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ファイナンシャル・マネジメント・カンパニー（FIMACOまたはFIMAKO）は1990年に設立されたジャージーの会社です。 [1] [2]
この会社は、 IMF融資資金、ロシア国債市場での取引、国家外貨準備金取引による手数料収入問題に関連した一連のスキャンダルにより有名になった。 [3] [4]この会社は、共産党の党資金の行方に関する調査の一環として分析の対象にもなっている。
導入
フリッツ・W・エルマルトによると、「KGBマネーの物語」はソ連崩壊前に始まった。[5] [6] [7] [8] [a] [b] [d]エルマルトは、ソ連共産党（CPSU）のトップレベルの役人が1980年代半ばから「KGBは半民間の協同組合を使って、安く手に入れたソ連の商品を世界価格で海外に売り、その収益を偽装した海外口座やフロント企業に預けていた」と指示していたと述べた。[6]例えば、ポール・クレブニコフは、マーク・リッチが1990年代のロシアの略奪者たちの指導者だったと説明した。 [ 18] [ 19] 1990年代以前、西側諸国とソ連の間で貿易を行うために、リッチは石油、アルミニウム、亜鉛、クロム、鉄鋼など、取引される商品ごとにスイスに商社を設立した。[18] [19]各商社はソ連と西側諸国の間での商品の取引を独占し、ソ連の生産者から商品を市場価格のわずか5％から10％で購入し、スイスの商社を通じて市場価格で商品を販売し、差額を懐に入れていた。[18] [19]マーク・リッチの会社ノルデックスもこのスキームを採用した。[18] [19]エルマースは、「当初、KGBの目的は単に商業的な隠れ蓑だった。しかし、この計画は予算外の収入を得るための事業運営へと発展し、そこから苦境に立たされた共産主義指導者の安全な引退や政治的復帰のための資金を蓄える手段へと変化した。事業内容にはマネーロンダリング、武器や麻薬の密売、その他の明らかに犯罪的な活動が含まれるようになった。やがて、諜報活動、事業、政治、犯罪は互いに区別がつかなくなるほどに曖昧になった」と述べた。[6] 1990年代、ロシアの略奪は同様の計画に従い、1993年までに略奪者はマーク・リッチを商品取引から追い出した。[18] [19]エルマースは、ソ連が1985年にこの計画に従事し、1990年代にはロシアに「苦境に立たされた共産主義指導者の安全な引退や政治的復帰のための資金を蓄えている」者が多数いたと述べた。[6] [19] [e]
歴史
1990年8月23日、ゴルバチョフの副書記長であったウラジーミル・A・イヴァシコからの秘密覚書には、ロシアと国際の合弁事業を通じて共産党の資産を隠す戦略が概説されていた。これは、ソ連のロシア共和国の新大統領であったボリス・エリツィンが、共産党の膨大な行政財産と党自体に課税したかったためであった。[21]この覚書は、目に見えない経済として機能する協会、ベンチャー、財団などを通じたソ連共産党資金の移転、ソ連共産党の資金調達、その活動への支援を組織することであった。[22] [f] 1990年11月、これらの資金を隠すために、当時ゴスバンクとして知られていたロシア中央銀行のV・ゲラシチェンコの指示の下、ユーリ・ポノマリョフの署名入りの文書によってオフショア組織フィマコ（Fimakoとも綴られる）が設立された。[24] [25] [26] [27] 1990年11月、KGB第一総局大佐で国際経済の専門家であるレオニード・ヴェセロフスキーは、ポルトガルのKGBの職からモスクワに異動し、ソ連KGB副議長フィリップ・ボブコフの下で働いた。しかし、1991年の8月暴動の2週間前にヴェセロフスキーはKGBを辞め、ボリス・ビルシュタインのシーベコのスイス支社で働き始めた。しかし、その間にソ連共産党中央委員会の指示のもと、何百もの銀行、株式会社、合弁会社が設立されていた。[21] [28] [29] [g] [h]
セルゲイ・トレチャコフによれば、KGB長官ウラジミール・クリュチコフはソ連崩壊前に共産党の資金500億ドル相当を未知の場所に送金したという。[40] [41] [i]
ロシア当局は、FIMACOは国営のBanque Commerciale pour l'Europe du Nordによって100％所有されていると主張したが、 1999年3月のニューズウィークの記事によると、いかなる証拠も提示しなかった。 [43] [44]
ユーリ・ポノマリョフは1989年から1998年までパリのユーロバンク（北ヨーロッパ商業銀行（BCEN））の最高経営責任者（CEO）兼取締役会長を務めた。1993年からはユーロバンクの子会社であるモスクワの銀行「エヴロファイナンス」（ロシア語：Еврофинанс）[j]の取締役会長を務めた。 [45] 1998年から1999年まではロンドンのモスクワ・ナロドニ銀行（MNB）の取締役会長を務めた。[46] [k] [l]ポノマリョフはFIMACOやその他の影の会社を通じて国際金融機関の資金とロシアの国家外貨準備高を民営化する際の主たる執行者であった。[47] BCEN-ユーロバンクは、ソ連、後にロシアから西側諸国と発展途上国への資金の流れを円滑にするための信用枠を確保するために、西側諸国の銀行と多数のコルレス口座を持っていました。[48]
1990年、アレクサンダー・マムートは「ALMコンサルティング」法律事務所（マムートの名前にちなんでALMと略される）を設立し、1990年から1993年までマネージング・パートナーを務めた。1991年、ALMコンサルティングは、ロンドンに拠点を置き、 1990年から1994年までティム・ラッザールが代表を務めた法律事務所、フレア・チョルメリー・ビショフと提携し、ALMコンサルティングの支援を受けて多くのオフショア・ダミー会社を設立した。[49] [50] 1993年、マムートはイゴール・シュヴァロフ[m]を上級顧問として雇い、多額の現金をロシアからマネーロンダリングする特別任務を遂行するため、シュヴァロフに多くのオフショア会社を設立するよう指示した。[51] [54] 1995年、シュヴァロフがALMのトップだったとき、マムートはシュヴァロフをロマン・アブラモビッチ、アリシェル・ウスマノフ、オレグ・ボイコに紹介し、彼らはボイコ関連の事業へのシュヴァロフの最初の投資を設立した。[51] [54] ALMは1990年代、アリシェル・ウスマノフ、ロマン・アブラモビッチ、ボリス・ベレゾフスキー、オレグ・ボイコなどを含むロシアのオリガルヒが好む法律事務所だった。 [51] [55] [56] 1990年代、ミハイル・カシヤノフはロシア財務省の対外融資・対外債務部門のトップだったが、マムートを支持する決定を下した。[57]
1990年秋、ウラジスラフ・スルコフはメナテップ銀行の支援を受けて広告会社を設立し、莫大な投資収益を達成した。[58]パリ、ジブラルタル、ブダペスト、ジュネーブにオフィスを構えるミハイル・ホドルコフスキーのMENATAPは、 1991年6月8日のデロヴォイ・ミール（ロシア語：Деловой мир ）によると、商社、保険会社2社、独立商業銀行18行、工業企業およびその他の企業約30社を統合した。[58]ロシア財務省によって組織されたMENATEPは、民営化の方法や外国資金と証券支援を確保する方法を提案した。[58]
1991年8月13日、ラトビアのリガで、ヴァレリス・カルギンスとヴィクトル・クラソヴィツキーラトビア語：ヴィクトル・クラソヴィツキー）が、ソビエト連邦で最初の閉鎖型株式会社として外貨両替所を開設した。[59] [60] [61]彼らは、それ以前にも1991年4月3日にリガ駅の観光案内所に外貨両替所を開設していた。彼は、後にヴィクトル・クラソヴィツキーとクラソヴィツキーの妻ニーナ・コントラチェワとともに、1992年1月にパレックス銀行を設立した。 [62] [63]リガは旧ソ連の世界的な金融センターとなることが意図されており、パレックスは「我々はスイスよりも近い！」と宣伝した。 (ロシア語: «Мы ближе, чем Швейцария!» ) [22] [64] [65] [66] [67]
1991年の報告書で、海外での共産党の商業問題の管理を担当していた元KGB大佐のヴェセロフスキーは、党の資金を海外に流す方法を見つけたと説明した。ロシアの検察は、ニコライ・クルチナとヴィクトル・ゲラシェンコに加えて、ヴェセロフスキーも資金移転の主要人物であるとみなした。[21] [68] [69] [70]表明された目的は、権力を失った党幹部の経済的幸福を確保することだった。[43] [44] 多額の国家資産がFIMACOを通じて移転された。一説によると、約500億ドルである。[71] アレクサンドル・リトビネンコは、 IMFの融資から数百万がロシアマフィアに渡ったと述べた。[72] 1991年9月30日、エフゲニー・プリマコフはKGB第一総局（FCD）の対外諜報部長に就任し、同局は1991年12月にSVRとなり、プリマコフは1996年1月までその長を務めた。[73] [74]この期間中、FCDと後にSVRの両方が資金移動に大きく関与していた。なぜなら、FCDの職員は以前にソ連共産党が支援する違法経済のための商業構造を創設、開発、監督していたからである。[73]
1991年、モスクワ郊外のダーチャで、アンドレイ・ヴァヴィロフ、コンスタンチン・カガロフスキー、その他3名がロシアの経済プラットフォームを構築した。[75] 1990年初頭、カガロフスキーはソ連、後にロシアのIMFおよび世界銀行に対する金融問題担当代表となった。[76] [77] 1991年11月、彼は国際金融問題担当ロシア代表となり、最終的に1992年10月から1995年の間、 IMFに対するロシア代表を務めた。[77] [78]
1992年4月4日、エリツィンは「公務員の汚職との戦い」法令を発布し、公務員とその機関の透明性を最大限に高めるため、財務上の義務、負債、証券、収入、銀行預金、不動産保有、個人資産のリストを提供し、公務員が事業を所有することを禁止した。[79] FIMACOにアクセスできた人物には、共産党、コムソモール、国立銀行、KGB、軍の高官が含まれていた。[80]
1992年6月、合計40億ドルのIMF資金の4回に分けてロシアへの送金が承認され、最初の10億ドルは1992年6月に送金された。[81]
1993年にロシア中央銀行総裁ヴィクトル・ゲラシチェンコの上級副総裁が署名した文書は、FIMACOへの送金の開示を禁じている。「[中央銀行]のFIMACOへの投資口座の残高は、銀行の貸借対照表に開示されるべきではない。」[43] [44]
クーパース・アンド・ライブランドは1993年から1994年にかけてロシア中央銀行の監査を実施し、FIMACOを発見し、その活動を非難した。[82] [83] [84] [n] [o] IMFと世界銀行は1993年と1994年のロシア中央銀行の監査を受け取っていない。[86]
1995年、元アーンスト・アンド・ヤングのオランダ人監査人で、現在は世界銀行の副総裁兼会計監査人となっているジュール・ムイスは、ロシア政府関係者とコンサルティング会社との取引に「疑念が生じている」として、世界銀行のスタッフにロシアを監査対象とするよう指示した。[87]ロシアでの業務監査が世界銀行の最重要課題となって以来、世界銀行の元調達部長で、後に国際開発ビジネス・コンサルタンツを設立し、エフゲニー・ヤシン率いるロシア経済省の顧問を務めたドナルド・ストロンボムは、「明らかに銀行はロシアでの業務を停止したくないだろう」と述べた。[87] [p] 1995年6月、後に世界銀行総裁となるジェームズ・ウォルフェンソンは、世界銀行の社内スタッフを使ってスポット監査を行うという覚書を書いた。[87]世界銀行の主任調達顧問であったラガヴァン・スリニヴァサンによれば、「我々は彼らに神への畏怖を植え付けたいのです。」[87] [q]
セルゲイ・ドゥビニンによれば、 1996年6月と7月に行われたロシア大統領選挙の直前の1996年2月29日から5月28日まで、ロシア中央銀行はユーロバンクに約10億ドルを発行し、その後FIMACOは同額の資金をGKO（ロシア語：Государственное Краткосрочное Обязательство (ГКО)）またはロシア国債またはTビルと呼ばれることが多いロシア国短期債に投資した。 [1] [89] [90] [91]
KGB対外情報局の上級情報将校フェリペ・トゥロベル・チュディノフは、150億ドルのIMF資金がスイス、リヒテンシュタイン、カリブ諸国を通じて、クレムリン寄りの活動や企業を支援するための黒い現金またはオブシュチャクとして流用されたと主張した。 [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99]トゥロベルは、対外活動を担当するロシア国立銀行VEBがソ連崩壊中に深刻な経済的困難に陥り、ロシアがソ連のすべての共和国の対外債務を引き受けたために1991年にロシアは破産したと主張したため、ロシアにはもう使うお金がなかったため1992年1月1日にVEBの口座が凍結されたと主張した。[100] [r] [s] [t]トゥーローバーは、これがVEBを通じた親クレムリンの事業や企業への典型的な冷戦期の資金の流れを妨げ、代わりに計画が確立される原因となったと述べた。[104] [u] 1992年、トゥーローバーはロシアの債権者との交渉を命じられたと述べた。[96] [105] [v]トゥーローバーによると、ルガーノに拠点を置くバンコ・デル・ゴッタルドバンコ・アンブロジアーノの海外支店であり、VEBが閉鎖されている間、ロシアのブラックキャッシュ計画を実行し、商品や物々交換計画を維持するために選ばれたのは、「非常に悪評のある非常に小さな銀行が必要だった」ためだった。[17] [w]
1996年7月から1997年3月まで、ウラジミール・プーチンはロシアの大統領資産管理部門のトップを務め、1996年12月11日に発効したエリツィン大統領の法令以降、旧ソ連の資産と共産党の資産の両方、数千億ドル相当の管理を担当していた。[107] [108] [109] [ 110] [111] [112]トゥーローバーは、プーチンがジョイントベンチャー、LLC、JSCをフロント企業として巻き込んだ計画を作り上げ、国家資産を他の人や団体に譲渡することで多額の利益を主張したと述べた。例えば、東ドイツでは、プーチンはベルリンにある巨大なロシア文化センターをある企業にほとんど無料で不正にリースしたが、その後、その企業はその建物を多額の金額でリースした。[110] [112]トゥーローバーは、プーチンが高額なリース料でその企業が受け取った金を懐に入れたと主張した。[110] [112]この莫大な資産の損失のため、ロシアは3000億ドル以上の外国投資を必要とし、1999年春に破産を宣言しないために1998年と1999年にさらに多くのIMF資金を要求した。 [113] [114] [115]しかし、IMF当局はロシアに対する追加のIMF資金を承認しなかった。
不適切な財務問題の重要な証人候補となったのは、ロシア中央銀行の上級監査役であり、20日に設立された監査法人「ユニコム」（ロシア語：「Юникон」）に勤務していたリュボフ・タラソワ（ロシア語：Любовь Тарасова）である。 1991年8月に入社し、「文書の正確性と取引の本質をチェックする」責任を負いました。疑います」 (ロシア語: "проверка правильности документального оформления и сущности хозяйственных операций, вызывающих сомнение" )、しかしそうでした1997年10月15日〜16日にモスクワのアパートで刺殺された。[116] [117] [118]
1998年、エドモンド・サフラの銀行は、 IMFの資金、彼のニューヨーク共和国国立銀行、ジュネーブのニューヨーク共和国国立銀行（スイス）、ミハイル・カシヤノフ、ウラジミール・プーチンが関与する48億ドルのマネーロンダリング計画についてFBIに警告した。[119]彼はまた、ジュネーブの検察官ベルトラン・ベルトッサに証拠を提供した。[119] [120] 1998年7月中旬、IMFのジョン・オドリング・スミーとロシアのアナトリー・チュバイスが交渉したロシアへの220億ドルのIMF資金送金が承認された。[121]ラ・レプブリカ紙によると、サフラのニューヨーク銀行の口座には1998年7月27日から1998年8月24日の間に214億ドルが振り込まれた。[122]トゥロバーは、この計画はロシアの財務大臣ミハイル・カシヤノフの承認がなければ実行されなかったと述べた。[123] [124]サフラは英国の報道機関に対し、「自分の命を狙った契約が交わされた」と語り、ロシアのマフィアに殺されるのではないかと恐れていた。[125]
フィッチ・レーティングスは、1993年から1998年の間にロシアから1360億ドルが略奪されたと推定し、ロイズ・オブ・ロンドンは、 1993年から1998年の間にロシアから2000億ドルから5000億ドルが略奪されたと推定した。[126] 1999年8月、ロシア国家警察（MVD）は、多額の金がロシアから持ち出されたと結論付け、諜報筋によると、1990年代にロシアから推定3500億ドルが略奪されたとされ、1990年代にロシアを担当した元CIAアナリストのフリッツ・エルマースは、「一方では完全な犯罪者がいるが、もう一方では彼らを政治家と呼んでいる」と述べた。[127] [128] [129]
FIMACOの存在は、1999年2月にロシアの主任検事ユーリ・スクラトフによって明らかにされた。スクラトフは、1993年から1998年の間にIMFの資金を含む約500億ドルがロシア中央銀行からFIMACOに送金され、その後ロシアから送金されたと述べ、スイスの銀行の口座で合計400億ドルのIMF資金を受け取った約20人の名前のリストをスイスの検事総長カルラ・デル・ポンテに渡したと述べた。 [108] [130] [131] [132] [x]その後すぐに、FSB長官ウラジミール・プーチンは、スクラトフが2人の売春婦と性交しているとされるビデオを含むキャンペーンでスクラトフを攻撃した。[43] [44] 1999年2月に公開されたビデオにより、スクラトフは1999年4月2日に解雇された。[108] [131] [y]
1999年7月20日、IMF理事らは、FIMACOの活動に関する1999年7月9日のプライスウォーターハウスクーパース（PWC）報告書を受け取った。 [86] 1999年8月6日のルモンド紙の記事「ル・FMIとロシア」と「ル・FMIの支配に対する批判」は、国際通貨基金（IMF）、世界銀行、ロシア中央銀行の関係を批判するものであったが、これに対して、IMFの欧州第2局長だったジョン・オドリング・スミー氏と、 1987年1月16日から2000年2月14日までIMFの専務理事を務めたミシェル・カムドシュ氏は、それぞれ1999年8月5日付の書簡と1999年8月19日付のル・モンド紙の記事で反論した。[86] [137] PWCは、1999年8月5日にIMFのウェブサイトに掲載された「ロシア中央銀行とFinancial Management Company Ltd（FIMACO）との関係に関するプライスウォーターハウスクーパースの報告書」 、1999年8月17日にIMFのウェブサイトに掲載された「1998年7月にIMFからロシア中央銀行に送金された資金と、1998年7月1日から9月1日までのロシア中央銀行によるそれらの資金の使用に関するプライスウォーターハウスクーパースの報告書」 、1999年8月17日にIMFのウェブサイトに掲載された「1996年1月1日から1998年9月1日までの期間にロシア中央銀行がIMFのためにまとめた統計に関するプライスウォーターハウスクーパースの報告書」の3つの監査を実施したが、これら3つの監査は1999年9月30日にIMFのウェブサイトから削除された。[138] [139] 2000年8月31日、 IMFはロシアに送金された資金の年間総額を公表した。[140]
2000年7月、ロシアとウクライナの中央銀行が準備金について虚偽の報告をしたため、IMF/世界銀行はすべての中央銀行に対し、年次財務諸表を公表し、国際的に認められた基準に基づいて外部監査人がその財務諸表を監査することを義務付けた。[141]
ミハイル・ホドルコフスキーのユコス石油コングロマリットは資金の一部を受け取り、ホドルコフスキーはゲラシチェンコから受けた援助に対する見返りとして、ヴィクトル・ゲラシチェンコにユコスの会長職を与えた。 [142] [z]
スイスとドイツの諜報機関の報告によると、数十億ドルをソ連から秘密経済に移す計画には、グリゴリー・ルチャンスキー（ロシア語；英語；ドイツ語）のオーストリア・ウィーン拠点を置くノルデックス社、ボリス・ビルシュタインのスイス・チューリッヒに拠点を置くシーベコAG社、KGB、FSBなどを通じて、ロシアマフィアの多数の人物が関与していた。[146] [147] [148] [aa]資金の一部は、オデーサのセミャン・「サム」・キスラン、マイケル・チェルニー、レフ・チェルニーを通じて、米国のニューテル社とアレクサンダー・スモレンスキーのストリチニー銀行を通じて米国に送金された。[150] [151]ロシアの検察当局は以前、ビルシュタイン、ヴェセロフスキー、ルチャンスキーらが共産党資金を違法にマネーロンダリングした疑いをもたれていた。[21] [142]
2011年12月15日、フランクフルト・アム・マインの検察当局とドイツ刑事当局は、コメルツ銀行、彼の長年の弁護士ジェフリー・ガルモンド、コメルツ銀行の従業員4人が関与した1990年代のマネーロンダリング計画の容疑者としてレオニード・ライマンを指名した。この事件は1990年代のロシアの略奪行為の捜査として始まった。[152] [153]
1990年代のロシアの略奪の際のロシア資本逃避の非常に大きな純誤差と脱落（NEO）を考慮した2015年の報告書「ダークマター」では、ロシア資本逃避は英国への流入と軌を一にしていた。[154] [ab]
2004年にロシアのIMF局長アレクセイ・モジン（ロシア語：Алексей Можин ）がヴレミヤ・ノヴォステイのアンドレイ・デニソフ氏から受けたインタビューでは、1998年7月22日、23日、24日、8月14日に送金されたIMFの資金とその後の所在について語られ、モジンはロシア中央銀行のプライスウォーターハウスクーパースの監査を引用している。[156] [ac] 1999年8月31日のリベラシオン紙のインタビューで、IMFの専務理事ミシェル・カムデシュは、資本逃避を窃盗と呼ぶことを拒否し、マネーロンダリングを否定したが、ロシアがIMFに準備金の状況について嘘をついたことを「懸念している」（フランス語：「ロシア中央銀行は1996年の準備金状況とフィマコによる他の合法的な取引について言及していない」）。 1999年9月初旬、パリに拠点を置くユーロバンクのロシア中央銀行代表パトリス・ドロジエールはリベラシオン紙に対し、 「プライスウォーターハウスクーパースの監査は暫定的なものに過ぎなかった」（フランス語：「プライスウォーターハウスの監査は暫定的なものではなかった」）と語った。[ 157] [ 158]盗まれたIMF資金は、1998年8月17日に始まった1998年のロシア金融危機を引き起こした。 [156] [159]
参照
注記
- ^ 1950年代半ば、西側諸国の諜報機関は、ソ連パスポート所持者によるソ連国外での預金に関する情報の収集を開始した。その内容は、スイスやその他の国にある秘密番号付き銀行口座に関するものだった。 [9] 1991年のフランスのデータによると、ソ連共産党（CPSU）はソ連国外で84の企業を所有し、7,000以上の銀行口座を持ち、250億ドル以上の投資と預金を保有していた。[9] [10] [11] [12] [13] [14]
- ^ 1985年9月13日、サウジアラビアの石油大臣シェイク・ヤマニが新たな石油政策を発表し、サウジアラビアが生産量を増やすと発表し、その後6か月間でサウジアラビアの石油生産量が飛躍的に増加したことから始まった国際石油価格の暴落により、1985年から1991年にかけてソ連からソ連友好企業やソ連友好国への資金援助のため多額の資本が流出した。これは、サウジアラビアの石油生産量増加以前は、ソ連は多額の資金を必要とするソ連友好企業やソ連友好国への支援をサウジアラビアの石油販売に依存していたためである。[9] [15] [16]
- ^フェリペ・トゥロベル・チュディオノフによれば、 バンコ・アンブロジアーノの海外支店であったバンコ・デル・ゴッタルドは、VEBが閉鎖されている間、ロシアのブラックマネー計画を実行し、商品や物々交換計画を維持するために選ばれたが、その理由は「非常に悪評のある非常に小さな銀行が必要だった」からである。[17]
- ^ ソ連の典型的な資金移転は破産を利用して行われた。破産を通じて、資金は詐欺や私腹を肥やす可能性のある闇資金取引のために移転された。例えば、1989年4月、ソ連の友人であるベフジェト・パコリを雇用した企業であるインタープラスチックを通じて、ソ連対外貿易省傘下のソ連対外経済協会であるテクノプロミインポート（TPI）（ロシア語：Технопромимпорт (ТПИ) ）に1億ドルが移転された後、スイスのルガーノにあるバンコ・デル・ゴッタルド[c]からの融資と対外経済銀行の保証によって資金が調達されたが、パコリが融資の25％をテクノプロミインポートに移転し、残りの融資資金が「消えた」後、インタープラスチックは破産を宣言した。[ 9]
- ^ ユーリ・シュベッツの支援を受けて、1999年1月19日のコリエレ・デラ・セレ紙にカルロ・ボニーニが書いた記事では、ウラジミール・プーチンがニコライ・パトルシェフに略奪を伴う汚職の調査を指示したと主張されている。略奪を伴う汚職はロシアゲートとも呼ばれ、プーチンによるとチェルノムイルジンが扇動したもので、米国での事業権益から得た米国民に関する大規模なデータベースを持つルクオイルのトップ、ヴァギト・アレクペロフを活用して、プーチンの将来の計画を支援しようとしたという。[20]
- ^ リチャード・L・パーマーは、カシェット・インターナショナル社の社長であり、1992年から1994年までモスクワの米国大使館のCIA 支局長を務めていた。 [22] [23]
- ^ 1991年8月21日のクーデター未遂から5日後、1983年以来党の金庫（ロシア語：золото Partии ）の管理を担当し、クーデターとの公的な関係が一度もなかった共産党の財務担当ニコライ・クルチナが早朝にモスクワの自宅アパートの窓から転落して死亡したが、彼の机の近くの肘掛け椅子には共産党の最近の違法な商業活動が記載された2通のメモと分厚いファイルが残されていた。[29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]
- ^ フィリップ・ボブコフはソ連共産党の資金を海外に移送する計画を企てた。[36] ウラジミール・グシンスキーはフィリップ・ボブコフを自身のモスト・グループに引き入れたため、ボブコフは1991年にKGBを去り、1992年にモスト銀行の分析部門で警備員として働き始め、KGB第5総局のほとんどの職員とルビャンカの第5総局のファイルをすべて携えていた。[29] [37] [38] [39]
- ^ セルゲイ・トレチャコフは1995年から2000年まで米国に居住し、1997年から2000年までFBIの二重スパイだった。[42]
- ^ 「Evrofinance」 (ロシア語: 「Еврофинанс」 ) も誤ってEurofinanceと音訳されます。
- ^ 1992年2月から5月まで、ポノマレフは 対外経済銀行の業務管理委員会の委員長としてモスクワに滞在し、その後パリに戻り、モスクワ滞在中に引き続き最高経営責任者（CEO）および取締役会長を務めていたユーロバンクでの職務を再開した。[46]
- ^ 1999年から2002年までモスクワに住み、 ヴネシュトルグ銀行の頭取兼取締役会長を務めたほか、パリ、ウィーン、キプロス、チューリッヒ、ルクセンブルクの銀行の取締役会（監査役会）議長として海外のロシア系銀行にも勤務し、その後2002年から2005年までルクセンブルクのイーストウェストユナイテッド銀行の取締役会長兼マネージングディレクターを務めた。[46]
- ^ 1993年、ロマン・コロドキン（ロシア語：Роман Колодкин）は、ロシア外務省の法務部門でアタッシェとして働いていたイゴール・シュヴァロフにアレクサンダー・マムートを紹介した。 [51] 2009年11月5日から2015年9月15日まで、ロマン・コロドキンはオランダ駐在ロシア大使を務めた。[52] [53]
- ^ 英国の裁判所は、 1991年にロバート・マクスウェルが悲劇的な死を遂げた後、ケビン・マクスウェルが支配していたロバート・マクスウェル・グループの企業に対する1990年代の監査でクーパース・アンド・ライブランドが重大な過失を犯したと判断し、同社に過去最高の330万ポンドの罰金を科した。[82]
- ^ 1998年にプライスウォーターハウスはクーパース・アンド・ライブランドと合併し、プライスウォーターハウスクーパースが設立された。[85]
- ^ 世界銀行は、ロシア外務省が極めて腐敗しており、多くの高官が辞任していると信じていた。[87]
- ^ ジュール・ミュイスによれば、1990年代の「ビッグファイブ」監査法人はプライスウォーターハウスクーパース、アーンスト・アンド・ヤング、KPMG、デロイト・トウシュ・トーマツ、アーサー・アンダーセンであった。[88]
- ^ 1991年12月4日、ロシア銀行は旧ソ連の債務の支払いを無期限に停止すると宣言した。1991年12月20日、ソ連国立銀行は清算された。1992年7月13日、ロシア銀行が設立された。1994年、ロシア銀行は業務を再開した。[101]
- ^ 外貨準備銀行は国の金融資産と負債の記録を保管していた。外貨準備国からの融資の返済は非常に稀で、「アルジェリア、イラク、リビア（再輸出用の石油供給の形態を含む）、インドネシア」に対してのみ行われた。[102]
- ^ 1990年代の約7年間、クレムリンの「オブシュチャク（общак）」または黒い現金は、1992年にソ連の国家債務の返済機関となったソ連対外銀行（VEB）の金庫に保管されていた。ヴィクトル・ゲラシチェンコは、1992年にソ連対外銀行はソ連最高会議の法令によりソ連の国家債務の返済機関になったと述べた。「対外対外銀行は中央銀行の免許を持っていない。商業活動を行っていないので、免許は必要ない」。彼はまた、「免許がないため、これはロシアの銀行の中で唯一、中央銀行がチェックしない銀行であり、その権限がない」と付け加えた。[103]
- ^ トゥーローバーが明確に述べた作戦の一つは、IMFの資金が白人至上主義のネオナチ団体に資金提供しているというものだった。[98]
- ^ 1994年3月4日、フェリペ・トゥロベル・チュディノフがバンコ・デル・ゴッタルドの顧問に任命され、「ロシア連邦の政府当局および機関との関係、およびロシア連邦の金融、商業、経済団体、企業、法人との取引に関するすべての事項」を担当する任務を負った。[106]
- ^ 2000年代初頭、ロシア政府はVEBがバンコ・デル・ゴッタルドの融資に対する保証を通じて負った債務を認識し、これらの債務を対外公的債務として含めた。[9]
- ^ スクラトフは119.8億フランスフラン、99.8億ドイツマルク、8億6260万イギリスポンド、373億ドル、3799億円を挙げた。[130]
- ^ スクラトフの解任は、1992年にベルンで始まったマネーロンダリング捜査で利害関係があったアルバニア人実業家のマバテックスの所有者ベフジェト・パコリに対する2度目の捜索のわずか数日前に起こった。この捜査には、金やダイヤモンドに関与したパコリとヤクーツクの役人、特にヤクーツク市長の パベル・パブロビッチ・ボロディンが関与していた。ボロディンは、 1997年初頭にプーチン大統領の資産管理局の資産を有限責任会社、株式会社、合弁会社に移管する立案者だった。 [108] [133] [134] [135] [136]トゥロバーによると、マバテックススキャンダルは、プーチン大統領が関与するロシアゲートと呼ばれる大規模なスキャンダルの始まりに過ぎなかった。
- ^ 「ザ・セイカー」は、1990年代のロシアのオリガルヒ7人を、ボリス・ベレゾフスキー、ウラジーミル・グシンスキー、ミハイル・ホドルコフスキー、ミハイル・フリードマン、アレクサンダー・スモレンスキー、ペトル・アーヴェン、ウラジーミル・ポターニンとしている。[142]コメルサントのドミトリー・ブトリンによると、セミバンキルシチナ（ロシア語：Семибанкирщина ）として知られるグループは、ボリス・ベレゾフスキー、ウラジーミル・グシンスキー、ウラジーミル・ヴィノグラードフ、ミハイル・フリードマン、アレクサンダー・スモレンスキー、ヴィタリー・マルキンであり、フォローアップ記事でさらに3人、ペトル・アーヴェン、ウラジーミル・ポターニン、ミハイル・ホドルコフスキーを追加した。[143] [144] [145]
- ^ グリゴリー・エマヌイロヴィチ・ルチャンスキー（ロシア語：Григорий Лучанский ）は、ラトビア系イスラエル人グルジア人で、パナマ文書によるとラトビアのパレックス銀行とのマネーロンダリングに関わっていた。彼はマーク・リッチとピンカス・グリーン、そして彼らのスイスに拠点を置くグレンコアと非常に親しかった。[149]
- ^スイス、 ノルウェー、イギリス、ニュージーランド、スウェーデンは、 NEOの非ランダム性のため、エラーではなく省略が大部分を占めており、GDPと比較するとNEOが非常に大きく、スウェーデンは1990年代初頭から蓄積されたNEOが最大で、GDPのほぼ40%を占めています。[155]
- ^ 1999年7月のプライスウォーターハウスクーパースの監査では、1996年に10億ドルのIMF資金がFIMACOに預けられたことが確認されたが、 IMFの副専務理事スタンレー・フィッシャーは、その資金はFIMACOに違法に送金され、ロシア側がこの件について嘘をついたと述べた。[77]報告書によると、IMFは1992年からロシアに200億ドル以上を貸し付けている。[77]
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- ビル・ブラウダー（2013年2月3日）。『レッド・ノーティス：大金、殺人、そして正義のために闘った一人の男の真実の物語』サイモン＆シュスター。ISBN 978-1476755717。
- ダウィシャ、カレン（2014年）。『プーチンの泥棒政治：ロシアを握っているのは誰か？』サイモン＆シュスター。ISBN 978-1-4767-9519-5。
- バーンスタイン、ジェイク（2017年11月21日）。 『Secrecy World: Inside the Panama Papers Investigation of Illicit Money Networks and the Global Elite』ヘンリー・ホルト・アンド・カンパニー。ISBN 978-1250126689。
- ブルフ、オリバー（2019年5月7日）。マネーランド：世界を支配する詐欺師と泥棒政治家の内幕。セント・マーティンズ・プレス。ISBN 978-1250208705。
- ベルトン、キャサリン（ 2020年6月23日）。『プーチンの民：KGBはいかにしてロシアを取り戻し、西側諸国に挑んだのか』ニューヨーク：ファラー・ストラウス・ジルー。ISBN 978-0374238711。
- アーリー、ピート（2008年）。『同志J：冷戦終結後のアメリカにおけるロシアのスパイ大将の知られざる秘密』パトナム。ISBN 9780399154393。
- Скуратов、Юрий Ильич (スクラトフ、ユーリー・イリイチ) (2013)。Кремлёвские подряды: Последнее дело прокурора [クレムリンとの契約。司法長官の最後の事件] (ロシア語)。モスクワ: ООО «Издательство Алгоритм» (アルゴリズム出版社)。ISBN 978-5-4438-0301-2。
{{cite book}}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク) - Илларионов、Андрей (イラリオノフ、アンドレイ) (2011 年 5 月 4 日)。 ""Трудный путь к свободе" Часть вторая" [自由への険しい道: パート 2] (PDF)。«Континент» Литературный、публицистический и религиозный журнал (continent.russ.ru) №146 2010, № 4 октябрь — декабрь (in)ロシア語）。2022 年 3 月 25 日のオリジナル(PDF)からアーカイブ。2022 年3 月 25 日に取得。
{{cite journal}}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク) - Илларионов、Андрей (イラリオノフ、アンドレイ) (2011 年 5 月 4 日)。 ""Трудный путь к свободе" Часть вторая" [自由への険しい道: パート 2]。«Континент» Литературный、публицистический и религиозный журнал (continent.russ.ru) №146 2010, № 4 октябрь — декабрь (in)ロシア語）。 2012 年 11 月 10 日のオリジナルからアーカイブ。2022 年3 月 25 日に取得。
{{cite journal}}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク)
外部リンク
- ボーレン、セレスティン（1999年7月30日）。「クレムリンの金融皇帝の秘密主義が眉をひそめる」ニューヨークタイムズ。2020年12月8日閲覧。2019年6月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- Coulloudon, Virginie (2003 年 7 月 3 日)。「プーチンのロシア: 混乱を招く汚職の概念」Princeton.edu。2015年 10 月 15 日時点のオリジナルよりアーカイブ。