Loading article…
2016年8月に仮想通貨取引所ビット フィネックスはハッキング被害に遭った。[1]当時の価値で約7,200万ドル相当の119,756ビットコインが盗まれた。 [1]
2022年2月、米国政府は、盗まれた資金に関連するアドレスと秘密鍵を含むイリヤ・リヒテンシュタイン所有のファイルを解読し、当時36億ドル相当の盗まれたビットコインの一部を回収して押収した。 [2]リヒテンシュタインと彼の妻ヘザー・R・モーガンは、盗まれたビットコインをロンダリングする共謀の罪で起訴された。 [3] 2023年8月、リヒテンシュタインは窃盗を犯したことを認めた。リヒテンシュタインとモーガンの両者はマネーロンダリングの罪を認めた。[4]
ハック
2016年8月、香港に拠点を置く仮想通貨取引所Bitfinexは 、セキュリティ侵害を受けたと発表した。[5]約2,000件の承認済み取引が、ユーザーの分別ウォレットから1つのウォレットに送信された。 [6] [7]その直後、ビットコインの取引価格は20％急落し、盗まれたビットコインの価値は5,800万米ドルにまで下落した。[1]侵害を知ったBitfinexは、すべてのビットコインの引き出しと取引を停止し[8]、ハッキングの犯人を追跡していると発表した。[7]取引所の顧客は、アカウントが侵入されていなかった人も含めて、口座残高が36％減少し、損失に比例してBFXトークンを受け取った。[9]その後、取引所の米ドルの支払いと引き出しへのアクセスが制限された。Bitfinexは、多重署名セキュリティを使用するBitGoで資金を保護していたにもかかわらず、ハッキングが発生した。[10]
2023年7月、ビットフィネックスは国土安全保障省と協力し、2016年の侵入で盗まれた現金と暗号通貨約31万5000ドルを回収した。この資金は、ハッキングにより経済的損失を被った人々に発行されるデジタルコインであるビットフィネックスのリカバリー・ライト・トークンの保有者に再分配される。[11]
ロンダリング
2017年初頭、盗まれたビットコインの少量が、当初保管されていたウォレットからダークウェブのマーケットプレイスAlphaBayに移され始め、マネーロンダリングの目的が見られた。AlphaBayがFBI率いる国際法執行機関によって閉鎖された後、資金はロシアのマーケットプレイスHydraに転送された。AlphaBayの閉鎖により、法執行機関はサービスの内部取引ログにアクセスし、犯人を特定できた可能性がある。[6]
2022年2月、ニューヨーク在住のカップル、イリヤ・リヒテンシュタイン（34歳）と妻のヘザー・R・モーガン（31歳）[6]が、当時53億ドル相当だったビットコインのロンダリングを共謀したとして米連邦当局に起訴された。 [2] [12]リヒテンシュタインはMixRankという販売会社を共同設立した起業家だった。モーガンは起業家で、Inc.のコラムニストであり、以前はフォーブスの寄稿者（2017年から2021年）だった。彼女はまた、Youtubeでラップ動画をリリースしていた。[13] [14] 2人とも、実際にハッキングを行った罪では起訴されていない。[15]法執行機関は、リヒテンシュタインが使用していたクラウドストレージサービスの捜索令状を取得し、ハッキングにリンクされたウォレットアドレスとそのパスワードのスプレッドシートを入手した。ウォレットの1つには約94,000ビットコインが入っていた。取引はブロックチェーンに記録されていたため、法執行機関は金銭を追跡することができ、パスワードを入手することでそれを押収することができた。[6] [16] [17]この事件で、夫婦は情報文書と呼ばれる文書で起訴された。これは連邦検察官が被告が有罪を認めることに同意した場合に通常使用する起訴文書の一種である。[18]
資金の一部はより伝統的な金融口座に移され、金、NFT、Uberの乗車、プレイステーションに費やされました。[19]数億ドルが法定通貨に変換されましたが、ビットコインの80％はハッキングの中心にあった元のウォレットに残っていました。[6]
夫婦の逮捕後まもなく、Netflixはリヒテンシュタインとモーガンの犯罪に関するドキュメンタリーシリーズの制作を発注した。[更新が必要] [20]
2023年8月、リヒテンシュタインはマネーロンダリング共謀罪で有罪を認め、モーガンはマネーロンダリング共謀罪1件と米国に対する詐欺共謀罪1件で有罪を認めた。[21]リヒテンシュタインはさらにハッキングを実行したことを認めた。[4]
2024年11月、リヒテンシュタインは懲役60ヶ月の判決を受けた。[22]モーガンは詐欺と共謀の罪で懲役18ヶ月の判決を受けた。[23]
参照
参考文献
- ^ abc Tsang, Amie (2016年8月3日). 「香港の取引所がハッキングされビットコインが急落」.ニューヨーク・タイムズ. 香港. 2017年5月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ ab Barrett, Devlin (2022年2月8日). 「連邦捜査局が夫婦を逮捕、ハッキングされたビットコイン資金36億ドルを押収」ワシントンポスト。2022年2月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年2月9日閲覧。
- ^ ab “Case: 1:22-mj-00022 - Complaint with Arrest Warrant” (プレスリリース). 2022年2月7日. 2022年2月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年2月10日閲覧。
- ^ ab Paul, María Luisa (2023年8月4日). 「『ビットコイン・ボニーとクライド』が『スパイ小説』のようなマネーロンダリング事件で有罪答弁」ワシントンポスト。 2023年8月5日閲覧。
- ^ Nakamura, By Yuji (2017年5月21日). 「Bitfinex、6,900万ドルのビットコイン強盗から復活」Sfgate . 2017年5月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ abcde Chow, Andrew R (2022年2月10日). 「連邦捜査局が36億ドルのビットコイン盗難に至ったチェスマッチの内幕」Time . 2022年2月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年2月12日閲覧。
- ^ ab 「香港のBitfinex取引所ハッキングで7200万ドル相当のビットコインが盗まれた」。Fortune 。 2016年11月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年10月26日閲覧。
- ^ Shekhtman, Lonnie (2016年8月3日). 「ビットコインのセキュリティ侵害によりデジタル通貨の将来に疑問が生じる」. Christian Science Monitor . 2017年5月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ Baldwin, Clare (2016年8月6日). 「Bitfinex exchange customers to get 36 percent haircut, debt token」. ロイター. 2019年3月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年6月20日閲覧。
- ^ 「香港のビットフィネックス取引所から7200万ドル相当のビットコインが盗まれる」ロイター2016年8月3日。2020年11月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年10月14日閲覧。
- ^ 「仮想通貨取引所Bitfinex、2016年のハッキングで31万5000ドル回収」ブルームバーグ。2023年7月6日。2023年7月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2024年5月21日閲覧– www.bloomberg.comより。
- ^ Lyngaas, Sean (2022年2月8日). 「連邦捜査局がニューヨークのカップルを逮捕、盗まれた仮想通貨36億ドルを押収」CNNニュース. p. 1. 2022年2月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年2月9日閲覧。
- ^ Hissong, Samantha (2022-02-08). 「ビットコインの巨額詐欺師がラップ動画を制作。なんてこった、ひどい動画だ」ローリングストーン誌。2022年3月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年3月5日閲覧。
- ^ Dugan, Kevin (2022-02-15). 「暗号通貨界で最も悪名高いカップルの数々の人生 ビットコインロンダリング容疑者らの過ごし方」ニューヨークマガジン。2024年5月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2024年5月13日閲覧。
- ^ 「米司法省による史上最大の金融差し押さえで、36億ドル相当の仮想通貨盗難で2人が逮捕」InternationalInvestment . 2022年2月9日。2022年2月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年2月17日閲覧。
- ^ Cohen, Luc (2023年7月21日). 「仮想通貨ラッパーの「ラズレカーン」と夫、ビットフィネックスのハッキング資金洗浄で司法取引合意」ロイター。2023年7月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年7月26日閲覧– www.reuters.com経由。
- ^ 「Bitfinex暗号通貨強盗事件、2人の被告が司法取引に合意」ニューヨークタイムズ。2023年7月21日。2023年7月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年7月26日閲覧。
- ^ Forkin, Dan Mangan, Jim (2023年7月21日). 「『Crypto Couple』、ビットコインハッキング・マネーロンダリング事件で有罪答弁へ」CNBC . 2023年7月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年7月26日閲覧。
{{cite web}}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク) - ^ 「ラズレカーンとダッチのバラード、ビットコインのボニーとクライド」。ヴァニティ・フェア。2022年8月16日。2022年8月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年8月18日閲覧。
- ^ Roth, Emma (2022年2月12日). 「Netflixが暗号通貨ロンダリングカップルに関するドキュメンタリーシリーズを発注」The Verge。2022年2月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年2月13日閲覧。
- ^ https://cointelegraph.com/news/bitfinex-hacker-heather-morgan-bitcoin-conference-2024
- ^ 「Bitfinexハッカー、盗まれた仮想通貨数十億ドルに関わるマネーロンダリング陰謀で有罪判決」justice.gov 2024年11月15日。
- ^ Davis, Wes (2024-11-18). 「暗号通貨界で最も恥ずかしいラッパー、Razzlekhanが刑務所行き」The Verge . 2024-11-19閲覧。