テロ対策・金融情報局

2004年に設立されたテロ・金融情報局（TFI ）^{[ 1 ]}は、米国財務省の機関です。TFIは、テロリスト、資金洗浄者、麻薬カルテル、その他の国家安全保障上の脅威による米国の金融システムの悪用から保護するために活動しています。

TFIは、大統領が任命し上院が承認する財務省テロ・金融情報担当次官が率いている。このポストは、2019年10月にシガル・マンデルカーが退任した後、空席となっていた。2021年12月、ブライアン・E・ネルソンが上院で50対49の投票で次期次官として承認された。^{[ 2 ]}

TFIは、テロ資金供与および金融犯罪対策室、情報分析室、外国資産管理室、金融犯罪取締ネットワーク、および財務省資産没収執行室を監督している。^{[ 3 ]}

米国財務省は、イスラマバードやアブダビを含む世界中に事務所を持つ独自の内部情報機関を持つ唯一の国家財務省である。^{[ 4 ]}

TFIは2004年に設立されました。初代次官はスチュアート・A・レヴィで、2004年7月21日に就任しました。彼はジョージ・W・ブッシュ大統領の政治任用者で、オバマ大統領はレヴィにその職にとどまるよう要請しました。レヴィは2011年3月まで務め、 2011年6月30日にデビッド・S・コーエンが後任となりました。コーエンは2015年2月9日に辞任し、アダム・J・スズビンが後任となり、2015年4月16日から2017年2月13日まで務めました。シガル・マンデルカーは2017年3月にドナルド・トランプ大統領によって指名され、2017年6月21日に上院で承認されました。^{[ 5 ] [ 6 ]}マンデルカーが2019年10月に辞任した後、その職は空席となりました。

2021年5月26日、ジョー・バイデン大統領はネルソンをテロ対策・金融情報担当財務次官に指名した。^{[ 7 ]} 2021年6月22日、上院銀行委員会はネルソンの指名に関する公聴会を開催した。同委員会は2021年10月5日、党派別投票で指名について意見が分かれ、行き詰まった。^{[ 8 ]} 2021年10月19日、上院全体は50対49の投票で委員会からネルソンの指名を免除した。^{[ 9 ]} 2021年12月2日、ネルソンは50対49の投票で上院によって承認された。^{[ 2 ]}

財務長官は、財務省テロ・金融情報局を通じて、捜査手段を展開し、資金の流れを調査し、関係機関と連携して、不正な資金の流れを追跡するものとする。

• 財務省テロ対策・金融情報局