アンブロジアーノ銀行

アンブロジアーノ銀行

ミラノの旧本社
会社種別	金融と保険
業界	銀行 金融サービス
設立	1896
廃止	1982
運命	倒産 バンコ・アンブロシアーノの銀行子会社は、バンカ・ディタリアの管理下に置かれました。 ヌオーヴォ・バンコ・アンブロジアーノは銀行を引き継ぐために設立された。
後継	ヌオーヴォ バンコ アンブロジアーノ
本部	ラルゴ ボルトロ ベロッティ、ミラノ
主要人物	ジュゼッペ・トヴィーニ (創設者) ロベルト・カルヴィ(会長)
製品	リテールバンキング 商業銀行 投資銀行 投資運用 プライベートエクイティ
子会社	アンブロジアーノ・オーバーシーズ ・バンコ・アンブロジアーノ・ホールディング

アンブロジアーノ銀行は1896年に設立され、1982年に破綻したイタリアの銀行である。バチカンに拠点を置く宗教事業研究所（通称バチカン銀行）がアンブロジアーノ銀行の主要株主であった。バチカン銀行は、アンブロジアーノ銀行を通じて米国の秘密資金をポーランド労働組合連帯とニカラグアのコントラに流用したとして告発された。^[1]

• フランコ・ラッティ会長
• 1965年からバンコ・アンブロジアーノ・ホールディングの上級マネージャー、そして会長を務めたカルロ・カネージ氏
• ロベルト・カルヴィは1971年からアンブロジアーノ銀行の総支配人を務め、1975年から1982年6月に死去するまで会長を務めた。バチカンとの密接な財政的つながりから「神の銀行家」と呼ばれることが多かった。
• バチカン銀行（別名「宗教研究所」 ）の頭取であるポール・マルシンクスは、バハマのナッソーに本拠を置くアンブロジアーノ・オーバーシーズの取締役を務めていた。
• カルロ・デ・ベネデッティはロベルト・カルヴィの裁判後、2か月足らずで副議長に就任した。
• ヌオーヴォ銀行アンブロジアーノはジョバンニ・バゾーリ監督の下にある
• カルロス・グイド・ナタル・コーダ、アンブロジアーノ銀行アルゼンチン支店長（コーダはアルゼンチン海軍司令長官エミリオ・マセラの前任者であると誤って信じられているが、実際にはアルミランテ・カルロス・エドゥアルド・アルバレス・イガラズバルであった[[1]]）

アンブロジアノ銀行は、1896年にヴァッレ・カモニカ出身のカトリックの弁護士兼銀行家ジュゼッペ・トヴィーニによってミラノに設立され、 4世紀のミラノ大司教聖アンブロジウスにちなんで名付けられた。トヴィーニの目的は、イタリアの「一般」銀行に対抗するカトリックの銀行を設立することであり、その目標は「慈善目的のために設立された道徳的組織、敬虔な事業、宗教団体に奉仕すること」であった。銀行は「司祭の銀行」として知られるようになり、会長の一人は教皇ピウス11世の甥であるフランコ・ラッティであった。1960年代に銀行は事業を拡大し始め、 1963年にルクセンブルクに持ち株会社を設立し、アンブロジアノ・ホールディングとして知られるようになった。これは、当時上級管理職で1965年から会長となったカルロ・カネージの指揮下にあった。彼の副会長はロベルト・カルヴィであった。^[2]

1971年、カルヴィはゼネラルマネージャーとなり、1975年に会長に任命された。カルヴィはアンブロシアーノの利益を拡大し、バハマと南米でのオフショア会社の設立、ベネト・カトリック銀行の経営権、出版社リッツォーリによるコリエーレ・デラ・セラ紙への資金提供などを行った（これによりカルヴィはP2フリーメーソンロッジの仲間たちの利益のために舞台裏で権力を握った）。カルヴィは、バチカン銀行の正式名称である宗教事業研究所の会長であるアメリカ人大司教ポール・マルチンクスの友人であり、自身の取引にはバチカン銀行とマルチンクスの両方が関与していた。

アンブロシアーノはイタリアの政党、ニカラグアのソモサ独裁政権とその反対派サンディニスタに資金を提供した。ポーランドの連帯に資金を提供したとの噂もある。ルガーノでは、1957年にアウグスト・ガンサー＝ブルクハルト博士を社長として設立されたバンコ・デル・ゴッタルドが、1963年にスイス人のマネージャーとともにバンコ・アンブロジアーノのスイス支社となり、ルクセンブルクのバンコ・アンブロジアーノ・ホールディングSA（バンコ・アンブロジアーノが70%の株式を保有）を通じて間接的に45%の株式を取得し、1970年代にナッソー（バハマ）とルクセンブルクに支店を設立してカルヴィのオフショアシステムの要となり、その破綻後、住友銀行が1984年にゴッタルド銀行を買収し、1994年にモナコ支店を追加した。^{[3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [a]}

カルヴィは、海外の銀行や企業との複雑なネットワークを利用して、イタリアから資金を移動し、株価をつり上げ、多額の無担保ローンを確保した。1978年、イタリア銀行はアンブロジアーノに関する報告書を作成し、将来の惨事を予言して刑事捜査に至った。その後まもなく、捜査を担当していたミラノの裁判官アレッサンドリーニは左翼テロリスト集団に殺害され、検査を監督したイタリア銀行の職員マリオ・サルチネッリは後に取り下げられた容疑で投獄された。

1981年、警察はプロパガンダ・ドゥエの事務所を捜索し、リチオ・ジェッリ師を 逮捕し、ロベルト・カルヴィに対するさらなる証拠を発見した。カルヴィは懲役4年の判決を受けた。彼は控訴中釈放され、銀行での地位を維持した。オリベッティのカルロ・デ・ベネデッティが銀行を買収し、副会長となったが、マフィアの脅迫とカルヴィからの協力の欠如を受けて、2か月後に辞任した。彼の後任となった長年の従業員ロベルト・ロゾーネは、マフィアの銃撃で負傷した。責任のある犯罪組織は、1970年代後半にローマの裏社会を乗っ取り、鉛の年（アンニ・ディ・ピオンボ）の政治的出来事と結び付けられていたバンダ・デッラ・マリアーナ（マリアーナ・ギャング）であった。

1982年、銀行は12億8700万ドル（現在の価値で40億6000万ドルに相当）の所在不明となった。カルヴィは偽造パスポートで国外に逃亡し、ロゾーネはイタリア銀行に引き継ぐよう手配した。カルヴィの個人秘書グラツィエラ・コロッチャーは、オフィスの窓から飛び降り自殺する前に、カルヴィを非難するメモを残した。カルヴィの遺体は6月18日、 ロンドンのブラックフライアーズ橋で首を吊った状態で発見された。

1982年7月、オフショア金融への資金が遮断され、オフショア金融は破綻し、8月にはジョヴァンニ・バゾーリ率いる新アンブロジアーノ銀行が銀行の代わりとなった。ヨハネ・パウロ2世は、銀行とバチカンのつながりについて完全な透明性を誓約し、ドイツの金融専門家ヘルマン・アブスを含む一般の銀行家を招聘したが、この動きは、アブスが1938年から1945年までナチスドイツの最高銀行家としての役割を担っていたことから、シモン・ヴィーゼンタールによって公に批判された。[ 18 ] ^{[ 19]}旧アンブロジアーノのオフショア会社が被った損失の責任を誰が負うべきかについて多くの議論があり、最終的にバチカンは責任を負うことなく多額の金額を支払うことに同意した。

1992年4月、アンブロジアーノ銀行の元副頭取カルロ・デ・ベネデッティと他32名が、同銀行の破綻に関連した詐欺罪でミラノの裁判所から有罪判決を受けた。^[20]ベネデッティは懲役6年4ヶ月の刑を宣告された。^{[20]彼の判決は1998年4月に}破毀院によって覆された。^[21]

1994年、社会党元首相ベッティーノ・クラクシが、プロパガンダ・ドゥーエのリチョ・ジェッリ会長、元法務大臣クラウディオ・マルテッリとともに、バンコ・アンブロジアーノ事件で起訴された。^[22] 1998年4月、最高裁判所は、アンブロジアーノ衝突事故でのリチョ・ジェッリの懲役12年を確定した。^[23]

メディアがアンブロシアノ事件を暴露する直前、決済会社クリアストリームのマネージャー、ジェラール・ソワソンがコルシカ島で遺体で発見された。これはアーネスト・バックスが1983年5月にクリアストリームを解雇されてから2か月後のことだった。バンコ・アンブロシアノはクリアストリームに未公開口座を持っていた多くの銀行の1つだった。クリアストリームの元3番目の役員で、クリアストリームのスキャンダルに関するデニス・ロバートの著書『 Revelation』の主要情報源であるバックスは、「アンブロシアノ事件について知りすぎたために解雇された。ソワソンが亡くなったとき、アンブロシアノ事件はまだスキャンダルとして知られていなかった。（スキャンダルが暴露された後）私はソワソンと私は岐路に立たされていたことに気づいた。スキャンダルで後に判明したすべての取引をリマや他の支店に移した。リマや他の南米諸国にバンコ・アンブロシアノ支店があることさえ誰も知らなかった」と主張している。^[24]

2005年現在、イタリア司法省はアンブロジアーノ会長ロベルト・カルヴィの殺害に関する捜査を再開したが、ルーシー・コミサールによれば、アーネスト・バックスの支援を要請し、ジェラール・ソワソンの死についても捜査する予定だという。ロベルト・カルヴィ暗殺の容疑で起訴されているのは、P2フリーメーソン・ロッジの校長リシオ・ジェッリとマフィアのジュゼッペ・「ピッポ」・カロである。

フランスはペルーが購入したエグゾセAM39ミサイルの引き渡しを禁止した。ペルーがアルゼンチンにミサイルを渡す可能性を避けるためだ。支払いはペルー中央銀行のクレジットカードで行われるとフランスは知っていたが、イギリスの情報機関は保証がバンコ・アンブロジアーノの子会社であるバンコ・アンブロジアーノ・アンディーノからの2億ドルの預金であることを突き止めていた。^{[25] [26]}イタリアがプロパガンダ・ドゥエの武器取引への関与を捜査した結果、アルゼンチン海軍士官でP2のメンバーであるカルロス・アルベルト・コルティが署名したエグゾセ52発の契約書が発覚した。^[26]

デイヴィッド・ヤロップは、カルヴィがP2の協力を得て、教皇ヨハネ・パウロ1世としてバチカンの財政改革を計画していたアルビーノ・ルチアーニの死に関与した可能性があると考えている。これは、心臓発作で亡くなったルチアーニに関する多くの陰謀説の1つである。カルヴィの家族は、彼は他人に操られた正直者だったと主張している。P2の「尊者」リシオ・ジェッリとジュゼッペ・カロをカルヴィ殺害で起訴した治安判事によると、ジェッリはカルヴィが自分とマフィアの金を横領したとして死を命じただろうが、マフィアはカルヴィがマネーロンダリングに加担したことを明かさないようにしたかったという。

• ヌガン ハンド バンク- オーストラリアで秘密作戦に関与していたとされる、同様の運営組織。
• グラディオ作戦
• バンダ デッラ マリアーナ
• 神の銀行家たち：カルヴィ事件
• イタリアの銀行

• コーンウェル、ルパート（1984年）。『神の銀行家：ロベルト・カルヴィの生と死』 Victor Gollancz Ltd.
• マーティン、マラキ（1984年）。『豊かな教会、貧しい教会』ニューヨーク：パトナム。ISBN 0-399-12906-5。
• サンダム、JG (1992 & 2009) (2009)。福音の真実。バンタム/ランダムハウス。ISBN 978-0553589979。{{cite book}}: CS1 maint: 数値名: 著者リスト (リンク)
• ウィラン、フィリップ（2007年）。『最後の晩餐：マフィア、フリーメーソン、そしてロベルト・カルヴィ殺害』コンスタブル＆ロビンソン。ISBN 978-1-84529-296-6。
• ヤロップ、デイヴィッド（1987年）。『神の名において：ヨハネ・パウロ1世暗殺の調査』コーギー。
• ベルトン、キャサリン（2020年）。『プーチンの民』。ニューヨーク：ファラー・ストラウス・アンド・ジルー。ISBN 9780374238711。

• コミサール、ルーシー。「表紙ストーリー: デニス・ロバーツとアーネスト・バックスによる Revelation$」。hound-dogs.com。2007年 7 月 9 日のオリジナルからアーカイブ。
• 「ゲッリ逮捕は、バチカン銀行の汚いスキャンダルの新たな一章」。American Atheists 1998-09-16。2005年9月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。

• スキャンダルに関するニュース記事へのリンク