クアドリガ（中隊）

クアドリガ

設立	2013
創設者	ジェラルド・コットン マイケル・パトリン
廃止	2019年2月5日
製品	暗号通貨取引所
Webサイト	クアドリガクxトラスティ

Quadriga Fintech Solutionsは、2019年に破綻した時点ではカナダ最大の暗号通貨取引所と考えられていたQuadrigaCXの所有者兼運営者であり、取引所は運営を停止し、同社は負債2億1,570万カナダドル、資産約2,800万カナダドルで破産を申請しました。^[1]

同社のCEO兼創設者であるジェラルド・ウィリアム・コットンは、インドへの旅行後に2018年に亡くなりました。115,000人の顧客に対する最大2億5,000万カナダドル（1億9,000万米ドル）相当の暗号通貨が紛失^{[2]したか、コットンだけがオフラインの}コールドウォレットのパスワードを保持していたため、アクセスできませんでした。^{[3] [4] [5]}

暗号通貨追跡会社チェイナリシスによると、クアドリガはおそらく委託された資金を投資しなかった。資金は受け取られなかったか、すぐに行方不明になった。「クアドリガがビットコインを購入するために顧客から預けられた資金で実際に何をしたのかは謎のままだ」とチェイナリシスは述べている。^[6]

アーンスト・アンド・ヤングが独立監視人として任命され、クアドリガは会社債権者調整法に基づいて債権者からの一時的な法的保護を与えられた。^{[7] [8]} 2019年4月8日、同社は再建が成功する可能性が低いと思われたため、破産法に基づいて破産手続きを開始した。^{[9] [10]}

伝えられるところによると、カナダ王立騎馬警察（RCMP）と米国連邦捜査局（FBI）がこの会社を捜査している。^[11]取引所の顧客の弁護士はコットンの遺体を掘り起こすよう求めている。^[12]

外部オーディオ
フロントバーナー-カナダの暗号通貨の謎の内側、CBCニュース、2019年3月12日、23:08 [13]

ジェラルド・コットン（1988年5月11日生まれ）^[14]は、トロントのヨーク大学シューリック経営大学院に入学する前は、オンタリオ州ベルヴィルに住んでいました。彼は2010年にヨーク大学で経営学の学士号を取得して卒業しました。^[15]

コットンは10代の頃からポンジ・スキームに関わっており、オンラインフォーラム「トークゴールド」でハンドルネーム「セプター」を使っていた。そこでコットンは「非常に高いリターンを約束するが、規制されておらず匿名で、投資やその背後にいる人物についての詳細はほとんど、あるいは全く明かされない」HYIP（高利回り投資プログラム）を宣伝していた。取引は匿名で、デジタル通貨を使って隠されていた。コットンはこれらのポンジ・スキームでマイケル・パトリンと密かに協力していた。コットンは「ユーザーのインターネット接続を迂回させてIPアドレスを隠すプロキシサービス」も販売していた。^{[16] [15]}

コットンはトロントでビットコインについて学び、ブリティッシュコロンビア州バンクーバーへ渡り、2013年11月にマイケル・パトリンと共にクアドリガを設立した。コットンとパトリンは以前オンラインのポンジスキームに関与していたが、パトリンは当局の注目を集めていたが、コットンの関与はまだ発覚していなかったため、コットンの素晴らしい評判により、クアドリガの顔となることができた。^[15]

Quadrigaは、当初はローカル取引のみを行っていた。最初の1ヶ月後にはオンライン取引所も開設。2014年1月には、バンクーバーに2台目のビットコインATMを設置した。 ^[17] 2014年には、740万カナダドル相当のビットコインがQuadrigaで取引された。^[18] 2014年のインタビューで、創業者のジェラルド・コットンは、同社が顧客の資金を貸金庫のペーパーウォレットに保管していると説明した。「だから、私たちは彼らに送金するだけで、お金を預けるたびに銀行に戻る必要はありません。ビットコインアプリから直接ペーパーウォレットに送金し、そのようにして安全に保管しています。」^[19]

同社はパトリンと協力して資金を調達し、カナダ証券取引所（CSE）に上場しようとした。同社は85万カナダドルを調達したが、2016年初頭に上場計画をキャンセルした。クアドリガは2015年にバンクーバーとトロントにオフィスを構え、従業員は4人だったが、2015年6月までに資金が底をついた。^[18]

2016年、他の取締役全員が辞任し、コットン氏がクアドリガの唯一の取締役となった。^[20]数人の請負業者を除いて、その後、従業員、オフィス、銀行口座はなくなった。^{[18] [21]}

2017年、ビットコインは投機熱に見舞われ、価格が約1,000ドルからほぼ20,000ドルまで上昇した。約12億カナダドル相当のビットコインがクアドリガで取引された。取引量の大幅な増加により手数料が増加したが、取引所が外部の決済処理業者に依存し、適切な会計システムを備えていなかったため、キャッシュフローに問題も生じた。 ^{[18] 2017年6月、クアドリガは}スマートコントラクトのエラーにより1,400万ドル相当のイーサリアムを失ったと発表した。^[22]

2018年を通してビットコインの価格が暴落したため、取引所の顧客はドルを引き出そうとすると遅延があると報告した。^{[23] [24]}クアドリガの決済処理業者であるコストディアンが保有していた2,800万カナダドルは、 2018年1月にカナダ帝国商業銀行（CIBC）によって凍結された。CIBCは、お金の所有権を特定できず、コットン氏やクアドリガ氏に連絡できなかったと述べた。2018年11月、口座の所有権を個別に決定するために裁判所に持ち込まれるという判決が下された。コストディアンもクアドリガも資金にアクセスできなかった。^{[25] [26] [27]}

裁判所の書類によると、クアドリガは決済処理業者としてWB21も利用していた。^[18] WB21の最高経営責任者マイケル・ガスタウアーは、1億6500万ドルの詐欺事件で米国証券取引委員会の民事訴訟に名を連ねている。 ^[28]クアドリガが利用していた別の決済処理業者クリプト・キャピタルは、 2019年4月にニューヨーク州司法長官が起こした民事訴訟に名を連ねている。その訴訟によると、クリプト・キャピタルに預けられた8億5100万ドルが「紛失、盗難、または横領」されていたという。^[29]

クアドリガは、顧客が現金を引き出すために珍しい窓口システムを採用していた。銀行送金で顧客に支払うのではなく、ケベック州ラヴァルの目立たない建物まで来て現金を受け取るように言われた。顧客は、到着すると事務所に誰もいなかった、または引き出せる現金がなかったと報告した。^[2]

2019年1月、アーンスト・アンド・ヤングは、クアドリガは銀行口座を持たず、代わりにサードパーティの支払い処理業者を利用している、と報じた。正式な会計システムはなかったようだ。事業はコットンの自宅、ノバスコシア州フォールリバーにある暗号化されたラップトップから運営されていた。^{[7] [8]}

クアドリガの共同創設者マイケル・パトリンは、グローブ・アンド・メール紙によって、米国で個人情報窃盗罪で有罪判決を受け、連邦刑務所で18ヶ月服役したオマール・ダナニであると特定された。ダナニはまた、窃盗罪と重窃盗罪でも有罪を認め、カナダに強制送還されていた。 ^{[18] [30]}ブルームバーグもパトリンをダナニであると特定し、彼が2003年3月にブリティッシュコロンビア州で正式に名前をオマール・ダナニからオマール・パトリンに変更し、2008年10月に再びマイケル・パトリンに変更したことを明らかにした。^[31]

コットンの未亡人ジェニファー・ロバートソンによると、彼は2018年12月9日にインド旅行中に亡くなった。彼女は前日にジャイプールの病院に彼と一緒に行き、彼は敗血症性ショック、穿孔、腹膜炎、腸閉塞と診断された。9日、彼は心停止の後に死亡したとされている。12月10日、地元自治体から死亡証明書が発行され、警察からは遺体をノバスコシア州に返還するための「異議なし証明書」が発行された。^[32]

ロバートソンは同社を代表して宣誓供述書を提出したが、その中にはコットンの「死亡声明」も含まれており、2018年12月12日にノバスコシア州ハリファックスで提出された。^[33]また、クアドリガには363,000人の登録ユーザーがおり、影響を受けた115,000人のユーザーに2億5000万カナダドルの未払いがあるとも述べられていた。^[34]

コットンの遺言は2018年11月27日、彼が亡くなったとされる12日前に署名された。遺言ではロバートソンに960万カナダドルの遺産すべてを遺贈し、彼女を受託者に指定した。遺産には飛行機、ヨット、2017年製レクサス、ノバスコシア州とブリティッシュコロンビア州ケロウナの不動産が含まれる。ロバートソンが亡くなった場合に備えてコットンの2匹のチワワの生涯の世話をするために10万カナダドルの信託基金が設立された。^{[35] [36]}

2019年1月14日、^[37]クアドリガは、CEOのジェラルド・コットンがインドの孤児院でボランティア活動中にクローン病で1か月前に亡くなったと発表した。 ^[34]取引所が1月に数日間メンテナンスモードに入った後、31日に債権者保護を申請すると発表した。^[38]クアドリガは2019年1月26日まで預金を受け付け続けた。 ^[20]

CEOの未亡人の宣誓供述書によると、約115,000人の顧客に2億5000万カナダドル（1億9000万米ドル）の未払いがあり、そのほとんどは故人となったCEOだけがアクセスできるラップトップ内のクアドリガのコールドウォレットに保管されていた暗号通貨だった。 ^[4]ブロックチェーンアナリストは、暗号通貨に使用される公開台帳であるブロックチェーン上でクアドリガのコールドウォレットの証拠を見つけることができなかったと報告している。^{[39] [40]}

コットンの家族の何人かによると、彼が死亡した場合にクアドリガに作戦情報を提供する暗号「デッドマンスイッチ」があったが、「監視者も組織関係者も、デッドマンスイッチの電子メールを受け取ったことを知らない」とのこと。^{[41] [42]}

アーンスト・アンド・ヤングは5つのクアドリガのコールドウォレットアドレスを発見したが、それらは空で、2018年4月以降暗号通貨は入っていなかった。もう1つは12月3日に「別の暗号通貨取引所の口座からビットコインを受け取り、その後クアドリガのホットウォレットにビットコインを転送するために使用されたようだ」。^[43]さらに3つの空のウォレットはクアドリガが所有していた可能性があると考えられている。また調査された14の取引口座は他の取引所での取引に使用されていた。^[43]

Redditユーザーの中には、コットンが出口詐欺で顧客を騙し取るために自分の死を偽装したのではないかと示唆する者もいるが、コットンの死によってポンジスキームが暴露されたと考える者もいる。^{[44] [45]} 2019年12月13日、取引所の元ユーザーを代表する裁判所指定の法律事務所は、RCMPに書簡を送り、コットンの遺体を掘り起こして身元を確認し、死因を検証するよう求めた。^[46]

2020年6月、オンタリオ証券委員会は、クアドリガは確かに詐欺であり、ポンジースキームであったと公式に結論付けました^{[47] 。ジェラルド・コットンは偽名で口座を開設し、架空の通貨と}暗号資産の残高を自分に入金して、何も知らない顧客と取引することで詐欺を犯し、「クアドリガで起こったことは、現代のテクノロジーに包まれた昔ながらの詐欺だった」と述べています^[48]。

ジェラルド・コットンの未亡人は、夫の活動については何も知らなかったと主張し、1200万ドルの資産を放棄することに同意した。^[49]

2019年2月5日、ノバスコシア州最高裁判所のマイケル・J・ウッド判事は、「クアドリガに対する請求の提出を禁止する30日間の停止」を命じた。これは、会社債権者調整法に基づく債権者からの一時的な法的保護であり、破産した企業が事業と財務を再編することを認める法的地位である。^[7]一方、プロセス中の会社の財務を管理するために、第三者監視機関であるアーンスト・アンド・ヤングが任命された。^[34]アーロン・マシューズが業務部長を務めた。^[18]

アーンスト・アンド・ヤングは2019年2月6日、46万8675カナダドル相当のビットコインが「誤って」アクセスできないコールドウォレットに送金されたと報告した。^[50]

2019年3月5日、ウッド判事はクアドリガの法廷保護を4月23日まで延長した。同判事はグラント・ソーントンのピーター・ウェドレイクを最高再建責任者に任命した。クアドリガの顧客は仮想通貨と現金で2億6000万カナダドルの債務を負っている。2470万カナダドルの支払い基金が計画されており、そのうち30万カナダドルはコットンの未亡人ジェニファー・ロバートソンに渡され、彼女は裁判手続きを開始するためにその金額を前払いした。20万カナダドルはアーンスト・アンド・ヤングに、さらに25万カナダドルは同社の弁護士に、229,842カナダドルはクアドリガの弁護士に、1万7000カナダドルは独立請負業者に渡される。^[51]

クアドリガの弁護士であるスチュワート・マッケルヴィー法律事務所は、利益相反の可能性を理由にこの訴訟から撤退した。^[52]

2023年3月10日、破産管財人アーンスト・アンド・ヤングは、証明された請求額1カナダドルあたり0.13カナダドルの割合で第1回中間配当を宣言した。第1回中間配当の総額は約40,000,000ドルである。第1回中間配当の支払いには、破産監督官による配当金の約0.39%の徴収が課される。^[53]この中間配当は、管財人が現在保有している資金の約87.0%の分配となる。^[54]

ジェラルド・コットンの物語を描いたドキュメンタリー『デッドマンズ・スイッチ：暗号ミステリー』が2021年のホットドックス・カナダ国際ドキュメンタリー映画祭で初公開された。^[55]

CBCはクアドリガとその創設者の死について「A Death in Cryptoland」という6話構成のポッドキャストをリリースした。このポッドキャストはタカラ・スモールが司会を務めた。^[56]

ジェラルド・コットンの物語を描いたNetflixのドキュメンタリー『誰も信用できない：暗号王の追跡』^{が2022年3月に公開された。 [57]}

2021年に配信された8話構成のポッドキャスト「Exit Scam」では、クアドリガの建設過程を追跡し、ジェラルド・コットンが自身の死を偽装したかどうかを調査した。このポッドキャストはアーロン・ラマーとレーン・ブラウンが報じた。^[58]

ジェラルド・コットンの物語は、『LAW & ORDER: クリミナル・インテント』の第 1 話のストーリーの基礎にもなりました。

• 「QuadrigaCXの暗号通貨40万ドル以上が「コールドウォレット」に消える」CBCニュース。カナダプレス。2019年2月12日。 2019年2月15日閲覧。
• ジェラルド、デイビッド（2019年2月13日）。「ビットコインは忘れて、マットレスを試してみよう」。Foreign Policy 。 2019年2月15日閲覧。
• カスタルド、ジョー、ポサツキ、アレクサンドラ（2019年11月24日）。「クアドリガ以前：ジェラルド・コットンの若き日の怪しい冒険がいかにして彼の不運な暗号通貨取引所の創設につながったか」。グローブ・アンド・メール。 2019年12月15日閲覧。
• カスタルド、ジョー、ポサツキ、アレクサンドラ（2022年1月15日）。「クアドリガの仮想通貨創設者ジェラルド・コットンの未亡人、2億1500万ドルの詐欺について知らなかったと語る」。グローブ・アンド・メール。 2022年10月26日閲覧。ジェニファー・ロバートソンが亡き夫ジェラルド・コットン、彼の2億1500万ドルの詐欺、そして彼女の新著『ビットコインの未亡人』について公に語る。

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