カーウォッシュ作戦

カーウォッシュ作戦（ポルトガル語：Operação Lava Jato、ブラジルポルトガル語発音： [opeɾɐˈsɐ̃w lavɐ ˈʒatu]）は、ブラジルにおける画期的な汚職捜査であった。^{[14] [15] 2014年3月、}ブラジリアの小さな洗車場でのマネーロンダリングをめぐる捜査として始まったこの捜査により、ブラジル連邦政府、特に国営企業における大規模な汚職計画が明らかになった。この捜査は、連邦警察、歳入徴収機関、内部監査室、独占禁止法規制当局の捜査官による合同タスクフォースによって実施された。証拠はデルタン・ダラニョル率いる連邦検察官チームによって収集され、捜査を担当した裁判官はセルジオ・モロであった。最終的に、他の連邦検察官と裁判官が、ブラジルのさまざまな州で管轄下にある関連事件を監視することになった。この作戦には、有力な実業家、連邦議会議員、上院議員、州知事、連邦政府の大臣、コラー、テメル、ルーラ元大統領らが関与していた。関与が疑われる企業や個人は、250億レアルの罰金と横領された公金の賠償金を支払うことに同意した。^[16]

捜査官によると、国営企業の政治任命された役人が民間部門の供給業者から組織的に賄賂を強要していた。これらの賄賂の一部は政党（特にMDB、PT、PSDB、PP）に流され、^[17]違法に政治キャンペーンに資金を提供し（カイシャ・ドイス経由）、また個人的な利益のために使われた。^[18]賄賂の額が最も多かったのは石油大手ペトロブラスで^、同社の取締役が請負業者と交渉し、支出の1％から5％に及ぶ違法なキックバックを受け取っていた。^{[19]ペトロブラスでのこのスキャンダルの蔓延から、このスキャンダルは}ペトロラオン（ポルトガル語で「大手石油会社」）としても知られている。 ^[20]捜査官らはまた、請負業者らがカルテルを形成し、オデブレヒト、グルポOAS、アンドラーデ・グティエレス、カリオカ・エンジェハリアなど国内最大手のエンジニアリング企業らが関与し、政府の契約を相互に共有し、腐敗した政治家と共謀していたと述べている。カルテルは、2014年ワールドカップのサッカースタジアム、アングラ3原子力発電所、ベロモンテダム、南北鉄道とフィオル鉄道の建設など、政府機関と直接締結した契約でも活動していたとされている。^{[21] [22]}検察官らは海外での活動も追跡し、61カ国の当局と協力したが、その中で最も頻繁に協力していたのはスイス、米国、ペルーであった。 ^[19]

セルジオ・モロ判事の判決に対する控訴は、ブラジルの司法制度の下で処理された。同国では、最高裁判所（STF）が最終審裁判所となっている。争点となったのは、有罪判決を受けた被告がどの段階から刑期に服するのか、検察側が司法取引を多用しているかどうかなどだった。2016年にSTFのテオリ・ザヴァスキ判事が書いた判決では、地方控訴裁判所で判決が確定したら、すぐに懲役刑に服すべきだとの判断が下された。検察側は、これを違法行為に対するインセンティブとして歓迎した。^{[23]検察側を担当していた} テオリ・ザヴァスキ判事は、2017年1月にパラチ沖で飛行機墜落事故により死亡し、捜査は最高裁判所という重要な支援者を失った。^[24] 2019年、STFは判決を覆し、ブラジルでは上級裁判所への控訴がすべて尽くされた後にのみ懲役刑が発効すると決定した。^[25]

2019年1月、セルジオ・モロ判事は連邦判事を辞任し、右派のジャイル・ボルソナロ大統領の次期政権に法務大臣として加わると発表した。この動きは、モロ氏が大統領選でボルソナロ氏の最大のライバルであるルラ元大統領に判決を下していたことから批判を呼んだ。モロ氏はボルソナロ氏の不興を買い、2020年4月に辞任した。^[26]同事件の判事はルイス・ボナット氏に交代した。^[27]

捜査の評判は、ハッカーのウォルター・デルガッティによる捜査官同士の個人的な会話の漏洩から生じた暴露によってさらに傷ついた。デルガッティは、テレグラムのグループを介して捜査当局のオンライン通信をハッキングした。「Vaza Jato 」と名付けられたこの漏洩は、モロ判事と検察官が証拠を提出し、審問を指揮し、量刑の可能性について話し合うために、公判前に不当な調整を行っていたことを暴露するものである。^[28]ハッキングによる漏洩は、The Intercept Brasilとジャーナリストのグレン・グリーンウォルドによって報道され、モロ判事が「ルラの労働党が2018年ブラジル総選挙に勝つのを阻止するために」検察官に「助言、捜査の手がかり、内部情報を渡した」と主張した。^[29]モロとダラグニョルは不正行為を否定し、漏洩の内容は確認されておらず、さらに、漏洩には違法行為の証拠は存在しないと主張している。^{[30] [31]}それにもかかわらず、リークは世論の変化を示し、調査への支持を失う原因となった。^[32]タスクフォースは2021年2月1日に正式に解散した。^{[33] [34]}

時が経つにつれ、検察の手法は連邦最高裁判所の判事から強い批判を受けるようになった。2019年3月、ギルマール・メンデス判事は法廷で、カーウォッシュ作戦の捜査官を「ギャングとクズ」と呼び、「彼らの手法は機関の名誉を傷つける」と付け加えた。^[35] 2023年9月、STFのディアス・トフォリ判事は、ルラ大統領の逮捕は「罠」であり、「国の司法史上最も重大な誤りの1つ」であると述べ、オデブレヒトとの和解で得られた証拠はすべて無効であると宣言し、カーウォッシュ作戦は「21世紀のパウ・デ・アララ」として機能したと付け加えた。^[36]アウグスト・アラス主任検察官は、カーウォッシュ作戦が「呪われた遺産」を残したと考えている。^[37]

最初の告発は2008年に実業家のエルメス・マグヌス氏から出されたもので、同氏は自身の会社である電子部品製造会社「デュネル・インダストリア・エ・コメルシオ」を通じて資金洗浄を行おうとしたと報告した。その後の捜査で、カルロス・ハビブ・チャテル氏 [ポルトガル語]、アルベルト・ユセフ氏、ネルマ・コダマ氏[ポルトガル語] 、ラウル・エンリケ・スルール氏が率いる4つの大規模な 犯罪組織が特定された。

捜査は当初、4人の闇通貨ディーラーと、ペトロブラスのアブレウとリマの製油所で契約を獲得した企業によるアルベルト・ユセフへの不正支払いに焦点が当てられていた。闇ディーラーのアルベルト・ユセフがペトロブラスの元取締役パウロ・ロベルト・コスタ[pt]のためにレンジローバー・イヴォークを購入していたことが 判明した後、捜査は全国に拡大した。コスタは起訴されると、捜査に証拠を提供することに同意した。^[38]新たに採択された法律により、「報奨付き協力」（Colaboração premiada）^{[a] [b]}が導入された。これは捜査に協力した被告の刑期を短縮する司法取引の一種である。コスタの証言により、どの政党がペトロブラスを支配していたかが明らかになった。^[39]

また、一連の逮捕にもつながった。フェルナンド・ソアレス（別名フェルナンド・バイアーノ）は、実業家でロビイストであり、労働者党（PT）とブラジル民主運動（PMDB）によって結成された政府とブラジルの大手建設会社とのパイプ役だったとされている。^{[40] [41]}コスタとソアレスに続いて、他の多くの人々が検察に協力することに同意した。2014年から2016年2月の間に、連邦検察庁（ポルトガル語：Ministério Público da União）は、主に政治家と実業家の179人に対して37件の刑事告訴を行った。^[42] 2017年12月には、約300人がこのスキャンダルで犯罪に問われていた。^[43]創業者の孫であるマルセロ・オデブレヒトが懲役19年の判決を受けた後、彼と他のオデブレヒト幹部は、「報奨付き協力」法の減刑措置により、証人となり、より広範な汚職計画に関する情報提供に応じる用意があった。オデブレヒトには、ベネズエラのウゴ・チャベスからパナマのリカルド・マルティネリまで、ラテンアメリカ諸国で違法な支払いを行うために利用された秘密支社^{[c]があった。 [15]}オデブレヒトは、12か国の政府関係者に約7億8800万ドルの賄賂を贈ったことを認め、ブラジル、スイス、米国の当局から総額26億ドルの罰金を科された。^[43]

コスタとユセフは検察と司法取引を締結し、捜査範囲はブラジルの大手建設会社9社に広がった：カマルゴ・コレア、コンストラトラOAS  [pt]、UTCエンゲンハリア [pt]、オデブレヒト、メンデス・ジュニオール [pt]、エンジェヴィックス [pt] ]、ケイロス ガルバン [pt]、IESA オレオ エ ガス [pt]、ガルバン・エンゲンハリア [pt]、およびペトロブラスに関与した政治家。2003年から2010年までペトロブラスの取締役会長を務めたブラジルのジルマ・ルセフ大統領は、いかなる不正行為についても知識を否定した。 ^[44]ブラジル最高裁判所は2016年3月、ルイス・イナシオ・ルーラ・ダ・シルバ元大統領を含む現職および元議員48人の捜査を認可した。 ^[20] 2015年から2016年まで下院議長を務めたエドゥアルド・クニャは、約4000万ドルの賄賂を受け取り、秘密の銀行口座に資金を隠していたとして懲役15年の判決を受けた。^{[45] [46]}

2017年1月19日、リオデジャネイロ州の観光都市パラチ近郊で、最高裁判所判事テオリ・ザヴァスキ氏を乗せた小型飛行機が海に墜落し、判事と他4人が死亡した。ザヴァスキ氏はカーウォッシュ作戦の汚職裁判を担当していた。^[47]

マイアミ・ヘラルド紙は2017年9月の報道で、2014年にカーウォッシュ作戦が始まったとき、自宅拘禁刑を執行するために使用されていた電子監視ブレスレットは1万個未満だったが、2017年9月までにその数は2万4000個以上に膨れ上がったと指摘した。^[48]

ペトロブラスは2014年の年次財務報告の発表を遅らせ、2015年4月に「監査済み財務諸表」を発表したが、そこには賄賂21億ドル、汚職と資産の過大評価による減損総額170億ドルが^記載されていたが、同社はこれを「保守的な」見積もりだとした。報告があと1週間遅れていたら、ペトロブラスの債券保有者は早期返済を要求する権利があっただろう。ペトロブラスは2015年の配当金支払いも停止した。スキャンダルの影響、高い負債負担、原油価格の低下などにより、ペトロブラスは設備投資の削減を余儀なくされ、今後2年間で137億ドルの資産を売却すると発表した。^[49]

ペトロブラスの元CEOアルデミール・ベンディンの汚職容疑での有罪判決は、裁判手続きに対する異議により、2019年に連邦最高裁判所によって取り消された。^[50]

• 労働党（PT）の会計責任者であるジョアン・ヴァッカリ・ネトが「不正献金」を受け取ったとして逮捕された。^[51]
• ルラ大統領の元首席補佐官ホセ・ディルセウは、賄賂の大部分を組織したとして逮捕された。^[52]
• 下院議長のエドゥアルド・クニャ（PMDB - RJ）は、4000万ドルを超える賄賂とリベートを受け取ったとして調査を受けた。^{[53] [54]}
• 元大統領（1990-1992年）および上院議員（2007-2023年）のフェルナンド・コロール・デ・メロが汚職の罪で起訴された。^[55]

2016年3月8日、オデブレヒトのCEOであり同社の創設者の孫であるマルセロ・オデブレヒトは、ペトロブラスの幹部に3000万ドル以上の賄賂を支払った罪で有罪判決を受け、懲役19年の刑を宣告された。^{[56] [57]}

2018年4月、ルイス・イナシオ・ルラ・ダ・シルバ元大統領は、 OASグループから受け取ったグアルジャの高級マンションに関連して、受動的汚職とマネーロンダリングの罪で有罪判決を受け、12年の刑に服すためクリチバの刑務所に収監された。しかし、2019年半ばにカーウォッシュ検察官と主任判事の間の違法な通信が明るみに出た。その中で、両者は、検察の動機はルラの再選を阻止することであると示唆していた。元大統領の釈放を求める声が上がった（下記の漏洩した会話を参照）。その結果、彼は2019年11月8日に最高裁判所の判決を受けて釈放された。^[58]

2018年7月3日、破産したブラジルの億万長者エイケ・バティスタは、リオデジャネイロの元知事セルジオ・カブラルに州政府の契約を買収するために1660万ドルを支払ったとして有罪判決を受け、懲役30年の刑を宣告された。^[59]

エミリオ・オデブレヒトはブラジル司法長官事務所（PGR）への書面による報告書の中で、労働党（PT）の選挙運動への寄付についてPTのルーラ前大統領と話し合ったと述べた。請負業者によると、資金援助はルーラが大統領になる前から行われていたという。^{[60] [61]} マルセロ・オデブレヒトは、ルイス・イナシオ・ルーラ・ダ・シルバ前大統領の「アミーゴ」口座は2010年に4000万レアルの残高で開設されたと述べた。声明の中で、彼はそのお金を元財務大臣でルセフ大統領の首席補佐官であるアントニオ・パロッチに渡したと述べた。パロッチは前政権時代からPTとオデブレヒトの連絡係を務めており、当時はエミリオ・アウベス・ オデブレヒトとペドロ・ノビスが支払いを担当していた。パロッチ氏は、ルラ政権末期の2010年半ばにジルマ・ルセフ氏が政権を引き継ぐこと、そして口座残高が「彼女の要請により彼女によって管理される」ことを知っていたと述べた。そのため、同氏は前大統領専用の金額を確保した。パロッチ氏によると、ルラ氏は直接寄付を求めたことはなく、すべてはパロッチ氏を通じて行われたが、寄付は最終的に前大統領に向けられたことが明らかになったという。^{[62] [63]}

2016年3月4日、ルラはペトロブラスの取引に関する詐欺捜査の一環として3時間にわたって尋問され、連邦警察の捜査官が自宅を捜索した。2011年に退任したルラは汚職容疑を否認した。警察は、70歳のルラが賄賂を受け取っていた証拠があると述べた。ルラの研究所は、捜査に協力していたため、彼に対する措置は「恣意的、違法、不当」であると述べた。^[64]ルラは、370万レアル（120万^ドル）の賄賂を受け取った罪で有罪となり、7月12日に懲役9年6ヶ月の判決を受けた。^[65]彼は判決を連邦地方裁判所に控訴し、判決は12年1ヶ月に延長された。^[66] 2018年4月5日、モロは彼の投獄を命じ、彼は2日後に自首した。^[67]

オデブレヒト・エンジニアリング・インダストリアルの元社長マルシオ・ファリア・ダ・シルバの司法取引証言によると、2010年7月15日、ミシェル・テメル大統領は、ペトロブラスの国際取締役会との契約と引き換えにブラジル民主運動に約4000万ドルの賄賂を支払う合意に関する会議を主催した。ファリアによると、当時ジルマ・ルセフの公認副大統領候補だったテメルは、会議に出席していた当時の副大統領エドゥアルド・クニャとエンリケ・エドゥアルド・アウベスに、契約額の5%に相当する支払いを行う任務を委任した。会議はサンパウロのテメルの政治事務所で行われた。彼は金銭的合意については一切話さず、政治に関する些細な会話に限定した。^{[68] [69]}

マルセロ・オデブレヒトは司法取引の証言で、アエシオ・ネベス上院議員（PSDB-MG）率いる社会民主党（PSDB）が、エネルギー取引で請負業者を優遇する見返りに少なくとも5000万レアルを受け取ったと述べた。彼は、2つの国営企業、フルナスとセミグとの取引により不適切な支払いが行われたと述べた。最初の連邦捜査は、ルラ政権初期（2003-2005年）に、ネベスの盟友であるディマス・トレド [pt]の指揮下で行われた。2回目の国営捜査は、PSDBがミナスジェライス州で政権を握っていた時期（2003-2014年）にアエシオの影響を受けた。^{[70] [71]}

オデブレヒト氏は家族の関与についても論じた。連邦最高裁判所（STF）管轄下の11件の事件では、捜査で父と息子、夫婦、兄弟が関与していることが明らかになっている。最も多くの家族が関与しているのが、下院議長のロドリゴ・マイア氏（民主・ロシア）だ。マイア氏は、父親で市会議員、元市長のセサル・マイア氏と同じ捜査で起訴された。オデブレヒト氏の証言によると、ロドリゴ氏は父親の選挙活動と自身のために現金を手に入れた。ブラジル民主運動党の上院議員レナン・カリェイロス氏（アラバマ州）は、息子でアラゴアス州知事のレナン・フィリョ氏（PMDB）とともに、2件の捜査で起訴された。彼らは、セルタオ運河の工事から資金を流用する合意に参加したとされ、また、彼らがカイシャ2と呼ぶ裏金の形で資金も受け取ったとされている。父親の事件では、他に2件の捜査が進行中である。^{[更新が必要]}

リオグランデドノルテ州知事ロビンソン・ファリア氏（PSD）は、その息子で連邦下院議員のファビオ・ファリア氏（PSD-RN）とともに起訴された。2人は、州内の基本的な衛生分野でオデブレヒト・アンビエンタル社の利益を擁護する見返りに、裏金を通じて寄付を受け取ったとされている。PMDB会長のロメロ・フカ上院議員（RR）とその息子のロドリゴ・フカ氏は、ともに捜査の1つに関与していた。父親はオデブレヒト社が暫定措置を交渉するのを助け、息子のために15万レアルの選挙寄付を獲得した。ロメロ・フカ氏は他の4件の捜査でも起訴された。父親が息子のために寄付を求めたことも、元大臣のホセ・ディルセウ氏と連邦下院議員のゼカ・ディルセウ氏 （ポルトガル語）が捜査された理由である。^[要出典]

下院では、息子のアントニオ・ブリット（PSD-BA）とダニエル・ビレラ （ PMDB-GO）も、両親のエドヴァルド・ブリット （ PTB-BA）とマギート・ビレラ（PMDB-GO）とともに捜査された。カティア・アブレウ上院議員（PMDB-TO）には、2014年に彼女への現金支払いを仲介した夫のモイセス・ピント・ゴメスが同行していた。バネッサ・グラツィオティン上院議員（PCdoB-AM）には、彼女のために裏金の現金寄付を依頼したと言われている夫のエロン・ベゼラ （PT）が同行している。デシオ・ネリ・デ・リマ連邦下院議員（PT-SC）も、2012年に妻で州下院議員のアナ・パウラ・リマ（PT-SC）にブルメナウ市議会選挙のための裏金を要求した。アクレ州のビアナ兄弟、ティアオ・ビアナ知事（PT）とホルヘ・ビアナ上院議員（PT）も一緒に起訴された。ホルヘは2010年のティアオの選挙運動のために現金150万レアルを要求し、オデブレヒトはそれを支払った。^{[72] [63]}

報告書に引用された上院議員の名前は以下のとおりです。

オデブレヒトの声明で引用された連邦議員の名前は以下の通り。

オデブレヒトの声明には他の政治家や元公務員の名前も含まれている。

マルセロ・オデブレヒトは、当時の大臣グイド・マンテガが要請した2014年のルセフ大統領選挙キャンペーンのための1億レアルの支払いについて詳述した。^{[78]この支払いは、オデブレヒト傘下の}ブラスケムを支援し、特別化学産業制度（Reiq）とエタノール生産を刺激する税制優遇措置を扱った暫定措置613の承認に関連していたとされている。^[79]元幹部は、これは、工業製品税（ IPI）のゼロによって引き起こされた危機を解決するために政府に渡された5000万レアルのCrisis Refisの創設の交渉のような直接的な恩恵の交換ではなかったと述べたが、 [ 80 ^{]当時の大臣は、ジョアン・サンタナ} [pt]に資金を提供した人物と話をしていることを知っていたという。元幹部はマンテガ氏と頻繁に会っており、2人とも会議で訴訟を持ちかけたと語った。同氏によると、元大臣はすでに広報担当のジョアン・サンタナ氏と当時の党財務担当ジョアン・ヴァッカーリ氏との係争中の「問題を解決する」よう幹部に依頼していたという 。同氏は最終的に負債を抱えるリスクがあるため、常に政治キャンペーンを恐れていた。そのため、秘密にしておくために口座に前払いしていた。^[81]

元オデブレヒト機関関係部長のアレクサンドリノ・アレンカール氏によると、元大臣のエジーニョ・シルバ氏 [  pt]は2014年にジルマ・ルセフ氏の選挙運動の財務担当になった際、人民の力を支援するため5つの政党にそれぞれ700万レアルの寄付を求めたという。^[82]オデブレヒト元部長によると、違法な寄付を受けたのはPCdoB、PDT、PRB、PROS、PPだった。これらの政党は合わせて大統領候補に3分20秒のテレビ放映時間を提供した。その見返りとして、請負業者は選出された政府から見返りを得ることを期待していたと元部長は語った。情報提供者は事務所での政治家との会合や、常にホテルの部屋やアパートにメッセンジャーが現金を届けたことについて詳しく語った。マルセロ・オデブレヒト氏は、2014年に連立政権に加わる政党の資金管理のため、シルバ氏と数回会ったと述べた。ジルマ前首相は、アレンカール氏に政党の指導者に直接連絡して価値観を伝えるよう指示したとされている。同氏は、PTの関心はテレビでの選挙時間の増加にあると明言した。選挙時間は合計11分24秒で、その3分の1は買収された政党によるものだった。^[83]

長年続いているカーウォッシュ事件は、マネーロンダリングという当初のルーツから、ブラジル国内のより広範な汚職にまで拡大し、南米を越えて少なくとも10カ国以上にまで広がっています。^[10]

2017年11月5日、オフショア投資に関する一連の機密電子文書であるパラダイス文書は、オデブレヒトがカーウォッシュ作戦の捜査で発覚した賄賂を支払う手段として少なくとも1つのオフショア企業を使用していたことを明らかにした。マルセロ・オデブレヒト、彼の父エミリオ・オデブレヒト、そして彼の兄弟マウリシオ・オデブレヒトは、すべてパラダイス文書に記載されています。^[84]

クリスティナ・フェルナンデス・デ・キルチネル政権とネストル・キルチネル政権下では、オデブレヒトは少なくとも96億ドル相当の過大評価された契約を獲得した。^[85]

メキシコでは、エンリケ・ペニャ・ニエト大統領の側近である国営石油会社ペメックスの元取締役が、オデブレヒトから1000万ドルの賄賂を受け取った疑いがある。^[86]

パナマのパナメニスタ党のラモン・フォンセカ・モラ党首は、このスキャンダルに関与したとして2016年3月に解任された。^[87]パナマ文書は、彼の法律事務所のコンピューターシステムがハッキングされた結果生じた。

フォンセカと彼のビジネスパートナーであるユルゲン・モサックは2017年2月に逮捕され、投獄された。 ^[88]裁判官が捜査に協力したと判断し、2017年4月に釈放され、それぞれ50万ドルの保釈金を支払うよう命じた。^{[89] [90]}

2016年2月のペルー大統領選挙中、ブラジル連邦警察の報告書は、オジャンタ・ウマラ大統領が公共事業契約に関するオデブレヒトからの賄賂に関与していたと報じた。ウマラ大統領は容疑を否定し、この件に関するメディアの質問を避けている。^{[91] [92]} 2017年7月、ウマラとその妻は、オデブレヒト事件への関与の捜査を受けて逮捕され、公判前拘留された。^{[93] [94]捜査により、ブラジルの}ルラ・ダ・シルバ大統領がウマラの大統領選挙運動に数百万ドルを支払うようオデブレヒトに圧力をかけていたことが明らかになった。^[95]

2017年12月、ペルーのペドロ・パブロ・クチンスキー大統領は、オデブレヒトからクチンスキーの会社ウェストフィールド・グループ・キャピタルへの78万2000ドルの違法な支払いを隠蔽したとの疑惑に関する弾劾に対して自らを弁護するため議会に出席した。2016年の大統領選挙でクチンスキーに5万票未満の差で敗れたケイコ・フジモリは弾劾を主張していた。彼女の政党はすでに5人の大臣を追放していた。フジモリ自身も後にオデブレヒトの選挙資金疑惑スキャンダルに関与したとされ[ ^{96] 、2018年10月31日、裁判官は彼女を36ヶ月の公判前勾留に送致した[ 97]}。クチンスキーは2018年3月21日に大統領を辞任し^[98]、2019年4月10日に公判前勾留に送られた^[99]。

2019年4月17日、このスキャンダルに関与していたとされるペルーの元大統領アラン・ガルシアが、警察が逮捕しようとした際に自分の頭を銃で撃って自殺した。^[100]

アレハンドロ・トレド元大統領（2001年～2006年）も贈収賄スキャンダルに関与していたとされ、 2019年7月にカリフォルニア州レッドウッドシティで高速道路建設契約に関連して賄賂を受け取った疑いで逮捕された。^[101]

2017年後半、ベネズエラのコンストラクター・オデブレヒト社長エウゼナンド・プラゼレス・デ・アゼベドは捜査官に対し、オデブレヒトはニコラス・マドゥロの2013年大統領選挙に3500万ドルの選挙資金を提供し、その見返りとしてベネズエラでオデブレヒトのプロジェクトを優先させたと語った。 ^[102]マドゥロの選挙対策本部長アメリコ・マタは当初マドゥロのために5000万ドルを要求したが、最終的には3500万ドルで決着した。^{[102] [103]} 2018年5月、トランスペアレンシー・インターナショナルは、1999年から2013年の間にオデブレヒトがベネズエラで開始した33のプロジェクトのうち、完了したのはわずか9つだったことを示した。^[104]

シンガポールの政​​府系大手企業の一つであるケッペル・コーポレーションもペトロブラスの汚職スキャンダルに関与している。^[105]関与の情報はケッペル・コーポレーションが米国司法省と交わした司法取引で確認されている。しかしケッペルと米国司法省は、この汚職スキャンダルに関与した人物全員の名前を公表しなかった。詳細は米国司法省のサイトに掲載されている。^[106]

2019年6月9日、調査報道誌『インターセプト・ブラジル』のグレン・グリーンウォルド氏と他の記者らは、ブラジル司法制度関係者の間でテレグラムアプリを介してやり取りされたチャットメッセージ数件の流出した情報の公開を開始した。当時のカーウォッシュ判事で元法務大臣のセルジオ・モロ氏や主任検察官のデルタン・ダラニョル氏を含む数名は、ルイス・イナシオ・ルーラ・ダ・シルバ前大統領の捜査、裁判、逮捕の過程で、同氏の2018年ブラジル総選挙での3期目の出馬を阻止するためなどの法的手続きに違反したとして告発されている。フォリャ・デ・サンパウロやヴェジャなどの他の通信社は、メッセージの信憑性を確認し、インターセプト・ブラジルと提携して、公開する前に所有する残りの資料を整理した。^{[107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114]}

7月23日、ブラジル連邦警察は、当局のテレグラムアカウントに侵入した疑いでアララクアラ出身のハッカー、ウォルター・デルガッティ・ネトを逮捕し捜査中であることを公表した。ネトはハッキングとグリーンウォルドにチャットログを渡したことを認めた。警察は、この攻撃はテレグラムの電話番号認証を悪用し、偽の電話番号を使ってブラジルで使用されているボイスメール技術の脆弱性を悪用して行われたと述べた。インターセプトはネトが情報源であったことを肯定も否定もせず、 1988年のブラジル憲法の報道の自由に関する条項を引用した。^[115]

グリーンウォルド氏はテレグラムのメッセージに関する報道により、ジャイル・ボルソナーロ大統領の支持者から殺害の脅迫や同性愛嫌悪の嫌がらせを受けている。 ^[116]ニューヨーク・タイムズ紙はグリーンウォルド氏と左派議員の夫デイビッド・ミランダ氏を紹介し、この報道の結果、夫妻はボルソナーロ支持者から同性愛嫌悪の標的になっていると伝えた。^[117] ワシントン・ポスト紙は、報道に対する報復として、ボルソナーロ政権からグリーンウォルド氏が税務調査の対象になっていると報じた。 ^[118] AP通信はグリーンウォルド氏の報道をボルソナーロ時代の報道の自由の最初の試金石と呼んだ。^[119]

ボルソナロ政権とその支持者によるグリーンウォルドに対する報復について報じたガーディアン紙は、グリーンウォルドとインターセプトが発表した記事は「ブラジルの政治に爆発的な影響を与え、数週間にわたって見出しを飾った」と述べ、さらに「広範なカーウォッシュ作戦の汚職捜査において、検察官が、ブラジルで有力な実業家、仲介人、政治家を投獄したことで英雄となった裁判官セルジオ・モロと共謀していたことを示したようだ」と付け加えた。^[120]

ボルソナロ大統領が、この報道を理由にグリーンウォルド氏を投獄すると明言した後、^[121]最高裁判所判事のジルマール・メンデス氏は、報道の自由は「民主主義の柱」であるとし、この報道に関連したグリーンウォルド氏へのいかなる調査もブラジル憲法に違反するとの判決を下した。 ^[122]

グリーンウォルドは、漏洩したファイルはスノーデン事件のものよりも大きいと報告した。^{[109] [123]} フェルナンド・ハッダッドは、この漏洩が「ブラジル共和国史上最大の組織的スキャンダル」になる可能性があると考えた。^{[124] [109]}

この漏洩を受けて、スーザン・ローズ・アッカーマン（カーウォッシュの検察官デルタン・ダラニョルから世界最高の汚職専門家として称賛されている）、ブルース・アッカーマン、ルイジ・フェラジョリなど、ヨーロッパとアメリカのトップクラスの法学権威や専門家が、ブラジル当局の行為に衝撃を受け、ルラ元大統領を政治犯と表現して釈放を求めた。^{[125] [126]}

2020年3月、インターセプトは、ブラジルの検察官が米国司法省および連邦捜査局と「国際法条約およびブラジルの法律に違反する可能性のある」方法で秘密裏に協力していたと報じた。ブラジル法務省には通知されておらず、この協力は違法であった。また、米国でブラジル企業が支払った金がブラジルに流入していたことも判明した。デルタン・ダラグニョル主任検事は、この金額の一部を「汚職と戦うための独立基金」の設立に充てると述べた。^{[127] [128]}その後、この試みはブラジルの最高裁判所によって違憲と判断された。^[129]ダラグニョル氏は、ルラ・ダ・シルバの逮捕を「CIAからの贈り物」と呼んだと報じられた。^{[130] [131]}米国FBIの国際汚職ユニットの責任者であるレスリー・バックシーズは、2019年にAP通信とのインタビューで汚職捜査の敏感さについて議論した際にこの事件に言及し、「ブラジルで大統領が失脚するのを見た」と述べた。^[132]

ブラジルの検察官によると、2020年9月の時点で、政治勢力がカーウォッシュ作戦に終止符を打とうとしているのではないかとの懸念があった。デルタン・ダラグニョル主任検事は「現在、カーウォッシュ作戦の捜査に反対する政治勢力が非常に強く結集している。作戦そのもの以上に、ブラジルの汚職撲滅の取り組み自体が危険にさらされている」と述べた。ジャイル・ボルソナーロが2018年に大統領に選出された理由の1つは、汚職撲滅を約束したことだが、彼と家族が事件に巻き込まれて以来、彼は汚職への取り組みを冷めさせている。ボルソナーロの検事総長アウグスト・アラスは、捜査が行き過ぎており政治的に偏っていると不満を述べ、捜査に反対する運動を展開し、事件に巻き込まれた息子のフラビオなどボルソナーロ一家の支持を得た。ダラグニョルは、捜査が遅れ、捜査を阻止しようとする動きがあるのは、捜査が最高レベルの汚職の暴露に近づいていたためだと主張した。調査の標的となっている議会や最高裁判所、政党など、政府の他の部門も調査に反対している。アナリストらは、ブラジルにおける積極的な汚職撲滅の取り組みから手を引こうとする協調的な取り組みがあると見ている。^[133]

『オペレーション・カーウォッシュ』は2つのドラマ化作品がある。1つはマルセロ・アントゥネス監督の2017年の映画『Polícia Federal: A Lei É para Todos (連邦警察: 法はすべての人のために)』、もう1つはNetflixシリーズ『The Mechanism』である。

• ブラジル汚職防止法
• ジルマ・ルセフ大統領の弾劾
• ミシェル・テメル大統領に対する弾劾提案
• ブラジルのスキャンダル一覧
• マニ・プリテ、イタリアの政治腐敗に関する司法調査
• オデブレヒト・カーウォッシュの寛大な措置に関する合意
• オデブレヒト事件
• カーウォッシュ作戦の派生
• ブラジル国外でのカーウォッシュ作戦の派生
• 洗車作業の段階
• ヴァザ・ジャト（「洗車漏れ」）

注記

引用