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メフル・チョクシ・パテル | |
|---|---|
| 生まれる | メフル・チヌバイ・チョクシ 1959年5月5日 ボンベイ、インド |
| 国籍 | インド (1959–2017) |
| 市民権 | アンティグア・バーブーダ（2017年～） |
| 教育 | GD モディ カレッジ |
| 職業 | ビジネスマン |
| 知られている | 銀行詐欺の疑い、インド司法当局に指名手配、ギタンジャリ・グループのオーナー |
| 刑事告訴 |
|
| 犯罪歴 | ドミニカで発見され逮捕 |
| 子供たち | 3 |
| 親族 | ニラヴ・モディ（甥） |
メフル・チヌバイ・チョクシ（1959年5月5日生まれ）は、インド生まれの逃亡者[1]であり、アンティグア・バーブーダに住むビジネスマン[2]であり、犯罪共謀、背任、詐欺、不正行為（財産の譲渡を含む）、汚職、マネーロンダリングの容疑でインドの司法当局に指名手配されている。 [3]
チョクシ氏は甥の ニラヴ・モディ氏、妻のアミ・モディ氏、弟のニーシャル・モディ氏とともに、パンジャブ国立銀行の12,636億ルピーの詐欺事件に関与したとされている。[4]詐欺事件後にインドから脱出するため、同氏は2017年に投資による市民権取得プログラムを通じてカリブ海の島国アンティグア・バーブーダの市民権を取得した。 [5]
彼は数年にわたってインドの司法から逃れており、インターポールも彼に対してレッドコーナー通告を出している。 [6]彼はインドで4,000店舗を展開する小売宝飾品会社、ギタンジャリグループのオーナーである。[7]
チョクシに対する逮捕状は、パンジャブ国立銀行の詐欺事件に関連して発行されている。[8]彼は2013年に株式市場操作に関与した疑いがある。 [9] 2021年5月下旬、彼はアンティグア・バーブーダで行方不明になった。チョクシは、インド政府のエージェントによってアンティグアから誘拐されたと主張しているが、 [10]いくつかの報告と調査により、彼はインドでの法的手続きから逃れるために国外に逃亡したことが明らかになった。[11]ドミニカで不法入国の容疑で発見され逮捕された後、彼は治療のために暫定保釈でアンティグア・バーブーダに送還された。彼の失踪に関する捜査は継続中である。 [12]
NDTVによると、[13]チョクシは誘拐されたという話を広め、インドへの引き渡しを逃れようと懸命に努力した。この試みの中で、彼はまた、アンティグアの役人数名を連れてきて、同国での彼の失踪事件の裁判手続きを延長させた。[14]また、彼は証拠を操作するためにアンティグアの役人アドニス・ヘンリーに賄賂を贈った。NDTVは、チョクシとヘンリーがジョリーハーバーのレストラン「アル・ポルト」で少なくとも1日に3回会っていたことが報道されたと示唆した。アル・ポルトはチョクシが所有しているとされる。 [15]
それに加えて、彼はアンティグアの治安判事コンリフ・クラークに違法な支払いをして影響を与え、誘拐事件を誇張しようとした。[16] NDTVによると、[17]クラークとヘンリーが共謀してインターポールに影響を与え、インドへの引き渡しを遅らせる手続きに干渉したという複数の事実も明らかになった。[18]
若いころ
メフル・チョクシは1959年5月5日にボンベイでチヌバイ・チョクシの息子として生まれました。 [19 ]彼はグジャラート州パランプルのGDモディ大学で教育を受けました。[20]彼には息子1人と娘2人の3人の子供がいます。[19]チョクシは逃亡中のビジネスマン、ニラヴ・モディの母方の叔父です。[21] [22]
彼の弟チェタン・チヌバイ・チョクシは、アントワープに拠点を置くダイヤモンド会社Diminco NVを所有・経営していたが、同社はICICI銀行の子会社への2,580万ドルの支払いを怠っていた。[23 ] 2013年に、同銀行はベルギーと英国の商事裁判所でDiminco NVを相手取って訴訟を起こした。[24]
キャリア
チョクシ氏は1975年に宝石・宝飾品業界でキャリアをスタートし、1985年に父からギタンジャリ・ジェムズの経営を引き継ぎました。当時、同社は原石と研磨済みダイヤモンドのみを扱っていました。[20]彼はギタンジャリ・ジェムズを含むギタンジャリ・グループの所有者です。 [25]
パンジャブ国立銀行（PNB）詐欺事件
2018年3月、特別PMLA裁判所はチョクシと、甥でファイアスター・ダイヤモンドの所有者であるニラヴ・モディとニーシャル・ディーパック・モディに対して保釈不可の逮捕状（NBW）を発行した。 [26]彼らは、インド第2位の国営金融機関であるパンジャブ国立銀行（PNB）の2人の従業員と共謀し、18億ドルの詐欺に関与した疑いがある。 [25]これまでに少なくとも6人のPNB職員と、チョクシとモディの少なくとも6人の従業員が逮捕されている。[25]チョクシはインド政府から逃亡中である。2018年3月6日、CBIはギタンジャリ・グループ・オブ・カンパニーズの副社長でチョクシの主要補佐官であるヴィプル・チタリアを拘束した。チタリアはムンバイ空港で逮捕され、2018年3月まで拘留された。[27]マネーロンダリング防止法（PMLA）指定当局は、執行局（ED）がメフル・チョクシとその関連会社の名義で差し押さえた、約1,210億ルピー相当の不動産41件がマネーロンダリング資産であると判断し、差し押さえを継続するよう命じた。中央捜査機関は、2018年2月、マネーロンダリング防止法（PMLA）に基づき、パンジャブ国立銀行（PNB）のムンバイ支店で起きた約20億ドルの詐欺容疑に関連して、ムンバイのアパート15軒と事務所ビル17棟、コルカタのショッピングモール、アリバグの4エーカーの農家、マハラシュトラ州のナシック、ナグプール、パンヴェル、タミル・ナードゥ州のヴィッループラムなどの場所にある231エーカーの土地を暫定的に差し押さえた。[28]
2018年1月7日、チョクシはインドを離れ、カリブ海諸国のアンティグア・バーブーダへ向かった。数日後、PNB詐欺が発覚した。1月15日、彼はアンティグア・バーブーダの市民権の宣誓を行い、2017年11月に同国の投資による市民権プログラムに基づいて市民権を申請した。[29]しかし、インド当局は、彼がインド市民権を放棄していないと主張している。[30] [31] [32] 6月17日、彼の弁護士はボンベイ高等裁判所に、彼がインドを出国したのは健康診断のためであり、この事件での起訴を避けるためではないと通知した。[33]それ以来、CBIは彼をインドに引き渡そうとしている。[34] 2018年12月、インターポールはインドの要請によりチョクシに対して赤色通告を出した。[35]
アンティグア・バーブーダからの失踪
2021年4月、[36]チョクシは、数十億ドル規模のPNB詐欺事件の後、インドから逃亡して住んでいたアンティグア・バーブーダ[37]を離れることを決意した。 [38]アンティグアを離れる決断は、チョクシが誘拐を企てるために下した。[39]
注目を集めた銀行詐欺事件に関連してインドへの引き渡しに直面していたチョクシ[36]は、インドと犯罪人引き渡し条約を結んでいない国であるキューバへの渡航の支援を求めて、2人のジャマイカ人[40] 、ポール・スティーブン・エマニュエルとレナード・アンソニー・コール[41]に連絡を取った。[42]
チョクシはインド当局を欺くために自らの誘拐を計画した。[43]彼はジャマイカの運送業者に金を払い、船でキューバまで運んでもらい、そこで身を隠しインドへの引き渡しを遅らせたと伝えられている。[44]
さらに[45]、逃亡犯はアンティグアでハンガリー出身の無実の観光客バーバラ・ジャラビクを誘い込み、彼女の前ではラジを装い、高価なダイヤモンドのネックレスを贈った。[46]これは彼女の詳細と旅行計画を入手し、キューバへの旅行で問題が発生した場合のバックアッププランとして彼女を利用するためだった。 [47]
チョクシはまた、無実のジャラビックにノースフィンガーの桟橋付きの別荘を借りるよう頼み、[48] ジョリーハーバー[49]に泊まり、アンティグアのジョリーハーバーを渡るフェリーに乗せてあげると主張した[50] 。
チョクシ氏は2024年5月24日にアンティグアからキューバに向けて出発する予定だったが、事態は予想通りには進まなかった。[51]彼はバーバラ氏がドミニカへの渡航を2021年5月23日に前倒ししたと知るとすぐに、同じことをした。 [52]
彼はすぐにエマニュエルに出発日を2021年5月23日に前倒しする必要があると伝え、この計画の変更により[53] 、運送業者はアンティグアに急行し、フェリーでチョクシを迎えに行く任務を負った。[54]
注目すべきことに、[55]バーバラが借りた別荘を去ったとき、[56]チョクシは彼女が玄関マットの下に鍵を置いているのを見て、その後同じ鍵を使ってその夜別荘の中に隠れ、翌日には運転手に家の前に車を停めるように頼み、警察当局を混乱させた。[57]
彼は家に入るとすぐに[58]、誰にも疑われないように家の中の照明を全て慎重に消した。[59]しかし[60]家の中が暗かったため[61] 、彼は階段から落ちて転倒し[62] 、顔と体に数カ所の怪我を負い、[63]指に切り傷を負った。[64]
アンティグア・バーブーダ警察当局が借家付近で彼を捜索していた間、[65]彼は家の中で静かに眠り、[66]朝になってそこから逃げ出すのを待っていたと伝えられている。 [67]
リパブリック・ワールドは、5月24日の朝に実際に誘拐が始まったことを明らかにした。[68]午前6時、エマニュエルとコールはチョクシを迎えにノースフィンガーに到着した。[69]彼はディンギーに乗り込み、顔に傷があり非常に緊張しているように見えた。エマニュエルは大丈夫かと尋ねたが、適切な答えは返さず、[70]彼は慎重に練られた計画がうまくいくことを期待してフェリー に乗り込んだ。 [71]
しかし、[72]事態はすぐに混乱し始めた。キューバへの旅の4時間目に、チョクシは衛星電話で不審な電話を受け、[73]キューバの危険性について警告されたのだ。[74]これにより、彼は運送業者に目的地をドミニカに変更するよう依頼した。[75]
チョクシがドミニカに向かっている間[76] 、アンティグア・バーブーダの状況は悪化し、家族が彼が行方不明になったと報告し[77] 、警察当局は島中で捜索を行った。奇妙なことに、チョクシの家の近くに駐車されていた[78]車[79]は、数時間前に徹底的に捜索されたにもかかわらず、 [12]翌日、当局によって同じ場所で発見された。 [80]
この車の発見は、チョクシが誘拐されたという主張を裏付けるものと思われるため、アンティグア・バーブーダでの捜査全体において重要な手がかりとなった。 [81]
アンティグア・バーブーダの警察はチョクシの痕跡が見つからず混乱していたが、突然の車の出現でさらに混乱が深まった。[82]逃亡者の失踪は「仕組まれた」ようで、誘拐の物語を作り上げるために仲間や家族が仕組んだものと思われる。 [83]
さらに、チョクシを乗せた船がドミニカに到着すると、[84]状況は一転し、チョクシは衛星電話とスーツケースをエマニュエルに渡し、トゥカリ湾のビーチに不審者がいると匿名で警察に通報するよう依頼したと報じられた。 [ 85 ]
通報を受けて間もなく[87]、地元当局が到着しチョクシを逮捕した[88]。チョクシは自分の意志に反してドミニカに強制的に連れてこられたと主張し、警察への供述では[89]、誘拐の被害者であると主張した [90] 。
ドミニカで逮捕されたため、[91]警察はすぐに記録から彼の身元を確認し、チョクシはインドの議員からレッドコーナー通告を受けていたことが明らかになった。[92]この逮捕はカリブ海諸国とインドの両方に衝撃を与え、[93]彼のインドへの引き渡し手続きを前進させた。 [94]
逮捕されたにもかかわらず、[95]チョクシはまだ諦めるつもりはなく、誘拐されたという話を利用して引き渡しをさらに遅らせようとした。[96]彼の兄弟もドミニカに到着し、捜査をどのように操作するかを話し合った。 [97]
伝えられるところによると、[98]チョクシの失踪のタイミングは誘拐物語にとって問題であった。実際の船は報告された誘拐時刻よりずっと早くアンティグアを出発したからである。しかし、[99]兄は捜査を長引かせ、当局者の間に十分な混乱を引き起こして時間を稼ぐことを望んでいた。 [100]
混乱の最中、[101]チョクシの兄弟は、事件解決に協力してもらうためにドミニカとアンティグアの政治家に多額の賄賂を贈ったと伝えられている。 [102]彼はまた、ドミニカの野党指導者である[103] レノックス・リントンと会い、支援と引き換えに選挙資金を約束した。[103]彼はまた、証拠を自分に有利に操作するために アンティグアの捜査官である[104]アドニス・ヘンリーに賄賂を贈ったと伝えられている。 [105]
チョクシの本格的な計画は際限がなく、彼はインドでの引き渡しと逮捕を遅らせるために事件のあらゆる側面を操作しようとしていた。 [106]
チョクシ氏のあらゆる努力にもかかわらず、[107]彼の失踪と誘拐疑惑に関する捜査は、実際の証拠がなかったため、空虚なものに終わった。 [108]
一方、[109]ジョリーハーバーのゲートコミュニティのCCTV映像には誘拐の兆候は見られず、いくつかのインタビュー、[110]電話記録、目撃者の証言はチョクシ自身が計画全体を計画していたという事実を指摘した。 [111]
捜査の結果、チョクシの車は移動後に戦略的に配置されていたこと、また運搬者の入退出記録から、彼が逃亡計画に関与していたことが判明した。[112]彼が誘拐されたと主張したにもかかわらず、[113]その話を裏付ける実際の証拠は全くなかった。 [114]
ケネス・リジョックのレポート
ケネス・リジョックはマネーロンダリングや金融犯罪事件の著名な捜査官である。 [115]彼はこうした捜査に30年の経験があり、逃亡中のビジネスマン、チョクシの誘拐容疑事件について徹底的な捜査を行った。[116]彼はこの事件について包括的な報告書を提出し、[117]チョクシの謎の失踪に関する理論やその他の証拠を検証した。[118]
リジョックのレポート
リジョックの報告書によると、[119]チョクシは自身の誘拐計画を綿密に練り上げ、それを誘拐事件として見せかけようとした。[120]チョクシは供述書の中で、アンティグア・バーブーダからインド当局者らに誘拐されたと述べ、彼らは自分たちをアンティグア警察官と称し、グルジット・バンダルやグルミット・シンなどのインド国籍者らとともに連れ去ったとしている。[121]彼は、これらの人物らに無理やりボートに押し込まれたと主張している。[122]
彼の主張は、アンティグア警察とケネス・リジョックから漏洩した文書によって否定されていると伝えられており、[123]それによると、チョクシはジャマイカの2つの国を雇って、インドと犯罪人引き渡し条約を結んでいないキューバに移送する任務を負わせたという。[124]
チョクシの計画変更
リジョック氏によると、[125]チョクシ氏は2021年5月24日にアンティグア・バーブーダを出発する予定だったが、計画を変更し、2021年5月23日に2人の運送業者にキューバへ向かうよう指示した。 [126]キューバへの旅の途中、[127]衛星電話で同国における潜在的な脅威について警告する電話を受け、[128]目的地をドミニカに変更した。[128]
ドミニカに到着した後、[129]彼はドミニカ警察に逮捕され、警察は彼をインド人逃亡ビジネスマンであると特定し、インターポールも彼に対してレッドコーナー通告を発行したことが判明した。[130]逮捕後すぐに、[131]チョクシは警察に供述し、[132]自らを被害者として描写し、人道的見地から同情を得たことから捜査が開始された。[133]
チョクシによれば[134] 、彼はインド当局から派遣された人物に誘拐され、暴行を受けたという。[135]ケネス・リジョックは報告書の中で矛盾した証拠を提示し[136] 、彼は誘拐されたことはなく、インドへの引き渡しを逃れるために自分で物語を企てたと主張した。[136]
その他の証拠
アンティグア警察の捜査報告書によると、[137]彼が誘拐されたといういくつかの手がかりがあったが、[138]警察はすぐに声明を変更し、チョクシ氏は誘拐されたことはなかったと主張した。[139]
アンティグア首相と警察当局は声明を発表し、この説を否定した。[140]ケネス・リジョックは、アンティグア・バーブーダ当局は、失踪から2年が経過したにもかかわらず、捜査で具体的な証拠は見つからなかったと述べたと指摘した。[141]
リジョック氏によると、[142]事件の捜査ではジョリーハーバーへの強制侵入の兆候も見つからなかった。[143]この地域はCCTV監視と入国管理で封鎖されており、疑わしい行為は捕捉されるだろう。[144]これはチョクシ氏の発言とさらに矛盾している。[145]この事件の捜査はまだ進行中である。[146]
計画に巻き込まれた無実の個人
リジョックの調査により、彼は高価な贈り物でバラバラ・ジャラビクを操り、その見返りに情報を集めて彼女をさらに陰謀に巻き込んでいたことが明らかになった。[147]彼の調査結果によると、グルジット・バンダルとグルミット・シンという人物もチョクシの誘拐物語には関与していなかったことが示唆された。[148]
リジョックは、もしインドの機関がチョクシを誘拐していたら、ドミニカに連れて行く可能性は低かっただろうと主張した。[149]当局は、チョクシがアンティグア・バーブーダから失踪した後、7日間も現れなかったため、[150]チョクシの主張に疑問が生じた。[151]
アンティグアでの賄賂の試み
複数の報道によると、チョクシ容疑者はアンティグア・バーブーダの法執行機関の職員に賄賂を贈ろうとしたという。[152]彼はアドニス・ヘンリー警部を含む警察幹部に賄賂を贈り、証拠や報告書を操作するよう依頼し、[153]誘拐説を強化することを目指していたとされる。[154]
参照
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