2022 デリー酒類詐欺

デリー酒類詐欺は、デリー政府をめぐる政治スキャンダルであり、2021年から2022年にかけてデリーの物品税政策の導入を通じてその道を開いた。この政策により、民間企業や企業が酒類小売業に参入した。疑惑には、民間部門の所有者や株主への優遇、ライセンス料の免除や減額、新規参入企業すべてに対する多数のライセンスの発行、賄賂などが含まれる。^[1]与党のアーメッド・アーメッド党（AAP）が作成した2021～22年の物品税政策は、物品税と酒類小売業の改革として計画されており、それによって9,500億ルピーの収入増加が見込まれている。この政策は主に、小売業を撤退させ、大規模な民間部門や企業に道を開くことに焦点を当てていた。この政策は内閣の大臣グループによって構築され、その草案は2021年3月に政府によって承認・受諾された。^{[2] [3]}

最終草案が承認のためにヴィナイ・クマール・サクセナ副知事に提出されたとき、彼は、未確認地域での新しい酒類販売店はデリー市役所の許可を得てのみ開店できるという条件付きで法案を承認した。2021年11月、デリーの政府関係者は「史上初めて国営酒屋がすべて閉鎖され、民間事業者に完全に移管される」と述べた。その後、新しい政策は撤回され、政府は今のところ古い政策を継続することを支持した。^{[4] [5]}

2021年2月、マニッシュ・シソディア副首相とサティエンドラ・クマール・ジェイン保健大臣が率いる閣僚グループが組織され、デリーの物品税政策の改革を検討し、専門家委員会が構成された。^{[1]物品税担当大臣も兼任する}マニッシュ・シソディアデリー副首相は、デリーの物品税政策（2021～22年）を導入した。この法案は、デリーでの酒類販売を民営化し、酒類販売への政府の関与をやめることを目的としていた。この法案は、物品税部門の収入を大幅に増やすことを目的として、民間企業に酒類事業への参入を呼びかけていた。^{[6] [2]}この法案は、酒屋の政府所有を終わらせ、民間企業に店舗運営ライセンスを発行することにした。また、年間ライセンス料を80万ルピーから750万ルピーに引き上げることも提案した。^[2]デリーの地域は32のゾーンに分類され、さらに8～10の区に分かれており、各区には約27の店舗がありました。つまり、各区には2～3軒の酒屋が営業していたことになります。^[7]

政府はまた、酒類マフィアを排除し、新しい店舗を訪れる消費者の体験を向上させると述べた。店舗の外観に関するガイドラインも発行された。民間の酒屋は、顧客を引き付けるためにMRPの割引を提供することが許可され、午前3時まで酒類を配達する規定も与えられた。この法案はさらに副知事の署名と承認に送られ、許可されていない地域に一定の条件を課して知事によって可決された。^[8]

この政策の実施後、この政策には「数億ルピー規模の詐欺」があると主張する苦情が相次ぎ、そのうちの1件は2022年6月にデリーの元国民会議党議長チャウダリー・アニル・クマール氏によってデリー警察に提出された。^[9]この法案は野党のインド人民党と国民会議派から厳しい反発を受け、政府はすべてのライセンスを金銭と引き換えに売却し、政府が物品税部門を民間企業や事業会社に完全に委譲したと非難された。酒類販売免許保有者は自らの意思で延長を与えられたとされている。野党はまた、新しい政策が物品税政策と矛盾し、事業者が自らの意思で3億ルピーの免除を受けたと非難した。両党はまた、中央機関に調査の介入を求めた。シソディア氏はさらに、「知事も承認した新しい政策の下では、無許可の地域を含む849の新しい店舗が開店する予定だった」と付け加えた。^{[10] [11]}

2022年7月、デリーのナレシュ・クマール首席秘書官は、酒類政策の策定における手続き違反をサクセナ長官に報告し、同長官はCBIの調査を勧告した。これらの違反行為は、専門家委員会の勧告を無視し、政策実施時に副総督を無視したことである。この報告書は、国庫に最大58億ルピーの損失があったと主張している。執行局による別の調査では、酒類政策により、酒類卸売業者はAAP大臣に6%の賄賂を支払う代わりに、12%の利益率を保証されると主張している。執行局は、ジャイン氏とシソディア氏が専門家委員会の決定を無視し、副総督を無視して政策を調整し、この利益率を含めたと主張している。彼らは、この利益率は閣僚グループの会議で議論されたことはなく、デリー内閣の「集団決定」として合意されたと主張している。さらに、酒類政策についてシソディアと緊密に連絡を取り合っていたAAPの広報担当ビジェイ・ナイルは、ハイデラバードに拠点を置く民間企業からなる「サウス・グループ」から10億ルピーの前払いの賄賂を受け取ったとされている。この「サウス・グループ」のメンバーには、テランガナ州前首相のK・チャンドラシェカール・ラオの娘K・カビタや、当時アーンドラ・プラデーシュ州の与党YSRCPのオンゴール下院議員だったマグンタ・スリーニヴァスル・レッディ、その他ハイデラバードに拠点を置くビジネスマンが含まれていた。その見返りとして、ナイルは当時デリーの酒類ビジネスに足場がなかったこの「サウス・グループ」に、政策の許容範囲を超える卸売りライセンスと小売りライセンス、およびその他の「不当な便宜」を与えたとされている。^[1]

州野党のBJPも「おとり捜査」ビデオを公開し、その中でFIRの父親は、サニー・マルワが新政策の下で「物品税」と称して金を集めたと告発した。BJPのIT部門代表アミット・マルビヤはビデオを公開し、役人による大規模な汚職と賄賂を訴え、州政府に仲介業者やマフィアがいることで州が苦しんでいるという懸念を表明した。^[12]

2021

• 2021年2月：マニッシュ・シソディア副首相とサティエンドラ・クマール・ジェイン保健大臣が率いる閣僚グループが物品税政策改革を検討するために組織された^[13]
• 2021年11月17日：デリー政府は卸売・小売部門を民間企業に管理させる新たな酒類政策を実施^[13]

2022

• 7月8日：デリーのナレシュ・クマール首席秘書官が、物品税政策の策定における不正行為の疑いについて副総督に報告書を提出。
• 7月22日：副総督が物品税政策の策定についてCBIの調査を勧告
• 8月19日：CBIはシソディアを含む15人に対して物品税政策の策定に関する調査報告書を提出した^[14]
• 8月20日：CBIがシソディアの住居を捜索
• 8月22日：EDは別の関連するマネーロンダリング事件を登録
• 9月1日：デリー政府は2021-2022年の物品税政策を廃止し、卸売と小売の政府所有の旧モデルに戻る^[15]
• 9月6日：EDは全国40か所で捜索を実施、シソディアの資産は含まれていない
• 11月25日：EDはアルコール飲料のビジネスマンとデリー政府関係者の7人の被告に対して起訴状を提出した^[16]
• 12月21日：EDはBRS MLC K. Kavithaを起訴状に記載した^[16]

2023

• 1月7日：EDはオーロビンド・ファーマのオーナーであるシャラト・チャンドラ・レディとアビシェク・ボインパリーを補足起訴状に加えた^[16]
• 2月26日：CBIは8時間にわたる尋問の後にシソディアを逮捕した^[17]
• 5月1日：EDはカビタと彼女の夫に対して新たな起訴状を提出し、違法な資金を使って安い価格で土地を購入したと非難した^[16]

物品税部門の責任者でもあるマニッシュ・シソディアは、許可されていない地域でも店舗を開設することに何の問題もなく法案を承認したVKサクセナ知事を「要求に応じて立場を変えた」と非難した。さらにAAPは、LGサクセナ知事が2016年に政府のカディ機関の議長を務めていたときに、1,400億ルピー相当の廃止紙幣を交換したとも非難した。サクセナ知事は、非難は「根拠がない」とし、「故意に誤解を招く」と強く反対した。彼はアルヴィンド・ケジリワル首相とその同僚に、これらの「つまらない行動や発言」を控えるよう助言した。彼はまた、法的通知を送り、AAPの指導者を名誉毀損で訴えると述べた。^{[18] [19]}

2022年8月20日、インド中央捜査局（CBI）は、酒類詐欺に関連して政府にかけられた一連の容疑を解明するため、シソディア副首相の自宅を捜索した。また、この問題に関係する公務員や役員に対しても捜索が行われた。州野党のBJPは、真実を明らかにして犯人を処罰した同機関を称賛した。野党は、捜索の実行についてBJPの不正と復讐政治を非難した。ケジリワルは「我々はCBIを歓迎し、いかなる種類の捜査も支持する」とツイートした。^{[20] [21]}

2022年9月6日、執行局（ED）は全国40か所で強制捜査を行った。当局者によると、これらの強制捜査はCBIが提出したFIRに基づいて行われ、その中でマニッシュ・シソディアが容疑者として挙げられていた。これらの容疑に関連する民間人や他の政府関係者の敷地が捜査された。^[22] AAPの広報担当者であるビジェイ・ナイルもその日に逮捕された。

2022年11月、EDはアルコール飲料販売業者とデリー政府関係者の計7人の被告人に対して起訴状を提出した。^[23] 12月15日、K・カビタが初めて起訴状に記載された。

2023年2月26日、マニッシュ・シソディア自身が逮捕された。^[24]

アルヴィンド・ケジリワル氏は、2024年3月21日に執行局による自宅捜索後に逮捕され、2024年3月28日まで拘留され、執行局（ED）に拘留されたままである。^[25]彼はそれ以前にも執行局からの召喚状を9回も無視していた。^[26]デリー高等裁判所は、アルヴィンド・ケジリワル首相の逮捕に対する申し立てを却下した。^{[27] [28] [29] [30] [31]}

これまでにこの事件で計17人が逮捕されている。

• インドにおける汚職
• 2011年インド反汚職運動
• デリー政府
• ゲートスキャンダル
• アルヴィンド・ケジリワルの逮捕