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スパムとは、メッセージングシステムを利用して、商業広告、非商業的な布教活動、またはその他の禁止された目的（特にフィッシング）のために、多数の受信者に迷惑メール（スパム）を大量に送信することです。また、同じユーザーに同じメッセージを繰り返し送信することもスパムに含まれます。最も広く知られているスパムの形態は、電子メールスパムです。
同様の悪用は、インスタントメッセージ、Usenetニュースグループ、Web検索エンジン、ブログ、Wiki、オンライン分類広告、携帯電話メッセージ、インターネットフォーラム、ファックス送信、ソーシャルスパム、モバイルアプリ、[ 1 ]テレビ広告、ファイル共有など、他のメディアでも発生しています。スパムという名前は、ほとんどすべての料理にスパムが入っているレストランを題材にしたモンティ・パイソンのスケッチに由来しており、そのスケッチではバイキングが迷惑なほど繰り返し「スパム」と歌っています。[ 2 ]
スパム行為は、広告主がメーリングリスト、サーバー、インフラストラクチャ、IPアドレス範囲、ドメイン名の管理以外に運用コストがかからず、大量メール送信の責任を負わせることが困難であるため、経済的に成り立っています。生産性の低下や詐欺などのコストは、一般市民と、大量のメールに対応するために容量を増強したインターネットサービスプロバイダーが負担しています。スパム行為は、多くの法域で法律の対象となっています。[ 3 ]
スパムを作成する人はスパマーと呼ばれます。[ 4 ]
スパムという用語は、1970年にBBCのスケッチコメディ番組「モンティ・パイソンの空飛ぶサーカス」で放送された「スパム」というスケッチに由来する。[ 5 ] [ 6 ]カフェを舞台にしたこのスケッチでは、ウェイトレスがメニューを読み上げているが、メニューにはスパムの缶詰ランチョンミートが1つを除いてすべて含まれている。ウェイトレスがスパムだらけのメニューを読み上げると、バイキングの客たちが「スパム、スパム、スパム、スパム…素敵なスパム！素晴らしいスパム！」と歌い、会話をかき消す。[ 7 ]
1980年代には、この用語はBBSやMUDを頻繁に利用する悪質なユーザーを指すために採用され、他のユーザーのテキストを画面からスクロールアウトさせるために「スパム」を大量に繰り返していました。[ 8 ] AOLのような初期のチャットルームサービスやUsenetグループでは、実際にモンティ・パイソンのスケッチからの引用で画面を埋め尽くしていました。[ 9 ]これは、通常の会話を続けるために新規参加者を部屋から追い出したいグループの内部関係者によって戦術として使用されました。また、ライバルグループのメンバーがチャットするのを阻止するためにも使用されました。たとえば、スター・ウォーズのファンはよくスタートレックのチャットルームに侵入し、スタートレックのファンが去るまでテキストの塊でスペースを埋め尽くしました。[ 10 ]
後にUsenetでは、同じメッセージを繰り返し投稿する、つまり過剰な複数投稿を意味するようになりました。迷惑メッセージは、モンティ・パイソンのスケッチでスパムがすべてのメニュー項目に表示されたように、ほとんどすべてのニュースグループに表示されます。この意味で「スパム」を最初に使った人物の一人はジョエル・ファーでした。[ 11 ] [ 12 ]この用法も定着し、Usenetを「スパム」するとは、ニュースグループに迷惑メッセージを大量に送信することでした。1998年、それまで商標登録された食品に関連してのみ「スパム」を定義していたニュー・オックスフォード英語辞典は、「スパム」の項目に2つ目の定義を追加しました。「インターネット上で多数のニュースグループまたはユーザーに送信される、無関係または不適切なメッセージ」。
ニュースグループのスパムの種類を区別しようとする試みもあった。一度に多くのニュースグループにクロスポストされたメッセージは、投稿頻度が高すぎるメッセージとは異なり、「ベルヴィータ」（チーズ製品にちなんで）と呼ばれたが、この用語は定着しなかった。[ 13 ]
19世紀後半、ウェスタンユニオンは自社のネットワーク上で電報メッセージを複数の宛先に送信することを許可した。記録に残る最初の大量の未承諾商業電報は1864年5月のもので、イギリスの政治家数名が歯科医の広告電報を受け取った。[ 14 ]
記録に残る最も初期のスパム（ただし、この用語はまだ造語されていなかった[ 15 ]）は、1978年5月3日にゲイリー・シュークがARPANETの393人の受信者に送信した、Digital Equipment Corporationの新しいモデルのコンピュータが入手可能になったことを宣伝するメッセージだった[ 11 ]。当時標準的だった各人に個別のメッセージを送る代わりに、彼はアシスタントのカール・ガートリーに1つの大量メールを作成させた。ネットコミュニティからの反応は激しく否定的だったが、このスパムはいくらかの売上を生み出した[ 16 ] [ 17 ] 。
スパム行為は、マルチユーザーダンジョンゲームの参加者がライバルのアカウントに不要な電子ゴミを送りつけるいたずらとして行われていた。 [ 17 ]
最初の大規模な商業スパム事件は、1994年3月5日に、弁護士の夫婦であるローレンス・キャンターとマーサ・シーゲルがUsenetへの大量投稿を利用して移民法サービスを宣伝し始めたことから始まった。この事件は、投稿の件名から「グリーンカードスパム」と一般的に呼ばれた。広範な非難に直面しても、弁護士たちは、批判者を偽善者または「狂信者」と呼び、望まない商業メッセージを送信する言論の自由の権利があると主張し、反対者を「反商業過激派」とレッテルを貼った。この夫婦は、『情報スーパーハイウェイで大金持ちになる方法』という物議を醸す本を書いた。[ 17 ]
数年のうちに、スパム（およびスパム対策）の焦点は主に電子メールに移り、今日に至るまでその状態が続いている。[ 8 ] 1999年までに、当時有名なハッカーであったカーン・C・スミスは、より使いやすい一括メールソフトウェアを開発し、Earthlinkやボットネットなどの大手ISPから違法にハッキングしたインターネットアクセスを提供することで、一括メール業界の商業化を開始し、数千人をこのビジネスに引き込んだ。[ 18 ]
2009年までに世界中で送信されるスパムの大部分は英語で送信されていましたが、スパマーは他の言語でスパムを送信するために自動翻訳サービスを使用し始めました。[ 19 ]
迷惑メール（未承諾大量メール（UBE）またはジャンクメールとも呼ばれる）は、多くの場合商業的な内容を含む、望ましくない電子メールメッセージを大量に送信する行為です。[ 20 ]電子メールのスパムは、1990 年代半ばにインターネットが商用利用のために開放されたときに問題になり始めました。その後数年間で指数関数的に増加し、控えめな推定では 2007 年までに電子メール全体の約 80% ～ 85% を占めるようになりました。[ 21 ]電子メールのスパムを違法にするよう求める圧力により、一部の管轄区域では法律が制定されましたが、他の管轄区域ではそうではありません。政府機関、セキュリティ システム、電子メール サービス プロバイダーによる取り組みは、電子メールのスパムの量を減らすのに役立っているようです。Symantec Corporationが発行した「2014 Internet Security Threat Report, Volume 19」によると、スパムの量は電子メール トラフィック全体の 66% に減少しました。[ 22 ]
メールアドレス収集業界は、メールアドレスを収集し、コンパイルされたデータベースを販売することに専念しています。[ 23 ]これらのアドレス収集手法の中には、ユーザーが契約の細かい条項を読まないことに依存しており、その結果、ユーザーは連絡先に無差別にメッセージを送信することに同意します。これは、ソーシャルネットワーキングサイトQuechupが生成するようなソーシャルネットワーキングスパムでよく見られる手法です。[ 24 ]
インスタントメッセージスパムは、インスタントメッセージングシステムを利用しています。電子メールほど普及していませんが、Ferris Researchのレポートによると、2003年には5億件のスパムIMが送信され、2002年の2倍のレベルに達しました。[ 25 ]
ニュースグループスパムとは、Usenetニュースグループを標的としたスパムの一種です。Usenetニュースグループへのスパム行為は、実は電子メールスパムよりも前から存在していました。Usenetの慣例では、スパム行為は過剰な複数投稿、つまりメッセージ（または実質的に類似したメッセージ）の繰り返し投稿と定義されています。Usenetスパムの蔓延により、メッセージの「スパム度」を客観的に測定する指標としてブライドバート指数が開発されました。
フォーラムスパムとは、インターネットフォーラム上に広告メッセージを作成することです。これは一般的に、自動化されたスパムボットによって行われます。フォーラムスパムのほとんどは外部サイトへのリンクで構成されており、その目的は、ダイエット、医薬品、ギャンブル、ポルノ、不動産、ローンといった競争の激しい分野で検索エンジンの可視性を高めることと、これらの商業ウェブサイトへのトラフィックを増やすことの2つです。これらのリンクの中には、スパムボットの身元を追跡するためのコードが含まれているものもあり、販売が成立すると、スパムボットの背後にいるスパマーが手数料を受け取ります。
携帯電話スパムは、携帯電話のテキストメッセージサービスを標的としたスパムです。これは、不便さだけでなく、一部の地域では受信するテキストメッセージごとに料金が発生する場合があるため、顧客にとって特に迷惑なものです。米国のCAN-SPAM法を遵守するため、SMSメッセージには「HELP」と「STOP」のオプションが必須となり、「STOP」を選択すると、広告主とのSMSによる通信が完全に停止されます。
電話利用者の数は多いものの、SMS送信には料金がかかるため、電話スパムはそれほど多くありません。最近では、ブラウザのプッシュ通知を介して配信される携帯電話スパムも確認されています。これは、悪意のあるウェブサイトや悪意のある広告を配信するウェブサイトがユーザーに通知を送信することを許可した結果である可能性があります。[ 26 ]
Facebook や Twitter もスパムリンクを含むメッセージから免れることはできません。スパマーはアカウントをハッキングし、友人や家族などユーザーの信頼できる連絡先を装って偽のリンクを送信します。[ 27 ] Twitter に関しては、スパマーはレディー・ガガなどの認証済みアカウントをフォローすることで信頼性を得ます。アカウントの所有者がスパマーをフォローバックすると、スパマーの正当性が認められます。[ 28 ] Twitter は、ユーザーがすべてのツイートをフォロワー全員にブロードキャストするブロードキャストモデルを使用しているにもかかわらず、ユーザーが興味深いツイートを受け取り、スパムを回避できるような興味構造について研究してきました。[ 29 ]スパマーは悪意を持って、不要な（または無関係な）情報を投稿したり、ソーシャルメディアプラットフォームに誤った情報を拡散したりします。[ 30 ]
中央集権的に管理されたソーシャルネットワーキングプラットフォームを超えて、ユーザー生成コンテンツは世界中の企業、政府、非営利団体のウェブサイトにますます多く出現している。ソーシャルスパムを発信するようにプログラムされたコンピューターによって植え付けられた偽アカウントやコメントがこれらのウェブサイトに侵入する可能性がある。[ 31 ]
ブログスパムとは、ウェブログ上でスパム行為を行うことです。2003年には、この種のスパムは、ブログソフトウェアMovable Typeのコメントのオープンな性質を利用して、スパマーの商用ウェブサイトへのリンクのみを提供するコメントをさまざまなブログ記事に繰り返し投稿しました。[ 32 ]同様の攻撃は、ユーザー投稿を受け付けるWikiやゲストブックに対してもよく行われます。ブログにおける別のスパムの形態としては、Tumblrなどのウェブサイトで特定のタグをスパムすることが挙げられます。
実際のビデオスパムでは、アップロードされたビデオには注目を集めそうな人気人物やイベントの名前と説明が付けられ、またはビデオ内で特定の画像がビデオのサムネイル画像として表示されるようにタイミングが調整され、長編映画の静止画、海賊版映画のパートごとの断片であると偽る画像（例：Big Buck Bunny Full Movie Online - Part 1/10 HD） 、キー生成ツール、トレーナー、ビデオゲームのISOファイルへのリンク、または同様のものなどが表示されます。ビデオの実際のコンテンツは、まったく関係のないリックロール、不快な内容、または宣伝されているサイトへのリンクの画面上のテキストになります。[ 33 ]場合によっては、問題のリンクはオンライン調査サイト、前述の調査への指示を含むパスワードで保護されたアーカイブファイル（ただし、調査とアーカイブファイル自体は無価値で、問題のファイルは全く含まれていません）、またはマルウェアにつながる可能性があります。[ 34 ]他にも、宣伝されている製品やサービスの品質が疑わしく、テレビ局やケーブルネットワークの基準・慣行部門の審査に合格しない可能性が高いにもかかわらず、俳優や有料の証言をフィーチャーしたインフォマーシャルのような形式で製品を販売するビデオをアップロードする人もいる。
VoIPスパムとは、VoIP（Voice over Internet Protocol）を利用したスパムのことで、通常はSIP（Session Initiation Protocol）を使用します。これは、従来の電話回線を使ったテレマーケティングとほぼ同じです。ユーザーがスパム電話を受けることを選択すると、通常は事前に録音されたスパムメッセージや広告が再生されます。VoIPサービスは安価でインターネット上で匿名化しやすく、単一の場所から大量の通話を送信できるオプションも多数あるため、スパマーにとっては一般的にこの方法が容易です。VoIPスパムに使用されているアカウントやIPアドレスは、発信通話数の多さ、通話完了率の低さ、通話時間の短さによって特定できる場合がほとんどです。
学術検索エンジンは、研究者が学術文献を見つけることを可能にし、著者レベルの指標を計算するための引用データを取得するために使用されます。カリフォルニア大学バークレー校とOvGUの研究者は、ほとんどの（ウェブベースの）学術検索エンジン、特にGoogle Scholarはスパム攻撃を識別することができないことを実証しました。[ 35 ]研究者らは記事の引用数を操作し、Google Scholarに完全な偽の記事（広告を含むものもある）をインデックスさせることに成功しました。[ 35 ]
モバイルアプリストアにおけるスパム行為には、(i) 自動生成されたアプリで、特定の機能や意味のある説明がないアプリ、(ii) アプリマーケットでの認知度を高めるために同じアプリを複数公開する行為、(iii) 意図しない検索を通じてユーザーを引き付けるために無関係なキーワードを過剰に使用するアプリなどが含まれます。[ 36 ]
Bluetoothスパムは、「ブルージャッキング」またはBluetooth Low Energyスパムとも呼ばれ、同意なしに近くの Bluetooth 対応デバイスに一方的にメッセージ、ペアリング要求、またはデータを送信する行為です。これは一般的に迷惑行為ですが、データ窃盗 (ブルースナーフィング) やデバイスの制御 (ブルーバグ) などのより深刻な攻撃につながる可能性があります。[ 37 ]
電子メールやその他のスパム行為は、広告以外の目的でも利用されてきた。初期のUsenetスパムの多くは宗教的または政治的な内容だった。例えば、セルダル・アルギッチは、歴史修正主義的な長文のスパムをUsenetに送りつけた。多くの伝道師が、説教メッセージをUsenetや電子メールメディアに送りつけている。また、ますます多くの犯罪者が、様々な種類の詐欺行為を行うためにスパムを利用している。[ a ]
2011年にシスコシステムズがスパムの発生源を分析しました。同社は世界中の国々からスパムが発信されていることを示すレポートを提供しました。[ 38 ]
SPAMランチョンミートの製造元であるホーメル・フーズ・コーポレーションは、「スパム」という用語のインターネットでの使用に異議を唱えていない。しかし、大文字の「Spam」という単語は、自社製品および商標を指すために留保するよう求めた。[ 39 ]
欧州連合の域内市場委員会は2001年に、「迷惑メール」によってインターネット利用者は世界中で年間100億ユーロの損失を被っていると推定した。[ 40 ]カリフォルニア州議会は、スパムによって米国組織だけで2007年に130億ドル以上の損失を被ったことを発見した。これには生産性の低下や、問題に対処するために必要な追加の機器、ソフトウェア、人員が含まれる。[ 41 ]スパムの直接的な影響には、コンピュータとネットワークのリソースの消費、不要なメッセージを削除するのにかかる時間と注意のコストが含まれる。[ 42 ]スパムの標的になりやすい大企業は、スパムを検出および防止するためにさまざまな技術を使用している。[ 43 ]
検索エンジンの提供者にとってのコストは大きい。「スパムの二次的な結果として、検索エンジンのインデックスが役に立たないページで溢れかえり、処理されるクエリごとのコストが増加する」[ 4 ] 。スパムのコストには、スパム送信者と、スパムによって脅かされているメディアの管理者やユーザーとの間の争いに伴う付随的なコストも含まれる。[ 44 ]
メールスパムは、共有地の悲劇の一例です。スパマーは、リソース（物理的リソースと人的リソースの両方）を利用しますが、それらのリソースのコストを全額負担しません。実際、スパマーは通常、コストを全く負担しません。これにより、全員のコストが上昇します。[ 45 ]ある意味では、スパムは、過去に運用されていたメールシステム全体に対する潜在的な脅威です。メールの送信コストが非常に安いため、ごく少数のスパマーがインターネットをジャンクメールで飽和させることができます。ターゲットのうち、製品を購入する動機を持つ人（または詐欺の被害に遭う人）はごくわずかですが、低コストにより、スパム行為を継続させるのに十分なコンバージョン率が得られる可能性があります。さらに、スパムは評判の良い企業がビジネスを行う方法として経済的に実行可能ではないように見えますが、プロのスパマーにとっては、ごく少数の騙されやすい広告主を説得して、スパマーがビジネスを継続できると思わせるのに十分です。最後に、毎日新しいスパマーが事業を始めており、低コストのため、一人のスパマーが事業が利益にならないことに気づく前に、多大な損害を与えることができる。
一部の企業や団体はスパマーを「ランク付け」しており、ニュースになるスパマーはこれらのランキングで呼ばれることがある。[ 46 ] [ 47 ]
上記に挙げたすべてのケース（商業目的と非商業目的の両方を含む）において、「スパムが発生する」のは、費用対効果分析の結果がプラスとなるためです。受信者へのコストを外部性として除外すれば、スパマーは支払いを回避できます。[ 48 ]コストは以下の組み合わせです。
利益とは、スパムから得られると予想される総利益であり、上記に挙げた商業的および非商業的な理由の任意の組み合わせが含まれる可能性があります。通常、これは、スパム受信者が一人増えるごとに得られる増分利益とコンバージョン率を組み合わせた線形です。[ 48 ]ボットネットで生成されたスパムのコンバージョン率は、最近、医薬品スパムでは約1200万分の1、Stormボットネットで使用されている感染サイトでは20万分の1と測定されています。[ 50 ]これらのコンバージョン率を計算した研究の著者は、「26日間で約3億5000万通の電子メールメッセージを送信した後、売上はわずか28件でした」と述べています。[ 50 ]
スパムは、コンピュータウイルス、トロイの木馬、その他の悪意のあるソフトウェアを拡散するために利用されることがあります。その目的は、個人情報の盗難、あるいはさらに悪質な行為（例えば、前払い詐欺）である場合もあります。スパムの中には、人間の貪欲さを利用しようとするものもあれば、被害者のコンピュータ技術に対する知識不足につけ込んで騙そうとするもの（例えば、フィッシング）もあります。
世界で最も悪名高いスパマーの一人であるロバート・アラン・ソロウェイは、2007年5月31日に米国当局に逮捕された。[ 51 ]世界トップ10のスパマーの一人と評されるソロウェイは、郵便詐欺、電信詐欺、電子メール詐欺、加重身元窃盗、マネーロンダリングなど35件の罪で起訴された。[ 51 ]検察側は、ソロウェイが2003年に数百万台の「ゾンビ」コンピュータを使用してスパムを配信したと主張している。 [ 52 ]これは、米国検察が身元窃盗法を用いて他人のインターネットドメイン名を乗っ取ったスパマーを起訴した最初の事例である。[ 53 ]
違法スパムを阻止するための法的および技術的戦略の可能性を評価する試みとして、ある研究では3か月分のオンラインスパムデータをカタログ化し、ウェブサイトの命名規則とホスティングインフラストラクチャを調査しました。この研究は、次の結論を導きました。1) スパムプログラムの半数は、利用可能なホスティングレジストラと自律システム全体のわずか8%以下にドメインとサーバーを分散させており、スパムプログラム全体の80%は、すべてのレジストラと自律システムのわずか20%に分散しています。2) 研究者が取引情報を受け取った76件の購入のうち、クレジットカードのアクワイアラーとして機能していた銀行はわずか13行で、調査対象のスパム広告商品の95%の支払いサービスを提供していた銀行はわずか3行でした。3) スパマーと取引のある銀行の「金融ブラックリスト」を作成すれば、迷惑メールの収益化を劇的に減らすことができます。さらに、このブラックリストは、スパマーが新しい銀行リソースを獲得するよりもはるかに迅速に更新できるため、スパム対策に有利な非対称性があります。[ 54 ]
電子フロンティア財団やアメリカ自由人権協会などの団体が継続的に懸念しているのは、いわゆる「ステルスブロッキング」に関するもので、これはISPがユーザーに知られることなく積極的なスパムブロックを実施することを指す用語である。これらの団体の懸念は、スパム関連のコスト削減を目指すISPや技術者が、（エラーまたは意図的な設計により）「スパムに友好的」と見なされるサイトからのスパム以外の電子メールもブロックするツールを選択する可能性があることである。これらのツールの存在自体に反対する人はほとんどいないが、ユーザーに知らされていないユーザーのメールをフィルタリングするためにこれらのツールを使用することが批判の的となっている。[ 55 ]
一部の法域では、既存の不法侵入および横領に関する法律を適用するだけでスパムを違法とみなすことが可能ですが、スパムを特に対象とした法律もいくつか提案されています。2004年、米国は2003年のCAN-SPAM法を可決し、ISPにスパム対策ツールを提供しました。この法律により、Yahoo!はエリック・ヘッドを訴え、2004年6月に数千米ドルで和解しました。しかし、この法律は効果が不十分であるとして多くの人から批判されています。実際、この法律は一部のスパマーやスパムを支持する組織によって支持され、スパム対策コミュニティの多くの人々から反対されました。
Earthlinkは2001年、最も悪名高く活発な「スパマー」の一人であるKhan C. Smithに対し、数十億ドルの経済的損害を与え、数千人のスパマーを業界に参入させた現代のスパム産業の創設における役割を理由に、2500万ドルの判決を勝ち取った。[ 56 ]彼の電子メール活動は、1999年から2002年まで送信されたすべてのインターネット電子メールの3分の1以上を占めていたと言われている。
サンフォード・ウォレスとサイバー・プロモーションズは一連の訴訟の標的となり、その多くは法廷外で和解したが、1998年のアースリンクとの和解[ 57 ]でサイバー・プロモーションズは廃業に追い込まれた。弁護士のローレンス・キャンターは、移民法務の宣伝のために大量のスパムメールを送信したとして、1997年にテネシー州最高裁判所から弁護士資格を剥奪された。2005年、元アメリカ・オンライン従業員のジェイソン・スマザーズは、 CAN-SPAM法違反の罪を認めた。2003年、彼は約9300万人のAOL加入者の電子メールアドレスのリストをショーン・ダナウェイに売却し、ダナウェイはそのリストをスパマーに売却した。[ 58 ] [ 59 ]
2007年、ロバート・ソロウェイは、スパム行為で訴えられたオクラホマ州に拠点を置く小規模インターネットサービスプロバイダーの運営者を相手取った連邦裁判所での訴訟に敗訴した。ラルフ・G・トンプソン連邦判事は、原告ロバート・ブレイバーによる欠席判決と永久差止命令の申し立てを認めた。判決には、オクラホマ州法に基づく約1000万ドルの法定損害賠償が含まれている。[ 60 ]
2007 年 6 月、2 人の男が、ハードコア ポルノ画像を含む数百万通の電子メールスパムメッセージを送信したことに起因する 8 つの罪で有罪判決を受けた。カリフォルニア州ベニス在住のジェフリー A. キルブライド (41 歳) は懲役 6 年、アリゾナ州パラダイス バレー在住のジェームズ R. シャファー (41 歳) は懲役 63 か月の判決を受けた。さらに、2 人は 10 万ドルの罰金を科され、AOLに 7 万 7,500 ドルの賠償金を支払うよう命じられ、スパム行為による違法収益額である 110 万ドル以上を没収されるよう命じられた。[ 61 ]罪状には、共謀、詐欺、資金洗浄、わいせつ物の輸送が含まれていた。司法省の発表によると、6 月 5 日に始まった裁判は、 2003 年の CAN-SPAM 法に基づく罪状を含む最初の裁判だった。検察官がCAN-Spam法に基づいて用いた特定の法律は、スパムメールによるポルノの送信を取り締まるために設計されたものであった。[ 62 ]
2005年、フロリダ州タンパのスコット・J・フィラリーとドナルド・E・タウンゼントは、フロリダ州司法長官チャーリー・クリストからフロリダ州電子メール通信法違反で訴えられた。 [ 63 ] 2人のスパマーは、フロリダ州による調査費用として5万ドルを支払うよう命じられ、スパム行為が継続した場合、5万ドルが支払われなかった場合、または提出された財務諸表が不正確であることが判明した場合は、110万ドルの罰金が科せられることになった。スパム行為は無事に停止された。[ 64 ]
ワシントン州オリンピアのエドナ・フィードラーは、2008年6月25日、タコマの裁判所で有罪を認め、インターネット上で100万ドルの「ナイジェリア小切手詐欺」を行ったとして、懲役2年と保護観察5年の判決を受けた。彼女は、前年11月にナイジェリアのラゴスから偽造小切手と郵便為替を送付した共犯者を利用して、インターネットを使って米国市民を相手に銀行、電信、郵便詐欺を企てた。フィードラーは逮捕時に60万9000ドルの偽造小切手と郵便為替を発送しており、さらに110万ドルの偽造品を送付する準備をしていた。また、米国郵政公社は最近、21億ドル相当の偽造小切手、宝くじ、eBayの過払い詐欺を摘発した。[ 65 ] [ 66 ]
2009年の判決、Gordon v. Virtumundo, Inc.、575 F.3d 1040において、第9巡回区控訴裁判所は、2003年のCAN-SPAM法に基づきスパム送信者に対して民事訴訟を起こすために私的原告が必要とする訴訟適格要件、およびCAN-SPAM法の連邦法優先条項の範囲を評価した。[ 67 ]
この種の訴訟で初めて成功した事例として、チャンネル諸島のナイジェル・ロバーツは、自分の個人アカウントに迷惑メールを送信したメディア・ロジスティクスUK社に対して270ポンドの賠償金を勝ち取った。[ 68 ]
2007年1月、スコットランドの保安官裁判所は、ゴードン・ディック氏に対し、当時少額訴訟で認められる最高額である750ポンドと、経費618.66ポンドの合計1368.66ポンドを、スパム対策法違反でトランスコム・インターネット・サービス社[ 69 ]に支払うよう命じた[ 70 ] 。トランスコム社は以前の審理では弁護士が代理していたが、証拠調べでは代理していなかったため、ゴードン・ディック氏は欠席判決を得た。これは、2005年のロバーツ対メディア・ロジスティクス事件以来、英国で認められた賠償金としては最高額である。
EC指令を施行する規則によって法定不法行為が規定されているにもかかわらず、彼らの例に倣う者はほとんどいない。裁判所が積極的に訴訟管理を行うようになったため、こうした訴訟は今後は調停と少額の損害賠償金の支払いで解決されることが予想されるだろう。
2008年10月、ニュージーランドを拠点とする国際的なインターネットスパム組織が、アメリカ当局によって世界最大規模の組織の一つとして挙げられ、一時は迷惑メール全体の3分の1に上る規模だった。米連邦取引委員会（FTC）は声明で、クライストチャーチ在住のランス・アトキンソンをこの組織の首謀者の一人として名指しした。ニュージーランド内務省は、クライストチャーチでの家宅捜索の後、アトキンソンとその弟のシェーン・アトキンソン、そして宅配業者のローランド・スミッツに対し、高等裁判所に20万ドルの損害賠償請求を申し立てたと発表した。これは、2007年9月に迷惑メール法（UEMA）が可決されて以来、初めての訴追となった。FTCは、この組織に関連するスパムメッセージについて300万件以上の苦情を受けており、数十億件の違法スパムメッセージの送信に関与している可能性があると推定している。米連邦地方裁判所は、裁判までの間、消費者救済のために被告らの資産を凍結した。[ 71 ] 米国の共同被告人ジョディ・スミスは、有罪を認めた罪状で80万ドル以上を没収され、最大5年の懲役刑に直面している。[ 72 ]
ブルガリアでは、ブルガリア電子商取引法（ECA）に従って、メッセージが明確にスパムとしてマークされている限り、迷惑メール（スパム）が許可されています。スパムメッセージは、オプトアウトした受信者には送信できません。ユーザーがオプトアウトすると、そのメールアドレスは公開レジストリに追加されます。このレジストリに登録されているアドレスにスパムを送信する企業は罰金の対象となります。さらに、ECAは、無効なアドレスからのスパム送信、または送信者の身元が隠されている場合のスパム送信を禁止しています。[ 73 ] [ 74 ]
法的枠組みにより、スパム対策ポリシーを実施しているブルガリアのインターネットサービスプロバイダー（ISP）や公共メールサービスに対する訴訟が可能になった。こうしたポリシーは正当な商業活動を妨害するものと解釈され、ブルガリアの独占禁止法に違反する可能性があるからだ。最新の更新時点では訴訟は提起されていないものの、商業メッセージの配信を妨害したとされる複数の事例が、ブルガリア独占禁止委員会（Комисия за защита на конкуренцията）によって調査中であると報じられている。
この法律には、迷惑メールを受け取りたくない団体に属する電子メールアドレスの全国的な公開電子登録簿の作成など、物議を醸す条項も含まれています。[ 75 ]ブルガリアの法律では、登録簿に虚偽または不正確な情報を提出することは犯罪となるため、登録簿は特に電子メールアドレスの収集源として悪用される可能性があると批判者が懸念しています。
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