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債務者監獄は、借金を返済できない人を収容する監獄である。19世紀半ばまで、西ヨーロッパでは債務者監獄（通常は施錠された救貧院に似た形態）が未払いの借金を処理する一般的な方法であった。[1]裁判所の判決を支払うことができない極貧者は、労働によって借金を返済するか、残額を支払うための外部資金を確保するまで、これらの監獄に収監された。彼らの労働の成果は、収監費用と累積債務の両方に充てられた。破産法の歴史を通じてアクセスと寛大さが増したため、ほとんどの国で、 極貧でない人に対する懲役刑は時代遅れになっている。
20世紀後半以降、債務者監獄という用語は、通常は裁判官の命令に従って、故意に刑事費用を支払わなかった人を刑務所に送ることができる刑事司法制度に対して批評家によって適用されることもある。[2] たとえば、米国の一部の司法管轄区では、養育費、差し押さえ、没収、罰金、または滞納税金を故意に支払わない人は法廷侮辱罪で拘留され、投獄される可能性がある。さらに、米国などの国では、私的債務に関する民事上の義務が適切に履行されていれば、被告が故意に出廷を拒否した場合は欠席裁判で判決が下されるだけであるが、相当数の貧困債務者は、裁判官の命令に従って民事債務手続きに出廷しなかった罪で法的に投獄されている。[3]この場合、罪は貧困ではなく、出廷せよという裁判官の命令に従わなかったことである。[4] [5] [6] [7] [8] 批評家は、「故意」という用語は、法令ではなく裁判官による個別の故意の判断の対象であり、これにより裁判官が合法的に貧困な個人を投獄する可能性が生じるため、事実上の「債務者監獄」システムに相当すると主張している。
歴史
中世ヨーロッパ
ヨーロッパ中世では、債務者は男女ともに、家族が借金を返済するまで一つの大きな独房に一緒に閉じ込められていた。[9]債務囚人は、債務者監獄に何年も収監されていた他の人々から感染した病気で亡くなることが多かった。一部の債務囚人は解放され、労働によって借金を返済するまで 農奴または年季奉公人（債務奴隷） となった。
中世イスラム中東
借金による投獄はイスラム教でも行われていた。借金の支払いを拒否した債務者は、圧力をかけるために数ヶ月間拘留されることもあった。支払い能力がないことが判明した場合、法的後見人のもとに置かれる前に釈放された。[10]
地域別
カナダ
欧州評議会
欧州人権条約第4議定書第1条は、契約違反を理由に人を投獄することを禁じている。トルコは第4議定書に署名したが、批准したことはない。
フランス
債務者監獄は、民間債務と国家債務の両方を対象としており、アンシャン・レジーム時代のフランスでは一般的でした。フランス革命(1793-1797)中には廃止されましたが、後に復活しました。民事債務に対する債務者監獄は 1867 年に廃止されました。
フランスでは、依然として、裁判所が命じた罰金の支払いを望まない者に対して、裁判官が命じる禁固刑が認められている。高齢者、未成年者、解決不可能な者は禁固刑の対象外である。フランスには、誰かが何かの罪を犯したと証明するのに明確な証拠は必要ないが、一連の証拠は必要であるという規則がある。[11]そのため、罰金を故意に支払っていない可能性が高いことだけが求められ、所有しているお金（法的にはrevenues occultesと呼ばれる）を正確に証明する必要はない。そのため、支出したお金と納税申告書の金額にわずかな不一致が生じるとすぐに、支払い不能の人が罰金を支払えないとして有罪判決を受ける可能性がある。[12]
執行猶予期間は罰金の額に応じて制限されており、債務者に罰金の支払いを迫ることを目的としています。その結果、債務は国に対して支払われるべきものとなります。執行猶予期間を終えた後も、債務または罰金は支払わなければなりません。
ドイツ
中世後期から近代初期にかけて、ドイツでは公法が成文化されました。これにより強制的な差し押さえ（Pressionshaft）が標準化され、普遍的ではない多くの恣意的な制裁が排除されました。[13]一部の地域（ニュルンベルクなど）では、債務者は債務を売却または再分配することができました。
ほとんどの都市では、塔や要塞が監獄として機能していました。特定の刑罰に対して監獄が指定されていたため、一部の塔は債務者監獄 (Schuldturm) と呼ばれていました。Schuldturmという用語は、ザクセン憲法以外では、公法上の債務者監獄を表す標語になりました。
近世初期、債務者の拘留または市民の逮捕はドイツで有効でした。支払いを強制する手段として使用されることもあれば、個人の逮捕を確保し、給与差し押さえ、返還請求、または一種の差し押さえのために裁判にかけるために使用されたこともありました。この慣行は特に個人の身元を汚すものでしたが、刑事裁判とは異なる規則がありました。これは現代の刑罰の執行 ( Strafvollzug )に似ており、たとえば債務者は負債額に応じて段階的に一定の日数、債務を返済することができました。
北ドイツ連邦は1868年5月29日に債務者監獄を廃止した。
オランダ
オランダの法律では、人が証人として出廷することを拒否したり、罰金や借金を返済しなかったりする場合、裁判官が人質として拘束することを命じることがあります。懲役刑では未払いの金額や利息は免除されません。
イングランドとウェールズ
18世紀から19世紀のイギリスでは、毎年1万人が借金のために投獄されていました。[14]しかし、懲役刑で借金が軽減されるわけではなく、受刑者は通常、釈放される前に債権者に全額返済することを求められました。[15]イングランドとウェールズの債務者監獄では、債務者に認められる自由の程度が異なっていました。債務者は少しのお金である程度自由を得ることができました。刑務所によっては、受刑者が商売をしたり訪問者を迎えたりすることが認められていました。他の刑務所（フリート監獄やキングズベンチ監獄など）では、受刑者が刑務所のすぐ外に住むことさえ認められていました。これは「規則の自由」として知られる慣行で、フリート監獄では秘密の「フリート結婚」さえ容認されていました。[要出典]
しかし、これらの刑務所での生活は快適なものではなく、囚人は生活費を支払わなければならなかった。作家で詩人のジョン・バイロムの息子であるサミュエル・バイロムは、1725年に借金のためにフリート刑務所に収監され、1729年に学校の旧友であるドーセット公爵に嘆願書を送り、その中で刑務所の不公平さに憤慨した。債務囚人の中にはさらに不運な者もおり、凶悪犯罪者と軽犯罪者が混在する刑務所に送られ、さらに多くの者が単一の独房に閉じ込められた。[要出典]
イギリスの作家チャールズ・ディケンズの父親は、ディケンズの小説によく登場する刑務所（マーシャルシー刑務所）に送られた。 [16]彼は債務刑務所改革の提唱者となり、小説『リトル・ドリット』でこの問題を直接扱った。[17]
1869年債務者法（32 & 33 Vict. c. 62）は、裁判所が債務者に懲役刑を宣告する権限を制限したが、完全に禁止したわけではなかった。債務者には債務を支払う手段があるのに支払わなかった場合、裁判所への債務不履行者と同様に最長6週間投獄される可能性があった。[18] 1869年法の成立後、当初は投獄された債務者の数が大幅に減少した。1870年までに、投獄された債務者の総数はほぼ2,000人減少し、1869年の9,759人から1870年には6,605人に減少した。[19] しかし、1905年までにその数は11,427人に増加した。[19]
ロンドンの債務者監獄には、コールドバス・フィールズ刑務所、フリート刑務所、ギルトスパー・ストリート・コンプター、キングズ・ベンチ刑務所、マーシャルシー刑務所、ポウルトリー・コンプター、ウッド・ストリート・カウンターなどがある。最も有名なのは、ストーニー・ストリートに債務者用の入口があったクリンク刑務所である。この刑務所は、刑務所に収監されていることを意味するイギリスの俗語「in the clink」の語源となった。また、その場所から、経済的に困窮していることを意味する「stoney broke」という語も生まれた。[要出典]
スコットランド
債務不履行による投獄はスコットランドの慣習法では有効であったが、そのような投獄の効果は、1707年の連合条約の締結後でさえ、イングランドの状況とは著しく対照的であった。ダニーデン卿が1919年に述べたように、「投獄が債務の弁済とは決してならないというイングランドの法律の見解とは真っ向から矛盾している」[20]。債務による投獄の目的は、支払い義務を免除することではなく、むしろ債務者に隠し資産を明らかにさせる強制手段として機能することであった。債務者の投獄を認めるスコットランド法は、主に1613年11月23日のセデルント法に基づいており、この法律は債権者が特定の日までに債務の支払いを要求する「ホーニング」という手続きを導入した。債務者がこの定められた期間内に債務の支払いを履行しない場合、債権者は武装した使者を使って債務者を「警笛で呼ばせる」ことができる。警笛の執行は、エディンバラの警笛一般登録簿に登録されなければならない。登録されると、債務者の逮捕状が発行される。 [21]警笛の正式な手続きは、1987 年債務者（スコットランド）法（c 18）の第 89 条が可決されるまで正式に廃止されなかったが、実際には、1880 年債務者（スコットランド）法（c 34）の第 4 条が可決されて以来、債務不履行に対する禁固刑はスコットランドでは適用されなくなっていた。禁固刑は、裁判所命令または事実上の命令が債務者によって違反された場合に引き続き適用される。
債務による投獄はスコットランド法で認められていたが、ホリールード公園（公園全体が聖域とみなされていた）の境界内にいる債務者は免除されると規定されていたため、債務による投獄が廃止されるまで、多くの債務者が公園の境界内の下宿に住んでいた。そのような人々は公園の治安判事の管轄下にあり、治安判事は場合によっては彼らをアビー監獄に自ら投獄する権限を持っていた。[22]
ギリシャ
税務署に対する債務であれ民間銀行に対する債務であれ、未払いの税金や政府または社会保障局に対するその他の債務に対する懲役刑は173年間実施された後違憲と宣言され、2008年1月まで法律が改正されるまで、未払いの税金や政府または社会保障局に対するその他の債務に対する懲役刑は依然として実施されていたが、民間銀行に対する債務に対する懲役刑は依然として維持されていた。[要説明]政府に対する債務に対する懲役刑（προσωποκράτηση (prosōpokrátēsē): 拘留）の状況は、裁判所が犯罪行為に対して引き続きこの権限を有しているため、依然として不明確である。[23]
インド
1881 年の改正有価証券法には、債務不履行または支払い義務の不履行があった場合の懲役を含む刑事罰に関する規定が含まれています。
1992年インド証券取引委員会法（2014年証券法（改正）法により改正）第28A条[24]には、投資家や当局への返済を怠った場合の懲役を含む罰則規定が含まれている。
インドでは、裁判所が債務不履行者を投獄し、民間債権者や政府への返済を強制することが知られている。例えば、スブラタ・ロイのケースでは、保釈は投資家や規制当局に多額の金銭を返済することを条件としていた。[25]
マルタ
18世紀の債務者監獄がマルタのバレッタにあるカステッラニア内にあり、現在は保健省の事務所として使われている。19世紀まで監獄として使われていた。欧州条約法によれば、契約上の義務を履行できないことを理由に自由を奪われることはない。[26]
アラブ首長国連邦
ドバイを含むアラブ首長国連邦の債務者は、債務を返済できなかったために投獄される。これは同国では一般的な慣行である。銀行は投獄された債務者に同情しないため、多くの債務者は後で和解交渉を行えるように国外へ出ることを選択する。債務不履行による逮捕を避けるためにUAEから逃亡する慣行は、義務を果たせない顧客にとって実行可能な選択肢と考えられている。[27] [28]
アメリカ合衆国
初期の債務者監獄（植民地化～1850年）
植民地時代のアメリカの多くの司法管轄区では、イギリスで使用されたのと同じモデルを使用して債務者監獄が設立された。独立宣言の署名者の一人であるジェームズ・ウィルソンは、米国最高裁判所判事を務めていた間に債務者監獄で過ごした。 [29]同じく署名者のロバート・モリスは、1798年から1801年までの3年間、フィラデルフィアのプルーン街債務者監獄で過ごした。[30] [31]ヘンリー・リー3世、通称ヘンリー・ライトホース・リーは、独立戦争の将軍でロバート・E・リーの父であるが、1808年から1809年まで債務のために投獄され、[32]その間、彼は「戦争の回想録」を執筆した。[33]
債務者監獄は19世紀半ばまで米国全土で普及していた。1812年のイギリスとの戦争後の経済的困難により、単純な債務者で刑務所の収容者数が増加した。その結果、おそらく初めて、この広範な慣行の下で投獄された貧困者や最も扶養されている人々の窮状に大きな注目が集まった。[34]債務者監獄に対する不評が高まり、米国破産法の出現と早期の発展に伴い、州はほとんどの民事債務に対する投獄を制限し始めた。[35]当時、救貧院[36]と救貧農場の利用が増え、債務者監獄の制度的代替物と見なされていた。米国は1833年に連邦法による債務者の投獄を表面上廃止し、[37] [38] 債務者監獄の慣行を州に委ねた。
- 州債務者監獄の変更
歴史的保存
- バージニア州アコマック- 1782年から1783年に建設され、1824年に「債務者のための監獄」に改造され、1849年に閉鎖された[39]
- タッパハノック、バージニア州 – 1769年以前に建設され、1849年に他の用途に転用された[40]
- ワーシャム、バージニア州 – 1786年に認可され、1787年に「債務者のための監獄」として建設され、1820年から1849年の間に閉鎖された[41]
現代の債務者監獄（1970年～現在）
米国にはもはや、レンガとモルタルでできた債務者監獄、つまり個人債務の「債務者のための刑務所」はないが、現代における「債務者監獄」という用語は、刑事判決で課せられた罰金または手数料に関連する問題で貧しい刑事被告人を投獄する慣行を指すことがある。[8] [42] 債務者が実際にどの程度起訴されるかは州によって異なる。[4]この債務者監獄という用語の現代的使用は、1970年、1971年、1983年の米国最高裁判所による判例判決、[5] [43]および1978年の破産法改革法の可決に始まったと言える。
1970年、最高裁はウィリアムズ対イリノイ州の裁判で、罰金や裁判費用を支払えないほど貧しいという理由で最長刑期を延長することは、憲法修正第14条の平等保護の権利に違反するとの判決を下した。[44] 1971年のテイト対ショートの裁判では、最高裁は、判決として罰金を科した後、「被告が貧困で罰金をすぐに全額支払うことができないという理由だけで」自動的に懲役刑に転換することは違憲と判断した。[45]そして1983年のベアデン対ジョージア州の判決では、最高裁は、憲法修正第14条は、まず被告の支払い能力を調べ、懲役刑に代わる適切な手段があるかどうかを検討することなく、罰金を支払わないことを理由に裁判所が保護観察を取り消すことを禁じているとの判決を下した。[46]
2010年にブレナン司法センターが発表した、刑務所収容者数が最も多い15州を対象とした1年間の研究[47]では、サンプル調査した15州すべてに、借金を返済しなかったり、借金関連の審問に出廷しなかったりした人を逮捕する管轄権があることが判明しました[37] 。この研究では、借金による債務者監獄型の逮捕につながる4つの原因を特定しました。
- 州法では、刑事司法債務を保護観察、仮釈放、その他の矯正監督の条件とし、支払いが滞ると逮捕や再投獄につながるとしている。[48] [49]
- 州法では、刑事司法債務の不履行に対する罰として懲役刑が定められている。これらの行為は民事上の法廷侮辱罪に該当するため、債務者監獄を禁止する州憲法に違反するものではないが、同じ理由で、収監されている者は債務を支払うか、支払うことができないと証明された場合は直ちに釈放されなければならない。[50] [51] [52]
- 裁判所が課した借金を返済する方法として刑務所に入ることを選択した州のプログラムに基づく市民。[6] [53]
- 債務関連の審問に出廷する前に、刑事司法債務を理由に市民を定期的に逮捕する州では、多くの場合、支払い能力の審問が出るまで数日間の懲役刑に処せられる。[54] [55]
- 民事債務を負っている人が、その債務が養育費の滞納に関係している場合、日常的に投獄される。そのような債務による投獄は、投獄は債務のためではなく、債務の支払いを求める裁判所の命令に従わなかったためであるという法的な虚構によって法的に正当化される。
マイケル・シンドラーは、アメリカン・コンサバティブ誌の記事で、債務者監獄型の逮捕の原因となるもう一つの要因は、「刑務所収容を伴う刑事事件では、貧しい被告人は憲法修正第6条に基づき裁判所が選任した弁護士を雇う権利があるが、州や地方裁判所の貧しい債務者には、債権回収訴訟に特徴的な誤りや濫用から弁護してくれる人がいない」ことだと主張している。同様に、シンドラーは、地方判事が命じた明らかに違法な債務者監獄型の逮捕に関して、「こうした当局者がこのような過剰な行動をとる理由は、多くの場合、無知による」と書いている。[56]
法の下の公民権のための弁護士委員会の2019年の報告書では、債務者監獄は、多くの人々が貧困に陥り罰金や手数料を支払うことができないアーカンソー州のような州、記録管理の不備により被告が直面する困難が悪化している州、逮捕状や運転免許証の停止により裁判所が課した債務の返済がさらに困難になっている州などで出現する可能性が高いと主張している。
現代の例
2014年、全米公共ラジオ（NPR）は、裁判費用を支払わない人を裁判官が投獄するケースが依然としてあると報じた。[57] アメリカ自由人権協会は2009年以来、このような政策に異議を唱えている。[58]
2015年9月、ジョージア州ボウドン市で、現職の地方判事リチャード・A・ディメントが、被告に対し、即時に支払いを行わない場合は交通違反で懲役刑にすると脅迫する様子が密かに録画された。[59]この事件により、ボウドン地方裁判所は方針変更を実施するために1か月間閉鎖された。[60]
現代のアメリカ（州別）
国際協定
1963年、ストラスブールに本部を置く政府間人権組織である欧州評議会の加盟国は、人権及び基本的自由の保護に関する条約の第4議定書を採択した。議定書第1条には、「何人も、契約上の義務を履行できないという理由のみで自由を奪われることはない」と規定されている。現在、42カ国が議定書を批准している。[75]
1969年、サンホセ条約としても知られる米州人権条約が米州機構加盟国によって採択された。同条約第7条(7)は「何人も、借金のために拘留されない。この原則は、扶養義務の不履行に対する管轄司法当局の命令を制限するものではない」としている。現在、西半球の24カ国がこの条約に加盟している。[76]
1976 年に、市民的及び政治的権利に関する国際規約(ICCPR) 第 11 条が発効し、「何人も、契約上の義務を履行できないという理由のみで投獄されない」と規定されました。
これらの国際協定は、投獄を認めているいくつかの批准国の国内法と矛盾している。[要出典]
参照
- 扶養料
- 破産
- 養育費
- 債務奴隷
- 債務者監獄ダブリン
- ジョサイア・ドーンフォード
- 医療費負債
- 救貧法
- 救貧院
- アメリカ合衆国植民地時代のジョージア州。当初は債務者による入植を目的としていた。
- シェイズの反乱
- スポンジハウス
- 脱税
- 救貧院
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文学
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