1マレーシア・デベロップメント・バーハッド

1マレーシア・デベロップメント・バーハッド

以前は	トレンガヌ投資庁
会社種別	国営企業
業界	戦略的開発
設立	2009年6月25日; 15年前 ( 2009-06-25 )
本部	Menara IMC、No 8 Jalan Sultan Ismail、クアラルンプール、マレーシア
主要人物	アスリ・ハミドン (会長)、ジョー・ロウ(コンサルタント)
収益	非公開
所有者	財務大臣（法人）
Webサイト	ホームページ

1マレーシア・デベロップメント・ベルハッド（1MDB、マレー語： [ˈsatu maˈlajʃa dɛˈvɛlɔpmɛn(t) bərˈɦad]）は、破産した^[1]マレーシアの戦略的開発会社であり、財務大臣（法人）が100％所有している。^{[2] [3]}

2015年、同社はマネーロンダリング、詐欺、窃盗の証拠が示され、大規模な国際汚職スキャンダルの対象となった。米国司法省（DOJ）が提起した訴訟では、マレーシアの国営ファンドである1MDBから少なくとも35億ドルが盗まれたと主張された。^[4]ジェフ・セッションズ米司法長官は国際会議でこれを「最悪の泥棒政治」と表現した。^{[5] [6]} 2020年9月、盗まれたとされる金額は45億ドルに引き上げられ、マレーシア政府の報告書では1MDBの未払い債務は78億ドルと記載されていた。^{[7]このスキャンダルにはマレーシアの}ナジブ・ラザク首相が関与しており、2018年の選挙で彼の政党が敗北し、最終的に彼が裁判にかけられ投獄される一因となった。

2022年8月6日現在、世界的な泥棒政治と戦うための継続的な取り組みの一環として、米国司法省は、米国の管轄下で不正流用された1MDB資金総額12億ドルを回収し、マレーシア国民に返還した。^[8]回収を開始した、またはすでに少額の回収金を本国に送還した数か国のリストに加わった。^[9]

1マレーシア開発公社^[10] (1MDB)は、2008年に当時のトレンガヌ州首相アフマド・サイード氏によって設立された トレンガヌ投資庁( TIA )としてスタートした。TIAは、トレンガヌ州の経済発展を目的とした110億リンギット(2008年時点で32億5000万米ドル)の初期基金を持つ政府系ファンドである。この基金の目的は、トレンガヌ住民の経済的幸福を守りながら、長期にわたる持続可能な開発を確実にすることであった。TIAの基金は、未払いのロイヤルティ収入60億リンギットと、国内外の金融市場で発行された債券からの資金から成り立っていた。さらに、連邦政府は、トレンガヌの将来の石油収入に基づいて50億リンギットの保証を提供することを提案していた。^{[3] [11]}

2009年5月27日、イスミー・イスマイルとシャーロール・アズラル・イブラヒム・ハルミは、トレンガヌ州政府からそうしないように言われていたにもかかわらず、アムインベストメント銀行が手配したイスラム 中期債（IMTN）の発行で50億リンギットを調達する契約に署名した。この取り組みはTIAの特別顧問ジョー・ローの助言によるものだった。2009年5月29日、TIAは50億リンギットの全額のうち43億8500万リンギットの純利益をIMTNから受け取った。 ^[12]

2009年7月31日、財務省（MOFI）がTIAを買収し、社名を1Malaysia Development Bhd（1MDB）に変更した。MOFIによるこの買収は、ナジブ・ラザクがマレーシア首相に就任してから4か月後に行われた。^[12] 2009年7月22日の発表で、ナジブはTIAを連邦機関に拡大する決定は、その恩恵を1つの州の住民だけでなく、より広範なマレーシア人に届けるために行われたと述べた。^[13]

一般的に、1MDBの投資は次のように要約できる。^[3]

• PetroSaudi Holdings (Cayman) Ltd への投資
• 分離ポートフォリオ会社（SPC）への投資
• SRCグループへの投資
• 不動産分野への投資
• エネルギー分野への投資

2015年3月10日、マレーシアの監査総監は、内閣と公会計委員会（PAC）の委託を受け、1MDBグループの財務諸表を監査し、1MDBグループの財務実績と活動が会社の当初の目的に沿っているかどうかを評価する任務を負った。^{[3]しかし、2016年3月4日、}マレーシアの監査総監が作成した監査報告書は、国家安全保障会議（マレーシア）によって、1972年公務機密法に基づく公務機密に分類された。^[14]

マレーシアの第14回総選挙でパカタン・ハラパンが勝利した後、監査報告書は機密解除された。この機密解除は、マレーシアの第7代首相マハティール・モハマドの要請により、 2018年5月15日に行われた。^{[15] [16]}

2018年5月23日、新任の財務大臣リム・グアン・エン氏はプライスウォーターハウスクーパース（PwC）に1MDBの監査と調査を委託した。これは、1MDBの取締役らが同社が破産し、債務を返済できないと暴露したことを受けてのことだ。 ^[17] 2018年6月28日、社長兼最高経営責任者のアルル・カンダ・カンダサミー氏が職務怠慢により解任された。^[18]

2024年には、1MDBの企業スキャンダルに関係した企業と清算人が連邦破産法第15章に基づいて破産手続きに入り、現在資産の回収に取り組んでいる。^[19]

2009年9月28日、1MDBはペトロサウジ・ホールディングス（ケイマン）社と合弁会社（JV）を設立した。会社名は1MDB-ペトロサウジ社で、出資比率は60:41で、1MDBが41%を保有し、現金10億米ドルを出資し、ペトロサウジ・ホールディングスが少なくとも16億米ドルの資産を出資した。ペトロサウジの名で登録された会社は4社あったが、 1MDBの取締役会に提出された投資提案にはその旨が記載されていなかった。^{[3] [20]}

2009年9月29日（合弁会社設立の翌日）、エドワード・L・モースは1MDBの最高経営責任者に任命されたその日に資産評価報告書を提出した。評価報告書はトルクメニスタンとアルゼンチンの石油探査と生産権の資産を考慮に入れている。報告書によると、合弁契約では合弁事業の合意資産の権利と利益をすべて所有するのはペトロサウジ・インターナショナル・ケイマンであると明記されているにもかかわらず、評価はペトロサウジ・インターナショナル社の資産に対して実施されたという。^{[3] [21]}

それに加えて、合弁契約には会社の利益を保護する条項がなかった。とりわけ、ペトロサウジ・ホールディングスから1MDB-ペトロサウジへの手数料7億ドルの前払いがあり、2009年9月30日までに全額返済する必要がある。2009年9月30日、1MDBは合計10億ドル（34億8700万リンギット）を2つの別々の口座に移した。最初の3億ドルは合弁会社の口座に移され、残りの7億ドルは合弁会社が前払いした金額を返済することを目的として、別の会社の口座（ペトロサウジの子会社であるグッドスター社）に移された。しかし、1MDBの取締役会は、合弁会社以外の口座への7億ドルの支払いを承認しなかった。^{[3] [20]}

2010年3月、1MDBとペトロサウジの合弁会社設立から約6ヶ月後、1MDBはムラバハ債の40%の株式（10億米ドル相当）すべてを12億米ドルで売却した。ムラバハ債はペトロサウジ・インターナショナル社という企業保証によって保証されている。一方、1MDBは金融機関からの融資を一部財源として、このムラバハ債に8億3000万米ドルの追加引受を行った。^{[3] [20]}

2012年6月1日、このムラバハ債を保有してから27か月後、1MDBはムラバハ債の全額を償還し、利益を含め総額22億2,000万米ドルを取得した。この22億2,000万米ドルの償還は、1MDBの子会社である1MDB International Holdings Ltd (1MDB-IHL) がPetroSaudi International Ltdの子会社であるPetroSaudi Oil Services Ltd (PSOSL) の株式49%を取得する資産スワップ契約を通じて行われた。この行為は、監査総監の監査報告書において、ムラバハ債のPSOSLへの株式投資への転換がPSOSLの負債、資金創出能力、過去の財務実績を確認するための調査なしに行われたという疑問を提起した。1MDBの取締役会は、PSOSLが米国による制裁措置が課され掘削契約が終了したベネズエラ海域で操業していることを認識していたが、そのような状況にもかかわらずPSOSLへの投資決定を進めた。この文書は、1MDBの取締役会の承認を得る2012年6月20日のずっと前の2012年6月1日に1MDBのCEOによって署名された。^{[3] [20]}

2012年7月中旬、2012年6月1日のPSOSL株式への投資から45日後、1MDBは、1MDBのCEOの提案により、PSOSLの株式49%すべてをBridge Partners International Investment Ltd（Bridge Partners）に最低22億ドルで売却した。売却は2012年9月12日に行われ、Bridge Partnersは23億1800万ドル相当の無利息約束手形6枚を発行した。 ^{[3] [20]}

これらの約束手形は、さらに、分離ポートフォリオ会社 (SPC)への投資として使用されました。

2012年9月12日、Brazen Sky Ltd（1MDBの子会社）は、Bridge Global Absolute Return Fund SPC（Bridge Global SPC）およびBridge Partners Investment Management（Cayman）Ltd.と投資管理契約を締結し、PSOSLの売却による約束手形で調達した23億1800万米ドルを投資した。この投資には、ケイマン諸島のSegregated Portfolio Company（SPC）へのさまざまなポートフォリオ投資が含まれていた。しかし、この投資を担当したBridge Global Absolute Return Fund SPC（Bridge Global SPC）は、ファンド管理ライセンスも大規模ファンドの管理経験もない、設立1か月の新しい会社であった。^{[3] [20]}

2013年5月20日、1MDBの取締役会は投資を段階的に償還し、これによりファンドの信頼性に対する認識が向上しました。2014年12月20日現在、SPCファンドから償還された総額は23億1,800万米ドルのうち13億9,000万米ドルで、残りの9億3,987万米ドルは12月末までに全額償還される予定でした。13億9,000万米ドルはBrazen Skyの銀行口座に振り込まれ、その後1MDB Global Investment Ltd (1MDB-GIL)の口座に振り込まれました。帳簿価格23億1,800万米ドルのSPCファンドは、 1MDBの取締役会の承認なしに、ドイツ銀行に9億7,500万米ドルの融資のために担保されました。当初償還金とドイツ銀行の融資から得た9億9,300万ドルが、アアバーオプション終了の支払いに充てられた（当初の和解合意は9億9,300万ドルではなく3億ドルだった）。アアバーオプションは、アブダビの国際石油投資会社（IPIC）の保証と引き換えにアアバー社に与えられたオプションで、ゴールドマン・サックスを通じて1MDBに総額35億ドルの債券発行を与えるものだった。これらの措置はすべて、SPCポートフォリオをマレーシアに戻すという当初の目的と一致しなかったため、疑問が投げかけられた。^{[3] [22]}

1MDBは2011年1月7日にSRC International Sdn Bhd（SRC）を設立した。2011年から2015年までのSRC事業計画によれば、SRCは事業開始4年目（2014年）までに国の長期的な需要に応える石炭を供給する予定である。^[3]

SRCは、経済計画ユニット（EPU）によって承認された2,000万リンギットのうち1,500万リンギットの開発補助金と、退職基金法人（KWAP）からの20億リンギットの融資という形で政府補助金から資金を得ている。KWAPからの20億リンギットの融資は、10年の融資期間で2011年8月29日に受領された。この融資は政府によって保証されており、元本と融資利益は29億200万リンギットである。^[3]

2011年11月3日、SRCは（子会社SRCインターナショナル（マレーシア）リミテッド、SRCIを通じて） Aabar Investments PJS（Aabar）と合弁会社Aabar-SRC Strategic Resources Limited（ASRC）を設立した。当初の払込資本金は1億2000万米ドルで、各当事者が6000万米ドルを出資した。^[3]

SRCIの取締役会はモンゴルの石炭産業への4,550万ドルの投資を承認したが、この投資はプロジェクトの状況に関する実行可能性調査が行われたことを示す証拠がないまま行われたため、疑問視された。このプロジェクトは、ASRCとゴビ石炭エネルギー株式会社（GCE）の合弁会社によって実施された。^{[3] [23]}

SRCはまた、インドネシア証券取引所に上場されている株価を通じて、インドネシアのエネルギー資源、エネルギーサービス、エネルギーインフラ分野で事業を展開するPT ABM Investama TBKに最大1億2,000万米ドル（3億6,668万リンギット）の投資を行った。^{[3] [23]}

2012年2月14日の会議で、SRCのCEOは投資による推定利益が400万ドルに達すると報告した。^{[3] [23]}

2012年2月15日、1MDBによるSRCの株式保有は、中間配当現物支払いによる株式取得の形で財務省（MOFI）に移管された。SRC株式の移管により、1MDBグループの営業損失は2,500万リンギットから1,620万リンギットに減少し、1MDBの負債比率は12倍から9.5倍に低下し、1MDBグループに対する政府保証総額29億200万リンギットが削減された。^[3]

1MDBは、多様化と長期的な投資収益の創出を目的として不動産市場に投資しました。2010年から2015年9月までの間に、1MDBは5つの異なる不動産資産を取得し、その取得額は21億1,100万リンギットに上りました。土地は次のとおりです。^[3]

• トゥン・ラザク取引所（TRX）プロジェクト用地
• バンダルマレーシアプロジェクト土地
• ペナン州エアイタムに着陸
• マラッカ州アローガジャの土地
• セランゴール州インダ島に上陸

2010年5月21日、1MDBがムバダラ開発会社と共同で、クアラルンプール市内の34.4ヘクタールの現在空き地となっている土地にトゥン・ラザク取引所プロジェクトを開発すると報じられた。^[24]トゥン・ラザク取引所は2012年7月30日にナジブ・ラザクによって立ち上げられた。^[25]ナジブは第10次マレーシア計画 に関する演説の中で、クアラルンプール国際金融地区（KLIFD）とバンダル・マレーシアのプロジェクトを、国の変革アジェンダを推進するのに役立つ 多くの官民パートナーシッププロジェクトの2つとして挙げた。

トゥン・ラザク取引所（TRX）プロジェクトの土地は3億280万リンギットで取得された。1MDBとAabar Investments PJS（Aabar）の合弁契約は2013年3月12日に締結された。しかし、Aabarとの協力によるTRXプロジェクトの開発は実現せず、プロジェクトの残りの部分に影響を与えた。^[3]

2015年9月までに、TRXの5つの土地区画が1MDBグループの資金調達の一環として13億5,800万リンギットで売却され、残りの11の土地区画は25億9,200万リンギットで売却される予定である。そのほか、1MDBグループはムリアグループとの合弁事業でExchange 106（旧TRX Signature Tower）という建物を建設しており、国際金融サービス機関に2019年から2033年までの15年間リースし、推定収益5億3,738万リンギットを見込んでいる。^{[3] [26]}

TRXプロジェクトのインフラ開発資金を調達するため、1MDBの子会社である1MDB Real Estate Sdn Bhd（1MDB RE、現在はTRX City Sdn Bhdとして知られている）は、土地区画の販売に全面的に依存している。それに加え、1MDBは資金調達のために2015年8月に約2億2,950万リンギットを調達した特別目的会社（SPV）も設立した。TRXプロジェクトは、プロジェクトの収入がインフラと建設費用をカバーするのに不十分であり、さらに悪いことに、区画販売からの資金の一部、すなわち10億9,500万リンギットとSPV資金がTRXプロジェクト開発費用の資金調達に使われるのではなく、1MDBに還流されているため、キャッシュフローがマイナスになると予想されている。^[3]

バンダル・マレーシアは26年にわたる長期プロジェクトである。1MDBは3億6,872万リンギットの費用でこれを買収し、追加費用として27億1,700万リンギット（一部政府資金11億1,700万リンギット）を投じ、マレーシア空軍（RMAF）の基地として機能している現在のスンガイ・ベシ空港を8か所の新しい場所に再配分した。最大の場所はネグリ・スンビラン州センダヤンである。しかし、1MDBは政府からの割り当ての一部（2億8,800万リンギット）を1MDBの負債の返済に使用し、割り当ての本来の目的に沿って使用していない。^{[3] [27]}

2010年5月13日、1MDBは企業連合の一員として、現在はマレーシア空軍の基地となっている旧国際空港、スンガイ・ベシのスンガイ・ベシ空港を、総開発費1500億リンギットのバンダル・マレーシアに再開発するプロジェクトを共同で実施する。敷地面積は486エーカーで、イスラム金融センターとして開発される予定で、カタール投資庁（QIA）がパートナーとなる。^[28]同じ頃、1MDBとQIAはエネルギーと不動産への投資の実現可能性を評価するための覚書を締結した。この覚書では、QIAは50億米ドルの投資も提案した。^[29]

スンガイ空港の移転段階は2016年までに完了し、バンダル・マレーシア全体は2040年までに完了する予定である。マレーシア軍事基金委員会 （別名レンバガ・タブン・アンカタン・テンテラ（LTAT））の子会社であるマレーシア軍事基地移転計画の主契約業者に任命された。2015年8月現在、移転予定地8か所のうち5か所が遅れている。その理由は、地域の申請の遅れ、地方当局の承認の一時停止、消費者認証の遅れ、気象条件、2014年11月と12月の洪水である。^[3]

それに加えて、2015年9月までにPPHMに3億9,642万リンギットの滞納金が積み上がっており、これも建設現場の進捗に影響を及ぼした。これは、スンガイ・ベシ空港の再配分とバンダル・マレーシアの開発の資金として使われるはずだった合計19億2,600万リンギット（51.3%）の融資と37億5,000万リンギットのスクークが1MDBに返還されたためである。[ ^3]

1MDBグループの合理化計画に沿って、1MDBは2015年12月31日、バンダル・マレーシア社の株式60%をイスカンダル・ウォーターフロント・ホールディングス（IWH）と中国鉄道工程公司（CREC）のコンソーシアムに60:40の比率で売却すると発表した。IWH-CRECコンソーシアムはバンダル・マレーシアの土地100%を123億5000万リンギットと評価しており、そのうち60%の土地の価値は74億1000万リンギットである。この取引は2016年6月までに完了する予定である。^[3]しかし、この取引は2017年5月3日、支払い義務を果たせなかったためマレーシア財務省（1MDBを所有）によって破綻した。^[27]

エア・イタムの土地は、ペナンの低価格住宅の主な開発とともに取得された。1MDBは、ゲラク・インデラとファリム・プロパティーズ（FPSB）の2社を総額10億5600万リンギット（関連費用1525万リンギット）で買収し、土地の約85.7％をすでに所有している。しかし、残りの14.3％の土地所有権はまだ確定していない。州政府の全面的な支援が得られず、約2000人の不法居住者が占拠している土地問題も未解決であるため、土地開発の実施も困難である。^[3]

プラウ・インダランドは、エネルギー部門の拡大を目的に購入された。土地はタッドマックス・パワー社から318.41エーカーの土地をRM344.24で購入した。当初、この土地はプロジェクト3B（発電所開発）の開発に使用される予定だったが、この土地は発電所開発に適していないため、プロジェクトは最終的にネグリ・スンビラン州ポート・ディクソンで実施された。2015年7月、この土地は合理化計画の一環として1MDBから売りに出されていたが、今日までこの土地は誰にも売却されていない。^{[3] [30]}

1MDBは2009年の設立当初から、中国とカタールとの合弁事業を通じてエネルギー分野への投資を開始した。^[3]

• バクン水力発電所のエネルギー源を利用したサラワク州のアルミニウム製錬
• GDF Suez SA （フランスの多国籍電力会社）の株式への投資
• 再ガス化およびガスベースの発電所の建設提案

しかし、エネルギー資源の不足と、ペトロナス以外の者が独立発電事業者（IPP）にガスを供給することを許可しないという政府の政策により、初期投資は減少した。^[3]

2010年1月11日、1MDBは中国国家電網公司（SGCC）と協力枠組み協定を締結し、サラワク再生可能エネルギー回廊（SCORE）におけるさまざまなエネルギー関連プロジェクトに着手し、その後SCOREの主要投資家となることを目指した。^[31]

2010年1月18日、1MDBはアブダビ未来エネルギー会社（マスダールとしても知られる）と協力協定を締結し、マレーシア初のカーボンニュートラル都市建設の可能性を含むクリーンテクノロジープロジェクトと投資を検討した。 ^{[32] [33]}

2015年11月、同社は約23億ドル相当のエネルギー資産を中国広核集団とその子会社に売却することに合意した。^[34]

1MDBは、諮問委員会、取締役会、上級管理チームからなる3層のチェック・アンド・バランス・システムを採用している。諮問委員会の議長はナジブ・ラザク氏自身が務める。^[35] 2010年から2013年まで、諮問委員会にはLVMHのCEO 、ベルナール・アルノー氏も含まれていた。^{[36] [37] [38] [39]}

2015年3月初旬、1MDBの財務の透明性の欠如に対する国民の不満が高まる中、1MDBの諮問委員会の議長でもあるナジブ氏は、マレーシアの監査総監に1MDBの監査を実施するよう命じた。^{[40]しかし、監査が完了すると、監査総監の最終報告書は、1MDBの不正行為を調査する任務を負っている}公会計委員会（PAC）のみが閲覧できる公的機密に分類された。^{[41] [42]}

その後、1MDBには2018年初頭からCEOのアルル・カンダ氏1人しか従業員がいないこと、そして同氏は2018年6月の契約終了まで「ガーデンリーブ」中だったことが判明した^。[43]

1MDBが数十億リンギット規模のトゥン・ラザク取引所開発プロジェクトに関与したことは、開始から1年も経たないうちに野党から批判を浴びた。野党党首でペルマタン・パウ国会議員のアンワル・イブラヒムは、同社の信頼性を疑問視した。彼は議会に対し、企業委員会が保管する記録によれば、1MDBには「事業所住所がなく、監査役も任命されていない」と報告した。アンワルはさらに、当時の首相ナジブ・ラザクがトゥン・ラザク取引所プロジェクトに1MDBを関与させた役割について質問した。^[44]

1MDBが2009年9月25日から2010年3月31日までの間に得た4億2500万リンギット（1億4000万米ドル）の利益は、1MDBの会計の透明性の欠如について疑問を投げかけた。ペタリンジャヤ北選挙区のDAP国会議員トニー・プアは、 1MDBの諮問委員会議長でもあったナジブ・ラザク元首相に対し、これらの数字は政府による1MDBへの資産注入、例えば土地の権利の譲渡の結果であるかどうかを質問した。^{[45] [46]}

1MDB は、2010 年 10 月の議会会期中に、同社の会計はKPMGによって完全に監査され、署名されており、2010 年 3 月 31 日をもって終了したと説明した。ポートフォリオの評価と分析にはDeloitteが関与し、1MDB にはErnst & Young が税務アドバイスを提供した。同社はまた、法律で義務付けられている通り、登録住所の提供を含む必要な情報をマレーシア企業委員会 (CCM)に提出したことを発表した。登録情報は同社の Web サイト www.1mdb.com.my で公開されている。

2013年、1MDBは、 2013年9月30日までにマレーシア企業委員会（CCM）に提出することになっていた年次報告書の公表を6か月延期するよう申請したことで再び注目を集めた。その間、2009年の設立以来4年間で監査人が3回交代したことは広く疑わしいとみなされた。^{[47] [48]}

2015年半ばまでに1MDBの累積債務は420億リンギット（120億米ドル）に達し、同ファンドが発行した債券はスタンダード＆プアーズやフィッチ・レーティングスなどの大手格付け機関によってジャンク債に格下げされた。^{[49] [50] [51]}マレーシア内閣は30億リンギット（10億米ドル）の現金注入を拒否し、1MDBが期限通りに債務を返済する選択肢を狭めた。^{[52] [53] [54]}

2015年には、ウォール・ストリート・ジャーナルを含む複数の新聞で、 1MDB組織が国家資金を盗み出し、ナジブ・ラザク元首相やジョー・ローなど同氏と関係のある人々の口座に移すために利用されていたとの疑惑が報じられた。^[55]

2015年8月、マレーシア汚職防止委員会（MACC）は、ウォール・ストリート・ジャーナルが主張したような1MDBからの資金が首相の個人口座に送金されたことはないと確認した。^{[56]その後、1MDBの社長兼グループ執行役員（CEO）のアルル・カンダは、1MDBに対する問題と疑惑を明らかにするために地元のテレビ番組に出演し、また、} BFM 89.9のインタビューに出演し、司会者のイブラヒム・サニとともに、1MDBはマレーシア司法長官によってあらゆる不正行為の疑いを晴らされたと述べた。^{[57] [58] [59]}

1MDBは2015年9月のメディアインタビューで、同社に関する一部のメディア報道は政治的動機によるものだと述べた。同社の社長兼グループ執行役員であるアルル・カンダ氏も、シンガポールの同社の口座はいずれも凍結されていないと明言し、この件に関する報道に反論した。^[60]同社は不正行為の申し立ても否定している。^[61]

2016年2月、米国連邦捜査局（FBI）は、世界的な投資銀行ゴールドマン・サックスの地域トップ幹部とナジブ・ラザク元首相との関係、および同幹部が1MDBとの数十億ドル規模の取引に関与していた事実について捜査を開始した。^[62]同様の捜査は、1MDBの取引を支援した銀行に対して、英国、オーストラリア、香港、シンガポールでもすでに実施済みまたは現在行われている。^[63]

2016年5月、与党と野党の議員数名で構成されるマレーシア議会の公会計委員会（PAC）は、問題を抱えた国営ファンド1MDBの理事会と元トップが責任を負い、理事会が責任を果たせなかったと述べた。^[64]

2018年5月、総選挙でパカタン・ハラパンが勝利し新内閣が発足した後、リム・グアン・エン財務大臣はプライスウォーターハウスクーパース（PwC）に1MDBの特別監査とレビューを実施するよう命じた。^[43]

2020年7月28日、高等裁判所は、マレーシアの元首相ナジブ・ラザク氏に対して、職権乱用、マネーロンダリング、背任の罪状7件すべてで有罪判決を下し、汚職で有罪判決を受けたマレーシア初の首相となった^{[65] [66]}。懲役12年と2億1千万リンギットの罰金刑を言い渡された。^{[67] [68]}

2021年2月7日、英国国家犯罪庁は米国司法省の代理として、ロンドンの法律事務所クライド・アンド・カンパニーに対し、 3億3000万ドル（2億4300万ポンド）の回収を求める令状を発行した。伝えられるところによると、これらの資金はロンドンのナットウェスト支店の銀行口座に保管されている。司法省は、この資金は1MDBの資金10億ドルが不正流用されたとされる1MDB詐欺の第一段階の収益の残りであると主張している。^[69]

2021年2月9日、マレーシア政府はジョー・ローの元仲間で1MBDの元上級役員であるジャスミン・ルーとケーシー・タンに対して、930万リンギットの滞納税の回収を求めて訴訟を起こした。この2人の逃亡者は1MDB詐欺事件の捜査のためマレーシア当局に指名手配されている。^[70]

2022年4月8日、元ゴールドマン・サックス銀行員のロジャー・ン氏は、マレーシアの1MDB開発基金から数億ドルを略奪するのを助けたとして、米国の陪審員団から汚職の罪で有罪判決を受けた。^{[71] [72] [73] [74] [75]}

2022年8月23日、ナジブ氏は1MDBスキャンダルへの関与によりカジャン刑務所で12年の刑に服し始めた。 ^{[76] [77] [78]}

1MDBスキャンダルの捜査中、当時のUAE皇太子ムハンマド・ビン・ザイドはナジブ氏から寄付を求められていた。^[79]

• ライト、トム、ホープ、ブラッドリー（2018年）。『ビリオン・ダラー・ホエール：ウォール街、ハリウッド、そして世界をだました男』。ニューヨーク：ハシェット。ISBN 9780316436502。

• 公式サイト（アーカイブ）