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暗号通貨と犯罪では、暗号通貨の盗難（またはその他の違法な取得）に関連するサイバー犯罪の注目すべき例と、一般的に悪用されるいくつかの方法やセキュリティの脆弱性について説明します。クリプトジャッキングは、ウェブサイトで使用される暗号通貨に特有のサイバー犯罪の一形態であり、被害者のリソースを乗っ取り、暗号通貨のハッシュ化とマイニングに使用します。[1]
ブロックチェーン分析会社Chainalysisによると、2009年から2018年の間にビットコインを通じて約25億ドルがロンダリングされ、違法行為に関連する暗号通貨取引の割合は2019年初頭から増加傾向にあります。[2] 2021年には、行われた既知の暗号通貨取引の0.15％がサイバー犯罪、マネーロンダリング、テロ資金供与などの違法行為に関与しており、総額140億ドルに上ります。[3]
背景
さまざまな種類の暗号通貨ウォレットが利用可能で、デバイス、さまざまなオペレーティングシステムやブラウザ用のソフトウェア、オフラインウォレットなど、さまざまなセキュリティ層があります。
ブロックチェーン取引に特有の新しいエクスプロイトが存在し、関係者にとって意図しない結果を生み出すことを目的としています。ビットコインでのエクスプロイトの可能性を開く最もよく知られた問題の1つは、トランザクションの可鍛性の問題です。[4]
Immunefiの2022年暗号資産損失レポートでは、詐欺やハッキングによる業界の損失は、年間で合計39億ドル、2021年で80億ドルと報告されています。 [5]
注目すべき盗難事件
2018年には、詐欺、盗難、不正行為により約17億ドル相当の仮想通貨が失われました。2019年第1四半期には、こうした損失は12億ドルにまで増加しました。[6] Chainalysisによると、 2022年は仮想通貨盗難の記録的な年となり、 125件のシステムハッキングにより世界中で38億ドル[7]が盗まれ、 [8]その中には「北朝鮮関連のハッカー」によって盗まれた17億ドルが含まれています。[7]
交換
暗号通貨の損失につながる注目すべき暗号通貨取引所の侵害には、次のものがあります。
- 2011年から2014年の間に、マウントゴックスから3億5000万ドル相当のビットコインが盗まれた。[9]
- 2016年には、Bitfinexの取引所ウォレットを悪用して7,200万ドル が盗まれ、ユーザーに返金されました。 [10]
- 2017年12月7日、スロベニアの暗号通貨取引所NiceHashは、ハッカーがハイジャックした会社のコンピュータを使用して7000万ドル以上を盗んだと報告した。[11] [12]
- 2017年12月19日、韓国の取引所Youbitの所有者であるYapianは、その年に2回のハッキング被害を受けた後、破産を申請した。[13] [14]顧客は依然として資産の75％へのアクセスを許可されていた。[15]
- 2018年にはコインチェックから4億ドル相当の暗号通貨が盗まれた。[16]
- 2018年5月、ビットコインゴールドの取引が正体不明のハッカーに乗っ取られ、悪用された。[17]取引所は推定1,800万ドルの損失を被り、ビットコインゴールドは損害賠償の支払いを拒否したためビットトレックスから上場廃止となった。
- 2018年6月、韓国の取引所Coinrailがハッキングされ、3,700万ドル相当の仮想通貨が失われました。[18]このハッキングにより、すでに進行していた仮想通貨の売りがさらに420億ドル悪化しました。[19]
- 2018年7月9日、コードと資金調達が論争の的となっていた取引所バンコールから2,350万ドル相当の暗号通貨が盗まれた。[20] [21]
- Zaif 2018年9月にビットコイン、ビットコインキャッシュ、モナコイン6000万ドル相当が盗まれた[22]
- バイナンス 2019年に4000万ドル相当の暗号通貨が盗まれた。[16] [23]
- アフリクリプトの創設者は2021年6月に36億ドル相当のビットコインを持ち逃げした疑いがある[24]
- ポリネットワーク（DeFi）は2021年8月に盗難により6億1100万ドルの損失を被った。[25]
- 日本の暗号通貨取引所Liquidは2021年8月に不正アクセスを受け、9,700万ドル相当のデジタルコインが失われた[26]
- クリームファイナンスは2021年8月に2,900万ドルの盗難被害に遭い[27]、2021年10月28日には1億3,000万ドルの盗難被害に遭った[28]。
- 2021年12月2日、BadgerDAO DeFiのユーザーはフロントエンド攻撃で約1億1,850万ドル相当のビットコインと67万9,000ドル相当のイーサリアムトークンを失いました。Cloudflareコンテンツ配信ネットワークアカウントのAPIキーが侵害され、悪意のあるスクリプトがWebインターフェースに挿入される可能性がありました。BadgerDAOはユーザーからの苦情によりすべてのスマートコントラクトを「一時停止」しました。 [29]
- 2021年12月6日、仮想通貨取引所BitMartは、ウォレット2つが侵害されたことにより、約1億3500万ドル相当のイーサリアムと推定4600万ドル相当の他の仮想通貨を失いました。[30] BitMartは顧客に補償すると述べましたが、2022年1月現在、多くのBitMartの顧客は取引所から金銭を受け取っていません。[31]
- 2021年12月12日、VulcanForgeのユーザーは、複数のウォレットの侵害により、約1億3500万ドル相当のPYRを失いました。提携している中央集権型取引所にはハッキングの通知が届いており、預金時に盗まれた資金を差し押さえると約束しています。[32]
- 2022年1月27日、Qubit Finance（DeFi）は、スマートコントラクトの欠陥により、0ETHの入金と引き換えに同額を引き出すことができたため、約8,000万ドル相当のBinance Coinを失いました。[33]
- 2022年3月、[34]今年最大の仮想通貨盗難事件となり、Ronin Networkから6億2500万ドル相当のイーサリアムと米ドルコインが盗まれた。ハッキングされたノードは、ユーザーが資金を引き出せないと報告したことでようやく発見された。その後、米国財務省は、この強盗事件が北朝鮮の政府支援ハッカー集団であるラザルスグループと関連付けた。[8]
- 2022年9月20日、ウィンターミュートがハッキングされ、 1億6000万ドルが盗まれた。同社は、この脆弱性は、プラットフォームがデジタルアカウントのバニティアドレスを生成するために使用しているサービスに起因するとしている。[8]
- 2023年9月25日、暗号通貨企業Mixin Networkから2億ドルがハッカーに盗まれたと報じられた。同社は、ネットワークのクラウドサービスプロバイダーのデータベースがハッカーの攻撃を受け、資産が失われたと発表した。[35] [36]
ウォレット
Parityウォレットでは、これまでに2件のセキュリティインシデントが発生しており、合計666,773 ETHが紛失または盗難に遭っています。[37] 2017年7月、マルチ署名コードのバグにより、153,037 ETH（当時の価値で約3,200万米ドル）が盗まれました。 [38] [39] 2017年11月、 Parityのその後のマルチ署名[説明が必要]の欠陥により、 513,774 ETH（約1億5,000万米ドル）がアクセス不能になりました。[40] [41] 2019年3月現在、資金は依然として凍結されています。[42]
エネルギー
プルーフ・オブ・ワークの暗号通貨を採掘するために電力を盗んだ注目すべき事例には、以下のものがあります。
- 2021年2月、マレーシア警察は、200万ドル相当の電力を盗んだビットコイン採掘に関与した6人の男を逮捕した[43]
- ウクライナ当局は2021年7月に、毎月259,300ドル相当の電気を盗んだとして、地下のゲームおよび暗号通貨農場を閉鎖した[44]
- 2021年7月、マレーシア当局は電力網から電力を盗んだとされる1,069の暗号通貨マイニングシステムを破壊した[45]
- 2021年5月、英国当局は、ウエスタン・パワー・ディストリビューションが電力供給への違法な接続を発見した後、ビットコイン採掘の疑いのある施設を閉鎖した[46]
ブロックチェーン
ビットコイン
ビットコインの盗難事件は数多く発生している。[47] 2017年12月時点で[update]、流通しているビットコインの5％以上[a]にあたる約98万ビットコインが暗号通貨取引所で紛失している。[48]
盗難の1つのタイプは、第三者が被害者のビットコインアドレス[49]またはオンラインウォレット[50]の秘密鍵にアクセスすることです。秘密鍵が盗まれた場合、侵害されたアドレスのすべてのビットコインが転送される可能性があります。その場合、ネットワークには泥棒を特定したり、盗まれたビットコインのさらなる取引をブロックしたり、正当な所有者に返却したりする規定はありません。[51]
ビットコインを使って違法な商品を購入するサイトでも盗難が発生している。2013年11月下旬、オンラインの違法商品マーケットプレイス「Sheep Marketplace」から推定1億ドル相当のビットコインが盗まれたとされ、同サイトは直ちに閉鎖された。[52]ユーザーはコインが処理され現金に換金される様子を追跡したが、資金は回収されず、犯人も特定されなかった。[52]別のブラックマーケット「Silk Road 2 」は、2014年2月のハッキングでエスクロー口座から270万ドル相当のビットコインが盗まれたと述べている。[53]
ユーザーがビットコインを現金に交換したり、「ウォレット」に保管したりするサイトも盗難の標的となっている。オーストラリアのウォレットサービスであるInputs.ioは、2013年10月に2度ハッキングされ、100万ドル以上のビットコインを失った。[54]中国のビットコイン取引プラットフォームであるGBLは、2013年10月26日に突然シャットダウンし、ログインできない加入者は最大500万ドル相当のビットコインを失った。[55] 2014年2月下旬、最大規模の仮想通貨取引所の1つであるMt. Goxは、 3億5000万ドル相当のビットコインが盗まれたとの報道の中で、東京で破産を申請した。[56] カナダのアルバータ州に拠点を置くビットコイン保管専門会社Flexcoinは、約65万ドル相当のビットコインの盗難を発見したとして、2014年3月に閉鎖した。[57]デジタル通貨取引所のPoloniexは、2014年3月に約5万ドル相当のビットコインを失ったと報告した。[58] 2015年1月、世界で3番目に忙しいビットコイン取引所である英国に拠点を置くbitstampがハッキングされ、500万ドル相当のビットコインが盗まれた。[59] 2015年2月、BTERという中国の取引所がハッカーに約200万ドル相当のビットコインを失った。[60]
大手ビットコイン取引所のビットフィネックスは、 2016年に約12万ビットコイン（約7,100万米ドル）が盗まれたビットフィネックスのハッキング被害に遭った。 [61]ビットフィネックスは取引停止を余儀なくされた。この盗難は、2014年のマウントゴックスの盗難に次ぐ、史上2番目に大きなビットコイン強盗となった。フォーブス誌によると、「ビットフィネックスの顧客全員が損失を被ることになる。同社は全面的に36.067%の削減を発表した。」[62]ハッキング後、同社は顧客への返金に失敗したが、努力は続いている。[63] 2022年、米国政府は2016年にビットフィネックス取引所で発生した盗難事件で94,636ビットコイン（回収当時約36億ドル相当）を回収した。これは米国史上「最大の金融押収」と報じられた。[64] 2022年2月までに、2016年に盗まれたビットコインの価値は45億ドルにまで増加した。2022年には2人が盗難容疑で逮捕された[65]。夫婦のイリヤ・「ダッチ」・リヒテンシュタインとラッパーのヘザー・「ラズレカーン」・モーガンはマネーロンダリング共謀罪と米国に対する詐欺共謀罪で起訴された。[64]
2019年5月7日、ハッカーはバイナンス仮想通貨取引所から4000万ドル以上の価値を持つ7000ビットコイン以上を盗んだ。バイナンスのCEOである趙長鵬は次のように述べている。「ハッカーはフィッシング、ウイルス、その他の攻撃など、さまざまな手法を使用しました...ハッカーは忍耐強く待ち、最も好都合なタイミングで複数の一見独立したアカウントを通じてよく組織化された行動を実行しました。」[66]
盗難は安全性への懸念を引き起こしている。デジタル通貨比較ウェブサイトCryptoCompareの創設者チャールズ・ヘイター氏は「これは、このような新興産業のインフラの脆弱性を思い起こさせるものだ」と述べた。[67] 2014年4月2日の米国下院中小企業委員会の公聴会によると、「これらのベンダーは規制監督や最低資本基準を欠いており、紛失や盗難に対する消費者保護を提供していない」という。[68]
イーサリアム
2016年6月、ハッカーがThe DAOの脆弱性を悪用して5000万ドルを盗んだ。その後、通貨はイーサリアムクラシックとイーサリアムに分岐し、後者は悪用された翻訳のない新しいブロックチェーンで継続された。[69] [70]
2017年11月21日、テザーはハッキングを受け、コアの財務ウォレットからUSDT3100万ドルが失われたと発表した。[71]同社は盗まれた通貨に「タグ」を付け、ハッカーのウォレットに「ロック」して使用できないようにしようとした。[要出典]
2022年、ハッカーは「ワームホール」と呼ばれるブロックチェーンブリッジに署名アカウントを作成し、3億ドル以上のイーサを盗んだ。[72]
詐欺
ICO（イニシャル・コイン・オファリング）による出口詐欺とポンジスキーム
暗号通貨が絡むポンジ・スキームや出口詐欺（ラグプル）の多くは、イニシャル・コイン・オファリング（ICO）を通じて行われている。[73]例えば、Satis Groupのレポートによると、2017年にICOを通じて立ち上げられたプロジェクトの約80%が詐欺だった。[74]これらの詐欺は通常、主に個人投資家からの投資を誘致し、価格をつり上げ、犯人が自分の株式を売却した後、問題のプロジェクトを放棄するというものである。[75]
ICOの目新しさが、現在政府の規制が不足している理由です。[76]この規制措置の欠如と暗号通貨取引の匿名性、そして多くの異なる国の無数の管轄区域にまたがる国際性により、これらの詐欺に関与した加害者を特定し、法的措置を講じることがはるかに困難になる可能性があります。[77] [78] 2017年以来、SECはICO関連の詐欺に関与したグループや個人を積極的に追及しています。[79]
ICO関連詐欺の例
- アライズコイン（アライズバンク）：アライズバンクは世界初の分散型銀行として自らを売り込み、 FDIC保険付き口座、VISAカード、暗号通貨関連サービスを提供できると虚偽の主張をするなど、虚偽の声明を出していた。 [80] アライズバンクは、同社が目標としていた10億ドルを調達するために、有名人の支持やソーシャルメディアを通じてアライズコインを宣伝した。 [81]同社のICOは2018年初頭にSECによって停止され、CEOとCOOは270万ドルの罰金を科せられた。 [82]
- BitConnect : Bitconnectは2017年に最もパフォーマンスの良かった暗号通貨の一つで、トレーディングボットを通じて投資家に莫大な利益を約束した。[83]ピーク時には時価総額が34億ドルに達した。[ 84] 2018年初頭、取引所は運営を停止し、投資家は数百万ドル、総額1450万ドルを失った。 [85]その後、当初の利益は、新規顧客から得たお金を以前の顧客に支払うというポンジスキームを通じて得られたことが判明した。[86]加害者に対する法的措置は国際規模で行われた。[87]
- Centra: Centraはマイアミを拠点とする会社で、VISAとMastercardが支援する暗号通貨ベースのデビットカードを提供すると主張していた。同社は2017年10月までにICOを通じて3,200万ドルを調達し、数か月後には出口詐欺を実行した。2018年4月には創業者のうち2人が逮捕された。すぐにMastercardもVISAも同社の主張する取り組みを支援していなかったことが明らかになった。[85]
- モダンテック（ピンコイン/iFan）：ベトナムに拠点を置くモダンテックは、ピンコインとiFanの2つのICOを主催し、月間48％の収益を約束した。[85]最初の成功後、創設者は32,000人の投資家から調達した約6億6000万ドルを持ち逃げした。[88]創設者は依然として逃亡中で、資金は回収されていない。[89]
- PlexCoin：ドミニク・ラクロワとサブリナ・パラディ・ロジャース（ PlexCoinの創設者）が2017年8月に詐欺的なICOを通じて公式に約1500万ドルを調達し、1か月以内に1,354％の収益を約束した後、SECは同年12月に彼らに対して民事訴訟を起こし、それらの販売の停止、関連する資産の凍結、民事罰金の支払い、およびトークン発行の責任者が将来の暗号通貨の提供に参加することを禁止する差し止め命令を求めた。[90]その後まもなく、ラクロワはケベック州上級裁判所から2か月の懲役と11万カナダドルの罰金を言い渡された。[91] SECの訴訟により、2019年に被告には7桁の罰金が科され、投資家の資金は回収された。[92]審理中、SECはICOの成功は創設者らによって誇張されたもので、創設者らは発表していた1500万ドルではなく、実際には850万ドルを調達していたことを証明することができた。[93]
ポンジスキーム
ポンジスキームは、ブロックチェーンベースの技術を利用して詐欺を働くもう1つの一般的な形態です。この種のスキームのほとんどは、投資家にリスクの高い投資を奨励するためにマルチレベルマーケティングスキームを使用しています。[94] Onecoinは、暗号通貨ポンジスキームのより注目すべき例の1つです。2014年にRuja Ignatovaによって設立されたOneCoinは、 40億ドルの収益を生み出したと推定されています。 [83]少なくとも中国では投資家の資金の一部が回収され、組織のメンバー数名が米国で逮捕されましたが、Ignatova自身はまだ逃亡中です。[95]
マネーロンダリング
第三者が仮想通貨取引の匿名性を解除できないため、犯罪組織は仮想通貨をマネーロンダリングに利用することが多い。[96]特に、KYCガイドラインやマネーロンダリング防止手順のないICOは、匿名性があるため、違法資金のロンダリングによく使用される。[81]犯罪者はICOを利用して、正当な投資家からトークンを購入し、それを販売することで、これらの資金をロンダリングする。この問題は、中央集権型仮想通貨取引所がマネーロンダリング対策を実施していないことで深刻化している。[81]
暗号通貨を使ったマネーロンダリングの初期の有名な例としては、Silk Roadがあります。Silk Roadは2013年に閉鎖され、創設者のロス・ウルブリヒトがマネーロンダリングの共謀などの罪で起訴されましたが、このウェブサイトはビットコインのみを支払い手段として使ったマネーロンダリングを含むいくつかの違法行為に使用されていました。[97]
従来の暗号通貨とは別に、非代替性トークン（NFT）もマネーロンダリング活動に関連して一般的に使用されています。[98] NFTは、1人の個人に対して複数の異なるウォレットを作成し、複数の架空の販売を生成して、その結果としてそれぞれのNFTを第三者に販売することにより、ウォッシュトレーディングを実行するためによく使用されます。 [99] Chainalysisのレポートによると、これらのタイプのウォッシュトレードは、特にNFTマーケットプレイスでの取引がほとんど匿名であるため、マネーロンダラーの間でますます人気が高まっています。[100] [101] NFT販売のオークションプラットフォームは、マネーロンダリング防止法に準拠するように規制圧力に直面する可能性があります。[102]
規制措置
カナダは、一般的に、暗号通貨を利用したマネーロンダリングに対処する規制措置を実施した最初の国家主体と見なされています。[103] 2013年までに、金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、中央集権型取引所マウントゴックスに直接言及して、すべての暗号通貨から法定通貨への交換業者がKYCとマネーロンダリング防止方法を適用する必要があることを明確にする規制を発行しました。 [104]したがって、疑わしい取引はすべて当局に報告する必要があります。[105]中央集権型取引所は送金業者として登録する必要がありますが、暗号通貨分野で誰が、何が送金業者を構成するかの正確な定義はやや曖昧であり、米国の各州によって規制が異なります。 [106]これらの規制の重要な例外は、法定通貨を保有していないという事実による分散型取引所です。 [107]
2015年の第4次マネーロンダリング対策指令の一環として、またマネーロンダリングとテロ資金供与と闘う取り組みの一環として、欧州連合はすべての加盟国に対し、暗号通貨取引所が認可され登録されていることを確認するよう求める指令を発行した。[108]さらに、EUは暗号通貨取引所のすべての顧客が登録プロセスの一環として身元を確認することを保証する措置を講じる予定である。[109]
NFTについて
NFT販売のオークションプラットフォームは、マネーロンダリング防止法の遵守を求める規制圧力に直面する可能性がある。2022年2月の米国財務省の調査では、「非代替トークン（NFT）の使用など、新興のデジタルアート市場を通じて」など、「高価値アート市場におけるマネーロンダリングリスクの証拠がいくつかある」と評価された。 [110]この調査では、物理的なアートを取引する際の輸送や保険の複雑さを回避することで、NFT取引がアートを通じたマネーロンダリングのより簡単な選択肢になる可能性があることが検討された。いくつかのNFT取引所は、金融犯罪取締ネットワークの規制の対象となる可能性のある仮想資産サービスプロバイダーとして分類された。 [111]
欧州連合は、 NFTを通じたマネーロンダリングに対抗するための具体的な規制をまだ確立していない。欧州委員会は2022年7月に、2024年までにこの問題に関する規制を策定する予定であると発表した。[112] [109]
豚の屠殺
| 暗号通貨と犯罪 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国語（簡体字） | 杀猪盘 | ||||||
| 繁体字中国語 | 殺豬盤 | ||||||
| 文字通りの意味 | 豚を殺すゲーム[113] | ||||||
| |||||||
豚屠殺詐欺は、別名「沙屠盤」[114]または沙屠盤[115]（中国語：杀猪盘）とも呼ばれ、豚を殺すゲームと訳され、[113]、長期的な詐欺および投資詐欺の一種であり、被害者は徐々に、通常は暗号通貨の形で、詐欺的な暗号通貨スキームへの寄付を増やすように誘惑されます。[116]ソーシャルアプリでは一般的です。2023年10月、出会い系アプリを使用しているアメリカ人の12％がこの種の詐欺の被害に遭っており、2018年の5％から増加しています。[117]詐欺師はオンラインでのコミュニケーションを通じて被害者との信頼関係を築き、その後、詐欺的な暗号通貨スキームに投資するように説得します。被害者の「屠殺」または「虐殺」は、資産または資金が盗まれたときに発生します。[118]
この詐欺は2016年かそれ以前に中国で始まり、[119] COVID-19パンデミックの最中に東南アジアで急増しました。加害者は通常、詐欺工場の被害者であり、[120]偽りの口実で海外旅行に誘い出され、別の場所に人身売買され、組織犯罪グループによって詐欺を犯すように強制されます。[121]その他の例
2014年に仮想通貨スタートアップのGAW MinersとZenMinerを設立したジョシュ・ガルザは、司法取引で両社がねずみ講の一部であったことを認め、 2015年に通信詐欺の罪を認めた。米国証券取引委員会はガルザに対して別途民事執行訴訟を起こし、最終的にガルザは910万ドルの判決と70万ドルの利息の支払いを命じられた。SECの訴状によると、ガルザは自身の会社を通じて、マイニングから「得られると主張する利益の株式を表す投資契約」を詐欺的に販売したという。[122]ガルザは後に詐欺罪で有罪となり、コネチカット州連邦地方検事局から900万ドルの支払いと2019年1月から21ヶ月の刑期を命じられた。[要出典]
暗号通貨コミュニティは、プレマイニング、秘密のローンチ、ICO、またはアルトコインの創設者に対する極端な報酬を欺瞞的な行為と呼んでいます。[123]これは、暗号通貨の設計に固有の部分である場合があります。[124]プレマイニングとは、通貨が一般にリリースされる前に生成する行為を指します。[125]
FTXとアラメダ・リサーチの創設者兼CEOの サム・バンクマン・フリードは、2022年12月にニューヨーク南部地区連邦地方裁判所から起訴され、商品詐欺、通信詐欺、証券詐欺、マネーロンダリング、および選挙資金法違反の罪で起訴された。[126] [127]
マルウェア
マルウェア攻撃
マルウェアの中には、ビットコインウォレットの秘密鍵を盗み、ビットコインそのものを盗むことができるものもあります。最も一般的なタイプは、コンピューターで暗号通貨ウォレットを検索し、リモートサーバーにアップロードして、そこでクラックしてコインを盗みます。これらの多くは、キー入力を記録してパスワードを記録し、キーをクラックする必要を回避します。[128]別のアプローチでは、ビットコインアドレスがクリップボードにコピーされたことを検出し、すぐに別のアドレスに置き換えて、人々をだまして間違ったアドレスにビットコインを送信させます。[129]この方法は、ビットコインの取引が元に戻せないため効果的です。[130] : 57
2014年2月には、ポニーボットネットを通じて拡散したウイルスが、85のウォレットからビットコインを含む最大22万ドル相当の暗号通貨を盗んだと報告された。[131 ] このマルウェアを追跡したセキュリティ会社Trustwaveは、最新バージョンでは30種類のデジタル通貨を盗むことができたと報告している。[132]
2013年8月に活動していたMacマルウェアの一種であるBitvanityは、バニティウォレットアドレスジェネレーターを装い、他のビットコインクライアントソフトウェアからアドレスと秘密鍵を盗みました。[133] macOS用の別のトロイの木馬であるCoinThiefは、2014年2月に複数のビットコイン盗難の原因であると報告されました。[133]このソフトウェアは、 Download.comとMacUpdateの一部の暗号通貨アプリのバージョンに隠されていました。[133]
ランサムウェア
多くの種類のランサムウェアはビットコインでの支払いを要求します。[134] [135] CryptoLockerと呼ばれるプログラムは、通常、正規のように見える電子メールの添付ファイルを通じて拡散し、感染したコンピュータのハードドライブを暗号化し、カウントダウンタイマーを表示して、復号化のためにビットコインでの身代金を要求します。[136]マサチューセッツ州警察は、2013年11月にハードドライブの1つを復号化するために、当時の価値で1,300ドル以上に相当する2ビットコインの身代金を支払ったと述べています。[137]ビットコインは、 WannaCryランサムウェアの身代金媒体として使用されました。[138] ランサムウェアの1つの亜種は、インターネットアクセスを無効にし、秘密裏にビットコインを採掘しながら、インターネットを復元するためにクレジットカード情報を要求します。[136]
2018年6月時点で[update]、ほとんどのランサムウェア攻撃者はビットコイン以外の通貨を使用することを好んでおり、2018年上半期の攻撃の44%は、プライベート性が高く追跡が困難なモネロを要求しており、ビットコインは10%、イーサは11%であった。[139]
許可されていない採掘
クリプトジャッキングとは、多くの場合ウェブサイトを通じて、ユーザーの意志に反して、またはユーザーが気付かないうちに、コンピュータを利用して暗号通貨を採掘する行為である。[ 140 ] [ 141 ] [142] [ 143]クリプトジャッキングに使用されたソフトウェアの1つとして注目すべきものがCoinhiveで、2019年3月のシャットダウン前にはクリプトジャックの3分の2以上に使用されていた。[144]最も頻繁に採掘される暗号通貨は、 MoneroやZcashなどのプライバシーコイン（取引履歴が隠されたコイン）である。[141] [145]
コンピュータユーザーに対する悪意のある攻撃のほとんどと同様に、その動機は利益ですが、他の脅威とは異なり、ユーザーから完全に隠れた状態になるように設計されています。クリプトジャッキングマルウェアは、計算リソースの負担により、速度低下やクラッシュを引き起こす可能性があります。[146]
マルウェアに感染したパソコンによるビットコインマイニングは、 FPGAやASICプラットフォーム などの専用ハードウェアの登場により、電力消費の面でより効率的となり、コンピューティングリソースの盗難よりもコストが低くなる可能性がある。[147]フィッシング
プライベートIOTAウォレットシードパスフレーズを生成し、ウォレットキーを収集するフィッシングウェブサイト。推定最大400万ドル相当のMIOTAトークンが盗まれた。この悪意のあるウェブサイトは、2018年1月に発見され、運営期間は不明である。[148]
詐欺工場
アジアの詐欺工場は労働者を人身売買し、西洋人を騙してオンラインで暗号通貨を購入させている。[149]
その他の事件
2015年、シルクロードタスクフォース（米国でシルクロードの捜査を行った複数機関の連邦タスクフォース）のメンバー2人が汚職に関する容疑で有罪判決を受けた。[150]元DEA捜査官カール・マーク・フォースは、シルクロード創設者ロス・ウルブリヒト（「ドレッド・パイレーツ・ロバーツ」）から情報提供者の殺害を偽装して恐喝しようとした。彼はマネーロンダリング、司法妨害、公務員の権利を装った恐喝の罪を認め、連邦刑務所で6年半の刑を宣告された。[150]元米国シークレットサービス捜査官ショーン・ブリッジスは、捜査中に80万ドル相当のビットコインを自分の個人口座に流用したことに関連する犯罪で有罪を認め、また別の暗号通貨窃盗に関連したマネーロンダリングについても別途有罪を認めた。ブリッジスは連邦刑務所で約8年の刑を宣告された。[151]
ジェラルド・コットンはトロントのシューリックビジネススクールを卒業後、2013年にクアドリガCXを設立した。コットンは取引所の唯一の管理者を務めていた。当時の銀行には仮想通貨を管理する方法がなかったため、クアドリガには公式の銀行口座がなかった。2018年後半、カナダ最大の仮想通貨取引所クアドリガCXは、所有者が亡くなった際に1億9000万ドルの仮想通貨を失った。所有者は保管ウォレットのパスワードを知っていた唯一の人物だった。取引所は2019年に破産を申請した。[152]
2018年、15歳のエリス・ピンスキーは、著名な仮想通貨投資家マイケル・テルピンから数百万ドル相当の仮想通貨を盗む計画を企てたとして告発された。この計画には、SIMスワップ詐欺として知られるソーシャルエンジニアリングの手法が使われていた。ピンスキーの若さと多額の金銭が絡んでいたことから、この事件は大きな注目を集めた。この事件は、デジタル資産の安全性や、急速に進化する仮想通貨の世界における犯罪の規制と起訴の難しさについて疑問を投げかけた。ピンスキーは後に和解に達し、2,200万ドル相当の仮想通貨をテルピンに返還した。[153] [154] [155] [156] [157] 2020年5月、ピンスキーは残りの盗まれた資産を捜索する侵入者による住居侵入を経験した。[158]プエルトリコのサンファンに拠点を置き、ブロックチェーン企業に広報とコミュニケーションに関するアドバイスを行う Transform Groupの創設者兼最高経営責任者であるマイケル・ターピン氏は、 2018年にターピン氏の携帯電話をハッキングして2,400万ドル相当の暗号通貨を盗んだ「高度なサイバー犯罪の連続」を主導したとして、2020年5月7日にニューヨークでエリス・ピンスキー氏を訴えた。 [159] [160]ターピン氏はニコラス・トルグリア氏をも訴え、2019年にカリフォルニア州裁判所でトルグリア氏に対して7,580万ドルの判決を勝ち取った。[160]
2020年7月15日、ジョー・バイデン、バラク・オバマ、ビル・ゲイツ、イーロン・マスク、ジェフ・ベゾス、アップル、カニエ・ウェスト、マイケル・ブルームバーグ、ウーバーなど著名人や企業のTwitterアカウントがハッキングされた。Twitterは、自社の従業員に対する組織的なソーシャルエンジニアリング攻撃であったことを確認した。Twitterは、攻撃が発生してから6時間後に声明を発表した。ハッカーは、ビットコインをビットコインウォレットに転送すると金額が2倍になるというメッセージを投稿した。メッセージがTwitterのフォロワーの間で広まるにつれて、ウォレットの残高は10万ドル以上に増加すると予想された[誰によると？ ]。[161]
2021年、米国当局はジョージア州ゲインズビルにあるジェームズ・チョンの自宅を捜索した。当局はチョンが2012年から2013年の間にシルクロードから盗んだ51,000以上のビットコインを発見した。シルクロードのミスにより、チョンは当初預けた金額よりも多くのビットコインを引き出すことができた。彼は身元を隠し、10年近く当局の目を逃れることができた。チョンは最終的に電信詐欺の罪を認め、1年1日の懲役とすべてのビットコインの没収を宣告された。[162]
2022年、連邦取引委員会は、 2020年にロマンス詐欺師によって1億3900万ドル相当の暗号通貨が盗まれたと報告した。 [163]詐欺師の中には、偽のプロフィールを使って出会い系アプリを狙う者もいる。[164]
2022年初頭、攻撃者が借りた8000万ドル相当の暗号通貨を使って十分な議決権を購入し、システム外の自分の口座に準備金を移した後、ビーンストーク仮想通貨から1億8000万ドル以上の準備金が剥奪された。当初、このようなガバナンス手続きの悪用が違法かどうかは不明だった。[165]
参照
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外部リンク
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