Loading article…
ニラヴ・モディ | |
|---|---|
| નીરવ મોદી | |
.jpg/500px-Nirav_Modi_(1).jpg) | |
| 生まれる | 1971年2月27日[1] |
| 国籍 | ベルギー人（以前はインド人） |
| 母校 | ウォートン校（ペンシルバニア大学） |
| 活動年数 | 1989–2018 |
| 組織 | Firestar Diamond International、Gitanjali Group、A. Jaffe Inc. |
| 知られている | ダイヤモンドビジネス銀行詐欺、インターポールに指名手配中[2] |
| 犯罪歴 | 逮捕（ロンドン、2019年3月20日） |
| 配偶者 | アミ・モディ |
| 子供たち | 3 |
| 親族 | メフル・チョクシ（叔父） |
| 刑事告訴 | 犯罪的共謀、背信行為、財産の譲渡を含む不正行為、汚職、マネーロンダリング、詐欺、横領、虚偽表示 |
募集中 | インターポール、インドの司法当局、ロサンゼルス市警察、ニューヨーク市警察、連邦捜査局、カナダ王立騎馬警察 |
| 募集開始日 | 2018年8月 |
| 詳細 | |
| 被害者 | インドユニオン銀行、パンジャブ国立銀行、ポール・アルフォンソ、アムクラジュディン・ボーラ |
| 場所 | ドバイ 香港 ロンドン シンガポール |
| 投獄された | 英国テムサイド刑務所 |
ニラヴ・ディーパック・モディ（1971年2月27日生まれ）は、インド生まれのベルギー人ビジネスマン、犯罪者であり、 2018年8月にインターポールとインド政府から共謀、背任、不正行為、財産の引き渡し、汚職、マネーロンダリング、詐欺、横領、契約違反の罪で起訴された。 [3]モディは、パンジャブ国立銀行（PNB）の20億ドルの詐欺事件[4] [5]の一環として捜査を受けている。2018年3月、モディはニューヨーク・マンハッタンで破産保護を申請した。 [6] 2018年6月、モディは英国で政治亡命を申請していると報じられた。[7] [8] 2019年6月、スイス当局はニラヴ・モディのスイスの銀行口座にあった合計600万ドルを資産とともに凍結した。[9] [10] [11]
バイオグラフィー
若いころ
ニラヴ・モディはグジャラート州パランプルで生まれ、ベルギーのアントワープで育った。彼の家族は数世代にわたってダイヤモンド事業に携わってきた。[12] [13] 19歳のとき、彼と父ディーパック・モディは叔父のメフル・チョクシのもとで働くためにムンバイに移住した。チョクシはインドで4,000店舗を展開する小売宝飾品会社、ギタンジャリ・グループのトップである。 [14] [15]
モディはペンシルベニア大学ウォートン校に通ったが、結局中退した。[16] [17]在学中に、ダイヤモンド実業家アムクライ・チョクシーの娘で将来の妻となるアミと出会った。[18]
キャリア
1989年にインドに移住し、ダイヤモンド取引ビジネスのあらゆる側面について研修を受けた後、モディは1999年にダイヤモンド調達・取引会社であるファイアスター（旧ファイアストーン）を設立しました。[19]ファイアスターは、リオティントのアーガイルピンクダイヤモンドのインドにおける独占販売代理店です。[20]
2002年、彼の会社は契約ベースでジュエリーの製造を開始した。彼は2005年にフレデリック・ゴールドマンを買収し、2007年には米国でサンドバーグ＆シコルスキーとA.ジャッフェを買収した。[21]
2008年、親しい友人がモディにイヤリングの製作を依頼し、その後ブランドを設立した。[22] [非一次資料必要] 2010年、彼はニューデリーのディフェンスコロニーに自分の名前を冠したダイヤモンド店をオープンし、続いてムンバイのカラゴダにも店をオープンした。その後、世界中で17店舗がオープンした。[23]モディは2015年にニューヨークと香港にブティックをオープンして世界展開を開始し、2016年には香港にさらに2つのブティックをオープンし[24] 、 2016年にはMGMマカオに1つのブティックをオープンした。 [25]
彼は2010年に、古い12カラットの洋ナシ型のダイヤモンドをセンターピースにした「ゴルコンダ ロータス ネックレス」をデザインして有名になった。このダイヤモンドは1960年代に販売されていたもので、モディが再研磨した。[26]このネックレスは、白とピンクのダイヤモンドの格子模様が特徴で、香港のクリスティーズのカタログの表紙を飾り、2010年に360万ドルで競売にかけられた。 [27] [28]
2012年、モディ首相の別のネックレス「リヴィエール・オブ・パーフェクション」がサザビーズ香港オークションで落札された。このネックレスは36個の完璧なホワイトダイヤモンドがあしらわれ、総重量は88.88カラットだった。[29] [30]
彼は数年間にわたり過剰債務を負い、約7年間分のMOUの支払いに新しいMOUを使用したと考えられている。[曖昧な言葉]彼の従業員の1人は、「彼は事業を拡大し、通常なら20年かかることを5年でやりたかった」と述べた。彼は「株式を公開していれば、株式を担保にして資金を調達し、最終的に銀行に返済できたかもしれない。おそらく彼はそうしただろう」と主張した。[31]
インドユニオン銀行との取引
ユニオン銀行は香港の裁判所でモディ首相を訴えた。ユニオン銀行は2018年9月26日に高等法院に提出した令状で、モディ首相が2011年にファイアストン・トレーディング・プライベートとファイアスター・ダイヤモンドに融資した2件を保証したと主張した。両社が返済を怠ったとして、銀行はモディ首相に549万ドル以上と利息の支払いを要求した。[32]
2018 年の調査と訴訟 (PNB 詐欺事件)
パンジャブ国立銀行からの苦情
2018年2月、インド政府の中央捜査局（CBI）はパンジャブ国立銀行からの告訴を受けてモディ首相の捜査を開始した。告訴状によると、モディ首相とその仲間は銀行職員と共謀し、海外の供給業者への支払いのための確約状を不正に取得し、同銀行から2億8000億ルピー（約40億米ドル）を詐取したとされている。 [33]これまでに申し立てられている詐欺額は2億8000億ルピーだが、パンジャブ国立銀行の潜在的損失は1億1000億ルピーに上ると報告されている。執行局（ED）もCBIがモディ首相に対して起こした詐欺事件を捜査している。[34]
モディ首相は2018年2月15日と16日に銀行に返答し、「（公表前日の2月13日と15日の）私の申し出にもかかわらず、直ちに未払金を回収したいという焦りから、貴社の行動は私のブランドと事業を破壊し、未払金の回収能力を制限し、未払い債務の痕跡を残しました」と述べた。[35]モディ首相は国内事業を約6,500クローレと見積もっており、「これにより銀行システムへの負債の削減/免除が可能になった可能性がある」と述べたが、銀行口座がすべて凍結され資産が差し押さえられているため、現時点では不可能であると主張した。[36]
逮捕と引き渡し事件
2018年4月、インド当局はモディが香港に安全な避難場所を見つけたと主張し、正式に逮捕を要請した。[37]しかし、数か月後、彼は英国に亡命を申請し、「政治的迫害」の被害者であると主張し、不正行為を否定した。[38] [39] [40] 2019年3月、テレグラフ紙は彼がロンドンの800万ポンドのアパートに住んでいると報じ、インド当局は英国からの引き渡しを要請した。[41] 2019年3月20日、彼は逮捕状が発行され、ロンドンで逮捕された。[42] [43]モディは、拘留が延長された翌日の5月3日に英国高等裁判所に保釈を申請した。2020年10月現在、彼の保釈請求はすべて却下されている。[44]
2021年2月25日、英国の裁判所は、PNB詐欺事件の主要被告としてモディをインドに引き渡すというインド政府の要請を認めた。[45]英国内務大臣は4月15日に引き渡し命令に署名した。[46]モディにはその後14日以内に英国高等法院に控訴する権利があり、インドでは公正な裁判を受けられないと主張して5月1日に控訴した。[47]控訴中、モディはロンドン南西部のワンズワース刑務所に収監されたままだった。[47] 2021年6月23日、英国の高等法院はインドへの引き渡しに対するモディの控訴申請を却下した。[48]
2022年12月、ロンドンの王立裁判所は、ニラヴ・モディが英国最高裁判所に引き渡しを控訴することを認めず、15万247ポンドの訴訟費用の支払いを命じた。[49]
この事件がモディ首相の財政と事業に与える影響
当初、シンガポールのマリーナベイ・サンズの店を含め、モディの店舗のいくつかは営業を続けていたが、[50]これらは徐々にすべて閉店した。[51] 2018年3月7日、モディの会社ファイアスター・ダイヤモンド社は、米国内の資産とイスラエル・ディスカウント銀行との回転信用枠を保護するために、マンハッタンの破産裁判所に破産保護を申請した。 [ 52]彼のシナジーズ・コーポレーションを通じて買収された彼の会社A.JAFFEは、2018年5月に競売にかけられ、パラグ・ダイヤモンドに購入された。 [53]彼のブランドの崩壊とともに、モディの財産は崩壊した。[54]フォーブスは彼を毎年恒例の億万長者リストから外し、2018年3月9日には彼の現在の資産は1億ドル未満であると推定した。[55]
インド国内のモディ首相の資産は、宝石、絵画、不動産など約52億3千万ルピー（約7500万ドル）相当で、執行局（ED）によって押収された。[56]以前、モディ首相は妻のアミ・モディ氏とともに、ムンバイの人気のサムドラ・マハル地区の海に面した90億ルピーの不動産を購入していた。[57]
EDはまた、ラジャスタン州にあるモディ首相所有の風力発電所4基を押収した。総発電容量は9.6メガワット（MW）である。これらの発電所は、ラジャスタン州電力委員会との株式購入契約により、年間最大5千万ルピーの収益を上げている。これらの風力発電所は2014年から稼働している。2018年3月、EDはアフマドナガル県カルジャットの135エーカーに及ぶ5.24MWの太陽光発電所を6億ルピー相当押収した。2018年5月、CBIとEDはそれぞれこの事件を調査するために2件のFIRを登録した。[58]
2019年3月、インドの所得税局に代わって、モディ首相の美術コレクションから68点の作品が売却された。[59]美術作品は530万ポンドで売却され、ヴァスデオ・S・ガイトンデの絵画は260万ポンドで売却された。[60]ムンバイのカラ・ゴーダにある象徴的な音楽店リズム・ハウスは、その価値が決定した後、オークションにかけられる予定である。[61]ニラヴ・モディ首相が2017年に購入した。[62]
2020年6月8日、マネーロンダリング防止法（PMLA）裁判所は、彼の約1,400億ルピー相当の財産の没収を命じた。[63]
2021年10月のパンドラ文書では、彼がインドから逃亡するわずか1か月前に、妹のプルヴィ・モディがオフショア企業を設立していたことが明らかになった。[64]
詐欺事件の結果、インド準備銀行は輸入品に対する保証状（LoU）と安心状（LoC）の発行を停止し、輸入業者の財務的柔軟性が制限された。[65] [66]
実績と評価
- 2010年：クリスティーズとサザビーズのカタログの表紙を飾った最初のインド人宝石商。[67] [68]
- 2013年：フォーブス誌のインド人億万長者リストに掲載される。[69]
- 特許：ジャスミンカットダイヤモンド、米国デザイン特許 USD763118S1、[70]ジュエリーデザイン、米国デザイン特許 US D738,777 S. [71]
私生活
ニラヴ・モディはアミ・モディと結婚している。[72] [73]二人はペンシルベニア大学ウォートン校の学生時代に出会ったが、ニラヴ・モディは1年後にウォートン校を離れ、ダイヤモンドビジネスに戻った。[74] [73]
アミ・モディは生まれながらに米国市民である。[75]彼女は「ニラヴ・モディ優秀奨学金」を運営し、毎年250人の学生を支援した。[73]アミとニラヴ・モディには娘2人と息子1人の3人の子供がいる。彼らは子供たちを保守的に育てようとしており、家庭ではグジャラート語のみを使用している。 [73]
参考文献
- ^ “MODI, NIRAV”. Interpol.int . 2018年7月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年7月2日閲覧。
- ^ “Nirav Modi Interpol profile”. 2018年7月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年7月2日閲覧。
- ^ “- INTERPOL”. interpol.int . 2018年7月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年8月30日閲覧。
- ^ 「PNBの詐欺、総額21億ドル近くに」India Today 2018年2月27日2018年3月4日閲覧。
- ^ 「目を大きく閉じて：気づかれなかった18億ドルのインドの銀行詐欺」ロイター。
- ^ 「インド詐欺調査でニラヴ・モディの宝石商が米国破産申請」bloomberg.com . ブルームバーグニュース。2018年3月7日。 2018年3月9日閲覧。
- ^ 「インド人宝石商、ロンドンで亡命を申請」BBCニュース2018年6月11日2018年6月11日閲覧。
- ^ ズブリツキ、ジョン（2019年4月26日）。「刑務所で：インドの『ダイヤモンドキング』ニラヴ・モディの失脚」シドニー・モーニング・ヘラルド。
- ^ 「スイス当局、ニラヴ・モディと妹のプルヴィの4つの銀行口座を押収、資産総額は28億3千万ルピー」。businesstoday.in 2019年6月27日。 2019年6月30日閲覧。
- ^ PTI (2019年6月27日). 「スイス当局、ニラヴ・モディと妹のプルヴィ・モディの銀行口座4件を凍結」@businessline . 2019年6月30日閲覧。
- ^ 「ニラヴ・モディと家族の銀行口座4つがスイスで凍結される」インディアン・エクスプレス。2019年6月28日。 2024年7月9日閲覧。
- ^ 「ニラヴ・「ニモ」・モディとは誰か？」nationalheraldindia.com 。 2018年3月4日閲覧。[永久リンク切れ ]
- ^ “નીરવ મોદીના છળ સામે હીરાનું તેજ ઝંખવાયું"。Sambhaav ニュース(グジャラート語)。 2018年2月22日。2018年2月28日のオリジナルからアーカイブ。2018 年3 月 4 日に取得。
- ^ Ganguly, Anwesha (2018年2月15日). 「インドの銀行から18億ドルを詐取したとされる億万長者」qz.com . 2018年3月4日閲覧。
- ^ 「詐欺捜査の対象となる億万長者の宝石商は誰か？」BBCニュース。2018年2月16日。 2018年3月4日閲覧。
- ^ 「億万長者の宝石商ニラヴ・モディ、銀行詐欺で捜査される」。ダイヤモンド・ルーペ。2018年2月12日。2018年8月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年8月31日閲覧。
- ^ Nilima Pathak (2018年2月18日). 「Nirav Modi: ダイヤモンドが永遠ではないとき」. Gulf News . 2018年5月8日閲覧。
- ^ Sen, Upala (2018年2月18日). 「Jewel Thief」. The Telegraph . 2018年2月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年5月17日閲覧。
- ^ Lall, Pavan (2015年1月10日). 「Nirav Modiはニューヨークで優勝できるか？」(PDF) . Fortune India . 2016年9月20日時点のオリジナル(PDF)よりアーカイブ。 2016年9月7日閲覧。
- ^ 「Tacy LTD - ARGYLE PINK DIAMONDS PARTNERS WITH INDIAN JEWELRY MANUFACTURER」. diamondintelligence.com . 2018年2月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年3月4日閲覧。
- ^ Gauri Bhatia、CNBC特別寄稿（2016年6月10日）。「Nirav Modiは絵を習うことなく、ジュエリーデザインの億万長者になった」cnbc.com 。 2018年3月4日閲覧。
- ^ Kaul, Anuradha (2015年4月1日). 「The Bling Maestro」(PDF) . Millionaire Asia . 2016年9月20日時点のオリジナル(PDF)よりアーカイブ。 2016年9月8日閲覧。
- ^ 「インドのダイヤモンド王ニラブ・モディ氏、輝きを失う」日経アジア評論。 2018年6月11日閲覧。
- ^ Saini, Mayu (2015年9月22日). 「インドの宝石商ニラヴ・モディがニューヨークと香港に店舗をオープン」 . WWD . Fairchild Publishing, LLC . 2016年9月8日閲覧。
- ^ Daswani, Kavita (2016年9月19日). 「Nirav Modi: the diamond master opens his first boutique in Macau」. South China Morning Post . 2016年11月18日閲覧。
- ^ 「ダイヤモンドコレクターであり、インドの優れた宝石の創造者でもあるニラヴ・モディ氏へのインタビュー」thejewelleryeditor.com 2013年6月4日。2018年2月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年3月4日閲覧。
- ^ Liu, Ming (2014年9月30日). 「アジアのジュエリーデザイナーは世界的な野望を抱いている」.フィナンシャル・タイムズ. 2016年9月8日閲覧。
- ^ 「Jewels: The Hong Kong Sale」。2010年11月29日。2016年9月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ Rathore, Vijaya (2014年1月24日). 「Nirav Modiの5億ルピーのダイヤモンドネックレスがサザビーズのオークションの主役に」Economic Times . 2014年1月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2016年9月6日閲覧。
- ^ 「Superb Diamond Necklace」. サザビーズ. 2012年6月20日. 2016年9月6日閲覧。
- ^ 「このスター向け宝石商はインド史上最大の銀行詐欺を犯したのか？」Bloomberg.com 2018年6月28日2018年7月5日閲覧。
- ^ 「ユニオンバンクが香港の裁判所でニラヴ・モディを訴える：報道」IANS India Private Limited。2018年9月27日。 2018年9月28日閲覧。
- ^ 「インドの億万長者宝石商、銀行詐欺で捜査を受ける」ロイター2018年2月5日2018年2月6日閲覧。
- ^ 「執行局、億万長者の宝石商ニラヴ・モディ氏をマネーロンダリングで訴える」Scroll.in 2018年2月15日。2018年5月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年2月15日閲覧。
- ^ 「ニラヴ・モディのPNBへの書簡：あなたの行動は私のブランドを破壊し、会費を回収するすべての選択肢を閉ざしました」。2018年2月20日。 2018年7月5日閲覧。
- ^ 「『公平であるようお願いします』：ニラヴ・モディ首相のパンジャブ国立銀行への書簡全文」India Today 。2018年7月5日閲覧。
- ^ 「インド、逃亡中の億万長者ニラヴ・モディを香港で逮捕するよう要求」サウスチャイナ・モーニング・ポスト。 2018年6月11日閲覧。
- ^ 「億万長者の宝石商ニラヴ・モディが政治亡命を主張し英国に逃亡 - FT」2018年6月10日。 2018年6月11日閲覧。
- ^ 「億万長者の宝石商ニラヴ・モディが政治亡命を主張し英国に逃亡：報道 - タイムズ・オブ・インディア」タイムズ・オブ・インディア。 2018年6月11日閲覧。
- ^ 「インドの有名宝石商が政治亡命を主張し英国に逃亡」フィナンシャル・タイムズ2018年6月10日2018年6月11日閲覧。
- ^ メンディック、ロバート、サワー、パトリック、ブラウン、ミック、レイ、サプタルシ（2019年3月9日）。「内務大臣、ロンドン在住のインド人ダイヤモンド王の身柄引き渡しに同意」ザ・テレグラフ。 2019年3月9日閲覧。
- ^ 「ニラヴ・モディがロンドンで逮捕、間もなく英国の裁判所に出廷へ」Moneycontrol。
- ^ 「億万長者の有名宝石商が英国で拘束される」BBCニュース。2019年3月20日。
- ^ 「政府がニラヴ・モディ首相の高級車7台を再オークションにかけ、5台が2900万ルピーで落札」2019年6月5日。
- ^ Shirbon, Estelle (2021年2月25日). 「英国の裁判所、ダイヤモンド億万長者ニラヴ・モディのインドへの引き渡しを認める」ロイター. 2021年5月17日閲覧。
- ^ カントン、ナオミ（2021年4月17日）。「英国内務大臣プリティ・パテル氏、ニラヴ・モディ氏のインドへの引き渡しを命令 - タイムズ・オブ・インディア」タイムズ・オブ・インディア。 2021年5月17日閲覧。
- ^ ab Pandey、Munish Chandra（2021年5月1日）。「ニラヴ・モディ、英国高等法院でインドへの引き渡しに異議を申し立て」。India Today 。 2021年5月17日閲覧。
- ^ 「英国裁判所、ニラヴ・モディ氏のインドへの引き渡しに対する控訴を却下」タイムズ・オブ・インディア。2021年6月23日。 2021年6月28日閲覧。
- ^ 「逃亡中のニラヴ・モディ、引き渡しに対する控訴で敗訴」タイムズ・オブ・インディア。2022年12月15日。 2023年1月10日閲覧。
- ^ 「ニラヴ・モディのシンガポール店、通常通り営業」connectedtoindia.com . 2018年3月4日閲覧。
- ^ 「Nirav Modi at The Shoppes」marinabaysands.com . 2018年7月5日閲覧。
- ^ 「Firestar diamond inc. 事件番号 18-10509」。firstpost.com。米国破産裁判所、ニューヨーク南部地区（マンハッタン）。2018年3月2日。 2018年3月9日閲覧。
- ^ 「パラグ・ダイヤモンドがニラヴ・モディの会社Aジャッフェの落札者に」2018年7月5日閲覧。
- ^ Cam, Deniz. 「インド人宝石商ニラヴ・モディ氏の財産、銀行詐欺疑惑で消滅」Forbes . 2018年7月5日閲覧。
- ^ Çam, Deniz (2018年3月9日). 「インドの宝石商ニラヴ・モディ氏の財産、銀行詐欺疑惑で消滅」. Forbes India . 2021年5月17日閲覧。
- ^ 「高級ペントハウスを含むニラヴ・モディの資産52億3千万ルピーが押収される」NDTV 2018年2月24日2024年5月11日閲覧。
- ^ Menon, Rashmi (2018年3月15日). 「ニラヴ・モディ、ムンバイの名高いサムドラ・マハルの海に面した不動産を90億ルピーで購入」. The Economic Times . 2018年3月15日閲覧。
- ^ 「PNB詐欺事件：EDがラジャスタン州ニラヴ・モディが所有する風力発電所4か所を差し押さえ」yahoo.com/。2018年5月30日。 2018年5月30日閲覧。
- ^ 「逮捕された億万長者の芸術作品が800万ドルで落札」BBCニュース、2019年3月26日。
- ^ 「投獄されたダイヤモンドディーラー兼美術品収集家のニラヴ・モディ氏、精神衛生上の理由でインドへの引き渡しに異議を唱える」。アート新聞 - 国際アートニュースとイベント。2021年8月10日。
- ^ 「ED、ニラヴ・モディ氏が所有する企業の資産の分離を開始。ムンバイのリズム・ハウスを競売にかける」デカン・ヘラルド。2021年12月22日。
- ^ クリシュナ、ウジヴァラ（2020年9月13日）。「ムンバイのリズムハウスについてあなたが知らなかったこと」。
- ^ Lall, Pavan; Choudhary, Shrimi (2020年6月9日). 「PMLA裁判所、ニラヴ・モディの1,400億ルピー相当の資産の差し押さえを命令」。Business Standard。2023年8月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年5月11日閲覧。
- ^ Narayan, Khushboo (2021年10月6日). 「パンドラ文書：ニラヴ・モディが逃亡する前に、妹が信託の保護者として活動するオフショア会社を設立」Indian Express . 2021年10月6日閲覧。
- ^ 「LoU禁止は輸入業者の財務柔軟性に影響を与える：インド・ラオス」。ダイヤモンド・ワールド。2021年9月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年7月5日閲覧。
- ^ RAGHAVAN, TCA SHARAD (2018年8月6日). 「RBIはLoUs、LoCsの発行を再開しなければならないと議会委員会が主張」The Hindu。2024年5月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年5月11日閲覧。
- ^ Sharma, Purinma (2013年2月23日). 「On the rocks」. The Times Of India . 2013年5月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2016年9月7日閲覧。
- ^ ニューマン、ジル (2015年9月1日). 「キッド・ロック」.ロブ・レポート. 2016年9月6日閲覧。
- ^ 「ニラヴ・モディ - フォーブス・インディア・マガジン」フォーブス・インディア。 2021年5月17日閲覧。
- ^ 「ジャスミンカットダイヤモンド、米国意匠特許 USD763118S1」（PDF）。
- ^ 「ジュエリーデザイン USD738777」（PDF）。
- ^ “インターポールプロフィール: ニラヴ・モディ”. 2018年7月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年7月2日閲覧。
- ^ abcd Farrell, Paul (2018年2月16日). 「Ami Modi, Nirav's Wife: 5 Fast Facts You Need to Know」heavy.com . 2018年3月4日閲覧。
- ^ 「PNB詐欺の中心人物、ニラヴ・モディに関する10の事実」ndtv.com 。 2018年3月4日閲覧。
- ^ "જુઓ આવો છે કૌભાંડી નિરવ મોદીની પત્ની અમી 「」。 2018 年 2 月 17 日。2018 年7 月 5 日に取得。