ホワイトウォーター論争

ビル・クリントンは、アーカンソー州の実業家で政治家でもあるジム・マクドゥーガルと1968年に初めて会った。クリントンは1977年にマクドゥーガルと初めて不動産投資を行った。^{[ 5 ]} 1978年の春、マクドゥーガルはクリントン夫妻に、妻のスーザンと共に、アーカンソー州フリッピン近郊のオザーク山脈にあるホワイト川南岸の未開発地230エーカー（93ヘクタール）を購入することを提案した。目的は、固定資産税が安く、釣りやラフティング、山の景色が楽しめるオザークの別荘に関心を持つ中西部の多くの人々のために、その土地を別荘用地に分割することだった。計画では、数年間土地を保有し、その後、区画を利益を上げて売却することだった。^{[ 5 ]} 

クリントン夫妻とマクドゥーガル夫妻は土地を購入するために20万3000ドルを借り入れ、その後、新たに設立されたホワイトウォーター開発会社に所有権を移転した。この会社には4人の参加者全員が均等に出資していた。^{[ 5 ]}その後数年間、クリントン夫妻はジム・マクドゥーガルに追加資金を提供したが、マクドゥーガルはそれがローンの利息やその他の費用を支払うために必要だと主張した。クリントン夫妻は後に、これらの資金がどのように使われたかについては知らなかったと主張した。^{[ 5 ] [ 6 ]} スーザン・マクドゥーガルは「ホワイトウォーター・エステーツ」という名前を選び、販売の売り文句は「ここで週末を過ごせば、もう他の場所に住みたくなくなるでしょう」だった。^{[ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]}この事業は1979年6月18日に法人化された。

1979年末に区画が測量され販売可能になった頃には、米国の金利は20%近くまで上昇しており、購入希望者はもはや別荘を買う余裕がなくなっていた。4人は事業で損失を出すことを受け入れるのではなく、モデルハウスを建てて、より良い経済状況になるまで販売を待つことにした。^{[ 5 ]} 1985年5月、ジム・マクドゥーガルは残りの区画を地元の不動産業者クリス・ウェイドに売却した。1993年、この物件が論争の一部として世間の注目を集めた頃には、敷地内には数軒の住居があったが、ほとんどの物件はまだ売りに出されていた。ある所有者は、現場を訪れる多くの記者にうんざりして、「バカども、家に帰れ」と書かれた看板を掲げた。^{[ 10 ]}

結局、クリントン夫妻はホワイトウォーターへの投資で3万7000ドルから6万9000ドルの損失を被ったが、マクドゥーガル夫妻は法的に同等の所有権を持っていたにもかかわらず、損失額はマクドゥーガル夫妻より少なかった。^{[ 11 ]}損失額の差の原因は不明だが、クリントンの批判者たちは後にこの差を、クリントンがプロジェクトに目に見えない、潜在的に不正な貢献をした証拠として挙げた。^{[ 6 ]}

ビル・クリントンが1980年に知事再選キャンペーンで敗北したとき、マクドゥーガルは知事の経済補佐官の職を失い、銀行業に転身することを決意した。^{[ 7 ]}彼は1980年にキングストン銀行を買収し、マディソン銀行信託と改名し、1982年にはウッドラフ貯蓄貸付組合を買収し、マディソン保証貯蓄貸付組合と改名した。^{[ 8 ] [ 12 ]}クリントンは1982年の選挙で再選され、 1984年、1986年、1990年にも再選された。

1985年春、マクドゥーガルはリトルロックのマディソン・ギャランティのオフィスでクリントンのための資金集めパーティーを開催し、5万ドルの選挙資金の負債を返済した。マクドゥーガルは個人的に3万5000ドルを集め、そのうち1万2000ドルはマディソン・ギャランティの銀行小切手だった。^{[ 13 ] [ 14 ]}

1985年、ジム・マクドゥーガルはリトルロック南部の1,000エーカー（400ヘクタール）の不動産開発地、キャッスル・グランデを購入した。^{[ 8 ]}この投資には約175万ドルが必要だったが、これはマクドゥーガルが自力で賄える額を超えており、当時の法律では、マクドゥーガルは自身の貯蓄貸付組合から60万ドルしか借りることができなかった。そのため、マクドゥーガルとマディソン・ギャランティの役員セス・ワードを含む他の人々は、マディソン・ギャランティから追加の115万ドルを他の複数の投資家や仲介者を通じて調達した。当時リトルロックのローズ法律事務所の弁護士だったヒラリー・クリントンは、キャッスル・グランデに法的サービスを提供した。 

1986年、連邦規制当局はマクドゥーガルとキャッスル・グランデを詐欺の疑いで捜査した。7月、マクドゥーガルはマディソン・ギャランティを辞任し、契約書を作成したウォードとローズ法律事務所の弁護士が捜査対象となった。1989年、キャッスル・グランデは400万ドルの損失を出して破綻し^{[ 15 ]} 、それがマディソン・ギャランティの破綻と連邦政府による接収につながった^{[ 15 ]} 。全国的な貯蓄貸付組合危機の最中に起きたマディソン・ギャランティの破綻は、米国政府に7300万ドルの損失をもたらした^{[ 16 ] 。}

マディソン・ギャランティの解散後、破綻した貯蓄貸付組合の資産を清算する政府所有企業であるレゾリューション・トラスト・カンパニーは、ピルズベリー、マディソン＆ストロ法律事務所に調査を依頼した。ピルズベリーの報告書は、クリントンがホワイトウォーター事業に消極的な投資家であったと結論付けた。AP通信は、この報告書を「ホワイトウォーターへの関与に関するクリントン夫妻の説明を概ね支持している」と評した。^{[ 17 ] [ 18 ]}しかし、監督弁護士のチャールズ・パターソンは、ホワイトハウスが主張するようにクリントン夫妻の「弁明」とは呼ばず、ホワイトウォーター委員会で証言し、「弁明、非難、免責が我々の目的ではなかった」と述べた。^{[ 18 ]}

ニューヨーク・タイムズの記事を受けて、司法省はホワイトウォーター投資の失敗に関する調査を開始した。ニューヨーク・タイムズの記事は、マディソン・ギャランティの破綻を調査していたレゾリューション・トラスト・コーポレーションの調査員、L・ジーン・ルイスの関心を刺激した。ルイスはクリントン夫妻とマディソン・ギャランティを結びつけようとし、1992年9月2日、クリントン夫妻を証人として挙げた刑事告発をFBIに提出した。アーカンソー州東部地区連邦検事チャールズ・バンクスと連邦捜査局は告発に根拠がないと判断したが、ルイスは刑事訴追を勧告し続けた。^{[ 21 ]}彼女の告発は最終的に公になり、 1995年に上院ホワイトウォーター委員会で証言した。

1994年2月25日、ホワイトハウス上級顧問のジョージ・ステファノプロスと副首席補佐官のハロルド・M・アイクスは、財務副長官のロジャー・アルトマンと電話会議を行い、マディソン・ギャランティに対するレゾリューション・トラスト・カンパニーの調査を指揮していたジェイ・スティーブンスの採用に抗議した。電話会議で、ステファノプロスはアルトマンにスティーブンスを解任できないかと尋ねた。^{[ 22 ] [ 23 ] [ 24 ]}アルトマンは1994年8月17日、調査を受けて辞任した。

ホワイトハウス副法律顧問のヴィンス・フォスターは、 1993年7月20日に自殺した当時、ホワイトウォーター事件の調査を行っていた。^{[ 20 ]}フォスターの死後数時間以内に、首席法律顧問のバーナード・ヌスバウムは、ホワイトウォーター事件に関するものを含む文書をフォスターのオフィスから持ち出し、ヒラリー・クリントンの首席補佐官であるマギー・ウィリアムズに渡した。ニューヨーク・タイムズによると、ウィリアムズはその後、文書をホワイトハウス3階のクリントン邸の金庫に5日間保管し、その後クリントン家の弁護士に渡した。^{[ 25 ]}ヌスバウムは、フォスターのブリーフケースから見つかった文書の引き渡しを拒否したため、司法省と国立公園局によるフォスターの死に関する調査を妨害したとして告発された。^{[ 26 ] [ 27 ]}

1994年4月22日、ヒラリー・クリントンはホワイトハウスの国賓晩餐室で記者会見を開き、ホワイトウォーター事件と、 1978年から79年にかけての牛先物取引への投資をめぐる別の論争について質問に答えた。会見で彼女は、クリントン夫妻はホワイトウォーター事件では受動的な投資家であり、不正行為はしていないと主張した。彼女は、この件を調査するための特別検察官の任命に反対しなくなったと述べ、記者会見での彼女の振る舞いは称賛された。^{[ 6 ] [ 28 ] [ 29 ]}

1994年2月以降、弁護士のセオドア・オルソンは『アメリカン・スペクテイター』誌に複数のエッセイを寄稿し、クリントンとその関係者の不正行為を告発した。オルソンの初期の告発は、ヒラリー・クリントンの友人であり、ローズ法律事務所の元パートナーであったウェブスター・ハベル司法次官補が 、主に自身の事務所とその顧客に対して複数の詐欺行為を働いていたことの発覚につながった。

1994年4月14日、ハッベルは辞任した。ハッベルの辞任後、首席補佐官のマック・マクラーティ、人事部長のブルース・リンジー、クリントンの友人であるヴァーノン・ジョーダンは、ハッベルがコンサルティング契約から報酬を受け取るよう手配した。^{[ 31 ] [ 32 ] [ 33 ]}彼らはクリントン夫妻の承認を得てそうした。^{[ 34 ]} 1994年12月、ハッベルは郵便詐欺と脱税の罪を認めた。

大統領の要請により、ジャネット・リノ司法長官は 、元ニューヨーク南部地区連邦検事のロバート・B・フィスクをホワイトウォーター取引の合法性を調査する特別検察官に任命した。フィスクの調査により、クリントンに対する2つの直接的な疑惑が浮上した。1つ目は、アーカンソー州の実業家デビッド・ヘイルが1992年11月に、クリントンがヘイルに圧力をかけてスーザン・マクドゥーガルに30万ドルの違法な融資をさせたと主張したことである。^{[ 35 ]} 2つ目は、アーカンソー州の銀行がクリントンの1990年の州知事選に関連する取引を隠蔽していたという疑惑をフィスクが明らかにしたことである。1994年5月、フィスクはクリントン夫妻に対し、マディソン・ギャランティに関するすべての文書の提出を求める大陪審召喚状を発行したが、クリントン夫妻は文書が紛失していると報告した。約2年後、召喚状によって提出されたローズ法律事務所の請求記録がホワイトハウス内のクリントン夫妻の私邸で発見された。書類にはヒラリー・クリントンの指紋などが付着していた。^{[ 36 ]}

6月30日、フィスクは中間報告書を発表し、クリントンとホワイトハウス当局者が連邦準備制度理事会（FRB）に干渉しておらず、ヴィンス・フォスターは自殺したと結論付けた。同日、クリントンは1994年独立検察官再授権法に署名し、事実上特別検察官の職を廃止し、独立検察官の職に置き換えた。この新法の下では、合衆国最高裁判所長官が任命する3人の巡回裁判所判事で構成されるコロンビア特別区巡回区連邦控訴裁判所の特別部が、独立検察官を任命する唯一の権限を持つことになった。

フィスク事件と並行して、アメリカ合衆国議会の両院はホワイトウォーター事件の調査を開始した。

下院金融サービス委員会は1994年3月下旬に公聴会を開始する予定だったが、委員長のヘンリー・B・ゴンザレスが筆頭委員のジム・リーチを「頑固」「強情」「下院の礼儀作法を故意に無視」し、「計画的に」「司法の冒険」を企てていると書面で非難したため、公聴会は延期された。^{[ 37 ]}公聴会は1994年7月下旬に始まった。^{[ 38 ]}

上院銀行・住宅・都市問題委員会も1994年7月にホワイトウォーターに関する公聴会を開始した。^{[ 39 ]} 1995年5月、共和党が上院の支配権を握ると、銀行委員会の委員長アル・ダマトを委員長とするホワイトウォーター開発公社および関連事項を調査する特別委員会を設置した。特別委員会の公聴会は13か月にわたって60回の会合で300時間に及び、約250人から1万ページを超える証言と3万5千ページに及ぶ宣誓供述書が提出された。^{[ 40 ]}上院の調査は概して党派的で、共和党はクリントンを調査し、民主党は彼を擁護した。^{[ 40 ]}特別委員会は1996年6月18日に800ページに及ぶ多数派報告書を発表したが、クリントン大統領による不正行為の可能性をほのめかすにとどまり、クリントン政権を「権力を乱用し、権限の制限を回避し、真実を操作しようとしたアメリカ大統領」と評した。ヒラリー・クリントンは、不正行為の「中心人物」として、はるかに強い批判を受けた。^{[ 41 ]}民主党少数派は、この調査結果を「立法上の茶番劇」「魔女狩り」「政治的なゲーム」と呼んだ。^{[ 41 ]}

クリントンがスーザン・マクドゥーガルに違法な30万ドルの融資をするよう圧力をかけたと主張していたヘイルは、スター捜査の主要証人だった。^{[ 35 ]}クリントンはこの主張を否定し、クリントン支持者は、ヘイルがクリントンとその仲間を陥れるために保守派の政治活動家から現金を受け取ったと主張した。^{[ 35 ]}この時までに、ヘイルはすでに2つの重罪で有罪を認め、クリントンに対する証言と引き換えに刑期の短縮を得ていた。^{[ 35 ]}裁判では、ヘイルの弁護戦略は、ヘイルを資金洗浄を強要した有力政治家の犠牲者として提示することだった。^{[ 43 ]}クリントンを陥れるヘイルの主張は、1989年のFBIによるマディソン・ギャランティの捜査によって弱められた。 FBIの公式覚書によると、ヘイルはマクドゥーガル夫妻、弁護士のジム・ガイ・タッカー、その他数名とのやり取りを詳細に説明していたが、クリントンについては一切言及していなかった。

アーカンソー州の検察官は1996年7月初旬、ヘイルが自身の保険会社であるナショナル・セービングス・ライフの支払能力を偽ったとして、ヘイルに対する逮捕状を発行した。検察官はまた、ヘイルが横領を隠蔽するためにそのような虚偽表示を行ったと主張した。ヘイルは、いかなる違反も形式的なものであり、誰も金銭を失っていないと述べた。^{[ 44 ]}

ヘイルはホワイトウォーター事件で2つの重罪について有罪を認め、28か月の刑期のうち21か月服役した。^{[ 45 ]}

1998年11月19日、スター氏はクリントン大統領の弾劾に関連して下院司法委員会で証言した。スター氏は、1997年後半に、クリントン氏が30万ドルの不正融資に関して偽証したという「実質的かつ信頼できる証拠」があると主張する弾劾報告書を作成したと述べた。^{[ 46 ]}スター氏は、2人の主要証人が真実を語ったかどうか確信が持てなかったため告発を保留したが、^{[ 47 ]}調査はまだ継続中であると述べた。

1999年3月、ヘイルはアーカンソー州の保険事件で詐欺罪を認めた。^{[ 44 ] [ 45 ]}

ヘイルがクリントンを巻き込む見返りに金銭を受け取ったという疑惑は、マイケル・E・シャヒーン・ジュニアによって徹底的に調査された^{[ 48 ]。}シャヒーンは1999年7月にスターに報告書を提出し、ヘイルが証言に影響を与えることを期待して金銭を受け取ったという疑惑は「根拠がない、あるいは場合によっては真実ではない」と勧告した。ヘイルやアメリカン・スペクテイターに対しては連邦法違反の訴追は行われなかった^{[ 49 ]}が、ヘイルは後にホワイトウォーター事件で2つの重罪で有罪を認め、28か月の刑期のうち21か月服役した。

ウェブスター・ハベル、ジム・ガイ・タッカー、スーザン・マクドゥーガルは全員、スターの捜査への協力を拒否した。^{[ 15 ]}アーカンソー州の大陪審は、30か月にわたる審議を経て、1998年5月にようやく審議を終えたが、スーザン・マクドゥーガルに対する侮辱罪の起訴しか行わなかった。^{[ 48 ]}スーザン・マクドゥーガルは宣誓証言を拒否したが、メディアに対し、クリントン夫妻は正直だったと語り、ジム・マクドゥーガルはクリントンに見捨てられたと感じ、「クリントン夫妻に返済するつもりだ」と彼女に言ったと主張した。彼女はまた、夫がリトルロックの弁護士で、1990年のクリントンの共和党の対立候補であるシェフィールド・ネルソンがニューヨーク・タイムズに話をするために「いくらかのお金を払ってくれる」と言っていたこと、そして1992年にはクリントンの政敵の一人がニューヨーク・タイムズに話をするために彼にお金を払っていると言っていたと主張した。

マクドゥーガルは、スター検事から捜査に協力すれば他の罪状から「全面的に免責される」と申し出られたと主張したが、宣誓供述中の質問には一切答えることを拒否し、民事法廷侮辱罪で最長18ヶ月の禁固刑（うち8ヶ月は独房監禁）を言い渡された。スター検事はマクドゥーガルを刑事法廷侮辱罪で起訴した。陪審は7対5で評決に至らず、無罪となった。クリントン大統領はその後、任期満了直前に彼女に恩赦を与えた。

1996年1月26日、ヒラリー・クリントンはホワイトウォーターへの投資に関して大陪審で証言した。これはアメリカ史上、ファーストレディが大陪審に召喚されて証言した初めての事例だった。彼女は、銀行から一切お金を借りたことはなく、また、自分たちの代わりに誰かにお金を借りさせたことも否定した。

1998年9月9日、スターは公式報告書を議会に提出した。報告書はホワイトウォーター事件に軽く触れただけで、代わりにレウィンスキー事件の一環としてクリントンが宣誓供述で嘘をついたという疑惑に焦点を当てた。報告書は、「大統領の友人や献金者からハッベル氏に支払われた仕事や金銭は、そのような援助がマディソン関連の事柄に関するハッベル氏の証言に影響を与えることを意図していたかどうかについて深刻な疑問を生じさせた」と述べた。^{[ 50 ] [ 48 ] [ 32 ] [ 33 ]}スターはトラベルゲートとファイルゲートの件でクリントンの不正行為を免責した。^{[ 46 ]}

ホワイトハウスの金庫からヒラリー・クリントンの請求記録が再び見つかった件について、スター氏は、調査では紛失や再出現の理由が見つからなかったと述べた。「徹底的な調査の結果、請求記録がなぜそこにあったのか、またなぜもっと早く発見されて提​​出されなかったのか、説明がつかなかった。今日に至るまで謎のままだ」とスター氏は語った。^{[ 47 ]}

スター報告書は、クリントン夫妻の最も熱烈な批判者たちから酷評された。例えば、ピッツバーグ・トリビューン・レビューのクリストファー・ラディは、スターがヴィンス・フォスターの自殺を十分に調査していないと主張した。^{[ 51 ]}スターはまた、議会に嘘をついたとされるスーザン・トーマスやウェブスター・ハベル、そして議会を欺いたと非難されたハロルド・M・アイクスの訴追を勧告しなかった。^{[ 52 ]}民主党のバーニー・フランク下院議員も、スターがクリントン夫妻に有利な調査結果を1998年の選挙後まで伏せていたことを批判した。^{[ 47 ]}