資産回収機関

資産回収機関

代理店概要
形成された	2003年2月 ( 2003-02 )
溶解した	2008年4月1日 ( 2008-04-01 )
タイプ	王室の地位にある 非大臣政府部門
親部門	ホームオフィス
重要な文書	2002年犯罪収益法

資産回収庁( ARA )は、イギリスの非大臣政府機関でした。2002年犯罪収益法(POCA)に基づいて設立され、あらゆる犯罪収益を没収することで犯罪を減らすことを目的としています。高等裁判所を通じて民事回収の新たな権限を付与され、課税所得の源泉を特定せずに課税するHM Revenue and Customs (HMRC)の権限を引き継ぐこともできました。

ARAは2003年2月に活動を開始したが、犯罪資金の没収の目標を達成できなかった。^[1] 2007年1月、 2006年に設立された重大組織犯罪庁（SOCA）と統合されることが発表された。これを達成するための規定は、2007年重大犯罪法に含まれていた。また、HMRCなどの他の法執行機関にも、同時に同様の民事回収権限を与えるという提案もあった。^[2] 2008年3月1日、資産回収庁の廃止を見越して、庁長と職員、その財産、権利、負債をSOCAと国家警察改善庁に移管する作業が開始された。^{[3] [4] [5]}庁は2008年4月1日に廃止された。^[6]

ARA の設立は POCA の重要な側面であり、政府は犯罪から利益を奪い、犯罪行為による金銭的収益を没収することで組織犯罪集団を解体し、崩壊させることを目指していました。これは、 1994 年の麻薬密売法や1988 年の刑事司法法第 6 部などの以前の法律と、2000 年に内閣府の業績およびイノベーション ユニットが実施した調査の包括的なレポートで推奨された変更を統合したものです。

POCA は、現金の押収、マネーロンダリング、捜査権限、拘束および没収手続きに関する法律を強化しました。以前は、麻薬密売などの特定の犯罪による利益のみが没収の対象となっていました。

当局には3つの戦略的目標がありました。

• 犯罪資産の回収を通じて組織犯罪組織を壊滅させ、犯罪が地域社会に与える影響を軽減します。
• 研修や継続的な専門能力開発を通じて、国内外で、金融調査を犯罪捜査の不可欠な要素として活用することを推進します。
• ビジョンと価値観に従って機関を運営する。

ARA の権限は主にイングランド、ウェールズ、北アイルランドに限定されていたが、課税権はスコットランドにまで及んでいた。主たる事務所はロンドンにあり、副事務所はベルファストにあった。北アイルランドでは、局長が北アイルランド担当大臣と協議した。スコットランドでは、民事回収はスコットランド政府の民事回収ユニットを通じて行われた。

ARA の機能は 4 つのタイプに分類されます。

• 没収手続き
• 民事回収手続き
• 犯罪行為から得られたと疑われる所得または利益に対する課税。
• 英国における金融調査官の研修の管理と監督。

ARA はディレクターによって率いられ、最初のディレクターはジェーン・アールでした。2007 年に、元RUCの副警視総監であったアラン・マッキランが新しいディレクターに任命されました。ディレクターは、犯罪の削減を目的として、法定機能を遂行しなければなりませんでした。ディレクターは内務大臣に報告しましたが、運営上は独立していました。

2005 年までに職員数は 180 名、年間予算は 1,550 万ポンドとなったが、回収できたのはわずか 460 万ポンドであった。犯罪者の資産凍結にはより成功し、2006 年 6 月には 6,845 万ポンドを凍結したが、訴訟が長期化し高額になったため、その活動は頓挫した。

• 英国政府の省庁
• 資産没収
• 犯罪資産管理局
• 英国警察

• 「資産回収機関」 2005年。2008年3月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年3月23日閲覧。