キャッスルグランデ

キャッスル グランデは、アーカンソー州リトル ロックの南約 10 マイルにある不動産開発でした。ホワイトウォーターの調査の結果、全国ニュースになりました。プロジェクトは 1,050 エーカー (4.2 km ² ) の区画で、ジム マクドゥーガルは1985 年に地ビール醸造所、ショッピング センター、トレーラー パーク、その他の将来のプロジェクトを建設することを望んでいました。その土地は、産業開発としてはすでに失敗していた松の低木林でした。販売価格は 175 万ドルでした。州の規制により、ジム マクドゥーガルはマディソン ギャランティ S&L資産の 6% 以上を投資することを禁じられていました。そのため、彼はマディソンのお金 60 万ドルを投入し、差額としてセス ワードに残りの 115 万ドルを投入させました。連邦規制当局がこれを発見した場合、マクドゥーガルS&Lは既に融資慣行を是正するよう命令を受けて運営されていたため、閉鎖される可能性がある。^{[1] [2] [3]}

アーカンソー州のビジネスマンでウェブスター・ハッベルの義父であるセス・ワードは、キャッスル・グランデ・プロジェクトの土地買収を支援するためにジム・マクドゥーガルに雇われた。 ^[4] ローズ法律事務所のパートナーであるヒラリー・クリントンは、工業開発公社（IDC）として知られるプロジェクトの特定の法的詳細についてワードと協力した。ウェブスター・ハッベルもローズ法律事務所のパートナーだった。このプロジェクトの不良債権は国民に400万ドルの損害を与えた。^[5]

ロバート・W・パーマーはキャッスル・グランデのローンの土地鑑定士だったが、後にマディソン・ギャランティ貯蓄協会のジム・マクドゥーガルらと共謀したことを認めた。共謀はローンの見積額を水増しすることだった。ケネス・スターの調査員は、パーマーがアーカンソー州のジム・ガイ・タッカー知事へのローンの裏付けとして見積額を水増ししていたことを突き止めた。

パーマー氏はマディソン ギャランティの融資の査定を数多く行いました。最も大きな査定は、アーカンソー州のジム ガイ タッカー知事とその関係者にキャッスル グランデ プロジェクト用の上下水道システムを購入するために 105 万ドルの融資をしたときでした。その後の査定で、そのシステムの価値は融資額の約半分であることが判明しました。その後、融資が不履行となり、マディソンにとって最大の損失の 1 つとなり、1989 年にマディソンは破綻し、納税者に 6,800 万ドルの損害をもたらしました。

パーマーは1994年12月6日、ホワイトウォーター事件に関連した共謀罪で連邦の告発に対し有罪を認めた。1995年6月16日、彼は3年間の保護観察と1年間の自宅拘禁、5,000ドルの罰金刑を宣告された。彼は後にビル・クリントンによって物議を醸す形で恩赦を受けた。^{[6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]}

ジム・マクドゥーガルは1982年からマディソン・ギャランティ貯蓄貸付組合を経営していた。1997年4月14日、マクドゥーガルは詐欺共謀罪で18件の重罪で有罪判決を受けた。これらの罪状は、1980年代後半に破綻したマディソン貯蓄貸付組合による不正融資に関係していた。彼の貯蓄貸付組合は連邦政府の保証を受けていたため、不良融資（6,800万ドル）は納税者が支払った。マディソン・ギャランティの不正融資に関する刑事告発は、最初にアーカンソー州東部地区の米国検事ポーラ・ケイシーに行われたが、彼女は起訴を辞退した。ケイシーはビル・クリントン大統領によってその職に任命され、また彼の教え子でもあった。連邦特別検察官は後に、アーカンソー州で40件を超える犯罪で14人の有罪判決を獲得した。被告には、辞任を余儀なくされた現職知事ジム・ガイ・タッカーや、ホワイトウォーター社でビル・クリントンのパートナーだったジム・マクドゥーガルが含まれていた。^{[13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]}

1979年以来、デビッド・ヘイルは、少数民族や経済的に恵まれない人々への融資を行う認可を受けた中小企業投資公社（SBIC）、キャピタル・マネジメント・サービス社を経営していた。融資は、中小企業庁（SBA）によってマッチングされ、保証されていた。デビッド・ヘイルは、彼とジム・マクドゥーガル、そして将来の知事ジム・ガイ・タッカーが、ヘイルのSBICをパススルーとして使い、マディソンから追加融資を生み出す計画を作成したと証言した。ヘイルの友人で仕事仲間のディーン・ポールは、デビッド・ヘイルから3つの不動産を購入するためにマディソンから82万5000ドルを借り入れた。しかし、ポールはそのお金を使うことはなかった。そのお金は代わりにヘイルの手に渡り、ヘイルはそのお金を使って、SBAからのマッチング資金でSBICの資本増強を行った。その後、ヘイルはジム・ガイ・タッカーとビジネスパートナーのR・D・ランドルフに15万ドルの頭金を貸し付け、タッカーとランドルフはマディソンからさらに105万ドルを借り入れた。

その後、マクドゥーガルは、旧友で政治的指導者でもあるウィリアム・フルブライト上院議員に70 万ドルを貸し付け、ウォードの残りの保有株の大半を買い取った。その結果、ウォードのノンリコースローンがマディソンの帳簿から削除され、マディソンにかなりの売却益と手数料がもたらされた。取引は、ウォードのローンとマディソンのキャッスル・グランデへの投資全額を規制当局が発見できないように、紛らわしいように計画された。連邦貯蓄銀行の検査官は 1986 年 3 月の第 1 週に現場に到着した。ディーン・ポールのローンは 2 月 28 日に完了した。

ローンは審査官の目を逃れることはなかった。マディソンの連邦住宅貸付銀行委員会の審査官ジム・クラークは、キャッスル・グランデの取引の背後にセス・ワードがいたことを突き止めた。土地はマディソンの資金で違法に購入された。キャッスル・グランデのローンは他のローンと同様、機関内部の人間を豊かにし、S&Lの純資産を増やすことを目的とした「ねずみ講」だった。クラークは、マディソンは審査官としての20年間で見た中で最悪の3つの内部取引の1つだと語った。^{[21] [22] [23]}

ヒラリー・クリントンは、2つの別々の連邦機関とヒラリー・クリントンとホワイトウォーターの調査の一部から質問を受けた際、キャッスル・グランデのプロジェクトには関わっていないと述べた。「私はこれらの不動産区画やプロジェクトについて何も知らなかったと思います...」と彼女は1995年5月のRTCのインタビューで述べた。しかし後に、ローズ法律事務所の請求書記録がホワイトハウスの書庫の家族用宿舎で発見された。クリントンは、それがどうやってそこにあったのか全く分からないと述べた。^[要出典]請求書記録によると、彼女は1985年と1986年の4か月間、セス・ワードとの仕事でマディソンに約30時間分の料金を請求していた。 ^[要出典]彼女と彼女の弁護士は、それはIDCと呼ばれる開発会社との仕事だったため混乱が生じたと述べた。IDCはマディソンに土地を売却した会社である。彼女は、自分が知っているキャッスル・グランデはトレーラーパークのキャッスル・グランデ・エステーツだけであり、そこでは仕事をしていないと述べた。^[24]

ヒラリー・クリントンは、 1996 年 1 月 12 日の ABC のインタビューでバーバラ・ウォルターズにこう語った。「キャッスル・グランデは、約 1,000 エーカーの広さの土地にあるトレーラー パークでした。私はキャッスル・グランデで働いたことはありません。」 「それで、去年 [RTC] からそのことについて尋ねられたとき、私はそれを認識しませんでしたし、思い出せませんでした。請求書の記録によると、私はキャッスル・グランデで働いていませんでした。私は IDC という会社で働いていましたが、これはキャッスル・グランデとは関係ありません。」

ウォルターズは尋ねた。「それはセス・ワードでしたか？」ヒラリー・クリントンは答えた。「そしてセス・ワードは代理でそれに関与していました...」バーバラ・ウォルターズ：「別の取引ですか？」ヒラリー・クリントンは答えた。「完全に別の取引です。」^[25]

RTC の弁護士は 1996 年 2 月 14 日にホワイト ハウスでヒラリー クリントンにインタビューし、次のように質問しました: RTC:「IDC と Castle Grande が完全に別の取引であるというのはどういう意味ですか?」ヒラリー クリントンの返答:

そうですね、私の理解では、マディソンの仕事は、当時ローズ会社が IDC または工業開発公社の資産と呼んでいた資産に関するものでした。その仕事は IDC として知っています。そのように請求されていました。そして、私の記憶が確かなら、これらの調査を通じて、私たちが IDC と呼んでいた 1,000 エーカーの土地全体がキャッスル グランデと呼ばれていることに気付くまで、キャッスル グランデと呼ばれるものがあることすら知りませんでした。過去 1、2 年の間に、IDC の資産にキャッスル グランデ エステートと呼ばれるトレーラー パークがあることを知らされました。私の記憶が確かなら、それがキャッスル グランデ エステートについて私が初めて聞いたときでした。

彼女はまた、プロジェクトでの自分の仕事や、ハッベルの義父であるセス・ワードとの15回の会話を思い出せないと主張した。

連邦規制当局は「スーザン・マクドゥーガルに対する起訴状は、ヒラリー・クリントンとキャッスル・グランデに関する一連の大陪審の質問の詳細を述べているが、マクドゥーガル夫人は回答を拒否した」 と述べた。

大陪審でマクドゥーガルは「記録のために」フルネームを述べた後、それ以上の質問に答えることを拒否した。彼女の証言には「別の独立弁護人を呼んでくれれば、すべての質問に答えます」という返答が含まれていた。^[26] 米国地方裁判所のスーザン・ウェバー・ライト判事は、マクドゥーガルが「3つの質問」に答えることを拒否したことに関連して、民事法廷侮辱罪で彼女に禁固刑を言い渡した。[1] その質問の1つは、ビル・クリントン大統領がホワイトウォーター裁判での証言で、特に違法な30万ドルの融資について知らなかったと否定した際に嘘をついたかどうかに関するものだった。

1996年9月9日から1998年3月6日まで、マクドゥーガルは民事侮辱罪で最長18ヶ月の懲役刑を受け、そのうち8ヶ月は独房監禁となった。^[27] その直後の1998年3月7日、彼女は1996年の有罪判決に基づき2年の刑に服し始めた。 ^[28] その後まもなく、独立検察官事務所はマクドゥーガルを刑事法廷侮辱罪で起訴し、司法妨害の罪で告訴した。^[29]

ホワイトウォーター詐欺罪で4ヶ月間服役した後、マクドゥーガルは健康上の理由で釈放された。^[30]

釈放後、マクドゥーガルの横領裁判がカリフォルニアで始まった。マクドゥーガルは1998年後半に横領罪12件すべてで無罪となった[2]。1999年にナンシー・メータに対して悪意ある訴追で起こされた訴訟は法廷外で和解した^{[31] 。}

マクドゥーガルに対する法廷侮辱罪と司法妨害罪の裁判は1999年3月に始まった。陪審員団は法廷侮辱罪については7対5で無罪とし、司法妨害罪については無罪とした。^[32]

マクドゥーガルは、2001年の大統領任期の最後の数時間前に、退任するビル・クリントン大統領から完全な大統領恩赦を受けた。（ビル・クリントンによって恩赦を受けた人々のリストを参照）^{[33] [34]}

デイビッド・E・ケンドールはクリントン氏の個人弁護士だった。彼はローズ法律事務所の請求書記録の発見を発表し、それをホワイトウォーター独立検察官に引き渡した。彼は請求書記録について「ホワイトウォーターの無意味な謎の1つ」と述べた。アルストン・ジェニングスはセス・ワードの代理人を務めたリトルロックの弁護士だった。彼はホワイトハウスを訪れ、請求書記録についてヒラリーと彼女の弁護士デイビッド・ケンドールと話し合った。捜査が拡大するにつれ、ケンドールは1998年から99年にかけての弾劾手続きでクリントンの代理人を務め、さまざまな民事問題でクリントン夫妻の代理人を務め続けている。^[35]

ヴィンセント・フォスターはローズ法律事務所でヒラリー・クリントンのパートナーであり、副顧問としてクリントンのホワイトハウスに同行した。ローズ法律事務所では、ヒラリー・クリントンのマディソン銀行の口座管理パートナーを務めていた。ホワイトハウスでは政治の仕事に不満を抱き、鬱状態に陥り、1993年7月にフォートマーシー公園で銃撃されて死亡しているのが発見された。5つの政府調査で自殺と判定されたが、その後、陰謀説がいくつか浮上した。^{[36] [37] [38]}

サム・ブラットンはビル・クリントン知事の補佐官だった。彼は州の規制問題を監督していたが、アーカンソー州証券委員会のビバリー・バセット・シャファーから、マディソンS&Lが連邦証券規制当局とトラブルになっているとの通知を受けた。^[39]

• 「司法取引におけるマディソンローンの鑑定人」ニューヨークタイムズ、スティーブン・ラバトン著、1994年12月6日発行[3]
• 「ヒラリー・クリントンとホワイトウォーター論争：クローズアップ」デイビッド・マラニス、スーザン・シュミット、ワシントン・ポスト記者、1996年6月2日（日）、A01ページ[4]
• 「ヒラリー・クリントンの指紋が書類から発見される」NYタイムズ、ニール・A・ルイス著、1996年6月5日発行[5]
• 「ファーストレディの請求書記録の2番目のセットが発見される」CNN AllPolitics、1998年3月26日[6]
• PBS、WGBH教育財団、フロントライン、[7]
• ホワイトウォータータイムライン、CNN、1997年[8]
• 「ホワイトウォーターの目撃者をめぐる新たな論争」、ニューヨークタイムズ、スティーブン・ラバトン著、1996年2月9日、[9]
• 「元職員がクリントンに仲間について警告したと語る」ニューヨークタイムズ、スティーブン・ラバトン著、1996年1月26日[10]
• 「特別検察官がリトルロックに事務所を開設、クリントンの土地取引に関する調査へ」ニューヨークタイムズ、スティーブン・ラバトン著、1994年1月22日[11]
• 「セス・ワード、79歳、ホワイトウォーター事件に関与したビジネスマン」ニューヨークタイムズ、デビッド・スタウト著、2000年7月11日発行[12]
• 「司法取引におけるマディソンローンの鑑定人」ニューヨークタイムズ、スティーブン・ラバトン著、1994年12月6日発行[13]
• PBS、WGBH教育財団、フロントライン、[14]