特別検察官

1875年、ユリシーズ・グラントは、ウィスキー・リング事件を捜査するため、初の連邦特別検察官ジョン・B・ヘンダーソンを任命した。大統領秘書に対するヘンダーソンの捜査を妨害しようとした後、グラントはヘンダーソンがグラントに関して大陪審に述べた内容が不適切であるという理由でヘンダーソンを解任した。^{[ 8 ]}批判を受け、グラントは捜査を継続するため、新たな特別検察官ジェームズ・ブロードヘッドを任命した。

1881年、ジェームズ・ガーフィールドは、スター・ルート・スキャンダルを調査するために、次の特別検察官としてウィリアム・クックを任命した。クックはチェスター・アーサー政権に対する調査を継続した。^{[ 9 ]}

1901年から1909年にかけて、セオドア・ルーズベルト政権下で、2つのスキャンダルを調査するために特別検察官が任命された。1903年、ルーズベルトは郵便局での贈収賄疑惑を調査するために2人の特別検察官（民主党員と共和党員）を任命した。1905年、ルーズベルトの司法長官フィランダー・ノックスは、オレゴン州の土地詐欺スキャンダルを調査するためにフランシス・ヘニーを特別検察官に任命した。^{[ 9 ]}

1924年、カルビン・クーリッジ大統領は、ティーポット・ドーム事件の調査のため、当時の二大政党からアトリー・ポメレン（民主党）とオーウェン・ロバーツ（共和党）の2人の特別検察官を任命した。この任命は、特別議会合同決議によって義務付けられ、閣僚任命と同様に上院の承認が必要であった点で特異であった。^{[ 10 ]}このプロセスは、連邦特別検察官の歴史上、他に類を見ないものであった。

1952年、ハリー・トルーマンは、議会の圧力と特別検察官の任命要求を受けて、ニューボールド・モリスを「司法長官特別補佐官」に任命し、内国歳入局の汚職を調査させた。 ^{[ 11 ]}モリスがすべての上級幹部職員に記入させる個人財務に関する長文の質問票を提出した後、彼はハワード・マクグラス司法長官によって解雇され、マクグラスは今度は大統領によって解雇された。新しい司法長官が任命された後、調査は通常のルートで継続された。

1973年5月25日にリチャード・ニクソンの司法長官に任命される前に、エリオット・リチャードソンは上院の承認公聴会でウォーターゲート事件の特別検察官を任命することに同意しており、就任後すぐに特別な一時的な規則に基づいてアーチボルド・コックスを任命した。 ^{[ 12 ]}コックスは調査の一環として、同年7月にニクソン大統領のホワイトハウス・テープ（ニクソンが大統領執務室などでの会話を秘密裏に録音したもの）を要求し、召喚状を出した。ニクソン政権は行政特権を理由にテープの提出を拒否し、この争いは10月まで法廷で争われた。

控訴裁判所が大統領に特別検察官の召喚状に従うよう指示した後、ニクソンは特別検察官の解任を命じた。土曜の夜の虐殺として知られる憲法上の危機の中で、司法長官と司法副長官（両者とも上院の承認公聴会で特別検察官について約束していた）は、コックスの解任命令を実行するよりも辞任した。司法省で3番目に地位の高い訟務長官ロバート・ボークがコックスを解任した。当初、ニクソン政権は特別検察官の職が廃止されたと発表したが、世論の反発を受けてニクソンはボークにレオン・ヤウォルスキーを2人目のウォーターゲート特別検察官に任命させた。解任はネーダー対ボーク事件で違法と判断されたが、新しい特別検察官がすでに任命されていたため、判決が下された時点で既に無意味になっており、判決は地方裁判所より上訴されることはなかった。^{[ 13 ]}

ジョウォルスキーはコックスによるホワイトハウスの録音テープの追求を引き継いだが、ニクソンは抵抗した。彼は米国憲法の下での権力分立の問題を提起した。特別検察官は行政府の一員であるため、ニクソンは特別検察官は最終的に大統領に責任を負うべきであり、大統領は自身の部下が出した召喚状によって強制されることはないと主張した。テープは最終的に米国対ニクソン事件における最高裁判所の判決を受けて公開された。ニクソンは1974年8月9日に大統領を辞任し、ジョウォルスキーは約2か月半後に辞任し、彼（とコックス）の副官であったヘンリー・ルース・ジュニアが後任となったが、彼も1975年に辞任し、チャールズ・ラフが4人目にして最後のウォーターゲート特別検察官となった。

ラフはウォーターゲート事件の特別検察官としての既存の任命に基づき、ジェラルド・フォードが下院議員時代に選挙資金を不正使用したかどうかに関する無関係の調査を行い、新大統領の不正行為を否定した。^{[ 14 ]}

ウォーターゲート事件に一部触発され、1978年に議会は政府倫理法を可決した。この法律の第6条は特別検察官法として知られ、後に独立検察官法と改称され、特別検察官の任命に関する正式な規則を定めた。特別検察官の任命は、それ以前およびそれ以降の任命とは重要な点で異なっていた。下院または上院司法委員会のいずれかの党の過半数は、特定の案件について司法長官に特別検察官の任命を正式に要請することができたが、独立検察官を任命するかどうかの決定は司法長官に委ねられており、裁判所で審査されることはなかった。司法長官がそのような要請に応じて独立検察官を任命しないと決定した場合、その理由を文書で回答するだけでよかった。^{[ 12 ]}特別検察官の任命の決定は依然として司法長官が行っていたが、特別検察官の実際の選任は、控訴裁判所から選出された特別部と呼ばれる3人の裁判官からなる委員会が行った。^{[ 15 ]}この法律では、不正行為や職務遂行不能などの特定の状況を除き、特別検察官を解任することは認められていなかった。法案の特別検察官に関する規定は一時的なものであったが、1983年と1987年に議会によって再承認され、5年後の1992年に失効した。1994年にさらに5年間復活し、1999年に再び失効した。この法律の合憲性は、モリソン対オルソン事件における最高裁判所の7対1の判決によって確認された。

ジミー・カーター、ロナルド・レーガン、ジョージ・H・W・ブッシュ、ビル・クリントン政権時代には、政府倫理法およびその再承認法^{[ 16 ]}に基づき、およそ20人の特別検察官（1983年以降は独立検察官と呼ばれる）が任命された。これには、イラン・コントラ事件やホワイトウォーター事件に関する重要な捜査が含まれる。後者は最終的にクリントン・ルインスキー事件をめぐるビル・クリントンの弾劾につながった。この時期には、薬物使用などの比較的軽微な犯罪で閣僚に対する多数の小規模な捜査も独立検察官によって行われた。

独立検察官規定が施行されていなかった1992年から1994年の期間、ジャネット・リノ司法長官はロバート・フィスクをホワイトウォーター論争の調査のための特別検察官に任命した。1994年に同法が再承認されると、リノは同法を発動してホワイトウォーターを調査する独立検察官の任命を命じ、フィスクにその役割を継続するよう提案した。しかし、3人の判事からなる委員会は代わりにケン・スターにその職を与えた。スターは1999年に辞任し、独立検察官法が失効する直前にロバート・レイが後任となった。 ^{[ 17 ]}レイは2003年にホワイトウォーターの調査を正式に終結させた。

1999年に独立検察官法が失効して以来、特別検察官の任命を規定する連邦法は存在しなかった。1999年の同法の失効に伴い、ジャネット・リノ司法長官の下、司法省は特別検察官の任命に関する手続き規則を公布した。

1999年、これらの規則はリノによって、FBIのウェーコ包囲事件への対応を調査するためにジョン・ダンフォースを特別顧問に任命する際に使用された。^{[ 18 ]}

2003年、ジョージ・W・ブッシュ政権時代に、ジョン・アシュクロフト司法長官が職務から身を引いた後、ジェームズ・コミー司法副長官によってパトリック・フィッツジェラルドがプレーム事件の捜査特別検察官に任命された。

2017年5月17日、ジェフ・セッションズ司法長官の辞退後、ロッド・ローゼンスタイン司法副長官により、元FBI長官のロバート・ミューラーが特別検察官に任命され、2016年の大統領選挙におけるロシアの干渉に関するFBIの以前の捜査を引き継いだ。^{[ 19 ]}

2020年12月、ウィリアム・バー司法長官は 議会に対し、ジョン・ダーラムの捜査が10月19日に特別検察官の地位を与えられたことを明らかにした。

2022年11月18日、ガーランド司法長官は、1月6日の米国議会議事堂襲撃事件と機密文書の取り扱いに関するドナルド・トランプの行動を調査するため、ジャック・スミスを特別検察官に任命した。^{[ 20 ]}

2023年1月12日、ガーランドはジョー・バイデンの機密資料保管を調査するためにロバート・ハーを特別顧問に任命した。 ^{[ 21 ]}

2023年8月11日、メリック・ガーランドは、ジョー・バイデンの息子ハンター・バイデンに対する約5年間にわたる連邦捜査（重罪の脱税、違法な外国ロビー活動、資金洗浄、その他の犯罪の可能性に関するもの）に着目し、特別検察官としてデビッド・C・ワイスを任命した。^{[ 22 ]}この展開は、共和党がハンターが脱税と銃器犯罪に関連する複数の刑事告発に直面していたデラウェア州で「甘い」取引を受けたと主張した直後のことだった。^{[ 23 ]}

特別検察官を任命する決定は、司法長官（または司法長官代行）に委ねられています。現在の特別検察官規則では、次のように規定されています。^{[ 6 ]}

司法長官、または司法長官が忌避している場合は司法長官代行は、個人または事案に対する刑事捜査が必要であると判断した場合、特別検察官を任命する。

• （a）米国連邦検事局または司法省の訴訟部門による当該人物または事項の捜査または訴追が、司法省にとって利益相反またはその他の特別な状況をもたらす場合。
• （b）このような状況下では、外部の特別検察官を任命してこの件の責任を負わせることが公共の利益にかなう。

司法長官は、特別検察官の管轄事項を定める。

特別検察官の管轄権は、司法長官によって定められる。特別検察官には、調査対象となる事案に関する具体的な事実関係が示される。特別検察官の管轄権には、偽証、司法妨害、証拠隠滅、証人威迫など、特別検察官の捜査の過程で、かつ捜査を妨害する意図をもって行われた連邦犯罪を捜査し、訴追する権限、および捜査中または訴追中の事案から生じる控訴を遂行する権限も含まれる。

任命者の選定は、司法長官が以下のガイドラインに従って行うものとする。

特別検察官に指名される者は、誠実さと公平な意思決定で定評のある弁護士であり、捜査が的確かつ迅速、徹底的に行われること、そして捜査および訴追の決定が刑事法および司法省の方針に関する十分な理解に基づいていることを保証するのに適切な経験を有する者でなければならない。特別検察官は、米国政府外から選任される。特別検察官は、特別検察官としての責任が職業生活において最優先事項であり、捜査の複雑さおよび段階によっては、捜査に全時間を費やす必要がある場合があることに同意しなければならない。

一般的に、特別検察官自身が、正式な起訴の有無にかかわらず、捜査を終了する時期を決定します。特別検察官は通常、この時点で捜査に関する最終報告書を提出します。現在の特別検察官規則では、^{[ 6 ]}「特別検察官の業務終了時には、特別検察官が下した起訴または不起訴の決定を説明する機密報告書を司法長官に提出しなければならない」と規定されています。

1999年に政府倫理法における独立検察官条項が失効して以来、1978年以前と同様に、議会も裁判所も特別検察官の任命に公式な役割を担っていません。しかし、議会は他の権限を用いて政権に圧力をかけ、特別検察官を任命させることができます。例えば、ウォーターゲート事件の特別検察官アーチボルド・コックスの任命では、上院議員が司法長官候補リチャードソンから、承認の条件としてウォーターゲート事件の特別検察官を任命するという約束を取り付けました。議会はまた、政府監視の役割の一環として、議会公聴会を通じて大統領とその側近を調査する独立した権限も有しています。^{[ 12 ]}