アダルシュ住宅協会のスキャンダル

北緯18°54′33″ 東経72°49′00″ / 北緯18.9093° 東経72.8167° / 18.9093; 72.8167

アダルシュ住宅協会は、ボンベイのコラバの一等地に建設された31階建てのビルで、戦争未亡人とインド国防省職員の福祉を目的としている。数年にわたり、政治家、官僚、軍人が共謀して土地の所有権、区画、床面積指数、会員権に関するいくつかの規則を曲げ、この協同組合で市場価格を下回る価格で自分たちにアパートを割り当てていたとされる。^{[1] [2]}

2011年、インドの会計検査院長（CAG）の報告書は、「アダルシュ協同組合住宅協会の事件は、重要な地位に就いた一群の選ばれた役人が、いかにして規則や規制を覆し、公共財産である政府の優良な土地を私利私欲のために奪い取ることができたかを明らかにしている」と述べた。^[3]

2011年1月、マハラシュトラ州政府はこの件を調査するため2人からなる司法委員会を設置した。委員会は退職した高等裁判所判事のJA・パティル氏が委員長を務め、NN・クンバール氏が委員秘書を務めた。委員会は2年間にわたり182人の証人から証言を聴取した後、2013年4月に最終報告書をマハラシュトラ州政府に提出した。報告書では、代理購入22件を含む25件の違法な割り当てが強調されている。 [ ^4]報告書ではまた、マハラシュトラ州の元首相4人：アショク・チャヴァン、ヴィラスラオ・デシュムク、スシルクマール・シンデ、シバジラオ・ニランゲカル・パティル、元都市開発大臣2人：ラジェシュ・トープ、スニル・タトカレ、および12人の上級官僚をさまざまな違法行為で起訴した。割り当てを受けた者にはデビヤニ・コブラガデ氏も含まれていた。^{[5] [6]} 汚職疑惑により、2012年にマハラシュトラ州の首相アショク・チャヴァンが辞任した。 ^[7]

中央捜査局（CBI）、所得税局、執行局（ED）は現在、マハラシュトラ州の元首相3人（スシルクマール・シンデ、ヴィラスラオ・デシュムク、アショク・チャヴァン）が関与したとの疑惑を調査している。^{[8] [9]}

2024年現在、アダルシュ協会の訴訟は依然として裁判所で審理中であり、最終判決はまだ出ていない。

アダルシュ協会の高層ビルはムンバイのコラバ地区に建設された。ここはインド国防軍によって敏感な沿岸地域とみなされており、インドのさまざまな防衛施設が置かれている。^[10] また、この協会はインド環境省の規則に違反したとされている。^[11]

この問題は2003年に新聞報道で初めて取り上げられたが、公式の反応はなかった。^{[12] 2010年に、}様々な新聞やテレビ局で再び取り上げられた。ビル内のアパートがカルギル戦争とは何の関係もない官僚、政治家、軍人に割り当てられた方法や、アダルシュ協会のビルの建設許可がどのように得られたかについて疑問が提起された。^{[13] [14]} これは当時の首相アショク・チャヴァンの辞任につながった。^[15] アダルシュ協同組合ビルのアパートの現在の割当人の中には、規則に違反して協会の建設に何らかの形で影響を及ぼしたり手助けしたりしたためにアパートを割り当てられたという主張を否定し、アパートの返却を申し出ている者もいる。^[16]

2012年3月26日発行のザ・ヒンドゥー紙のインタビューで、陸軍参謀総長のV・K・シン将軍は、在任中に自分を中傷しようとする多くの試みは、とりわけ「アダルシュ・ロビー」と彼が呼ぶ者たちや、軍から汚職を一掃しようとする彼の努力によって影響を受けた者たちによるものだと述べた。^[17]

軍と政府は不正行為を調査するために数回の調査を命じた。^[18]

ボンベイ高等裁判所には、 CBIの捜査を監視するための一連の請願が提出された。請願は、元ジャーナリストのケタン・ティロドカルによる2010年の刑事PIL第34号、シンプリート・シンによる2010年の刑事令状請願第3359号、マヘンドラ・シンによる2010年の刑事PIL第36号である。参照：2011年2月17日付ボンベイ高等裁判所命令[1]。この命令により、高等裁判所はCBIに対し、ベナミ不動産取引法第4条を追加してFIRを修正するよう求めた。また、高等裁判所は、紛失したファイルの調査をムンバイ警察からCBIに移管した。プラビーン・ワテガオンカルは後に刑事PILを提出し、この事件にマネーロンダリング防止法（PMLA）を適用するよう求めた。そのため、同法が適用され、執行局が登場した。^{[19] [20]}

これらの申し立てに反応し、過去 2 年間の捜査の遅さを踏まえ、ボンベイ高等裁判所は2012 年 2 月 28 日に、この件に関して捜査を開始しなかったとして 執行局を厳しく非難した。同裁判所は不満を表明し、 「執行局が沈黙の傍観者のままなのは残念だ。マネー ロンダリング犯罪の捜査を行わなかったのは、当局の重大な過失である。執行局は一歩も動いていない。これは情勢の悲惨さを反映している。同局から裁判所への支援がなかったため、局長を召喚する」と述べた。同裁判所はまた、CBI の捜査の遅さ (2011 年 1 月に開始) を厳しく非難した。^{[19] [21] [22]} 2012年3月12日、高等裁判所は再び、証拠があるにもかかわらず被告人を一人も逮捕しなかったとしてCBIを厳しく非難し、恐れることなく、またえこひいきすることなく行動するよう命じた。^{[20] [23]} EDはマネーロンダリング防止法に基づいて事件を登録し、CBIが提出した最新の起訴状を検討した後、アパートの差押え手続きを開始することを決定した。^[24] 2016年4月29日、ボンベイ高等裁判所は画期的な判決で、建物の取り壊しを命じた。^[25]

裁判所の批判を受けて、CBIは退役少将のテジ・カウルとAR・クマール、退役准将のMM・ワンチュー、マハラシュトラ、グジャラート、ゴアの元司令官（GOC）、アダルシュの推進者カンハイヤラル・ギドワニ、当時の市徴税官で現在はマハラシュトラ州政府の財務長官（支出担当）であるプラディープ・ヴィヤスを含む8人の逮捕を行った。これを受けて、2012年3月22日、マハラシュトラ州のプリトヴィラージ・チャヴァン首相は立法議会で、報告書に名前が挙がった2人のIAS職員、プラディープ・ヴィヤスとジャイラジ・パタックを政府職員から停職処分にしたと発表した。^{[26] [27]}

新聞報道によると、逮捕された者の多くは、偽名でこの協会に複数のアパートを所有している。元国会議員のカンハイヤラル・ギドワニは、一流政治家のために購入したアパートが10軒もあったと報じられている。^[28]ギドワニと息子は、2012年3月6日にCBIに逮捕されていた。CBIは、彼らの関与を捜査しているCBI職員に影響を与えようとしたためである。事件にさらなる展開をもたらしたのは、CBI職員が自らの弁護士であるJK・ジャギアシとマンダル・ゴスワミを逮捕したことだ。ジャギアシは、この事件の被告の1人であるエア・インディア（AI）の役員に、彼に対する告訴を弱める見返りに500万ルピーの賄賂を支払うよう依頼したとされている。ジャギアシが保管していた小口現金帳簿が、この陰謀を暴くのに役立った。さらに、ゴスワミに250万ルピーが支払われたとされている。彼は法務省の特別顧問であり、現在はCBIの顧問弁護士として働いている。CBIの情報筋によると、汚職にまみれたAI職員は、自分に対する訴訟の弱体化を求めてCBIにアプローチしたという。^[29]

ジャイラジ・パタックとラマナンド・ティワリは、アダルシュ住宅協会で違法な賄賂を受け取った疑いで2012年4月3日にCBIに逮捕された。^[30]

2012年5月29日、CBI特別裁判所は、逮捕された9人のうち7人の保釈を認めた。これは、CBIが拘束後規定の60日以内に起訴状を提出しなかったためである。保釈されたのは、A・R・クマール少将（退役）、TK・カウル少将（退役）、MM・ワンチュ准将（退役）、IAS職員で元ムンバイ地区徴税人プラディープ・ヴィアス、元国防財産職員RC・タクル、IAS職員PV・デシュムク、元議会議員でアダルシュの主任推進者カナイヤラル・ギドワニである。保釈金は50万ルピー（7,700米ドル）に設定された。彼らは毎週火曜日と木曜日の午前10時から午後12時の間にCBI事務所に出頭するよう指示されている。裁判所はまた、被告人に対しパスポートを預け、証拠を改ざんしないよう命じた。^[31]

CBIが元マハラシュトラ州首相アショク・チャヴァンに対して強力な「対価」訴訟を起こしたにもかかわらず、マハラシュトラ州知事K・サンカラナラヤナンはチャヴァンの起訴許可を拒否した。 ^[32]

ケースタイムライン

2014年1月: セッションズ裁判所は、CBIの要請により、事件の被告人としてのアショク・チャヴァンの名前を削除することを拒否した。

2015年3月：ボンベイ高等裁判所は、事件から自分の名前を削除するよう求めたアショク・チャヴァンの請願も却下した。

2015年10月: CBIはマハラシュトラ州知事のCh Vidyasagar Rao氏に新たな証拠を提出し、再度の制裁を求めた。

2016 年 2 月: ラオ知事が CBI にアショク・チャヴァンの起訴を許可。チャヴァンは知事の命令に異議を唱えて高等裁判所に訴える。

2017 年 12 月 22 日: 高等裁判所はチャヴァン氏の請願を認め、同氏を起訴することを認めた知事の命令を破棄し、取り消しました。

2011年1月9日、マハラシュトラ州政府は、 1952年調査委員会法^{[33]に基づき、不正行為や汚職の疑いを調査するため2人からなる司法委員会を任命した。委員会は、退職した}ボンベイ高等裁判所判事のJAパティル氏^[34]が率い、元州務長官のPスブラマニアン氏が委員となることが決定された。

委員会の任務は、土地の所有権と割り当て、アダルシュに与えられた許可など、あらゆる側面を調査することだった。委員会には調査を完了するために3ヶ月の時間が与えられた。^[35]

2012年6月27日、この事件を調査している2人からなる委員会の前で証言した連邦大臣で元マハラシュトラ州首相のヴィラスラオ・デシュムク氏は、土地は歳入局の許可を得た後に住宅協会に割り当てられたと主張し、当時歳入局長だった後任のアショク・チャヴァン氏に責任を転嫁した。^[36]

^[37] 2013年4月、委員会は最終報告書をマハラシュトラ州政府に提出したが、州政府は議会での提出を拒否した。マハラシュトラ州政府は故意に遅延戦術を採用し、ボンベイ高等裁判所からの質問を受けて、政府は2013年12月の州議会冬季会期の最終日にわざと報告書を提出し、アダルシュ報告書が2013年冬季会期で議論されないようにした。提出された報告書は、プリトヴィラジ・チャヴァン率いるマハラシュトラ州内閣によって都合よく却下された。^[6]

報告書は、アショク・チャヴァン、ヴィラスラオ・デシュムク、スシル・クマール・シンデ、シヴァジラーオ・ニランゲカル・パティルの4人の元首相、ラジェシュ・トープとスニル・タトカレの2人の元都市開発大臣、および12人の上級官僚を起訴した。^[5]報告書によると、アショク・チャヴァンと他の官僚は、アパートと引き換えに許可や認可を与えていた。協会の102人のメンバーのうち25人は資格がないと判断された。報告書はまた、アダルシュが故ヴィラスラオ・デシュムク、スシル・クマール・シンデ、チャヴァン、スニル・タトカレ、ラジェシュ・トープの「政治的後援」を享受していたと述べた。報告書は、22件のベナミ取引が行われたこと、アダルシュ協会が環境認可を求めたことは一度もなかったことを明らかにした。^[38]報告書では、デヴィヤニ・コブラガデ（報告書が発表されたのと同時期に米国政府によるビザ詐欺の疑いでニュースになった）が、自分に割り当てられたアパートの不法受益者であったと言及されている。^[39]

ラーフル・ガンディーとソニア・ガンディーがマハラシュトラ内閣の司法報告書却下の決定を公然と非難した後、プリトヴィラージ・チャヴァンは決定を再検討するため閣議を招集した。報告書は州内閣によって部分的に承認された。報告書で名前が挙がった12人の職員は職務行為規則違反で省庁の調査を受けることになったが、委員会が政治的な利益供与のために名指しした政治家に対しては甘い態度を取ったようだ。内閣はまた、22件のベナミ取引に対する訴訟を開始することを決定し、委員会はベナミ取引禁止法に違反していることが判明したため、そのようなアパートの割当者に対して措置を取るよう勧告したと付け加えた。

マハラシュトラ州知事（2010-2014年）のK・サンカラナラヤナン氏は2013年、中央捜査局が、床面積指数の追加割り当てという形でアダルシュ協会を不法に優遇したとして元首相アショク・チャヴァン氏を起訴する許可を与えるという提案を拒否した。^[要出典] CBIの提案では、チャヴァン氏がこれらの違法な決定のために、決定待ちの汚染された協会のアパート2つを手に入れたと述べられている。

活動家ケタン・ティロドカルは、裁判所が監視する事件では起訴の認可は必要ないという最高裁判所の判決に基づき、CBIに認可なしでアショク・チャヴァンを訴追するよう指示するようボンベイ高等裁判所に申し立てた[2010年刑事訴訟法第34号における2013年申立て27号]。申立てによると、サンカルナラヤン知事はアショク・チャヴァンの父親とともに連邦大臣を務めており、アショクは知事の誕生日である2013年10月15日に知事公邸のラージ・バヴァンで知事と面会した。申立てによると、面会は1時間続き、その後知事はCBIの認可申し立てを却下した。高等裁判所への申立ては、CBIにアショク・チャヴァンと知事の訴追を進めるよう指示することを求めている。[2][3]

CBIは、チャヴァン氏の関与を示す証拠はすべて知事に提示されており、新たな証拠が出てきた場合にのみ異議を申し立てると述べた上で、知事の決定に異議を申し立てないことを決定した。^[40]しかし、特別裁判所は、アダルシュ事件の被告人リストから同氏の名前を削除するよう求めるCBIの申し立てを却下した。特別CBI裁判所は、知事のK・サンカラナラヤナンがチャヴァン氏の起訴を認めるよう求めるCBIの申し立てを却下したにもかかわらず、同氏は犯罪行為で告発されているため、汚職防止法に基づいて裁判を受ける可能性があると指摘した。特別CBI検察官のバラト・バダミ氏自身も、CBIは「喜んで」元首相を起訴するが「我々の手は縛られている」と法廷で認めた。^[41] 活動家ケタン・ティロドカル氏は、アダルシュ住宅問題に関する司法委員会の調査結果を拒否したとして州内閣を起訴することを求める別の公益訴訟を起こした。[4]

アダルシュ住宅協会は、サマタ、ニャイ・サガールなどの他の住宅協会と同様の行為であると弁明している。これらの協会では「現職および退職した判事がすでにムンバイに住宅を所有していたが、サマタとニャイ・サガールのアパートに住めるように、その住宅を子供の名前に変更した」^[42] 。また、ニャイ・サガール協会は戦争障害者の住宅用に確保された土地に建設されている。

2014年、BJP率いるNDAがマハラシュトラ州政府を樹立すると、アショク・チャヴァンに対する訴訟が再開された。しかし、チャヴァンは控訴し、ボンベイ高等裁判所は訴訟の再開を却下した。2016年、同裁判所は建物が違法に建設されたとして取り壊しを命じた。しかし、同協会はインド最高裁判所に控訴し、同裁判所は2018年に取り壊しの延期を命じた。最高裁判所の命令により、インド軍はさらなる控訴を待つ間、建物を確保している。^[43]

• ニーラジ・パンディ監督によるこの事件を題材にした映画『アイヤリー』 。
• 中央捜査局
• 執行局
• 協同住宅協会百科事典

• 次にCBIに逮捕されるのはアショク・チャヴァンだろうか？
• アダルシュ住宅詐欺：IAS職員2名が逮捕、元首相3名への追及も激化
• アダルシュ詐欺：さらに注目度の高い逮捕者が続くか？