2020年ケララ州金密輸事件

2020年7月5日、ティルヴァナンタプラム空港で、UAE領事館に届けられるはずだった外交バッグから、1億4820万ルピー相当の24カラットの金30キログラム（66ポンド）が押収された。[ ^2]

ケーララ州首相ピナライ・ヴィジャヤンの首席秘書官M・シヴァサンカールは、予備調査で国家捜査局（NIA）の捜査対象者の一人であるスワプナ・スレシュと関係があったことが確認された後、停職処分を受け、職務を解かれた。^[3]

インドでは、宝石類を除く金の輸入を禁止した1968年の金（管理）法が廃止され自由化されるまで、金の密輸が横行していた。 ^[4]

2011年から2012年にかけて、インドの経常収支赤字はGDPの4.2%にまで膨れ上がった。^[5]これは、同国が大量に輸入している原油と金の価格高騰によるものである。^[6]これを受けてインド政府は、金の輸入税を次々に引き上げた。これにより、主に中東からインドへの金の密輸が急増する有利な土壌が生まれた。^[7]密輸された金のほとんどはUAEからインドに入ってくるが、ネパール、バングラデシュ、ブータン、ミャンマーとインドが共有する、抜け穴の多い国境を通って密輸されることもある。^[8]

過去にもケララ州から金の密輸が複数報告されており、1970年代の初期の頃は海路で輸送される密輸量は少なかった。しかし2012年以降、空港を通じたケララ州への金の密輸が急増した。ケララ州の宝飾品産業が目立ち、ケララ州民の湾岸諸国からの移住に伴い州内で金の宝飾品に対する需要が高まったこと、さらに金の密輸で短期間で多額の利益が得られることから、ケララ州を通じた金の密輸が促進された。 ^[9]カリカット国際空港では、同市と湾岸協力会議諸国間の旅客便が非常に多く、隠蔽が容易だったため、密輸と摘発がより横行していた。2013～2014年度にはカリカット空港を通じて密輸された金は70kgだったが、前年はわずか12.5kgだった。^[10]マンガロール国際空港、コインバトール国際空港、コーチン国際空港、チェンナイ空港など、 この地域の他の近隣空港でも、運送業者を利用した金の密輸が横行していた。

2018～2019年度、税関はケーララ州の様々な空港から約251kgの金を押収した。2019～2020年には540kgが押収され、前年の2倍以上となった。同年には金の密輸に関連する約802件の事件も登録された。^[4]ケーララ州警察の様々な報告書では、コドゥヴァリの町が密輸業者に利用される主要な拠点であると疑われている。 ^[11]カリカット国際空港を通じて密輸される金の約70％が、この町の様々な関係者によって取り扱われていると概算されている。 ^[10]密輸業者と非国家主体、主に過激派組織や暴力的なマフィアとのつながりが発展したとの疑惑により、密輸活動は時とともに経済犯罪から国の深刻な安全保障上の脅威へと進化した。^{[12]また、}ケララ州の大手宝飾品ブランドが、小さな偽装組織を隠れ蓑にして密輸された金の取引を行っているとも言われている。 ^{[13] [14] [15] [16] [17]}

2020年6月30日、匿名の情報に基づき、トリバンドラム国際空港の税関職員は密輸の疑いでドバイからの外交手荷物を押収した。この手荷物は外交特権の対象であったため、手続きを踏まずに開封することは不可能であり、特にティルヴァナンタプラムのUAE領事館の総領事秘書を名乗る電話が税関に手荷物の解放を求めたため、手続きを踏まずに開封することは不可能であった。^[18]

2020年7月5日日曜日、デリーの高等弁務官事務所の上級職員と荷物に名前が記載されていた領事館職員の立ち会いのもと、バッグが開けられ、重さ約30kgの密輸された金塊が発見された。^[19]金塊は浴室用品が入った荷物の中に隠されていた。^[20]この電話に関するさらなる調査により、元UAE領事館職員で州IT部門のコンサルタントであるスワプナ・プラバ・スレシュ氏に最初の問い合わせが行われた。^[21]インド当局は、外国の外交官事務所の名の下でこれほど大規模な密輸の試みが行われたことは歴史上初めてだと述べた。^[22]

2020年7月10日、NIAは捜査を開始し、サリト・クマール、スワプナ・スレシュ、ファジル・ファレイド、サンディープ・ネールの4人の被告に対して違法活動（防止）法に基づくFIRを登録した。^[23] NIAはその後、事件に関係するさらに多くの人物を逮捕し、多くの有罪を示す文書を押収した。^[24]執行局も、収益がテロ活動の資金源として使われた疑いで事件の捜査を開始した。^[25]しかし、10月5日、2番目の被告であるスワプナ・スレシュは保釈された。

税関は被告人を逮捕してから60日以内に最終的な告訴状を提出できなかったため、被告人はエルナクラム経済犯罪裁判所から法定保釈を与えられた。^[26]

10月15日、NIA特別裁判所は外交手荷物金塊密輸事件の被告8人の保釈を認めたが、他の2人の申請は却下した。^[27]

UAE領事館の元職員で、この事件の主犯の一人であるスワプナ・スレシュは、ケララ州情報技術インフラストラクチャー株式会社傘下のスペースパークが手がけたプロジェクトの事業開発マネージャー^{[28]だった。彼女は}プライスウォーターハウスクーパースにより臨時契約社員として採用された。^[29] M・シヴァサンカールが彼女をこのポストに推薦したとされているが、その証拠はまだ見つかっていない。^[28]警察の捜査中に、彼女が学歴を偽っていたことも明らかになり、KSITILは彼女を任命したPwCを捜査することにした。^[30]スワプナはまた、ワダカンチェリーのアパート建設プロジェクトで金銭的矛盾を助長したとして告発されている。^[31]これらの容疑について州政府は内部監視調査を命じた。^[32]この直後、インド国民会議のヴァダカンチェリ議員が提出した、2010年外国寄付（規制）法に違反したとする苦情書に基づき、CBIによる調査が前例のない速さで開始された。^{[33]しかし、問題のプロジェクトが}FCRAの対象外であることが明らかになったため、高等裁判所はCBIによるこの調査を差し止めた。

NIAは、以前税関に逮捕されたマラプラム出身のビジネスマン、KT・ラミーズをこの作戦の首謀者と特定した。^[25]インディア・トゥデイの報道によると、ラミーズは元教育大臣のチャッキーリ・アハメド・クッティとマラプラム選出国会議員のPK・クンハリクッティの親戚だという。 [ ^{34] [35]}税関によると、ラミーズは密猟や密輸を含む他の無関係の事件でも容疑者となっている。^[35]

この事件の3番目の被告であり、UAE領事館に荷物を送ったとされるファジル・ファリードは、ドバイ警察に逮捕され、尋問を受けた。^[36]ファジル・ファリードは南インドの映画もいくつかプロデュースしたとされている。^[37]

• IAS職員のM・シヴァシャンカールは、被告のスワプナ・スレシュとの関係によりスキャンダルの中心にいた。シヴァシャンカールは、国家捜査局によって密輸組織で告発されたスワプナ・スレシュとの関係が報告された後、首相の首席秘書官と情報技術（IT）秘書官の職から解任された。 ^[38]しかし、この事件を審理する裁判所は、何ヶ月にも及ぶ捜査と複数回の尋問にもかかわらず、IAS職員の逮捕を正当化する証拠が不足していることに不快感を表明した。また、EDが職員に政治的標的の名前を挙げるよう圧力をかけていたことも法廷で記録された。^{[39] [出典が必要]}

• ジャナムTVのテレビジャーナリスト兼編集長であるアニル・ナンビアー氏は、2020年8月27日に金密輸に関連し、インド執行局から事情聴取を受けた。同氏は、税関が密輸された金塊を回収した7月5日に、容疑者のスワプナ・スレシュ氏と連絡を取っていた。^[40]スワプナ・スレシュ氏が税関に提出し、封印された封筒で経済犯罪裁判所に提出した供述書の一部である漏洩文書2ページがメディアに登場した。^[41]彼女の供述によると、アニル氏は、金塊が入っていたのは外交手荷物ではなく私物であると主張するプレスリリースを総領事館から発行するよう彼女に依頼した。しかし、関係者らはこの計画を実行できなかったとされている。^[42]

この問題を受けて、UAEのインド大使アハメド・アル・バンナ氏はメディアに対し、事件の捜査のためケーララ州の当局者と連携すると語った。UAE大使館は公式声明を発表し、トリバンドラムでの金密輸と同大使館の外交的役割はこの件に何ら関与していないと述べた。声明では、大使館は「密輸活動に従事する個人による外交ルートの悪用を非難する」と述べ、「そのような行為を断固として拒否する」と述べた。^{[43]しかし、UAE領事館の事務官は、}国家捜査局が尋問する前に、2020年6月12日に国を離れた。 ^[44]

インド国民会議派は、この事件に同氏の事務所が関与したとして、ピナライ・ヴィジャヤン氏の辞任を要求した。州議会の野党指導者ラメシュ・チェンニタラ氏は、「同州の現政権は世界中でケララ州のイメージを汚した」と述べた。インド国民会議派の州代表ムラッパリー・ラマチャンドランは、 RAWによる調査を要求した。インド国民会議派が率いる連合UDFも、オンラインで座り込み抗議活動を組織した。^[45]

インドを統治する連立政権のリーダーであるインド人民党は、ケーララ州首相の辞任を求めてハンガーストライキを組織した。外務大臣のV・ムラリダラン氏を含む同党の著名な指導者数名がハンガーストライキに参加した。^[46]

同州を与党とするCPI(M) は、中央外務担当国務大臣V. ムラリダランが押収された金は外交貨物ではないと主張して捜査を妨害しようとしていると非難した。財務省が議会に金は外交手荷物で密輸されたと報告したことで、彼の主張は誤りであると証明されたとされている。CPI (M)州事務局は、「ムラリダランには職にとどまる権利はなく辞任すべき」であり、「ムラリダランが就任して以来、外交ルートを通じた密輸が横行している」と述べた。同党によると、主要被告のスワプナ・スレシュは NIA に対し、ジャナム TVのアニル・ナンビアール代表から、荷物は外交手荷物ではないと税関職員に伝えるよう依頼されたと供述したという。同党はまた、彼が尋問された後、税関捜査チームの一部メンバーが事件から外されたという事実も取り上げた。ピナライ・ヴィジャヤン首相は「ムラリダラン氏は職務どおりに機能していなかった」と述べた。^[47]