赤道ギニアの汚職

赤道ギニアの政治腐敗は世界基準で高く、地球上のどの国よりもひどいと考えられている。同国は「ほぼ完璧な泥棒政治」と評されており、制度的腐敗の規模と統治者の国民福祉に対する無関心により、すべての主要な統治指標やランキングで最下位に位置し、一人当たりGDPが同等の国よりも下に位置している。^[1]

「赤道ギニアほど石油に支えられた腐敗と縁故主義を象徴する国は少ない」と、2009年7月のニューヨークタイムズ紙^{でジャン・ムワッドは書いている。 [2]}オープン・ソサエティ財団（OSF）によると、赤道ギニアの腐敗システムは「その厚かましさにおいて比類のない」。^[3]この政府は、国の収入のほとんどを他国の秘密銀行口座に流用する、限られた権力者のグループによって支配されている。^[2]赤道ギニアの腐敗はあまりにも根深いため、犯罪国家に分類できると、学者のジェフリー・ウッドは主張している。^[4]

この状況は、主に石油やその他の天然資源からの同国の収入が莫大な規模であるため、特に劇的である。ガーディアン紙は、この国は膨大な石油埋蔵量により莫大な富を有しているが、その富は少数のエリート層に集中していると指摘した。^[5]赤道ギニアの一人当たりGDPは18,236ドルで、ほとんどのアフリカ諸国よりも豊かであり、中国より下位であるにもかかわらず、生活の質を測る人間開発指数では189カ国中145位にランクされている。赤道ギニアの国民は厳密には中国と同等の一人当たりGDPを有しているが、大多数はアフガニスタンやチャドよりもひどい貧困の中で暮らしていると、ヒューマン・ライツ・ウォッチのアルヴィンド・ガネサンは2009年に述べ、この格差は政府の腐敗、無能、自国民の福祉を無視していることに起因するとした。^[2]赤道ギニアのほとんどの人々は、医療や教育を受けることができない極度の貧困状態にあります。一方、政府は反対派を黙らせるために武力と脅迫を行使しているため、支配階級に対する批判は存在しません。^[5]

グローバル・ウィットネスのサーシャ・レジネフは2008年に、国民が1日1ドル以下で暮らしている一方で、政府は年間数十億ドルの石油収入を得ていると指摘した。^[6]ガネサンは、テオドロ・オビアン大統領が石油備蓄と政府を掌握していると言われており、その結果、この国の莫大な財源は「少数の人々の私的な現金自動預け払い機」になっており、公共の利益のために使われているわけではないと主張した。^[2]ファイナンシャル・タイムズによると、外国の外交官は赤道ギニアは国連に議席を持つ家族経営の企業だと冗談を言っている。^[7]この国は、外国人ビジネスマンの間ではビジネスや投資の環境が悪いことで知られている。^[8]国際メディアで赤道ギニアの指導者の汚職と最も関連づけられている人物は、大統領の息子であるテオドリン・オビアンであり、南カリフォルニア、パリ、その他での彼の贅沢な生活は注目を集め、アメリカやフランスの当局などによる捜査の対象となってきた。

汚職のレベルのため、この国はトランスペアレンシー・インターナショナル（TI）の腐敗認識指数で常に最下位近くにランクされています。2023年には、世界180か国を対象とした尺度で、これより低い国はわずか8か国でした^[9]。この尺度では、最も高いランクの国が最も誠実な公共部門を持っていると認識されています。^[10] サハラ以南アフリカでは、これより低いランクの国は2か国のみでした。^[11] 2008年以降、予算の透明性で「ゼロ」のスコアを受けた世界で唯一の国です。^{[12] 2008年の}米国務省の報告書によると、赤道ギニアの役人は頻繁に汚職や違法行為に関与していますが、罰せられませんでした。^[13] 2014年、この国はトランスペアレンシー・インターナショナルの公開予算指数でゼロのスコアを受けました。^[14] 1996年から2013年まで、経済情報ユニットは、この国に「汚職の抑制」のスコア0.0を与えていました。^[15]国立資源管理研究所の資源管理指数では、赤道ギニアは100点満点中13点の「不合格」となり、58カ国中56位となった。「報告慣行」では100点満点中14点となり、55位となった。^[16]

2011年、フリーダム・ハウスは、人権と市民の自由を侵害する政府として、赤道ギニアを「最悪の中の最悪」のカテゴリーに分類した。このカテゴリーには、北朝鮮、スーダン、トルクメニスタンも含まれる。^[4]ヒューマン・ライツ・ウォッチ（HRW）は2014年の世界報告書で、「汚職、貧困、弾圧が赤道ギニアを悩ませ続けている。…莫大な石油収入が大統領を取り巻く少数のエリート層の贅沢な生活を支えている一方で、国民の大部分は貧困の中で暮らし続けている。公的資金の不適切な管理や高官による汚職の信憑性のある疑惑が依然として存在し、恣意的な拘留、秘密拘留、不公平な裁判など、その他の深刻な人権侵害も続いている。」と述べた。^[17]

この汚職システムは、政府がビオコ島の農地を主にスペイン人とポルトガル人の所有物として押収し、それをンゲマ族/モンゴモ族のメンバーに再分配した1980年代初頭から、多かれ少なかれ現在の形で存在してきました。^[3]

赤道ギニアにおける汚職は、オビアン大統領とその取り巻き、総称して「ンゲマ/エサンギ・グループ」と呼ばれる人々の独占領域である精巧なシステムを通じて行われている。このグループのメンバーは、土地や炭化水素を含む赤道ギニアの天然資源からの収益を自分たちの私的口座に流用している。^[3]

赤道ギニアの腐敗システムは「政治、経済、法の権力がシームレスかつ自己強化的に絡み合うネットワーク」と呼ばれており、ンゲマ/エサンギグループのメンバーは政府の権力を利用して私腹を肥やしている。彼らは富を増やし、今度は、抑圧、脅迫、暴力、賄賂を通じて効果的な反対勢力を転覆させ弱体化させる政治機構にこれまで以上に効率的に資金を供給できる。一方、このグループは法制度を支配しているため、富の不正流用を合法的に見せかけることができる。^[3]

いくつかの情報源によると、グループ内には深刻な緊張関係があり、権力と恩恵をめぐる激しい競争があるという。^[18]

1995年から2004年の間に、ンゲマ/モンゴモグループが赤道ギニアの人々から強奪した金の多くはワシントンDCのリッグス銀行に預けられた。ヒューマン・ライツ・ウォッチによると、リッグスは同国の汚職と人権問題の深刻さを認識していたという。^[19]

2004年の米国上院の調査で、赤道ギニアの石油収入口座であるリッグス銀行は、アフリカ最長の独裁者であるオビアン大統領、その息子のガブリエル・ムベガ・オビアン・リマ（鉱山大臣）、そして甥のメルチョル・エソノ・エジョ（財務・予算担当大臣）の3人によって管理されていたことが判明した。^[3]口座から資金を引き出すには、大統領とその息子または甥のどちらかの署名が必要だった。 2000年から2003年にかけて、約3,400万ドルがその口座からダミー会社が保有する海外銀行口座に移された。例えば、パナマに登録された企業であるカルンガSAが所有するスペインのサンタンデール銀行の口座や、エイペックスサイド・トレーディング社が所有するHSBCルクセンブルクの口座などである。スペインのNGOとオープン・ソサエティ・ジャスティス・イニシアチブによる調査で、カルンガ口座の数百万ドルがオビアン大統領やその他の高官、元高官、オビアンガの親族の名前で購入されたスペインの不動産に使われたことが明らかになった。^[3]

それ以来、政府は他の貴重な土地、主に赤道ギニアの貧困層および中流階級の人々の家を収用してきた。何千人もの人々がこれらの押収の被害者となったが、補償を受けた人はごくわずかで、法的手段も講じられない。これらの収用に抗議した人々の多くは、兵士や警察から虐待や脅迫を受けた。表向きには、これらの土地は公共の目的のために押収されているが、実際には、ンゲマ/エサンギグループのメンバーの手に渡り、彼らはその土地に家や店を建てている。例えば、2003年にル・タン（ジュネーブ）紙は、補償も謝罪もなくメタノール工場の建設に使われた家から政権によって追い出され、75人が極貧生活を送っている村について報じた。^[3] 2013年のアムネスティの報告書によると、政府が道路、高級住宅やホテル、ショッピングセンターを建設するため、国内の1,000世帯以上が強制的に家から追い出された。破壊された家屋の多くは完全な状態で、そこに住む人々の大多数が土地の所有権を持っていた。政府は被害者を新しい家に移転させると約束したが、現在まで誰も補償を受けていない。^[20]

1990年代には、赤道ギニア沖で石油と天然ガスが発見された。エクソンモービルがザフィロ油田の採掘を開始した1995年に「石油ラッシュ」が始まった。その後すぐに、ヘスとマラソンも同国の天然ガス埋蔵量の採掘を開始した。2005年までに、赤道ギニアはナイジェリアとアンゴラに次ぐサハラ以南アフリカで3番目に大きな石油生産国となった。^[7]しかし、石油とガスのビジネスが繁栄したにもかかわらず、ほとんどの赤道ギニア人は自給自足の農業で生計を立て続け、国の通貨経済の外でほぼ独占的に暮らしてきた。これは、政府当局が政治権力を行使して、同国の天然資源の開発への参加を自分たちと他のンゲマ/モンゴモ族に限定し、選ばれた少数の人々にのみ事業免許と承認を与えてきたためである。これらの事業で仕事を提供する代理店もグループのメンバーによって所有されており、そのような仕事の付与も同様に制限されています。^[3]

ンゲマ/モンゴモグループのメンバーが富を得るための他の手段としては、外国企業との「お情け」共同投資（論理的に断れないほど有利な条件の取引）、不正契約、外国企業からンゲマ/モンゴモグループへの賄賂、石油・ガス産業に関わるすべてのンゲマ/モンゴモ企業に対する独占契約などがある。^[3]

例えば、米国上院の調査では、モービルが1998年から1999年にかけて、共同事業であるモービル・オイル・ギニア・エクアトリアル（MOGE）の株式15%をオビアン所有の会社ソシオ・アバヤクSAに2,300ドルで売却していたことが指摘されている。2004年までに、アバヤクのMOGE保有高は64万5,000ドルの価値があった。エクソンモービルは上院の調査官に売却について説明できなかった。別の会社であるマラソンは、土地代としてオビアンに200万ドル以上を支払った。アメラダ・ヘスは、建物のリース料として政府職員とその親族に100万ドル近くを支払った。ヘスが赤道ギニアでリースした28の不動産のうち、18はオビアン一家とその家族に関係する人物が所有していた。ヘス社とエクソンモービル社の代表は米国上院の調査官に対し、両社が赤道ギニアにおける警備サービスを、オビアンの兄弟であるアルメンゴル・オンド・ンゲマ氏が所有し、同国における警備サービスの独占権を持つソシエダ・ナショナル・デ・ビジランシア（ソナビ）社から、交渉の余地のない価格で購入したと語った。^[3]

米国務省によると、2009年現在、赤道ギニアの大臣のほとんどは、政府の責務に加えて複合的な事業も運営している。例えば、法務大臣は自身の私的法律事務所を所有しており、運輸通信大臣はその事務所の取締役であり、準国営航空会社と国営電話会社の両方の株式を所有している。さらに、2008年に政府が社会開発基金（SDF）の社会プロジェクトへの資金配分を開始したとき、透明性と公開性の文化を促進するために外国投資家と共同で設立された開発メカニズムであるが、ある大臣は、資金の受け取り先として入札企業ではなく自分の会社を選んだと報じられている。また、その大臣は入札すらしていなかったことが明らかになった。大臣は、自分の会社はSDF資金を受け取る資格があると主張して、自分の行動を弁護した。^[3]

大統領は贅沢で途方もない贅沢をし、かなりの浪費をしていると批判されている。大統領は6機の個人用航空機を所有し、ケープタウン、パリ、マドリード、ラスパルマス、メリーランドに家を持ち、フランスやスイスを含む多くの国に銀行口座を持っている。^[21] 1999年にメリーランド州ポトマックに260万ドルの邸宅を購入した。2001年の覚書には、オビアンがスペインの不動産2軒を500万ドルで売却し、リッグス銀行に預けたことが記されている。^[3]

オビアンのいわゆる「年長の妻」、コンスタンシア・マンゲ（彼には5人の妻がいる）^[21]は、ファーストレディとみなされ、保健社会活動大臣を務めている。^{[21]彼女はメリーランド州}ポトマックに115万ドルの自宅を購入したが、同じ市内にある夫の家と混同しないように。^[3]一時期、リッグス銀行に5つの口座と3つの定期預金がコンスタンシアの名義で開設され、エクソンモービルはこれらの口座に数回支払いを行った。^[19]エクソンモービルのアンドリュー・P・スワイガーは捜査官に対し、自社がオビアンのエネルギー会社アバヤックをコンスタンシアと共同所有しており、コンスタンシアはアバヤックからの全収益の15％を受け取っていたと語った。^[22]

2000年に国内電話およびコンピュータサービスを提供するために設立されたGEのヌシテレスという会社は、アバヤックを通じてオビアン家が一部所有し、赤道ギニアの他の高官が一部所有している。2004年現在、アバヤックは赤道ギニア全土で唯一の建設会社である。^[3]

大統領夫妻はまた、ビルヘン・デ・グアダルーペという名の診療所を2軒所有しており、2009年1月に診療所で働いていたパラグアイ人の夫婦が現金、宝石、その他の貴重品610万ユーロを盗んだ疑いで逮捕されたことで明らかになった。^[23]

2013年10月、スペインの報道によると、コンタンシア・マンゲとオビアンのもう一人の妻クリスティーナ・リマはオビアンとの夕食時に激しい口論になった。マンゲは、国の第二夫人と言われたリマが国の女性たちを助けるために何もしていないと非難した。リマはマンゲが国の富を略奪していると非難した。オビアンは何度か介入し、妻たちに故郷に帰るように言ったと伝えられている。^[24]

オビアン家のもう一人の息子、ガブリエル（ガビ）・ムバガ・オビアン・リマは、鉱山・産業・エネルギー大臣で、石油採掘権を交渉する権限を持っている。オビアンの2番目の妻であるセレスティン・リマを母に持つリマは、赤道ギニアの石油産業の「領主」と呼ばれている。^[25]彼は1日50万バレルの石油生産を管理しており、アンゴラ、マレーシア、フランス、中国、米国、カナダ、ブラジル、英国、スイス、トリニダード・トバゴなどの国を頻繁に訪れ、そこでは儲かるビジネスパートナーや、場合によっては番号付き銀行口座や貸金庫を持っている。スペインのニュースソースの2012年の記事は、テオドリンの汚職にメディアが大々的に注目したため、スペイン当局によるガビのスペインでのマネーロンダリングと同国でのさまざまな不動産購入の捜査が影に隠れてしまったと嘆いた。^[26]

2015年初めまで、ファーストレディの弟であるカンディド・ヌスエ・オコモが国営石油会社GEペトロールのトップを務めていた。^[7]外国の石油会社の幹部は、オコモが馬鹿げた無理難題を要求し、投資を妨げていると不満を漏らした。^[27]オランダに拠点を置く多国籍企業研究センターは、オビアン大統領とその家族がGEペトロールに個人的な利害関係を持っており、トランスペアレンシー・インターナショナルが2008年の収益報告書でGEペトロールの透明性スコアを低く評価し、同社が極めて不透明であると指摘した。オコモは現在、青年スポーツ大臣である。^[28]

大統領の息子であるルスラン・オビアン氏は、赤道ギニアのスポーツ大臣で、トップサッカークラブ「パンサーズ」の会長である。同氏はスペインに住んだことがあり、同国でビジネスを行うよう企業に働きかけてきた。スペインのビジネスマン数人が、こうした取引の結果について不満を述べている。サッカースタジアム建設の契約を獲得するために20万ドルを支払ったあるスペイン人は、あらゆる場面で賄賂が絡むシステムについて語った。しかし、何年も賄賂を支払った後、ルスラン・オビアン氏とその仲間にこれ以上賄賂を払うのを拒否したため、最終的に取引は破綻した。同ビジネスマンは、同国でのビジネスに批判的で、役人は他の請負業者に移るまでできるだけ多くの金を搾取すると述べた。同ビジネスマンはまた、暴力や、投獄される可能性のある強姦容疑で何度も脅迫されたと述べた。彼の報告書は、この国には正義を求める手段がないと主張した。「腐敗は絶対的で蔓延しており、頼れる人は誰もいない」。取引が破綻した後、彼のビジネスパートナーの一人がポルトガルの自宅を黒のスーツを着た男たちに訪問された。男たちは脅迫として数日間自宅の外に張り込み、その後彼のオフィスを訪れた。男たちは、メディアや当局にこの話を報告すれば、何らかの結果が待っていると警告した。^[29]彼は結論として、「大統領の息子と契約を結び、それが価値があると信じていた。自分に何が起こるかは分からない。我々は国を逃げなければならなかった。命の危険を感じた」と述べた。^{[19] [29]}

リカルド・マンゲ・オバマ・ンフベアは2006年に首相に就任し、汚職と戦うことを約束した。しかし、彼の主張する努力は、国内の汚職にほとんど影響を与えなかった。^[19]

ある外国人ビジネスマンは、赤道ギニアでのビジネスがスポーツ省の高官エミリオ・オネブラと取引しなければならなくなったとき、さらに困難になったと不満を漏らした。「すべてがあまりにも簡単なので、ついつい騙されてしまいます。金を払っている限り、彼らは一瞬たりとも放っておいてくれません。最初はそれが彼らのやり方だと思っていましたが、後になって、彼らは単に監視しているだけだと分かりました。一人で出かけると、彼らは怒りました。私たちはずっと監視されていました。」^[29]

テオドロ・ンゲマ・オビアン（通称テオドリン）は大統領の長男で、長年にわたり同国の林業大臣を務めた。皮肉を込めて「世界で最も裕福な農林業大臣」と呼ばれている。^[4]テオドリンは、自らが所有する会社グルーポ・ソファナとその関連会社ソマグイ・フォレスタルを通じて、「赤道ギニアにおける木材の開発と輸出の独占権」を所有しており、現在も所有している可能性がある。^[3]テオドリンは、国内唯一のテレビ局と、国内主要ラジオ局ラジオ・アソンガも所有している。^[22] 2012年5月、彼は省から外され、憲法には記載されていない「第二副大統領」の称号を与えられ、^[30]国家安全保障を担当することになった。^[31]

大統領の跡継ぎであるテオドリンは「とてつもなく腐敗している」と評され、元米国情報当局者からは「不安定で無謀な愚か者」と呼ばれている。フォーリン・ポリシー誌が「シュールなプレイボーイ生活」と評した彼のライフスタイル^[4]は世界中のメディアの注目を集め、オビアン政権の腐敗の象徴となっている。

2009年のニューヨークタイムズの記事によると、米国当局はテオドリンの資産の大半は「15年以上前に彼の小さな西アフリカの国の沖合で発見された広大な石油とガスの埋蔵量に関連した汚職から」生じたものだと考えているという。記事によると、テオドリンの富のもう一つの源は木材税であり、その支払いは彼に直接支払われていた。司法省はまた、テオドリンが石油会社から賄賂や恐喝金を受け取っていた可能性を示唆した。^[32]その後、米国上院やその他の機関（下記参照）による調査で、彼の富の源の多くが明らかになり、彼の個人的な支出の詳細が明らかになった。

テオドリンは「多くの国民が極度の貧困に苦しむ中、恥も外聞もなく政府を略奪し、国内の企業を脅迫して自らの贅沢な生活を維持した」と、2014年にレスリー・コールドウェル米司法次官補は述べた。テオドリンの年収は約10万ドルだったが、「賄賂、リベート、横領、恐喝」によって、ダミー会社や第三者を通じて所有・取得した主要な米国資産を含め、3億ドル以上の財産を築いた。^[33]

米国司法省は、テオドリンが「汚職計画」を実行し、企業に違法な手数料を請求したと告発している。さらに、フランスのイソロイ、スペインのABM、イタリアのアグロフォレストルから恐喝したとして告発している。告発によると、「彼はイソロイやABMなどの木材会社を脅迫したが、これらの会社は彼の支払い要求に応じなかった」という。^[29]あるスペイン人ビジネスマンは2013年にエル・パイス紙に、彼と彼のビジネスパートナーは2009年から2011年の間にマラボとバタでいくつかの会社を経営していたが、パリの自宅でテオドリンと会って必要な手続きを行うだけで、いわゆる「意図ロイヤリティ」として4万～10万ユーロの支払いが必要だったと語った。また、政府は外国人ビジネスマンに対し、使い終わった機械を政府が保管できるように残すよう強制していた。 「もし受け入れなければ、ブラックビーチ刑務所行きになるだろう」とビジネスマンは言った。^[29]

1995年から1997年まで赤道ギニアでABMの事業を監督していた別のスペイン人ビジネスマンは、テオドリンは「事務所に来るようにと我々に電話をかけてきたが、それはスーツとネクタイを着用することを意味した。彼は我々を5時間待たせ、それから半ズボンで現れる。そして、いくら支払って欲しいかを伝え、1週間以内に支払えと告げ、『支払わなければ機械を没収し、君の利権を中国人に譲る』と言った。我々は国外に逃げなければならなかった。彼は何百万ドルも要求していた。残ったのは彼に支払った者だけだった」と語った。^[29]テオドリンが取締役を務めていた地元企業との協力を余儀なくされた別のスペイン企業は、「あらゆる段階で手数料を支払わなければならず」、「許可やその他の障害」に直面した。会社が木材を倉庫に積み込んだ後、会社のメンバーの一人が強姦のでっち上げの容疑で逮捕され、投獄された。これは明らかに外国人ビジネスマンに対する標準的な扱いである。「彼はマラリアにかかり、熱を出した。…彼は出国を許される代わりに、全財産と木材倉庫を残していくことに同意しなければならなかった。」^[29]

2014年3月現在、テオドリンと建設会社で提携していたイタリア人実業家ロベルト・ベラルディは、テオドリンが提起した不正流用容疑で有罪判決を受け、バタ刑務所で28ヶ月の刑に服していた。ベラルディは「副大統領に対する米国の捜査でテオドリンの会社エロバ・コンストラクションSAの名前が挙がったことに関してテオドリンに説明を求めたが不当に投獄された」と述べている。^[8]

1991年、当時22歳だったテオドリンは、マリブのペパーダイン大学の英語コースに入学した。赤道ギニアの沖合油田に出資している米国のエネルギー会社、ウォルター・インターナショナルが、彼の3,400ドルの授業料と生活費を支払うことに同意した。テオドリンは寮に入ることを断り、「キャンパス外の2つの住居、マリブの賃貸住宅とビバリー・ウィルシャー・ホテルのスイートを行き来していた。彼は授業にほとんど出席せず、その代わりにビバリーヒルズで買い物をして過ごした。テオドリンは5か月後にプログラムを中退し、ウォルター・インターナショナルの負担は約5万ドルになった。」^{[4] [34] [35]}

2004年から2008年にかけて、米国の弁護士、銀行家、不動産業者、エスクロー業者がテオドリン氏に米国の銀行口座を通じて1億1000万ドル以上の資金移動を支援した。^[3]

1998年から2006年まで、彼はマリブのセラ・リトリートのプライベートゲートコミュニティ内のスウィートウォーター・メサ・ロード3620番地にある16エーカーの敷地に大邸宅を所有していた。彼はその家を自身の会社スウィートウォーター・メサLLCを通じて所有していたが、2006年4月に同社はこの不動産を彼の別のダミー会社であるスウィートウォーター・マリブLLCに売却した。^[19]（彼はスウィートウォーター・マネジメント社という会社も所有している。）^[22]購入価格3500万ドルは、2006年の米国で6番目に高価な住宅購入となった。^[3]また、2006年のカリフォルニア州で最も高価な住宅購入でもあった。この敷地には2つの警備所が含まれている。^[22]「長い並木道が、屋敷の正門から噴水のある駐車場を通り、8つのバスルームと同数の暖炉がある15,000平方フィートの邸宅まで続いている」とフォーリン・ポリシー誌は2011年に報じた。「敷地からは太平洋が見渡せ、プール、テニスコート、4ホールのゴルフコースがあり、ハリウッドスターのメル・ギブソン、ブリトニー・スピアーズ、ケルシー・グラマーが隣人として住んでいる。」^[4]長年にわたり、マリブの屋敷で働いていた12人の元従業員が、未払いの給与、残業代、経費で彼を訴えた。彼らは、彼のライフスタイルを「麻薬の『乱用』...エスコートサービスガール、プレイボーイのバニー、そしてトラまで」と表現した。ある元従業員は、「彼が仕事らしきことをしているのを見たことがない。...彼の日々は、寝ること、買い物、パーティーだけでした。」^[4]

テオドリンの南カリフォルニアにおける女性交際相手には、ポルノ女優、元プレイボーイ誌の今月のプレイメイト^[4]、グラミー賞受賞ラッパーで女優のイブ^[22]などがおり、彼は彼女を自身のダミー会社であるスウィートピンクの社長、財務担当、CFOに任命した。彼はまた、エスコートエージェンシーから女性のパーティゲストを確保した。2005年には、パーティのためにマイクロソフトのポール・アレンからヨットを70万ドルで借りた。2009年には、ガルフストリームVでマウイ島に飛び、従業員用に別のジェット機をチャーターし、エスコートガール、スポーツカー、スピードボートも連れて 1ヶ月を過ごした。

彼はかつて、米国に100万ドルもの現金を定期的に持ち込み、常に新しい100ドル紙幣を詰め込んだバッグを持っていた。彼はラスベガスのフォーシーズンズホテルの1泊5,000ドルのプレジデンシャルスイートに宿泊したほか、マイアミやパームビーチ、さらには米国外のバミューダ、ニース、パリなどにも滞在したことがある。^[4]

テオドリンはTNOレコードとTNOエンターテインメントを所有・運営し、2003年に2枚のテクノレコードを制作した。また、ウォン・G・ブルーニーのラップ曲「No Better Than This」もリリースした。^{[4] [22]}

2009年のニューヨークタイムズの記事によると、当時テオドリンは外交パスポートで頻繁に米国を訪問していたという。^[32]

マリブの家に加えて、テオドリンは2001年にロサンゼルスのベルエア地区に650万ドルで家を購入したが、そこに引っ越すことはなかった。その家はアンテロロードにあり、女優ファラ・フォーセットの住居の向かいにあった。^{[4] [34]}

彼はマンハッタンの5番街にある高級マンションを購入しようとしたが、住宅所有者協会によって禁止された。^[22]

上院の調査官らは、彼が絨毯に59,850ドル、ホームシアターに58,000ドル、ワイングラス一組に1,734.17ドルを費やしたことを発見した。^[4]

一時期、彼はカリフォルニア州に32台のオートバイと自動車を所有しており、「フェラーリ7台、ベントレー5台、ロールスロイス4台、ランボルギーニ2台、マイバッハ2台、メルセデス2台、ポルシェ2台、アストンマーティン1台、ブガッティ1台で、保険金額は合計950万ドル」だった。「邸宅に保管するには車が多すぎる」ため、彼はウィルシャー・ブールバードのピーターセン自動車博物館にガレージを借りた。 ^[4]タイム誌によると、2012年時点で彼の所有する車群には50万ドルの2011年型フェラーリが含まれていた。

テオドリンはマイケル・ジャクソンの高価な記念品コレクションも所有している。^[35]ある時、彼は「ジャクソンのアイテムに320万ドルを費やした。彼は歌手の白いクリスタルで覆われた手袋の1つに275,000ドル、クリスタルで覆われた靴下に80,000ドルを支払った。彼はまた、ジャクソンとバスケットボール選手のマイケル・ジョーダンのサイン入りバスケットボールに245,000ドルを費やした。」^[34]ある報告では、「白いクリスタルで覆われた手袋」はジャクソンのバッド・ワールド・ツアーで着用されていたとされている。^[36]テオドリンはジャクソンが「スリラー」のビデオで着用していた赤い革のジャケットも所有していた。^[33]

2005年、テオドリンは米国の石油会社オーシャン・エナジーに4000万ドルのガルフストリームジェット機を購入させようとしたが、失敗した。^[35]翌年、彼は3000万ドルを前払いでガルフストリームGVのプライベートジェット機を購入した。^[34]彼はそのジェット機を英領バージン諸島に登録されたダミー会社、エボニー・シャイン・インターナショナル社を通じて購入した。一度はリオからロサンゼルスに送って床屋を呼びに行った。^{[4] 2009年の}ニューヨーク・タイムズ紙は、「2006年の6週間で、テオドリンは米国に33,799,799.99ドルを送金し、そのお金でジェット機を購入した」と報じた。^[32] 2012年10月現在、彼のプライベートジェット機は「赤道ギニアにあると考えられているが、米国当局は、もし他国に着陸したら押収しようとすると述べている」^[34]

ひと月で彼は「グッチで8万ドル、ドルチェ＆ガッバーナで5万ドル」をデザイナーブランドの服に費やした。ドルチェ＆ガッバーナは定期的に販売員と仕立て屋を彼の邸宅に派遣し、彼が商品を閲覧できるようにラックを並べ、「ガールフレンドたちが買い物に来ると2階のショールームを閉鎖した」。ガールフレンドの1人は「1着7,000ドル近くもするブロンズと赤のドレスを含む約8万ドルの買い物をした」^[34]。

2005年6月、彼は200万ドル相当の50フィートのスピードボートを2隻購入し、そのうち1隻をハワイに輸送してそこで使用しました。2008年には「彼はドイツの会社に、赤道ギニアが1年間に医療と教育に費やす金額のほぼ3倍に相当する3億8000万ドル相当の『メガヨット』の設計を依頼しました。計画が公表された後、赤道ギニアはそれを購入しないと発表した。」^[34]

2010年後半、テオドリンはスポーツカーのコレクションと40万ドル相当のオートバイをロサンゼルスからフランスへ発送した。^[34]

一時期、彼はパリのシャンゼリゼ通り沿いのホテルに住んでいた。パリで1日、彼は30着以上のスーツを購入した。^[4] 2012年時点で、彼は「パリの高級住宅街フォッシュ通りに5階建ての邸宅」を所有しており、「2011年後半か2012年初めにフランス警察が押収するまで、マセラティやアストンマーティンを含む11台の高級車を保管していた」。フォッシュ通りの隣人は、「テオドリンが住んでいる間、フランスのトップファッションハウスの仕立て屋が定期的に家に押し寄せていた」と述べている。^{[34] [35]}

2004年、彼はケープタウンで総額700万ドル相当の住宅2軒を購入し、さらに3台の車に約145万ドルを費やした。南アフリカの建設会社のオーナーで、赤道ギニア政府から780万ドル近い負債があると主張するジョージ・エーラーズは、2軒の邸宅の所有権を担保として取得することで負債を回収しようとした。2006年、彼はケープタウン高等裁判所から差押命令を獲得した。しかし、法廷宣誓供述書で、テオドリンは、住宅は政府のものではなく自分のものであると主張し、住宅を購入する余裕があるのは「赤道ギニアの閣僚や公務員は、外国企業と共同で政府契約に入札できる企業に負債を負うことが法律で認められており、その企業が成功した場合、契約総額の何パーセントを企業が受け取るかは、当事者間で交渉された条件によって決まる」ためだと説明した。^[19]

フランスのエンジニアリング会社ブイグは、赤道ギニアの首都マラボにテオドリンのために無料の邸宅を建設した。 ^[35]彼はまた、亜鉛屋根業界に「相当な経済的利益」を持っていた当時、赤道ギニアの何千もの貧しい家庭に亜鉛瓦の屋根を設置するよう外国企業に命じた。^[35]

伝えられるところによると、テオドリンはブエノスアイレスにも家を購入したという。^[19]

オビアンの他の3人の妻も政府の役職に就いている。マリア・ヴェルミニア・バッカナン・ガルシアは教育省の技術顧問である。^[21]ショーは技術行政の役職に就いており、エレマは農業省に勤務している。^[21]

政府高官を務める他の家族としては、2015年4月に国防大臣に就任したオビアンの弟アントニオ・ンバ・ンゲマと、地域統合の責任者である甥のバルタサール・エンゴンガがいる。^[31]

赤道ギニアはアフリカの基準では裕福であると考えられており、GDP は近隣のアフリカ諸国を常に上回っており、ほとんどの場合 300 パーセント以上上回っています。また、近年着実に成長しています。実際、一人当たりの GDP は現在、ブラジルやボスニア・ヘルツェゴビナを上回っています。しかし、国庫からンゲマ/モンゴモ グループの銀行口座に多額の資金が流用されているため、赤道ギニアの人々は極貧生活を送っており、60% 以上が 1 日 1 ドル未満の収入しかありません。平均寿命は 50 歳未満で、国民の 57% は清潔な飲料水を利用できず、47% は安全な配管設備を利用できず、医療水準は原始的です。この国の乳児死亡率は世界で 4 番目に高いです。こうした指標の多くは、近年悪化の一途をたどっています。 2009年のUNDPの報告書によると、赤道ギニアの一人当たりGDP順位とHDI（人間開発指数）順位の差は世界最大であり、赤道ギニアは地球上で最も統治が悪い国であることが示唆されている。^[3]

トランスペアレンシー・インターナショナルによると、赤道ギニアの汚職の抑制は世界でも最低の1％にランクされており、国民は多くの公的機関が私利私欲のために活動していると考えている。^[ 37] また、トランスペアレンシー・インターナショナルは、同国の法の支配を各国の中で最低の9％にランク付けした。^[37]

赤道ギニアには人権団体や反汚職団体は存在しない。同国のこうした問題に焦点をあてている人権団体EGジャスティスは海外に拠点を置いている。同団体の事務局長ツツ・アリカンテは19歳から米国に亡命し^[5]、同国には2つの現実があると述べている。「国民一人当たりのGDPは最も高いが、貧富の差も最も大きい。」^{[7] 2014年に}ガーディアン紙に語ったところによると、赤道ギニアは「一人当たりの所得で大陸で最も裕福な国であり、ヨーロッパの多くの国と同等である」にもかかわらず、「所得と生活水準の格差が最も大きい国の一つである。…一人当たりの所得は、国民がほとんどのヨーロッパ諸国と同等の医療などを受けられる水準であるべきである。しかし、水へのアクセス率、適切な医療へのアクセス率、教育へのアクセス率、乳児死亡率、妊産婦死亡率を見ると、基本的にコンゴ民主共和国やハイチと同じ状況であることがわかる。所得と基本的なニーズや権利へのアクセスの格差は天文学的である」。人権団体や反汚職団体が存在しない理由は、国が小さく、教会など「政府が十分な力を持っているとみなす組織は、すぐに取り込まれる」か「完全に弱体化される」ためだと彼は説明した。また、労働組合はなく、5人以上の集会には政府の許可が必要である。^[5]

アフリカサッカー連盟（CAF）が2015年アフリカネイションズカップ（AFCON）開催権を赤道ギニアに与えた際、アリカンテは抗議した。「赤道ギニアが独裁から民主主義への移行を切実に必要としている時、そして赤道ギニア内外の人々が、国の富をすべての人々の持続可能な経済発展に変える政治・経済改革に関心を持つべき時に、CAFやその他の機関が赤道ギニア政府と共謀して汚職と悪政を定着させているのは残念だ」と彼は述べた。^[38]

米国の法律では、汚職に関与していることが判明した外国政府職員とその家族はビザの発給を禁じられているが、米国務省当局者は2009年にニューヨークタイムズ紙に対し、赤道ギニアと米国の石油産業との密接な関係が、テオドリンの事件における法律の執行の甘さにつながったと語った。元赤道ギニア駐在米国大使のジョン・ベネット氏は、赤道ギニアが天然資源を依存しているため、米国当局はオビアンの汚職と弾圧に「目をつぶっていた」と述べた。^[32] 2006年9月26日、議会で演説したカール・レビン上院議員は、赤道ギニアの公務員のあからさまな汚職に対して米国がこれまで行動を起こせなかったのは、同国の指導者と米国の石油産業とのつながりのせいだと非難した。^[39]

米国司法省と上院常設調査委員会は、2004年にオビアン家の財務調査を開始した。上院委員会は、テオドリン・オビアンがダミー会社を利用してマネーロンダリング対策法を回避し、1億ドル以上を米国の金融機関に流用していたこと、ワシントンDCのリッグス銀行がオビアンのために複数の口座を開設し、彼の富をオフショアのダミー会社に隠匿するのを手助けしていたことを突き止めた。この銀行は最終的に、これらの行為とチリの独裁者アウグスト・ピノチェトに代わって行った同様の取引で罰金を科された。^[4]さらに上院委員会は、リッグス銀行が海外での不正行為による収益を取り扱っていたことを示す証拠を無視していたと結論付けた。^[36]米国がオビアンとの取引でリッグス銀行に罰金を科した後、銀行は彼の口座を開設したままにすることを許可されたが、資金はその後すぐにカルムガ・カンパニーの名義でサンタンデール銀行やその他の機関の口座に移された。^[21]

2011年に最初の訴訟が提起された民事訴訟3件で、米国司法省は、公務年収が約10万ドルのテオドリンが、赤道ギニアから盗んだ金で高価な品々を多数購入したと告発した。テオドリンの元従業員は捜査官に対し、テオドリンはルイ・ヴィトンのスーツケースを携えて旅行する習慣があり、そのスーツケースには時には100万ドルもの現金が詰まっていたと語った。2014年10月にロサンゼルス地方裁判所に提出された和解で、テオドリンはマリブの邸宅、フェラーリ、そして「実物大のマイケル・ジャクソン像6体」など、米国政府が要求した金額の半分以下しか支払わなかった。その代わりに、彼はジェット機、ボート、そしてマイケル・ジャクソンの記念品コレクションの残りを手元に残すことを許された。司法省は、テオドリンが「民事訴訟中に米国からマイケル・ジャクソンの記念品を持ち去ったとされる」件については調査しないことに同意した。^[36]

当局者らは、テオドリンとの合意は、テオドリンの捜査が行われた司法省の「泥棒政治資産回収イニシアチブ」が外国の泥棒政治家に対する重要な抑止力になったことを示していると述べた。「これらの事件は、資産を我が国に持ち込んだり、ここで不動産を購入したりすれば、我々はそれを見つける。奪うという強いメッセージを送っています」と、当時司法省刑事部長だったレスリー・コールドウェル司法次官補は述べた。^[36] 2014年の和解は、テオドリンの米国入国能力には影響せず、彼は外交特権により引き続き入国を享受していた。^[40]

オビアン一家に対する司法省の捜査には、移民関税執行局（ICE）と国土安全保障省捜査局（HSI）の海外汚職捜査グループ（FCIG）およびマイアミのHSI資産特定・移送グループも関与した。捜査にはローマ、マドリード、ロンドン、パリでの活動も含まれていた。テオドリンの訴訟は、司法省が外国政府の現職職員に対して起こした初めての訴訟だった。^{[33] [36]}

2007年、フランス警察はオビアン家の数千万ドルに上る資産を発見した。その中には、テオドリンが所有していた高級車数台（総額630万ドル相当）も含まれていた。2010年、フランスの裁判官は、人権団体がオビアン家と他のアフリカの有力一族に対して起こした関連汚職事件について、捜査と審理を進めることができると裁定した。^[4]フランス政府はテオドリンをマネーロンダリングの罪で告訴し、数百万ドル相当のパリの豪邸と高級車一式を押収した。^[33]

2012年7月13日、フランス当局は、テオドリンが政府の給与をわずかしか受け取っていないにもかかわらず、数百万ドルを浪費した件についてフランスのマネーロンダリング捜査に出頭しなかったとして、テオドリンの逮捕状を発行した。 ^[35] 2012年9月、赤道ギニアは、フランス警察がテオドリン所有のパリの邸宅を捜索し、数百万ユーロ相当の高級品を発見したことを受けて、国際刑事裁判所にフランスを訴えた。この訴状は、ICCに対し、フランスによる自国の内政干渉を禁止し、自国の代表者に対する法的措置を停止するようフランスに命じるよう求めた。^[41]

2008年、スペイン人権擁護協会は、2000年から2003年の間にリッグス銀行からマドリードのサンタンデール銀行に2,600万ドル以上の資金が送金されたとして、赤道ギニア政府をマネーロンダリングで刑事告訴した。告訴状には、オビアン、その息子ガブリエル・ンゲマ・リマ、義理の娘バージニア・エステル・マイエ、義理の兄弟テオドロ・ビヨゴ、エレナ・メンサ、外務大臣ミンチャ牧師、ミンチャの妻マグダレナ・アヤン、元鉱山大臣アナスタシオ・エラの11名が記載されていた。^{[42] 2011年現在、スペインの裁判所は、これらのマネーロンダリング容疑に加え、その資金が主に}マドリードとカナリア諸島の高級住宅やシャレーの購入に使われたとの容疑についても捜査を行っている。^[4]

イタリア当局はまた、テオドリン・オビアンと取引のあるイタリア人ビジネスマンが赤道ギニアで不審な状況下で飛行機事故により死亡したと述べた。^[36]

赤道ギニアの汚職に関する報道に対抗するため、オビアンは米国のロビイストや広報専門家を雇用している。特に、ビル・クリントン元米大統領の顧問弁護士を務めたラニー・デイビス氏を雇用している。2011年時点で、デイビス氏はオビアン氏から年間100万ドルを稼いでいた。^[4][update]

• 国際反汚職アカデミー
• 腐敗防止諸国グループ
• 国際反腐敗デー
• ISO 37001 贈収賄防止管理システム
• 国連腐敗防止条約
• OECD贈賄防止条約
• トランスペアレンシー・インターナショナル