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キプロス・コンフィデンシャルは、キプロスの金融サービスと、国際制裁の回避とロシアの国家目標の実施におけるその役割を調査するジャーナリズム・プロジェクトである。国際調査報道ジャーナリスト連合、ペーパー・トレイル・メディア、分散型秘密拒否や組織犯罪・汚職報道プロジェクト（OCCRP）を含む69のメディアパートナー、および55の国と地域の270人以上のジャーナリストによって運営されている。[1] [2]他のメディアパートナーには、アラブ調査報道記者団、ベラルーシ調査センター、調査報道局、CBC、デア・シュピーゲル、ガーディアン、ル・モンド、ポリティケン、スウェーデンテレビ（SVT）、シリア調査報道責任ジャーナリズム、ウクライナのスリトストヴォ、ワシントン・ポストが含まれている。[2]
調査では、「2023年フォーブス世界長者番付に載っている105人のロシア人億万長者のうち67人が、キプロス島の金融サービス会社を利用して資産を隠し、西側諸国の制裁の影響を受けないようにしていた」と示唆されている。 [3]漏洩された情報には、主にキプロスと関係のある金融サービス会社の機密情報が含まれており、クレムリンの高官との強いつながりが示されており、そのうちの何人かは制裁を受けている。[4] [5]
調査により、ロシアのウクライナ侵攻後にロシアのオリガルヒが多額の資産をキプロスに移した経緯が明らかになった。米国、英国、欧州連合は、 2022年2月にモスクワがウクライナ侵攻を開始した後、1,600人以上の個人および団体に制裁を課した。[6] [7]
調査
リーク
調査は1990年代半ばから2022年4月までに漏洩した360万件のファイルに基づいており、機密の身元調査、組織図、財務諸表、銀行口座の申請書、電子メールなどが含まれている。[5]漏洩したファイルは、キプロスに拠点を置く金融サービスプロバイダー6社と、キプロスの企業登記文書を販売するラトビアの企業からのものであった。[8] [2]
- コネクテッドスカイ
- サイプコダイレクト
- DJC会計士
- i-キプロス
- カリアス＆アソシエイツ
- メリットキャピタル
- メリットサーバス
ICIJによると
Cypcodirect、ConnectedSky、i-Cyprus、Kallias & Associatesから漏洩した記録は、Paper Trail Mediaによって入手された。Distributed Denial of SecretsはKallias & Associatesから文書を入手し、それをPaper Trail MediaとICIJと共有した。DJC Accountantsの記録はDistributed Denial of Secretsによって入手され、 Organized Crime and Corruption Reporting Projectによって共有された。[8]
調査結果
捜査により、2014年以降に制裁対象となったロシア人が所有または支配していた、キプロスに登録されている650社以上の企業と信託、および他の秘密管轄区域に登録されている100社以上の企業と信託が判明した。これらの企業と信託は、監視から財産やその他の投資を隠蔽するために使用されており、ロシアの持ち株会社の親会社や、ウクライナのロシア軍に武器や弾薬を輸送するために使用される鉄道レールを供給しているエブラズなどのロシアの複合企業の子会社が含まれていた。[1] [4] [5]
この調査は、「 2023年フォーブス世界長者番付に載っている105人のロシア人億万長者のうち67人が、キプロス島の金融サービス会社を利用して、いかにして自らの富を隠し、西側諸国の制裁の影響を受けないようにしていたか」を明らかにすることを目的としている。 [3] [4] [5]漏洩した情報には、主にキプロスと関係のある金融サービス会社の機密情報が含まれており、同国がクレムリンの高官たちと強いつながりを持っていることを示している。高官たちの中には制裁を受けている者もいる。[4]
調査では、ロシアのウクライナ侵攻後、ロシアのオリガルヒが多額の資産[9]をキプロスに移した経緯が明らかになった。[10] [11]モスクワが2022年2月にウクライナ侵攻を開始した後、米国、英国、EUは1,600人以上の個人と団体に制裁を課した。[6] [7]調査では、キプロスの金融機関が、制裁対象者95人以上と「汚職やその他の違法行為のリスクが高まっているため、追加の監視に値するとみなされる国有企業または組織と関係がある」44人のPEPのために働いていたことが判明した。[5]
捜査により、シリアが石油産業の制裁を回避するのを助けるための秘密交渉が行われたことが明らかになった[4] [12]。また、ドイツ人ジャーナリストのフーベルト・ザイペルがロシアの新興財閥アレクセイ・モルダショフとつながりのあるダミー会社から、ウラジミール・プーチンと「ロシア連邦の政治環境」に関する本を書くための「スポンサー」として70万ドル以上を受け取っていたことも明らかになった[4] [13] [14]。また、スパイウェア会社インテレクサがキプロスの抜け穴を悪用した方法も明らかにされた[15] [16] 。さらに、米国の監視大手ベリント・システムズの事業ネットワークにはインドの子会社も含まれている[17] [18] 。
捜査では、2008年に起きたイヴォ・プカニッチとクロアチアの雑誌「ナシオナル」の記者に対する爆破事件と暗殺事件に、ブルガリア人実業家オグニアン・ボザロフが資金提供していたことが疑われたが、ボザロフはこれを否定し[19]、当局はこの事件に関与したことも起訴したこともなく、関与の証拠が見つからなかったため無罪を貫いた。[19]また、スーダン人実業家でハマスの資金提供者とされるアブデルバシット・ハムザが、エジプトの金鉱を採掘するキプロスの会社に関与していたことも明らかになった[20] [21] 。
調査により、 PwCやデロイトなどの著名な会計事務所が、ロシアのオリガルヒの財務操作を支援する上で重要な役割を果たしていたことが明らかになった。PwCは、欧州連合から制裁を受けた日にアレクセイ・モルダショフに14億ドルの送金を支援するなど、制裁が迫る中、ロシアの億万長者が資産を迅速に移動できるよう支援した。 [10]同様に、デロイトは、オリガルヒの富を隠蔽したとして非難された、現在制裁を受けているキプロスの会社メリットサーブスと密接な関係を維持していた。[22]
調査により、ロマン・アブラモビッチを含むロシアのオリガルヒが、制裁を逃れるためにキプロスに拠点を置く企業に多額の資産を移転していたことが明らかになった。例えば、アブラモビッチの美術コレクションの約10億ドル相当の過半数の所有権は、制裁前に元妻のダーシャ・ジュコワに譲渡されていた。 [9]
応答
政府の対応
キプロスのニコス・クリストドゥリデス大統領を含む政府や欧州議会議員らは、24時間以内に調査結果に反応し始めた。[23]
2023年11月、欧州議会議員らは金融汚職の取り締まりと、制裁違反を認める加盟国に責任を負わせるよう求めた。[24]欧州連合の制限措置違反に対する罰則に関する欧州議会報告官 のソフィー・イント・フェルト氏は、「汚職や金融不正行為に関しては、国家当局が犯人であることが多い。彼らは共犯者だ。欧州連合はギャングの楽園と化しつつある。なぜなら、完全な免責があるからだ」と述べた。[25] [26]同月、キプロスのクリストドゥリディス大統領は調査を開始すると約束し、キプロスのマキス・ケラブノス財務大臣は、 PwCを含む企業に対するロシア制裁違反の刑事捜査が開始されたと述べた。[5] [23] [27]
2023年12月、米国は、マネーロンダリングとロシアの制裁違反に関連する29件の事件を支援するため、連邦捜査局と金融犯罪取締ネットワークから24名の専門家をキプロスに派遣すると発表した。[28] [29] [30]
他の
緑の党・欧州自由同盟は、EU諸国に対し、調査に応じて抜け穴を塞ぐよう求めた。[23] [31]
参照
参考文献
- ^ ab 「キプロスの内幕：ロシアの影響下にある島の暴露に貢献したデータ主導のジャーナリズム - ICIJ」www.icij.org 2023年11月14日。2023年11月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年12月24日閲覧。
- ^ abc 「キプロス機密調査について - ICIJ」www.icij.org 2023年11月14日。2023年11月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年12月24日閲覧。
- ^ ab Tognini, Giacomo (2023年11月14日). 「キプロス機密情報：ICIJが67人のロシア人億万長者がキプロスの金融機関を利用して富を隠していたことを暴露」Forbes . 2023年11月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年11月17日閲覧。
- ^ abcdef 「キプロス機密：漏洩したロマン・アブラモビッチ文書がチェルシーFCに新たな疑問を提起：ICIJ主導の調査で、地中海の島がロシアの残虐行為や西側諸国の制裁を無視してプーチンの寡頭政治家から金を巻き上げている実態が明らかに」アイリッシュ・タイムズ。2023年11月15日。2023年11月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年11月15日閲覧。
- ^ abcdef 「キプロスはロシアの残虐行為や西側諸国の制裁を無視し、プーチン同盟国の莫大な富を隠蔽 - ICIJ」www.icij.org 2023年11月14日。2023年12月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年12月24日閲覧。
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- ^ ab 「ローマン・アブラモビッチの約10億ドル相当の美術コレクションの過半数の権利が制裁前に元妻に譲渡されていたことがリークで判明 - ICIJ」www.icij.org 2023年9月22日。2023年12月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年12月24日閲覧。
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キプロスのデータは、インドにおけるベリントの詳細を示しており、その中には「反体制派を標的にしている」として監視されていたコグナイトも含まれている。
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- ^ 「『キプロス機密』暴露を受け、米政府機関が島にチームを派遣」キプロスメール2023年12月1日。2023年12月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年12月24日閲覧。
- ^ Presse、AFP-Agence France。「キプロス、米国の専門家がロシア制裁違反者の調査に協力すると発表」www.barrons.com。2023年12月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年12月24日閲覧。
- ^ “FBI、キプロスによるロシアの制裁回避の調査支援に協力へ - ICIJ”. www.icij.org . 2023-12-04. 2023-12-16時点のオリジナルよりアーカイブ。2023-12-24閲覧。
- ^ 「キプロス機密情報：EU諸国はすべて汚職の抜け穴を塞がなければならない」緑の党/欧州自由連盟。2023年11月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年12月24日閲覧。