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1マレーシア開発公社（1MDB）は、マレーシアの財務大臣（法人）が全額出資する、破産状態にある[ 1 ]マレーシアの戦略的開発会社である[ 2 ] [ 3 ]。
2015年、同社はマネーロンダリング、詐欺、窃盗の証拠が示された大規模な国際汚職スキャンダルの対象となった。米国司法省（DOJ）が提起した訴訟では、マレーシアの国営ファンド1MDBから少なくとも35億米ドルが盗まれたと主張されている。[ 4 ]ジェフ・セッションズ米国司法長官は国際会議でこれを「最悪の窃盗政治」と表現した。[ 5 ] [ 6 ] 2020年9月には、盗まれたとされる金額が45億米ドルに引き上げられ、マレーシア政府の報告書では1MDBの未払い債務が78億米ドルと記載された。[ 7 ]このスキャンダルはマレーシアのナジブ・ラザク首相を巻き込み、彼の党の2018年選挙での敗北と、最終的な裁判と投獄につながった。
2022年8月6日現在、世界的な窃盗政治と戦うための継続的な取り組みとして、米国司法省は、米国の管轄区域内で不正流用された1MDBの資金総額12億米ドルを回収し、マレーシア国民に返還した[ 8 ]。これは、回収を開始した、または既に少額の回収金を返還したいくつかの国のリストに加わるものである[ 9 ] 。
1マレーシア開発公社（1MDB ） [ 10 ]は、2008年に当時のトレンガヌ州首相アハマド・サイードによって設立されたトレンガヌ投資庁（TIA ）として始まりました。TIAは、トレンガヌ州の経済発展を確実にするための、当初110億リンギット（2008年時点で32億5000万米ドル）の資金を持つ政府系ファンドでした。このファンドの目的は、トレンガヌ州住民の経済的幸福を守りながら、長期的な持続可能な発展を確実にすることでした。TIAの資金は、60億リンギットの未払いロイヤルティ収入と、国内外の金融市場で発行された債券からの資金から得られました。さらに、連邦政府は、トレンガヌの将来の石油収入に基づいて50億リンギットの保証を提供することを提案していました。[ 3 ] [ 11 ]
2009年5月27日、イスミー・イスマイルとシャロル・アズラル・イブラヒム・ハルミは、トレンガヌ州政府からそうしないように言われていたにもかかわらず、AmInvestment Bank Bhdが手配したイスラム中期債（IMTN）の発行により50億リンギットを調達する契約に署名した。この行為はTIAの特別顧問であるジョー・ロウの助言によるものだった。2009年5月29日、TIAは50億リンギットの全額のうち、IMTNから43億8500万リンギットの純収益を受け取った。 [ 12 ]
2009年7月31日、財務省（法人）（MOFI）はTIAを買収し、その名称を1マレーシア開発公社（1MDB）に変更した。MOFIによるこの買収は、ナジブ・ラザクがマレーシア首相に就任してから4か月後に行われた。 [ 12 ] 2009年7月22日の発表で、ナジブはTIAを連邦組織に拡大する決定は、その恩恵が1つの州の住民だけでなく、より幅広いマレーシア国民に及ぶようにするためだと述べた。[ 13 ]
一般的に、1MDBの投資は次のように要約できます。[ 3 ]
2015年3月10日、マレーシア会計検査院長は、内閣および公共会計委員会（PAC）の委任により、1MDBグループの財務諸表を監査し、1MDBグループの財務実績と活動が同社の当初の目的に合致しているかどうかを評価するよう命じられた。[ 3 ]しかし、2016年3月4日、マレーシア会計検査院長が作成した監査報告書は、国家安全保障会議により1972年公務秘密法に基づき公務秘密として分類された。[ 14 ]
マレーシアの第14回総選挙でパカタン・ハラパンが勝利した後、監査報告書は機密解除された。機密解除は、マレーシア第7代首相マハティール・モハマドの要請により、 2018年5月15日に行われた。[ 15 ] [ 16 ]
2018年5月23日、新たに財務大臣に任命されたリム・グアン・エンは、プライスウォーターハウスクーパースに1MDBの調査と監査を依頼した。これは、1MDBの取締役らが同社が債務超過で返済不能であることを明らかにしたことを受けてのことだった。[ 17 ] 2018年6月28日、社長兼最高経営責任者のアルル・カンダ・カンダサミーは職務怠慢で解任された。[ 18 ]
2024年、1MDB企業スキャンダルに関係していた企業や清算人は、現在資産回収を目指しているため、連邦破産法第15章に基づく破産手続きに入った。 [ 19 ]
2009年9月28日、1MDBはPetroSaudi Holdings (Cayman) Ltdと合弁会社（JV）を設立した。会社名は1MDB-PetroSaudi Ltdで、出資比率は60:41。1MDBは41%を保有し、10億米ドルの現金を出資し、PetroSaudi Holdingsは少なくとも16億米ドルの資産を出資した。PetroSaudiという名前で登録された会社は4社あったが、 1MDBの取締役会に提出された投資提案書にはそのことは記載されていなかった。[ 3 ] [ 20 ]
2009年9月29日（合弁事業設立の翌日）、エドワード・L・モースは、1MDBの最高経営責任者に任命されたその日に資産評価報告書を提出した。評価報告書は、トルクメニスタンとアルゼンチンの石油探査および生産権益を考慮に入れている。報告書によると、合弁事業契約では、合弁事業プロジェクトに関する合意資産のすべての権利と利益を所有する会社はペトロサウディ・インターナショナル・ケイマンであると明確に規定されているにもかかわらず、評価はペトロサウディ・インターナショナル社の資産に対して実施された。[ 3 ] [ 21 ]
さらに、JV契約には会社の利益を保護する条項が欠けていた。とりわけ、ペトロサウディ・ホールディングスから1MDB-ペトロサウディへの7億米ドルの前払い手数料があり、これは2009年9月30日までに全額返済されることになっていた。2009年9月30日、1MDBは合計10億米ドル（34億8700万リンギット）を2つの別々の口座に送金した。最初の3億米ドルは合弁事業口座に送金され、残りの7億米ドルは合弁事業会社が受け取った前払い金を返済する目的で、別の会社（ペトロサウディの子会社であるグッドスター社）の口座に送金された。しかし、7億米ドルを合弁事業以外の口座に支払うことについて、1MDBの取締役会の承認は得られていなかった。[ 3 ] [ 20 ]
2010年3月、1MDBとペトロサウディの合弁事業設立から約6か月後、1MDBは保有する40%の株式（10億米ドル相当）を12億米ドルのムラバハ債券に売却した。ムラバハ債券は、ペトロサウディ・インターナショナル社による企業保証によって保証されている。一方、1MDBは、金融機関からの融資を一部資金として、このムラバハ債券に最大8億3000万米ドルを追加で引き受けた。[ 3 ] [ 20 ]
2012年6月1日、ムラバハ債を保有してから27か月後、1MDBは利益を含めて総額22億2000万米ドルで全てのムラバハ債を償還しました。この22億2000万米ドルの償還は、1MDBの子会社である1MDBインターナショナル・ホールディングス（1MDB-IHL）がペトロサウディ・インターナショナルの子会社であるペトロサウディ・オイル・サービス（PSOSL）の株式49%を取得するという資産交換契約を通じて行われました。この取引は、会計検査院の監査報告書で疑問視されました。PSOSLの負債、資金調達能力、過去の財務実績を特定するための調査を行わずに、ムラバハ債をPSOSLへの株式投資に転換したためです。1MDBの取締役会は、PSOSLが米国による制裁措置が課され、掘削契約が終了しているベネズエラ領海で操業していることを認識していましたが、そのような状況にもかかわらずPSOSLへの投資決定を進めました。これらの文書は、1MDBのCEOによって2012年6月1日に署名されており、1MDB取締役会の承認を得る2012年6月20日よりもずっと前のことである。[ 3 ] [ 20 ]
2012年6月1日のPSOSL株式への投資から45日後の2012年7月中旬、1MDBはCEOの提案により、PSOSLの株式49%すべてをBridge Partners International Investment Ltd（Bridge Partners）に最低22億米ドルで売却した。売却は2012年9月12日に行われ、Bridge Partnersは23億1800万米ドル相当の無利子約束手形6枚を発行した。 [ 3 ] [ 20 ]
これらの約束手形は、さらに分離ポートフォリオ会社（SPC）への投資として利用された。
2012年9月12日、Brazen Sky Ltd（1MDBの子会社）は、Bridge Global Absolute Return Fund SPC（Bridge Global SPC）およびBridge Partners Investment Management (Cayman) Ltdと投資管理契約を締結し、PSOSL売却による約束手形を資金源として23億1800万米ドルを投資した。この投資は、ケイマン諸島の分離ポートフォリオ会社における様々なポートフォリオ投資を含むものであった。しかし、この投資を担当する会社であるBridge Global Absolute Return Fund SPC（Bridge Global SPC）は、設立からわずか1ヶ月の会社であり、ファンド管理ライセンスも大規模ファンドの運用経験もなかった。[ 3 ] [ 20 ]
2013年5月20日、1MDBの取締役会は、ファンドの信用に対する認識を高めるため、投資を段階的に償還した。2014年12月20日現在、SPCファンドから償還された総額は23億1800万米ドルのうち13億9000万米ドルであり、残りの9億3987万米ドルは12月末までに全額償還される予定だった。13億9000万米ドルはBrazen Skyの銀行口座に送金され、その後1MDB Global Investment Ltd（1MDB-GIL）の口座に送金された。帳簿価額23億1800万米ドルのSPCファンドは、 1MDB取締役会の承認なしに、ドイツ銀行から9億7500万米ドルの融資を受ける担保として差し入れられた。当初の償還金とドイツ銀行の融資により、約9億9300万米ドルがアバールオプションの終了支払いに充てられた（ただし、当初の和解契約は9億9300万米ドルではなく3億米ドルだった）。アバールオプションは、アブダビの国際石油投資会社（IPIC）が1MDBにゴールドマン・サックスを通じて総額35億米ドルの債券発行を保証する代わりに、アバール社に与えられたオプションだった。これらの行動はすべて、SPCポートフォリオをマレーシアに戻すという当初の目的と一致していなかったため、疑問が生じた。[ 3 ] [ 22 ]
1MDBは2011年1月7日にSRC International Sdn Bhd（SRC）を設立した。2011年から2015年までのSRC事業計画によると、SRCは操業4年目（2014年）までに国の長期的なニーズを満たす石炭を供給する予定である。[ 3 ]
SRCは、経済企画局（EPU）が承認した2,000万リンギットのうち1,500万リンギットの開発補助金という形で政府補助金から資金を得ており、また、退職基金公社（KWAP）から20億リンギットの融資を受けている。KWAPからの20億リンギットの融資は、2011年8月29日に10年の融資期間で受け取られた。この融資は政府によって保証されており、元本と融資による利益は29億200万リンギットである。[ 3 ]
2011年11月3日、SRC（子会社SRC International (Malaysia) Limited、SRCI経由）は、Aabar Investments PJS（Aabar）とAabar-SRC Strategic Resources Limited（ASRC）という名称の合弁会社を設立した。当初の払込資本金は1億2000万米ドルで、各当事者が6000万米ドルを出資した。[ 3 ]
SRCIの取締役会は、モンゴルの石炭産業への4550万米ドルの投資を承認したが、この投資はプロジェクトの現状に関する実現可能性調査の証拠がないまま行われたため、疑問視された。このプロジェクトは、ASRCとGobi Coal & Energy Limited (GCE)社の合弁事業によって実施された。[ 3 ] [ 23 ]
SRCはまた、インドネシア証券取引所に上場されている公開株価を通じて、インドネシアのエネルギー資源、エネルギーサービス、エネルギーインフラ部門で事業を展開するPT ABM Investama TBKに最大1億2000万米ドル（3億6668万リンギット）を投資した。[ 3 ] [ 23 ]
2012年2月14日の会議で、SRCのCEOは投資による推定利益が400万米ドルに達すると報告した。[ 3 ] [ 23 ]
2012年2月15日、1MDBによるSRCの株式保有は、現物配当による株式取得を通じて財務省法人（MOFI）に移管された。SRC株式の移管により、1MDBグループの営業損失は2,500万リンギットから1,620万リンギットに減少し、1MDBの負債比率は12倍から9.5倍に低下し、1MDBグループに対する政府の保証総額29億200万リンギットが減少した。[ 3 ]
1MDBは、多様化と長期的な投資収益の創出を目的として不動産市場に投資しました。2010年から2015年9月までの間に、1MDBは5つの異なる不動産資産を取得し、その取得額は21億1100万リンギットに達しました。土地は次のとおりです:- [ 3 ]
2010年5月21日、1MDBがムバダラ・デベロップメント・カンパニーと共同で、クアラルンプール市内の現在空き地となっている34.4ヘクタールの土地にトゥン・ラザク・エクスチェンジ・プロジェクトを開発すると報じられた。[ 24 ]トゥン・ラザク・エクスチェンジは、2012年7月30日にナジブ・ラザクによって開設された。[ 25 ]ナジブは、第10次マレーシア計画に関する演説の中で、KL国際金融地区（KLIFD）とバンダル・マレーシア・プロジェクトを、国の変革アジェンダを推進するのに役立つ多くの官民パートナーシップ・プロジェクトの2つとして挙げた。
トゥン・ラザク・エクスチェンジ（TRX）プロジェクトの用地は3億280万リンギットで取得された。1MDBとAabar Investments PJS（Aabar）との合弁事業契約は2013年3月12日に締結された。しかし、Aabarとの協力によるTRXプロジェクトの開発は実現せず、プロジェクトの他の部分に影響を与えた。[ 3 ]
2015年9月までに、1MDBグループの資金調達活動の一環として、TRXの土地5区画が13億5800万リンギットで売却され、残りの11区画は25億9200万リンギットで売却される予定である。さらに、1MDBグループはムリアグループとの合弁事業で、エクスチェンジ106（旧TRXシグネチャータワー）という建物を建設し、2019年から2033年までの15年間、国際金融サービス機関にリースし、推定収益は5億3738万リンギットとなる予定である。[ 3 ] [ 26 ]
TRXプロジェクトのインフラ開発資金を調達するため、1MDBの子会社である1MDB Real Estate Sdn Bhd（1MDB RE、現在はTRX City Sdn Bhdとして知られる）は、土地の区画販売に全面的に依存している。それに加えて、1MDBは資金調達のために2015年8月に約2億2950万リンギットを調達した特別目的会社（SPV）も設立した。TRXプロジェクトは、プロジェクト収入がインフラおよび建設コストを賄うのに不十分であり、さらに悪いことに、区画販売からの資金の一部、すなわち10億9500万リンギットとSPV資金がTRXプロジェクトの開発コストの資金調達に使われる代わりに1MDBに還流しているため、マイナスのキャッシュフローに直面すると予想されている。[ 3 ]
バンダル・マレーシアは26年間続くプロジェクトです。1MDBが3億6872万リンギットの費用で取得し、さらに27億1700万リンギット（政府が11億1700万リンギットを一部負担）を追加で負担し、現在のスンガイ・ベシ空港（マレーシア空軍（RMAF）の空軍基地として機能）を8つの新しい場所に再配置しました。最大の場所はヌグリ・センビラン州センダヤンです。しかし、1MDBは政府からの割り当ての一部（2億8800万リンギット）を1MDBの債務の返済に使用し、割り当ての本来の目的に従って使用していません。[ 3 ] [ 27 ]
2010年5月13日、1MDBは企業コンソーシアムの一員として、旧国際空港であるスンガイベシ空港（現在はマレーシア空軍の拠点）を総開発価値1,500億リンギットのバンダル・マレーシアに再開発するプロジェクトを共同で実施する。敷地面積は486エーカーで、イスラム金融センターとして開発される予定であり、カタール投資庁（QIA）がパートナーとして参加する。[ 28 ]ほぼ同時期に、1MDBとQIAはエネルギーと不動産投資の実現可能性を評価するための覚書に署名した。覚書の中で、QIAは50億米ドルの投資も提案した。[ 29 ]
スンガイ空港の移転段階は2016年までに完了し、バンダル・マレーシア全体は2040年までに完了する予定です。マレーシア軍基金委員会（またはレンバガ・タブング・アンカタン・テンテラ（LTAT）としても知られる）の子会社であるマレーシア不動産公社（PPHM）が、RMAF基地移転プロジェクトの主要請負業者に任命されました。2015年8月現在、移転予定地8か所のうち5か所が遅れています。その理由は、区域提出の遅れ、地方自治体からの承認の停止、消費者認証の遅れ、天候、2014年11月と12月の鉄砲水でした。[ 3 ]
さらに、2015年9月までのPPHMへの滞納金3億9642万リンギットも建設現場の進捗に影響を与えた。これは、スンガイ・ベシ空港の再配分とバンダル・マレーシアの開発の両方の資金調達に使用されるはずだった総額37億5000万リンギットのローンとスクークのうち、19億2600万リンギット（51.3％）が1MDBに返還されたためである。[ 3 ]
1MDBグループの合理化計画に沿って、2015年12月31日、1MDBはBandar Malaysia Sdn. Bhd.の株式60%をIskandar Waterfront Holdings (IWH)とChina Railway Engineering Corporation (CREC)のコンソーシアムに60:40の比率で売却すると発表した。IWH-CRECコンソーシアムはBandar Malaysiaの土地100%を123億5000万リンギットと評価しており、そのうち60%の土地の価値は74億1000万リンギットである。この取引は2016年6月までに完了する予定だった。[ 3 ]しかし、マレーシア財務省（1MDBの所有者）が発表したところによると、支払い義務を履行できなかったため、2017年5月3日に取引は破談となった。[ 27 ]
エア・イタムの土地は、ペナンにおける手頃な価格の住宅開発を主な目的として取得されました。土地の約85.7%は、1MDBがGerak InderaとFarlim Properties（FPSB）の2社を総額10億5,600万リンギット（および関連費用1,525万リンギット）で買収することにより既に所有しています。しかし、残りの14.3%の土地の所有権はまだ確定していません。州政府の全面的な支援が得られていないことや、約2,000人の不法占拠者による土地占拠の問題が未解決であることから、土地の開発も困難です。[ 3 ]
プルラウ・インダーランドは、エネルギー部門の拡大を意図して購入されました。土地は、タドマックス・パワー社から344.24リンギットで購入され、面積は318.41エーカーです。当初、この土地はプロジェクト3B（発電所開発）の開発に使用される予定でしたが、土地が発電所開発に適していないため、プロジェクトは最終的にヌグリ・センビラン州ポートディクソンで実施されました。2015年7月、合理化計画の一環として1MDBから土地が売りに出されましたが、今日までどの当事者にも売却されていません。[ 3 ] [ 30 ]
2009年の1MDB設立初期段階において、1MDBは中国およびカタールとの合弁事業を通じてエネルギー分野への投資に乗り出した。[ 3 ]
しかし、エネルギー資源の不足と、ペトロナス以外の企業が独立系発電事業者（IPP）にガスを供給することを認めない政府の方針により、当初の投資は減少した。 [ 3 ]
2010年1月11日、1MDBは中国国家電網公司（SGCC）と協力枠組み協定を締結し、サラワク再生可能エネルギー回廊（SCORE）で様々なエネルギー関連プロジェクトを実施し、その後SCOREの主要投資家となる意向を示した。[ 31 ]
2010年1月18日、1MDBはアブダビ未来エネルギー会社（マスダールとしても知られる）と協力協定を締結し、マレーシア初のカーボンニュートラル都市建設の可能性を含むクリーンテクノロジープロジェクトと投資を模索した。[ 32 ] [ 33 ]
2015年11月、同社は約23億ドル相当のエネルギー資産を中国広核集団とその子会社に売却することに合意した。[ 34 ]
1MDBには、諮問委員会、取締役会、上級経営陣からなる3段階のチェック・アンド・バランス・システムがある。諮問委員会の議長はナジブ・ラザク自身が務めている。 [ 35 ] 2010年から2013年までは、諮問委員会にはLVMHのCEOであるベルナール・アルノーも含まれていた。[ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ]
2015年3月初旬、1MDBの財務透明性の欠如に対する国民の不満が高まる中、1MDBの諮問委員会の議長でもあるナジブ首相は、マレーシア会計検査院長に1MDBの監査を実施するよう命じた。[ 40 ]しかし、監査完了後、会計検査院長の最終報告書は、 1MDBの不正行為を調査する任務を負った公共会計委員会（PAC）のみが閲覧できる機密文書として分類された。[ 41 ] [ 42 ]
その後、1MDBには2018年初頭からCEOのアルル・カンダという従業員が1人しかおらず、彼は2018年6月の契約満了まで「ガーデンリーブ」状態だったことが判明した。[ 43 ]
数十億リンギット規模のトゥン・ラザク取引所開発プロジェクトへの1MDBの関与は、着工から1年以内に野党から批判を浴びた。野党指導者でペルマタン・パウ選出の国会議員であるアンワル・イブラヒムは、同社の資格に疑問を呈した。彼は国会で、企業委員会が保有する記録によれば、1MDBには「事業所住所も任命された監査役もいない」と述べた。アンワルはさらに、当時の首相ナジブ・ラザクに対し、トゥン・ラザク取引所プロジェクトに1MDBを関与させた役割について質問した。[ 44 ]
2009年9月25日から2010年3月31日までの間に1MDBが4億2500万リンギット（1億4000万米ドル）の利益を上げたことで、1MDBの会計の透明性の欠如について疑問が生じた。ペタリンジャヤ・ウタラ選出のDAP所属国会議員トニー・プアは、 1MDBの諮問委員会の議長も務めていたナジブ・ラザク元首相に対し、この数字は政府による1MDBへの資産注入、例えば土地の権利の譲渡などによるものなのかどうかを問いただした。[ 45 ] [ 46 ]
2010年10月の国会会期中、1MDBは、同社の会計はKPMGによる完全な監査を受け、署名済みであり、2010年3月31日をもって締め切られたと説明した。ポートフォリオの評価と分析にはデロイトが関与し、1MDBの税務アドバイスはアーンスト・アンド・ヤングが担当した。同社はまた、法律で義務付けられている通り、登録住所を含む必要な情報をマレーシア企業委員会（CCM）に提出したことも明らかにした。登録情報は同社のウェブサイトで公開されている。
2013年、1MDBは、2013年9月30日までにCCMに提出される予定だった年次報告書の公表を6か月延長するよう申請したことで、再び注目を集めた。その間、2009年の設立以来4年間で監査人が3回も変更されたことは、広く疑わしいとみなされた。[ 47 ] [ 48 ]
2015年半ばまでに、1MDBの累積債務総額は420億リンギット（120億米ドル）に達し、同ファンドが発行した債券は、スタンダード＆プアーズやフィッチ・レーティングスなどの主要格付け機関によってジャンク債に格下げされた。[ 49 ] [ 50 ] [ 51 ]マレーシア内閣は30億リンギット（10億米ドル）の資金注入を拒否し、1MDBが期限内に債務を返済するための選択肢を狭めた。[ 52 ] [ 53 ] [ 54 ]
2015年、ウォール・ストリート・ジャーナルを含む複数の新聞で、1MDB組織が国家資金を盗み、ナジブ・ラザク元首相やジョー・ロウなどの関係者の口座に送金するために利用されたという疑惑が報じられた。[ 55 ]
2015年8月、マレーシア反汚職委員会（MACC）は、ウォール・ストリート・ジャーナルが主張したように、1MDBから首相の個人口座に資金が送金された事実はないことを確認した。[ 56 ]その後、1MDBの社長兼グループ執行役員（CEO）であるアルル・カンダは、地元のテレビ番組に出演して1MDBに対する問題や疑惑について釈明し、またBFM 89.9のイブラヒム・サニ司会のインタビューにも出演し、1MDBはマレーシア司法長官によってあらゆる不正行為から潔白であるとされたと述べた。[ 57 ] [ 58 ] [ 59 ]
2015年9月のメディアインタビューで、1MDBは、同社に関する一部のメディア報道は政治的な動機に基づいているようだと述べた。同社の社長兼グループ執行役員であるアルル・カンダ氏は、シンガポールにある同社の口座は凍結されていないと明言し、この件に関する報道を否定した。[ 60 ]同社はまた、不正行為の主張も否定している。[ 61 ]
2016年2月、米国連邦捜査局（FBI）は、世界的な投資銀行ゴールドマン・サックスの地域トップ幹部とナジブ・ラザク元首相とのつながり、および同幹部が1MDBとの数十億ドル規模の取引に関与していた性質について捜査を開始した。[ 62 ]同様の捜査は、1MDBの取引を円滑にした銀行に関して、英国、オーストラリア、香港、シンガポールでも実施されたか、現在進行中である。[ 63 ]
2016年5月、与党と野党双方の議員数名で構成されるマレーシア議会の公共会計委員会（PAC）は、1MDBのトラブルの原因は、問題のある国営ファンドの理事会とその元代表にあるとし、理事会が責任を果たさなかったと述べた。[ 64 ]
2018年5月、パカタン・ハラパンが総選挙で勝利し、新内閣が発足した後、リム・グアン・エン財務大臣は、プライスウォーターハウスクーパースに1MDBの特別ポジション監査とレビューを実施するよう命じた。[ 43 ]
2020年7月28日、高等裁判所はマレーシアのナジブ・ラザク元首相に対し、権力乱用、資金洗浄、背任の7つの罪状すべてで有罪判決を下し、汚職で有罪判決を受けたマレーシア初の首相となった[ 65 ] [ 66 ]。ナジブ元首相は懲役12年と2億1000 万リンギットの罰金を科された[ 67 ] [ 68 ] 。
2021年2月7日、英国国家犯罪対策庁は、米国司法省の要請に基づき、ロンドンの法律事務所クライド＆コーに対し、 3億3000万米ドル（2億4300万ポンド）の回収を求める令状を執行した。この資金は、ロンドンのナットウエスト銀行支店の口座に保管されていると報じられている。司法省は、この資金は1MDB詐欺事件の第一段階で10億米ドルの1MDB資金が不正流用されたとされるものの、その収益の残余であると主張している。[ 69 ]
2021年2月9日、マレーシア政府は、ジョー・ロウの元側近で1MDBの元幹部であるジャスミン・ルーとケイシー・タンに対し、930万リンギットの税金滞納金の回収を求めて訴訟を起こした。この2人の逃亡者は、1MDB詐欺事件の捜査のため、マレーシア当局から指名手配されている。[ 70 ]
2022年4月8日、元ゴールドマン・サックスの銀行員ロジャー・ン氏は、マレーシアの1MDB開発基金から数億ドルを横領するのを手助けした役割に関連する汚職容疑で米国の陪審員によって有罪判決を受けた。[ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ]
2022年8月23日、ナジブはマレーシア連邦裁判所での最終控訴が棄却された後、1MDBスキャンダルにおける役割によりカジャン刑務所で12年の刑期を務め始めた。[ 76 ] [ 77 ] [ 78 ]
1MDBスキャンダルの調査中、当時のUAE皇太子ムハンマド・ビン・ザイードはナジブから寄付を求められた。[ 79 ]
2024年12月、1マレーシア開発公社（1MDB）は、アミコープ・グループに対し、国営投資ファンドからの資金の不正流用に関連する詐欺行為への関与を理由に、10億ドルの損害賠償請求訴訟を起こした。
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