
- 2013年インドプレミアリーグの八百長と賭博事件
- 2013年ムンバイ集団強姦事件
- 2013年ムザファルナガル暴動
- 2013年ケララ州太陽光パネル詐欺
- 2013年インドのヘリコプター贈収賄スキャンダル[67] [68]
- マディヤ・プラデーシュ奨学金詐欺
- サラダ・グループの財務スキャンダル[69] [70] [71]
2014
- アーヴィン詐欺[72] [73]
- シリグリ・ジャルパイグリ開発公社[74]
- グルグラム・ラジブ・ガンジー・トラスト土地強奪事件
2015
2016
- ナラダ囮捜査
- フリーダム251 [77] [78]
- 逃亡中の経済犯罪者
- デルタ・メグワル強姦事件
2017
2018
- カトゥア強姦事件
- パンジャブ国立銀行詐欺：ムンバイのブレイディハウスにあるパンジャブ国立銀行支店で、 11,600クローレ（17億7000万米ドル）相当の詐欺的な保証状が発行され、銀行がその金額の責任を負うことになった。[79]ニラヴ・モディに関連するこの詐欺取引は、銀行の新入社員によって最初に発見された。[80]この詐欺には支店の従業員2名が関与しており、銀行のコアバンキングシステムが迂回され、世界銀行間金融通信協会を通じて他のインドの銀行（アラハバード銀行、アクシス銀行、ユニオン銀行など）の海外支店への支払手形が調達された。3つの宝石商（ギタンジャリ・グループとその子会社のギリとナクシャトラ）も捜査中である。このスキャンダルではメフル・チョクシも告発されている。[81] [82] [83]
2019
- カルヴィ詐欺[84]
- INXメディア事件[85]
- ハイデラバードの集団強姦殺人事件
2020年代
2020
- ケーララ州の金密輸事件：2020年6月30日、空港の税関職員がドバイからの外交手荷物を押収したが、それは違法な金を積んだ貨物であることが判明した。この密輸はケーララ州政府の上層部と関係があるとされており、国家捜査局、執行局などの機関によって捜査されている。 [86]
- リパブリックTVのTRP操作詐欺：2020年10月、ムンバイ警察はTRP操作の理由で、インディア・トゥデイ、ニュース・ネーション、リパブリックTV、および複数のマラーティー語チャンネルに対して告訴状を提出した。 [87] [88]
- ベンガルール麻薬捜査：8月と9月にカルナタカ州警察は麻薬乱用と密売の疑いでカンナダ語映画業界で働く多数の俳優と個人を逮捕し、尋問した。 [89]
- ハトラス集団レイプ事件2020年9月14日、インド・ウッタル・プラデーシュ州ハトラス地区で、19歳のダリット女性が上位カーストの男性4人により集団レイプされたとされる。彼女は2週間後にデリーの病院で死亡した。
2021
- ペガサス盗聴スキャンダル：ペガサスプロジェクトという名の国際調査報道イニシアチブは、ペガサススパイウェアが大臣、野党指導者、政治戦略家、裁判官、ジャーナリスト、行政官、活動家を含む複数の個人に対して使用されたと主張した。[90] [91]
- デリー酒類詐欺事件：アアムアードミ党（AAP）が導入したデリー政府の2021～2022年物品税政策に関わる政治スキャンダルと、その後の法的調査（疑惑に関連したAAP幹部の逮捕を含む）
2022
- 西ベンガル州教育委員会採用詐欺：2022年7月23日、西ベンガル州の教育大臣でインド全国会議派（西ベンガル州の与党）の事務総長であるパルタ・チャタジー氏は、州教育委員会（SSC）採用詐欺事件の疑いで、側近の女優アルピタ・ムカジー氏とともに、執行局により自宅で逮捕された。同氏は胸痛を訴え、SSKM病院に入院した。 [92]その後、同氏はAIIMSブヴァネーシュワル に移送され、医師らは同氏は慢性疾患を患っているが、直ちに入院する必要はないと診断した。同氏は現在、執行局に拘留されている。[93] 2022年7月28日現在、執行局は彼とアルピタ・ムカジーに関連する財産から4億9800万ルピーの現金、5億0700万ルピー相当の金、560万ルピー相当の外貨、暗号化された日記を回収している。 [94] 7月28日、彼は担当していた内閣省庁から追放され、TMCから停職処分を受けた。[95] [96] 2022年8月5日、彼と補佐官のアルピタ・ムカジーは拘留された。 2024年4月11日、コルカタ高等裁判所は2016年に学校サービス委員会に出頭していない2万7000人の教師が偽物であると発表した。 大学サービス委員会はまた、カリャニ大学の教授による席の販売（2015〜2023年）と博士号（2015〜2022年）の席の販売で告発された。
2023
- アダニ・グループのスキャンダル：2023年1月、ヒンデンブルグ・リサーチは、ナレンドラ・モディ政権の側近とされるインドのアダニ・グループの空売りポジションを保有していることを明らかにし、 [97]債務と会計上の懸念を指摘した。同時に、ヒンデンブルグは、インドの複合企業アダニ・グループが「数十年にわたって大胆な株式操作と会計詐欺計画に従事してきた」と主張するレポートを発表した。[98] レポートの発表後まもなく、アダニ・グループの各社の株価は急激に下落した。[99] [100] [101]ガーディアン紙はフォローアップ記事で、ヒンデンブルグがアダニ・グループに対し、レポートが不正確であると考える場合は訴訟を起こすよう求めたと報じた。[102] [103] 2023年2月末までに、グループの価値は1500億ドル失われた。ゴータム・アダニの個人純資産は、報告書が発表されてから1か月以内に世界第3位の富豪から第30位に転落した。[104] [105] [106]野党指導者たちはこれを「最大の詐欺」と呼び、モディ首相はこのスキャンダルに対する反応のなさを批判されている。[107] [108] [109]
2024
- マハデフ賭博アプリ事件: マハデフ賭博アプリ事件は、資金洗浄に使用された違法オンライン賭博プラットフォームに関するスキャンダルです。このアプリは、ドバイを拠点とするサウラブ・チャンドラカールと共犯者のラヴィ・ウパルによって運営されていました。2人ともチャッティースガル州出身です。
- ニート詐欺2024 ：ニート試験の合格発表が突然行われ、不正や書類漏洩の疑惑が持ち上がったことで起きた騒動のこと。
- インド下院出口調査-株式市場詐欺2024: 2024年6月1日、 2024年インド下院選挙の投票最終日の夕方、主要メディアは、ナレンドラ・モディ首相率いる与党インド人民党(BJP)が圧勝すると予測する出口調査を放送した。2024年6月3日月曜日、これにより株式市場で、特にBJPに友好的な企業で大量の買いが入った。しかし、6月4日、実際の結果は出口調査の予測とはまったく異なっていた。市場は暴落し、個人投資家は約300万ルピーの損失を被った。主要野党のインド国民会議は、偽の出口調査が株式市場を操作するための偽の誇大宣伝に使用されたと主張した。[110]
- アヨーディヤー土地詐欺 - 2024年6月10日、大手メディアのインディアン・エクスプレスは、2019年に最高裁判所がラーマ寺院に有利な判決を下した後、寺院から半径15キロ以内にあるアヨーディヤーと隣接するゴンダ県およびバスティ県の少なくとも25の村で土地取引件数が30パーセント増加したことを明らかにする調査記事を掲載した。これらの土地取引の多くは、政治家、高官、およびその親族に関連していた。[111]調査では、隣接県では土地利回りが改定されたにもかかわらず、最高裁判所の判決後も過去7年間、行政が土地利回りを改定していなかったことも明らかになった。[112]
参照
さらに読む
- Shourie, A. (2006).インドの論争. ニューデリー: Rupa & Co.
- 2020年に、不動産詐欺ファイターズ[113] [114]が、不動産セクターにおけるさまざまな詐欺を暴き、投資家の意識を高めることを基本的な使命として結成されました。
参考文献
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