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| 事業の種類 | プライベート |
|---|---|
| 利用可能 | 英語、ロシア語、中国語、スペイン語、トルコ語、ポルトガル語 |
| 設立 | 2012年 |
| サービスエリア | 52か国 |
| 製品 | 暗号通貨 ビットコイン,ビットコインキャッシュ,イーサリアム,イーサリアムクラシック,ライトコイン,リップル, OmiseGO,モネロ, NEO , EOS 米ドル、ユーロ、日本円、英ポンド |
| サービス | 暗号通貨取引所、P2Pマージン取引、P2Pマージンレンディング、OTC |
| メールアドレス | ビットフィネックス |
BitfinexはiFinex Incが所有・運営する暗号通貨取引所であり、イギリス領ヴァージン諸島に登録されています。[1] [2] Bitfinexは2012年に設立されました。当初はピアツーピアのビットコイン取引所でしたが、後に他の暗号通貨のサポートも追加されました。
Bitfinexは、暗号通貨取引のために構築された最初の専門プラットフォームの1つです。取引所取引、証拠金取引、証拠金調達（P2Pレンディング）、店頭市場、デリバティブ取引など、大量取引とスポットおよびデリバティブ商品の両方を提供しています。[3]
Bitfinexは、デジタルウォレットに保管されているビットコインの数で世界第2位の取引所であり、約403,000ビットコインを保有していると推定されています。[4]
歴史
2012年: 初期の歴史
Bitfinexは2012年12月に設立され、世界中のユーザーにデジタル資産取引サービスを提供するピアツーピアのビットコイン取引所です。Bitfinexは当初ビットコインのP2Pマージン貸付プラットフォームとしてスタートし、後にさらに多くの暗号通貨のサポートを追加しました。これは暗号通貨取引用に構築された最初のプロフェッショナルプラットフォームの1つでした。[5]
パリ出身のIT技術者ラファエル・ニコルは、Bitcoinicaという以前のプロジェクトに続いてBitfinexを立ち上げました。彼は2017年の初めまでプラットフォームの開発者として働き続けました。[5]
Bitfinexは、取引所取引、証拠金取引、証拠金調達（P2Pレンディング）、店頭市場、デリバティブ取引など、大量取引とスポットおよびデリバティブ商品の両方を提供するように設計されています。[6]
2015～2016年: 新たなパートナーシップとセキュリティ侵害
2015年、Bitfinexはパロアルト企業のBitGoと提携し、人々がデジタル通貨をオンラインで保管できる、高度にセキュリティ保護された「ウォレット」を提供しました。BitGoはビットコイン盗難に対する保険をかけています。[7]
2015年5月、この取引所はハッキング被害に遭い、顧客の資産1,500ビットコイン、約40万ドルが失われた。 [8] [9]
2016年6月、米国商品先物取引委員会は、ビットフィネックスに対し、取引所外での違法な商品取引を行ったとして7万5000ドルの罰金を命じた。また、この命令では、ビットフィネックスが先物取引業者として登録しなかったことで商品取引法に違反したと認定された。[10]
2016年のハッキング
2016年8月、Bitfinexは大規模なセキュリティ侵害を受けたと発表した。[11]その直後、ビットコインの取引価格は20％急落した。[12]侵害を知った後、Bitfinexはすべてのビットコインの引き出しと取引を停止した。[2]このハッキングはビットコイン取引プラットフォームの2番目に大きな侵害であり、119,756単位のビットコイン[12] 、当時の価値で約7,200万ドルが盗まれた。ビットコインはユーザーの分別ウォレットから盗まれ、Bitfinexはハッキングの犯人を追跡していると述べた。[13]取引所の顧客は、アカウントが侵入されなかった人も含めて、アカウント残高が36％減少し、損失に比例してBFXトークンを受け取った。[14] BFXトークンを保持していたすべてのユーザーは、ハッキングから8か月以内の2017年4月に全額返金されました。 [15]その後、取引所の米ドル決済と引き出しへのアクセスは制限されました。ハッキングは、Bitfinexが多重署名セキュリティを使用するBitGoで資金を保護していたにもかかわらず発生しました。[16]
アメリカ合衆国司法省は盗まれたビットコインを回収し、[17]ニューヨークのカップル、イリヤ・リヒテンシュタインと妻のヘザー・R・モーガンは、当時36億ドルの価値があったビットコインをロンダリングした共謀の罪で2022年2月に連邦訴追された。[18] [19]司法当局によると、リヒテンシュタインとモーガンはマネーロンダリングの共謀と米国に対する詐欺の共謀の罪で起訴されている。[19] 2022年2月10日、ヘザー・モーガンは2022年2月8日に夫のイリヤ・リヒテンシュタインと共にマンハッタンで拘留されたと報じられた。[20]裁判所の記録によると、リヒテンシュタインとモーガンは2023年8月3日にワシントンで司法取引の審理に出廷した。[21] [22]彼らはこの事件で、情報文書と呼ばれる文書で起訴された。これは連邦検察官が被告人が有罪を認めることに同意した場合に通常使用する起訴文書の一種である。[23]
リヒテンシュタインとモーガンの逮捕以来、政府はこの攻撃に関連してさらに4億7500万ドルを押収した。[24]
2023年8月、イリヤ・リヒテンシュタインはワシントンDCで盗まれた暗号通貨をロンダリングする共謀の罪を認めた。彼の妻ヘザー・モーガンもマネーロンダリング共謀と米国政府を欺く共謀の2つの罪で有罪を認めた。盗まれたビットコインの価値は最終的に45億ドルに達した。[24] [25] [26]
リヒテンシュタインは、2016年にビットフィネックスに対して行われたサイバー攻撃でビットコインの最初のハッカーであったことも認めた。[24]
2016年のハッキング事件について、IRS長官チャールズ・レッティグは「これは連邦政府が記録した最大の単一金融押収事件でもあった」と述べた。[27]
これとは別に、ビットフィネックスは米国国土安全保障省と協力し、2016年の侵入で盗まれた現金と仮想通貨約31万5000ドルを回収した。この資金は、ハッキングにより経済的損失を被った人々に発行されるビットフィネックスのリカバリー・ライト・トークンの保有者に再分配される。[28]
いくつかの事件で顧客の資金が失われたのではないかとの懸念があったが、失われた資金は失われておらず、押収され、保護されていた。同じ時期に、ビットフィネックスは銀行サービスを受けることがますます困難になっていることに気付いた。[29] [30] [31]調査によると、2017年後半のビットコイン価格上昇の約半分は、ビットフィネックスでのビットコインの価格操作によるものと考えられている。[32]
iFinexは2019年に暗号通貨Unus Sed Leoを発行した。米国が盗まれた資金の大半が回収されたと発表した後、Leoの価値は50％以上急騰した。Bitfinexは資金回収後18ヶ月以内に未償還のLEOトークンを買い戻し、焼却することを約束した。[33]
2017～2018年: 銀行業務の変化
2017年4月、ビットフィネックスはウェルズ・ファーゴが電信送金を停止したため、米ドルの引き出し処理に遅延が発生していると発表した[34]。ウェルズ・ファーゴの停止から間もなく、ビットフィネックスは台湾の銀行がすべての国際電信送金を停止したと発表した。それ以来、ビットフィネックスは顧客に資金の保管場所を明かさずに、他の国の一連の銀行間を移動してきた。[35] [34] [36]
プエルトリコのサンファンにあるノーブル・バンク・インターナショナルは、2017年か2018年にこの取引所のドル建て銀行業務を一部取り扱っていたと報じられている。 [37]ノーブル・バンクが財政難に陥ったため、2018年9月に銀行関係は終了したと報じられている。[38]
2018年3月、英領バージン諸島に拠点を置くBitfinexは、主要なサーバーインフラをスイスのツークへ移転する計画を確認した。
2018年5月、ビットフィネックスは一部のユーザーにメールを送り、税金の詳細を尋ねた。同社はその情報を英領バージン諸島政府と共有し、同政府がその情報をユーザーの居住国の政府に渡す可能性があることを示唆した。[要出典]
ビットフィネックスの最高戦略責任者フィル・ポッターは2018年6月22日に同取引所を退社した。[39]
2018年10月15日、ビットフィネックスは、数日前に処理上の問題により、一部の顧客に対する法定通貨の入金を一時的に停止したと発表した。10月7日、同社はまた、「ビットフィネックスは破産していない」と述べた。[40]
2019年：テザー調査の開始
テザーは米ドルに固定された暗号通貨ステーブルコインです。ビットフィネックスも所有するiFinexが所有しています。2014年7月にRealCoinとして発売され、2014年11月にテザーにブランド名が変更されました。2023年1月現在、テザーはビットコインとイーサリアムに次ぐ第3位の暗号通貨で、時価総額は680億ドルです。 [41]テザーとビットフィネックスは、暗号化されたピアツーピア通信プラットフォームであるホールパンチの開発に資金を提供し、2022年12月にそのコードをオープンソース化しました。ビットフィネックスとテザーの最高技術責任者であるパオロ・アルドイノは、この技術は「通信のビットコイン」であると述べました。[42]
2019年4月、ニューヨーク州司法長官レティシア・ジェームズは、ビットフィネックスが関連会社テザーの準備金を使い、クリプト・キャピタル社として知られるパナマの決済処理業者に8億5000万ドルの損失を隠蔽したとして捜査を開始した。 [43] [44] クリプト・キャピタルと関係があるとされるレジ―・ファウラーは、2019年4月30日、暗号通貨トレーダーのために無認可の送金ビジネスを運営したとして起訴された。 [45] 彼は、名前の明かされていない顧客に約8億5000万ドルを返還しなかったとみられている。捜査官はまた、彼の事務所から1万4000ドル相当の偽造通貨を押収した。[45]訴状によると、ビットフィネックスは正常な銀行関係を確立できなかったため、クリプト・キャピタル社として知られるパナマの決済処理業者に10億ドル以上を預けた。クリプト・キャピタルとの契約は結ばれていなかった。 [ 44]ジェームズは、2018年にビットフィネックスはクリプトキャピタルが資金を持ち逃げしたことを知っていた、あるいは疑っていたが、投資家には損失について知らされていなかったと主張した。[44]
ビットフィネックスの2017年の報告数字は、粗利益3億3,350万ドル、経費680万ドル、純利益3億2,600万ドル、配当金2億4,600万ドルでした。[46]
2020～2023年: 買収と投資
2021年10月15日、ビットフィネックスがアメリカ人との違法な取引所外デジタル資産小売商品取引により商品先物取引委員会に150万ドルの罰金を支払うことが発表された。 [47]
Bitfinexは2021年に、オンラインマーチャントが非接触かつ国境を越えた暗号通貨決済を受け取れる新しい決済技術「Bitfinex Pay」を立ち上げた。[48]
Bitfinex、Kraken、KuCoinは2021年にインドの暗号通貨市場への参入方法を模索し始めました。[49]
2022年9月、Bitfinexは他のいくつかの大手取引所とともに、マージと呼ばれるイーサリアムソフトウェアのアップグレード中に、イーサリアムベースのトークンの入出金をすべて一時的に停止しました。[50]
2022年12月、ビットフィネックスは「自由宣言」を発表しました。これは、オーストリア学派の経済学者の自由意志主義の考えとサイファーパンクのコード記述アプローチに沿った、分散型オープンソースソフトウェアの進歩を強調した文書です。[42] [51]
2023年1月現在、ビットフィネックスはエルサルバドルにオフィスを開設する予定です。エルサルバドルは今年、ブロックチェーン技術を使用して発行され、ビットフィネックスの取引所で取引される「火山」トークンを発行する予定です。[52] 2023年4月、ビットフィネックスはエルサルバドルの国家デジタル資産委員会から同国での事業運営のライセンスを取得しました。これはエルサルバドルのデジタルサービスプロバイダー向けの最初のライセンスでした。[53]このライセンスにより、ビットフィネックス証券エルサルバドルはトークン化された資産を促進できるようになります。[54] [55]
2023年5月24日、ビットフィネックスはチリの暗号通貨取引所オリオンクスに投資すると発表した。ビットフィネックスはチリとラテンアメリカでのプレゼンス拡大を目指していると述べた。[56]
Bitfinexは2023年6月にベネズエラ、アルゼンチン、コロンビアでピアツーピア取引プラットフォームを立ち上げました。このプラットフォーム「Bitfinex P2P」により、これらの国の人々はビットコイン、テザーのEURTステーブルコイン、テザーゴールド、イーサリアムなどの人気の暗号通貨を直接売買できるようになります。 [ 57]
テザー
テザーは、テザー・リミテッドが米ドルに固定されていると主張していた暗号通貨（いわゆるステーブルコイン）である。テザーはビットフィネックスと密接な関係があり、2018年時点では両社は共通の株主と経営陣を共有していた。[39]
2017年には、批評家たちがBitfinexとTetherの関係について疑問を投げかけた。[35] [58] [34]
2021年2月、ビットフィネックスは、ビットフィネックスの親会社であるiFinexがテザーの支援について虚偽の陳述をし、2017年と2018年にビットフィネックスの巨額損失を隠蔽するために両社間で数億ドルを移動させたとの疑惑に関して、ニューヨーク州司法長官事務所との和解で1,850万ドルを支払うことに同意した。 [59] 合意の一環として、ビットフィネックスはニューヨーク州民との取引活動の禁止を維持する。[60]
2021年にビットフィネックスはテザーへの残りの融資残高を全額返済した。[61]
2023年8月4日、ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所のローラ・テイラー・スウェイン首席判事は、テザーとビットフィネックスに対する集団訴訟を棄却した。裁判所は、「USDTの実際の価値が減少した」ことを示す証拠がなかったため、原告には「もっともらしい損害の主張」が欠けていると判断した。[62]
参照
参考文献
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外部リンク
- 公式サイト