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ブロックチェーン分析とは、ブロックチェーンと呼ばれる暗号化された分散型台帳上のデータを検査、識別、クラスタリング、モデリング、視覚的に表現するプロセスです。[ 1 ] [ 2 ]ブロックチェーン分析の目的は、暗号通貨で取引を行うさまざまなアクターに関する有用な情報を発見することです。ビットコインやイーサリアムなどのパブリックブロックチェーンの分析は、通常、Arkham Intelligence、Chainalysis、TRM Labs、Elliptic、Nansen、Blockpliance、Elementus、Dune Analytics、CryptoQuant、Ormi Labsなどの民間企業によって行われます。[ 3 ]
仮想通貨取引所は、仮想通貨トレーダーの資金源に対処することが法律で義務付けられている場合が多い。例えば、シンガポール、日本、米国では、取引所が仮想通貨資金の出所を追跡することを義務付ける法律が可決されている。[ 4 ] [ 5 ]米国では、銀行秘密法により、仮想通貨事業者は顧客確認（KYC）およびマネーロンダリング対策プログラムを実施することが義務付けられており、これには金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）に資金サービス事業者として登録することも含まれる。[ 6 ]
ブロックチェーン分析により、法執行機関は仮想通貨を取引所上の個人のウォレットまで追跡することが可能になり、その後、犯罪者に関する情報を得るために召喚状を発行することができる。
ブロックチェーンは通常公開されているため、誰でもノードやブロックエクスプローラーサイト（Etherscanなど）に問い合わせることでトランザクションの内容を見ることができます。io または BitRef.com など）。共通支出クラスタリングアルゴリズムを使用することで、ブロックチェーン上の特定のエンティティのトランザクションをマッピングすることが可能です。[ 7 ]これは、さまざまな暗号通貨を使用して不正な資金を移動させている犯罪者が捕まる方法です。[ 8 ]
ブロックチェーン分析は、いくつかの注目度の高い事件で証拠の発見に役立ってきた。[ 9 ] 2018年には、ビットコイン取引の分析により、主要な仮想通貨取引所BTC-eとFancy Bearとのつながりが明らかになった。[ 10 ] 2019年には、児童性的虐待資料をホストしていた主要なウェブサイトが、ブロックチェーン分析技術を使用して法執行機関によって閉鎖された。[ 11 ]
2021年、米国司法省はブロックチェーン分析を使用して、 Colonial Pipelineランサムウェア攻撃による身代金の大部分を回収した。[ 12 ] [ 13 ] 2022年、IRS犯罪捜査局はブロックチェーン分析を使用して、ダークウェブマーケットプレイスSilk Road から盗まれた5万ビットコイン以上を押収した。[ 14 ] [ 15 ]