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ホアキン・アルチバルド・グスマン・ロエラ（スペイン語: [ xoaˈkin aɾtʃiˈβaldo ɣusˈman loˈeɾa ]、1957年4月4日生まれ）は、一般に「エル・チャポ」として知られるメキシコの元麻薬王で、シナロア・カルテルの元最高指導者である。グスマンは34,000人以上の死に関与したとされ[ 4 ] 、米国に引き渡されて終身刑を宣告されるまでは、世界で最も強力な麻薬密売人と考えられていた[ 5 ] [ 6 ] 。
グスマンはシナロア州で生まれ、貧しい農家で育った。父親から多くの身体的虐待を受け、父親を通じて麻薬取引にも手を染めた。青年期には、父親の手を借りて地元の売人のためにマリファナを栽培していた。1970年代後半には、当時台頭しつつあった麻薬王の一人、ヘクトル・ルイス・パルマ・サラザールと協力関係を築き、シナロア州を経由して米国へ麻薬を輸送するルートをサラザールと共に開拓した。 1980年代半ばには、国内有数の麻薬王ミゲル・アンヘル・フェリックス・ガジャルドの物流を監督したが、フェリックスが逮捕された1988年に自身のカルテルを設立した。
グスマンは、コカイン、メタンフェタミン、マリファナ[ 7 ]、ヘロインを大量生産し、密輸して、世界最大の消費国である米国とヨーロッパ全土に流通させる作戦を指揮した[ 8 ] [ 9 ] 。彼は国境付近に流通拠点と長距離トンネルの使用を先駆的に行い[ 3 ] 、これにより、歴史上他のどの麻薬密売人よりも多くの麻薬を米国に輸出することができた[ 10 ] 。カルテルのリーダーとしてのグスマンは莫大な富と権力をもたらした。フォーブスは2009年から2013年の間に彼を世界で最も影響力のある人物の一人にランク付けし[ 11 ] 、麻薬取締局は彼がコロンビアの麻薬王パブロ・エスコバルの影響力と富に匹敵すると推定した[ 12 ]。
グスマンは1993年にグアテマラで最初に逮捕され、その後メキシコに送還され、殺人罪と麻薬密売罪で20年の懲役刑を言い渡された。[ 3 ] [ 13 ]彼は複数の刑務官に賄賂を渡し、2001年に連邦最高警備刑務所から脱獄した。[ 3 ]逃亡者としての彼の立場により、メキシコと米国から彼の逮捕につながる情報に対して合計880万ドルの報奨金が支払われ、 [ 3 ]彼は2014年にメキシコで逮捕された。 [ 10 ] [ 14 ]彼は2015年の正式な判決の前に、仲間が彼の独房に掘ったトンネルを通って脱獄した。[ 15 ]メキシコ当局は2016年1月の銃撃戦の後彼を再逮捕し、 [ 16 ] 1年後に彼を米国に送還した。 2019年、彼はシナロア・カルテルのリーダーとしての活動に関連する多数の刑事告発で有罪判決を受け、 [ 17 ]終身刑を宣告され、米国コロラド州フローレンスのADX刑務所に収監された。 [ 18 ] [ 19 ]
ホアキン・アルチバルド・グスマン・ロエラは、1957年4月4日、シナロア州バディラグアトのラ・トゥナという農村の貧しい家庭に生まれた。[ 20 ] [ 21 ] [ a ] [ 24 ]彼の両親はエミリオ・グスマン・ブスティージョスとマリア・コンスエロ・ロエラ・ペレスだった。[ 25 ]彼の父方の祖父母はフアン・グスマンとオティリア・ブスティージョス、母方の祖父母はオビディオ・ロエラ・コブレトとポンポサ・ペレス・ウリアルテだった。彼の家族は何世代にもわたってラ・トゥナに住んでいた。[ 26 ]彼の父親は、彼が育った地域のほとんどの人と同じように、公式には牛の牧場主だったが、いくつかの情報源によると、彼はアヘンケシ栽培者、つまりゴメロでもあった可能性がある。[ 27 ]彼にはアルミダとベルナルダという2人の妹と、ミゲル・アンヘル、アウレリアーノ、アルトゥーロ、エミリオという4人の弟がいる。名前のわからない3人の兄がいたが、彼が幼い頃に自然死したと言われている。[ 26 ]
グスマンの生い立ちについてはほとんど知られていない。子供の頃、彼はオレンジを売って生計を立て、父親の仕事を手伝うために小学校3年生で学校を中退したため、実質的に読み書きができない。[ 13 ] [ 28 ]彼はいたずら好きで知られ、若い頃は友人や家族にいたずらを仕掛けるのが好きだった。[ 29 ]彼は日常的に殴られ、そのような扱いから逃れるために母方の祖母の家に逃げ込むこともあった。しかし、彼は幼い兄弟が殴られないように父親に立ち向かった。[ 30 ] [ 31 ]グスマンが父親の殴打を止めようとしたことで、父親の怒りを買った可能性もある。母親は彼の「精神的な支え」だった。[ 32 ]自宅から最も近い学校は約100km離れており、幼少期は巡回教師に教えられていた。教師たちは数ヶ月滞在した後、他の地域へ移動した。[ 31 ]故郷での仕事の機会が少なかったため、彼は地元住民の間で一般的なケシの栽培に目を向けた。[ 33 ]収穫期には、グスマンと兄弟たちはバディラグアトの丘を登り、ケシの蕾を刈り取った。植物がキログラム単位で積み上げられると、彼の父親は収穫物をクリアカンとグアムチルの他の供給業者に売った。[ 34 ]彼はグスマンを伴って、その地域の近くの商業センターでマリファナを売った。彼の父親は利益のほとんどを酒と女に費やし、しばしばお金が残らずに家に帰った。彼の経営の悪さにうんざりしたグスマンは、15歳でいとこのアルトゥーロ、アルフレド、カルロス、ヘクトル・ベルトラン・レイバと共に自分のマリファナ農園を耕作し、マリファナの生産で家族を養った。[ 30 ]
10代の頃、父親に家を追い出され、祖父の家に身を寄せた。[ 35 ]グスマンが「エル・チャポ」というあだ名を得たのは、1.68メートル（5フィート6インチ）の身長とがっしりとした体格から、メキシコのスラングで「チビ」を意味する。[ 36 ] [ 37 ]バディラグアトの住民のほとんどは、生涯の大半をシエラ・マドレ・オクシデンタル山脈のケシ畑で働いていたが、グスマンはメキシコの麻薬密売のパイオニアの一人である叔父のペドロ・アビレス・ペレスを通じて、より大きなチャンスを求めて故郷を離れた。彼は20代でバディラグアトを離れ、組織犯罪に加わった。[ 38 ]
1980年代、メキシコで最大の犯罪組織はグアダラハラ・カルテル[39]で、ミゲル・アンヘル・フェリックス・ガジャルド（別名「エル・パドリーノ」または「ゴッドファーザー」）、ラファエル・カロ・キンテロ、エルネスト・フォンセカ・カリージョ（別名「ドン・ネト」）、フアン・ホセ・エスパラゴサ・モレノ（別名「エル・アスル」、つまり「青い男」）らが率いていた[ 40 ] 。 1970年代、グスマンは麻薬王ヘクトル「エル・グエロ」パルマの下で、シエラ・マドレ地域からメキシコとアメリカの国境付近の都市部へ航空機で麻薬を輸送し、その出荷を監督する仕事に就いた。組織犯罪に足を踏み入れた当初から、グスマンは野心家で、国境を越えて密輸される麻薬の分け前を増やすことを上司に常に要求していた。彼はまた、ビジネスを行う際に暴力的で真剣なアプローチを好んだ。麻薬の輸送が時間通りに行われなかった場合、グスマンは密輸業者を自ら頭を撃ち殺した。周囲の人々は、たとえより良い価格を提示したとしても、彼を騙したり、他の競合業者を利用したりするのは賢明ではないことを学んだ。グアダラハラ・カルテルのリーダーたちはグスマンのビジネス手腕を気に入り、1980年代初頭に当時メキシコの主要麻薬王の一人であったフェリックス・ガジャルドに彼を紹介した。[ 41 ]グスマンはフェリックス・ガジャルドの運転手として働いた後、物流の責任者に任命され、[ 42 ]コロンビアからメキシコへの陸路、空路、海路による麻薬輸送を調整した。パルマは配達が米国に確実に届くようにした。グスマンは十分な地位を築き、フェリックス・ガジャルドに直接仕えるようになった。[ 41 ]
1970年代後半から1980年代前半にかけて、メキシコの麻薬密売人はコロンビアの麻薬密売組織の中間業者でもあり、メキシコとアメリカの国境を越えてコカインを輸送していた。しかし、コロンビアの麻薬カルテルが密売する麻薬のほとんどがカリブ海とフロリダ回廊を経由して密輸されていたため、メキシコはコロンビアにとって二次的なルートのままだった。[ 43 ] [ 44 ]フェリックス・ガジャルドはメキシコの麻薬王で、フアン・ラモン・マタ・バジェステロスの友人だったが、彼の活動は南米の仲間によって制限されていた。しかし、1980年代半ば、アメリカ政府は法執行機関の監視を強化し、カリブ海回廊での麻薬密売活動を効果的に縮小することで、メデジン・カルテルとカリ・カルテルに圧力をかけた。メキシコの仲間に活動を引き渡す方が利益になると気づいたコロンビアのカルテルは、フェリックス・ガジャルドに麻薬輸送のより大きな支配権を与えた。[ 45 ] [ 46 ]この権力シフトにより、メキシコの組織犯罪グループは中南米の組織犯罪グループに対してより大きな影響力を持つようになった。[ 43 ]しかし、1980年代には、麻薬取締局（DEA）がメキシコで潜入捜査を行っており、数名の捜査官が情報提供者として活動していた。
DEA捜査官のエンリケ・カマレナ・サラザールは情報提供者として活動し、フェリックス・ガジャルドを含む多くの麻薬王と親しくなった。[ 47 ] 1984年11月、メキシコ軍はカマレナから提供された情報に基づいて、グアダラハラ・カルテルが所有し「ランチョ・ブファロ」として知られる大規模なマリファナ農園を襲撃した。[ 48 ]裏切りの疑いに激怒したフェリックス・ガジャルドとその部下は、1985年2月にカマレナを誘拐、拷問、殺害して報復した。[ 49 ]カマレナの死はワシントンを激怒させ、メキシコは事件に関与した者を逮捕するために大規模な捜索を行った。[ 50 ]グスマンは内部危機を利用してカルテル内で勢力を拡大し、より多くの麻薬密売事業を掌握した。[ 30 ] 1989年、フェリックス・ガジャルドが逮捕された。刑務所にいる間、麻薬王は数人の使者を通じてゲレーロ州アカプルコでのサミットを呼びかけた。この会合で、グスマンらはメキシコの麻薬密売の将来について話し合い、グアダラハラ・カルテルが以前所有していた領土を分割することに合意した。アレジャノ・フェリックス兄弟はティファナ・カルテルを結成し、ティファナ回廊とバハ・カリフォルニアの一部を支配するようになった。チワワ州では、カリージョ・フエンテス一家が支配するグループがフアレス・カルテルを結成し、残りの派閥はシナロア州と太平洋岸に向かい、麻薬密売人のイスマエル・“エル・マヨ”・サンバダ、パルマ、グスマンの下でシナロア・カルテルを結成した。[ 51 ] [ 39 ]グスマンは特に、バハ・カリフォルニア州テカテ[ 51 ]、メヒカリ、サン・ルイス・リオ・コロラドの麻薬密輸ルートを担当していた。これらはソノラ州とバハ・カリフォルニア州を米国のアリゾナ州とカリフォルニア州に繋ぐ2つの国境検問所である。 [ 52 ]
フェリックス・ガジャルドが逮捕された当時、グスマンはハリスコ州グアダラハラにしばらく住んでいたと伝えられている。しかし、彼のもう一つの活動拠点は、ソノラ州の国境都市アグア・プリエタであり、そこで彼は麻薬密売活動をより緊密に調整していた。グスマンは国内各地に数十もの不動産を所有していた。彼が信頼する人々が彼のために不動産を購入し、偽名で登記した。それらのほとんどは住宅街にあり、麻薬、武器、現金の隠し場所として使われていた。グスマンはメキシコ全土に複数の牧場も所有していたが、そのほとんどはシナロア州、ドゥランゴ州、チワワ州、ソノラ州にあり、麻薬王のために働く地元住民がアヘンやマリファナを栽培していた。[ 53 ]グスマンが組織犯罪に関与していることが米国当局に初めて発覚したのは1987年のことで、複数の保護された証人が米国の裁判所で、グスマンが実際にシナロア・カルテルを率いていたと証言した。アリゾナ州で発行された起訴状では、グスマンが1987年10月19日から1990年5月18日までの間に2,000kg （4,400ポンド）のマリファナと約4,700kg （10,400ポンド）のコカインの輸送を調整し、故郷の州に送り返された麻薬の収益として約150万米ドルを受け取ったとされている。別の起訴状では、グスマンが3年間で32,000kg （70,000ポンド）のコカインと特定されていない量のマリファナを密売して10万米ドルを稼いだとされている。[ 54 ]テカテとサン・ルイス・リオ・コロラドの国境地帯では、グスマンは部下に麻薬の大部分を陸路で密輸するよう命じたが、少数の航空機も利用した。密輸業者が麻薬の量を比較的少なく抑えるいわゆる小分け戦略を用いることで、リスクは軽減された。グスマンはまた、麻薬を国境を越えて米国に運ぶための高度なトンネルの使用を先駆的に行った。[ 55 ]トンネルの先駆的な利用に加え、パルマとグスマンは「ラ・コマドレ」というブランド名でコカインを唐辛子の缶に詰め、列車で米国に輸送した。[ 56 ]その見返りとして、麻薬王たちは数百万ドルの現金が詰まった大きなスーツケースで報酬を受け取った。これらのスーツケースは米国からメキシコシティに空輸され、空港の腐敗した税関職員が配達物が検査されないようにした。そのお金の大部分は、司法長官事務所のメンバーへの賄賂として使われたと伝えられている。[ 13 ]
フェリックス・ガジャルドが逮捕されたとき、ティファナ回廊はアレジャノ・フェリックス兄弟、ヘスス・ラブラ・アビレス（別名「エル・チュイ」）、そして元グアダラハラ・カルテルのリーダー、ラファエル・カロ・キンテロのいとこであるハビエル・カロ・パヤン（別名「エル・ドクター」）に引き渡された。しかし、クーデターを恐れたカロ・パヤンはカナダに逃亡し、後に逮捕された。その結果、グスマンとシナロア・カルテルの他のリーダーたちは、この件でアレジャノ・フェリックス一族に怒りを募らせた。[ 57 ] 1989年、グスマンは最も信頼する部下の一人であるアルマンド・ロペス（別名「エル・ラヨ」）をティファナのアレジャノ・フェリックス一族と会談するために派遣した。ロペスは彼らと直接話す機会を得る前に、ラモン・アレジャノ・フェリックスに殺された。遺体は市の郊外に処分され、ティファナ・カルテルは将来の報復を防ぐため、ロペス一家の残りのメンバーを殺害するよう命じた。[ 58 ] [ 59 ]同年、アレジャノ・フェリックス兄弟はベネズエラの麻薬密売人エンリケ・ラファエル・クラベル・モレノをパルマの家族に潜入させ、彼の妻グアダルーペ・レイハ・セラーノを誘惑させた。[ 60 ]クラベルは彼女を説得してカリフォルニア州サンディエゴにあるパルマの銀行口座の1つから700万ドルを引き出させた後、彼女の首を切り落とし、箱に入れてパルマに送った。[ 61 ]これはメキシコの麻薬取引に関連した最初の斬首事件として知られている。[ 62 ] 2週間後、クラベルはパルマの子供であるヘクター（5歳）とナタリー（4歳）をベネズエラの橋から突き落として殺害した。パルマは、クラベルが服役中に彼を殺害するために部下を送り込むことで報復した。[ 63 ] 1991年、ラモンはシナロア・カルテルの別の仲間であるリゴベルト・カンポス・サルシド（別名「エル・リゴ」）を殺害し、グスマンとのより大きな対立を引き起こした。[ 58 ] [ 59 ] 1992年初頭、ティファナ・カルテルと提携しサンディエゴを拠点とするカジェ・トレインタとして知られるギャングが、ティファナでグスマンの部下6人を誘拐し、情報を得るために拷問した後、後頭部を撃った。彼らの遺体は市の郊外に捨てられた。攻撃の直後、クリアカンにあるグスマンの所有地の外で自動車爆弾が爆発した。負傷者は報告されなかったが、麻薬王は意図されたメッセージを完全に理解した。[ 64 ]
グスマンとパルマは、1992年9月3日にイグアラで9人を殺害し、アレジャノ・フェリックス兄弟（ティファナ・カルテル）に報復した。[ 13 ] [ 65 ]死者の中には、パルマの家族に対する攻撃を画策したとされるフェリックス・ガジャルドの弁護士や家族も含まれていた。[ 66 ]メキシコ司法長官は、この殺害事件を調査するために特別捜査班を編成したが、警察の報告書や元警察官の自白によると、グスマンがメキシコの警察幹部数名に1000万ドルを賄賂として渡していたことが判明したため、捜査は中止された。[ 13 ] 1992年11月、グスマンがグアダラハラの街を車で移動中に、アレジャノ・フェリックスの銃撃犯が彼を殺害しようとした。ラモンと少なくとも4人の手下がAK-47ライフルで走行中の車に発砲したが、麻薬王は無傷で逃げ延びた。この襲撃により、グスマンは将来の襲撃を恐れてグアダラハラを離れ、偽名で生活せざるを得なくなった。[ 13 ] [ 30 ]しかし、彼とパルマは暗殺未遂に同様の方法で対応した。数日後の1992年11月8日、警官を装ったシナロア・カルテルの多数の男たちがプエルト・バジャルタのクリスティン・ディスコテークに押し入り、ラモン、フランシスコ・ハビエル・アレジャーノ・フェリックス、ダビッド・バロン・コロナを発見し、彼らに発砲した。銃撃は少なくとも8分間続き、グスマンとアレジャーノ・フェリックスの銃撃手によって1,000発以上の弾丸が発射された。[ 67 ]銃撃戦で6人が死亡したが、アレジャノ・フェリックス兄弟は襲撃開始時にトイレにいて、エアコンのダクトを通って脱出し、その後、自分たちの車で現場を去ったと伝えられている。[ 68 ] [ 69 ] 1992年12月9日と10日、フェリックス・ガジャルドの仲間とされる4人が殺害された。グスマンのシナロア・カルテルとアレジャノ・フェリックス一族の対立により、さらに数人が死亡し、バハ・カリフォルニア、ソノラ、シナロア、ドゥランゴ、ハリスコ、ゲレロ、ミチョアカン、オアハカの各州で暴力事件が多発した。[ 70 ]
両グループ間の抗争はさらに6か月続いたが、それぞれのリーダーは誰も殺されなかった。1993年半ば、アレジャノ・フェリックス一族は、グスマンが攻撃を避けるために頻繁に移動していたグアダラハラで彼を殺害する最後の任務に、トップクラスの銃撃犯を送り込んだ。成功しなかったため、ティファナ・カルテルのヒットマンは1993年5月24日にバハ・カリフォルニアに戻ることにした。フランシスコ・ハビエルがグアダラハラ国際空港でティファナ行きのフライトを予約していたとき、情報提供者からグスマンがプエルト・バジャルタ行きのフライトを待つために空港の駐車場にいるとの情報が入った。[ 71 ]グスマンが隠れていると思われる白いマーキュリー・グランド・マーキス車を発見したティファナ・カルテルの銃撃犯約20人が車から降りて午後4時10分頃に発砲した。 しかし、麻薬王は標的から少し離れた緑色のビュイック・セダンの中にいた。マーキュリー・グランド・マーキスの車内には、グアダラハラ大司教で枢機卿のフアン・ヘスス・ポサダス・オカンポが乗っており、14発の銃弾を受けてその場で死亡した。[ 72 ]枢機卿の運転手を含む他の6人が銃撃戦に巻き込まれて死亡した。[ 73 ] [ 74 ]銃撃戦と混乱の中、グスマンは逃走し、空港から20分ほど離れたブガンビリアス地区にある隠れ家の1つに向かった。[ 71 ] [ 75 ]
枢機卿が殺害された夜、メキシコ大統領カルロス・サリナス・デ・ゴルタリはグアダラハラに飛び、この攻撃を非難し、罪のない民間人を標的とした「犯罪行為」だと述べたが、組織犯罪の関与については何も示唆しなかった。[ 72 ]著名な宗教家であるポサダス・オカンポ枢機卿の死は、メキシコ国民、カトリック教会、そして多くの政治家を激怒させた。政府は、銃撃戦に関与した人物を逮捕するために大規模な捜索を行い、それぞれに約500万米ドルの懸賞金をかけた。 [ 76 ]これまで一般には知られていなかったグスマンの顔写真が、メキシコ全土の新聞やテレビに掲載され始めた。逮捕を恐れたグスマンは、ハリスコ州トナラに逃亡し、そこで牧場を所有していたと伝えられている。麻薬王はその後メキシコシティに逃亡し、約10日間ホテルに滞在した。[ 75 ]彼はある場所で仲間の一人と会い、自分が不在の場合に備えて家族を養うために2億ドルを手渡した。また、自分がしばらく不在になった場合でもシナロア・カルテルの日常業務が円滑に進むように、同じ金額を別の従業員にも渡した。[ 76 ]
ホルヘ・ラモス・ペレスという偽名でパスポートを取得した後、グスマンは信頼する仲間の一人によって南部のチアパス州に運ばれ、その後国を出て1993年6月4日にグアテマラに定住した。 [ 76 ]彼の計画は、恋人のマリア・デル・ロシオ・デル・ビジャール・ベセラと数人のボディーガードと共にグアテマラを横断し、エルサルバドルに定住することだった。[ 75 ]移動中、メキシコとグアテマラの当局は彼の動きを追跡していた。グスマンはメキシコ国境の南に身を隠す許可を得るために、グアテマラ軍の役人に120万米ドルを支払った。しかし、その役人はグスマンの居場所に関する情報を法執行機関に渡した。[ 77 ] [ 78 ] 1993年6月9日、グスマンはグアテマラとメキシコの国境に近いタパチュラ近郊のホテルでグアテマラ軍に逮捕された。[ 79 ] [ 80 ] 2日後、軍用機でメキシコに送還され、[ 75 ] [ 81 ] [ 82 ]すぐにメキシコ州アルモロヤ・デ・フアレスにある最高警備刑務所、連邦社会再適応センター第1号（しばしば単に「ラ・パルマ」または「アルティプラノ」と呼ばれる）に送られた。[ 83 ] [ 13 ]彼は麻薬密売、犯罪組織への関与、贈収賄の罪で懲役20年9ヶ月の判決を受けた。当初は連邦社会更生センター第1号に収監されていたが、1995年11月22日、銃器所持、麻薬密売、オカンポ枢機卿殺害の3つの罪で有罪判決を受けた後、ハリスコ州の連邦社会更生センター第2号（通称「プエンテ・グランデ」）という別の最高警備刑務所に移送された（オカンポ枢機卿殺害の罪は後に別の裁判官によって棄却された）。彼はメキシコ州アルモロヤ・デ・フアレス郊外の連邦刑務所内で裁判を受け、判決を受けていた。[ 84 ]
グスマンが服役中も、彼の麻薬帝国とカルテルは衰えることなく活動を続け、弟のアルトゥーロ・グスマン・ロエラ（エル・ポージョとして知られる）が経営し、グスマン自身も収監中にもかかわらずメキシコと米国では依然として主要な国際麻薬密売人と見なされていた。[ 85 ]仲間たちは刑務所職員を買収するために現金入りのスーツケースを彼に持ち込み、刑務所内でも麻薬王が贅沢な生活を維持できるようにし、刑務官は彼の召使いのように振る舞った。[ 86 ] [ 87 ]彼は、武装強盗で服役していた元警察官で、後にシナロアの仲間となる長年の愛人ズレマ・エルナンデスと刑務所内で出会った。[ 88 ]エルナンデスは後にシナロアのメキシコシティへの拡大を支配したが、2008年に彼女の遺体がトランクの中で発見された。トランクにはシナロアの宿敵であるロス・セタスを象徴する複数のZが刻まれていた。 [ 88 ]
グスマンのシナロア・カルテルは、彼が逮捕された当時、メキシコの麻薬カルテルの中で最も裕福で強力な組織だった。コロンビアからメキシコを経由して米国へ、空路、海路、陸路で数トンものコカインを密輸し、米国全土に流通拠点を持っていた[ 3 ] [ 10 ] 。この組織は、メキシコ産のメタンフェタミン、マリファナ、東南アジア産のヘロインの製造、密輸、流通にも関与していた[ 85 ] 。
1995年6月23日にパルマがメキシコ軍に逮捕されると、グスマンがカルテルのリーダーとなった。[ 89 ] [ 90 ]パルマはその後米国に引き渡され、麻薬密売と共謀の罪で服役している。[ 13 ]
グスマンは最初の逮捕から約10年後に刑務所から脱獄し、2003年にライバルのガルフ・カルテルのオシエル・カルデナスが逮捕された後、親しい仲間のイスマエル・ザンバダ・ガルシアと共にメキシコの麻薬王として揺るぎない地位を築いた。2014年にグスマンが逮捕されるまで、彼は米国財務省によって「世界で最も強力な麻薬密売人」と見なされていた。[ 6 ] [ 91 ]グスマンには、信頼できる友人であるイグナシオ・“ナチョ”・コロネル・ビジャレアルというもう一人親しい仲間もいた。[ 92 ] [ 93 ]
米国の起訴状によると、2012年からグスマンとシナロア・カルテルはフアン・オルランド・エルナンデスに数百万ドルの賄賂を贈り、2013年に彼がホンジュラス大統領に就任するのを助けた。この影響力により、カルテルとその同盟者は米国と南米間の重要な海上および航空輸送の中継地点を支配し、保護することができた。[ 94 ]
グスマンは麻薬帝国を築き、億万長者となり、2011年には純資産約10億ドルでメキシコで10番目、世界で1140番目に裕福な人物にランクインした。[ 95 ]麻薬密売を支援するため、シナロア・カルテルは海運と輸送の帝国も築いた。[ 10 ]グスマンは「史上最大の麻薬王」と呼ばれており、[ 96 ]米国麻薬取締局は彼を「麻薬世界のゴッドファーザー」とみなし、パブロ・エスコバルの影響力と範囲をはるかに超えていると強く推定している。2013年、シカゴ犯罪委員会は、シカゴにおける彼の犯罪ネットワークの影響力のため、グスマンを「公共の敵ナンバーワン」に指定した（ただし、グスマンがシカゴを訪れたという証拠はない）。このような悪名を受けた最後の人物は、1930年のアル・カポネである。
2014年に逮捕された当時、グスマンは誰よりも多くの麻薬を米国に密輸していた。[ 10 ]彼はコロンビアの麻薬カルテルに対する取り締まりによって生じた権力の空白を利用し、コロンビアのカルテルが壊滅状態にある中で、そこでビジネスと市場シェアを獲得した。[ 97 ]彼はライバルのカルテルがメキシコ政府による激しい取り締まりで壊滅した際にも同様の状況を利用したが、シナロア・カルテルはほぼ無傷で生き残った。[ 98 ]
1999年にコリマ・カルテルの創設者であるアメスクア兄弟がメタンフェタミン密売容疑で逮捕された後、メキシコ全土でメタンフェタミンを北へ輸送するためのリーダーが求められた。グスマンは好機と見て、それを掴んだ。[ 84 ]グスマンとイスマエル・ザンバダ・ガルシア（「エル・マヨ」）は、前駆物質の輸送を容易に手配し、メキシコ太平洋岸の以前のコネクションを利用した。重要なのは、コロンビア人に初めて報酬を支払う必要がなくなったことであり、彼らはメタンフェタミンをコカインの輸送に混ぜるだけだった。この事実は、飛行機、パイロット、ボート、賄賂に追加の資金が必要ないことを意味し、彼らは既存のインフラを利用して新しい製品を輸送した。[ 84 ]
この時点まで、シナロア・カルテルはグスマンとイスマエル・ザンバダ・ガルシアの共同事業であったが、メタンフェタミン事業はグスマン単独のものとなった。彼は必要な前駆物質を輸入するために、中国、タイ、インドとの独自の繋がりを築いた。シナロア州、ドゥランゴ州、ハリスコ州、ミチョアカン州、ナヤリット州の山岳地帯に、グスマンは大規模なメタンフェタミン製造ラボを建設し、組織を急速に拡大した。[ 84 ]
グスマンの放浪生活は、彼が全国各地で人脈を築くことを可能にした。彼は現在、メキシコの31州のうち17州で活動していた。事業が拡大するにつれ、彼は信頼する友人イグナシオ・コロネル・ビジャレアルにメタンフェタミンの製造を任せた。こうしてグスマンはボスの中のボスであり続けることができた。コロネル・ビジャレアルはグスマンの事業において非常に信頼できる人物であることを証明し、「クリスタル・キング」として知られるようになった。[ 99 ]
グスマンはメキシコの刑務所に収監されている間、サンディエゴで、資金洗浄とカリフォルニア州への大量のコカイン密輸の米国での容疑で起訴された。シナロアの弁護士ウンベルト・ロヤ＝カストロ、通称リセンシアド・ペレス（「ペレス弁護士」）も、シナロアのためにメキシコ当局者に賄賂を贈り、逮捕されたカルテルメンバーが全員釈放されるようにした容疑で起訴された。[ 87 ] [ 100 ]メキシコ最高裁判所の判決により、メキシコと米国間の引き渡しが容易になった後、グスマンは看守に賄賂を贈って脱獄を助けてもらった。2001年1月19日、刑務官のフランシスコ「エル・チト」カンベロス・リベラがグスマンの電子制御の独房のドアを開け、グスマンは洗濯カートに乗り込んだ。そのカートはメンテナンス作業員のハビエル・カンベロスが複数のドアを通り抜け、最終的に正面玄関から外に出た。その後、彼はカンベロスが運転する車のトランクに入れられて町から運び出された。ガソリンスタンドでカンベロスは中に入ったが、戻ってくるとグスマンは徒歩で夜の闇に消えていた。当局によると、彼の脱走計画には78人が関与していたという。[ 84 ]カンベロスは脱走幇助の罪で刑務所に収監されている。[ 13 ]
警察によると、グスマンは脱獄計画を綿密に練り、刑務所の所長を含むほぼ全員に影響力を行使した。所長は脱獄を幇助した罪で現在服役中である。[ 13 ]刑務所の状況を報告した刑務官の一人は7年後に姿を消し、グスマンの命令で殺害されたと推定されている。[ 13 ]グスマンは刑務官を買収し、刑務所に禁制品を密輸し、職員から優遇されていたとされる。刑務所職員の共犯者に加えて、ハリスコ州の警察も買収され、グスマンが州から脱出し、軍の捜索を逃れるために少なくとも24時間確保できるようにした。洗濯カートを捜索しないよう賄賂を受け取った刑務官に伝えられた話は、グスマンが囚人作業場で岩から抽出したとされる金を刑務所から密輸しているというものだった。逃亡にはグスマンが250万米ドルを費やしたとされている。[ 84 ] [ 101 ]
2001年に刑務所から脱獄して以来、グスマンはフアレス・カルテルのカリージョ・フエンテス一家が支配していたシウダード・フアレスの国境検問所を支配したいと考えていた。 [ 84 ]両組織間の不信感は大きかったものの、当時シナロア・カルテルとフアレス・カルテルは協力関係にあった。グスマンはモンテレイでイスマエル・ザンバダ・ガルシア（「エル・マヨ」）、フアン・ホセ・エスパラゴサ・モレノ（「エル・アスル」）、アルトゥーロ・ベルトラン・レイバとの会合を招集した。この会合で、当時フアレス・カルテルを率いていたロドルフォ・カリージョ・フエンテスの殺害について話し合った。2004年9月11日、ロドルフォは妻と2人の幼い子供とともにクリアカンのショッピングモールを訪れていた。モールを出たところで、警察署長のペドロ・ペレス・ロペスに護衛されていた一家は、シナロア・カルテルの暗殺者集団「ロス・ネグロス」のメンバーに待ち伏せされた。ロドルフォと妻は殺害され、警官は生き残った。[ 84 ]
市はもはやカリージョ・フエンテス一家だけの支配下にはなく、メキシコの麻薬戦争の最前線となり、ライバルカルテルが支配権を巡って争う中で殺人事件が急増した。この行為により、グスマンは主要カルテルが合意していた非攻撃「協定」を最初に破り、2006年12月以降6万人以上の命を奪った麻薬ルートを巡るカルテル間の抗争を引き起こした。[ 102 ] [ 103 ] [ 104 ]
2006年12月にメキシコ大統領フェリペ・カルデロンが就任した際、彼は暴力の増加を食い止めるため、メキシコ軍による麻薬カルテルへの取り締まりを発表した。[ 105 ] 4年後、追加的な取り組みは麻薬の流れや麻薬戦争に関連した殺人を遅らせることはなかった。[ 105 ] 2010年までに逮捕された53,000人のうち、シナロア・カルテルの関係者はわずか1,000人だったため、カルデロンが意図的にシナロアに麻薬戦争での勝利を許しているのではないかという疑念が生じた。カルデロンはこの疑惑をメキシコの新聞広告で否定し、シナロアの幹部「ナチョ」コロネルの殺害を証拠として挙げた。[ 105 ]シナロアのライバルカルテルは、取り締まりによってリーダーが殺害され、組織が解体されたが、シナロアギャングは比較的影響を受けず、権力シフトの後、ライバルギャングの縄張り、特に切望されていたシウダード・フアレス-エルパソ回廊を奪取した。[ 97 ]
ニューズウィークの調査によると、グスマンが麻薬カルテル内での支配力を維持するために用いた手法の一つに、DEAと米国移民税関捜査局に情報を提供し、フアレス・カルテルの敵対勢力の逮捕につなげたこと、さらにシナロア・カルテルの幹部数名の逮捕につながったことがあったとされている。[ 87 ]これらの逮捕は、グスマンがカルデロンとDEAと交わした取引の一部であり、訴追免除と引き換えにシナロア・カルテルの仲間とされる人物数名を米国の捜査官に意図的に引き渡し、カルテル取り締まり中にカルデロン政権が彼の組織を厳しく追及しているという印象を広めたのではないかと推測する者もいた。[ 106 ]
これは、シナロア・カルテルとベルトラン・レイバ兄弟（グスマンの最高幹部として、主にシナロア州北部でカルテルのために活動していた5人兄弟）との決裂に影響を与える重要な要因となった。[ 107 ] [ 108 ]シナロアの弁護士ロヤ＝カストロは、グスマンと同様に1993年から米国で連邦容疑で指名手配されていたが、1998年に自らDEAに接触して情報を提供し、最終的に2005年に正式な情報提供者として書類に署名し、2008年に米国での起訴は棄却された。[ 87 ]ロヤ＝カストロのDEAへの情報漏洩により、ティファナ・カルテルが解体され、またメキシコ軍が2008年1月にクリアカンでグスマンの副官でありベルトラン・レイバ組織の最高司令官であるアルフレド・ベルトラン・レイバ（エル・モチョモ、または「砂漠のアリ」としても知られる）を逮捕した。グスマンは様々な理由でエル・モチョモを手放したと考えられている。[ 87 ] [ 106 ] [ 108 ]グスマンは、アルフレド・ベルトランの逮捕前から、彼のライフスタイルや目立つ行動について懸念を表明していた。エル・モチョモの逮捕後、当局は彼が2つの暗殺部隊の指揮、資金洗浄、麻薬の輸送、役人への贈賄を行っていたと発表した。[ 107 ] [ 109 ]
その注目を集めた逮捕に続いて、メキシコシティでベルトラン・レイバの暗殺部隊のメンバー11人が逮捕され、警察は、この逮捕がシナロアが首都に勢力を拡大した最初の証拠だと指摘した。[ 107 ] [ 110 ]駐メキシコ米国大使トニー・ガルサは、この逮捕を麻薬戦争における「大きな勝利」と呼んだ。[ 107 ]アルフレドが拘束されたため、弟のアルトゥーロ・ベルトラン・レイバが兄弟の最高司令官を引き継いだが、翌年、メキシコ海兵隊との銃撃戦で死亡した。[ 108 ]
グスマンがアルフレド・ベルトランの逮捕に関与していたかどうかは不明である。しかし、ベルトラン・レイバ兄弟とその同盟者は、彼が黒幕だと疑っており[ 108 ] 、アルフレド・ベルトランの逮捕後、正式な「戦争」が宣言された。宣言からわずか数時間後に、カルテルのボス、ザンバダの息子、ビセンテ・ザンバダ・ニエブラ（エル・ビセンティージョ）の命を狙った試みが行われた。その試みに対する報復として、数十件の殺害が続いた[ 84 ] 。ベルトラン・レイバ兄弟は、2008年5月8日にクリアカンでグスマンの息子、エドガー・グスマン・ロペスの暗殺を命じ、グスマンから大規模な報復を受けた。彼らはまた、シカゴで毎月2トン以上のコカインを流通させている、非常に儲かる大規模な組織のリーダーであるフローレス兄弟、マルガリートとペドロの忠誠心についても対立していた。[ 111 ]メキシコ軍は、グスマンとベルトラン・レイバ兄弟は、グスマンとミチョアカン州のバレンシア兄弟との関係をめぐって対立していたと主張している。[ 84 ]
グスマンの息子エドガーの殺害後、暴力は激化した。5月8日から月末にかけて、クリアカンでは116人以上が殺害され、そのうち26人は警察官だった。2008年6月には128人以上が殺害され、7月には143人が殺害された。[ 84 ]この地域に2,000人の兵士が追加配備されたが、縄張り争いを止めることはできなかった。暴力の波はグアムチル、グアサベ、マサトランなどの他の都市にも広がった。
しかし、ベルトラン・レイバ兄弟自身も二枚舌を使っていた。アルトゥーロとアルフレドはクエルナバカでロス・セタスの幹部と会談し、権力の空白を埋めるために同盟を結ぶことで合意した。彼らは必ずしもシナロア・カルテルやガルフ・カルテルといった主要な拠点を狙うのではなく、ゲレーロ州（ベルトラン・レイバ兄弟が既に大きな利権を持っていた州）、オアハカ州、ユカタン州、キンタナ・ロー州といった南部諸州の支配権を狙った。彼らは国内中央部へと進出し、そこではどのグループも支配権を持っていなかった。[ 84 ]ベルトラン・レイバ組織はガルフ・カルテルとその暗殺部隊ロス・セタスとシナロア・カルテルに対抗した。[ 110 ]
この分裂は2008年5月30日に米国政府によって正式に認められた。同日、米国政府はベルトラン・レイバ兄弟を独自の麻薬カルテルのリーダーとして認めた。ジョージ・W・ブッシュ大統領は、マルコス・アルトゥーロ・ベルトラン・レイバとベルトラン・レイバ組織を外国麻薬王指定法（「キングピン法」）[ 84 ] [ 112 ]に基づく制裁対象に指定し、米国内の個人や企業が彼らと取引することを禁止し、彼らの米国資産を凍結した。
グスマンは、麻薬王の間では、長寿と当局の追跡を逃れることで知られており、その一因はメキシコの連邦、州、地方当局への賄賂だったとされている。[ 10 ] [ 13 ] [ 113 ]グスマンの逃亡後、彼の主要な物流担当者や警備担当者数名を含む他の人物の逮捕が進展したにもかかわらず、大規模な軍と連邦警察の捜索は、何年もグスマンを捕らえることができなかった。逃亡から逮捕までの間、彼はメキシコで最も指名手配されている人物だった。[ 114 ]法執行機関からの彼の逃亡の巧みさは、メキシコの麻薬の民間伝承において、彼をほぼ伝説的な人物にした。グスマンがレストランにふらりと入ってきて、ボディーガードが人々の携帯電話を没収し、彼は食事をし、全員の勘定を支払ってから出て行ったという話が数多くあった。[ 115 ]グスマンがメキシコの各地や海外で目撃されたという噂が広まった。[ 116 ] 13年以上にわたり、メキシコの治安部隊は彼を再逮捕するために多くの作戦を調整したが、グスマンは逮捕者の一歩先を行っていたようで、彼らの努力はほとんど無駄に終わった。[ 117 ]
グスマンの居場所は不明だったが、当局は彼がシエラ・マドレ山脈のシナロア州、ドゥランゴ州、チワワ州の一部を含む「黄金の三角地帯」（スペイン語: Triángulo Dorado ）に潜伏している可能性が高いと考えていた。この地域はメキシコでマリファナとケシの主要生産地であり、[ 118 ]都市部から遠く離れているため、秘密の研究所で合成麻薬を製造するのに魅力的な場所であり、山々は隠れ家として利用できる可能性がある。[ 119 ] [ 120 ] [ 121 ]グスマンは、国家元首に匹敵する人員を擁する少なくとも300人の情報提供者と銃撃者からなる高度な警備体制を指揮していたと伝えられている。彼の側近たちは、山岳地帯のいくつかの孤立した牧場を移動して逮捕を免れるのを手助けしていた。[ 116 ] [ 122 ]彼は通常、装甲車、航空機、全地形対応車を使用して法執行機関から逃走し、高度な通信機器と対スパイ活動の手法を用いることで知られていた。[ 122 ] [ 123 ]ゴールデン・トライアングルのこれらの場所の多くは、未舗装のシングルトラック道路でしかアクセスできないため、地元住民は法執行機関や部外者の到着を容易に察知した。非居住者に対する不信感と政府に対する嫌悪感、そして賄賂と脅迫の組み合わせにより、地元住民はグスマンとシナロア・カルテルに忠誠を誓い、その地域に留まった。法執行機関の情報によると、グスマンを空から捕らえるための攻撃を試みても、同様の結果になっただろう。彼の警備員は、グスマンのいる場所から10分ほど離れた場所に航空機がいることを彼に警告し、現場から逃走して逮捕を免れる十分な時間を与えただろう。さらに、彼の銃撃犯たちは、その地域で航空機を撃墜できた可能性のある地対空ミサイルを所持していたと報じられている。[ 122 ]
グスマンは長期間シエラ・マドレ山脈の奥地に潜伏し、捕まることはなかったが、逮捕された警備チームのメンバーは軍に対し、グスマンがクリアカンやマサトランのビーチタウンに出没し始めたと証言した。[ 98 ]逮捕される1週間前、グスマンとザンバダはシナロア州で家族の再会に出席したと報じられた。[ 124 ] 2014年2月16日、メキシコ軍はボディーガードの証言を頼りにグスマンの元妻の家に向かったが、鉄筋の入った正面玄関を突破するのに苦労し、グスマンは6軒の家をつなぐ秘密のトンネル網を通って逃走し、最終的に南下してマサトランに向かった。[ 98 ]彼は山に引き返す前に、マサトランで双子の娘たちに会うために数日間滞在する予定だった。[ 125 ]
2014年2月22日午前6時40分頃、メキシコ当局は、 DEAと米国連邦保安官局の共同情報に基づき、メキシコ海軍の作戦により、マサトランのマレコン沿いのビーチフロントエリアにあるホテルでグスマンを逮捕した。[ 126 ]逮捕の数日前、メキシコ当局はシナロア州全域で、グスマンに近いシナロア・カルテルのメンバーが所有する複数の物件を捜索していた。[ 128 ] [ 129 ] [ 130 ]逮捕につながる作戦は午前3時45分に始まり、65人以上の海兵隊員を乗せたメキシコ海軍のピックアップトラック10台がリゾートエリアに向かった。グスマンはアベニーダ・デル・マール通り608番地にあるミラマール・コンドミニアムに潜伏していた。[ 131 ] [ 132 ]メキシコと米国の連邦捜査官は、麻薬王が少なくとも2日間その場所にいて、コンドミニアムの4階401号室に滞在しているという情報を得ていた。メキシコ当局が現場に到着すると、グスマンのボディーガードの1人であるカルロス・マヌエル・フー・ラミレスをすぐに制圧し、エレベーターと階段を使って静かに4階に向かった。グスマンの玄関に着くと、アパートに押し入り、2つの部屋に突入した。1つの部屋には、グスマンが妻（元ミス・ユニバースのエマ・コロネル・アイスプロ）と一緒にベッドに横たわっていた。[ 132 ] [ 133 ] 2人の娘は逮捕時にコンドミニアムにいたと報じられている。[ 134 ]グスマンは逮捕に物理的に抵抗しようとしたが、[ 132 ]近くにあったライフルを奪おうとはしなかった。[ 135 ] [ 136 ]海兵隊との揉み合いの中で、麻薬王は4発の銃弾を受けた。午前6時40分までに彼は逮捕され、1階に連行され、マンションの駐車場まで歩かされた。そこで彼の逮捕時の最初の写真が撮影された。[ 132 ] [ 137 ]彼の身元は逮捕直後に指紋鑑定によって確認された。 [ 138 ]その後、正式な身元確認のためにメキシコシティへ空路移送された。[ 139 ]メキシコ政府によると、作戦中に発砲はなかった。[ 128 ] [ 140 ]
グスマンは同日午後、メキシコシティ国際空港で行われた記者会見でカメラの前に姿を現し、 [ 141 ]その後、連邦警察のブラックホークヘリコプターでメキシコ州アルモロヤ・デ・フアレスにある最高警備刑務所である連邦社会再適応センター第1号に移送された。ヘリコプターは海軍のヘリコプター2機とメキシコ空軍のヘリコプター1機に護衛されていた。[ 142 ] [ 143 ]刑務所内および周辺地域では、多数の法執行機関によって監視が強化された。[ 144 ]
メキシコのエンリケ・ペニャ・ニエト大統領はツイッターで逮捕を確認し、グスマンの逮捕について国防省（SEDENA）、海軍省（SEMAR）、検察庁（PGR）、連邦警察、国家捜査安全保障センター（CISEN）を祝福した。[ 10 ] [ 145 ] [ 146 ]米国では、エリック・ホルダー司法長官が 、グスマンは「世界中で何百万もの命を奪い、破壊した」と述べ、今回の逮捕を「画期的な成果であり、メキシコと米国の両国民にとっての勝利」と呼んだ。[ 113 ]コロンビアのフアン・マヌエル・サントス大統領はペニャ・ニエト大統領に電話をかけ、グスマンの逮捕を祝福し、麻薬密売に対する国際的な取り組みにおけるその重要性を強調した。[ 147 ]コロンビアのフアン・カルロス・ピンソン国防相は、グスマンの逮捕についてメキシコを祝福し、彼の逮捕は「この地域のこの犯罪（麻薬密売）の根絶に貢献する」と述べた。 [ 148 ]グアテマラのオットー・ペレス・モリーナ大統領は、メキシコ政府に逮捕を祝福した。[ 149 ]コスタリカのラウラ・チンチージャ大統領も、ツイッターを通じてメキシコ政府に逮捕を祝福した。[ 150 ]フランス政府は2月24日に祝福を表明し、組織犯罪との戦いにおいてメキシコ治安部隊を支援した。[ 151 ]グスマンの逮捕のニュースは、米国、ラテンアメリカ、ヨーロッパの多くのメディアの見出しを飾った。[ 152 ] [ 153 ] Twitterでは、メキシコとグスマンの逮捕が2014年2月22日のほとんどの間、トレンドトピックだった。 [ 154 ]
ニューヨーク東部地区連邦地方裁判所の米国検事局のスポークスマンであるボブ・ナルドザ氏は、米国当局がニューヨークおよび米国の他の管轄区域で係争中の複数の事件に関してグスマンの身柄引き渡しを求める予定であると発表した。[ 155 ]
グスマンは、2014年2月22日に逮捕されたその日に、連邦社会再適応センター第1号、エリア20、廊下1に収監された。 [ 156 ]彼が暮らしていたエリアは厳しく制限されており、独房には窓がなく、囚人同士の交流は許されず、家族との連絡も許可されていなかった。[ 157 ]彼の独房は、ベルトラン・レイバ・カルテルの元幹部であるホセ・ホルヘ・バルデラス（別名「エル・JJ」）と、ロス・セタス麻薬カルテルの元リーダーであるハイメ・ゴンサレス・デュラン（別名「エル・ハンマー」）の独房の近くにあった。彼の兄弟の一人であるミゲル・アンヘル・グスマン・ロエラは、別のユニットにいた。[ 158 ] [ 159 ]グスマンは独房に一人で収容され、ベッド1台、シャワー1台、トイレ1つしかなかった。彼の弁護士はオスカル・キラルテだった。グスマンは9日ごとに午前9時から午後5時まで（裁判官の許可があれば）家族との面会が許され、個人衛生用品を購入するために毎月638メキシコペソ（約48米ドル）を受け取る権利が法律で認められていた。 [ 158 ] [ 160 ]彼は23時間の独房監禁と1時間の屋外活動という生活を送っていた。彼は裁判の審理中のみ人と話すことが許されていた（独房を警備する刑務官は彼と話すことは許されていなかった）。他の囚人とは異なり、グスマンはスポーツや文化活動を行うことを禁じられていた。これらの条件は裁判所の承認を受けており、連邦裁判官が修正を決定した場合にのみ変更可能だった。[ 160 ]
2月24日、メキシコ政府はグスマンを麻薬密売で正式に起訴したが、この手続きにより米国への身柄引き渡しが遅れた。当初、グスマンに対して1件の起訴のみを行ったことは、メキシコ政府がグスマンに対するより正式な起訴の準備を進めており、2001年の脱獄以前に彼が直面していた容疑も含まれる可能性があることを示している。麻薬王は少なくとも7つの米国の管轄区域でも起訴されており、米国当局は彼の身柄引き渡しを申請した。[ 161 ] [ 162 ]グスマンは当初、米国への即時身柄引き渡しを阻止する差止命令を認められていた。 [ 163 ] 2月25日、メキシコ連邦判事は麻薬関連および組織犯罪の容疑で裁判を開始した。[ 164 ] 2014年3月4日、メキシコ連邦裁判所はグスマンの組織犯罪への関与を理由に正式な起訴状を発行した。[ 165 ] [ 166 ]
2014年3月5日、メキシコシティの連邦裁判所は、米国当局がメキシコからグスマンの身柄引き渡しを正式に要請していないことを理由に、グスマンの米国への身柄引き渡し差し止め命令を却下した。裁判所は、米国が今後要請を提出すれば、グスマンは別の差し止め命令を申し立てることができると述べた。[ 167 ]裁判所は2014年4月9日まで差し止め命令の却下を正式に宣言する必要があり、その間、グスマンの弁護士は裁判所の決定に対して控訴することができた。[ 168 ]差し止め命令が却下された同日、別の連邦裁判所がグスマンに対して正式な起訴状を発行し、麻薬密売と組織犯罪の容疑で指名手配されていたメキシコの連邦裁判所は合計5つに上った。[ 169 ]裁判所は、グスマンは複数の異なる裁判所で起訴されているが、同じ犯罪で2度有罪判決を受けることはできないと説明した。それはメキシコ憲法第23条に違反するからである。[ 170 ]
2014年4月17日、メキシコの司法長官ヘスス・ムリージョ・カラムは、正式な要請があったとしても、メキシコはグスマンを米国に引き渡すつもりはないと述べた。彼は、グスマンがメキシコで起訴されることを望んでおり、米国が情報と引き換えに（ビセンテ・ザンバダ・ニエブラのケースのように）メキシコの犯罪者を引き渡す際に刑期を短縮する取引を行うことに反対を表明した。[ 171 ]
2014年7月16日、グスマンは、収監者で元麻薬王のエドガー・バルデス・ビジャレアル（別名「ラ・バービー」）と協力し、刑務所内で5日間のハンガーストライキを組織したと報じられた。1000人以上の囚人が抗議に参加し、刑務所の劣悪な衛生状態、食事、医療処置について訴えたと報じられている。メキシコ政府は、ストライキが行われ、囚人の要求が満たされたことを認めたが、グスマンとバルデス・ビジャレアルは独房に収監されている囚人であるため、ストライキに関与したことを否定した。[ 172 ] [ 173 ]
2014年9月25日、グスマンと彼の元ビジネスパートナーであるザンバダは、ブルックリンのニューヨーク東部地区連邦地方裁判所によって起訴された。[ 174 ]裁判所文書によると、両者はメキシコの法執行官、政府関係者、メキシコ軍の隊員を殺害する共謀をしていた。グスマンの命令とされるものの下で殺害された人々の中には、メキシコの組織犯罪捜査部門の責任者であるロベルト・ベラスコ・ブラボ（2008年）、司法長官事務所の逮捕部門の責任者であるラファエル・ラミレス・ハイメ（2008年）、フアレス・カルテルの元リーダーであるロドルフォ・カリージョ・フエンテス（2004年）のほか、ティファナ、ロス・セタス、ベルトラン・レイバ、フアレスの犯罪組織の犯罪者も含まれていた。[ 175 ]裁判所は、グスマンがプロの暗殺者を使って「殺人、暴行、誘拐、暗殺、拷問行為を含む数百件の暴力行為」を実行したと主張した。[ 176 ]さらに、南米から中米、メキシコを経由して米国に数トンの麻薬を輸送する麻薬密売帝国を監督し、そのネットワークは腐敗した法執行機関や公務員によって促進されていたと主張した。[ 175 ]また、グスマンは他の数人の高位の麻薬王とともに140億ドル以上の麻薬収益を資金洗浄したとも主張した。 [ 177 ] [ 178 ]
2014年11月11日、シナロア州の連邦裁判所は、グスマンの逮捕がメキシコ海軍の報告通りに行われなかったと判断し、武器所持の罪でグスマンに対する差し止め命令を出した。[ 179 ]法執行機関によると、海軍はグスマンが滞在していたホテルに武装した人物がいるという匿名の通報を受けてグスマンを逮捕した。しかし、匿名の通報の証拠は提示されなかった。裁判官はまた、グスマンの逮捕に至った捜査が法廷で提示されなかったと判断した。さらに、海軍が敷地内に立ち入りグスマンを逮捕した際に捜索令状を持っていなかった（そもそもグスマンは匿名の通報の対象ではなかった）ため、法執行機関の逮捕の説明にはいくつかの不備があると判断した。[ 180 ]
2015年1月20日、グスマンは弁護士アンドレス・グラナドス・フローレスを通じて、米国への身柄引き渡しを阻止するための別の差し止め命令を求めた[ 181 ]。弁護側は、身柄を引き渡されて外国の裁判所で裁かれる場合、メキシコ憲法第1条、第14条、第16条、第17条、第18条、第20条に規定されている憲法上の権利が侵害されると主張した[ 182 ] 。弁護側の決定は、ムリーリョ・カラム司法長官が記者会見で、米国が正式に身柄引き渡しを要請しようとしていると述べた後に下された。[ 183 ] PGRとメキシコ外務省は、グスマンは2001年2月17日から米国政府から引き渡し目的で暫定逮捕されていたが、捜査官は要請が時代遅れであり、潜在的な証人を集めるのが難しいと考えたため、引き渡しを正式に行う手続きは行われなかったと述べた。[ 184 ]ムリージョ・カラムは、メキシコ政府は適切と判断されたときに要請を処理すると述べた。[ 185 ]彼は1月26日に、彼の引き渡しを阻止する2度目の差し止め命令を求めた。メキシコシティの連邦判事ファブリシオ・ビジェガスは、連邦当局に対し、グスマンに対する引き渡し要請が保留中かどうかを24時間以内に確認するよう求めた。[ 186 ]翌日の記者会見で、ムリージョ・カラムはワシントンからの要請を予想していたが、彼がメキシコで起訴され、刑期を終えるまでは引き渡さないと述べた。すべての罪状を合計すると、グスマンは300年から400年の刑を受ける可能性がある。[ 187 ] [ 188 ]
2015年7月11日、グスマンは連邦社会更生センター第1号から脱走した。[ 188 ]グスマンは、監視カメラに最後に映ったのは午後8時52分、独房のシャワーエリア付近だった。シャワーエリアは、監視カメラで映らない独房の唯一の場所だった。[ 189 ] [ 190 ]監視カメラの映像に25分間グスマンの姿が映らなかったため、職員が捜索に向かった。[ 191 ]職員が独房に到着した時には、グスマンは姿を消していた。グスマンは、シャワーエリアからサンタ・フアニータ地区の1.5km （0.93マイル）離れた住宅建設現場に通じるトンネルを通って脱走したことが判明した。[ 192 ] [ 193 ]トンネルは地下10m （33フィート）の深さにあり、グスマンは梯子を使って底まで登った。トンネルの高さは1.7メートル、幅は75センチメートルだった。人工照明、換気ダクト、高品質の建築資材が備え付けられていた。[ 189 ]さらに、トンネル内でオートバイが発見され、当局は資材の運搬、そしておそらくグスマン自身の運搬に使われたと考えている。[ 194 ] [ 195 ]
グスマンの脱獄により広範囲にわたる捜索が開始された。[ 196 ]メキシコ国家安全保障委員長モンテ・アレハンドロ・ルビド・ ガルシアによれば、捜索は周辺地域で直ちに開始され、複数の検問所が設置され、ヘリコプターによる空中捜索が行われた。[ 197 ]刑務所全体が封鎖され、誰も出入りを許されなかった。[ 198 ]その後、捜索はメキシコシティ、メキシコ州、モレロス州、プエブラ州、ゲレロ州、ミチョアカン州、ケレタロ州、イダルゴ州、トラスカラ州といった他の連邦管轄区域にも拡大された。しかし、捜索に関与した軍将校のほとんどはメキシコ州に派遣された。[ 199 ]メキシコ政府はまた、グスマンが空港、国境検問所、港湾を経由して国外に逃亡するのを阻止するために国際的な警告を発した。インターポールや他の治安機関は、彼が他国に逃亡する可能性について警告を受けた。[ 200 ]トルーカ国際空港のフライトはキャンセルされ、兵士たちはメキシコシティ国際空港の一部を占拠した。[ 190 ]その夜、刑務所で働いていた120人の従業員のうち、グスマンの独房のエリアで働いていた18人が最初に尋問のために拘束された。[ 201 ]午後までに、合計31人が尋問のために呼び出された。刑務所長のバレンティン・カルデナス・レルマも拘束された一人だった。[ 202 ]
脱獄のニュースが報じられた時、ペニャ・ニエト大統領は閣僚数名とその他大勢の要人と共にフランスへの公式訪問に向かっていた。[ 203 ]すでにフランスで彼らを待っていたミゲル・アンヘル・オソリオ・チョン内務長官 は、グスマンの脱獄を知ってメキシコに帰国した。[ 204 ] [ 205 ]ペニャ・ニエトは7月17日にメキシコに帰国した。[ 206 ]記者会見で、ペニャ・ニエトはグスマンの脱獄に衝撃を受けたと述べ、政府は当局者が脱獄に協力したかどうかを調べるために徹底的な調査を行うと約束した。さらに、グスマンの脱獄はメキシコ政府に対する「侮辱」であり、再逮捕のためにあらゆる資源を惜しまないと主張した。[ 207 ]しかし、ペニャ・ニエト大統領はこの事件で激しく批判され、メディア各社はこの事件が政権の最も恥ずべき出来事の一つであると指摘した。批評家たちは、グスマンの逃亡は政府内の高いレベルの腐敗を浮き彫りにし、政府が国内の組織犯罪グループと戦う能力に疑問を投げかけた。[ 208 ] [ 209 ]
2015年7月13日、オソリオ・チョンはグスマンの逃亡について話し合うため、安全保障と法執行情報に特化した閣僚と会談し、同日に記者会見を開く予定だった。会談と記者会見の目的は、グスマンを再逮捕するために政府が取った行動を分析することだった。出席者には、ルビド・ガルシア、アレリー・ゴメス・ゴンサレス、メキシコ司法長官、国家安全保障研究センター所長のエウヘニオ・イマス・ギスペルトらがいた。[ 210 ] [ 211 ]記者会見で、政府はグスマンの逮捕につながる情報に6000万メキシコペソ（約380万米ドル）の懸賞金をかけた。 [ 212 ]
多数の職員が起訴された。そのうち3人は情報部に所属する警察官で、さらに2人はCISENに所属していた。[ 213 ]
2015年8月1日付の報告書によると、メキシコ政府当局はグスマンに関連する問題の解決に協力するため、コロンビア警察の退役将軍3人に支援を要請した。[ 214 ]その中には、カリ・カルテルとメデジン・カルテルの解体の立役者の一人である勲章受章将校のロッソ・ホセ・セラーノと、ミゲル・ロドリゲス・オレフエラとギルベルト・ロドリゲス・オレフエラの逮捕の主役であるルイス・エンリケ・モンテネグロが含まれる。彼らは、特別捜索部隊（「Bloques de Búsqueda」または捜索ブロック）、DIJIN （刑事捜査・インターポール総局）やDIPOL（警察情報総局）などの専門捜査・情報部隊の創設、資金洗浄と資産没収に関する新法など、コロンビア独自の戦略を提案した。[ 214 ] [ 215 ]グスマンの3度目の逮捕後、コロンビア政府がグスマンの追跡に関してメキシコ当局を支援するために12人の職員からなるチームを派遣していたことが明らかになった。[ 216 ]
メキシコ人女優のケイト・デル・カスティーリョは、2012年にグスマンに宛てた公開書簡を発表し、同情を表明するとともに、麻薬ではなく「愛を取引する」よう求めた後、2014年にグスマンの弁護士から初めて接触を受けた。[217] グスマンは2015年の脱獄後、再びデル・カスティーリョに連絡を取り、[ 218 ] [ 219 ]自身の人生を題材にした映画製作に協力しようとしたとされる。[ 217 ] [ 220 ]アメリカ人俳優のショーン・ペンは、共通の知人を通じてデル・カスティーリョとのつながりを知り、インタビューに同行できるかと尋ねた。[ 221 ]
10月2日、デル・カスティージョとペンはグスマンの山中の隠れ家を7時間訪れ、ペンはローリングストーン誌のために逃亡犯にインタビューを行った。[ 220 ]これまでジャーナリストに麻薬密売を認めたことのなかったグスマンは、ペンに対し「麻薬密輸用の潜水艦、飛行機、トラック、ボートの艦隊」を所有しており、「世界中の誰よりも多くのヘロイン、メタンフェタミン、コカイン、マリファナを供給している」と語った。[ 220 ]
グスマンは、ペンとケイト・デル・カスティーリョとの会合から数日後の2015年10月初旬に危うく命を落としかけた。[ 222 ] [ 218 ]匿名のメキシコ当局者は、この会合が当局によるグスマンの居場所特定に役立ったことを確認した。[ 223 ]携帯電話の傍受と米国当局からの情報[ 222 ]により、メキシコ海兵隊はメキシコ西部のシエラ・マドレ山脈にあるドゥランゴ州タマズラ近郊の牧場に向かった。 [ 224 ]牧場への襲撃は激しい銃撃戦に遭い、グスマンは逃走に成功した。メキシコ司法長官は、「エル・チャポは谷間を通って逃走し、ヘリコプターで発見されたものの、女性2人と少女1人と一緒にいたため、発砲しないことが決定された」と述べた。[ 225 ] [ 226 ]後に、この2人の女性はグスマンの専属シェフであり、彼と共に複数の隠れ家に同行していたことが明らかになった。ある時、グスマンは「標的であることを隠すため」に子供を腕に抱えていたと伝えられている。[ 222 ]
メキシコ海軍が発表した公式報告書によると、シナロア州北部沿岸都市ロスモチスにある家で「武装した人々」がいるとの市民からの通報があり、その後1か月間監視下に置かれた。[ 227 ]傍受された通信によると、その家は「おばあちゃん」または「おばさん」の到着に備えて準備されていたことが示されており、当局はこれが優先度の高い潜在的な標的の暗号であると疑った。[ 222 ]銃を持った男たちが家に戻り、近くのレストランに大量のタコスを注文し、真夜中過ぎに白いバンで注文品を受け取った後、[ 222 ] 2016年1月8日未明、[ 227 ] [ 228 ]ブラック・スワン作戦で、メキシコ海軍特殊部隊の海兵隊員17名がメキシコ陸軍と連邦警察の支援を受けて家宅捜索を行った。 [ 229 ] [ 230 ]しかし、グスマンと中尉は秘密のトンネルを通って逃走し、1.5km 離れた場所に出て、銃を突きつけて車を盗んだ。
盗難車両について州全体に警戒態勢が敷かれ、連邦警察はロス・モチスの南約20km、フアン・ホセ・リオス の町の近くでその車両を発見し、阻止した。[ 231 ]グスマンは現金、不動産、仕事の申し出で警官を買収しようとした。[ 222 ] [ 231 ]警官が拒否すると、グスマンは「お前たちは全員死ぬことになる」と言った。4人の警官はグスマンの写真を上司に送ったが、上司は40人の暗殺者がグスマンを解放するために向かっていると知らされた。[ 222 ]カルテルメンバーによるこの反撃を避けるため、警官たちは囚人を町の郊外のモーテルに連れて行き、増援を待つように指示され、[ 231 ] [ 232 ]その後、囚人を海兵隊に引き渡した。[ 233 ]その後、彼らはロスモチス空港に連れて行かれ、メキシコシティへ移送された。グスマンはメキシコシティ空港で報道陣に公開され、その後海軍のヘリコプターで、2015年7月に脱獄したのと同じ厳重警備刑務所へ移送された。[ 234 ]
襲撃中、銃撃犯5人が死亡、6人が逮捕され、海兵隊員1人が負傷した。[ 229 ]メキシコ海軍は、装甲車2台、アサルトライフル8丁（バレットM82狙撃銃2丁、グレネードランチャー付きM16ライフル2丁、装填済みのロケット推進式グレネードランチャー1丁を含む）を発見したと発表した。[ 235 ]
メキシコ内務長官ミゲル・アンヘル・オソリオ・チョンは、グスマンの逮捕に関する大統領からの通知を受け取ったとき、メキシコの大使や領事との再会を主催していた。[ 236 ]数分後、彼は国防長官サルバドール・シエンフエゴス・ゼペダ、海軍長官ビダル・フランシスコ・ソベロン・サンス、外務長官クラウディア・ルイス・マシューと共に戻ってきた。[ 236 ]その後、オソリオ・チョンは大統領のツイートを読み上げて外交官たちに逮捕を発表し、拍手喝采と「メキシコ万歳、ペーニャ大統領万歳、軍隊万歳」のチャントが起こった。[ 237 ]続いて群衆による国歌斉唱が行われた。[ 236 ] [ 237 ]
コロンビアのフアン・マヌエル・サントス大統領は、グスマンの逮捕についてメキシコのエンリケ・ペニャ・ニエト大統領を祝福した。サントス大統領は、「グスマンの逮捕は成功であり、組織犯罪と麻薬密売に対する大きな打撃だ」と述べ、「ついにこの人物（グスマン）は、すべての犯罪者と同様に、正義の目から見て当然の報いを受けることになるだろう。メキシコ当局がこの犯罪者を再逮捕したことを我々は祝う」と付け加えた。[ 238 ]アメリカ合衆国のロレッタ・リンチ司法長官は、「グスマンを裁きにかけるためにここ数ヶ月間たゆまぬ努力を続けてきた」メキシコ当局を称賛した。
ホアキン・グスマンの妻、エマ・コロネル・アイスプル（31）は、2021年2月22日にダレス国際空港で逮捕され、夫の麻薬カルテルの運営と2015年の脱獄計画を手助けしたとして告発された。コロネルは米国でコカイン、メタンフェタミン、ヘロイン、マリファナを流通させる共謀罪で起訴された[ 239 ]。メキシコでは、彼女の父親イネス・コロネル・バレラスと兄エドガー・コロネルは麻薬容疑とグスマンの最初の脱獄を手助けした容疑で逮捕されたが、彼女はメキシコではいかなる犯罪でも起訴されていない。イネス・コロネルは2013年に逮捕され、2017年に懲役10年3ヶ月の判決を受けた。エドガー・コロネル・アイスプルは2015年に逮捕され、シナロア州アグアルト刑務所に収監されている[ 240 ] 。
コロネルは懲役3年の判決を受けたが、2023年9月に早期釈放された。[ 241 ]
メキシコは、グスマンが2度目の脱獄後、2016年1月8日に再逮捕された2日後に、米国への身柄引き渡し手続きを正式に再開した。[ 218 ] [ 242 ] [ 243 ]グスマンの弁護士は、身柄引き渡しを阻止するために「数多くの独創的な差し止め命令」を申し立てた。[ 222 ] [ 244 ]ビセンテ・アントニオ・ベルムデス・ザカリアスは、グスマンの身柄引き渡し手続きに関与していた連邦判事であり、2016年10月17日にメキシコシティ近郊でジョギング中に暗殺された。連邦判事の死がエル・チャポによって、あるいはエル・チャポの代理によって命じられたという決定的な証拠はない。[ 245 ]
グスマンは、少なくとも 7 つの異なる米国の連邦裁判所で起訴されていることに加え、シカゴ、サンディエゴ、ニューヨーク市、ニューハンプシャー、マイアミ、テキサスで指名手配されていた。 [ 246 ] [ 247 ] [ 248 ]米国での容疑には、販売目的の麻薬密売、共謀、健康に対する組織犯罪、資金洗浄、殺人、銃器の不法所持、[ 249 ]誘拐、シカゴ、マイアミ、ニューヨーク、その他の都市での殺人が含まれる。[ 250 ] [ 251 ] [ 252 ]身柄引き渡しの重要な要件は、米国がグスマンが殺人罪で有罪になった場合に死刑を宣告しないことを保証することであった。[ 246 ] [ 253 ] [ 254 ]
2017年1月19日、グスマンは米国に送還され、起訴内容に直面することになり、HSIとDEAの捜査官の拘留下に置かれた。[ 17 ] [ 255 ] [ 256 ] [ 257 ]彼はマンハッタンにあるニューヨーク首都圏矯正センターの最高警備棟に収容された。 [ 258 ]彼は1月20日、ニューヨークの連邦地方裁判所で17件の起訴内容に対して無罪を主張した。[ 259 ]連邦地方裁判所判事ブライアン・コーガンは、陪審員の選定が始まった2018年11月5日に彼の裁判を予定した。[ 260 ]検察官によると、グスマンが独房に収容されている場合でも、陪審員や証人を殺害した経歴があるため、陪審員の匿名性と武装した護衛が必要だった。[ 261 ]裁判官は陪審員の匿名性を維持し、グスマンを連邦保安官によって裁判所まで移送し、裁判所内では一般市民から隔離することに同意した。[ 262 ]冒頭陳述は11月13日火曜日に始まり、[ 263 ]最終弁論は2019年1月31日に行われた。[ 264 ]グスマンは2019年2月12日にすべての罪状で有罪判決を受け、2019年7月17日に終身刑に加えて30年の刑を言い渡され[ 18 ] [ 265 ] [ 266 ] 、 126億ドル以上の没収を命じられた。[ 1 ]彼は連邦官報番号89914-053に基づき、米国で最も警備の厳重なスーパーマックス刑務所であるADXフローレンスに収監された。 [ 267 ] [ 268 ]
グスマンの家族は麻薬密売に深く関わっている。彼の兄弟、息子の一人、甥を含む家族の数人が、シナロアの宿敵であるロス・セタスとベルトラン・レイバ組織によって殺害された。[ 86 ]
1977年、グスマンはシナロア州ヘスス・マリアの町で小さな結婚式を挙げ、アレハンドリーナ・マリア・サラザール・エルナンデスと結婚した。夫婦にはセザール、イヴァン・アルヒヴァルド、ヘスス・アルフレド、アレハンドリーナ・ジゼルの4人の子供がいました。彼はそれらをヘスス・マリアの牧場の家に設置しました。
エル・チャポは30歳の時、ナヤリット州出身の銀行員エステラ・ペーニャと恋に落ち、彼女を誘拐して性的関係を持った。その後、二人は結婚した。
1980年代半ば、グスマンはグリセルダ・ロペス・ペレスと再婚し、エドガー、ホアキン・ジュニア、オビディオ、グリセルダ・グアダルーペというさらに4人の子供をもうけた。[ 84 ] [ 269 ]
グスマンの息子たちは彼に続いて麻薬ビジネスに手を染め、3番目の妻ロペス・ペレスは2010年にクリアカンで逮捕された。[ 270 ]エドガーは2008年にシナロア州クリアカンのショッピングセンターの駐車場で待ち伏せ攻撃を受け死亡した。その後、警察は現場で500発以上のAK-47の薬莢を発見した。オビディオは2023年1月5日に逮捕され、同年9月15日に米国に引き渡され、ホアキンは2024年7月25日にテキサス州エルパソでイスマエル「エル・マヨ」ザンバダと共に逮捕された。
2007年11月、グスマンはドゥランゴ州カネラスで、彼の側近の一人であるイネス・コロネル・バレラスの娘で、 18歳の米国美人コンテスト優勝者エマ・コロネル・アイスプロと結婚した。[ 271 ] [ 272 ] [ 273 ] 2011年8月、彼女はカリフォルニア州ロサンゼルス郡立病院で、マリア・ホアキナとエマリ・グアダルーペという双子の女児を出産した。[ 274 ] [ 275 ]エマ・コロネル・アイスプロは2021年6月6日、米国での罪状を認め、夫の数十億ドル規模の犯罪帝国の運営を手伝っていたことを認めた。[ 276 ]
2013年5月1日、グスマンの義父であるイネス・コロネル・バレラスは、ソノラ州アグア・プリエタでメキシコ当局に銃撃戦なしに逮捕された。米国当局は、コロネル・バレラスはアリゾナ国境地帯でマリファナを栽培・密輸していたシナロア・カルテルの「主要工作員」だと考えている。[ 272 ]
2005年2月15日、グスマンの息子イバン・アルチバルド（通称「エル・チャピート」）がグアダラハラで資金洗浄の容疑で逮捕された。[ 277 ]彼は連邦刑務所で5年の刑を宣告されたが、メキシコ連邦判事ヘスス・グアダルーペ・ルナが、彼が麻薬王の息子であるという事実以外に、彼の現金が麻薬から得たものであるという証拠はないと判断したため、2008年4月に釈放された。[ 278 ]ルナともう一人の判事は後に、ルナの「エル・チャピート」釈放の決定を含む、彼らの決定における特定されていない不正行為の疑いで停職処分となった。[ 278 ]
グスマンの弟アルトゥーロ（通称「エル・ポージョ」）は2004年に刑務所で殺害された。[ 86 ]
グスマンのもう一人の息子、ヘスス・アルフレド・グスマン・サラザール（通称「エル・ゴルド」（太っちょ））は当時23歳で、麻薬カルテルのメンバーであると疑われ、2009年にシカゴを管轄するイリノイ州北部地区連邦地方裁判所により、グスマンと共に麻薬密売の連邦容疑で起訴された。[ 277 ] [ 279 ]当局は、グスマン・サラザールを父親の組織内で勢力を拡大している人物であり、シナロアの米国とメキシコ間の麻薬取引と、億万長者の父親の増え続ける不動産の管理に直接責任を負っていると説明した。グスマン・サラザールと彼の母親でグスマンの元妻であるマリア・アレハンドリーナ・サラザール・エルナンデスは、シナロア・カルテルの主要工作員として描写され、 2012年6月7日にキングピン法に基づき米国の金融制裁リストに追加された。[ 279 ] [ 280 ] [ 281 ]
米国財務省は、サラザールに対する制裁において、彼女をグスマンの妻と表現し、グスマンを彼女の夫と表現した。[ 281 ]その前月、米国財務省は、キングピン法に基づき、グスマンの息子であるイバン・グスマン・サラザールとオビディオ・グスマン・ロペスに対する制裁を発表していた。 [ 282 ]グスマンの2番目の妻であるグリセルダ・ロペス・ペレスも、キングピン法に基づき米国から制裁を受け、グスマンの妻と表現された。[ 283 ]
ヘスス・グスマン・サラザールは、2012年6月21日早朝、メキシコ西部ハリスコ州でメキシコ海兵隊による襲撃で拘束されたと報じられた。 [ 284 ]しかし数か月後、メキシコ司法長官事務所は、海兵隊が間違った人物を逮捕したと発表し、実際に逮捕されたのはフェリックス・ベルトラン・レオンという人物で、彼は麻薬王の息子ではなく中古車販売業者だと主張した。[ 277 ]米国とメキシコの当局は、逮捕につながった不正確な情報を提供したとして互いに非難し合った。[ 277 ]
2012年、グアダラハラ出身の31歳の妊娠中の医師でメキシコ国籍のアレハンドリーナ・ジゼル・グスマン・サラザールは、サンディエゴへの米国国境を越える際に、グスマンの娘だと主張したとされている。[ 285 ]彼女は偽造ビザで入国した詐欺容疑で逮捕された。[ 270 ]匿名の当局者によると、この女性はマリア・アレハンドリーナ・サラザール・エルナンデスの娘だが、麻薬カルテルの主要人物ではないようだ。彼女はロサンゼルスで子供の父親と会い、米国で出産する予定だった。[ 270 ]
2012年6月17日の夜、グスマンの甥であるオビエド・カノ・ゼペダは、州都クリアカンにある自宅で父の日のお祝いをしていたところ、正体不明の襲撃者によって射殺された。[ 286 ] AK-47ライフルを所持していたとされる銃撃犯は、他の2人の客も殺害し、もう1人に重傷を負わせた。[ 286 ]
オビエドは、グスマンの甥でシナロア・カルテルの麻薬輸送パイロットとして働いていたルイス・アルベルト・カノ・ゼペダ（別名「エル・ブランコ」）の兄弟だった。 [ 287 ]後者は2006年8月にメキシコ軍に逮捕された。 [ 287 ]インサイト・クライムは、オビエドの殺害は、グスマンがロス・セタスの縄張りに侵入したことに対するロス・セタスの報復攻撃か、シナロアにおけるロス・セタスの存在を告げる残忍な作戦のいずれかだった可能性があると指摘している。[ 288 ]
米国麻薬取締局（DEA）によると、グスマンの逮捕後も、シナロア・カルテルは（2018年時点で）メキシコの麻薬カルテルの中で米国における主要な麻薬販売業者であり続けた。[ 289 ]
シナロア麻薬カルテルのライバル組織の主任暗殺者で、グスマンを狙った際に誤って司祭を殺害したマルティン・コロナは、 2017年に『カルテルのヒットマンの告白』という暴露回顧録を出版した。[ 290 ]
メキシコのナルココリード（麻薬バラード）のいくつかは、グスマン[ 291 ] [ 292 ] [ 293 ] [ 294 ] [ 295 ] [ 296 ]とその組織の功績を物語っている。さらに、アンクル・マーダ、スクリレックス、YG、グッチ・メイン[ 297 ]、ザ・ゲーム[ 298 ] [ 299 ]など、グスマンに言及した曲を作ったアメリカのアーティストもいる。
2017年、NetflixとUnivisionはグスマンの生涯を描いたシリーズ「エル・チャポ」の共同制作を開始した。 [ 300 ]このシリーズは2017年4月23日（日）に初公開され、その後「エル・チャポ・イリミタード」と題された20分間のFacebook Liveアフターショーが続いた。 [ 301 ] [ 302 ]
グスマンは、 Netflix テレビ シリーズ「ナルコス: メキシコ」でもアレハンドロ エッダによって演じられています。
「ホアキン・グスマンは、コロラド州フローレンスにある米国連邦刑務所（USP）最高警備刑務所（ADX）フローレンスで、連邦刑務所局の拘留下にあることを確認した」と、米国刑務所局は声明で述べた。
ホワイトアウト：CIA、麻薬、そして報道機関。
・チャポ・グスマン。