詐欺工場

詐欺工場、詐欺パーク、または詐欺団地は、通常人身売買業務に関与する大規模な詐欺組織の集まりであり、一般的に東南アジアに存在し、通常は犯罪組織によって運営されています。詐欺工場の運営者は、外国人を詐欺拠点に誘い込み、そこで現代の奴隷状態に追い込み、世界中のインターネットユーザーを騙して暗号通貨を不正に購入させたり、ソーシャルメディアやオンラインデートアプリで現金を引き出させたりします。^[1]典型的な詐欺は「豚の屠殺」として知られています。人身売買された被害者はパスポートを没収され、詐欺が十分に成功しないと臓器摘出や強制売春の脅迫を受けます。詐欺工場の運営は、 COVID-19パンデミック中にカンボジア、ミャンマー、ラオスなどの国で急増し、ミャンマーの内戦によってさらに助長されました。

「詐欺工場」という用語は、2022年のシドニー・モーニング・ヘラルド紙に掲載された東南アジアの詐欺と人身売買業界に関する記事で初めて登場し^[2]、被害者支援団体である世界詐欺対策組織（GASO）のジャン・サンティアゴ氏がこの地域での詐欺行為を説明する際に作った造語である^{[3] [4] 。}

この用語は、ケニア外務省が、デジタルメディアを使って西洋人と出会い、暗号通貨を販売するアジアへの人身売買の被害者活動を指すために使用しました。^[5]中国語では、これらの活動を指して「詐欺工業団地」（中国語：詐欺騙園區、ピンイン：zhàpiàn yuánqū、直訳すると「詐欺公園地帯」）という用語が生まれました。^[要出典]

詐欺工場は、東南アジアに拠点を置く中国系犯罪組織によって運営されることが多い。^[6]犯罪組織の伝統的な収入源であるギャンブルはCOVID -19パンデミック中に減少し、その後は失われた収入を取り戻すために詐欺工場に活動の焦点が移った。^[6]

2022年8月から9月下旬にかけて、タイ駐在のケニア大使館は人身売買被害者76人の救出を支援した。^[5]被害者のほとんどはケニア人で、ウガンダ人とブルンジ人が含まれていた。^[5]詐欺工場を運営していた犯罪組織は、若くて教育を受けたアフリカ人をターゲットにしていた。^[5] 2022年11月、ミャンマーの詐欺工場に関連した臓器摘出作戦の失敗により、ケニア人1人が死亡した。^{[7] [5]}

ミャンマーはまた、特に国境沿いの地域で、国際労働力の人身売買の新たな目的地となっている。^[8]ミャンマーの被害者には、中国^[1] 、香港^[1] 、インド^[9] 、インドネシア^[1]、 マレーシア^[1] 、ネパール^[1] 、フィリピン^[10] 、台湾^[11 ] 、タイ[ ^12]など、アジア全土の国籍の人々が含まれる。被害者は高給の仕事という偽りの約束に誘われ、ヤンゴンやバンコクなどの大都市、メーソートやチェンライなどの中継地点を経由して人身売買される。^{[8]その後、彼らは}シュエコッコなどのミャンマー国境沿いの「特別経済区」で強制的に働かされる。^[8]

2023年後半、国連人権高等弁務官事務所は、ミャンマーで少なくとも12万人が人身売買され、オンライン詐欺の拠点に拘束されていると推定した。カンボジアでも同様の状況で少なくとも10万人が拘束されている。ラオス、フィリピン、タイでも同様の作戦が行われている。^{[13] [14]}

2023年5月、フィリピン上院の女性・子供・家族関係・男女平等委員会は、諸島各地の詐欺拠点における人身売買や恐喝を含む外国人を巻き込んだ違法行為の蔓延について調査を行った。リサ・ホンティベロス上院議員は、フィリピンの法執行機関がパンパンガ州クラークにある商業施設や住宅施設に対して最近行った捜索のビデオと報告書を提出し、1,300人の被害者が救出され、 1億8000万ペソ以上の現金が押収された。 ^[15] 8月までに、委員会はこれらの詐欺拠点の多くが外国人よりも多くの地元民を「雇用」していたことを発見した。^[16]

2024年3月、タルラック州バンバンの大規模な詐欺拠点が、仮想通貨や恋愛詐欺などの違法行為の疑いで捜索を受け、800人以上のフィリピン人と外国人が救出された。この拠点は、フィリピンオフショアゲーミングオペレーター（POGO）企業として合法的に登録されていた。^{[17] 2024年8月には、POGOとして違法に運営されていた}セブの詐欺拠点からさらに162人の外国人が救出された。^{[18] [19]}

2022年、BBCニュースは、詐欺工場の所在地がラオスとミャンマー、特にカチン紛争が発生しているカチン州にあると報じており、これが救出を困難にしている要因となっている。^[5] 2022年、ジャパンタイムズは、当初カンボジアで操業を開始した工場が後にラオスに移転し、被害者はラオスとミャンマーの経済特区、具体的にはミャワディ、カンボジアのカジノ、特にシハヌークビルに拘束されたと報じた。^{[6] [20]}人身売買の被害者は仕事の申し出に誘われ、BBCは、ある被害者が仕事のためにタイに旅行し、その後ラオスに連れて行かれたと報じている。^[5]

詐欺工場の労働者は、オンラインソーシャルメディアやデートのペルソナを作成するように訓練されており、それを使用して西洋人との信頼関係を築き、偽のロマンス詐欺に従事し、西洋人に暗号通貨を購入するよう促すことを目標としています。^{[5] [6]}おとり詐欺サイバー犯罪のターゲットは主に米国市民でした。^[5]暗号通貨を販売するためにオンラインで被害者との信頼関係を詐欺的に構築するプロセスは、「豚の屠殺」として知られています。^[6]

人身売買されたケニア人は120万ケニアシリングを支払わない限り出国を禁じられ、労働成果目標を達成できない場合は強制的な性労働や臓器摘出の脅迫を受けた。^{[5] BBCに話した2人の被害者は}人身売買に対する意識向上団体によって救出された。^[5]

人身売買業者は被害者のパスポートを没収する。人身売買の被害者の中には、犯人に殴られて手足を骨折した状態でケニアに帰国した者もいる。^[5]ベトナムの慈善団体ブルードラゴンは、ミャンマーで詐欺行為を強いられた人身売買の被害者は、ノルマを達成できない場合は臓器を売らざるを得ないと報告している。^[21]

ミャンマー内戦中、三同胞同盟は2023年10月27日にミャンマー軍事政権に対して1027作戦を開始した。その目的の一つは、詐欺工場に対するミャンマー政府の無策に不満を募らせていた中国との北東部国境沿いのコーカン自治区にある詐欺センターを根絶することだった。 ^{[22] [23] 2024年1月5日、同盟はコーカンの都市ラウカイをミャンマー軍から完全に奪取し、すぐにコーカンの詐欺工場に関わっていた4万人以上が中国に送還された。 [24] [25} ] [26] アナリストのジェイソン・タワーは、コーカンから詐欺センターを^{根絶することに「非常に成功した」作戦と呼んだが、一部のシンジケートはその活動を}カンボジア、ラオス、ミャンマーのカレン州に移すことができた。^[26] 2024年3月までに、ブリガデ・ヤン・シム・モハメド准将は、ミャンマーの詐欺師集団を追放すると発表した。ラウカイの元地域作戦司令部（ROC）司令官であるゾー・ミン将軍は、オンライン詐欺行為に関与した疑いでミャンマーの軍事政権によって投獄され、その後7月に死刑判決を受けた。^[27]

2024年、ラップラーは、フィリピンのメディアや政府の多くは、フィリピン娯楽賭博公社が発行したフィリピンオフショア賭博運営者（POGO）ライセンスの法的保護の下、フィリピン国内で多数の詐欺拠点が営業していることに気づいていなかったと報じた。POGOライセンスは2003年に初めて発行されたが、ロドリゴ・ドゥテルテ大統領の任期中に繁栄した。 2024年に議会がタルラック州のPOGO拠点による詐欺と人身売買行為を調査した結果、バンバン市長のアリス・グオと彼女の妹と義妹とされるシーラ・グオとカサンドラ・オンが逮捕された。また、ドゥテルテ大統領の元報道官ハリー・ロケの捜索も行われた。ロケは、突然の富に関する疑問から、やはりカサンドラ・オンが経営していたラッキー・サウス99と特定されたパンパンガ州のPOGO拠点での役割について疑問が持たれ、逃亡中である。^{[28] [29] [30]}

2024年3月、インターポールのトップは、東南アジアの組織犯罪ネットワークの総利益は年間2兆～3兆ドルで、典型的な犯罪組織は年間500億ドルを稼いでいると推定した。^[31]

詐欺組織は、所在地が知られていても、地元の法執行機関や政治家に賄賂を贈ることで運営を継続することができる。^[32] 2024年時点で、組織は少なくとも1人の研究者に対して、電話番号を盗んだ後、ディープフェイクを使って電話やビデオチャットで父親になりすまし、嫌がらせをしたとされている。^[32]

東南アジアのカンボジア、ラオス、ミャンマーは、最もよく知られている詐欺の拠点です。^[9]これらの国は、中国に隣接する戦略的な位置にあり、法執行が弱いため、特に脆弱です。^[33]以下は、サイバー詐欺のホットスポットとして知られています。

•  カンボジア:
  • シアヌークビル^[34]
  • ポイペト^[34]
  • バベット^[34]
•  ラオス:
  • ゴールデントライアングル経済特別区^[34]
•  ミャンマー:
  • ラウカイ（中国との国境）
  • ミャワディ^[34]（タイ国境）とその周辺：
    • KKパーク
    • シュエ・コッコ^[34]
  • モンラ^[34]（中国との国境沿い）

2023年11月、中国は軍事政権に味方するミン・シュエチャンとミン家の他の3人に対し、オンライン詐欺行為に関与したとして逮捕状を発行した。 [ ^35]ミンは後に自殺した。他の3人はビルマ当局に捕らえられ、中国に引き渡された。^[36]

2024年8月、フィリピン移民労働者局長は、フィリピン当局は「[ラオスの詐欺工場の] [フィリピン人の]被害者の供述を得て、フィリピンで彼らを[...]募集した人物を特定し、必要な告訴を行う」と述べた。^[37]

• 2023年の中国の犯罪スリラー映画『No More Bets』は、詐欺工場に人身売買された人々を描いた作品である。

一般的な：

• 21世紀の奴隷制度
• 暗号通貨と犯罪
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