Loading article…
 | |
| 業界 | ブロックチェーン分析 |
|---|---|
| 設立 | 2014年 |
| 創設者 | マイケル・グロナガー ヤン・モラー ジョナサン・レビン |
| 本部 | 114 フィフスアベニュー。ニューヨーク市、ニューヨーク 、アメリカ合衆国 |
サービスエリア | 全世界 |
主要人物 | マイケル・グロナガー CEO |
従業員数 | 900 [1] [2] (2023) |
| Webサイト | チェイナリシス |
Chainalysisは、ニューヨーク市に本社を置くアメリカのブロックチェーン分析会社です。[3]同社は、2014年にマイケル・グロナガー、ヤン・モラー、ジョナサン・レビンによって共同設立され、[4] [5]ビットコイン追跡事業に特化した最初のスタートアップ企業です。[6]同社は、主に仮想通貨を追跡するために使用されるブロックチェーン公開台帳を分析するためのコンプライアンスおよび調査ソフトウェアを提供しています。 [7]銀行やブローカーに加えて、[8]顧客には、米国連邦捜査局、麻薬取締局、内国歳入庁犯罪捜査局、英国の国家犯罪庁が含まれています。[9]
歴史
Chainalysisは、グロナガー氏がクラーケンのCOOだったときに、暗号通貨 取引所マウントゴックスのハッキングの公式調査機関として設立されました。クラーケンは当時、マウントゴックスの破産管財人によってハッキングの調査のために雇われていました。[ 10 ] [11]同社は2014年にマイケル・グロナガー、ヤン・モラー、ジョナサン・レビンによって共同設立されました。[4]
同社は、暗号通貨の公開台帳を監視する独自の金融犯罪捜査ソフトウェアを開発し、ブロックチェーン上の取引の完全なビューを初めて形成しました。[12] [7]
2021年3月、同社は仮想通貨コンプライアンス企業Notabeneと提携し、管轄区域をまたいでFATFのトラベルルールに準拠した。[13]アメリカのビジネス誌Fast Companyは、この提携を2022年の最も革新的なジョイントベンチャートップ10の1つに挙げた。[14]
2024年5月、チェイナリシスは南ヨーロッパ、中東、中央アジア、アフリカ地域の地域本部をドバイに移転した。[15]
注目すべき調査
Chainalysisは、法執行機関が違法企業から暗号通貨を回収するのを支援しており、2020年にはダークウェブマーケットプレイスであるSilk Roadの閉鎖により10億ドル以上を回収するのを支援しました。[7] [16]
2019年10月、同社は米国司法省と協力して当時世界最大の児童虐待ウェブサイトを閉鎖した。[17]
また、2021年に発生した7件の暗号通貨盗難事件が北朝鮮のラザルスグループによるものであると特定するのにも貢献した。[18]
同社はアメリカの捜査官や韓国国家情報院と協力し、カリフォルニアの暗号通貨会社ハーモニーから盗まれた1億ドルの資金を北朝鮮のハッカーが握っていることを突き止めた。北朝鮮のハッカーは銀行や暗号通貨会社から数十億ドルを盗み、違法なミサイル計画に資金を提供していた。盗まれた資金のうち100万ドルは2023年4月に回収された。[19]
参照
参考文献
- ^ 「Chainalysis」。Forbes 。 2023年4月18日閲覧。
- ^ 「暗号資産セクター企業Chainalysis、組織再編で人員削減（1）」。news.bloombergtax.com 。 2023年4月18日閲覧。
- ^ 「Chainalysis、フラットアイアン地区の4フロアの賃貸契約で本社の規模を倍増」www.bizjournals.com 。 2022年4月9日閲覧。
- ^ ab 「サクセスストーリー：Chainalysis」。Barclaysが作成したRise 。2022年4月9日閲覧。
- ^ グリーンバーグ、アンディ（2024年1月16日）。『Tracers in the Dark: The Global Hunt for the Crime Lords of Cryptocurrency』Knopf Doubleday Publishing Group。101ページ。ISBN 978-0-593-31561-3。
- ^ 「捜査官が暗号犯罪者を追跡する方法」Time 2022年12月8日2023年4月22日閲覧。
- ^ abc Wolf, Brett (2020-12-23). 「米国の法執行機関が金融犯罪と戦うために暗号通貨追跡会社と提携」Thomson Reuters Institute . 2023年4月17日閲覧。
- ^ 「Chainalysisの顧客」www.cbinsights.com . 2023年8月23日閲覧。
- ^ グリーンバーグ、アンディ。「ビットコイントレーサーがウェブ最大の児童虐待サイトを閉鎖に追い込んだ方法」 。Wired。ISSN 1059-1028 。2022年4月9日閲覧。
- ^ 「Chainalysisが1億ドルを調達し、評価額が20億ドル以上に倍増し、暗号ブームが続く」TechCrunch 2021年3月26日2022年4月9日閲覧。
- ^ トム・レドモンド（2022年9月20日）。「政府による暗号通貨の追跡を支援する86億ドルのスタートアップ」ブルームバーグウェブサイト、2022年9月22日閲覧。
- ^ マクミラン、ロバート（2023年4月12日）。「米国は34億ドルの仮想通貨強盗を解明、そしてビットコインの匿名性も明らかに」ウォール・ストリート・ジャーナル。2023年4月17日閲覧。
- ^チーム、Chainalysis ( 2021-03-15 )。「Notabene と Chainalysis が提携し、暗号通貨ビジネスにスケーラブルなトラベルルールソリューションを提供」。Chainalysis。2022-08-16閲覧。
- ^ Lidsky, David (2022-03-08). 「2022年の最も革新的なジョイントベンチャー10社」Fast Company 。 2022年8月24日閲覧。
- ^ リリース、プレス。「ブロックチェーン情報の世界的リーダー、Chainalysis、ドバイに地域本部を設立」www.zawya.com 。 2024年5月9日閲覧。
- ^ Browne, Ryan (2021-03-26). 「ビットコイン調査スタートアップChainalysis、ベニオフの支援で評価額が20億ドルに倍増」CNBC 。 2022年4月9日閲覧。
- ^ グリーンバーグ、アンディ。「ウェブ最大の児童虐待サイトを破壊したビットコイン強盗の内幕」。Wired 。 2022年10月30日閲覧。
- ^ グリーンバーグ、アンディ。「北朝鮮のハッカーが昨年、約4億ドルの暗号通貨を盗んだ」。Wired。ISSN 1059-1028。2022年4月9 日閲覧。
- ^ Lyngaas, Sean (2023-04-09). 「北朝鮮の暗号ハッカーを捕まえるための国際おとり捜査の内幕 | CNN Politics」CNN . 2023-04-21閲覧。
さらに読む
- グリーンバーグ、アンディ（2022年）。『Tracers In The Dark：暗号通貨の犯罪王の世界的追跡』（第1版）。ニューヨーク。ISBN 978-0-385-54809-0. OCLC 1298713583.
{{cite book}}: CS1 メンテナンス: 場所が見つかりません 発行者 (リンク)
外部リンク
- 公式サイト