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私立探偵（略称PI、私立探偵、調査員、または非公式には私立探偵とも呼ばれる）とは、個人または団体から依頼を受けて調査業務を行う人物である。私立探偵は、民事事件や刑事事件において弁護士のために働くことが多い。
1833年、フランスの軍人、犯罪者、私掠船船長であったウジェーヌ・フランソワ・ヴィドックは、最初の私立探偵事務所として知られる「Le Bureau des Renseignements Universels pour le commerce et l'Industrie」 （「商業産業のための普遍情報局」） [ 1 ]を設立し、元囚人を雇った。初期の私立探偵の仕事の多くは、依頼人が警察が対応できない、あるいは対応したがらないと感じた事柄において、警察の代わりを務めることだった。公式の法執行機関は何度もこれを閉鎖しようと試みた。1842年、ヴィドックは横領事件を解決した後、不法監禁と詐欺による金銭の横領の疑いで警察に逮捕された。ヴィドックは後に、これは仕組まれたものだったと疑った。彼は5年の懲役と3,000フランの罰金を宣告されたが、控訴裁判所によって釈放された。ヴィドックは、犯罪捜査に記録管理、犯罪学、弾道学を導入した人物として知られている。彼は靴型を初めて石膏で型取り、自身の印刷会社で不滅インクと改ざん不可能な上質紙を開発した。彼の考案した人体計測法は、現在でもフランス警察で部分的に用いられている。また、彼は慈善活動にも熱心で、本当に困窮して盗みを働いた人を密告したことは一度もないと主張していた。
イギリスでは、チャールズ・フレデリック・フィールドが1852年にロンドン警視庁を退職後、調査事務所を設立した。フィールドはチャールズ・ディケンズと親交を深め、ディケンズは彼について記事を書いた。1862年、彼の従業員の一人であるハンガリー人のイグナティウス・ポール・ポラキーが彼のもとを離れ、ライバルの調査機関を設立した。今日ではあまり知られていないが、当時のポラキーの名声は高く、1870年代の様々な書籍で言及され、1881年の喜劇オペラ『ペイシェンス』では「鋭い洞察力」から「パディントン」ポラキーとして不朽の名声を得た。
アメリカでは、アラン・ピンカートンが1850年に私立探偵事務所であるピンカートン国立探偵社を設立した。ピンカートンは1861年に当時大統領当選者だったエイブラハム・リンカーンの暗殺計画を阻止したことで有名になった。ピンカートンのエージェントは、潜入捜査や犯罪の発見から、工場の警備や武装警備まで、幅広いサービスを提供した。最盛期には、ピンカートン国立探偵社の現役エージェントと予備役の数は、アメリカ陸軍の現役兵士と予備役の数に匹敵した。[ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]アラン・ピンカートンは1856年にケイト・ウォーンを私立探偵として雇い、彼女はアメリカ初の女性私立探偵となった。[ 5 ]
この新しい私立探偵業界のより大きな役割は、労働争議で企業を支援することであった。初期の私立探偵の中には、私兵として活動する武装警備員を提供する者もいた。[ 2 ] 19世紀後半の米国における労働組合の騒乱の間、実業家はピンカートン探偵社のエージェントを潜入工作員として雇い、労働組合の活動に潜入して妨害したり、工場の武装警備員として働かせたりした。 1892年のホームステッド暴動の後、いくつかの州は、労働組合のストライキ中に私設警備員の輸入を制限するいわゆる「反ピンカートン法」を可決した。1893年の連邦反ピンカートン法は、「ピンカートン探偵社または同様の組織に雇用されている個人」が「米国政府またはコロンビア特別区政府」に雇用されることを引き続き禁止している。[ 2 ] [ 6 ]
ピンカートン探偵社のエージェントは、西部のアウトローであるジェシー・ジェームズ、リノ兄弟、そしてブッチ・キャシディとサンダンス・キッドを含むワイルドバンチを追跡するためにも雇われた。
特別な学術的および実務的経験を持つ多くの私立探偵/調査員は、死刑やその他の刑事弁護事件で弁護士と協力することが多い。また、疑わしい請求を調査する保険調査員もいる。無過失離婚制度が普及する以前は、多くの私立探偵が離婚の根拠を確立するために、夫婦間の不倫やその他の行為の証拠を探していた。今日では多くの法域でそのような証拠の法的必要性はなくなったにもかかわらず、配偶者やパートナーの不倫やその他の「不適切な行為」の証拠を集めることは、現在では子供の親権、扶養料、または夫婦の財産が争点となるため、彼らにとって最も収益性の高い仕事の1つとなっている。[ 2 ]
私立探偵は、投資グループ、ファンドマネージャー、その他の高リスク事業や投資ベンチャーへの投資を検討している投資家のために、デューデリジェンスを実施することもできます。これにより、投資家は詐欺の被害に遭うことを回避できます。資格を持ち経験豊富な探偵は、投資のリスクや投資家の経歴に疑わしい点があることを明らかにすることができます。これは調査型デューデリジェンスと呼ばれ、大規模なポンジスキームやその他の不正な投資手段に関する報道が相次ぐ21世紀において、ますます普及しています。
また、時にはストーカーや犯罪組織のボスなどの犯罪者のために働き、逃亡した被害者、ライバルの犯罪者、身を隠した証人を追跡したり、今後の裁判で使用できる証人、情報提供者、検察官、警察捜査官に対する不利な証拠を集めたりする汚職私立探偵の事例もある。[ 7 ]
私立探偵は、一般の人々の認識とはあまり結びつかないような様々な業務にも従事しています。例えば、多くの探偵は訴訟書類の送達、つまり訴訟当事者に召喚状、令状、その他の法的文書を直接手渡す業務に携わっています。逃亡した債務者の所在調査も、私立探偵の業務の大きな部分を占めることがあります。多くの探偵事務所は特定の専門分野に特化しています。例えば、所在調査のみを専門とする探偵事務所もあります。
ごく少数の企業が、技術的な監視対策、あるいは電子対策と呼ばれるサービスを専門としており、これは望ましくない電子監視（例えば、産業スパイ目的で盗聴器が仕掛けられた役員会議室など）を特定し、対処するものです。このニッチなサービスは、通常、諜報機関や防諜機関、要人警護の経歴を持つ人々、そして組織犯罪、テロ、麻薬密売の捜査において盗聴器を秘密裏に設置する任務を担っていた法執行機関出身の少数の人々によって提供されています。
企業調査員とも呼ばれる他の私立探偵は、不正防止、損失防止、従業員の不正行為（雇用機会均等違反やセクシャルハラスメントなど）の内部調査、知的財産や企業秘密の保護、海賊版対策、著作権侵害調査、デューデリジェンス調査、マルウェアやサイバー犯罪活動、コンピュータフォレンジック作業など、企業関連の業務を専門としています。一部の私立探偵は、裁判所に行為または不作為を報告したり、反社会的行為の証拠を収集したりすることを目的として状況を観察し、専門家証人として活動します。[ 2 ]
潜入捜査官、潜入探偵、または潜入捜査員とは、利害関係のない第三者を装いながら、疑わしいまたは確認済みの犯罪行為の捜査を行う人物のことである。潜入捜査官は、違法な物品やサービスの購入に関心のある人物を装い、割り当てられたターゲットに関する情報を入手することを最終目的として、疑わしい反乱グループに潜入することが多い。[ 8 ]
多くの潜入捜査官は、捜査の記録に役立てるため、体に隠しカメラや録音機を装着している。捜査期間は数ヶ月に及ぶこともあれば、極端な場合には数年に及ぶこともある。この仕事は危険な性質を持つため、彼らの本当の身元は通常、現役期間中ずっと秘密にされている。 [ 9 ] 経済調査、ビジネス情報や競合他社に関する情報、セキュリティに関する助言、特別なセキュリティサービス情報、犯罪捜査、捜査の背景、プロファイルポリグラフ検査などは、こうした役割の典型的な例である。
潜入捜査官の中には、雇用主によっては、労災補償の不正受給の申し立てを調査する者もいる。負傷を主張する者は、隠しカメラや録音装置で調査され、その様子が記録されることが多い。記録された映像や音声は、裁判所や調査費用を支払った依頼者に提出される。
多くの管轄区域では、私立探偵は免許を取得する必要があります。現地の法律によっては、銃器を携帯できる場合とできない場合があります。装備は大きく異なりますが、一般的にはさまざまな監視機器や録音機器が含まれます。私立探偵は犯罪事件を調査することがありますが、免許の有無にかかわらず、その職務によって法執行権限を持つことは通常ありません。私立探偵の権限は通常、他の市民と同じです（非番または退職した法執行官が私立探偵として勤務する場合、管轄区域によっては、常に警察権限を保持することができます）。彼らは詳細なメモを取り、依頼人のために観察したことについて法廷で証言する準備をすることが求められます。監視業務を行う際には、不規則な勤務時間が必要になる場合もあります。[ 2 ] 法律の範囲内にとどまるよう細心の注意を払う必要があります。そうしないと、私立探偵は刑事訴追される可能性があります。しかし、世界中で、不正な手段で人々の個人データや情報を入手した、腐敗した、あるいは悪質な私立探偵の事例もあります。[ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ]これらには、電話ハッキング、[ 14 ]プリテキスティング、身元窃盗、および政府、保険、警察のデータベースにアクセスするためのその他の違法な手段[ 15 ] [ 16 ]が含まれ、標的の非常に機密性の高い個人情報を取得します。
オーストラリアの私立探偵は、所在する州に関連する免許当局から免許を取得する必要があります。これは、オーストラリア首都特別地域を除くすべての州に適用されます。[ 17 ]調査サービスを提供する会社は、事業免許も取得する必要があり、すべての調査員は個人免許を取得する必要があります。一般的に、免許は州警察によって管理および規制されていますが、一部の州では、他の政府機関によって管理される場合もあります。[ 18 ]私立探偵が収集した証拠は、厳格な証拠能力規則に従わなければなりません。調査サービス中に適切な手順に従わない場合、証拠は法廷で証拠能力がないとみなされる可能性があります。[ 19 ]
ニューサウスウェールズ州で登録するには、クラス2Eライセンスが必要で、NSW公正取引ウェブサイトから申請できます。[ 20 ] オーストラリア首都特別地域では、私立探偵にライセンスは必要ありませんが、法律に拘束されます。ACTで働く私立探偵は、CAPIライセンスなしではNSW地域に入ることができません。さもなければ、法律違反となります。クイーンズランド州では、私立探偵はクイーンズランド州政府 のライセンスを取得し、セキュリティプロバイダーライセンスの申請書を記入して私立探偵ライセンスを申請する必要があります。 [ 21 ]申請者は犯罪歴チェックを受け、指紋を提出する必要があります。
カナダの私立探偵は、州レベルで適切な機関によって免許が与えられます。たとえば、オンタリオ州では、私立探偵はコミュニティ安全矯正サービス省 (MCSCS) によって免許が与えられ、規制されています。[ 22 ]アルバータ州では、私立探偵はアルバータ州司法長官によって免許が与えられ、規制されています。[ 23 ]カナダの他の州や準州でも同様の免許要件が適用されます。2005年私的警備調査サービス法のオンタリオ州の条文によると、私立探偵は探偵または私立探偵と名乗ることは禁じられています。免許を受けた私立探偵になるには、オンタリオ州では 18 歳以上であること(カナダの他の州や準州では就労可能な年齢がより高い場合があります)、犯罪歴がないこと、または免除を受けること、そして免許申請書を正しく記入して提出することが必要です。大学、カレッジ、またはコース実施の認可を受けた民間機関など、認定された機関で50時間の基礎研修を修了する必要があります。基礎研修修了後、個人は基礎試験に合格して私立探偵の免許を取得する必要があります。
2001年、民間警備産業法により、英国警備産業庁（SIA）は英国における私立探偵の免許制度を導入する権限を与えられた。SIAは民間警備産業の他の様々な分野を規制しているが、私立探偵に関する具体的な免許制度はこれまで完全には実施されておらず、2026年2月現在も未実施のままである。 そのため、英国には私立探偵に対する政府公認の免許制度は存在しない。[ 24 ]
SIAは、私立探偵の免許制度がいつ発効する可能性があるかについて、定期的に発表しており、2015年5月には議会で議論される予定の提案も含まれている。しかし、正式な制度は現れていない。2014年12月、Corporate Livewireは、BAR Investigationsの英国人私立探偵による記事を掲載し、未実施の免許制度の影響やその他の業界の懸念について論じた。[ 25 ] [ 26 ]英国で私立探偵を雇う費用は、調査の複雑さや探偵の経験レベルによって異なり、一般的な1日あたりの料金は200ポンドから500ポンドである。
米国の私立探偵は、所在する州の政府認可機関または州警察によって免許または登録されている場合とされていない場合があります。免許は州によって異なり、次の範囲に及びます。a) 州の免許は不要。b) 市または州の事業免許が必要 (アイダホ、アラスカ、ミシシッピ、サウスダコタ、ワイオミングの 5 つの州など)。c) 数年間の経験と免許関連のトレーニング クラスとテストが必要 (バージニア州、ウェストバージニア州[ 27 ]、カリフォルニア州の場合)。[ 28 ]一部の州 (インディアナ、ミシガン、ロードアイランド) では、実務経験を刑事司法の学士号で代替できます。[ 29 ] [ 30 ] [ 31 ]多くの州では、調査サービスを提供する会社は代理店免許を保持する必要があり、すべての調査員または探偵は個別の免許または登録を保持する必要があります。[ 32 ]さらに、ワシントン州など一部の州では、私立探偵のトレーナー、個人私立探偵、私立探偵事務所などの役割ごとにライセンスの区分が分かれています。[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ]一部の州では、申請者と血縁または婚姻関係にない人物からの人物証明書を要求しています（マサチューセッツ州では3件、[ 36 ]ミネソタ州では5件[ 37 ]）。相互承認協定により、ある州で活動している米国の私立探偵[ 38 ]は、別のライセンスを取得することなく、一定期間別の州で活動を続けることができますが、すべての州がこれらの協定に参加しているわけではありません。[ 39 ]
1887年、コロラド州は全米で初めて私立探偵の免許制度を導入した州となった。[ 40 ] 1973年版コロラド州改正法典第12-21-101条は「探偵業」の免許を義務付け、第12-21-109条は無免許営業を軽犯罪と定めた。しかし、1977年2月7日、エルパソ郡が地元の警備会社Ro'Mar Investigation and Security, Inc.の無免許での調査実施の権利に異議を唱えた後、コロラド州最高裁判所はPeople v. Ro'Mar事件で同法を違憲と判断し、同法は「探偵業」を定義しておらず、州務長官には規則でそれを定義する権限がないと指摘した。[ 41 ]これを受けて、数人の私立探偵が免許制度の復活を目指してコロラド州専門私立探偵協会（PPIAC）を結成したが、法案は州議会で否決された。[ 42 ]コロラド州規制機関局が1985 年、1987 年、2000 年、2006 年に実施した 4 つのレビューでは、消費者に害がないことから州の規制に反対することが推奨された。 [ 43 ] 2011 年 6 月 10 日、ジョン・ヒッケンルーパー知事は コロラド州下院法案 1195 に署名し、2012 年 7 月 1 日から任意で私立探偵の免許を復活させた。免許申請者は 21 歳以上で、米国市民権を持ち、調査員または地方、州、連邦の法執行機関の一員として少なくとも 4,000 時間の実務経験、または高等教育を受けた 2,000 時間の経験が必要となる。[ 44 ]
2014年6月6日、ヒッケンルーパーは上院法案133号に署名し、2015年6月1日から免許取得が義務付けられました。これにより、免許は2つのカテゴリーに分けられました。クラスIでは、申請者は21歳以上で、米国市民権を持ち、コロラド州法学試験に合格する必要があります。クラスIIでは、クラスIの要件に加えて、調査員または地方、州、連邦の法執行機関の一員として最低4,000時間の実務経験が必要です。[ 45 ] 2019年、レビューの後、コロラド州規制機関局の政策・研究・規制改革室は、免許要件の撤廃を提案し、「消費者にほとんど、あるいは全く害はない」と予測しました。[ 46 ] 2020年6月、ジャレッド・ポリス知事は免許要件を維持する下院法案1207号に拒否権を行使し、免許要件は2021年8月31日に失効した。[ 47 ]
フロリダ州には、私立探偵見習い向けのクラスCC、私立探偵向けのC、私立探偵事務所の管理者向けのMAの3種類のライセンスがあります。クラスCライセンスは少なくとも2年間の経験が必要なため、ほとんどの申請者はクラスCCから始め、クラスCライセンスを持つ探偵のスポンサーの下で働くことができます。[ 48 ]
ニューヨーク州で私立探偵の免許を取得するには、探偵は3年間の実務経験（証明可能なもの）と、ニューヨーク州務省免許サービス局の試験に合格する必要があります。
1893年、政府がピンカートン探偵社や類似の探偵社を利用することを明確に禁止する連邦法が可決された。
ベトナムの現行法では、捜査は国家機関の権限であると規定されている。[ 49 ]投資法および政令108/2006/NĐ-CPおよび52/2008/NĐ-CPによれば、警備サービスを提供する企業は、いかなる形であれ捜査や私立探偵活動を行うことは許可されていない。しかし、社会的な需要により、私立探偵事務所は急速に発展してきた。[ 50 ]
近年、私立探偵サービスは主に情報提供の形で著しく成長している。ベトナムで一般的なサービスには、情報調査、住所探し、監視、電話番号追跡、情報検証、行方不明者捜索、DNA検査、偽造品調査などがある。[ 51 ]私立探偵を雇う費用は1日あたり約100万ベトナムドンである。[ 52 ] [ 53 ]不倫監視や行方不明の子供の捜索を伴うケースでは、依頼者は契約ごとに数千万ベトナムドンを支払うことがある。さらに、一部のインターネットサービスプロバイダーもこのサービスへの参加を示唆している。[ 54 ]一般的に、ベトナムでは私立探偵業に対する明確な法的枠組みが必要である。実際には、多くの私立探偵が違法に活動しており、この職業の適切な規制を求める声が上がっている。[ 55 ]
フィクションにおける私立探偵ジャンルは、1840年代にC・オーギュスト・デュパンというキャラクターを生み出したエドガー・アラン・ポーに遡ります。パリ在住のアマチュア探偵であるデュパンは、ポーの3つの物語に登場します。また、 1880年代後半にアーサー・コナン・ドイルによって生み出されたシャーロック・ホームズは、フィクションにおける最も有名な私立探偵と言えるでしょう。[ 56 ]