ジェフリー・ガルモンド

ジェフリー・ピーター・ガルモンドはデンマーク最高裁判所の弁護士であり、実業家である。同氏は法律事務所JP Galmond & Coのオーナーである。同氏はロシアの移動体通信事業者メガフォンを所有する持株会社の大部分を所有していた。その一部が争点となった。ガルモンド氏はロシアの資産の真の所有者ではなく、ロシアの通信大臣レオニード・ライマンの隠れ蓑として行動していたと非難されていた。これらの主張はガルモンド氏によって強く否定された。

ガルモンドは1980年代にレオニード・ライマンと知り合った。^{[1] [2] [3] [4] [5]}

コペンハーゲンに本社を置き、ハンブルクに事務所を構えるJP Galmond & Companyは、1989年にロシアで電気通信、金融、会社法の分野で事業を開始し、1992年にはサンクトペテルブルクに、 2000年にはモスクワに代表事務所を開設した^。[6] 1990年代初頭、Galmondはレニングラード（サンクトペテルブルク）で、 1993年にサンクトペテルブルク市電話網（PTS）に改名されたレニングラード市電話網（LGTS）の幹部であったレオニード・ライマンと出会った。 ^{[7] [8]}その後、Galmondはライマンの弁護士となった。^[7] 1994年、ライマンは国営の雇用主が所有する多数の電気通信合弁会社をOAOテレコミンベスト（TCI）（ロシア語：ОАО「Телекоминвест」）^[a]に統合し、雇用主が95％の株式を保有し、残りをガルモンドが保有した。^{[7] [b]} 1995年、ガルモンドが保有していない株式は、ルクセンブルクのファースト・ナショナル・ホールディングSAを通じてドイツのコメルツ銀行が51％の株式を保有し、ライマンの雇用主と別の国営企業が49％の株式を保有した。^{[7] [11] [c]}その後、ファースト・ナショナル・ホールディングの株式は85％に増加した。^[7] OAOテレコミンベストの主な資産は、メガフォンの中核となったノースウェストGSMの45％の株式であった。^[15] 2001年、コメルツ銀行がファースト・ナショナル・ホールディングSAを通じてテレコミンベストの株式を保有しなくなった後、ガルモンドは、2000年にバミューダに設立されたIPOCインターナショナル・グロース・ファンドや、イギリス領バージン諸島（BVI）のラパル社、アルバニー・インベスト社、マーキュリー・インポート社を含むいくつかの会社に、コメルツ銀行の旧持分の通信株を買収させた。^{[11] [16] [17] [18] [19] [20]} IPOCインターナショナル・グロース・ファンドは投資信託として設立されたが、株を所有する株主からの投資はなく、IPOCが受け取った唯一の収入は子会社からの収入であった。

ロシアの通信会社数社を傘下に持つIPOC国際成長基金は、メガフォンの株式の大部分を握るためアルファグループと競争していた。 ^{[21] [22] [23] [24]} IPOCとアルファグループはともに、英領バージン諸島、ルクセンブルク、キプロス、ケイマン諸島、デラウェア州にダミー会社を持つ1929年の持株会社制度を数多く利用していた。^[25]

ガルモンドが争っていたメガフォンの25%の株式は、レオニード・ロジェツキンのLVファイナンスが保有していたが、同社は2003年8月5日に複数のダミー会社を通じてその株式を2億ドルでアルファグループの子会社アルティモに売却した。アルファグループのフロント企業はロシアの新興財閥 ミハイル・フリードマンである。^{[11] [26] [27] [28] [29]}しかし、ガルモンドは2001年に既にLVファイナンスのメガフォンの25%の株式を購入する契約を結んでいた。 ^[30]アルファグループは、通信事業の所有権をめぐる多くの紛争の中心にいた。これらの企業には、ノルウェーのテレノール、スウェーデン・フィンランドのテリアソネラ、トルコのトルクセルなどが含まれていた。IPOCインターナショナル・グロース・ファンドは、アルファグループとその関連企業に対して米国でRICO訴訟を起こした。 ^{[26] [27] [28] [31] [32] [33]}

2004年初頭、レオニード・ライマンが運輸通信副大臣だったとき、運輸通信省長官（ロシア語：Госсвязьнадзор ）は、ヴィンペルコムOJSCと、ヴィンペルコムの完全子会社であるインパルスデザインビューローOJSCがどのように税金を支払っているかが不明であると述べた。 ^{[34] [35]}ライマンは、2つの合併を提案した。^{[34] [35]}しかし、裁判所が判決を下す間に、メガフォンは主要なモスクワ地域での市場シェアを大幅に拡大し、ヴィンペルコムは同地域への進出を阻止された。^[36]当時、アルファはヴィンペルの大きな株式を保有していた。^{[30] [32]}

ジュネーブでは、国際商業会議所の仲裁裁判所が、IPOC国際成長基金がメガフォンの25%の株式に対する法的権利を有しており、アルファグループが株式を取得しようとした際に真正かつ適切な商業取引を行っていなかったとの判決を下した。^[37]審理中、民間調査会社クロールがジュネーブ仲裁委員会の議長を監視していた。^[37]

2004年3月、アルファ・グループからIPOC国際成長基金がマネーロンダリング活動に関与しているという情報を得て、バミューダのポーラ・コックス財務大臣は、KPMGのマイケル・モリソンとマルコム・バターフィールドを雇い、IPOC国際成長基金とその他11社の関連会社に不正行為がないか独自に調査させた。^{[11] [24] [38]}

2005年3月9日、テリアソネラ、テレコムインベスト、IPOCインターナショナルグロースファンドは、メガフォンの上場を積極的に推進することを内容とする株主間契約に署名した。^[39]

2005年の春から10月にかけて、リチャード・バートのデュー・ディリジェンス^[d]はBGRのためにユッカ計画を実行した^[e]。この計画では、デュー・ディリジェンスはアルファ・グループの利益のために監査法人KPMGに潜入し、IPOC国際成長基金の監査に関する情報を入手した。 ^{[29] [f]}その後、バミューダ政府は、バミューダとBVIに登録されているロシアの通信事業者と関係のあるIPOC国際成長基金をマネーロンダリングで告発し、デュー・ディリジェンスがシークレット・サービスの職員になりすましたと告発した。^{[22] [23]}

作家のイーモン・ジェイバーズは著書「ブローカー、トレーダー、弁護士、スパイ」の中で、アルファ・グループのエージェントがKPMGの調査に潜入し、調査結果に影響を与え操作しようとした試みについて述べている。^{[42] [43]}

2005年11月、フィナンシャル・タイムズは、ジェフリー・ガルモンドが裁判所の文書を通じて、レオニード・レイマンがOAOテレコミンベストを間接的に支配するフィデュシアレ・コマース・トラストの唯一の受益者であることを証明したと報じた。^{[9] [36] [44]}

2006年、国際商業会議所によるチューリッヒの判決により、IPOC国際成長基金の実質的所有者はレオニード・ライマンであることが判明した。^{[11] [21] [45] [46] [47] [48]}

2007年2月、ガルモンドはバミューダのポーラ・コックス財務大臣から、現地の事業要件に対する軽微な違反で告発された。彼女は最高裁判所に、ガルモンドが所有するIPOCインターナショナル・グロース・ファンドと、ガルモンドと関係のある他の数社を清算するよう求めた。^[7]ガルモンドとIPOCは問題解決に努めた。取られた措置の1つは、IPOCがKPMGに資金提供してその運営に関する報告書を作成したことだ。クライアントに1,300万ドルの費用をかけたKPMGの報告書では、ガルモンドがメガフォン株の実質的所有者ではないという証拠も、IPOCファンドに流入した資金はマネーロンダリングの収益であるというアルファの主張も見つからなかった。

2007年4月、ポーラ・コックス財務大臣は、IPOC国際成長基金と関連企業8社の解散を求める請願書を提出するよう企業登記官に指示した。この動きは、バミューダの法域としての評判を守ることを目的とした。^[11]バミューダはまた、2008年5月1日にIPOC国際成長基金から刑事訴追で押収された4500万ドルのうち、約2250万ドルを受け取った。同国にはIPOC所有の企業3社が所在していた。^[11]

2007年7月、ミハイル・フリッドマンのアルファ・グループが所有するアルティモは、IPOC国際成長基金との紛争に勝利し、LVファイナンスが以前所有していたメガフォンの25.1%の株式を取得した。^{[49] [50]}アルティモとIPOC国際成長基金は共同で「すべての訴訟を終わらせ、お互いに対する法的請求を終わらせる」ことを決定した。^{[29] [51] [52]}当時、IPOCはテレコムインベストの保有を通じてメガフォンの39.3%の株式を保有し、アルファ・グループはアルティモを通じてメガフォンの25.1%の株式を保有していた。^[50]

2005年、ガルモンドは、IPOCバミューダ基金の一部であるRTKリース（ロシア語：РТК-Лизинг ）を通じて、2003年に民営化されたスヴャジ銀行（ロシア語：Связь-банк ）の株式の95％を所有した。 ^{[53] [54] [55] [56]} RTKリースは、多くのロシアの年金受給者がスヴャジ銀行に口座を持っていたことから、ロシア郵便局がロシア郵便銀行の設立にスヴャジ銀行の支援を検討していたため、機器を供給した。^{[57] [58] [59]} 2008年9月、VEBはスヴャジ銀行の株式の98％を取得し、支配権を獲得した。^{[56] [58]}スヴャジ銀行が破綻し、その後VEBに買収される前、イスラエル、オランダ、ドイツに住み、以前はエフゲニー・ボロティン（ロシア語：エフゲニー・ボロティン、ソビエト連邦ベラルーシSSRのモギリョウ生まれ）として知られ、アレクサンダー・コロフニコフ（ロシア語：アレクサンドル・コロフニコフ）と非常に親しかったダニエル・ボロティン（ロシア語：ダニエル・ボロティン）と、欧州技術投資研究センター（ETIRC）のローランド・ピーパー（ロシア語：ロランド・ピーパー）の両者は、2007年12月にスヴャジ銀行から1億5000万ドルの融資を受け、エクリプス・アビエーションを買収してエクリプス・エアロスペースと社名変更していた。^{[60] [61]} 2004年4月から2008年9月まで、ゲンナジー・メシュチェリャコフ（ロシア語: Геннадий Мещеряков）がスヴャジ銀行を率いた。^[62] 2010年6月、スヴャズ銀行はティグラン・ネルシシャン（ロシア語: Тигран Нерсисян）のボロジノ・グループを、58億ルーブルの融資を返済できなかったとして訴訟を起こした。^[63]

ガルモンドは、ヨン・アスゲイル・ヨハネスソンのアイスランドの複合企業バウグル・グループと関連のある企業の弁護士としても働いていた。^{[64] [65]}

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2012年4月、ドイツのフランクフルト市の検察官は、ガルモンド氏とコメルツ銀行AGの元従業員4人に対するマネーロンダリングの容疑を取り下げた。ドイツ検察の捜査は7年間続いた。^[要出典]

デンマークのタブロイド紙BTは、2012年12月24日の第一面で、ガルモンドがIPOC株で脱税と詐欺を犯したと主張した。2014年1月15日、ガルモンドがタブロイド紙BTに対して起こした名誉毀損訴訟の結果、BTは公に告発を取り下げた。司法取引の結果、BTはガルモンドに10万デンマーククローネの賠償金と名誉毀損訴訟の費用を支払った。^[66]

ガルモンド氏は現在スイスに住んでいる。同氏は2008年にIPOCインターナショナル・グロース・ファンドが清算された後、同ファンドの資産をすべて売却した。

2011年12月15日、フランクフルト・アム・マインの検察当局とドイツ刑事当局は、コメルツ銀行、彼の長年の弁護士ジェフリー・ガルモンド、およびコメルツ銀行の従業員4人が関与した1990年代のマネーロンダリング計画の容疑者としてレオニード・ライマンを指名した。この事件は、 1990年代のロシアの略奪行為の捜査として始まった。1996年前半、ライマン、ガルモンド、およびミヒャエル・ベームケ（ガルモンドとベームケの両名はハンブルクを拠点とするボルマン・キッセルバッハ＆パートナーズ法律事務所の弁護士）は、コメルツ銀行と契約を結んだ。ガルモンドはルクセンブルクに拠点を置くファースト・ナショナル・ホールディング（FNH）の所有者であり、テレコミンベスト・ホールディング（ロシア語：холдинг «Телекоминвест»）はコメルツ銀行に口座を持っており、コメルツ銀行が2002年までFNHの所有者であったため、両社はライマンと秘密の信託契約を結んでいた。FNHは1995年5月11日に設立され、以前はルクセンブルクの弁護士が率いるSelz & Turban Holding SAとして知られ、パナマにある2つのダミー会社によって所有されていた。2008年、フランクフルトの裁判所は、ガルモンドが所有権を主張し、コメルツ銀行が信託契約を結んでいたダンコ・フィナンスの受益者はライマンであると判断した。^{[67] [68] [69]}

• JP ガルモンド & Co
• IPOC公式サイト
• RICO訴訟 – アルファグループ、メガフォン買収の賄賂で告発される 2006年6月13日
• デンマーク人、ロシアの携帯電話会社のために戦うコペンハーゲンポストオンライン
• ロシアがドイツの調査の中心に –モスクワタイムズ2005 年 7 月 26 日
• 欧州委員会、ロシアでのテリアソネラ取引を調査へ –ヘルシンギン・サノマット2006 年 3 月 28 日
• ロイヤル・ガゼット：コックス氏、IPOC解散へ動く
• デンマークの金融新聞Børsen、マネーロンダリング疑惑について 2007年2月7日
• デンマークのタブロイド紙「エクストラブラデット」、バウグルとガルモンドの関係について^{[永久リンク切れ‍ ]} 2006 年 10 月 29 日
• [1] ^{[永久リンク切れ‍ ]} 2008年8月29日
• [2] http://en.rian.ru/crime/20120406/172657260.html