スペインの汚職

スペインでは政治腐敗が大きな懸念事項となっている。政治腐敗とは、1人または複数の実在の人物が、自らまたは第三者の利益のために公的資源を管理し、彼らが奉仕し恩恵を受けるべきすべての市民に損害を与える行為または不作為と定義される。トランスペアレンシー・インターナショナルの2013年世界腐敗バロメーターによると、調査対象世帯は政党、議会、司法が最も腐敗した機関であると考えている。^[1]実際、スペイン国民は、失業に次いで腐敗を2番目に大きな問題とみなしている。^[2]フランコ独裁政権の終焉後、スペインが民主主義に復帰した後、司法は独立した政府機関となった（政府の立法府が選出した評議会によって統治されているにもかかわらず）。21世紀初頭、この独立した司法は政治腐敗の追及に積極的に取り組んでいる。^{[3] [4]}

トランスペアレンシー・インターナショナルの2023年腐敗認識指数では、スペインは0（「非常に腐敗している」）から100（「非常にクリーン」）までの尺度で60点を獲得した。スコア順に並べると、指数に含まれる180カ国中スペインは36位となり、1位の国は最も誠実な公共部門を持っていると認識される。これは他の国と比べてはるかに良い結果である。^[5]世界全体のスコアと比較すると、最高スコアは90（1位）、平均スコアは43、最低スコアは11（180位）であった。^[6]地域別のスコアと比較すると、西欧諸国と欧州連合諸国^[注1]の最高スコアは90、平均スコアは65、最低スコアは42であった。^[7]

トランスペアレンシー・インターナショナルも、2001年から2012年にかけてスペインを汚職認識指数の異なる方法で評価した。その期間のスペインの平均値は66.67ポイントで、最高は2001年の70ポイント、最低は2009年の61ポイントだった（100は汚職なし）。^[8] 2011年には、スペインは世界で30番目に汚職の少ない国と評価された。^[9]ポリティコによると、2015年7月から2016年9月の間に1378人の公務員が汚職で起訴された。^[2]

2015年の世界競争力レポートによると、スペインでは小規模な汚職の発生はまれである。スペインではビジネス取引において賄賂は広まっていないが、企業は汚職をビジネスの障害として挙げている。ビジネス反汚職ポータルで提案されているように、反汚職戦略は政府のあらゆるレベルで大幅に強化されるべきである。一例として、捜査と訴追の取り組みを強化し、既存の法律を施行することが考えられる。税務行政における汚職はビジネスの障害ではない（2015-2016年の世界競争力レポート）。法人税、キャピタルゲイン税、環境税の税率を引き下げることで納税コストが軽減され、納税にかかる時間はOECD諸国の平均よりも短い（DB 2016）。スペインの税制は外国企業にとって中程度の課題である。^[10]

スペインの警察では、汚職は広まっておらず、警察の汚職に関わる小規模な散発的な事件があるのみである。警察は企業を犯罪から守る上で信頼できると考えられており（世界競争力レポート2015-2016）、警察の不正行為や汚職を調査し処罰するための必要なメカニズムが整っている。警察の汚職に関する散発的な報告はあるが、これらは通常、当局によって効果的に解決されている（HRR 2014）。^[11]

1598年から1617年まで、フランシスコ・ゴメス・デ・サンドバル（第1代レルマ公爵）がフェリペ3世に代わって政権を握っていた時代は、スペイン政権の中でも最も悪名高い腐敗の時代の一つでした。それは、彼の取り巻き官僚ペドロ・フランケサ、秘書のオリバ伯ロドリゴ・カルデロン、そしてレルマ公爵自身の私腹を肥やす活動によって悪名高いものでした。

両シチリア女王マリア・クリスティーナ摂政は、庶民とエリート層を分断する怪しげな取引に関与したことで有名になった。塩の生産、鉄道建設、さらには違法な奴隷貿易への投機で、これにはバレンシア公爵ラモン・マリア・ナルバエスも関与していた。皇太后が関心を示さなかった産業プロジェクトはなかったと言われている。彼女の資産は3億スペインレアルと推定されている。

1868年から1874年の政治的混乱の後、新政権は安定化を図る人工的な二大政党制を導入した。この制度は、現在政権の恩恵を受けていない人々が次に予定されている政権交代を待つだけで済むように、意図的に政治的後援を倍増させるように設計された不正選挙によって数十年にわたって維持された。

ナショナリスト軍の反乱軍は、民主的な共和国政府とのスペイン内戦に勝利した。^[12] ナチスドイツ、ファシストイタリア、英国、米国は、反乱軍とフランコ政権をさまざまな方法でさまざまな時期に支援したが、第二共和政スペインを支援することはなかった。戦争中、農業と工業の生産は崩壊し、闇市場（同名の有名なスキャンダル^[13]にちなんでストラペルロと呼ばれる）が大きな影響力を及ぼした。経済的腐敗、階級主義、縁故主義はフランコ時代のスペインの基本的な特徴であり、広く蔓延していた。^{[14] [15] [16]}最高レベルにいたるまで、政治的関与は絶対的であった。高官が直接関与する場合もあれば、戦略家が権力から保護されている場合もあった。これは完全な免責の雰囲気の中で行われた。

汚職の影響は社会的に非常に深刻でした。汚職者とその顧客にとっては急速な富の増加を意味しましたが、国民の大半にとっては飢餓、無知、飢餓、破滅、悲惨など、あらゆる種類の窮乏を意味しました。主な事例には次のようなものがあります。

• フランコ主義の失われた子供たち
• バルセロナトラクションケース
• ケース・マテサ（スペイン語）
• リース事件（スペイン語）
• ソフィコスキャンダル（スペイン語）

フアン・カルロス1世（フランコの指導の下、幼少期からフランコの遺産を継承）のスペイン王位継承により、1978年のスペイン憲法を基盤として民主国家が誕生した。この憲法は、フランコ政権下のスペインで 機能していた機関とほぼ同じものによって運営されていた。約30年後、若い「民主主義世代」の法学者たちは、初期の改革者たちが「見落としていた」問題（忘却の協定に違反する）を調査し始めた。その目的は、後の時代に完全にヨーロッパの価値観を取り入れる平和で永続的な国家を創設することだった。

1987年、30代前半の裁判官 バルタサール・ガルソンが捜査を主導し、元（社会党）内務大臣の有罪判決につながった。同大臣は、反テロ解放グループ（GAL）の活動を通じて 国家テロの秘密政策を採用していた。GALは​​、（かつてはファランヘ党（1937-1975）の秘密組織として活動し、バスク分離主義ETA運動に対するフランコの汚い戦争に今も従事している）犯罪組織の集まりだった。この事件は精力的に弁護され、スペイン憲法裁判所に上訴された。そこで判決は4票対3票で確定し、後に欧州人権裁判所もこれを支持した。

ルマサ（ルイス・マテオスSA）は、1961年にホセ・マリア・ルイス・マテオス一家によって設立されました。当初はイギリスにワインを輸出していました。1983年にルマサは非常に大きな規模になり（オプス・デイと関係があったためと言われています）、負債が膨れ上がったため、フェリペ・ゴンザレスの社会主義PSOE政府によって「公共の利益のために」 国有化されました。

当時、帝国は700社以上の企業で構成され、従業員数は6万人に達し、年間売上高は約3500億ペセタ（20億ユーロ以上）でした。最終的に帝国の一部は再民営化されました。

このグループは、もともとワイン部門を主力としていましたが、その後銀行業へと多角化しました。徐々にではありますが、財務上の問題を抱える企業の買収を通じて急成長を遂げ、（おそらく）互いに支え合う企業グループとなりました。RUMASA は以下の部門に参入しています。

• ワイン生産: パテルニーナ [es]、ガーベイ グループ [es]、ボデガス フランコ エスパーニョラス、ルネ バルビエ、セグラ ヴィウダス、コンデ デ カラルを含むボデガ (ワイナリー)
•  銀行業: Atlantic [es]、Herez、Masaveu  [es]、Exbank、AVA、Eurobank、Banfisa銀行を含む
• ホスピタリティ：ホテルチェーン「ホタサ」
• 小売: 22 のデパート「ガレリアス プレシアドス」 (エル コルテ イングレスに統合後) およびスペインの高級品「ロエベ」。 (現在はルイ・ヴィトン、モエ・ヘネシー LVMHグループの傘下)

帝国の国有化後、ルイス＝マテオスはロンドンに逃亡し、押収された資産の一部を取り戻すために一連の訴訟を起こした。1985年に彼はフランクフルト空港で逮捕され、スペインに引き渡された。

フランコ主義寄りの人民同盟党（現在は人民党に統合）は、憲法裁判所に差し押さえを撤回するよう説得できなかった。高等裁判所は最終的にルイス＝マテオスから合計165件の請求を受け取り、最終的に「公正な価格」で和解した（ただし、家族は何も得られなかった）。

12年後の1997年（ホセ・マリア・アスナール の人民党政権が権力を握った直後）、高等裁判所はルイス・マテオスの刑事告訴を免除し、1999年には民事訴訟も免除したため、保釈金は返還された。

家族は「Busy Bee」のロゴを掲げた新しい会社 (Nueva Rumasa) を設立し、最終的には次のような主要ブランドを傘下に収めました。Dhul Food Group には Cacaolat、Carcesa (Apis のトマト保存製品、Fruco トマト、トマトジュースを所有)、Clesa 乳製品、Royne アイスクリーム、Chocolates Trapa などのブランドがあります。ワインや飲料には、Los Conejos や Gabín Garres のリキュール、ラム酒、ラムパンチ、シェリー酒、ブランデー、その他の関連製品があります。

同社は従業員総数が 10,000 人 (労働組合の推定では 6,000 人)、純資産が 60 億ドル近くあると主張した。同社は民間投資家を誘致するために大規模な広告キャンペーンを開始したが、規制当局から何度も叱責され、既存および潜在的な投資家に対しても警告が出された。

2011年、同社は約23の銀行、民間債権者、政府機関にまたがる7億ユーロの負債を抱えて破綻した。負債の大部分はDhul an Clesaによるもので、同社は合計4億3400万ユーロの損失を被った。

2012年、創設者のホセ・マリア・ルイス・マテオスが逮捕され、再び拘留されて刑務所で過ごしている。彼は基本的に、大規模なねずみ講（新規投資から株主に配当を支払う）を運営していたと告発されている。アンダルシアでホテルを経営していた彼の息子2人は、EREの裁判で正式に容疑者となっている。

いわゆるナセイロ事件は、1989年にホセ・マリア・アスナールが人民党の党首に就任した直後に起きた人民党内部の汚職捜査である。バレンシア州の治安判事は、人民党の会計係ロセンド・ナセイロやバレンシア州代表のアンヘル・ペラレス・サンチスを含む人民党の複数の党員に対し、プロジェクトや契約の直接受注に対する違法な手数料を受け取ったとして起訴状を発行した。^[17]

被告の著名さから、この事件はスペイン最高裁判所で審理されたが、証拠不十分で棚上げとなった。しかし、被告らは依然として不正行為の疑いが強く、国民党から除名された。

1997年、ホセ・マリア・アスナール人民党政権は、テレフォニカ通信会社とレプソルYPF石油グループ、さらにエンデサ、アルヘンタリア、タバカレラにおける国が保有する残りの少数株（黄金株）の売却を発表した。これらはすべてアスナールに近い人物が経営する大企業であり、欧州連合によって違法と宣言されている。

これは、PP政権下で精力的に継続された民営化の時代の始まりであった。争点となった事例の一つは、 マドリード地域の公衆衛生サービスであり、入札者は与党と非常に密接な関係にあると疑われており、ある事例では、元地方保健大臣のマヌエル・ラメラが運営していた。^[18]

2012年にマドリードの公衆衛生サービスが契約した民営化または「外部化」された医療サービスは、ある推計によれば、その公的機関自体が以前に行っていた同様の活動よりも地域に3億4500万ユーロ多く負担を強いた。

ギュルテル事件は、主要容疑者の一人である建設業実業家フランシスコ・コレアにちなんでコード名が付けられた大規模な事件である。コレアの姓は英語ではベルト、ドイツ語ではギュルテルと訳される。この事件は、賄賂、マネーロンダリング、脱税を扱っており、スペインの国政選挙で絶対多数を獲得した人民党の有力な実業家やトップ政治家（全党員の90パーセント）の広範な関係者が関与している。

この事件はスペインの新聞「エル・パイス」によって初めて明らかにされ、同紙の調査員は調査報道で賞を獲得した。最初の調査は、マドリード、バレンシア、ラ・コスタ・デル・ソルで、 スペイン中央裁判所第5管区の 検察官で著名なバルタサール・ガルソン判事によって行われた。

マノス・リンピアスは当初の手続きの当事者であったが、この事件は悪徳政治家に焦点を当てていたため、フランコ政権の残虐行為を調査したとしてガルソンを訴えた。これにより、2012年2月に最終的に無罪判決が出るまでガルソンは3年間の停職処分となり、ギュルテルにとっては遅延と混乱を招いた。その後、ガルソンはギュルテルと関係のある全く別の罪で起訴され、有罪判決を受けた。その罪とは、高官への賄賂で告発された有力建設会社の取締役と、マネーロンダリングの疑いのある弁護士との間の通信を傍受するよう命じたという罪である。彼の停職処分は、以前にも同様の有罪判決を取り消した欧州人権裁判所への控訴を待っている。 ^[19] 6月1日、ラホイ首相は裁判所の判決を受けて不信任投票により失脚した。 ^[20]

2009年に分離したギュルテル事件の一部は、フランシスコのスーツ事件（caso de los trajes）として知られ、バレンシア州の州知事フランシスコ・カンプスが、汚職したビジネスマンが支払った非常に高価な特注のテーラーメイドを受け取ったとされる事件である。彼は2012年初頭に陪審員によって裁判にかけられ、多数決で無罪となった。バレンシアの女性市長リタ・バルベラ・ノラの高級ハンドバッグに関する同様の申し立ては却下された。カンプスは事件と戦うために大統領を辞任したが、バレンシア市の副市長にはとどまった。リタ・バルベラ（PP党元議員）は職務を継続したが、翌2015年の市議会選挙で大敗した。彼女を除く彼女のリストに載っていた市議会議員全員が、別の事件で汚職の罪で起訴されている。彼女は上院議員であり、スペインの法律では起訴状を提出した裁判所よりも上級の裁判所に対してのみ責任を負う。2016年4月21日、捜査判事は最高裁判所にマネーロンダリングの罪で彼女を起訴するよう要請した。 ^[21] 11月に彼女は亡くなったため、保留中の起訴と捜査はすべて中止された。

グルテル事件では、当時PP党の会計係だったルイス・バルセナスに関する資料が漏洩した。バルセナスはその後、元雇用主を解雇とみなして告発した^[22]。伝えられるところによると、 1990年以降、主要な公共インフラ工事の利権は、露骨な賄賂に相当する秘密の企業寄付 と引き換えに大手建設会社によって獲得された。こうした資金は、いわゆる裏金として保管または計上されていた。バルセナスはその後、この裏金を使って、スペインのマリアーノ・ラホイ首相や副首相のマリア・ドロレス・デ・コスペダルを含む党首に毎月5000～15000ユーロの追加給与を支払っていた^[23]。

スペインの法律では、上級政治家が定められた公務に従事する国家機関以外から収入を得ることを禁じており、政党への資金提供や政治活動への寄付も厳しく制限されている。

バルセナス氏またはその代理人が管理する複数の海外銀行口座に、総額約3,800万ユーロの巨額の預金が見つかり、同氏が私利私欲のために賄賂の金をいくらか保持していた可能性が示唆された。

中道左派の全国紙「エル・パイス」は、いわゆる「バルセナス文書」を発表し、疑惑の金融詐欺の一部の取引を概説した。そのライバル紙である中道右派の「エル・ムンド」は後に、ラホイ首相がバルセナスに送った支持のテキストメッセージを掲載し、2人の政治家の間にかなりの個人的な友情と精神的支援があることを示した。 ^[24]

2013年6月27日、高等裁判所判事パブロ・ルスは、元人民党（PP）財務担当のルイス・バルセナスを、最終的な裁判まで保釈なしで拘留するよう命じた。^[25]判事は、民事上の義務を履行するために保釈金を4500万ユーロに設定したが、検察官はこれをわずか1200万ユーロと査定した。

（スペイン語版ウィキペディア）

スペインの雇用契約の解雇条件は法律で規制されており、通常は「ERE」（expediente de regulación de empleo）と略されます。

2001年、マヌエル・チャベス・ゴンザレス（後に中央政府の国務大臣）が議長を務めるアンダルシア州社会労働党（ PSOE）は、戦略的に重要かつ財政難に陥っていると考えられていた食品の大手商業供給業者（メルカビリャ）に支援を与えた。政府は、退職金の補助金や早期退職年金の補助金のほか、こうした取引に関連するサービスに対する 手数料を支給した。

2008年、保守派野党は支払いが不法に行われていると主張し、治安部隊は裏金の存在や、実際には雇用されていない人物への不当な支払い、取引を管理していた労働組合幹部や会社役員への過剰な手数料の証拠を提示した。

これに対して、数人の辞任、保護観察、保釈、さらには勾留命令が出され、2013年8月、チャベス大統領は告発に対処するために辞任し、副大統領に権限を委譲した。

2013年3月19日、警察の捜査作戦「オペラシオン・ヘラクレス」の結果、検察官のメルセデス・アラヤ夫人は、社会で重要な地位を占めていた20人の逮捕と拘留を命じた。

パルマ アリーナはマヨルカ島パルマにある自転車競技場です。法外な費用をかけて劣悪な仕様で建設され、多額の資金が政治とつながりのある運営者に流用されたとされています。バレアレス諸島の元大統領、ジャウメ マタス(人民党) は懲役 6 年の判決を受け、事件のその他の側面は依然捜査中です。

ヌース事件はパルマ・アレーナ事件の派生である。ヌース研究所は、戦略研究協会後援・後援、ヌース応用研究研究所としても知られる財団（非営利）であった。この研究所は、取るに足らない、あるいは開始されることもなかった主要なスポーツ振興活動のために、公的機関から巨額の支払いを募り、受け取っていたようである。研究所の責任者は、ディエゴ・トーレス・ペレスと、元ハンドボールのスターで、スペイン国王の義理の息子でパルマ公爵のイニャキ・ウルダンガリンで、ウルダンガリンは妻のクリスティーナ・デ・ボルボン・イ・グレシア王女とともにコンサルタント会社も経営していた。

権力のある当局者は、王女をこの事件から遠ざけるために懸命な努力をした。2013年に王女はウィーンでの職に就き、夫が容疑に応じるためにバルセロナに留まっている間、結婚して生まれた子供たちとともにウィーンに移った。

2009年、バルセロナのカタルーニャ音楽堂の支配人フェリックス・ミレット・トゥセルは、この公的機関の金庫を組織的に荒らしたとして告発され、330万ユーロを横領したと自白した。2012年に彼は保釈され、検察は懲役6年と巨額の罰金を求めた。

2018年1月15日、バルセロナの裁判所は、カタルーニャ民主連合（CDC、現PDeCAT ）が1999年から2009年の間に公共事業契約と引き換えに建設会社フェロビアル（旧フェロビアルグループ）から660万ユーロの違法な手数料を受け取っていたという判決を下した。この計画では、カタルーニャ音楽堂コンサート会場が虚偽の請求書発行の隠れ蓑として使われた。^[26] 12人が投獄され、数百万ユーロの罰金を科せられた。元CDC財務担当のダニエル・オサカルは、権力の濫用とマネーロンダリングの罪で懲役4年5ヶ月と罰金370万ユーロを言い渡された。^[27]フェリックス・ミレット・トゥセルは懲役10年弱と罰金410万ユーロ、副官のジョルディ・モントゥルは懲役7年6ヶ月と罰金290万ユーロを言い渡された。ミレットとモントゥルはパラオの資金管理者として、この詐欺から最も利益を得た人物であった。^{[26] [27]}

バンキアは、主に保守的な政治傾向を持ついくつかの破綻した金融機関を合併したスペインの銀行です。2012年6月11日、若い政党である統一・進歩・民主主義（UPyD）は、企業犯罪、不適切な管理、資産価格の変更計画に関連して、詐欺、横領、財務諸表の改ざんの疑いで、バンキアとその主要子会社の取締役を提訴しました。憤慨した抗議者（M-15）はクラウドファンディングで15,000ユーロを集め、虚偽の会計処理と商業詐欺で別の訴訟を起こしました。

フェルナンド・アンドリュー判事は、27人の被告を呼んだ両方の訴状を審理することに同意した。被告には、ロドリゴ・ラト（バンキア社長、元保守派経済大臣、元国際通貨基金トップ）、ホセ・ルイス・オリバス（バンキア副社長、元保守派バレンシア州知事）、アンヘル・アセベス（バンキア社長、元保守党幹事長）、フランシスコ・ベルドゥ（経験豊富な銀行家、建設業界のコンサルタント）が含まれていた。また、元スペイン銀行総裁のミゲル・アンヘル・フェルナンデス・オルドニェス、国立証券取引所総裁のフリオ・セグラ、デロイトが実施したバンキア監査の主要執筆者であるフランシスコ・セルマも証人として召喚された。裁判所は、同社が 証券取引所に上場した後に就任したバンキアの取締役4人に訴状を拡大する要求を却下した。

2012年、スペインの政治家多数に対する捜査が開始された。捜査の名前は、日本の人気ゲーム「ポケモン」のスローガン「みんな捕まえろ」と、捜査対象者の多さに由来している。

• スペインの犯罪
• ナバラ州の汚職
• 国際反汚職アカデミー
• 腐敗防止諸国グループ
• 国際反腐敗デー
• ISO 37001 贈収賄防止管理システム
• 国連腐敗防止条約
• OECD贈賄防止条約
• トランスペアレンシー・インターナショナル

ウィキメディア・コモンズには、スペインの汚職に関連するメディアがあります。

• ビジネス汚職防止ポータルからのスペイン汚職プロファイル

• Todos los papeles de Barcenas、El País 大手新聞社が発行した秘密の「バルセナス文書」
• Lo que decía el PP cuando los papeles de Bárcenas eran fotocopias、9/07/13 「バルセナス文書」の信憑性
• バルセナスは、PP 前の運河の中で、バルセナスは、党の秘密の根性を漏らしました。
• バルセナスの「ペンドライブ」はジェノバで 830 万ドルの黒人を獲得、2013 年 7 月 17 日USB フラッシュ ドライブから詐欺の価値が増大していることが判明
• PP の安全な公開状況 PP はその (監査済み) アカウントを公開します
• Excel colaborativo de los supuestos papeles de Bárcenas publicados por El País 「バルセナス文書」のスプレッドシート?
• Excel のコラボレーション デ ロス スプエストス パペレス デ バルセナス。 Una tabla pública y accesibe que recoge todas las donaciones y los pagos a miembros del Partido 人気の出版物、最初のメディア、エル パイス、エル ムンド。 Un ejercicio de transparencia que puso en Marcha en la red en febrero el periodista Antonio Delgado (@adelgado) さらなる調査報道
• EL MUNDO: SUPLEMENTO ESPECIAL PUBLICADO EN LA VERSIÓN IMPRESA EL 2013/07/17 20 年間の資金
• Boceto para entender las cuentas de Bárcenas #AdoptaUnaCorrupto PP に流入する資金のグラフ