デニス・カツィフ

デニス・カツィフは、モスクワを拠点とするウクライナ人、^[1]、ロシア人、イスラエル人^{[2]の実業家で、プレベゾン・ホールディングス・リミテッドの所有者である。彼は、2012年の}マグニツキー法に違反する米国での不動産投資によるマネーロンダリングに関与したとして、民事没収訴訟に巻き込まれたが、この訴訟は2017年に米国司法省との間で、プレベゾンが590万ドルを支払うことに同意して和解した。

両当事者は、訴状​​が、被告、原告、またはデニス・カツィフ、アレクサンダー・リトヴァク、またはティモフェイ・クリットのいずれかが、セルゲイ・マグニツキーの逮捕、拘留、または死亡について直接的または間接的に責任を負っている、またはセルゲイ・マグニツキーの逮捕、拘留、または死亡に関連する問題で代理人として、代理として、または同意して行動したと主張するものではないことに同意する。^{[3] [非一次情報源が必要]}

カツィフ氏の代理人は弁護士ナタリア・ベセルニツカヤ氏^[a]で、ベセルニツカヤ氏はカツィフ氏のために米英の投資家ビル・ブラウダーを調査していたフュージョンGPSの共同設立者グレン・R・シンプソン氏^[5]と面会したほか、2016年夏にはドナルド・トランプ・ジュニア氏とも面会した。同氏はトランプ氏の父ドナルド・トランプ氏が米国大統領選に出馬していた時期に面会した。

カツィフ氏は、2000年から2012年までモスクワ地域の運輸大臣を務め、 ^[b] 2012年から2013年までアンドレイ・ヴォロビョフ氏の下でモスクワ地域の主要部門の責任者を務め、 2014年10月から2019年2月までロシア鉄道の副社長を務めたピョートル・ドミトリエヴィチ・カツィフ氏の息子である^{。[9] [10] [11]}彼は教育を受けており、ロシアが民営化を始めるとビジネスチャンスを利用した。

2000年代初頭、デニス・カツィフは、2005年にイスラエル当局が発表したところによると、フォレット、ハンウェイ、バステットの3社とイスラエルのハポアリム銀行の間で数百万ドルが関わるマネーロンダリング計画に関与していた。^{[4]アレクサンダー・リトヴァクとデニス・カツィフが所有し、}スイスのUBS銀行とイスラエルのハポアリム銀行支店535に口座を持つイギリス領ヴァージン諸島の会社、マータッシュ・インベストメンツ社は、マネーロンダリング事件の被告であり、問​​題解決のために3,500万ウォンを支払った。 ^{[4] [12] [13] [c]}

2012年8月12日、ノーバヤ・ガゼータ、バロンズ、国際汚職・組織犯罪研究センター（OCCRP）は、 2008年2月に2週間にわたり、モルドバの2社ブニコン・インペックスとエレナストから、ロシアの銀行クライニイ・セヴェルのアルファ銀行のコルレス口座を使って、デニス・カツィフがキプロスに拠点を置くプレベゾン・ホールディングスの唯一の株主になったと詳述する記事を掲載した。^{[12] [15] [16] [d]} 2008年の冬を通じて、5200万ドル以上がBunicon-Impex SRLとElenast-Com SRLの銀行口座を通じて移動され、2008年2月8日と13日には85万ドル以上がPrevezon Holdingsのスイスの口座に振り込まれた。^[12]当時、KatsyvのビジネスパートナーであるLitvakは、ニューヨークにあるPrevezon Cyprusの不動産の所有者であり、ドイツのPrevezon Berlin GmbHに利益を持っていた。^[12] 2008年、PrevezonとビジネスパートナーのLev Levievが所有するAfrica Israel Investments （AFI）は、米国とヨーロッパでいくつかの合弁事業を行った。^{[17] [18] [19] [20]} Prevezonとそのパートナーへの資金の一部はドイツ銀行から提供された。^[21] 2013年、ビル・ブラウダーは、プレベゾンがニューヨークの不動産を購入するために、彼が買収したハーミテージ・キャピタル・マネジメントの会社を通じて190万ドル以上を受け取ったと主張した。 ^[22] 2013年、ニューヨーク南部地区の検察官プリート・バーララは、4つの高級マンションと2つの商​​業施設を差し押さえ、プレベゾン社を含む11社の資産を凍結した。

2017年5月、プレゼヴォンはルイス・フリーの代理人のもと、米国司法省が提起した訴訟で590万ドルの罰金を支払うことで和解した。^{[1] [23] [24] [e]この訴訟は、故ロシア人弁護士兼監査役}セルゲイ・マグニツキーが最初に摘発したロシアの脱税とマネーロンダリングに関連したものだった。カツィフの代理人は弁護士ナタリア・ベセルニツカヤ^{[28] [23]}と法律事務所ベイカーホステラーが、調査会社フュージョンGPSの協力を得て務めた。フュージョンGPSはトランプ候補に対する反対調査を並行して行っていた。 ^{[5] 2017年11月、カツィフの会社プレベゾンは、}レフ・レヴィエフのアフリカ・イスラエル・インベストメンツの子会社であるAFIヨーロッパの資金を使って罰金を支払うと発表した。^[24]

彼は、2015年2月にデラウェア州でナタリア・ベセルニツカヤが共同設立したマグニツキー法に反対するロビー活動団体「人権説明責任グローバル・イニシアチブ」に資金援助を行った。 ^{[29] [30] [31]}デニス・カツィフは、2017年7月27日にマグニツキー法に関して第115回議会の米国上院司法委員会で行われた証言^[32]で、アメリカ系イギリス人の投資家ビル・ブラウダーによって具体的に名前が挙げられた。マグニツキー法^[f]に基づき、2013年4月にマグニツキーリストが公表された後。^{[要説明] [33] [34]}アレクセイ・ナワリヌイによると、プレベゾン・ホールディングスが2009年12月に購入したアパートは、ニューヨーク市金融街のウォール街からさほど遠くないパイン・ストリート20番地の建物にあり、プレベゾン・ホールディングスによる購入から3週間以内に購入され、ミハイル・ミシュスチンの妹であるアレクサンダー・ウドドフが実質的所有者であったアパートがいくつか入った建物と同じである。^{[35] [36] [37] [38] [39] [40] [g] [h]}

• 2016年米国選挙におけるロシアの干渉のタイムライン
• トランプとロシアに関する調査のタイムライン（2019年～2020年）