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国際武器取引規則（ITAR ）は、国家安全保障を守り外交政策の目的を推進するために防衛・軍事技術の輸出を規制する米国国務省の規則である。[1]
概要
米国政府は、軍事関連品目の輸出を管理するために、2 種類の規制を導入しています。1 つは、武器と防衛物品 (ミサイルなど)を具体的に対象とする ITAR で、もう 1 つは、防衛物品に使用される可能性のある品目 (特定のミサイルに使用されるレーダー部品など) を対象とする輸出管理規則です。
米国軍需品リスト（USML）[2]に掲載されている防衛関連の品目およびサービスはITARの対象であり、武器輸出管理法（AECA）の規定を実施するものであり、連邦規則集の第22編（外交関係）、第I章（国務省）、サブチャプターMに記載されている。国務省防衛貿易管理局（DDTC）がITARの解釈および執行を行っている。関連する輸出管理規則（連邦規則集第15編第VII章、サブチャプターC）は、商務省産業安全保障局が解釈および執行している。国防総省もその審査および承認プロセスに関与している。ITAR（および米国のすべての輸出入法）の物理的な執行は、国土安全保障省の機関である移民・関税執行局の管轄下にある国土安全保障調査特別捜査官（旧米国税関）が行っている。
実務上、ITAR規則では、防衛および軍事関連技術（米国軍需品リストに掲載されている品目）に関する情報および資料は、国務省から外国人への資料または情報の輸出許可を受けない限り、米国人とのみ共有できると規定されています。 [3]米国人（組織を含む。法人格を参照）は、許可なく、または免除を利用して、ITARで保護されている防衛物品、サービス、または技術データへのアクセスを外国人に提供した場合、重い罰金を科せられる可能性があります。[4]
米国の軍需品リストは時とともに変化している。1996年から1997年まで、ITARは強力な暗号を武器として分類し、米国からの輸出を禁止していた[5] 。1996年2月のIntelsat 708衛星の打ち上げ失敗後のSpace Systems/Loralの行為の結果として、別の変化が起こった。国務省はSpace Systems/Loralを武器輸出管理法とITARに違反したとして告発した[6] [7] 。
ITARは、学校や大学で一般的に教えられている一般的な科学、数学、工学の原理に関する情報や、パブリック ドメインの情報には適用されません。[8] : § 120.10(5) [8] : § 120.11 また、一般的なマーケティング情報や基本的なシステムの説明にも適用されません。[8] : § 120.10(5) これらの例外の広範な解釈は、いくつかの法的課題に直面しています。たとえば、大学教授は、外国人大学院生によるUSMLアイテムへのアクセスの結果としてAECA違反で起訴され[9]、企業は、防衛品目のマーケティングに使用される資料からUSMLアイテムを適切に削除しなかったためにAECA違反の疑いで罰せられました。[10]米国政府はまた、インターネット上ですでに公開されているとされる技術データの輸出に対して措置を講じました（ただし、失敗に終わりました）。[11] [12] [13] [14]
歴史
AECAとITARは、ソ連との冷戦中の1976年に制定され、多国間輸出管理調整委員会が東側諸国に課した規制を反映した一方的な武器輸出規制を実施することを目的としていた。[15] [16]
米国政府の執行活動は、1999年[17]に米国国務省が衛星の輸出規制を引き継いで以来、劇的に増加している。[18]米国国務省は、1999年以来、29件の同意協定（ITAR違反で告発された当事者が締結した協定）を公表している。[4] [いつ？ ]これは、それ以前の22年間の12件の同意協定と比較される。[4] ITARの重要性は、USML品目を取り扱う外国の当事者に対するその影響がよりよく理解されるようになったため、高まっている（以下の「論争」を参照）。
ITARの規制強化の影響により、衛星技術におけるアメリカの世界市場シェアは2008年に83%から50%に低下したと、スペースレビュー誌のレポートを引用したエコノミスト誌は述べている。[18] 2013年初頭には、衛星技術をITAR規制から除外することを許可する法律が可決された。[19]
手術
防衛物品の分類
ITAR は防衛物品および防衛サービスを規制します。
防衛物品は、(a) 物理的なアイテム (「商品」と呼ばれることが多い) と (b) 技術データの 2 つのカテゴリに分類できます。ITAR には、米国軍需品リスト (「USML」) と呼ばれる防衛物品のリストが含まれており、22 CFR §121.1 に記載されています。USML は次のカテゴリに分類されます。
II: 銃と兵器
III: 弾薬/兵器
IV: 打ち上げロケット、誘導ミサイル、弾道ミサイル、ロケット、魚雷、爆弾、機雷
V: 爆発物およびエネルギー物質、推進剤、焼夷剤およびその成分
VI: 水上艦艇および特殊海軍装備
VIII: 航空機および関連機器
IX: 軍事訓練用装備
X: 個人用保護具
XI: 軍事用電子機器
XII: 射撃管制装置、測距装置、光学装置および誘導制御装置
XIII: 材料およびその他備品
XV: 宇宙船および関連機器
XVI: 核兵器関連の記事
XVII: 他に列挙されていない機密物品、技術データおよび防衛サービス
XVIII: 指向性エネルギー兵器
XIX:ガスタービンエンジンおよび関連機器
XX: 潜水艇、海洋学および関連記事
XXI: 他に列挙されていない物品、技術データ、防衛サービス
たとえば、米軍が使用するアサルトライフルであるM4カービンは、カテゴリーIの(b)項に該当します。
*(b) .50口径（12.7 mm）までの全自動火器。
次に、M4ライフル用のフラッシュサプレッサーが(e)項に続きます。
*(e) このカテゴリーの(a)から(d)までの物品用の消音器、マフラー、音響及び閃光抑制装置、並びにそれらの特別に設計、改造、又は適合された構成部品及び部品。
M4のコンポーネント、部品、アクセサリについては、(h)項に記載されています。
(h) このカテゴリーの(a)から(g)までの物品の構成部品、部品、付属品およびアタッチメント。
最後に、M4に関連する技術データと防衛サービスは、(i)項に記載されています。
(i) このカテゴリの(a)項から(h)項に記載された防衛物品に直接関連する技術データ(このサブチャプターの§120.33で定義)および防衛サービス(このサブチャプターの§120.32で定義)。このカテゴリの他の場所で説明され、重要軍事装備品(SME)として指定されている防衛物品の製造または生産に直接関連する技術データ自体がSMEとして指定されるものとする。
技術データは、ITAR の 22 CFR §120.33 で次のように定義されています。
（１）22 CFR §120.40(g)で定義されるソフトウェア以外の、防衛物品の設計、開発、生産、製造、組立、運用、修理、試験、保守または改造に必要な情報。これには、設計図、図面、写真、計画、指示または文書の形式の情報が含まれる。
（２）米国軍需品リストに掲載されている防衛物品及び防衛役務並びに商務省規制品リストに規定される600シリーズの品目に関する機密情報
（３）発明秘密保持命令の対象となる情報
（４）防衛物品に直接関連するソフトウェア（22 CFR §120.40(g)参照）[20]
登録
USMLで定義されている防衛物品、防衛サービス、または関連技術データを製造する米国のすべての製造業者、輸出業者、ブローカーは、米国国務省に登録する必要があります。登録は主に、特定の製造および輸出活動に誰が関与しているかに関する必要な情報を米国政府に提供するための手段です。登録によって輸出権や特権が付与されるわけではありませんが、輸出に関するライセンスやその他の承認を発行するための前提条件となります。[21]登録料は年間2,250米ドルから始まります。[22]
防衛関連品の輸出
ITARによれば、「米国人」が「外国人」にUSML品目を輸出しようとする場合、輸出が行われる前に米国国務省から許可を得なければならない。[3]
「米国人」とは
- 米国市民であること
- 外国企業、外国政府、または外国政府機関/組織に勤務していない永住者。
- 政治亡命者;
- 米国政府の一部、または
- アメリカ合衆国の法律に基づいてアメリカ合衆国に設立された法人、事業体、組織、またはグループ。[8] : § 120.15
外国人とは、合衆国の合法的な永住者ではない者であり、外国の政府および組織も含まれる。[8] : § 120.16 これは、例えば、合衆国を訪問している外国人は、ITARの目的上は外国人のままであり、合衆国国内でその外国人に「合衆国武器リスト」品目を輸出する場合は、輸出許可を受けなければならないことを意味する。これは、商務省産業安全保障局が輸出管理規則の施行において使用する「みなし輸出」の概念に類似しているが、国務省は「みなし輸出」という用語を使用していない[23]（以下の「二重国籍者および第三国国籍者に対する制限」も参照）。
輸出許可は次のような形式をとることができます。
- 米国政府が外国政府に武器輸出有償援助品を直接販売する対外有償援助（FMS）事件[ 24] [25]
- DSP-5（国務省刊行物第5号）などの輸出許可証。防衛物品および/または技術データの外国人への一時的または永続的な輸出を許可する（ただし、技術援助または防衛サービスは許可しない）[26]
- 倉庫および配送契約とは、米国から輸出される防衛物品を海外に倉庫または配送拠点を設立し、その後承認された販売地域の事業体に配送するための契約である。[27] : 9
- 技術援助協定（TAA）は、米国の製造業者/サービス提供者が外国人に防衛サービスを提供することを認めるものである（これには米国の技術に関する訓練や技術的な議論が含まれる可能性がある）[27] : 8 または
- 製造ライセンス契約（MLA）は、米国の製造業者が防衛物品に関する製造ノウハウを外国人に提供することを認めるものである。[27]
輸出許可が機密情報である、または「重要な軍事装備品」として識別されるUSML品目に関連する場合[8] ： USMLの§120.7 では、DSP-83非移転および使用証明書も必要となる。 [8] ：§123.10
米国と外国政府（統合打撃戦闘機など）間の共同プログラム（「兵器協力プロジェクト」（「ACP」とも呼ばれる））でも、USML品目の輸出が認可される可能性がある（厳格な管理の対象となる）。[28]
再譲渡に関する制限
ITAR はまた、関連する輸出許可の下で再移転が明確に許可されていない限り、外国人による USML 上の品目の「再移転」（「再輸出」とも呼ばれる）を禁止するように機能します。
再移転の禁止は、すべての輸出許可に「本協定の推進のために米国から輸出される技術データまたは防衛サービス、およびそのような技術データまたは防衛サービスから生産または製造される防衛物品は、国務省の事前の書面による承認を得ない限り、本協定で明示的に許可されている場合を除き、第三国の人物または第三国の国民に移転してはならない」という文言を含める必要があることから生じている。[30]
これは、例えば、外国人がUSML品目を別の外国人（下請業者など）に再譲渡したい場合、両方の外国人が関連する輸出許可に基づいて許可されていなければならないことを意味します。
- 輸出許可がFMSの場合、外国政府は米国政府から「第三者移転承認」を得る必要がある。[31]
- 輸出許可がDSP-5のような輸出ライセンスである場合、すべての外国当事者がライセンスに記載されなければならない（例えば、一部は「中間荷受人」となる可能性がある）[32]。
- 輸出許可がTAAまたはMLAである場合、すべての外国の受領者は、契約の当事者（または「許可されたサブライセンシー」）として指定されなければならない。[27] ：¶3.2
外国人が特定の輸出許可に基づいて輸出された「USML品目」へのアクセスを必要とするが、その外国人が当該輸出許可の下で許可されていない場合には、当該輸出許可は米国国務省によって修正され、再承認されなければならない。[28]これは時間のかかるプロセスとなる可能性がある。[28]
二重国籍者および第三国国籍者への再移送の制限
ITARは、外国組織の「二重国籍者」および「第三国国籍者」の従業員による「合衆国武器リスト」品目へのアクセスを、従業員の国籍国への再移転として扱っている。[27] : ¶ 3.9.b 結果として、そのような従業員による「合衆国武器リスト」品目へのアクセスは、関連する輸出許可に基づいて特に許可されなければならない。[27] : ¶ 3.9.c 外国組織の二重国籍者および第三国国籍者の従業員による「合衆国武器リスト」品目へのアクセスが許可される場合は、従業員への移転のみが許可される。従業員の二重国籍国または第三国籍国への輸出は許可されない。[27]
米国の輸出許可書が、外国当事者の二重国籍者および第三国籍者の従業員によるアクセスについて言及していない場合、当該許可書は、アクセスを雇用主の国の国籍を有する従業員のみに制限する効果を有する。[30]これは、例えば、英国企業を外国人として含む技術協定に二重国籍者および第三国籍者によるアクセスを許可する条項が含まれていない場合、技術協定に基づいて供給される「米武器リスト」品目へのアクセスは、英国国民である英国企業の従業員のみに制限されることを意味する。
これは、第一世代の移民人口が多い国の政府や組織にとって重大な問題を引き起こす可能性がある（「論争」の項で詳しく説明）。[33]その結果、米国政府とオーストラリア政府は、米国企業が米国国務省に輸出許可を申請する前に、米国の輸出許可の対象となる外国人と緊密に相談することの重要性を指摘した。[27] : 31 [34]
輸出許可の外国当事者の二重国籍者および第三国国籍者の従業員による「合衆国武器リスト」品目へのアクセスを認めるためには、米国国務省が承認した条項が貿易協定および合衆国武器リストに含まれていなければならない。 [27]これらの条項は、一般的に、 NATO、EU、日本、スイス、ニュージーランド、オーストラリア（一定の条件に従う）の二重国籍者および第三国国籍者によるアクセスを認めることになる。 [27]ベトナム、中華人民共和国（「PRC」）、北朝鮮、シリア、イランなど、ITAR 126.1で禁止されている国の二重国籍者または第三国国籍を有する外国人の従業員は、原則として、「合衆国武器リスト」品目へのアクセスを認められない。[27] : 20 二重国籍者および第三国国籍者がFMS事例およびDSP-5などの輸出許可でどのように扱われるかは、あまり明確ではない。
執行
米国政府は、1999年以降、ITAR違反の責任を負う組織や個人に対する措置を大幅に強化してきた。最も注目すべき執行措置は、 2007年に暗視技術を中国に無許可で再移転した結果としてITTに課された1億ドルの罰金である。 [35]近年ITAR違反の疑いで罰金を科された他の主要な米国防衛産業には、ロッキード・マーティン、[37]モトローラ、[38]ボーイング、[39] L-3コミュニケーションズ、[40]ノースロップ・グラマンなどがある。[41]
ほとんどの場合、法人に対する罰則には、その法人が「社内特別コンプライアンス担当者」の任命を含むコンプライアンス対策に資金を費やすことを要求する強制的なコンプライアンス要素が含まれています。[36]罰則では、当事者が外部監査を受けることも要求される場合があります。深刻なケースでは、当事者は一定期間、将来の輸出を禁止される可能性があります。[35]
米国政府の政策では、米国企業に対して、ITAR違反を米国政府に完全に報告する積極的な義務も課している。[42]報告しない場合、米国政府による罰則が大幅に増加する可能性がある。[43] [44] : 2
米国政府:
- また、海外子会社によるITAR違反に対しても米国企業に罰則を科す予定である。[45] [46] [47]
- 効果的な輸出コンプライアンスプログラムを実施していない企業を批判している。[48] [49 ]
- ITAR違反を厳格責任犯罪として扱い、ITARに違反した会社の後継者または購入者を、違反の責任があるかのように罰する。[47] [50]
米国政府は、ITAR 違反の責任者に対しても措置を講じます。この措置には刑事罰が含まれる場合があります。措置は米国移民関税執行局によって開始されることが多く、次のような措置が含まれます。
- 2008年にテネシー大学のJ・リース・ロス博士が中国の大学院生によるUSML品目へのアクセスの結果としてITAR違反で起訴された事件[51]
- 2008年に米国で台湾人のイェン・チン・ペンが適切な輸出許可なしに暗視技術とレーザー照準器を輸出しようとしたためITAR違反で起訴されたこと[52]
- 2008年にベトナムに暗視技術を違法に輸出した罪で米国人2人とベトナム人1人の計3人が起訴された。[53]
- 2007年にチ・マックが（とりわけ）米国武器禁輸品目の中国への輸出未遂の結果として起訴された（チ・マックはその後連邦刑務所で24年半の刑を宣告された）。 [54]
1990年以来、米国政府は「ブルーランタン」最終用途監視プログラムも運営している。[55]ブルーランタンは「AECA第38条に基づくライセンスまたはその他の認可の対象となる、商業的に輸出された防衛物品、防衛サービス、および関連技術データの最終用途を監視する」。 [55 ]ブルーランタンのチェックは、転用または悪用されるリスクが最も高いと思われる取引を特定するために、慎重な選択プロセスに従って実施される。[55]不利なブルーランタンは、DTCCの執行部門によって審査される。適切な場合、不利なブルーランタンのケースに関与する当事者は、民事執行措置の対象となるか、刑事捜査のために法執行機関に送られる可能性がある。[55]
コンプライアンス
効果的な輸出コンプライアンスプログラムを実施しないとITAR違反の悪化要因となる可能性があるため、[48]米国政府は米国の輸出業者に社内輸出コンプライアンスプログラムを実施することを奨励している。[56] [57]米国政府はまた、輸出許可の当事者である米国の輸出業者に対して、その輸出許可に固有の技術移転管理計画を策定することを要求することもある。[58] [59]
他の国々も、USML品目を使用している国民に対し、ITARの要件に対応するために社内の輸出コンプライアンス・プログラムを実施するよう奨励している。海外企業がITARコンプライアンス・プログラムを実施していないことが米国国務省によって批判されていることは注目に値する。[48]
米国および海外の企業では、サプライ チェーンを通じて ITAR 規制対象品目を追跡するために ERP ソフトウェアを使用するケースが増えています。
ITAR改革
1999年にITAR規制が導入されて以来、すべての衛星と打ち上げ技術を米国軍需品リスト（USML）に掲載することの賢明さをめぐる政治的議論が続いているが、2007年以降は政治的意見に変化が見られる。2012年後半、米国議会は2013年国防権限法案を可決した。この法案が成立すれば、米国の衛星メーカーは「国際的なパートナーとより協力できるようになり、米国の部品メーカーは世界市場でより平等な立場に立つことができる」ことになる。[60]この法案は「大統領が商用衛星と部品を米国軍需品リスト（USML）から削除し、どの衛星技術を保護するのが最も重要かを決定することを可能にする。この法案は依然として、中国、キューバ、イラン、北朝鮮、スーダン、シリアへの技術の輸出と移転を制限している。」[60]
2012年の政治的変化は、数年にわたる緩やかな考え方の変化の後に起こった。2010年、議会は正式に「衛星とコンポーネントをUSMLから削除することによる国家安全保障上のリスクの評価」を要請した。1248レポートとして知られるこの研究は、2012年4月に完了した。[60]
衛星技術は1999年以来ITARの対象となっていたが、米国航空宇宙産業協会によれば、米国の世界の衛星製造シェアは半減し、1999年から2009年にかけて推定210億ドルの収益損失があった。[19]
2024年の国防権限法（NDAA）の一環として、米国議会は、英国とオーストラリアの輸出管理法が米国のものと同等である限り、両国に対してITARの部分的な免除を盛り込んだ。[61] 2024年8月15日、国務省は、オーストラリアと英国の輸出管理体制が米国のものと同等であると判断し、2024年9月1日から、 AUKUS3か国間でITARの対象となる品目の70％以上についてライセンスフリーの貿易を許可することになった。[62]
論争
米国の商業的および学術的利益への損害
国務省と、ITAR の規制を受ける業界および学界の間では、米国に拠点を置く企業や高等教育機関 にとって規制上の制限がどれほど有害であるかをめぐって議論が交わされています。
学術研究と「基礎研究免除」
高等教育機関は、ITARが優秀な留学生の米国での勉学や貢献を妨げ、特定の種類の国際科学プロジェクトへの協力を妨げていると主張している。[63] [64] ITARは、一般的に、外国人が米国武器リストの品目に関連するプロジェクトで米国市民と協力することを輸出許可なしに禁止している。なぜなら、そのような作業は、次のようないくつかの列挙された「輸出」の定義の1つに該当すると解釈される可能性があるからである。[65]
- 「外国人に技術データを開示（口頭または視覚的開示を含む）または転送すること」
- 「米国内または海外を問わず、外国人に代わって、またはその利益のために防衛サービスを行うこと」
「防衛サービス」の定義には、「米国内または国外を問わず、防衛物品の設計、開発、エンジニアリング、製造、生産、組み立て、試験、修理、保守、改造、運用、非武装化、破壊、処理または使用に関して外国人に支援（訓練を含む）を提供すること」が含まれます。
ITARは、「基礎研究」の成果は、自由に公開されている限り、管理された「技術データ」とはみなされないと規定している。基礎研究とは、大学を拠点とする「科学および工学における基礎研究および応用研究であり、その結果得られる情報は通常、科学コミュニティ内で広く公開され、共有されるものであり、独占的理由または米国政府の特定のアクセスおよび配布管理のために結果が制限されている研究とは区別される」と定義されている。[65]
「基礎研究」の基準を満たさない研究には、輸出許可のない外国人を関与させることはできない。しかし、基礎研究とみなされる研究活動は、防衛物品の設計や構築に関わる場合でも、外国人を関与させることが一般的である。米国国務省は、そのような研究活動は「防衛サービス」の違法輸出を構成する訓練活動の範囲外であるとみなしているからである。[66]この区別の必要性から、多くの米国の研究大学は ITAR の方針とコンプライアンス プログラムを採用している。これらの対策は多岐にわたる。たとえば、MIT は「ITAR の意図は、結果を発表する意図がある限り、発表や参加に制限のないキャンパス内で行われる研究は、開始から発表まで基礎研究である」と述べている[67]。一方、スタンフォード大学は、防衛物品に関する研究に対して、より微妙で制限的なアプローチを維持している。[68]
大学の輸出管理規則の解釈と最新の理解、および米国国務省に意見を求める意欲は、キャンパスで実施できる研究に影響を及ぼします。たとえば、ミシガン大学は、米国民と非米国民の両方を含む学生グループによって行われていた（当時の）ITAR規制対象の衛星の衛星開発作業は基礎研究とみなされ、続行が許可されたという意見を国務省から取得することに成功しました。[66]対照的に、2016年3月現在、スタンフォード大学の輸出管理責任者は、すべての衛星システムがITARの下で規制対象の防衛物品であると主張しており（2014年にEARの下で再分類されたにもかかわらず）、研究プロジェクトを自動的に基礎研究として指定するためのNASAの基準に基づき、 [69] TRL 4を超えるプロジェクトを基礎研究とは見なしていないため、キャンパス内の研究室やプロジェクトベースのグループの活動が制限されています。[70]この政策や同様の政策は、米国の大学で航空宇宙工学や関連分野を学ぶ留学生にとって特に有害である。なぜなら、ライセンス要件のため、米国の航空宇宙企業では、インターンシップを通じて学業の実践経験を積む機会が通常提供されておらず、許可されている場合には、キャンパス内のプロジェクトが、インターンシップや共同プログラムで得られるようなスキルを伸ばす代替手段となるからである。
米国の宇宙産業への影響
国務省は、ITAR の効果は限定的であり、これらの部門が負わなければならない影響を上回る国家の安全保障上の利益をもたらすと主張している。国務省は毎年、米国移民関税執行局の職員とFBIによる ITAR 違反者の複数回の逮捕を挙げることができる。[71]影響を受ける地域の企業や機関は、ITAR 規制によって、米国経済が受け取る貿易と共有する科学技術に加えて、ある程度抑制されていることは明らかである。その制限は、米国の同盟国 (オーストラリアや英国など) が米国の装備と互換性がない可能性のある他の供給元から防衛装備を調達することを促すにもかかわらずである。[72]企業は、ITAR は重大な貿易障壁であり、相当な負の補助金として機能し、米国の産業の競争力を弱めると主張している。[73]米国企業は、TAS ( Thales Alenia Space ) がヨーロッパで「ITAR フリー」の通信衛星を宣伝する発表をしていることを指摘している。[63] [74] [75] [76] 2008年、国務省の職員は、ITARが提供する国家安全保障への貢献と比較すると、産業界と教育機関への負担は小さいと否定した。彼らはまた、「ITAR対象外」品目の発表は、逸話的なものであり、体系的なものではないと考えている。[63] [更新が必要]
ITAR の考慮が、外国政府が米国製品を避ける決定や、米国企業が自社製品から USML 品目を削除する決定の要因となっているという証拠があります。
- 2006年4月、オーストラリア政府は、米国製シコルスキー製ヘリコプターよりもEADS MRH-90兵員輸送ヘリコプターを選択したと報じられた。その理由は、「欧州の入札は、シコルスキーの入札よりも、オーストラリア国防軍に重要なコンピュータソースコードへのアクセスをより適切に提供した」ためである。[77]
- ITAR規制と別の政策上の懸念が、F-35ライトニングII多用途戦闘機の開発における国際協力を妨げている。英国政府とオーストラリア政府は、プロジェクトへのさらなる関与を約束する前に、米国がJSFプロジェクトに必要な技術を完全に開示することを保証するよう要求した。[78] [79] [80]
- ボーイング787とB-2スピリットステルス爆撃機との関連性に対する懸念から、ボーイングは民間ジェット機から軍事技術を一掃するための綿密な措置を講じることになった。この問題は、起訴と罰金を恐れたボーイングのエンジニアが、787が「ITARフリー」であると宣言する書類に署名することを拒否したことから生じた。その結果、ボーイングは787に実装された技術の出所について徹底的な調査を行った。彼らはすべての軍事技術を取り除き、同じ技術の民間出所を見つけるか、非軍事出所から得た技術に置き換えた。[81]
- F-X2プログラムについては、ブラジル政府は、ブラジル空軍とパイロットの大多数が他の入札者よりもスーパーホーネットを好んだにもかかわらず、技術移転の障壁とITAR規制への懸念から、ボーイングF/A-18E/Fスーパーホーネットではなくフランスのダッソー・ラファールを検討した。 [要出典]ブラジルのネルソン・ジョビン国防相は、「米国政府は前払いの保証を与えることができず、ブラジルは一連の米国の技術禁輸措置を目の当たりにしてきた」と述べた。この有利な契約は36機の航空機に対するもので、今後10年間で100機以上に拡大される予定である。[82] [83] 2013年12月、約45億ドルの取引でスウェーデンのサーブJAS39グリペンが選ばれたことが発表された。サーブは契約の一環として「すべてのシステム」の移管を保証しており、これにはブラジル空軍が技術をカスタマイズする能力を確保するためのソフトウェアも含まれており、空軍のジュニティ・サイトウ大将は「この新型戦闘機の知的財産は我々のものとなる」と述べた。[84]
登録料
米国国務省は、以前に登録を怠った製造業者に遡及的に料金を請求している。[85]登録の必要性を認識していなかった可能性のある小規模輸出業者は、初めて登録したときに壊滅的な遡及料金を請求される可能性がある。[86]米国国務省の業界諮問グループである防衛貿易諮問グループには、遡及料金の請求が一部の製造業者の登録意欲をそぐという疑惑が提起されている。[86]
外国製品に対する規制
USML 品目の再譲渡に対する制限は、それらの品目が外国人によって製造された製品に組み込まれている場合にも問題を引き起こす可能性があります。外国人が製品を別の外国人に再譲渡したい場合は、再譲渡を行う前に米国政府から許可を得る必要があります。
米国政府は、USML品目を含む外国製品の再移転の認可を拒否することができます。
- 2006年、米国政府は、スペインの航空機メーカーEADS-CASAが製造したC-295輸送機および海上哨戒機のベネズエラへの販売を認可しなかった。この航空機には、米国軍事文書管理法で規制されている米国製の航空電子機器とエンジン部品が含まれていたためである。その結果、EADS-CASAはベネズエラとの5億ユーロの契約をキャンセルせざるを得なくなった。[87] [88 ]
- 2006年には、ブラジルのエンブラエルも米国によってベネズエラへのスーパートゥカーノ航空機の販売を阻止された[89]
これらの販売が阻止された結果、ベネズエラはその後ロシアとベラルーシから航空機やその他の軍事装備品を購入することになった。[90]
- 2010年、ハリファックス級フリゲート艦は、カナダ、スウェーデン、ドイツ、オランダ、イスラエルの技術を含む、可能な限り多くの非アメリカ製装備を使用する予定です。ITARはまた、当初の予定より2年遅れているCH-148サイクロン号の遅延についても非難されています。 [91]
- 2010年、シコルスキーCH-148サイクロンヘリコプターは遅延と制限に直面した。28機のCH-148サイクロンのうち最初の19機は、当初の契約要件を満たさない暫定的な基準で納入される予定である。[92]
二重国籍者および第三国籍者に対する制限
外国人の二重国籍者および第三国国籍者の従業員による「米国武器リスト」品目へのアクセスに対する制限は、二重国籍者および第三国国籍者の現在受け入れられている定義が「米国人」の定義を反映していないため、重大な問題を引き起こす可能性があります。国務省は、二重国籍者および第三国国籍を次のように定義しています。
- 第三国国民: 協定の外国署名国以外の国の国籍を有する個人。
- 二重国籍者：外国の署名国の国籍と1つ以上の追加の外国の国籍を保有している。[27] : 17
ITARでは「国籍」は定義されていないが、米国政府が二重国籍または第三国籍を決定する際に出身国[27]と国への継続的なつながりまたは忠誠心を考慮することは認められている。[93] [94]
これは、英国で生まれたが米国永住権を持ち、米国企業で働いている人物は、米国人としてのみ扱われることを意味する（「米国人」の定義による）。しかし、同じ人物がカナダに移住し、カナダ国籍を取得し、カナダ企業で働き始めた場合、その雇用主が当事者となっている米国の輸出許可の目的においては、カナダと英国の二重国籍者として扱われる。その人物がカナダ国籍を取得せず、代わりにカナダの一時的または永住者になった場合、その人物は米国の輸出許可の目的においては、英国の第三国国民として扱われる。[28]
ある国で生まれた人が、外国のパスポートを取得するだけで（つまり、別の国の「国籍を持つ」だけで）、必ずしも出身国を離れることなく、ITAR の目的のために二重国籍者になることもできます。これは、個人の両親が、子供がどこで生まれたかに関係なく、その国の国民の子供に市民権を与える国で生まれた場合によく起こります。たとえば、英国で生まれた両親のもとにカナダで生まれた子供は、英国のパスポートを取得できます（英国国籍法を参照）。取得すると、ITAR の目的のために、その子供はカナダと英国の二重国籍者になります。
外国人の二重国籍者および第三国籍者の従業員による「合衆国武器リスト」品目へのアクセスを制限することは、本質的に、外国人に対し、輸出許可における国籍基準を満たさない従業員に対する差別を強いるものである。このような差別は、一部の国では差別禁止法の下で違法となる可能性がある（カナダ[95] [96]やオーストラリアなど）。 [33]
さらに、ITAR 126.1で禁止されている国からの二重国籍者や第三国籍者の入国禁止は、それらの国からの移民人口が多い国（海外華僑や海外ベトナム人の移民人口が多いカナダやオーストラリアなど：カナダへの移民とオーストラリアへの移民を参照）にとって問題を引き起こす可能性がある。[33]
米国政府は、二重国籍者および第三国の国籍者による「武器禁輸品」へのアクセスを積極的に制限している。例：ジェネラル・ダイナミクス・ランド・システムズは、2004年に、その前身であるGMディフェンスによるAECA違反（無許可の二重国籍者による「武器禁輸品」へのアクセスを含む）で2,000万米ドルの罰金を科された。無許可のアクセスには、「武器禁輸品」への直接アクセスや、シリアや中国などの国の二重国籍者による「武器禁輸品」が保管されていた国際コンピュータシステムへのアクセスが含まれていた。[97]
ITARと情報技術
コンピュータネットワークやリムーバブルメディアを使用してUSML品目を輸出および再移転することが容易なため、USML品目の無許可の再移転のリスクが大幅に増加します。前述のように、USML品目を含むラップトップコンピュータを海外に持ち出すことは、それらの品目の再移転とみなされます。同様に、海外または米国内の外国人がイントラネットなどの企業システム上のUSML品目にアクセスすることは、品目の再移転とみなされます。[97]米国で働く外国人従業員は、ITARデータが保存されている可能性のあるネットワークにアクセスすることはできず、ITAR作業が行われている部屋や施設にアクセスすることもできません。[98]
いずれの場合も、海外または外国人によるUSML品目への理論的なアクセスは、ITAR違反を構成するのに十分であることに留意することが重要である。[97]違反が発生するには、海外に持ち込まれたラップトップ上のファイルが海外で開かれる必要はなく、外国人がコンピュータネットワーク上のUSML品目に実際にアクセスする必要もない。[要出典]
外国人（二重国籍者や第三国籍者を含む）によるUSML品目への理論上のアクセスは、海外のIT専門家をネットワーク管理者として雇用したり、ITシステムのサポートに海外企業を利用したりする際に困難を生じさせる可能性がある。 [99]これはまた、ITAR関連品目の製造業者にとって、雇用慣行に関して重大な課題を生じさせる。ITAR資料にアクセスする能力について応募者を審査する際に差別を避けることは、人事部門にとって悪夢となることが多い。[98]
衛星コンポーネント
1992年以前は、衛星部品は軍需品として分類され、ITARの輸出コンプライアンスは国務省によって管理されていた。[100]スペースシャトル チャレンジャー号の事故により商業衛星打ち上げの遅れが拡大した後、ITARはソ連を市場から締め出した。1988年9月、ロナルド・レーガン米大統領は米国の衛星を中国のロケットで打ち上げることに同意した。[101]通信衛星は1992年から1996年にかけて徐々に国務省から商務省に移管され、輸出管理規則の対象となった。[100] [102]
中国製ロケットによるアプスター2号（1995年）とインテルサット708号（1996年）の打ち上げ失敗後、衛星保険会社は衛星製造業者に対し、中国と協力して失敗を調査するよう要求した。商務省は、失敗分析の一環としての情報の「輸出」は輸出許可証に準拠していると判断した。[100]しかし、司法省は、当初の打ち上げ許可証に加えて別の輸出許可証が必要であると主張した。1998年、議会は衛星技術を軍需品として再分類し、ITARの下で国務省の管理下に戻した。[102] スペースシステムズ/ロラールは2002年にインテルサット708に対して2000万ドルの罰金を支払い、ヒューズは2003年にアプスター2に対して3200万ドルの罰金を支払った。 1999年4月に長征3Bロケットで打ち上げられる予定だったチャイナサット8衛星は[103] 10年間保管され、最終的に2008年にアリアネ5ロケットで打ち上げられた。 [100]
中国は保険調査の結果を利用して長征ロケットの信頼性を向上させ、2011年までミッション失敗を経験しなかった。[104] ITARは「産業を破壊した」と非難されており、1997年から2007年にかけて米国の衛星メーカーの市場シェアを約25％減少させた。[102]欧州の企業タレス・アレニア・スペースは、規制対象の米国製部品を一切使用しないITARフリーの衛星シリーズを開発し、2005年から2012年の間に中国のロケットで打ち上げることができた。[105]しかし、米国国務省はこれらの衛星のITARフリーのステータスを認めず、ITAR部品の販売に対して米国企業エアロフレックスに800万ドルの罰金を科した。タレス・アレニアは2013年にITARフリーの衛星シリーズを中止せざるを得なかった。[106]
2014年5月、米国国務省は衛星といくつかの関連部品を再分類し、ITARで輸出が規制されている軍需品として扱われなくなり、代わりに輸出管理規則の対象となるようにした。[107] 36か国に対する規制が緩和され、さらに150か国に対しては厳しい規制が継続され、20か国への輸出は引き続き禁止された。産業安全保障局の職員は「米国原産の素材は、その重要性や外国製の製品に組み込まれているかどうかに関係なく、中国に輸出することはできない」と強調した。[108]タレス・アレニアは長い間、「衛星のあらゆるナットやボルト」がITAR規制対象として分類されていると不満を述べており、欧州宇宙機関は米国が米国の衛星技術を保護することに実質的な関心を持っていないと非難した。[109]
2016年現在、ITARは欧州の航空宇宙産業にとって依然として大きな懸念事項である。欧州宇宙機関と日本の宇宙航空研究開発機構は、中国のロケットで打ち上げられた部品を供給している。欧州の衛星部品メーカーは、ITARフリーのステータスが潜在的な顧客から最初に尋ねられる質問であると報告している。米国企業でさえ、ITARフリーの技術に関心を示している。[108]中国の宇宙産業は、中国の衛星と中国のロケットをバンドルする ことでITARを回避し、世界市場で販売することができた。[110]
参照
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- eCustoms輸出コンプライアンスソリューション
- 輸出法ブログ
- 技術データのエクスポート
- 国際貿易法ニュース
- 宇宙旅行者とみなし輸出？
- ITARコンプライアンスとは何か、データガバナンスが果たす役割とは
- 国際貿易の専門知識 ホットトピック/ニュース
- 法執行官のための米国渡航/身分証明書ガイド
- AECA 有罪判決により資格を剥奪された当事者のリストを検索