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| ルヤ・イグナトワ | |
|---|---|
.jpg/500px-Ruja_Ignatova_FBI_(centerpic).jpg) FBIの写真 | |
| FBI最重要指名手配犯10人 | |
| 褒美 | 500万ドル |
| 説明 | |
| 生まれる | ルザ・プラメノヴァ・イグナトヴァ1980年5月30日ルセ、ブルガリア |
| 国籍 |
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| 状態 | |
| ペナルティ | ポンジースキームの罪で最高90年の懲役。以前の事件では執行猶予付き懲役16ヶ月。 |
| 追加した | 2022年6月30日 |
| 番号 | 527 |
| 現在トップ10の逃亡者 | |
ルジャ・プラメノヴァ・イグナトヴァ（ブルガリア語：Ружа Пламенова Игнатова、ローマ字： Ruža Plamenova Ignatova、時々「ルガ・イグナトヴァ」と翻字される、1980年5月30日生まれ - 2017年10月25日失踪）[2]は、ブルガリア生まれのドイツ人起業家であり、タイムズ紙が「史上最大の詐欺の一つ」と評したワンコインと呼ばれる詐欺的な暗号通貨スキームの創設者として最もよく知られている。 [3] [4] [5]彼女は、2019年のBBCポッドキャストシリーズ「The Missing Cryptoqueen」と2022年の同名の本の主題でした。[6] [7]イグナトヴァは2017年10月25日にアテネ行きの飛行機に搭乗し、それ以来行方不明になっています。
イグナトワは失踪以来、長い間、さまざまな国際法執行機関から逃亡中であるとみなされてきた。FBIは彼女の逮捕につながる情報に最高500万ドルの報奨金を提示している。2019年初頭、彼女は通信詐欺、証券詐欺、マネーロンダリングの罪で米国当局から欠席裁判で起訴された。彼女は2022年6月にFBIの最重要指名手配犯10人に追加された。[3] [8]イグナトワはドイツ当局から発行されたインターポールの逮捕状の対象となっている。[9]
2023年と2024年の報道によると、イグナトワは2018年にブルガリアの組織犯罪者「タキ」フリストフォロス・ニコス・アマナティディスの命令で殺害された可能性があるとされており、アマナティディスは当初彼女をかくまっていたと疑われている。[10] [11]
幼少期と教育
イグナトワは1980年にブルガリアのルセでロマ人の家庭に生まれた[12]。[13]イグナトワは10歳のときに家族とともにドイツに移住し、幼少期の一部をバーデン＝ヴュルテンベルク州シュランベルクで過ごした。[3] [14] 2005年にドイツのコンスタンツ大学で国際私法の博士号を取得し、論文はArt. 5 Nr. 1 EuGVO – Chancen und Perspektiven der Reform des Gerichtsstands am Erfüllungsortで、抵触法におけるlex causaeについて論じた。[15]伝えられるところによると、彼女はマッキンゼー・アンド・カンパニーでも働いていた。[16]
犯罪行為
2012年、彼女は父親のプラメン・イグナトフが買収した会社に関連してドイツで詐欺罪で有罪判決を受け、その会社は疑わしい状況ですぐに破産宣告を受け、執行猶予付きで懲役14ヶ月の判決を受けた。[18] [19] 2013年、彼女はBigCoinと呼ばれるマルチレベルマーケティング詐欺に関与した。[20] 2014年、彼女はOneCoinと呼ばれるねずみ講を設立した。[21]
捜査と失踪
2017年10月25日、イグナトワ容疑者はブルガリアからアテネへ旅行し、その後、ワンコインに関する警察の捜査強化について密告を受けたと思われる後に姿を消した。[22] 2019年、彼女の兄コンスタンチン・イグナトフ容疑者は、この計画に関連した詐欺とマネーロンダリングの罪を認めた。[23]
2022年、ドイツのダルムシュタット検察官は、マネーロンダリングの疑いで「ノイイーゼンブルクの弁護士」の捜査を確認した。イグナトワは2016年に彼女の個人口座に769万ユーロを送金した。2022年1月、警察はヴァイルブルク、バーデンバーデン、フランクフルト・アム・マイン、バートホンブルク、ノイイーゼンブルク、ファイインゲンのアパートや事務所を捜索した。[24]
その後、ノルトライン＝ヴェストファーレン州警察とドイツ連邦刑事局は、イグナトワを詐欺容疑で指名手配していると発表した。連邦刑事局は、逮捕につながる情報に対して5,000ユーロの報奨金を出すと発表した。[25] [26]続いてインターポールの赤色通告が出された。[27]このリストに応えて、ユーロポールもイグナトワを「最重要指名手配者」リストに加えたが、ドイチェ・ヴェレは、ユーロポールのリストから不明な状況で削除されたと報じている。[28]
米連邦捜査局はイグナトワを最重要指名手配犯10人に加え、IRS犯罪捜査局および米国連邦検事局ニューヨーク南部地区との共同記者会見で発表した。FBIはその後、ポッドキャストおよびYouTubeシリーズ「Inside the FBI」でイグナトワとワンコイン事件を特集したエピソードを公開した。[29] 2022年5月現在、イグナトワの逮捕につながる情報には最大25万ドルの報奨金が出されている。[30] [31] 2024年6月には報奨金が500万ドルに増額された。[32] [31] 2024年8月、「英国の裁判所は[イグナトワ]とワンコイン関係者の資産を全面的に凍結するよう命じた」。[33]
2022年のFBI特別捜査官ポール・ロバーツのインタビューでは、イグナトワに対するFBIの捜査は「彼女がまだ生きているという仮定の下で行われている」こと、そしてその考えに反論できる「情報はない」ことが指摘されたが、[34]ブルガリアの捜査報道サイト、捜査報道・データ局（BIRD）は2023年にブルガリア警察の文書に関する報告書を発表し、その中で警察の情報提供者が、ブルガリアの麻薬王「タキ」フリストフォロス・アマナティディスの義理の兄弟であるゲオルギ・ヴァシレフが（酩酊状態で）イグナトワは2018年11月にタキの命令で殺害されたと言っているのを耳にしていたとされている。同じくブルガリア人の殺人容疑者であるフリスト・フリストフは、麻薬密売の罪でオランダの刑務所で服役中である。報告書によると、イグナトワはイオニア海のヨットで殺害され、遺体はバラバラにされて船外に投げ込まれた。殺人の動機はタキのワンコイン詐欺への関与を隠蔽するためだったとされる。[10] [11]
イグナトワは2022年に『The Missing Cryptoqueen 』という本の題材となった。[7]
私生活
イグナトワはドイツ人弁護士ビョルン・シュトレールと結婚し、2016年に娘が生まれた。[3]
参照
参考文献
- ^ “Продължава издирването на 41-годизна германска гражданка, родена у нас” [ブルガリア生まれのドイツ人、41歳の捜索が続いている]。MOIプレスオフィス。 2022年4月19日のオリジナルからアーカイブ。2022 年4 月 23 日に取得。
- ^ クリステン・ヤング（2019年10月6日）。「ワンコイン被告、連邦捜査官への供述の抑制を求める」ケープコッドタイムズ。2023年4月3日閲覧。
- ^ abcd 「クリプトクイーン：この女性はいかにして世界を騙し、逃亡したか」BBC 2019年11月24日。
- ^ Cellan-Jones, Rory (2019年9月26日). 「消えた『クリプトクイーン』の謎」BBC。
- ^ バートレット、ジェイミー（2019年12月15日）。「40億ポンドのワンコイン詐欺：暗号通貨の女王、ルジャ・イグナトワ博士はいかにして一般人を騙して数十億ドルをだまし取り、その後行方不明になったか」タイムズ。
- ^ Morris, David Z (2019年11月6日). 「ワンコインは史上最大の金融詐欺か?」. Fortune . 2022年5月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年7月26日閲覧。
- ^ ab バートレット、ジェイミー（2022年6月7日）。『The Missing Cryptoqueen: The Billion Dollar Cryptocurrency Con and the Woman Who Got Away with It』。ニューヨーク：ハチェットブックス。ISBN 978-0-306-82916-1。
- ^ 「マンハッタンの米国検事、詐欺的な暗号通貨の販売に関わる数十億ドル規模のねずみ講「ワンコイン」のリーダーらに対する告訴を発表」。米国連邦検事局、ニューヨーク南部地区。2019年3月9日。
- ^ 「レッドノーティスを見る」。interpol.int 。2023年8月9日閲覧。
- ^ ab Tchobanov, Atanas; Stoyanov, Dimitar (2023年2月17日). 「MOI文書：ルヤ・イグナトワはタキの命令で殺害された。警察の「殺人」部門の責任者は彼のために働いていた」BIRD . 2024年6月5日閲覧。
- ^ ab 「行方不明のクリプトクイーンとブルガリアの裏社会との不透明なつながり」BBCニュース。2024年6月3日。 2024年6月3日閲覧。
- ^ “BKA – Fahndung nach personen – Ruja IGNATOVA”. bka.de 。2022 年7 月 26 日に取得。
- ^ 「ルヤ・イグナトワ：曲がった秘密の女王」。
- ^ 「ワンコインのとんでもない事件、10億ドル規模の詐欺が「ビットコインキラー」として売り出された」bitrates.com。
- ^ “Abgeschlossene Promotionen”. jura.uni-konstanz.de。
- ^ マーソン、ジェームズ（2020年8月27日）。「ワンコインは数十億ドルを獲得。そしてリーダーは消えた」ウォールストリートジャーナル。
- ^ “Яхтата на Ружа – атракция на Созопол”.標準ニュース(ブルガリア語)。 2020年7月26日。2024 年5 月 3 日に取得。
- ^ スティア、フランク。 「暗号女王の真実」。ハイセオンライン。
- ^ "つまり、Dubioses nie erlebt はそうでした".クライスボーテ。 2012 年 1 月 20 日。2022 年7 月 26 日に取得。
- ^ 「BigCoin と BNA: オリジナルの OneCoin ポンジーポイント」。
- ^ 「数十億ドル規模の暗号通貨ねずみ講「ワンコイン」の共同設立者が有罪答弁 | 内国歳入庁」www.irs.gov 。 2023年2月9日閲覧。
- ^ “Ruja Ignatova: 漏洩した警察メモが FBI 指名手配のクリプトクイーンに警告した可能性がある” BBCニュース。 2022 年 10 月 19 日。2022 年12 月 29 日に取得。
- ^ 「『クリプトクイーン』の兄弟がワンコイン詐欺での役割を認める」BBCニュース。2019年11月14日。
- ^ マルセル、ローゼンバック (2022 年 5 月 27 日)。 「OneCoin と暗号通貨: Weiteres Verfahren und Durchschungen」。デア・シュピーゲル（ドイツ語）。ISSN 2195-1349 。2022 年7 月 1 日に取得。
- ^ “国際 – ミリオネンヘーエのベトルグ”. polizei.nrw (ドイツ語) 。2023 年2 月 9 日に取得。
- ^ “BKA – Fahndung nach personen – Ruja IGNATOVA”. bka.de 。2023 年2 月 9 日に取得。
- ^ インターポール [@INTERPOL_HQ] (2022年5月11日). 「RED NOTICE: Ruja Ignatova, dibbed 'the Cryptoqueen', is #wanted by Germany @bka for fraud and money laundering. A reward is provided information leading to the arrest of the co-founder of the suspected cryptocurrency 'OneCoin' in 2017 since hidden. https://t.co/vz1hwxok9p https://t.co/jvGb8pg6gz」(ツイート). 2023年2月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年3月28日閲覧– Twitter経由。
- ^ Mazumdaru, Srinivas (2022年7月5日). 「Ruja Ignatova: What we know about the OneCoin affair – DW – 07/05/2022」. Deutsche Welle . 2023年2月9日閲覧。
- ^ Inside the FBI Podcast: Top Ten Fugitive Ruja Ignatova. FBI – 連邦捜査局。2022年8月31日。2023年2月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年3月28日閲覧– YouTube経由。
- ^ Daly, Max (2022年5月12日). 「OneCoinの行方不明の『暗号の女王』は現在、ヨーロッパで最も指名手配されている逃亡者の一人」VICE。
- ^ ab “RUJA IGNATOVA”.連邦捜査局. 2023年5月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年5月26日閲覧。
- ^ バーン、ロブ（2024年6月27日）。「逃亡中の『クリプトクイーン』の懸賞金が500万ドルに引き上げられる」BBCニュース。 2024年6月28日閲覧。
- ^ Alecci, Scilla (2024年8月21日). 「英国の裁判所が『クリプトクイーン』とワンコイン関係者の資産を全面的に凍結するよう命じる」ICIJ . 2024年10月11日閲覧。
- ^ ジェイミー・バートレット（2022年10月19日）。「エピソード11：オペレーション・サテライト - 行方不明のクリプトクイーン」BBCドキュメンタリー（ポッドキャスト） 。 2023年3月25日閲覧。
外部リンク
ウィキメディア・コモンズの Ruja Ignatova に関連するメディア- BBCサウンズの行方不明の暗号女王
- バーレット、ジェイミー。「クリプトクイーンはいかにして数十億ドルを盗んだか」。Vice News 。 2023年10月16日閲覧。