タスクフォース クレプトキャプチャー

タスクフォース・クレプトキャプチャーは、ロシアのウクライナ侵攻に対応してロシアのオリガルヒに対する制裁を執行することを目的として2022年3月に設立された米国司法省の部隊である。^{[1] [2] [3]}

2014年にウクライナ東部で親ロシア派の騒乱が勃発して以来、米国はロシアの行動を理由に、ロシア政府、軍、経済戦略部門に対し数多くの経済制裁を課してきた。2022年2月のロシアによるウクライナ侵攻後、米国はロシアに対して新たな制裁を課し、既存の制裁を強化した。

同年、一般教書演説の中で、ジョー・バイデン米大統領はこの取り組みを発表した。

今夜、私はこの暴力的な政権から何十億ドルも騙し取ってきたロシアのオリガルヒと腐敗した指導者たちに言います。もうこれ以上はやめてください。

米国は本気だ。米国司法省はロシアのオリガルヒの犯罪を追及するために専門のタスクフォースを編成している。

我々はヨーロッパの同盟国と協力し、彼らのヨット、高級マンション、プライベートジェットを見つけて押収します。我々はあなた方の不当な利益を狙っています。^[4]

バイデン氏の演説の翌日、メリック・B・ガーランド米司法長官 は省庁間の協力によるタスクフォース「クレプトキャプチャー」の結成を発表した。^{[5] [6]}

タスクフォースのリーダーは当初、米国司法副長官事務所に配属されたニューヨーク南部地区連邦検事局の「ベテラン汚職検察官」と説明されていた。2022年3月3日、この検察官は、以前はニューヨーク南部地区のマネーロンダリングおよび国際犯罪組織の共同責任者として働いていたアンドリュー・アダムスであることが明らかになった。彼の以前の仕事には、義理の泥棒ラズデン・シュラヤの起訴や、ビットコインのマネーロンダラーであるチャーリー・シュレムに対する資産没収事件が含まれている。^{[7] [8]}

司法省チームの一員として発表された他のメンバーには、米国司法省国家安全保障局と米国司法省刑事局の副局長がおり、これらの局のほか、税務局、民事局、全米の連邦検事局から12名以上の弁護士を率いている。KleptoCaptureの裁判所書類に記載されている弁護士は、司法省で最も経験豊富な検察官の一部である。^{[9] [10]}

さらに、タスクフォースには連邦捜査局、米国連邦保安官局、内国歳入庁、米国郵便検査局、米国移民関税執行局、米国シークレットサービスの職員も参加すると発表された。タスクフォースの主な目的は、これらのロシア人に対して設定された制裁を課し、米国政府がロシア政府への違法関与とウクライナ侵攻で得た収益であると主張する資産を凍結し押収することである。^[11]

2022年3月11日、ジョセフ・R・バイデン米国大統領は、高級品の取引を禁止する経済制裁命令である大統領令14068号「ロシア連邦の継続的な侵略に関する特定の輸入、輸出、および新規投資の禁止」に署名した。^[12]

同時に、財務省はヴィクトル・ヴェクセリベルグ氏の資産として推定1億8000万ドル相当のエアバスA319-115ジェット機とモーターヨット 「タンゴ」を具体的に指定した。^[13]タンゴの価値は、米国司法省によると9000万ドル、ウェブサイト「Superyachtfan.com」によると1億2000万ドルと推定されている。^[14]

2022年3月25日、FBI特別捜査官は、コロンビア特別区連邦地方裁判所にタンゴの押収を支持する宣誓供述書を提出した。宣誓供述書令状には、タンゴを押収する正当な理由として、 18 USC § 1349（銀行詐欺 共謀）、50 USC  § 1705（国際緊急経済権限法）、および18 USC  § 1956（マネーロンダリング）の違反の疑いがあり、押収はアメリカの民事および刑事資産没収に関する法律によって承認されていると記載されている。^{[15] [16]}

2022年4月4日、ジア・M・ファルキ治安判事は押収を承認する命令に署名した。ファルキ判事は「対象資産の押収は、プーチンの残虐行為を助長する者たちを待ち受ける審判の始まりに過ぎない。司法省も歴史も、間違った側を選んだオリガルヒたちには優しくないだろう。[…]司法省の押収は、スネーク島の勇敢なウクライナ兵士たちのメッセージを反映している」と結論付けた。^[17]

スペインの治安部隊と米国司法省および米国国土安全保障省の連邦捜査官がマヨルカ島でタンゴ号を押収した。米国司法省のプレスリリースによると、タンゴ号の押収はタスクフォース・クレプトキャプチャーの要請によるものだった。^{[18] [19] [10]}

2022年6月6日、米国はロマン・アブラモビッチの航空機2機、ボーイング787-8とガルフストリームG650ERを押収する権限を与えられた。その価値は4億ドル以上。米国のプレスリリースによると、押収はニューヨーク南部地区連邦検事局がタスクフォース・クレプト・キャプチャーと協力して要請したものだという。^{[9] [20]}

2022年8月8日、米国連邦治安判事は、ロシア下院議員で制裁対象のロシア人オリガルヒ、アンドレイ・スコックの個人所有の飛行機を米国が押収することを許可する命令に署名した。米国のプレスリリースによると、この飛行機は機体番号P4-MGUのエアバスA319-100で、価値は9000万ドルを超え、以前に米国財務省外国資産管理局（OFAC）によって凍結されており、ニューヨーク南部地区連邦検事局がKleptoCapture Task Forceと協力してこの捜査を主導した。^{[21] [22]}

2024年2月、米国司法副長官リサ・モナコは、クレプトキャプチャータスクフォースが「ロシアの支援者から7億ドル近くの資産を拘束、押収し、没収する判決を取得し、ロシアに対して課せられた国際制裁と輸出規制に違反したとして70人以上の個人を起訴した」と発表した。^[23]

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