2007年重大犯罪法

2007年重大犯罪法^[1]

英国議会
長いタイトル	重大犯罪防止命令に関する規定を制定する法律。犯罪の奨励または幇助に関する犯罪を制定する法律。詐欺を防止するため、または犯罪収益に関連する目的で情報を共有または処理できるようにする法律。詐欺に関連して、また他の目的でデータ照合を行えるようにする法律。資産回収庁長官の機能を重大組織犯罪庁および他の人物に移管し、庁および長官職の廃止に関連してさらに規定を制定する法律。特定の調査、および公認財務調査官、管理管財人および執行管財人、現金回収手続き、捜索令状に関連して 2002 年犯罪収益法を改正する法律。重大暴力を伴う事件に関連して停止および捜索の権限を拡大する法律。捜査権限の規制に関連して女王陛下の歳入関税庁に関連する改正を行う法律。および関連目的。
引用	2007年頃 27
紹介者	内務省大臣スコットランド男爵夫人2007年1月16日
領土の範囲	イングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランド
日付
王室の裁可	2007年10月30日
開始	2008年2月15日から[2]
廃止	—
その他の法律
修正者	—
廃止	—
関連	—
ステータス: 部分的に有効
議会通過の歴史
制定当初の法令文
改正後の法令文

2007年重大犯罪法（第27章）は、イギリス議会の法律であり、イングランドの刑法にいくつかの根本的な変更を加えています。特に、イングランド、ウェールズ、北アイルランドでの犯罪を阻止するための重大犯罪防止命令の新しい制度を創設し、教義上の教唆犯罪を犯罪の奨励または幇助の法定犯罪に置き換え、詐欺を防止するために開示と情報共有に関する規定を設け、資産回収庁を廃止して犯罪収益の回収のための新しい体制を創設しています。

これらの規定は2008年4月6日に発効した。^[3]

第 1 条では、イングランドおよびウェールズの高等裁判所、および北アイルランドの高等裁判所が、以下の場合に禁止事項、制限事項、要件、およびその他の条件を含む 重大犯罪防止命令を出すことを認めています。

• 当該人物がイングランドおよびウェールズ、北アイルランド、またはその他の場所において重大な犯罪に関与していたと認められる場合。
• この命令は、イングランド、ウェールズ、または北アイルランドにおける当該人物の重大犯罪への関与を防止、制限、または阻止することにより、国民を保護すると信じるに足る合理的な根拠がある。

これらの問題の立証責任は、蓋然性のバランスに基づいて命令を申請する者にあります(s. 35–36)。命令は、18 歳以上の個人にのみ課せられ (s.6)、検察局長、歳入関税検察局長、重大詐欺局長、または北アイルランド検察局長の指示によってのみ課せられます (s.8)。命令には、5 年を超えない特定の期間が必要です (s.14) 。

重大犯罪防止命令は新しい種類の民事 差止命令であり、これに違反すると犯罪となり、^[4] 治安判事裁判所での略式有罪判決により最長6ヶ月の懲役と標準スケールでレベル5までの罰金が科せられる。刑事裁判所での起訴により有罪となった場合、最長5年の懲役と無制限の罰金が科せられる（第25条）。裁判所には没収（第26条）と法人の清算（第27～29条）の権限もある。

以下のいずれかの事由に該当する場合、その人は重大な犯罪に関与したとみなされます（第2条）。

• 重大な犯罪を犯した。
• 他人による重大な犯罪の実行を助長した、または
• 実際に犯罪が行われたかどうかに関わらず、自分自身または他の人が重大な犯罪を犯すことを容易にするような行動をとった。

パートナーを含む個人に課される命令には、以下の要件が含まれるが、これらに限定されない（第5条（3））：

• 金融、財産または事業の取引または保有。
• 労働条件
• 個人が他者、または個人がコミュニケーションをとったり付き合ったりする相手とコミュニケーションをとったり付き合ったりする手段。
• 個人がアクセスできる施設。
• 個人による施設または物品の使用。
• 英国国内、英国と他の場所の間、またはその他の場所への旅行。

法人、パートナーシップ、非法人団体に課される命令には、以下の要件が含まれるが、これらに限定されない（第5条（4））。

• 金融、財産、または事業上の取引または保有。
• 当該者が当事者となる可能性のある契約の種類。
• 商品またはサービスの提供。
• そのような者が立ち入ることができる施設。
• 当該人物による建物または物品の使用。
• スタッフの雇用。

個人または組織は、法執行官に指定された時間、期間、頻度、場所、方法および形式で質問に答えたり、情報や文書を提供したりすることを要求されることがある](s.5(5))。口頭で情報を提供するよう命令されることはなく(s.11)、また弁護士秘匿特権を侵害する情報を提供するよう命令されることもない( s.12)。

イングランドおよびウェールズでは、重大な犯罪とは、附則 1 のパート 1 に指定されている犯罪、または「裁判所が、申請または問題の目的において、そのように指定されているかのように扱うのに十分重大であると判断する」犯罪のことです。北アイルランドにも同様の規定があります (附則 2/パート 2)。国外で犯された犯罪については、イングランドおよびウェールズ、または北アイルランドで犯罪となるかどうか、または、そのように扱うのに十分重大であるかどうかが基準となります (第 2 条)。

重大な犯罪には以下のものが含まれます（付録1）：

• 麻薬密売
• 人身売買
• 武器密売
• 売春と児童性行為
• 武装強盗
• マネーロンダリング
• 詐欺
• 脱税および収益犯罪
• 汚職と賄賂
• 脅迫
• 知的財産権侵害
• 環境犯罪
• そのような犯罪を企てたり、共謀したり、奨励したり、幇助したり、あるいは幇助したりすること。

命令が有効となるためには、対象者は聴聞会に出席するか、通知を受けなければなりません（第 10 条）。第三者は、命令によって影響を受ける場合は、聴聞会で意見を述べることができます（第 9 条）。

イングランドとウェールズでは、ある人物が刑事裁判所で重大犯罪で有罪判決を受けた場合、または治安判事裁判所から量刑を言い渡された場合、刑事裁判所は命令を下すことができます（第19条）。

裁判所には命令を変更または解除する広範な権限があり（第 18 ～ 19 条、第 20 ～ 22 条）、関係当事者は 皇室裁判所または高等裁判所から控訴院に上訴する手段もあります（第 23 ～ 24 条）。

法執行機関は、命令の遵守を監視するために権限のある監視人を任命することができ、裁判所は命令の対象者に監視費用を支払うよう命じることができる（第39-40条）。

この法律の第2部は2008年10月1日に施行された。^[5]

第 59 条は、イングランド、ウェールズ、北アイルランドにおける 扇動行為の慣習法上の犯罪を廃止し、代わりに次の 3 つの新しい犯罪を規定します。

第44条は以下の犯罪を規定している。

• 犯罪の実行を奨励または幇助する行為を行うこと。
• その委託を奨励または支援する意図。

ある人が犯罪を奨励または幇助する意図があったとみなされるのは、単にその行為の結果としてそのような奨励または幇助が予見可能であったからという理由だけではあり得ない。その犯罪は、予期された犯罪と同様に、略式または起訴により裁判にかけられ（第55条（1））、有罪判決を受けた場合、その人は予期された犯罪に適用されるのと同じ刑罰を宣告される可能性がある（第58条）。

第45条は以下の犯罪を規定している。

• 犯罪の実行を奨励または幇助する行為を行うこと。
• 信じていること：
  • 犯罪が犯されるであろう。そして
  • 彼の行為はその実行を奨励または支援するだろう。

この犯罪は、予期される犯罪と同様に、略式起訴または起訴により裁判にかけられ（第55条（1））、有罪判決を受けた場合には、予期される犯罪に適用されるのと同じ刑罰が科せられる（第58条）。デニス・J・ベイカー教授は、これらの規定について最も詳細な分析を行っている。デニス・J・ベイカー著『グランヴィル・ウィリアムズ：刑法教科書』（ロンドン：スウィート＆マクスウェル、2015年）第20章を参照。最近の記事で、ベイカーは「派生的責任の限界とその代替手段を特定しようと試みている。この記事では、英国の2007年重大犯罪法第44-46条に規定されている新しい独立直接責任犯罪の教義的および理論的分析を提供し、共犯法の下で共犯者と加害者を同等に責任を負わせるよりも、幇助行為と奨励行為を罰する独立犯罪の方が公平であることを強調する。また、これらの犯罪の行為要素を検討し、共同事業（共通目的）共犯事件によく見られる無謀な奨励行為を捕らえるのに適しているかどうかを判断し、適していると結論付けた。2007年重大犯罪法に規定されている犯罪の主な欠点は、無謀な参加が対象とされていないことである。第44条は故意の関与のみを対象としていると結論付けた。 （未遂）参加は、間接的な意図的な（未遂）参加のみを対象としており、第 45 条は間接的な意図的な（未遂）参加のみを対象としている。2007 年法の第 45 条は、無謀な（未遂）参加を犯罪とする第 45A 条の犯罪で補完されるべきであると提案されている。第 45 条は、個人の不正行為を犯罪とする独立した犯罪であり、派生的な責任ではなく個人的責任であるため、犯罪を犯すよう他人を奨励および幇助することに関わる独立した不正行為に対して公正な分類と比例した処罰を可能にする。したがって、無謀さを精神的要素とするセクション 45 違反の変種も、公正な分類と相応の処罰を可能にするでしょう。」デニス J. ベイカー、「未熟な共犯の概念化: 共犯責任の代替としての貸主違反の規範的および教義的ケース」(2016 年)、南カリフォルニア学際法ジャーナル、第 25 巻、第 1 号を参照。SSRN で入手可能: http://ssrn.com/abstract=2687398

第46条は以下の犯罪を規定している。

• 複数の犯罪行為のうち1つ以上を奨励または幇助する行為を行うこと。
• 信じていること：
  • これらの犯罪のうち1つ以上が犯されるが、どれが犯されるのか確信が持てない。
  • 彼の行為は、それらの 1 つ以上の実行を奨励または支援することになります。

この犯罪は起訴により裁判にかけられ（第55条（2））、有罪判決を受けた場合には、予想される犯罪に適用される刑罰のうち最大の刑罰が科せられる可能性がある（第58条）。

予期される犯罪の重大性と、その人が行動した目的と権限を考慮して、その人の知識または信念に基づいて合理的に行動したことは、抗弁となる（第50条）。そのような事実の立証責任は、蓋然性のバランスに基づいて被告側にある。^[6]

特定の種類の人々を保護する目的で犯罪が存在する場合、予期される犯罪がその人に対して犯されていたならば、その人は第44-46条に基づく犯罪を犯したことにはなりません（第51条）。

これらの規定は2008年3月1日から施行され、英国のさまざまな地域に影響を与えている（第93条）。^{[2] [3]}

第 68 条は、詐欺防止を目的として公的機関が詐欺防止組織に情報を開示することを許可しています。詐欺防止組織とは、「詐欺または特定の種類の詐欺を防止するために情報の共有を可能にしたり促進したり、またはこれらの機能のいずれかを目的の 1 つとしている非法人団体、法人団体、またはその他の人物」と定義されています。このような開示は、1998 年データ保護法または2000 年調査権限規制法に違反してはならず、定義された実務規範 (第 71 条) に従う必要があります。

当該情報をさらに無許可で開示することは犯罪である（第69条）。即決有罪判決では、犯罪者は最長12か月の懲役と標準スケールでレベル5までの罰金を宣告される可能性がある。刑事裁判所で起訴された場合、犯罪者は最長2年の懲役と無制限の罰金を宣告される可能性がある（第70条）。

第 73 条および附則 7 では、特定の機関が不正行為を防止または検出する目的でデータ照合作業を実施することを許可しています。データ照合は、この法律では「データセットを比較して、それらがどの程度一致するかを判断する作業 (パターンや傾向の特定を含む)」と定義されています。許可されている機関は次のとおりです。

• 監査委員会
• ウェールズ監査総監
• 北アイルランド会計検査院長

これらの規定は、同じ認可機関とスコットランド監査局によって数年にわたって運営されてきた国家詐欺対策イニシアチブを法定基盤とするものである。

2008年3月1日付けで^{[2] [3] 、}資産回収庁の廃止を見越して、同庁長官および職員、その財産、権利および負債の重大組織犯罪庁および国家警察改善庁への移管が開始された（第74条/附則8-9）。同庁は2008年4月1日に廃止された。 ^[7]第75条から第81条は、2002年犯罪収益法にさまざまな改正を加えるものである。

これらの規定は主にイングランド、ウェールズ、北アイルランドに適用されますが、情報や犯罪収益の開示と共有に関する一部の規定はスコットランドにも適用されます。これらの規定は、ウェストミンスターが権限委譲された問題について立法するにはスコットランド議会の同意が必要であるとするセウェル条約の対象となります。この同意は認められました。^[8]

• フォートソン、R. (2008)。『ブラックストーンの2007年重大犯罪法ガイド』オックスフォード：オックスフォード大学出版局。ISBN 978-0-19-954304-5。
• 公共部門情報局 (2007)重大犯罪法 2007 の解説、TSO