アリシェル・ウスマノフ

ウスマノフはソ連崩壊前の数年間で億万長者になった。^{[ 20 ]} 1980年代後半、彼はプラスチック袋が非常に不足していた時期に、プラスチック袋を製造する私営の営利企業である協同組合アグロプラストを設立した。^{[ 20 ]}彼はソ連崩壊後にかなりの富を築いたが、国有財産の民営化には決して関与していないと常に強調していた。^{[ 20 ] [ 3 ]}

ウスマノフ氏は、1990年から1994年までインタークロス株式会社の副総支配人を務め、1994年から1998年まではインターフィン銀行間投資金融会社の社長を務めた。また、1994年から1995年まではモスクワ航空産業企業の総支配人の顧問を務め、1995年から1997年まではMAPO銀行の第一副会長を務めた。1997年8月から2000年2月まではガスプロム・ベストホールディングLLCの第一副総支配人を務めた。2000年11月から2001年7月まではガスプロムの取締役会長の顧問を務めた。2000年2月から2014年10月までは、ガスプロムの子会社で非中核資産の管理に注力するガスプロム・ベストホールディングLLCの総支配人を務めた。この地位において、ウスマノフはガスプロムに、南ロシア最大のガス田を所有し、ザプシブガスプロムとシブールの支配株、さらにストロイトランスガスの50%以上を保有するセヴェルネフテガスプロムを買収させた。^{[ 21 ] [ 22 ]}ウスマノフは2014年に同社を去った。^{[ 23 ]}

1999年、ウスマノフは金属業界での買収を目的として、ヴァシリー・アニシモフと共にメタロインベストを共同設立した。1990年代の株式交換による民営化スキームを通じて帝国を支配下に置いたロシアの大富豪とは異なり、ウスマノフは二次市場での一連の買収を通じてメタロインベストを築き上げた。 ^{[ 24 ]}メタロインベストは、レベディンスキーGOKやミハイロフスキーGOK、オスコル電気冶金工場、ウラルスチール製鉄所、鉄スクラップ企業であるウラルスクラップ会社など、ロシアの金属および鉱業事業を幅広く所有している。 

2022年3月、メタロインベストはウラルスチールをザゴルスクパイプ工場に売却した。^{[ 25 ]}

ウスマノフは、金属・鉱業、電気通信、テクノロジーを主な投資先とするグローバル複合企業であるUSMの株式の49%を保有している。^{[ 26 ] [ 27 ] [ 28 ]}

2004年、ウスマノフはコーラス・グループ（後のタタ・スチール・ヨーロッパ）の13%を取得し、ウラジーミル・プーチンの側近であるイゴール・シュヴァロフの利益のための信託会社セブンキーから4950万ドルを借り入れた。資金はユージン・シュヴィドラーが提供した。ウスマノフは低金利で借り入れることができたにもかかわらず、セブンキーはこの投資で年率40%を超えるリターンを得ており、2006年にはギャラガーの投資収益の4.9%を受け取った。^{[ 29 ]}

2006年から2008年にかけて、ウスマノフはギャラガー・ホールディングスを通じて、オーストラリアを拠点とする鉱業会社、ストライク・リソーシズ（ペルーの鉄鉱石鉱床）、メデューサ、マウント・ギブソン、アズテック・リソーシズの株式を取得した。^{[ 30 ]} 2013年には、アンドレイ・スコッチとファルハド・モシリの資産との合併後、USMホールディングスとして存続した。^{[ 31 ]}

2009年、メタロインベスト・ホールディングは、オーストラリアの金生産会社メデューサ・マイニングの10.37%の株式を5600万豪ドルで売却した。^{[ 32 ]}

2009年時点で、Metalloinvestは、Mohammed Al Bawani（MB Holding）に次いで、Nautilus Mineralsの2番目に大きな株主でした。^{[ 33 ] [ 34 ]}この2人の株主は、2019年に同社が破産を申請した後、同社の支配権を握りました。^{[ 35 ]}

2015年11月、USMはeスポーツの競技ビデオゲームチームVirtus Pro に1億ドルを投資した。^{[ 36 ] [ 37 ]}

2021年、USMとMetalloinvestは、業界のクリーン化への注目が高まる中、鉄鋼製造に使用されるより環境に優しい製品を供給するため、クルスク州に世界最大級の熱間成形鉄エコプラントを建設する計画を発表した。^{[ 38 ]}

2008年、メタロインベストはウドカン鉱区の採掘権を5億ドルで買収した。ウドカン鉱区はソ連時代に発見され、世界最大級の銅鉱床の一つであることが判明した。地質学者らは、JORC分類に基づくと2670万トンの銅鉱石が存在すると推定している。^{[ 39 ]}

2020年、バイカル鉱業会社（後にウドカン銅に社名変更）は、ウドカン鉱山で露天掘りを開始した。この鉱山は、その場所が人里離れた場所にあり、気候条件が極端だったため、1949年以来手つかずの状態だった。^{[ 40 ]}ウドカンの開発には、陰極銅と銅精鉱を生産するための鉱山冶金プラントの第1段階の建設、および1200万トンの鉱石に加えて年間最大12万5000トンの銅の生産が含まれる。^{[ 41 ]}

2008年、ウスマノフはユーリ・ミルナーと知り合い、すぐにDSTグローバルとVK（VK）の株主となった。^{[ 42 ] [ 43 ]}

ウスマノフはVKの株式の25.3％を保有し、議決権の60.6％を保有していたが、2013年に5億3000万ドルの株式を売却し、保有比率を17.9％と58.1％に引き下げた。^{[ 44 ]}

2014年、イワン・タヴリンはパベル・ドゥロフのVk.ru株を取得し、UCPがTelegramの支配権を奪おうとした際に、ドゥロフが（ウスマノフと共に）Telegramアプリの支配権を維持できるよう支援した。^{[ 45 ]}

2021年12月、USMホールディングスはVKの株式をロシアの保険会社ソガスとガスプロムバンクに売却し、VKの株式保有を完全に解消した。^{[ 46 ] [ 47 ]}

2012年4月、アリシェル・ウスマノフ氏と関係のある企業が、携帯電話事業者メガフォンの過半数株式を取得した。^{[ 48 ]}現在、ウスマノフ氏はメガフォン株を保有するUSMホールディングスの49%を保有している。^{[ 2 ]}

2009年、マーク・ザッカーバーグはゴールドマン・サックスが仲介した会合でロシアの投資家からフェイスブックへの投資を募った。ウスマノフは2009年にMail.ruを通じてフェイスブックに初めて投資し、フェイスブックの1.96%の株式に2億ドルを投資した。当時のフェイスブックの評価額は100億ドルだった。彼はザッカーバーグの条件を受け入れ、これらの株式の議決権は得られなかった。^{[ 49 ] [ 50 ]}ウスマノフは2013年にこれらの株式を売却して14億ドルの利益を得た。^{[ 51 ] [ 24 ] [ 52 ]}

2011年、DST GlobalはTwitterに4億ドルを投資し、同社の5%の株式を取得した。^{[ 53 ]}この投資は2014年に売却された。^{[ 54 ]}

ウスマノフはMail.Ruグループを通じて、 Groupon、Zynga、Airbnb、Zocdoc、Xiaomi、Alibabaグループ、JD.comなどの他の国際的なテクノロジー企業に注目すべき投資を行った。^{[ 55 ] [ 56 ]}

2013年、ウスマノフはアップルに1億ドルを投資した。^{[ 57 ]}彼は2014年初頭に株式を売却した。^{[ 58 ] [ 59 ]}

2018年9月、Mail.ruはアリババと20億ドルの合弁事業を締結し、ロシア市場における両社のオンラインマーケットプレイスを統合し、ロシア直接投資基金を通じてクレムリンの支援を受けた。^{[ 60 ] [ 61 ]}

2006年8月、ウスマノフはメディアへの投資を開始した。彼は、かつてロシアのオリガルヒであるボリス・ベレゾフスキーが所有していた新聞社コメルサントを2億ドルで買収した^{[ 1 ]}。ウスマノフはまた、 2006年11月にロシアのスポーツテレビチャンネル7TVの50%の株式を2500万ドルで購入し、2007年6月にはロシアの音楽テレビチャンネルMuz-TVの75%を3億ドルで買収した。2011年には株式の一部をウォルト・ディズニー・カンパニーに3億ドルで売却した^{[ 62 ] 。}   

彼は2017年にテレビ資産をビジネスパートナーのイヴァン・タヴリンに売却した。^{[ 63 ]}

2012年、ウスマノフは「預言者の年齢」（63歳）に達したら引退する計画を発表した。2014年、現役の経営職から退き、ウズベキスタンの発展促進やスポーツなどの慈善活動に重点を移し、引退を実行に移した。2023年には、ロシア産業家・企業家連合の理事も辞任した。^{[ 64 ] [ 65 ]}

2020年、ウスマノフはフィナンシャル・タイムズとのインタビューで、資産を家族とUSMの経営陣に遺贈すると述べた。「多くの人が私を助けてくれた。だから、私の株を家族と経営陣に譲ることで、彼らを助けたい。50％を家族に、50％を経営陣に譲る。彼らはそれに値すると私は考えている」^{[ 66 ] 。}

ウスマノフは2007年から2018年までイングランドのサッカーチーム、アーセナルの株主だった。彼は2007年8月にアーセナルの株式14.58%を取得してサッカー界に参入した。彼とビジネスパートナーのファルハド・モシリは、アーセナルの元副会長デビッド・デインが所有していたクラブの株式を7500万ポンドで購入した 。^{[ 67 ]}デインは彼らの投資会社であるレッド・アンド・ホワイト・ホールディングスの責任者に任命され、同社は取締役会メンバー以外でクラブ最大の株主となった。

2007年9月28日、レッド・アンド・ホワイト・ホールディングスは株式保有率を23%に引き上げ、アーセナルの非常勤取締役ダニー・フィッシュマンに次ぐクラブ第2位の株主となった。^{[ 68 ]} 2008年2月15日、保有率を24%以上に引き上げ、フィッシュマンの24.11%にわずかに及ばなかった。^{[ 69 ]} 2009年2月16日、保有率を25%に引き上げた。^{[ 70 ]}レッド・アンド・ホワイト・ホールディングスは、クラブ最大の株主であることを確認し、「さらに株式保有率を上げるのに必要な資金はあるが、今後6か月間はアーセナルの完全買収提案を行う意図はない」と述べた。^{[ 71 ]}保有率が30%に達した場合、レッド・アンド・ホワイト・ホールディングスは正式な買収を開始する必要がある。

ウスマノフの関心により、アーセナルの取締役会は「ロックダウン」協定を結び、ピーター・ヒル＝ウッド会長は、クラブの取締役は2009年4月まで「許可された人物」にのみ株式を売却でき、2012年10月まで他の取締役に株式の「優先購入権」を与えなければならないと発表した。^{[ 72 ] [ 73 ]}

アメリカ人実業家のスタン・クロエンケは、すでにアーセナルの大株主であったが、2011年4月にフィッシュマンとレディ・ブレイスウェル＝スミスから株式を買い取り、クラブの持ち株比率を62%強に引き上げ、過半数株主となった。 ^{[ 74 ]}クロエンケの持ち株比率が30%を超えたため、彼はアーセナルの残りの株式を買い取る提案をしなければならなかった。しかし、ウスマノフは売却を拒否し、持ち株比率を維持した。^{[ 75 ]}

ウスマノフは2011年6月にアーセナルの株式保有比率を29%以上に引き上げた。^{[ 76 ]}その後、2012年2月にスコットランドのサッカークラブ、レンジャーズの株式を購入した。 ^{[ 77 ]} 2013年10月時点で、彼はクラブの30%以上を所有していた。^{[ 78 ]}ウスマノフは2012年7月5日に取締役会に送った公開書簡で、アーセナルの野心の欠如と財務モデルを批判した。^{[ 79 ]}彼は株式を売却するつもりはないと主張した。^{[ 79 ]}

2018年8月、ウスマノフはアーセナルの株式に対して5億5000万ポンドの入札を受け入れた。彼は2018年にスタン・クロエンケに株式を売却した。^{[ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ]}

2017年1月、USMはエバートンFCと5年間で1500万ドル以上の契約を結び、クラブのトレーニンググラウンドであるフィンチファームの命名権を獲得した。USMホールディングスにおけるウスマノフのパートナーは、エバートンの元筆頭株主であり、レッド・アンド・ホワイト・ホールディングスを通じてアーセナルの元株主でもあるファルハド・モシリである^{[ 84 ] 。 [ 85 ]} 2019年、メガフォンはエバートンの男子トレーニングウェアの袖スポンサーとなり、公式の試合日のプレゼンティングパートナーとなった。2020年、メガフォンはエバートンとの商業契約を拡大し、女子チームのメインスポンサーとなった^{[ 86 ]} 。ウスマノフが2021年に英国への入国を禁止されたにもかかわらず、ウスマノフの利害関係のある企業はクラブへの資金提供を続けた^{[ 87 ]。}

2022年3月、エバートンはロシアによるウクライナ侵攻のため、USMとメガフォンとのスポンサーシップ関係を停止した。^{[ 88 ]}

かつてウズベキスタン・ソビエト社会主義共和国のサーブル選手だったウスマノフは、 2004年に設立した慈善基金「フェンシングの未来のために」を通じてフェンシングの普及を支援した。 ^{[ 17 ]}メディアの推定によると、ウスマノフが会長を務めていた期間にFIEに寄付した総額は約1億ドルに上る。^{[ 89 ]}

彼は2001年から2009年までロシアフェンシング連盟の会長を務めた。また、2005年から2009年まで欧州フェンシング連盟の会長も兼任した。 ^{[ 90 ]}

2008年2月、メタロインベストはロシアの首都モスクワのサッカーチーム、FCディナモ・モスクワのスポンサーとなった。 ^{[ 104 ]} 700万ドルの契約の一環として、選手のユニフォームにはゼロックス社のロゴに代わってメタロインベスト・グループの名前が掲げられた 。^{[ 105 ]}

ウスマノフは、2014年ソチ第22回冬季オリンピックおよび第11回冬季パラリンピックの評議会のメンバーでした。彼はまた、ロシアオリンピックスポーツ選手支援基金の理事会のメンバーでもあります。^{[ 106 ]}  2015年には、USMが東欧のeスポーツチームVirtus.proに1億ドル相当を投資したことが発表されました。^{[ 107 ]}

2007年9月2日、元駐ウズベキスタン英国大使クレイグ・マレーは、ウスマノフは「政治犯などではなく、6年間服役したのが当然のギャングと詐欺師」であり、彼の恩赦はウズベキスタンの権力者で麻薬密売人疑惑のあるガフール・ラヒモフの指示によるウズベキスタンのイスラム・カリモフ大統領の仕業であり、ウスマノフはカリモフの娘グルナラ・カリモワに8800万ドルの賄賂を支払ったと主張した。マレーはまた、「ウスマノフは、隠蔽され被害者と事情を知る他の者たちが姿を消した、特に残虐な強姦の罪を犯したというウズベキスタンの広範な信念にも悩まされている」と述べた。マレーはまた、ジャーナリストの死にもウスマノフが関与していると示唆した。^{[ 108 ] [ 109 ] [ 110 ]}

2007年12月、メール・オン・サンデー紙は疑惑を再掲載した。シリングス弁護士が代理を務めるウスマノフ氏は名誉毀損で訴えると脅迫し、メール・オン・サンデー紙は告発を掲載したことを謝罪した。^{[ 111 ]}その後、記事はマレー氏のウェブホストによって削除されたが、これはシリングス弁護士からの圧力によるものとされている。^{[ 108 ]}シリングス弁護士は、独立系ブログやウェブサイトの所有者に対し、マレー氏の疑惑への言及やマレー氏のブログ記事の複製をすべて削除するよう警告した。^{[ 109 ]}

Indymediaは2007年9月10日と9月21日に削除命令を受けた。^{[ 112 ]}同じサーバーでホストされていた無関係の政治ブログ、例えばボリス・ジョンソンのブログやBloggerheads.comなどもダウンタイムの影響を受けた。^{[ 113 ]}

2011年12月12日、ロシア議会選挙における不正投票に関する抗議活動を受けて、コメルサント・ヴラスト誌は、 プーチン大統領の統一ロシア党をもじった「統一投票用紙詰め込みの勝利」と題した、プーチン大統領を批判する特集号を掲載した。^{[ 114 ]}ウスマノフ氏は、編集長のマキシム・コヴァルスキー氏と出版社の持ち株会社の代表アンドレイ・ガリエフ氏を解雇し、「倫理違反」があり、この特集号は「軽犯罪の域に達している」と述べた。^{[ 114 ]}論争の発端は、議会選挙の投票用紙に赤いインクで「プーチン、くたばれ」と走り書きされた画像だった。キャプションには「正しく記入された投票用紙が無効と認識された」と書かれていた。コメルサント出版社の社長であるデミヤン・クドリャフツェフは、辞任することで責任を取り、ブログ記事で、当該雑誌の発行は「社内手続き、専門的なジャーナリズム基準、およびロシアの法律に違反していた」と述べた。^{[ 115 ]}

ロシアジャーナリスト連合の事務局長ナデジダ・アジギヒナはこの事件に衝撃を受け、「オーナーによる検閲の明白な例」と呼んだ。^{[ 114 ]} 2011年12月14日、コメルサント紙の60人のジャーナリストがウスマノフ宛ての公開書簡に署名し、「我々は臆病者になることを強いられているが、それは不当で非生産的である…我々は[コヴァルスキーの]解雇を、ウラジーミル・プーチンに対する批判的な発言を阻止することを目的とした脅迫行為とみなしている…我々は、職業上の地位を理由に解雇された人物をロシア語の純粋さのための闘いとして提示しようとする試みに特に憤慨している。これは選挙で人々を憤慨させたのと同じ種類の捏造である」と述べた。^{[ 115 ]}ウスマノフは、感情的には「解雇されたトップマネージャーを擁護するジャーナリストの気持ちは理解できる」が、「コメルサント・ヴラストは尊敬に値する独立した社会政治的出版物である」と答えた。^{[ 115 ]} 2012年の大統領選挙への立候補を表明していたミハイル・プロホロフは、同日にコメルサント紙の買収を申し出たが、ウスマノフはこの申し出を拒否した。 ^{[ 115 ]} 2013年、コヴァルスキーはコメルサント紙に復帰し、2019年に癌で亡くなるまでそこで働いた。^{[ 116 ]}

米国財務省によるアリシェル・ウスマノフへの制裁措置、ひいてはコメルサントがSDNの所有であるという事実にもかかわらず、OFACは「コメルサント紙の運営に通常付随し必要な」あらゆる取引を認可する一般ライセンス第64号を発行した。米国当局は同紙をロシアで数少ない独立系メディアの一つとみなしている。^{[ 117 ] [ 118 ]}制裁措置の公式免除にもかかわらず、コメルサントは依然として制裁体制によって深刻な影響を受けた。許可された取引の範囲に関するライセンスの曖昧な文言のため、コメルサントの国際的なパートナーのほぼすべてが同紙との協力を停止することを選択した。その結果、コメルサントはブルームバーグ・ターミナルなど、すべての主要メディアが使用する基本的なツールへのアクセスを失い、コメルサントのウェブサイトへのリンクの1日のクリックの約40%を占めていたGoogle Discoverサービスからも切断された。^{[ 119 ]}

2012年、ウスマノフはロンドンを拠点とする広報会社RLMフィンズベリーを雇い、英語版ウィキペディアのウスマノフの記事を編集して、ウスマノフの有罪判決や論争に関する情報を削除させた。^{[ 120 ] [ 121 ]}この発見は英国の広報専門家の間で大きな反発を招き、英国広報協会のCEOは「広報専門家はクライアントや雇用主のためにウィキペディアを直接編集すべきではない」と強調した。^{[ 122 ]}広報会社はウスマノフの許可なしに行動したと述べた。^{[ 120 ]}この情報は、ウスマノフが間接的に株式を保有するメガフォンの株式上場を見越して削除されたと言われている。^{[ 123 ]}

2018年、米国のマルコ・ルビオ上院議員、ロジャー・ウィッカー上院議員、リンジー・グラハム上院議員、コリー・ガードナー上院議員は、ロシア政府高官への汚職と贈収賄の疑いで、トランプ政権に対しウスマノフ氏への制裁を求めた。^{[ 124 ]}

2022年2月、ロシアによるウクライナ侵攻への対応として、欧州連合はウスマノフを制裁対象に指定し、EU全域での渡航禁止と全資産の凍結を課した。^{[ 125 ] [ 126 ]} 2022年3月、米国はウスマノフに対し同様の制裁を課したが、ウスマノフが直接的または間接的に保有または保有していた企業については例外とした。^{[ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ]}また、2022年3月には英国政府からも制裁を受けた。^{[ 131 ]}

2024年3月、スウェーデンの経済学者で元政府顧問のアンダース・アスルンドは、ウスマノフの弁護士の要請により、Xに投稿した、億万長者を「プーチンのお気に入りのオリガルヒ」の一人と呼んだ投稿を削除した。 ^{[ 132 ]}この投稿は、理事会が制裁の正当化に利用した。^{[ 132 ]}ウスマノフはこれらの主張を否定し、制裁解除を求めてEU一般裁判所に上訴した。2024年2月7日、上訴は棄却された。^{[ 133 ]}しかし、EU理事会はウスマノフの制裁理由から「オリガルヒ」という用語を削除した。現在は「有力な実業家」となっている。^{[ 134 ] [ 135 ]}

指数によると、ロシアによるウクライナ侵攻後の制裁により、ウスマノフの純資産は2022年2月22日から3月15日の間に約25%減少した。^{[ 136 ]}

ウスマノフ氏は、EUの公式記録誌である欧州連合官報に「鉄鉱石と鉄鋼、メディア、電気通信、インターネット企業に利権を持つ有力実業家」として記載された^{[ 137 ]。}さらに、「ウスマノフ氏は、ウラジーミル・プーチン大統領のお気に入りの有力実業家の一人として言及されている。彼は、資金の流れを管理することを任されているが、その地位は大統領の意思に左右されるロシアの実業家官僚の一人とみなされている」と付け加えた^{[ 138 ]} 。ウスマノフ氏は、制裁を正当化するために用いられた理由は、虚偽かつ名誉毀損的な主張の集まりであると主張した。彼は、理事会の告発の無効性を証明し、制裁を解除するために、EU裁判所に理事会を相手取って訴訟を起こした。ウスマノフ氏は、ウラジーミル・プーチン大統領とのつながりではなく、自身の名声と財産が制裁の標的になったと主張している。彼の弁護士は、彼が公に知られている「目に見える象徴」であったため、当局によって不当に「獲物」として標的にされたとEU裁判所の審理で述べた。^{[ 139 ]} 2025年8月、アリシェル・ウスマノフの利益を代表するドイツ人弁護士ヨアヒム・シュタインヘーフェルは、ジャーナリストによる根拠のない主張に基づく欧州制裁の導入により名誉毀損でEU理事会を訴えた。^{[ 140 ]} 2025年9月3日、EU一般裁判所はウスマノフの上場廃止申請を却下したが、USMにおけるウスマノフの持ち株は「支配権を持たない」と指摘した。^{[ 141 ]}

ウスマノフは、制裁の根拠となった疑惑を含む記事を掲載したフォーブス誌を訴えた。彼の弁護士は、同誌の主張が名誉毀損であり根拠がないことを立証することに成功した。^{[ 142 ] [ 143 ]}

2026年1月23日、ハンブルク地方裁判所は、フランクフルター・アルゲマイネ・ツァイトゥング紙に対するアリシェル・ウスマノフの訴訟で、ウスマノフに有利な判決を下した。裁判所は、虚偽とみなされた特定の主張を新聞に掲載することを禁じた。これは、欧州の裁判所が、ウスマノフに関するアレクセイ・ナワリヌイの発言の拡散を禁じた初めての事例となる。ナワリヌイの発言には、ウスマノフがロシア安全保障会議副議長ドミトリー・メドベージェフに関連する団体に「寄付」したのは「ガスプロムの利益を損なうウスマノフの取引をメドベージェフが隠蔽したことへの見返り」であり、また、2002年にウスマノフが支配する会社を通じてガスプロム・インベストホールディングの株式を取得し、事実上「国有資産を自分自身に売却した」という主張も含まれている。禁止された内容の中には、ウスマノフがクレムリンの利益または指示のために財産を使用したこと、ウズベキスタンでロシア当局を非公式に代表していたこと、2006年にコメルサント紙を買収した後、同紙の編集方針に干渉したことなどの疑惑も含まれている。^{[ 144 ] [ 145 ]}

2022年3月、ドイツ内閣は、経済財務省、金融監督庁（BaFin）、連邦刑事警察庁、税関、連邦情報局（BND）が関与する資金や資産の追跡を含む、ドイツ国内でのEU制裁の執行のためのタスクフォースを設置した。^{[ 146 ] [ 147 ]}

ドイツ連邦刑事警察庁は、ウスマノフに関連して36のオフショア企業と90件の疑わしい資金洗浄報告を発見した。^{[ 148 ]}ウスマノフはすべての容疑を否定し、ロシアとドイツ間の二重課税回避協定に基づき、すべての税金はロシアで支払われているため、ドイツで税金を支払う必要はないと主張したが、これはウスマノフの代理人によって多数の裁判手続きで反駁された。^{[ 149 ]}

ウスマノフはドイツに不動産を所有しておらず、すべての財産は制裁措置が課されるずっと前に取消不能の家族信託に保管されている。^{[ 150 ] [ 151 ]}

2023年5月12日、ウスマノフにとって有利な判決として、フランクフルト・アム・マインの地方裁判所は、ドイツ検察がウスマノフと関連付けた不動産（テゲルンゼー湖畔の別荘、フランクフルト郊外のアパート、ドイツ国内のその他の不動産、ブレーメン港のディルバーヨット）に対する捜索命令を無効とし、取り消した。^{[ 152 ] [ 153 ]}裁判所は捜索を違法と宣言し、検察のマネーロンダリングの告発は根拠がないとし、多数の形式違反を認定した。裁判官は、捜索のきっかけとなった判決は「捜査対象となっている犯罪の定義の最低限の要件を満たしていない」と述べた。ドイツのメディアはこの事件を「捜査官の恥辱」と呼んだ。^{[ 154 ] [ 155 ]} 2023 年 10 月初旬に別の捜索が行われた。^{[ 156 ] [ 157 ] [ 158 ] [ 159 ]} 2023 年 10 月 26 日、裁判所は、捜索中に押収された財産の不法な保持を停止するよう求めるウスマノフの弁護士の申請を検討し、それを所有者に返還するよう命じた。^{[ 160 ] [ 161 ]}書類を押収する捜索は、サッカー クラブ「バイエルン」の事務所やスタジアム「アリアンツ アレーナ」でも行われた。まもなく裁判所は捜索の許可を取り消し、すべての書類は返還された。^{[ 162 ]}

2023年6月、A.ウスマノフはドイツ連邦憲法裁判所に、基本法（ドイツ連邦憲法）およびEU基本権憲章によって保障されている自身の基本的人権が侵害されたとして訴えを起こした。^{[ 163 ]}彼は、自身が違反したとされるドイツ外国貿易法の一部の条項が違憲であると宣言することを求めていた。問題となっている条項は、制裁対象者が自らの資産を当局に報告しなければならないと規定している。これは、自己負罪拒否権という憲法上の特権に反する。ウスマノフはまた、ディルバーヨットの捜索が住居の不可侵権の侵害および個人の尊厳の侵害であると認められることも求めている。^{[ 164 ]}

ウスマノフの妹、グルバホル・イスマイロワは、 EUが彼女に制裁を課す前は、スーパーヨット「ディルバー」を所有する信託の受益者であった。 ^{[ 165 ]} 2024年3月、イスマイロワは家族信託から利益を得る権利を永久に放棄した。^{[ 166 ]} Politicoによると、2025年3月、EUはハンガリーとの合意の中で、イスマイロワを2000人の制裁リストから削除した。ハンガリーは制裁枠組み全体に拒否権を行使すると脅迫していた。^{[ 167 ]}ウスマノフのもう一人の妹、サオダト・ナルジエワもEUの制裁リストに載っていた。しかし、調査結果が公表され、ナルジエワがスイスの大手銀行クレディ・スイスで最大27口座の実質的所有者であるとされていた「スイス・シークレット」のデータが虚偽であることが証明された後、^{[ 168 ]} 2022年9月14日にEUは彼女に対する制裁を解除した。^{[ 169 ] [ 170 ]}

2023年10月、ドイツ連邦税関総局の「中央制裁執行局」（ZfS）は、ミュンヘン近郊とテゲルン湖畔の複数の物件を捜索した。dpaの情報によると、約30人の捜査官が、ドイツ検察が誤ってウスマノフの所有としていた別荘を捜索し、複数の高級車、資産、所有物を押収した。^{[ 171 ]}一方、ウスマノフの広報担当者は、ウスマノフに対する疑いの根拠はなく、物件は信託財産であり、ウスマノフはそれを所有していないため、資産を管理または運営することはできないと述べた。^{[ 172 ]}その後、ドイツの裁判所は、これらの主張が虚偽であることを確認し、メディアがウスマノフを別荘の所有者として名指しすることを禁じた。^{[ 173 ]}

2024年6月、ウスマノフはフランクフルトでUBSヨーロッパSEを提訴した。弁護士によると、根拠のない報告が彼のビジネス取引に対する違法な刑事捜査を引き起こしたという。^{[ 174 ]}ウスマノフは、同行が2018年から2022年までの10件以上の誤解を招く報告をドイツ警察と共有することで機密保持契約に違反したと主張した。^{[ 175 ]}

2024年11月、フランクフルト・アム・マインの検察庁はウスマノフに対する捜査を打ち切った。ウスマノフは慈善団体と国に400万ユーロを自発的に寄付した。^{[ 176 ]} 事件の終結は有罪の自白を意味するものではない。ウスマノフの弁護士は、2年半以上続いた捜査で彼に対する告発を立証できなかったと述べた。  ^{[ 177 ]}

2025年5月5日、ハンブルク地方裁判所は、アリシェル・ウスマノフがヨット「ディルバー」の所有者であるという声明は虚偽であるとの判決を下し、その拡散を禁止した。^{[ 178 ]}

2025年末、ミュンヘン第2検察庁は、ウスマノフに対する外国貿易法違反2件と制裁違反の可能性に関する捜査を、1000万ユーロの支払いと引き換えに取り下げた。ウスマノフはこの金額を支払うことで訴訟の取り下げに同意した。^{[ 179 ]}

2022年9月、ハンガリーはウスマノフに対するEUの制裁解除を要求した。^{[ 180 ]} 2022年11月、ウズベキスタン政府は、制裁がウスマノフの母国への投資能力を制限しているとして、EUに制裁解除を働きかけた。^{[ 181 ]}

2022年12月、ウクライナの裁判所は、16万トンのウクライナ産鉄鉱石を含む、20億（5400万米ドル）相当のUSM資産の差し押さえを命じた。 [ ^{182 ] Metalloinvest}は12月28日に発表した声明で、ウクライナ当局がロシアにあるMetalloinvestの企業で生産され、海外の買い手向けだった鉄鉱石の原材料を押収したと述べ、この情報を否定した。これらは、2022年2月にウクライナ当局によって輸出出荷が阻止された商品である。^{[ 183 ]}​​ Metalloinvestはまた、キエフが同社の鉄を没収した場合、ウクライナと潜在的な買い手に対して法的措置を取ると警告した。^{[ 184 ]} 9月25日、ウクライナ高等反汚職裁判所は、鉄鉱石資産を没収するというウクライナの決定を支持した。 「裁判所の決定は、ウクライナの法執行機関が2年以上にわたり典型的な海賊行為で私有財産を不法に押収し、違法に保持していた私有財産の不法かつ根拠のない『合法化』の明白な例である。我々は、国際裁判所がウクライナの行政および司法当局の違法行為を適切に評価するようあらゆる努力を尽くす」とUSMは述べた。^{[ 185 ]}

2012年、ウスマノフは5億ドルもの大金を投じてエアバスA340を購入し、父親にちなんでブルハンと名付けた。^{[ 194 ] [ 195 ] [ 196 ]} 2022年、ウスマノフの代理人は、この航空機は彼のものではなく、取り消し不能な信託によって保有されていると述べた。^{[ 197 ]}  

2004年、ウスマノフはサリー州にある120ヘクタール（300エーカー）の敷地に建つグレードI指定のチューダー様式の邸宅、サットン・プレイスを1000万ポンドで購入した。2012年、ボリス・ベレゾフスキーは、ウスマノフがビジネス取引の一環としてサットン・プレイスを譲り受けたと主張したが、ウスマノフはこの主張を否定した。^{[ 198 ]} 

2008年、ウスマノフは、ロンドン郊外ハイゲートにある4.5ヘクタール（11エーカー）の敷地を持つグレードII指定建造物であるリージェンシー様式のビーチウッド・ハウスを、カタールのシェイク・ハマド・ビン・ハリファ・アル・サーニから4800万ポンドで購入した。^{[ 199 ] [ 200 ]}現在、これらの物件は、大富豪が設立した裁量権のある取消不能信託によって所有されている。^{[ 201 ]}ウスマノフはまた、モスクワに12ヘクタール（30エーカー）の土地と、イタリアのサルデーニャ島に別荘を所有している。^{[ 199 ]}  

2016年、ドイツの造船所LürssenがヨットDilbarを建造した。このヨットは、アリシェル・ウスマノフが遺産計画のために設立した取消不能裁量信託「The Sister Trust」に組み込まれた。それ以来、このヨットはこの信託の独立した受託者によって所有および管理されている。^{[ 202 ]}

2017年、アリシェル・ウスマノフはシスター・トラストを離れた。彼の妹であるグルバホル・イスマイロワが、信託の唯一の受益者として残った。^{[ 203 ]}

ウクライナでの敵対行為が始まったとき、ヨット「ディルバー」はハンブルクのリュルセン造船所でメンテナンスを受けていた。2022年3月2日、フォーブスは、ドイツ当局がアリシェル・ウスマノフ所有のヨットとして「ディルバー」を「押収」したと報じた。^{[ 204 ]}

2022年4月8日、EUはドイツ連邦刑事庁の捜査を引用し、グルバホル・イスマイロワを制裁リストに加えた。この捜査では、ウスマノフがヨット「ディルバー」を含む資産をイスマイロワに「譲渡」したとされている。EUの制裁理由には次のように記されている。「2017年以降、ウスマノフはこの信託会社の株主ではなくなった。その結果、彼の妹であるグルバホル・イスマイロワ氏がヨット「ディルバー」の唯一の受益者となった。」^{[ 205 ]}

ヨットが所有されている信託の定款には、制裁を受けた者は直ちに受益者リストから自動的に削除されるという条項が含まれていた。この点において、制裁が課された後、イスマイロワは信託の受益者リストから自動的に除外された。^{[ 206 ]}

2022年9月、ドイツの捜査当局はディルバー号ヨットの捜索を行った。^{[ 207 ]}

2023年5月、フランクフルト・アム・マイン地方裁判所は、2022年9月にドイツの法執行機関が行ったディルバー号ヨットの捜索は違法であるとの判決を下した。^{[ 208 ]}裁判所は、発行された捜索令状は違法であるとの判決を下した。2023年10月、フランクフルト・アム・マイン裁判所は、ディルバー号ヨットを含む、2022年の違法な捜索で押収されたすべての物品は所有者に返還されなければならないとの判決を下した。^{[ 209 ]}

2024年3月、ドイツ連邦刑事庁の声明（イスマイロワがディルバーヨットの「所有者」であると述べていたXに関する出版物を含む）は削除された。同庁は今後これらの声明を公表しないことを正式に約束した。^{[ 210 ]}

同時期にイスマイロワは信託からの利益の受領を放棄する正式な書類に署名した。これは、制裁が解除された後でも、ディルバーヨットが所有されている信託を含む信託からの利益の受領権を回復できないことを意味した。^{[ 211 ]}

2025年2月、ドイツ最大の通信社であるドイツ通信社（DPA）は、イスマイロワをディルバーのオーナーと呼んだ2022年の記事を正式に撤回した。同社は、法的訴訟を避けるため、すべてのメディアパートナーに当該記事を削除するよう勧告した。^{[ 212 ]}

2025年3月14日、EU理事会はイスマイロワを制裁リストから削除した。^{[ 213 ]}

2026年6月11日、フランクフルト・アム・マインの裁判所は、リュルセン造船所の主張を認め、ディルバーヨットはEUの制裁体制の下で凍結されているとはみなされないと判決を下し、当局はウスマノフまたは彼の妹がヨットが保有されている信託に何らかの影響力を持っていることを証明できなかった。^{[ 214 ]}

メディアの報道によると、ウスマノフは約73億ドルを慈善事業に寄付した。^{[ 215 ]}

2026年3月、イスラムの歴史に特化した世界最大級の文化教育複合施設であるイスラム文明センターが、アリシェル・ウスマノフの多額の資金提供を受けてウズベキスタンのタシケントに開館した。シャフカト・ミルジヨエフ大統領は、このプロジェクトへのウスマノフの参加に対し公式に感謝の意を表した。^{[ 216 ] [ 217 ]}

2021年、サンデー・タイムズ紙はウスマノフ氏を富豪リストで最も寛大な慈善家として選出し、サンデー・タイムズ・ギビング・リストの20年の歴史の中で42億ポンド以上を慈善事業に寄付した。^{[ 218 ]} 2012年、ロシア版フォーブスはウスマノフ氏を年間最優秀慈善家として選出した。^{[ 219 ]}

2006年、ウスマノフは「芸術、科学、スポーツ」慈善基金を設立した。この基金は、ロンドンのテート・ブリテンでの展覧会に資金援助を行い、 2008年のJMWターナー展^{[ 220 ]}や2013年のラファエル前派展^{[ 221 ]などを支援した。}

ウスマノフは、ロシア地理学会、^{[ 222 ]}モスクワ国際関係大学、国立研究大学高等経済学院、サンクトペテルブルク欧州大学の評議員である。

2015年、彼はローマのウルピア聖堂 の修復のために150万ユーロを寄付した。 ^{[ 223 ] [ 224 ] [ 225 ]}

2020年2月、ウスマノフはピエール・ド・クーベルタンの1892年オリンピック宣言の原本を880万ドルで購入し、オリンピック博物館に寄贈した。^{[ 226 ] [ 227 ]}この宣言は、世界で最も高価なスポーツ記念品となった。^{[ 228 ]}

ウスマノフ氏は2020年と2021年の2年連続で、サンデー・タイムズ長者番付の参加者の中で、COVID-19関連の活動への寄付額でトップとなり、ロシア、ウズベキスタン、イタリアに1億3420万ポンドを寄付した。^{[ 229 ]}

2007年9月17日、ウスマノフは、ロンドンのサザビーズで競売にかけられる数日前に、 故ロシア人チェリスト、ムスティスラフ・ロストロポーヴィチが所有していた美術コレクションを2000万ポンド以上で購入した。彼はすべての美術品をロシア国家に寄贈し、サンクトペテルブルク近郊のコンスタンチノフスキー宮殿に収蔵されている。同月後半、彼は15年間ロシア生まれの俳優オレグ・ヴィドフが所有していたソ連時代の漫画の大規模なコレクションの権利を購入した。ヴィドフは1985年に米国に移住した。500万ドルから1000万ドルと評価されたこの取引の後、ウスマノフは漫画コレクションを新しく設立されたロシアの子供向けテレビ局に寄贈した。^{[ 230 ]}  

2004年3月17日付大統領令第365号により、ウスマノフはロシア名誉勲章を授与された。^{[ 231 ]} 2011年、ウスマノフはカザフスタン共和国の「ドスティク」（友情）勲章2等を授与された。2013年、彼は国家への貢献、地域社会および慈善活動が認められ、祖国奉仕勲章4等を授与された。同年、彼はロシア外務省から「国際協力への貢献」メダルを授与された。2014年、ウスマノフは地域社会および慈善活動によりアレクサンドル・ネフスキー勲章を授与された。 ^{[ 232 ]} 2016年、彼はロシアにおける慈善活動および社会活動への貢献により「慈善」勲章を授与された。同年、ウスマノフはロシアにおけるイスラム復興への多大な貢献によりアル・ファフル勲章を授与された。 2017年、ウスマノフ氏は建築修復プロジェクトにより「イタリア共和国功労勲章」司令官の称号を授与されました。この賞はイタリア大統領セルジオ・マッタレッラによって授与されました。^{[ 233 ]} 2018年、ウスマノフ氏は「祖国功労勲章」3等を授与されました。2018年には、国の文化発展への多大な貢献、人々の間の友好と協力の強化により、「ドスティク」勲章1等（カザフスタン）も授与されました。^{[ 234 ]}さらに、2018年には、ウズベキスタンにおける主要投資プロジェクトの効果的な実施、ウズベキスタンの豊かな歴史的遺産と国民的価値観を復活・保存するための独自の精神的・教育的複合施設の創設への積極的な参加、祖国への真摯な愛、若者の模範となること、そして国のスポーツと観光の可能性の開発への支援に対して、エル・ユルト・フルマティ勲章「国民と祖国に尊敬される」(ウズベキスタン)を授与された。^{[ 235 ]}

2014年12月4日、ウスマノフはニューヨーク市のクリスティーズで競売にかけられたジェームズ・ワトソン博士のノーベル生理学・医学賞メダルを480万ドルで購入した。ワトソンは科学研究を支援するための資金を集めるために賞を売却していた。競売手数料を差し引いた後、ワトソンは410万ドルを受け取った。ウスマノフはその後メダルをワトソンに返還し、「私の意見では、傑出した科学者が自分の功績を称えるメダルを売却するという状況は容認できない。ワトソンの研究は、私の父が亡くなった病気である癌の研究に貢献した。私がこのメダルに費やしたお金が科学研究の支援に使われ、メダルがそれにふさわしい人物の手元に残ることが私にとって重要だ」と述べた。^{[ 236 ]}