オデブレヒト事件

オデブレヒト事件は、30年以上に及ぶラテンアメリカ近年史上最大級の汚職事件の一つである。 ^{[要出典]これは、}米国司法省がラテンアメリカ10カ国と共同で行ったブラジルの建設会社オデブレヒトに対する捜査に基づくものである。この捜査では、過去20年間にオデブレヒトが公共契約で利益を得るため、アンゴラ、アルゼンチン、ブラジル、コロンビア、エクアドル、米国、^[要出典]グアテマラ、メキシコ、モザンビーク、パナマ、ペルー、ドミニカ共和国、ベネズエラの12カ国の大統領、元大統領、政府高官に賄賂を贈っていた経緯が詳述されている。^{[1] [2]}

オデブレヒト事件はラテンアメリカ最大の国際贈賄事件の一つである。アルゼンチン、ブラジル、コロンビア、ドミニカ共和国、エクアドル、グアテマラ、メキシコ、パナマ、ペルー、ベネズエラの少なくとも10カ国が関与していた。^[3]

米検察当局によると、オデブレヒトは2007年から2014年の間にアルゼンチン政府関係者に3500万ドル相当の賄賂を複数回支払った。2017年1月4日、アルゼンチンAFI（連邦情報局）長官のグスタボ・アリバスはオデブレヒトから賄賂やその他の贈り物を受け取ったとして起訴された。2013年9月25日から27日の間に、ラバ・ハト事件でブラジルの裁判所に有罪判決を受けたブラジルの金融業者が、賄賂、マネーロンダリング、脱税の支払いのためにグスタボ・アリバスの口座に50万ドル以上を送金した。アリバスはスイスの口座に約60万ドルを受け取った。元公共計画大臣のフリオ・デ・ビドと元長官のホセ・ロペスおよびロベルト・バラッタは、ティグレのAYSA浄水場とベラサテギ浄水場の建設における不正行政と賄賂の容疑で告発され、起訴され、起訴された。AYSAのディレクター、カルロス・ベンとマネージャーのラウル・ビアンクッツォも起訴された。他の被告は、実業家のティト・ビアジーニ、アルド・ベニート・ロッジョ、ホルヘ・コルチョ・ロドリゲス、カルロス・ワグナーである。この事件は2021年に口頭審理に持ち込まれる予定。デ・ビドはまた、元エネルギー長官ダニエル・キャメロンとともに、アルゼンチンのガスパイプライン建設におけるオデブレヒト社に関連する汚職行為でも起訴された。^[4]

米国が公開した司法文書によると、オデブレヒトは2009年以降、ブラジルの様々な政党、外国政府関係者、ブラジルにおけるそれらの代表者におよそ3億4,900万ドルの賄賂を支払い、選挙の政治運動に資金を提供し、国内の様々な地区の地方自治体、中央政府、国営の数社の建設工事の契約を獲得していた。ワシントンは、近年の様々な政権下での国営石油会社ペトロブラスとの多くの契約を具体的に挙げており、ブラジルの司法省はすでに、建設会社の億万長者で元社長のマルセロ・オデブレヒト（1968年-）に、国営のこの国営会社と石油インフラ工事をめぐる石油会社と建設会社オデブレヒトの汚職スキャンダルで懲役19年4ヶ月の判決を下している。^{[5]ブラジル下院議長の} エドゥアルド・クニャは現在、汚職の起訴を待って刑務所にいる。検察庁が提起した告発の1つでは、クニャはリオデジャネイロの港湾地区の工事のためにオデブレヒトが参加していたコンソーシアムから賄賂を受け取ったとされている。しかし、ブラジルの国立裁判所のセルジオ・モロ連邦判事は、契約と影響力を得る見返りにペトロブラスの役員に3,000万ドル以上の賄賂を支払ったことのみで有罪としたが、ルイス・イナシオ・ルーラ・ダ・シルバ、ジルマ・ルセフ、ミシェル・テメルの各政権下での公務員の責任の程度を判断するための捜査は継続中である。アエシオ・ネベス上院議員は、同党員のホセ・セラ、および共和国大統領のミシェル・テメルとともに賄賂を受け取ったとして法廷に召喚された。^[5]

米司法当局の文書は、およそ2009年から2014年の間に、オデブレヒトが公共事業の契約を確保するため1200万ドル以上の支払いを行った、または行わせたと主張している。同社はこれらの不正な支払いの結果、5000万ドル以上の利益を上げている。この建設会社は1991年からコロンビアに拠点を置いており、2009年から2017年の間に公共事業の契約を確保するため不正な支払いを行った。この期間には、2009年12月に改編された国立公益研究所（インコ）によって受注されたルタ・デル・ソル部門と、2014年8月にオデブレヒトを管理するコンソーシアムナベ レナに引き渡されたマグダレナ川の航行性に関する契約という2つの大規模な土木工事が登場している。コロンビア司法はすでに、米国で指摘された15年間にオデブレヒトSAが同国でどのような事業を行っていたかを突き止めることに最初の措置を集中させている。検察官ネストル・ウンベルト・マルティネスは、ニューヨークの裁判所が収集した情報を共有する方法の手配をするため米国司法省に連絡を取り、一方コロンビアでは、検察官3人と捜査官20人からなる専門作業部会が結成された。彼らはすでにブラジルの建設会社オデブレヒトに対する最初の調査に着手しており、その中で、同社が情報収集の公共契約任務で利益を得るために、数か国の政府公務員に金銭や賄賂を贈っていたことが詳述されている。^[6]

コロンビア司法は、公的機関の法定代理人とブラジルの多国籍企業を関係づけることを目指している。オデブレヒトは1991年以来コロンビアで事業を展開しており、彼らに与えられた手続きの詳細を記したすべての文書を収集する予定である。 コロンビアにおけるオデブレヒトの事業。 原則として、北米司法の調査結果と報告書が、コロンビアでの不正贈収賄、不正蓄財、マネーロンダリングの刑事訴訟を構成するのに十分であるかどうかを、違法行為が証明された場合に確認することを目指している。 北米司法制度の発表によって引き起こされたスキャンダルに直面して、大統領府は、すでに北米司法制度と連絡を取っており、必要なことすべてにおいて全面的に協力すると発表した。透明性担当長官のカミロ・エンシソ氏は最初の声明で、2009年から2010年の間に650万ドルの賄賂を受け取った役人を特定するために、同局が裁判所に協力すると述べた。

オデブレヒトには、英領バージン諸島に法人化された製紙会社が管理する構造化業務部門があり、賄賂を実行するための資金をこの部門を通じて送金していた。この事件で逮捕され、650万ドルを受け取った役人は、元運輸副大臣のガブリエル・ガルシア・モラレスであり、検察庁は、ルタ・デル・ソル第2区間の契約の勝者としてオデブレヒトを優遇し、他の競争者を排除したことによる不正利得、賄賂、契約締結における不当利得の罪で同氏に責任を負わせた。 dente 2014: y18 この事件で2度目の逮捕は、2017年1月中旬、コロンビアの元上院議員オットー・ニコラス・ブラに対して行われた。フィスカリアの調査によると、ブラ氏は2013年8月5日、オデブレヒトのコロンビア支社に雇われ、元上院議員がオカーニャ・ガマラ道路建設の契約を獲得できるよう手配していた。契約はオデブレヒトも参加していたルタ・デル・ソルSASコンセッションに有利に行われた。オデブレヒトがこの契約を獲得するためには、同社がコロンビアで2度目の460万ドルの賄賂を贈り、法律で定められた入札ではなく、適切に実施されるよう直接合意し、2014年3月14日に合意が成立した。

コロンビア司法長官事務所は、ブラ元上院議員を贈賄および不正利益供与の罪で起訴した。19 この建設会社は、2017年1月16日にコロンビアインフラ会議所によって組合から追放された。20 1月14日、元自由党下院議員のオットー・ブラが、高速道路の譲渡でオデブレヒトに有利なように働きかけ、460万ドルの手数料を受け取ったとして逮捕された。同様に、ブラは、アンドレス・ヒラルドという名のビジネスマンに100万ドル近い金額を渡したと宣言している。ヒラルドは、ブラと2014年サントス大統領（再選）の選挙対策本部長ロベルト・プリエトとの橋渡し役となる。これは、ノーベル平和賞政府と大統領自身が、この巨大な国際スキャンダルに何らかの形で関与していることを意味する。ラバ・ジャト作戦の枠組み内で拘束されたブラジル人コンサルタントのドゥダ・メンドーサがオスカル・イバン・ズルアガの活動に参加した可能性についても捜査が行われている。

2017年6月、最高裁判所判事フランシスコ・オルテガは、オデブレヒト事件に関連して逮捕された8人を刑務所に送致し、現職または元職の公職者を含む2人を自宅軟禁とした。^[7] 被告らは、贈収賄、マネーロンダリング、その他の罪で起訴された。^[8]

2019年半ばまでに、事件は行き詰まったように見えたが^[9]、検察庁が告訴し6人を裁判にかけ^[10]、2020年9月に裁判が始まった^{[11] [12]} が、証人が誰も贈収賄を目撃したと証言できなかったため、事件は弱体化した^{[13] [14] 。}

2021年6月、2016年から2020年まで検察庁長官を務めた人物が、この事件に関連する数々の容疑で逮捕され、この事件の告発の公平性にさらなる疑問が生じている。^{[15] [16]} それにもかかわらず、被告人のうち2人は2021年10月に有罪判決を受けたが、^{[17] [18]}判決の正当性には疑問が残った。^{[19] [20] [21] [22] [23]} この有罪判決は2023年5月に控訴裁判所で支持されたが、反対意見の判事は、この判決はさらなる控訴で覆される可能性が高いと主張した。 ^{[24] [25]} 2024年8月、最高裁判所は控訴裁判所の判決を取り消し、被告人を無罪とした。^{[26] [27]}

高等裁判所の判決により、ドミニカ共和国におけるオデブレヒト事件は、2016年にオデブレヒトが認めた賄賂疑惑の責任者が特定されることなく終結した。^{[28] [29]}

およそ2010年から2014年の間、つまりフェリペ・カルデロン・イノホサ元大統領とエンリケ・ペニャ・ニエト元大統領の政権時代に、オデブレヒトは、利益を生んだメキシコの公共事業契約を獲得するために、1,050万ドル相当の支払いに関与していた。 3,900万ドル以上。オデブレヒトは、国営メキシコ石油会社（PEMEX ）のために、ミナティトラン（ベラクルス州）、トゥーラ（イダルゴ州）、サラマンカ（グアナファト州）の3つの製油所の再編に参加した。そのすべてで、直接受注、法外な支払い、または不規則な予算増加があった。^[30]

2010年、フェリペ・カルデロン政権は、ペメックス・ガスとペトロキミカ・バシカがブラスケムおよびグルポ・イデサとエタンガスの供給契約を締結したことを発表した。この契約は、エチレンXXI社に1日あたり66,000バレルのエタンガスを販売することに関するものである。これを実行するため、ブラジルの企業はベラクルス州コアツァコアルコスにラテンアメリカ最大のエチレン石油化学コンプレックスXXIを建設することを約束し、当時のベラクルス州知事フィデル・エレーラとその後継者ハビエル・ドゥアルテの全面的な支援を得て、初期投資は20億ドルだったが、最終的には工事費は50億ドルを超えた。しかし、週刊紙プロセソの調査によると、実際には2009年から2012年の間にブラジルの多国籍企業と合計11件の契約が締結されており、数百万ドルの多額の損失が発生していた。さらに、メキシコ不正・刑事取締局（MCCI）の調査では、ロベルト・プリスコ・ラモスとアレクサンドロ・アレンカールというコンソーシアムの幹部2人の間で交わされたメールが明らかになり、その中で2人はペメックスでのビジネス戦略の一環として、カルデロン氏と当時のブラジル大統領ルイス・イナシオ・ルーラ・ダ・シルバ氏との会談を取り仕切っていた。このメールは、ブラジル大統領の地位を利用してオデブレヒトの利益に加担した疑いのあるルーラ氏に対する捜査の一環として、ブラジルのセルジオ・モロ裁判官によって関連証拠とみなされた。メキシコとブラジルの大統領の会談は2010年2月に開催され、当時ブラジルの投資はメキシコの石油化学部門における最大の資源投入となり、ペメックスはエチレンXXIコンプレックスの建設など、自社のインフラプロジェクト3件をオデブレヒトに移管した。^[31]

2013年、ペニャ・ニエト大統領の政権下で、オデブレヒトは2014年末、プロジェクト獲得の見返りとして、メキシコの国営企業の高官に賄賂を支払うことに同意した。オデブレヒトは、構造化業務部門を通じて、その高官に数百万ドルを支払った。このブラジルの複合企業はメキシコで長い事業歴を持ち、石油化学分野の子会社であるブラスケム（ブラジルの政党や世界各地の役人、議員への賄賂でも告発されている）とともに、2社はメキシコに強い関心を持っており、メキシコ政府の透明性ポータルを通じて両社の事業歴を簡単に確認できる。 2014年、オデブレヒトは子会社のタグ・パイプラインを通じて、ヌエボ・レオン州、サン・ルイス・ポトシ州、タマウリパス州を通るロス・ラモネス・ガスパイプラインの大規模開発の第2区間のペメックス入札を勝ち取った。契約額は9億3500万ドルで、これに1000万ドルを超える賄賂が支払われた。 2017年、ブラスケムの元ディレクター、カルロス・ファディガスは、2012年にPRIの選挙運動に近かったことを認め、当時エンリケ・ペニャ・ニエト候補の国際連携担当ディレクターであり、後に彼の政権のペメックスディレクターとなったエミリオ・ロソヤ・オースティンと関係のある会社に、150万ドルの賄賂を3回送金した。5 2019年7月、裁判官はエミリオ・ロソヤに対して、マネーロンダリング、不正蓄財、犯罪組織に加えて、オデブレヒトから賄賂を受け取ったとして逮捕状を発行した。6 2020年2月12日、彼はスペインのマラガで逮捕された。オデブレヒトとその子会社ブラスケムは、隠されているが完全に機能する事業部門である賄賂部門を利用して、メキシコやその他の国の腐敗した役人に組織的に数百万ドルを支払っていたと、刑事部門の責任者であるソンヒ・ソ司法次官補は述べた。オデブレヒトの幹部は、米国の銀行システムを利用して、ダミー会社を通じた送金により、メキシコで賄賂を支払うための資金の出所と支出を隠蔽した。

ニューヨーク東部地区裁判所に提出された米国の文書は、2010年から2014年の間に、民間建設会社オデブレヒトがパナマで5,900万ドル以上の賄賂の支払いを促進し、他の公共事業の契約で1億7,500万ドルの利益を得たことも明らかにしており、フアン・カルロス・バレーラ大統領の政府は、パナマ検察省がすでに行っているこの件に関する調査に「全面的な支援」を与えている。パナマ政府は、オデブレヒトが米国の裁判所でこの地域のいくつかの国で賄賂を渡した罪を認め、同国で公認公共事業請負業者として事業を継続することを禁じられたことを受けて、同社との10億ドルの水力発電所建設契約を取り消すために必要な措置を求めていると発表した。パナマは2014年にオデブレヒト社にチャン2水力発電所の建設と運営を50年間の行政許可で委託したが、パナマ史上最大の汚職事件で、ブラジルの建設会社から賄賂を受け取った公務員、政治家、知事、前政権の代表者、名目上の人物の名前を知るために、5,900万ドル以上の賄賂の授受に関する政府の司法調査にオデブレヒト社がより協力的であることを示すまで、同社が国内で締結しているすべての公共事業契約の新規契約の締結や承認を禁じる。2月には、ブラジルの建設会社オデブレヒト社から「寄付」を受け取ったと告発されたフアン・カルロス・バレーラ大統領が関与していた。大統領と副大統領ホセ・ルイス・バレーラ氏が横領や詐欺の罪を犯した疑いがあるかどうかを調べるため、市民による刑事告訴が行われた。スイスの会社を通じて数百万ドルが移動され、その株主はマリア・メルセデス・ラバト・デ・ハノン、ラモン・アントニオ・ピノ、マルガリータ・メヒアである。野党民主革命党（PRD）のミッチェル・ドエンス書記長は、オデブレヒトへの賄賂に関与した疑いで、元大統領リカルド・マルティネリ（2009-2014）とその子供2人を刑事捜査するよう検察に要請した。オデブレヒトは、マルティネリが統治していた2009年から2014年の間にパナマで5900万ドルの賄賂を支払い、そのうち600万ドルは2人の近親者が受け取った^[32]。

検察官ハミルトン・カストロは、ブラジルの企業オデブレヒトから賄賂を受け取ったとして、司法当局に対し、カヤオ州知事フェリックス・モレノと現在司法当局に拘留されている実業家ジル・シャビットを、利益誘導とマネーロンダリングの罪で告発した。検察当局は、捜査が続く間、フェリックス・モレノに18か月の予防拘留を命じた。オデブレヒト事件の捜査では、高速道路プロジェクト「ルタス・デ・リマ」が、リマの元市長スサナ・ビジャランと元市町村長ルイス・カスタニェダの任務中に賄賂が支払われた他の工事とともに、ラバ・ハト事件でさまざまな捜査が行われている。さらに、ポータルサイトConvoca.peの調査により、ブラジル企業の構造化業務部門の書類には、2回の取り組みで支払われた29万1,700ドルの金額の横に「リマ道路の譲歩」と書かれていたことが明らかになった。後に、 2013年にスサナ・ビジャラン氏の選挙取り消し反対運動に同社が資金を提供していたことが明らかになったが、これは同氏がルイス・フレイベ氏の助言を受けていたためである。5月には同社がクスコ元知事ホルヘ・アクリオ氏に資金を提供していたことが確認された。検察は、同氏がブラジル企業オデブレヒト社による300万ドルの賄賂に同意し、帝都のヴィア・デ・エビタミエント工事の入札で同社を優遇したとして告発している。リマ・レガタス・クラブの事務局長で、2013年にブラジル企業からクスコ元知事ホルヘ・アクリオ・ティトへの300万ドルの支払いの仲介役を務めたオデブレヒトに助言していた法律事務所「アルカサル＆デ・ラス・カサス・アボガドス・フィナンシエロス」の元パートナーである弁護士ホセ・サラゴサ・レバサ、および「ラ・ポジティバ・セグロス」の元マネージャーでリマ・レガタス・クラブの現会長フェルナンド・デルガードと共に。2017年の実質的協力者の証言によると、クスコ元知事は、受け取ったお金を「ウィルセルSA」という会社に預けるよう求め、フェルナンド・サラザール・デルガードがその動きを担当することになっていたという。弁護士ホセ・サラゴサは誠実な告白を受け入れ、そのおかげで司法権はクスコの元知事ホルヘ・アクリオと名門クラブ・レガタスの元会長フェルナンド・サラザール・デルガドに18ヶ月の予防拘禁を命じた。

米国司法省によると、ベネズエラはオデブレヒト社から最も多くの賄賂を受け取った国で、2006年から2015年の間にこの建設会社が請け負った公共事業が進まず、麻痺したままになっている。司法省の報告書によると、ベネズエラ政府は少なくとも9,800万ドルの賄賂を受け取った。オデブレヒト社はカラカス地下鉄の駅をいくつか建設したが、計画されている駅のほとんどは10年以上建設中で、まだ完成していない。カラカス東部を通る地下鉄5号線の工事は2010年に引き渡される予定だったが、2016年現在、工事は30%しか終わっていない。2015年11月には、この路線の駅の1つが開業した。このブラジル企業の別の工事は、ボリバル・ケーブルトレンである。 2013年8月14日、第1フェーズに相当する5つの駅のうち3つが運用を開始したが、そのうち1つはまだ建設中である。ウゴ・チャベス・フリアス政権は2007年に工事を契約し、2015年に工事を準備すると約束したが、2016年までに完了していない。ベネズエラでオデブレヒト・グループが完了させていない別の工事は、ミランダ州のロス・テケス地下鉄2号線の拡張で、7つの駅がある予定である。そのうち2016年に運用されているのは3つだけである。ルイサ・オルテガ・ディアス共和国司法長官は、オデブレヒト汚職事件を追跡するためにブラジルを訪れ、ロドリゴ・ジャノット司法長官と会談した。一方、ニコラス・マドゥーロ大統領は、政府がベネズエラの企業を使って中断している建設を完了させることを強調した。ベネズエラ当局はまた、レアンドロ・ストリアーとジルソン・ソウザというブラジル人ジャーナリストを拘束し国外追放したことで国際的な論争を巻き起こした。2人はマラカイボ市（スリア州の州都）を訪れ、湖にかかる第2の橋とも呼ばれるカシケ・ニガレ橋の工事の放棄などを確認するために訪れた。68 ブラジルの新聞バロール・エコノミコが管理する情報によると、オデブレヒト・グループは2012年にベネズエラの野党指導者エンリケ・カプリレスの選挙運動に違法に資金を提供した。2017年10月、オルテガ・ディアス司法長官は、ベネズエラのオデブレヒト元代表エウゼナンド・プラゼレス・デ・アゼベドがブラジルの司法長官事務所に、マドゥーロが2013年の大統領選挙運動の資金として3500万ドルを受け取ったと宣言したビデオを公開した。録音の中で、プラゼレス・デ・アゼベド氏は、マドゥロ氏の代表者であると特定したアメリコ・マタ氏から、マドゥロ氏の選挙運動のための資金を要求する連絡があったと語った。

• オデブレヒト・カーウォッシュの寛大な措置に関する合意
• オペレーション・カーウォッシュの派生
• 洗車作業の段階