ナショナル・ヘラルド汚職事件

ナショナル・ヘラルド 訴訟は、インドの経済学者で政治家のスブラマニアン・スワミ氏が、政治家のソニア・ガンディー氏とラフル・ガンディー氏、両氏の会社および関係者を相手取ってデリーの裁判所に提訴した係争中の訴訟である。 ^[1]メトロポリタン治安判事裁判所に提出された訴状によると、アソシエイテッド・ジャーナルズ・リミテッド（AJL）は、インド国民会議から9億2500万ルピー（1100万米ドル）の無利子融資を受けた。この融資は返済されなかったとされている。 ^[2]非公開企業のヤング・インディアンは、2010年11月に払込資本金5ラックで設立され、AJLのほぼすべての株式とすべての資産（5,000億ルピー（6億米ドル）相当とされる）を取得した。^[3]スワミ氏は、ソニア・ガンディー氏とラフル・ガンディー氏による犯罪的横領を主張した。^[要出典]

アソシエイテッド ジャーナルズ リミテッド (AJL) は、1937 年 11 月 20 日に設立された非上場の株式有限会社で、登録事務所はニューデリーのバハドゥール シャー ザファー マーグ、5-A のヘラルド ハウスにあります。この会社はジャワハルラール ネルーの発案によるものですが、彼の個人資産ではありませんでした。AJL の株主となった約 5,000 人の自由の闘士の支援を受けて設立されたのです。会社の資本金は50 万ルピー(6,000 米ドル) で、1 株あたり100ルピー(1.20 米ドル)の価値がある 2,000 株の優先株と、1 株あたり10ルピー(12 セント)の価値がある 30,000 株の普通株 (株式) に分かれています。 AJLの定款には、ネルー首相のほか、プルショタム・ダス・タンドン、アチャリャ・ナレンドラ・デヴ、カイラシュ・ナート・カトジュ、ラフィ・アフマド・キドワイ、クリシュナ・ダット・パリワル、ゴビンド・バラブ・パントといった重鎮たちが署名している。同社は特定の人物に属しておらず、ニュース以外の事業との提携も望んでいない。同社が会社登記所に提出した年次報告書によると、 2010年9月29日現在、AJLには1,057人の株主がいる^{[4] 。}

モティラル・ヴォラは2002年3月22日からAJLの会長兼マネージングディレクターを務めている。^{[5] [6]}同社は2011年にヤングインディアに株式が譲渡される前に損失を出していた^{[4]。[7] [8]}

AJLは2008年まで、英語でナショナル・ヘラルド紙、ウルドゥー語でクアミ・アワズ紙、ヒンディー語でナヴジーヴァン紙を発行していた。また、AJLはニューデリー、ラクナウ、ボパール、ムンバイ、インドール、パトナ、パンチクラなど様々な都市で不動産を所有している。 ^{[3] [5]} AJLが所有する不動産の価値は500億ルピー（6億ドル）と推定されている。^[3] AJLの不動産には、約1万平方メートルのオフィススペースを備えた6階建てのヘラルド・ハウスがある。^[9]

2016年1月21日、AJLはラクナウでの会議で、ナショナル・ヘラルドとその姉妹紙であるクアミ・アワズとナブジヴァンの3つの日刊紙を再開することを決定した。^[10]

デリー高等裁判所が、裁判所が発行した召喚状に対するソニア・ガンディーらの上訴を棄却した後、AJLの多くの株主は、AJLから株主総会の通知が一切なく、彼らの父親が保有していた株式が2010年12月に彼らの同意なしにAJLによってヤング・インディアンに不正に譲渡されたと主張した。これらの株主には、元法務大臣シャンティ・ブシャンや、アラハバードおよびマドラス高等裁判所の元長官マルカンディ・カトジュなどの著名人が含まれている。^[11]

ヤング・インディアンは保証有限責任の民間企業で、2010年11月23日に資本金50万ルピー（6,000米ドル）で設立され^[3]、登録事務所はデリーのバハドゥル・シャー・ザファル・マーグ、ヘラルド・ハウス5Aにある。2010年12月13日、ラフル・ガンディーがヤング・インディアンの取締役に任命され、ソニア・ガンディーは2011年1月22日に取締役会に加わった。^[5]同社の株式のうち、76パーセントはソニア・ガンディーとラフル・ガンディーが共同で保有し、残りの24パーセントは議会のリーダーであるモティラル・ヴォラとオスカー・フェルナンデス（それぞれ12パーセント）が保有している。^{[7] [12]}ラフル・ガンディーの事務所は、同社は商業活動を行っている「非営利企業」であると説明している。^[13]

2012年11月1日、スブラマニアン・スワミはデリーの裁判所に私人告訴を行い、ソニア・ガンディーとラフル・ガンディーの両名が、所有する私企業ヤング・インディアンを通じてアソシエイテッド・ジャーナルズ・リミテッド（AJL）という公開有限会社を買収し、160億ルピー（1億9000万米ドル）相当の詐欺と土地強奪を行ったと主張した。 ^{[14]また、この詐欺により、両名は}ナショナル・ヘラルド紙とクアミ・アワズ紙の発行権と、デリーとウッタル・プラデーシュ州の不動産を手に入れたと主張した。彼は、買収された不動産は政府から新聞発行のためだけに与えられたものだが、パスポート事務所の運営に使われ、数百万ルピーの賃貸収入があったと主張した。^{[15] [16]}

裁判所への彼の訴状はさらに、2011年2月26日にAJLが全インド会議派委員会からの9億ルピー（ 1100万米ドル）の無担保融資を無利子でヤング^{・インディアンに譲渡することを承認したと主張している[6]。 [要出典]} AJLの株式9千万ルピー（9千万ルピー）全てを1株当たり10ルピー（12セント）でヤング・インディアンに譲渡した。^{[17]スワミは}、1951年人民代表法第29条A項からC項、および1961年所得税法第13条A項に基づき、政党が商業目的で金を貸すことは違法であると主張し、中央捜査局（CBI）による捜査と、公金使用に対するインド国民会議派の承認取り消しを要求した。^[18] 2012年11月2日、同党は、この融資はナショナル・ヘラルド紙の復活のためだけに行われたものであり、商業的な利益はない、と回答した。^{[19] [20] [21]}

刑事訴訟事件の審理は治安判事によって何度も開かれたが、被告らは請願に反対し、却下するよう治安判事に求めた。^{[22] [23]裁判所は最終的に、被告全員に対する}表面的な証拠が見つかったと判断した。裁判所は、スワミの訴状でなされたすべての申し立てに対して自らを弁護するため、被告らに出廷するよう召喚状を出した。^[24]

2014年6月26日、ゴマティ・マノチャ首都圏治安判事は、ソニア・ガンディー、ラフル・ガンディー、モティラル・ヴォラ、オスカー・フェルナンデス、スマン・ドゥベイ、サム・ピトロダを2014年8月7日に法廷に召喚した。彼女は、これまでの証拠によれば、「YILは実際には、公金を私的に流用するための見せかけ、または隠れみのとして」設立され、 AJLの資産200億ルピー（2億4000万米ドル）の支配権を獲得したようだと述べた。裁判所は、被告人全員が「前述の悪質な目的/計画を達成するために共謀した」と指摘した。^{[25] [26]}

被告らは、判事が出した召喚状に対してデリー高等裁判所に控訴した。 ^{[27] [28] [29] [30]} 2014年8月1日、スワミ氏は高等裁判所に反論するよう通知を受けた。^[31] 2014年8月28日、首都裁判所は、この事件の次回審理を2014年12月9日に定めた。^{[32] [33]} 2015年1月12日、デリー高等裁判所の裁判官は、この事件の審理から身を引いて、請願書を適切な法廷に提出するよう指示した。^[34]

2015年1月27日、インド最高裁判所は、ソニア・ガンディーらが下級裁判所から発行された召喚状に対する控訴を審理していたデリー高等裁判所で、スワミ氏に迅速な裁判を求めるよう指示した。^[35]ソニア・ガンディーらの嘆願により、被告らは最高裁判所長官に対し、先に辞任していたスニル・ガウル判事に事件を再割り当てするよう要請した。^[36]

2014年8月1日、執行局は、この事件にマネーロンダリングがあったかどうかを調べるための調査を開始した。 ^[37] 2015年9月18日、執行局が捜査を再開したと報じられた。^[38]

2015年12月7日、デリー高等裁判所は、ソニア・ガンディー、ラフル・ガンディー、およびモティラル・ヴォラ、オスカー・フェルナンデス、スマン・ドゥベイ、サム・ピトロダを含む他の5人の控訴を棄却し、^[39] 12月9日に彼らに裁判所に出頭するよう命じた。^[40]デリー高等裁判所は、2015年12月7日の判決で「犯罪意図」を指摘した。^[41]

2016年2月12日、最高裁判所は、この事件の被告5人全員に出廷を免除する一方で、彼らに対する訴訟の取り消しは拒否した。^{[42] [43]}その後、2016年7月12日、デリー高等裁判所は、インド国民会議党と他の2社、​​AJLとYoung Indianのバランスシートやその他の文書の調査を許可した第一審裁判所の判決を取り消した。^{[44] [45] [46]}次回の審理は8月20日に予定されている。^[47]

2015年12月7日、デリー高等裁判所は、ソニア・ガンディー、ラフル・ガンディーおよび他の5人に対し、12月9日に第一審裁判所に出頭するよう命じた。彼らは出廷せず、彼らの弁護士の要請により、第一審裁判所は12月19日に彼らに出頭するよう命じた。裁判所は彼らの出頭免除の要請を却下した。^{[48] [49]} 2015年12月19日、パティアラ下院裁判所は1人を除く全員に保釈を認め、次回審理日である2016年2月20日に彼らに出廷するよう命じた。^{[50] [51]}

2016年3月11日、裁判所は、スブラマニアン・スワミ氏の申し立てを審理した後、INC、AJL、ヤング・インディアン^[52]の2010年から2013年までの貸借対照表を調査することを許可したが^[53] 、後にデリー高等裁判所によって覆された^{[54] 。}

2018年5月26日、スブラマニアン・スワミ氏がナショナル・ヘラルド事件で提出した資料を被告らが検証するよう指示するよう裁判所に求めた申し立ては却下された。^[55]

インド最高裁判所は、議会の指導者たちが自分たちに送られたIT通知の合法性に関する裁判所の判決を待っているにもかかわらず、所得税局がラフル・ガンディーとソニア・ガンディーの2011～2012年度の納税申告書を再評価することを認めた。

しかし、最高裁は、次回の審理日である2019年1月8日まで、議会議長とその母親に対していかなる措置も取らないよう司法省に命じた。^[56]

執行局は2019年5月のナショナル・ヘラルド事件で6億4千万ルピー相当の不動産を永久的に差し押さえた。^[57]

執行局は2023年11月にナショナル・ヘラルド事件で75億1900万ルピー相当の不動産を差し押さえた。^[58]

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