組織犯罪と汚職報道プロジェクト

組織犯罪と汚職報道プロジェクト

形成	2006
創設者	ドリュー・サリバン ポール・ラドゥ
タイプ	インゴ
目的	汚職 撲滅・ 犯罪防止
所属	非営利ニュース協会（会員）
Webサイト	詳しくはこちら

組織犯罪・汚職報道プロジェクト（OCCRP ）は、6大陸にスタッフを擁する調査ジャーナリストの世界的なネットワークです。^[1] 2006年に設立され、組織犯罪と汚職を専門としています。

OCCRPは地元メディアを通じて記事を発表し、ウェブサイトでは英語とロシア語で記事を発表しています。OCCRPはヨーロッパ、アフリカ、コーカサス、中央アジアの50以上の独立系メディアと協力し、支援しています。2017年、NGOアドバイザーはOCCRPを非政府組織（NGO）ベスト500の年間リストで世界69位にランク付けしました。^[2]

OCCRP は、ベテランジャーナリストのドリュー・サリバンとポール・ラドゥによって設立されました。サリバンは調査報道センター(CIR)の編集者を務め、ラドゥは初期のルーマニアのセンターで働いていました。チームは、エネルギートレーダーを調査する記事で、地域の同僚とペアを組んだ。このプロジェクトでは、トレーダーが生産率を下回る価格で電力を購入し、国民が支払う手数料がますます高くなっていることが明らかになりました。^{[引用が必要]}

2019年にこのプロジェクトは、「アゼルバイジャンのコインランドリー」と題した記事で、グローバル調査報道ネットワークからグローバル・シャイニング・ライト賞優秀賞を受賞した。 ^[3]

2022年3月、OCCRPはロシアで「望ましくない組織」と分類された。 ^[4]

OCCRPは、オフショアサービス産業、サッカークラブ、カジノ、セキュリティ産業における組織犯罪の所有権の調査など、注目を集めた多くの調査に関与してきました。^{[5] [6] [7]}

2013年、同委員会はロシア史上最大の脱税事件であるマグニツキー事件を調査し、ロシアの国庫から盗まれた資金がモスクワの元運輸大臣の息子が所有する会社に流れたと報告した。資金の一部はウォール街近くの高級不動産の購入に使われた。^{[8] [9]}米国の検察はその後、同社から1800万ドル相当の資産を差し押さえようとしている。^[10]

同紙はモンテネグロの長期大統領兼首相ミロ・ジュカノビッチに関する記事を掲載した。2つのシリーズではジュカノビッチと組織犯罪とのつながりを取り上げている。1つは大統領の家族が所有する銀行、プルヴァ・バンカ（第一銀行）を追跡し、大統領がいかにして同銀行を弟に安価で民営化し、巨額の国費を同銀行に移し、家族、友人、組織犯罪に過度に有利な条件で金を貸し付けたかを追跡した。これらの不良債権の重圧で銀行が破綻すると、大統領は納税者の金で同銀行を救済した。中央銀行は、政府が融資の返済について嘘をつき、単に資金をやり取りして返済したと主張しただけだと述べた^。[ 11 ^{] [12] 2}つ目のシリーズでは、大統領がスタッフを通じてダルコ・シャリッチなどの国際麻薬密売人と密接な関係を保ち、大統領の政党が支配する自治体が沿岸部の優良不動産をシャリッチにほぼ無料で提供していたことを調査した。また、イタリアのマフィアが、ジュカノビッチの親友スタンコ・スボティッチが所有し、ジュカノビッチの警備責任者が管理するモンテネグロ沖の島からイタリアにタバコを密輸していたとも記されている。 ^{[13] [12]}

この調査は、ロシア人銀行家に対する暗殺未遂事件を調査したもので、この事件によりモルドバ政府は親ロシア派政党パトリアを2014年の選挙から排除し、同党のリーダーは国外に逃亡した。^{[14] [15]}また、オフショア企業、偽装融資、モルドバの裁判官への賄賂を使って数百億ドルをヨーロッパに送金した大規模なマネーロンダリング計画「ロシアン・ランドリーマット」も調査した。関与したロシアの銀行の一部は、ロシアのプーチン大統領のいとこであるイーゴリ・プーチンが一部所有していた。^{[16] [17]}

2015年、OCCRPはSVTスウェーデンテレビおよびTT通信社と協力し、スウェーデン/フィンランドの通信大手テリア・ソネラ（現テリア）、ビンペルコムおよびその他の電話会社が約10億ドルの賄賂を支払っていたことを明らかにした。 ^{[18] [19]}このスキャンダルの後、8億ドル以上の資産が法執行機関に押収または凍結された。ビンペルコムは賄賂への関与に対して7億7500万ドルの罰金を交渉しようとしたが^{[20]、米国とオランダの当局への2億3000万ドルの刑事罰と}米国証券取引委員会への3億7500万ドルの罰金を含め、7億9500万ドルの罰金を科せられた。^{[21] [22]} OCCRP、SVT、TT通信社は、スウェーデンの調査報道で最も重要な賞であるゴールデンショベル賞を受賞した。^[18]

OCCRPは国際調査報道ジャーナリスト連合や南ドイツ新聞と共同でパナマ文書プロジェクトに取り組み、オフショア企業を利用した汚職に関する40以上の記事を執筆し、2017年のピューリッツァー賞ジャーナリズム賞を受賞した。^{[23]ロシアの}プーチン大統領に近い友人がオフショア企業を通じて多額の資金を受け取っていたこと、^{[24]アゼルバイジャンの}イルハム・アリエフ大統領がオフショア企業を通じて自国の鉱業の過半数を所有していたこと、^{[25] [26]ウクライナの}ペトロ・ポロシェンコ大統領がオフショア企業を利用してウクライナの法律に違反し、脱税していたことなどが含まれる。 ^[27]

2019年、OCCRPと21のメディアパートナーは、ロシアのかつて最大の投資銀行であったトロイカ・ダイアログが48億ドルの資金をロンダリングしていたことを発見した。いわゆる「トロイカ・ランドリーマット」の計画により、2003年から2013年初頭にかけて、ロシアの企業や人物からヨーロッパや米国に資金が流入した。^{[28] [29] [30] [31]}

2019年12月、分散型秘密拒否（DDoSecrets）はOCCRPおよび18か国の20以上のメディアと提携して「#29 Leaks」を公開した。^[32]

450ギガバイトのデータは、組織犯罪グループ、国営石油会社、詐欺銀行などの顧客のために会社を登録・運営する「企業工場」であるフォーメーションズ・ハウス（現ロンドン事務所）から流出した。 ^{[33] [34] [35]}漏洩したデータには、電子メール、文書、ファックス、通話記録が含まれていた。^[33]調査の結果、この会社は香港、キプロス、英領バージン諸島、パキスタンに登録された企業ネットワークを運営し、^{[36]顧客が}マネーロンダリング防止規則を回避するのを助け、 ^[37]タックスヘイブンを作ろうとガンビアに銀行を設立していたことが明らかになった。 ^{[36] [38]}タイムズ紙によると、フォーメーションズ・ハウスが違法行為を行ったという証拠はないが、調査によって英国のマネーロンダリング対策の懸念すべき脆弱性が浮き彫りになったという。^[39]

この漏洩はパナマ文書やパラダイス文書と比較された。^{[33] [34] [35]} ベルギー税務当局は、この漏洩データと、前月にDDoSecretsが公開したケイマン国立銀行・信託の漏洩データに基づいて調査を開始した。^{[40]汚職対策責任者の}ジョン・ペンローズ氏を含むスウェーデンと英国の政治家は、この漏洩は会社設立と登録に関する改革の必要性を示していると述べた。^{[36] [41]}

2022年3月、ロシアのウクライナ侵攻を受けて、同プロジェクトはロシアの資産追跡システムを立ち上げ、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領とつながりのあるオリガルヒやその他の有力ロシア人の資産を紹介した。^[42] 2022年6月、同社はLLCInvestで調査結果を発表した。^[43]

2023年2月、OCCRPはガーディアン紙や他の出版物と共同で、イスラエルの元特殊部隊員タル・ハナンが組織した「チーム・ホルヘ」というコードネームの大規模な偽情報キャンペーンを暴露した。このキャンペーンは数年にわたって30か国以上で選挙介入を行っていたとされている。^[44]

2023年11月、OCCRPは、Cerosetenta / 070、Vorágine、Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP)、Distributed Denial of Secretsを含む40以上のメディアパートナー、および23の国と地域のジャーナリストと協力して、ラテンアメリカ発の組織犯罪に関する最大の調査プロジェクトを実施し、「NarcoFiles」レポートを作成しました。この調査は、Guacamayaによってハッキングされたコロンビア検察庁からの700万通以上の電子メールに基づいており、世界中の大使館や当局とのやり取りも含まれています。ファイルは2001年から2022年までのもので、音声クリップ、PDF、スプレッドシート、カレンダーが含まれていました。^{[45] [46]}捜査により、世界的な麻薬取引と、麻薬取引に潜入するために行われた44トン以上の「管理された配達」に関する新たな詳細が明らかになった。^{[47] [48]}また、犯罪者が物流、金融、デジタルインフラを利用するために、政治家、銀行家、会計士、弁護士、法執行機関、ハッカー、物流専門家、ジャーナリストをどのように買収しているかについても明らかになった。^[49]

2023年11月、国際調査報道ジャーナリスト連合、ペーパートレイルメディア、分散型秘密拒否やOCCRPを含む69のメディアパートナー、および55の国と地域の270人以上のジャーナリスト^{[50] [51]は、主にキプロスとのつながりを持つ}ウラジミール・プーチン政権を支援する金融ネットワークに関する「キプロス機密」レポートを作成し、キプロスがクレムリンの高官と強いつながりを持っていることを示し、そのうちのいくつかは制裁対象となった。^{[52] [53]キプロスの}ニコス・クリストドゥリデス大統領^[54]を含む政府関係者や欧州の議員^[55]は、24時間以内に調査結果に対応し始め、^[54]改革を求め、調査を開始した。^{[56] [57]}

OCCRP、Vlast、iStoriesによると、ウクライナへの本格的な侵攻開始（2022年2月24日）以来、ウズベキスタンの対ロシア輸出は綿花パルプやニトロセルロースなど大幅に増加している。これらの成分は爆発物や火薬の製造に欠かせない。少なくとも2つのウズベキスタンの大手輸出業者がロシアの軍産複合体企業と協力し、少なくとも3つのロシア企業（Bina Group、Khimtrade、Lenakhim）が米国の制裁下にあるロシアの軍事工場にウズベキスタンの綿花パルプを販売した。^{[58] [59]}

2012年以来、OCCRPは「世界の組織犯罪活動と腐敗の撲滅に最も貢献した個人または団体を表彰する」パーソン・オブ・ザ・イヤー賞を授与している。 ^[60]

• 2012 –イルハム・アリエフ、アゼルバイジャン大統領 – その他の言及:ナセル・ケルメンディ、ミロ・ジュカノビッチ、ウラジーミル・プーチン、ミロスラフ・ミシュコビッチ、イスラム・カリモフ、ダルコ・シャリッチ^[61]
• 2013 –ルーマニア議会– その他の言及: ダルコ・シャリッチ、グルナラ・カリモワ^[62]
• 2014 –ウラジーミル・プーチン、ロシア連邦大統領 – その他の言及:ヴィクトル・オルバン、マイロ・ジュカノヴィッチ^[63]
• 2015 –マイロ・ジュカノヴィッチ、モンテネグロ首相 – その他の言及:アゼルバイジャンの第一家族、ニコラ・グルエフスキー^[64]
• 2016 –ニコラス・マドゥロ、ベネズエラ大統領 – その他の言及:ロドリゴ・ドゥテルテ、バシャール・アル・アサド、ISIL/ISIS、ラウール・カストロ/ルイス・アルベルト・ロドリゲス、ウラジーミル・プーチン^[60]
• 2017年 –ロドリゴ・ドゥテルテ、フィリピン大統領 – その他の言及:ジェイコブ・ズマ、ロバート・ムガベ^[65]
• 2018年 –ダンスケ銀行（年間最優秀俳優賞、人間ではなく企業であるため）、マネーロンダリングスキャンダル^[66] – その他の受賞者:ウラジミール・プーチン、ヴィクトル・オルバーン、ムハンマド・ビン・サルマン、ドナルド・トランプ
• 2019年 –ジョセフ・ムスカット、マルタ首相としてのリーダーシップのもと犯罪と汚職を蔓延させたとして^[67] – その他の言及:ドナルド・トランプ、ルディ・ジュリアーニ、デニス・クリステル・サスンゲソ
• 2020年 –ブラジルのジャイル・ボルソナーロ大統領、「腐敗した人物たちに囲まれ、プロパガンダを使ってポピュリストの政策を推進し、司法制度を弱体化させ、アマゾン地域に対して破壊的な戦争を仕掛け、国内最悪の土地所有者の一部を豊かにした」として。 – 他に言及されている人物: アメリカ合衆国のドナルド・トランプ大統領、トルコのレジェップ・エルドアン大統領、イゴール・コロモイスキー^[68]
• 2021年 –アレクサンドル・ルカシェンコ、ベラルーシ大統領、「組織犯罪活動と汚職を推進するために行ったすべての行為を認めて」 – その他の言及：アフガニスタン元大統領アシュラフ・ガニ、シリア大統領バッシャール・アル・アサド、トルコ大統領レジェップ・タイイップ・エルドアン、オーストリア元首相セバスティアン・クルツ^[69]
• 2022年 –ロシアのオリガルヒで傭兵リーダーのエフゲニー・プリゴジン、「ロシアの悪意と腐敗した影響力を拡大し、ウラジミール・プーチンのために盗み、抵抗する者を罰する」ためのたゆまぬ努力に対して。 – その他の言及：欧州司法裁判所、トルコのレジェップ・タイイップ・エルドアン大統領、ニカラグアのダニエル・オルテガ大統領^[70]
• 2023年 –マリア・コンスエロ・ポラス、グアテマラ司法長官、「民主主義を脱線させ、ベルナルド・アレバロ次期大統領の就任を阻止する取り組みを監督することで腐敗した政府を権力の座に留めようとし、正直な検察官、ジャーナリスト、活動家を残酷に迫害した」 – その他の言及：トルコのレジェップ・タイイップ・エルドアン大統領、バングラデシュのシェイク・ハシナ首相^[71]

ドリュー・サリバンは、フィリピンのロドリゴ・ドゥテルテ大統領は「自国の法治を愚弄した。彼は典型的な腐敗した指導者ではないが、革新的な方法で腐敗を助長した。彼の暗殺部隊は犯罪者に焦点を当てていると言われているが、実際はそれほど差別的ではない。彼は、最も凶暴な者が生き残るという、いじめっ子が運営するシステムを強化した。結局、フィリピンはより腐敗し、より残酷で、より民主的でなくなった」と述べた。^[65]

この組織のウェブサイトでは、世界中の汚職や組織犯罪の疑いのある事例に関する最新情報を毎日提供しており、毎月600万人の読者に届いている。^[72]

OCCRP Alephは、政府の記録とオープンデータベースのアーカイブを含む調査データプラットフォームです。OCCRPは、ジャーナリストや活動家に対してケースバイケースでアクセスを許可しています。^[73]

UBO登録簿では、所有者名による検索はできず、会社名または登録番号のみで検索できる。OCCRPは、ル・モンド紙から、登録簿から抽出された14万社のルクセンブルク企業に関する330万件の文書を受け取った。^[74]これに関する報告は以下の通り。

世界反汚職コンソーシアム（GACC）は、組織犯罪・汚職報道プロジェクト（OCCRP）の調査報道とトランスペアレンシー・インターナショナル（TI）が推進する擁護活動を統合したパートナーシップです。TIは、OCCRPの汚職調査から得た証拠を使用して、政策および法的擁護活動に情報を提供し、強化します。たとえば、OCCRPの2017年のアゼルバイジャンのコインランドリー調査では、アゼルバイジャンの支配層が運営する29億ドルのマネーロンダリング活動と裏金が明らかになりました。英国に登録された4つのダミー会社を通じて運営され、数十億ドルがデンマーク最大の銀行であるダンスケ銀行を経由して、ロンダリングされた資金は、ヨーロッパで最も重要な人権機関である欧州評議会議員会議（PACE）の代表者を含む、ヨーロッパの政治家や国際機関の代表者に影響を与えるために使用されました。

TIは世論の圧力を強め、欧州および各国の政策立案者に評判洗浄の証拠を提示し、PACEの汚職疑惑に関する独立調査を主張した。PACEの最高幹部の辞任がほぼ即座に続いた。1年後、PACEの独立外部調査により、多数の行動規範違反と、場合によっては汚職行為が発覚した。^[93]

OCCRPの目標は、組織犯罪や腐敗が自国や政府にどれほど潜んで​​いるかを人々に理解してもらうことである。^[72]この組織は、すべての人々が自らの政府を選び、安全、自由、機会を得て自らの人生を送る権利があるという信念以外、いかなる国、政治哲学、信条にも属していない。^[72]記者や編集者は数十カ国から来ている。^[72]

OCCRPのミッションステートメントには、「私たちの世界はますます二極化しています。世界のメディアはプロパガンダ、誤報、そして単に間違った情報で溢れています。私たちは、ますます複雑化する社会がどのように機能するかを理解するために努力しなければなりません。必要な決定を下すためには、真実を見つけることができなければなりません。私たちは、できる限り真実を伝えることに全力を尽くしています。」と書かれています。^[72]

この組織は記者やパートナーに研修を提供している。^[72]

2024年5月現在、OCCRPは調査の結果として以下の合計を主張している。^[94]

• >政府機関による罰金と資産差し押さえは100億ドルに上る
• 767件の政府の行動
• 667件の逮捕、令状、または判決
• 417件の公式調査
• 245件の市民活動
• 大統領、首相、大手国際企業のCEOを含む主要人物135人の辞任または解雇
• 132件の企業行動

組織犯罪・汚職報道プロジェクト（OCCRP）は、メリーランド州に拠点を置く501(c)(3)組織であるジャーナリズム開発ネットワーク（JDN）の登録名である。^[95] OCCRPは、マリーナ・ゴルビス、デイビッド・ボードマン、アンダース・アレクサンダーソン、スー・ガードナー、サスカ・ツヴェトコフスカ、ドリュー・サリバン、ポール・ラドゥからなる理事会によって運営されている。^[96]

OCCRPには、サラエボのボスニア・ヘルツェゴビナ調査報道センター（CIN）、ブカレストのRISEプロジェクト、ベオグラードのセルビア調査報道センター（CINS）^{[97] 、}エレバンのアルメニア調査報道ジャーナリスト連合（HETQ）^{[98] 、}ソフィアのブルガリア調査報道センター^{[99] 、}ブダペストのÁtlátszó.hu  [hu] ^{[100] 、}モンテネグロのMANS ^[101]、リガのRe:Baltica ^{[102] 、}スコピエのSCOOP-Macedonia ^[103]、ブルガリアのBivol.bg ^{[104] 、}ウクライナのSlidstvo.info  [uk] ^{[105] 、}ポーランドのチェコ調査報道センター^[106]などがある。プラハのRISEモルドバ、キシナウのRISEモルドバ、ポーランドの亡命ベラルーシ調査センターなどと提携している。また、モスクワのノーバヤ・ガゼータ、キエフのキエフ・ポストとも提携している。2015年から2016年にかけて、OCCRPネットワークに新しいメンバーセンターが加わり、その中にはイタリアの調査報道プロジェクト（IRPI）、ハンガリーのDirekt36、ウクライナのSlidstvo.info、オーストリアのDOSSIERなどがある。^[107]

OCCRPは、米国国際開発庁（USAID）、国際ジャーナリストセンター（ICFJ）、米国国務省、スイス連邦、Google Ideas、オープンソサエティ財団（OSF）^[108]、ナイト財団^[72]からの助成金によってサポートされています。

OCCRPはその活動により2015年のヨーロッパ報道賞特別賞を受賞した。審査員は「OCCRPは、活動するあらゆる場所で、記憶に残るほどの動機と決意を持った善のための力を持っている。メンバーは裕福にはならないが、彼らが奉仕する社会は、真の独立したジャーナリズムだけが提供できる精査によって、より豊かでクリーンになっている」と述べた。^[109]

同紙は、投獄されたOCCRP/RFE記者ハディージャ・イスマイロワの調査報道を継続する取り組みである「ハディージャ・プロジェクト」で、 2015年に調査報道記者・編集者トム・レナー賞を受賞した。^{[110]同紙は、}国際調査報道ジャーナリスト連合のダニエル・パール賞の優秀国際調査報道賞の最終候補に3年連続で選ばれている。2010年には、違法文書取引に関するプロジェクトで最終候補に選ばれた。[ 111] 同紙は、オフショア・タックス・ヘイブンとそれを利用する犯罪者、失われた数百万ドルの税金を記録した一連の記事であるプロジェクト^[112]「オフショア犯罪株式会社」^{[113]で2011年にダニエル・パール賞を受賞した。2013年には、プロキシ・プラットフォームと呼ばれる国際的な}マネーロンダリング組織に関する記事で再び最終候補に選ばれた。^[114] 2008年、同誌はエネルギートレーダーに関するシリーズで、強要された調査報道でグローバル・シャイニング・ライト賞を受賞した。^[115] OCCRPは2013年、モンテネグロの銀行の第一一族に関する記事「第一一族、第一銀行」で同賞のダブルファイナリストとなった。 [ ^{116 ]}同誌は、アゼルバイジャンの第一一族が同国の大企業を所有していることに関する記事で同賞を受賞した。同誌は国際調査報道ジャーナリスト連合と提携してタバコ密輸に関するプロジェクトを行い^{[118] 、}海外記者クラブ賞と犯罪報道に関する調査報道記者・編集者トム・レナー賞を受賞した。 ^{[119] [120]}

OCCRPとラジオ・フリー・ヨーロッパ/ラジオ・リバティ^[121]のジャーナリスト、ハディジャ・イスマイロワは、アゼルバイジャンのバクーを拠点に活動しており、寝室の壁に設置されたカメラで撮影されたビデオで正体不明の人物から脅迫された。カメラは、OCCRP/RFERLがアゼルバイジャンの大統領一家と、彼らが独占3Gライセンスを持つ携帯電話会社アゼルフォンを秘密裏に所有していたことについてのイスマイロワの記事を掲載した2日後に設置された。 ^[122]メモには、イスマイロワが「行儀よく」しなければビデオを見せると脅迫されていた。彼女は脅迫について公表し、ビデオは少なくとも2つのウェブサイトで公開された。イスマイロワは、「証拠は政府機関が犯罪に関与しており、検察庁が独立した捜査機関として機能していないことを示している」と述べた。^[123]

この事件の後、イスマイロワはファースト・ファミリーが6つの主要な金鉱の株式も所有しており^{[124] [非一次情報源が必要] 、2012年の}ユーロビジョン・ソング・コンテストの会場であるバクーの新しいショーケースであるクリスタル・ホール^{[125] [非一次情報源が必要]}を建設した建設会社の1つを所有しているという記事を発表した。2015年9月、イスマイロワは懲役7年6ヶ月を宣告された。ラジオ・フリー・ヨーロッパ/ラジオ・リバティは、この容疑は「アゼルバイジャン大統領イルハム・アリエフの家族が大規模な事業や不動産保有に関与しているとの彼女の報道に対する報復として捏造されたと広く見られている」と報じた。アマル・クルーニーが彼女の弁護士を務めることを申し出た。^[126]

OCCRPはイスマイロワ氏の研究を引き継ぐ調査報道活動であるカディージャ・プロジェクトを開始した。^[127]

2016年から現在（2021年）まで、OCCRPのウェブサイトはアゼルバイジャンのアリエフ政府によって裁判所の判決なしに永久にブロックされている。^[128]

2019年1月、欧州人権裁判所は、アゼルバイジャン政府が2012年の「セックスビデオ」とその後の公開の脅迫を適切に調査しなかったとの判決を下した。^{[129] [130]}

• 公共の誠実さセンター（米国）
• 分散型秘密拒否攻撃
• 欧州の調査協力
• 国際調査報道ジャーナリスト連合

ウィキメディア・コモンズの組織犯罪と汚職報道プロジェクトに関連するメディア

• 公式サイト