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アリムジャン・トクタクノフ | |
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 アリムジャン・トクタクノフ（2011） | |
| 生まれる | アリムジャン・トゥルスノヴィチ・トフタホノフ 1949年1月1日 |
アリムジャン・トゥルスノヴィチ・トクタホノフ（ロシア語：Алимжан Турсунович Тохтахунов、1949年1月1日生まれ）は、ロシアの実業家、犯罪容疑者、元スポーツ選手。組織犯罪との関わりと、2002年冬季オリンピックのフィギュアスケート審判への賄賂の容疑で告発されている。[1]彼のニックネームは「タイワンチク」（ロシア語：Тайванчик、直訳すると「小さな台湾人」）であると考えられており、[2]これは彼のヨーロッパ人ではなく、明らかにアジア人の顔立ちを指している。[3]彼は2013年以来、洗練されたマネーロンダリング計画の容疑でFBIに指名手配されている。[3] 2022年現在、彼はロシアに潜伏している。米国国務省は彼を指名手配しており、逮捕や有罪判決につながる情報に対して最大400万ドルの報奨金を提示した。[4]
バイオグラフィー
トフタホノフは1949年、ウズベク旧ソビエト社会主義共和国タシケントのウイグル人家庭に生まれた。若い頃はアマチュアサッカー選手で、数シーズンはパフタコールのジュニアチームでプレーしていた。CSKAモスクワでキャリアを続けようとしたが失敗し、すぐにプレーをやめた。トフタホノフは1972年と1985年に「寄生」の罪で2度投獄された。
1989年に彼はドイツに移住し、イスラエル国籍を取得し、西側諸国やアラブ諸国との国際武器販売に関与していたとされる。[5]
1990年代初頭、彼はフランスのパリに定住した。そこですぐに違法な商取引やドイツからのハードウェアの密輸に関与したとして告発された。また、グルジア系ギャングのタリエル・オニアニを含むロシアマフィアと関係があったとも報じられた。フランスでの居住許可が期限切れになった後、フランス当局は居住許可の更新を拒否し、その後彼はイタリアに移住した。[5]
2002年、トクタホノフは2002年冬季オリンピックのアイススケート審判員への賄賂の容疑で告発された。[6]彼は米国の要請によりイタリアで逮捕されたが、イタリアの裁判所は引き渡し要求を非難し、トクタホノフを釈放した。[5]彼はイタリアでの拘留から解放された後、ロシアに移住した。[5]
ロシアでは、彼のロシア国籍の合法性について調査が行われた。
彼はロシアのプロテニス選手と親しい。例えば、2002年にベルギーの日刊紙「ラ・リブレ・ベルギク」に掲載された記事[7]は、トクタホノフがイタリアで逮捕された後のロシア人選手のインタビューについて報じている。エフゲニー・カフェルニコフは「友人」を擁護し、マラト・サフィンは「自分の問題ではない」話題について話すことを拒否し、アンナ・クルニコワは「この男のことは聞いたことがある。でも、話すべきではないと思う。私はロシア人だし、ロシアに戻らなければならない」とコメントした[8] 。
現在、米国は詐欺関連の容疑で彼に対する逮捕状を出している。[9] 2010年、アリムジャンはドキュメンタリー映画『Thieves by Law』に出演した。[10]彼はロシアで公然と暮らしている。[11]
2010年11月、ロシア税務当局は、タイワンチクがモスクワの西30キロ（19マイル）のモスクワ環状道路の向こう、ルブリョフ＝ウスペンスコエ高速道路A106号線付近にあるエリート村ラピノの不動産に対する税金11万5000ルーブルを支払っていないと発表した。[5] [12]
FBIの捜査
2013年、トクタクノフは米国を拠点とする違法賭博組織の運営で起訴された。[13]
ABCニュースによると[14]、彼は「ニューヨークのトランプタワーのユニット63Aを拠点とする洗練されたロシアの組織犯罪マネーロンダリングネットワーク」に関するFBIの捜査に巻き込まれた。連邦検察官によると、「彼はロシアの組織犯罪のトップ中のトップだ」とのことだ[15] 。
FBIの捜査により、連邦大陪審は30人以上を起訴したが、その中には逮捕を逃れ、今もアメリカの司法から逃亡中のヴァディム・トリンチャー、モリー・ブルーム、ヘリー・ナハマド、トクタクノフなどが含まれている。 [16]トクタクノフは、違法な活動を支援していたとして、2011年12月から2013年2月までの間に、タイワンチック・トリンチャー組織から1200万ドル以上を受け取ったとされている。[17] [18] [a] [19]
米国務省はトクタクノフの逮捕に対して400万ドルの懸賞金を出している。[20]
個人的
アリムジャン・トフタフノフはロシアに隠れている。彼はラピノのルブロフカ村に住んでいます。ルブレヴォ・ウスペンスコエ高速道路（ロシア語: Рублево-Успенское зоссе）ルートA106の近く、モスクワ環状道路を超えてモスクワから30キロ西に位置しています。[5] [12] [21] [22] [23]
家族
2013年、彼は以前交際し2人の娘をもうけた24歳のユリア・マリクから訴えられた。ユリア・マリク夫人は裁判所に娘たちをトクタクノフから返還して審理させるよう求めた。[24]裁判所は彼女の味方をしたとされている。
トクタクノフには4人の子供がおり、1人の息子と3人の娘がいる。長女はローラである。2019年現在、彼女は米国に住んでいる。[25]彼の息子ドミトリーは婚外子である。ドミトリーには2019年に2人の子供が生まれた。[25]
参照
注記
- ^ 2017年の映画『モリーズ・ゲーム』は、このFBI捜査中のモリー・ブルームの活動に基づいていた。
参考文献
- ^ Andrew Dampf (2002年8月13日). 「Taivanchik Hearing Ordered to Stay Put」. The St Petersburg Times . Associated Press. 2012年2月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ ベンシンガー、ケン（2018年）。レッドカード：米国はいかにして世界最大のスポーツスキャンダルを告発したか。ニューヨーク：サイモン＆シュスター。22ページ。ISBN 9781501133909。
- ^ クレイマー、アンドリュー・E.、グランツ、ジェームズ（2013年6月1日）。「ロシアでは贅沢な生活、アメリカでは指名手配犯」ニューヨーク・タイムズ 。ISSN 0362-4331 。2022年7月1日閲覧。
- ^ 「アリムジャン・トクタホウノフ」。アメリカ合衆国国務省。 2022年7月1日閲覧。
- ^ abcdef Такталев, Рустам (タクタシェフ、ルスタム) (2010 年 11 月 12 日)。 "Дом Тайванчика на Рублевке арестуют из-за долга в 115 тыс. рублей: Алимжан Тохтахунов, известный как Тайванчик, попал в поле зрения налоговых органов」 [ルブリョフカにあるタイワンチクの家が11万5千ルーブルの借金のため逮捕される：タイワンチクとして知られるアリムジャン・トフタフノフが税務当局の目に留まった。] GZT.RU (ロシア語)。 2010 年 12 月 25 日のオリジナルからアーカイブ。2022年3月31日閲覧。
{{cite news}}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク) - ^ Toobin, Jeffrey (2018年2月19日). 「Trump's Miss Universe Gambit」. The New Yorker . 2018年2月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年2月27日閲覧。
- ^ Libre.be、LA. 「Anna a peur de Tokhtakhunov」. 2017 年10 月 16 日に取得。
- ^ ディルマン、リサ（2002年8月2日）。「ロシアのテニス選手、暴徒による口論を警戒」LAタイムズ。 2017年3月22日閲覧。
- ^ 「指名手配者 - トクタホノフ、アリムジャン」、インターポール
- ^ 「Ganavim Ba Hok」。2017年10月16日。 2017年10月16日閲覧– www.imdb.com経由。
- ^ アンドリュー・E・クレイマー、ジェームズ・グランツ（2013年6月1日）。「ロシアでは贅沢な生活、アメリカでは指名手配犯」ニューヨーク・タイムズ。 2013年6月2日閲覧。
- ^ ab "Постановление Правительства РФ от 17 ноября 2010 г. N 928 «О перечне автомобильных дорог общего пользования федерального значения» (с изменениями и дополнениями)」[2010 年 11 月 17 日のロシア連邦政府の政令 N 928「連邦政府にとって重要な公道のリストについて」(修正済み)]。ギャラント(GARANT.RU) (ロシア語)。 2010年11月17日. 2022年4月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年3月31日閲覧。
- ^ 「米国、ロシアの悪名高いギャングの逮捕を模索」モスクワ・タイムズ。2013年4月17日。2018年8月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年10月16日閲覧。
- ^ ロス、ブライアン、モスク、マシュー（2017年3月21日）。「FBIがトランプタワーで盗聴した後もロシアンマフィアのボスは逃走中：2013年、連邦政府はトランプ邸宅の数階下の捜査を開始」ABCニュース。 2017年10月16日閲覧。
- ^ Rosenberg, Rebecca (2013年4月25日). 「アートギャラリーが暴徒に襲われた」.ニューヨークポスト. 2022年7月7日閲覧。
- ^ クレイマー、アンドリュー・E.、グランツ、ジェームズ（2013年6月1日）。「ロシアでは贅沢な生活、アメリカでは指名手配犯」ニューヨーク・タイムズ 。ISSN 0362-4331 。2022年7月7日閲覧。
- ^ Dobrovolskaya, Lily (2020年11月27日). 「Flight of the Monarch: US Gov't Contracted Airline Once Owned by Criminals with Ties to Russian Mob」OCCRP . 2022年3月31日閲覧。
- ^ 「1億ドル以上の資金洗浄を行った国際スポーツブックを運営するロシア系米国人組織犯罪組織との組織的共謀に参加した2人の被告に判決」FBI 2014年4月30日。 2022年3月31日閲覧。
- ^ ウィリアム・K・ラッシュバウム（2013年11月12日）。「アート家の末裔が法廷で賭博組織への関与を認める」ニューヨーク・タイムズ。ISSN 0362-4331 。 2022年7 月7日閲覧。
- ^ 「Alimzhan Tokhtakhounov」.米国国務省. 2022年7月7日閲覧。
- ^ Команда «Проекта» (プロジェクトチーム) (2020年2月6日)。 「ШОССЕ В НИКУДА: Путеводитель по Рублевке, главной дороге России」 [どこへも続く高速道路: ロシアの幹線道路、ルブリョフカへのガイド]。Proekt (proekt.media) (ロシア語) 。2022 年3 月 31 日に取得。
- ^ Команда «Проекта» (プロジェクトチーム) (2020年2月6日)。 "Карта Рубловки от "ШОССЕ В НИКУДА: Путеводитель по Рублевке, главной дороге России"" [「HIGHWAY TO」よりルブロフカの地図どこにもない：ロシアの幹線道路、ルブリョフカへのガイド」]。Proekt (proekt.media) (ロシア語) 。2022 年3 月 31 日に取得。
- ^ Команда «Проекта» (プロジェクトチーム) (2020年2月6日)。 "Где живут криминальные авторитеты Карта Рубловки от "ШОССЕ В НИКУДА: Путеводитель по Рублевке, главной дороге России"" [犯罪組織のボスが住んでいる場所: 「HIGHWAY TO NOWHERE: ロシアの幹線道路、ルブリョフカへのガイド」よりルブロフカの地図]。Proekt (proekt.media) (ロシア語) 。2022 年3 月 31 日に取得。
- ^ “Бизнесмен Алимжан Тохтахунов в суде поделит с гражданской женой дочек-двойнязек - Общество”. www.ユーロスミ.ru 。2022 年7 月 1 日に取得。
- ^ ab "Кем стали дети Тайванчика". Рамблер/субботний (ロシア語) 。2022 年7 月 1 日に取得。
外部リンク
- タイム誌、ソルトレイクシティ事件におけるトクタホノフの関与について
- CNN: スケートスキャンダルにロシアの組織犯罪が関与 2007年11月14日アーカイブ、Wayback Machine
- Peoples.ru - アリムジャン・トタフノフ
- 写真で見る - 世界で最も指名手配されているトップ10