タンボフスカヤ ブラトヴァ

タンボフスカヤ・ブラトヴァは、ロシアのサンクトペテルブルクの大規模なギャングである。一般的な主張によると、このギャングは1988年にレニングラードでタンボフ州出身の2人の男、ウラジミール・クマリンとサンクトペテルブルク出身の1人によって組織された。ギャングの名前は出身地にちなんで付けられている。これらの主張にもかかわらず、^[1]クマリンは関与を否定し続けている。もともとギャングのメンバーはタンボフ出身者やスポーツ選手から集められ、みかじめ料を稼いでいた。

アレクサンダー・ネフゾロフが市内で 放映した600秒テレビ番組で取り上げられたことで、市内で有名になった。

1988年に結成されたタンボフギャングは、ヴァシリエフスキー島のバロック様式の教会を尋問の場として利用した。^{[2] [3]}クマリンとペトロフは1980年代後半からKGBと親密な関係にあった。 ^[4]

ヴィクトル・イワノフはタンボフ・ギャングと強いつながりがある。^{[5] [6]}彼はウラジミール・クマリンのタンボフスカヤOGGを支援し、レニングラード港の支配とレニングラード港を通じたヨーロッパへのコロンビアの麻薬密売をめぐってマリシェフスカヤOGGと戦った。 ^[5]

1989年、このギャングはレニングラードのもう一つの有力な犯罪グループであるマリシェフ・ギャング [ru]と血なまぐさい武力衝突を起こした。1990年、クマリンを含むギャングのメンバーの何人かが恐喝罪で投獄されたが、クマリンは1993年に釈放された。その後、彼は、アゼルバイジャンのマフィアを麻薬取引から追放して1993年以来麻薬取引を支配していたアレクサンドル・マリシェフ（ロシア語：アレクサンドル・マルシェフ）と短期間同盟を組み、タタールスタンのカザン・ギャングと戦った。^[a]

上安欽一は1990年12月、マンベル・ダヴィドフがソ連からストックホルムへ逃亡するきっかけとなったチェチェン・マフィアの一員である父テモ・ダヴィドフを通じて、ゲンナジー・ペトロフ（ロシア語: Геннадий Васильевич Петров ）とクズミンに出会った。ポーランドのパスポート、ロシアンマフィアの紹介、ペトロフ、クズミン、マリシェフと、神戸と大阪の日本のヤクザ、上安欽一の息子。^[7]テモ・ダビドフはペトロフ、クズミン、マリシェフと知り合いだった。^[7]

1993年から1995年にかけて、タンボフギャング内のグループ間で内紛が勃発した。1994年6月1日、クマリンは車内で殺人未遂に遭ったが生き残ったが重傷を負い、腕を失った。^[8]彼はヴェリキエ・ルーキが犯人だと信じ、後にヴィクトル・ガブリレンコフ（ロシア語：Виктор Гавриленков）とニコライ・ガブリレンコフ（ロシア語：Николай Гавриленков）が射殺され、ヴィクトル・ガブリレンコフは大混乱の中で死亡した。^[8]彼はデュッセルドルフ（ドイツ）とスイスでリハビリを続けた。1995年までに、彼はギャングを完全に掌握したとされている。

その時までに、ギャング団は暴力団員の何人かを取り込み、投資や燃料取引に興味を持ち、事実上マフィアへと進化した。また、いくつかの民間警備会社の組織化にも協力した。メンバーの中には、サンクトペテルブルクの国家会議や立法議会の議員になった者もいるとされ、オーストラリアのシドニーでミハイル・クラパノフが経営しているとされる部門も開設された。^[9]議会議長のヴィクトル・ノヴォショーロフもクマリンを支援し、親密な関係を維持した。^{[10] [11]}

1994年9月に設立されたピーターズバーグ燃料会社（PTK）は、サンクトペテルブルク市行政によって管理されていました。^{[12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [b]}

1993年後半から1994年にかけて、ニューヨークに銀行口座を持つカザンギャングのウラジミール・I・ディアコフ（ロシア語：Дьяков Владимир Иванович、1959年生まれ）は、多くの敬虔なイスラム教徒タタール人を擁し、サンクトペテルブルクのエネルギー貿易の支配権をめぐってタンボフギャングと戦った。^{[20] [c]}サンクトペテルブルクのマフィアギャングもサンクトペテルブルクの港の支配権をめぐって戦ったが、ヴィクトル・イワノフはタンボフギャングが石油と港の両方を支配することを強く支持した。^{[5] [22] [23]}

1998年から1999年にかけて、クマリンは市内最大の燃料取引会社PTKの副社長に就任した。^[16]

1999 年秋、ギャング団の地位は再び悪化し始めた。ヴィクトル・ノヴォショロフは 10 月 20 日に車内で起きた爆発により死亡した。ギャング団の主要メンバーの何人かは投獄されるか殺害された。クマリンは PTK 副会長の職を辞した。

タンボフギャングには現在、数百人の活動的なメンバーがいます。

2001年8月、ロシアのボリス・グリズロフ内務大臣は、タンボフ・ギャングがサンクトペテルブルクの大手燃料小売事業者PTKを含むサンクトペテルブルクの工業企業100社近くを支配しているほか、ロシア北西部の4つの主要海港であるサンクトペテルブルク、カリーニングラード、アルハンゲリスク、ムルマンスクも支配していると述べた。^{[1] [24]}

2007年1月16日、ロシアのユーリ・チャイカ検事総長は、タンボフ・ギャングが最近サンクトペテルブルクの大企業13社を強制的に乗っ取り、捜査中であると発表した。^{[25] [26]}

2015年5月、スペインの検察は、ロシア人向けのオフショア預金を主に保有していたパレックス銀行が、ウラジミール・プーチン、ユーリ・チャイカ、そしてロシアンマフィア、特にサンクトペテルブルクのタンボフスカヤマフィアの資金洗浄のためのラトビアの優先銀行であり、パレックス銀行の姉妹会社であるパレックス銀行と海外サービスに関連するラトビアとドイツの企業を通じて、パレックス銀行ベルリンの支店長だったミハイル・レボ（別名ラボ）と妻のタチアナ・レボによって、彼らのために巨額の資金洗浄が行われていたと主張した。^{[27] [28]}

アレクサンドル・リトビネンコはスペイン検察にとって重要な証人であった。^{[29] [30]}

2008年6月13日、スペイン警察は同組織のスペイン支部のメンバー20人を逮捕した。^[31]この捜索に関連して、ロシアの政治家ウラジスラフ・レズニクが捜査を受けた。 ^[32]マネーロンダリング計画には、オレグ・デリパスカとイスカンデル・マフムドフが2000年代初頭に主要所有者であったウラル鉱業冶金会社（UMMC）の子会社であるヴェラ・メタルジカが関与していた。 ^[4]

アレクサンドル・マリシェフはギャングとの確執を解決したようで、サンクトペテルブルクで何度か暗殺未遂に遭った後、代わりにギャングに加わり、スペインに移住して活動を継続した。フアン・カルロス国王の妹の高官で隣人のゲンナジー・ペトロフも逮捕された。トロイカ作戦と名付けられた警察の作戦で、現金30万7000ドルと高級車23台が押収された。銀行口座は総額1200万ユーロ凍結された。ベルリンでも逮捕が行われ、同組織のメンバーであるマイケル・レボが麻薬密売やその他の違法行為の収益の洗浄に関与していた。

2008年の刑事捜査により、さらなる逮捕者が出て、ロシアのマフィア（タンボフ・ギャング）による大規模なマネーロンダリング計画が明らかになった。ブルガリア検察官によると、ブルガリアとエストニアでの一連の金融取引を通じて、10億ユーロ以上のロシアの資金がロンダリングされた。疑惑によると、ロンダリングされた資金は、サンクトペテルブルクのタンボフ・ギャングが麻薬密売、売春、みかじめ料で得た収益の一部だった。疑惑のタンボフ・ギャングによるマネーロンダリングは、エリザベート・エレナ・フォン・メッシングとスヴェトザール・ミルターが取り仕切っていた。^[33]

情報筋によると、ロシアの資金約10億ユーロがまずブルガリアの不動産金融サービス会社オプティマ・カに送金された。その後、同社は資金の半分をエストニアの金融機関ASタヴィドに送金し、同銀行は資金をロシアに送り返した。同紙によると、残りの資金はキプロス、ドバイ、香港などの国の口座に送金されたという。^{[34] [35] [36] [37]}

ブルガリアで行われている捜査は秘密裏に行われている。2008年5月23日、この事件でエリザベート・エレナ・フォン・メッシングとスヴェロザール・ミルターの2人がブルガリアで捜査された。フォン・メッシングはフィンランド国籍を持つロシア人で、2番目の夫であるアンドレイ・クロエフ（ロシア語：アンドレイ・クロエフ）はクマリンと非常に親しい間柄であり、代理人を務めていた。^[37] 2人のロシア人に対する捜査に関する法廷審問は非公開であった。^[38]

スペインでも同様の裁判が行われており、ソルンツェヴォギャング団が関与している。^[39]

10年に及ぶ裁判の後、スペイン国立裁判所刑事部第3部は2018年10月18日に17人の被告全員を無罪とした。^{[40] [41]}検察は被告人と犯罪陰謀や関連する不正行為を結び付ける証拠を十分に提出しなかった。

ウラジスラフ・レズニク氏、ミハイル・レボ氏、ジュリ・サリコフ氏、ディアナ・ギンディン氏、アンドレイ・マレンコビッチ氏、レオニード・カジン氏、スヴェトザール・ミルター氏、レオカディア・マルティン・ガルシア氏、イグナシオ・ペドロ・ウルキウホ・シエラ氏らが無罪となった。^{[42] [43]}

2017年のマーク・ガレオッティによれば、タンボスカヤOGGはサンクトペテルブルクの海港とストックホルムの海港の両方を管理している。^{[44] [45]}

• ロマン・ツェポフ
• ロシアマフィア

• ロート、ユルゲン。オステンのギャングスターよ死ね。ハンブルク:ヨーロッパ版、2003 年。ISBN 3-203-81526-5 

• ヴォルコフ、ヴァディム、「過去については一言も語らない」、エキスパート#15(322)、2002年。
• サンクトペテルブルクの犯罪行為2004 年 12 月 30 日、 Wayback Machineに 2007 年 9 月 29 日にアーカイブされました。 (ロシア語)