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| セミオン・モギレヴィッチ | |
|---|---|
 2022年4月6日にFBIと国務省が公開したセミオン・モギレヴィッチの画像 | |
| FBI最重要指名手配犯10人 | |
| 料金 | |
| エイリアス | セヴァ・モギレヴィチ セーモン・ユドコヴィッチ・パラニャク 精液・ユコヴィッチ テレシュ ・シメオン ・モギレヴィッチ セミヨン・モギレフチ シモン・マケルヴィッチ シモン・マケルヴィッチ セルゲイ ・ユレヴィッチ・シュナイダー |
| 説明 | |
| 生まれる | セミオン・ユドコビッチ・モギレヴィッチ1946年6月30日キエフ、ウクライナSSR、ソビエト連邦 |
| 国籍 | ウクライナ語、ロシア語、 |
| 身長 | 168 cm（5フィート6インチ） |
| 重さ | 130 kg (290 ポンド) |
| 職業 | ロシアのマフィアのボス、詐欺師、ビジネスマン、詐欺師、犯罪王、ギャング |
| 配偶者 | タチアナ・マルコワ （離婚ガリーナ・グリゴリエワ （離婚カタリン・パップ （ 1991年生まれ |
| 子供たち | 10 |
| 状態 | |
| 追加した | 2009年10月23日[1] |
| 削除されました | 2015年12月17日 |
| 番号 | 494 |
| 逃亡者トップ10リストから削除 | |
セミオン・ユドコビッチ・モギレヴィッチ（ウクライナ語：Семен Юдкович Могилевич、ローマ字： Semén Yúdkovych Mohylévych [seˈmɛn ˈjudkowɪtʃ moɦɪˈlɛwɪtʃ]、1946年6月30日生まれ）は、ウクライナ生まれのロシアの 組織犯罪ボスである。彼はアメリカのマフィアファミリーを模した、高度に組織化された犯罪組織を短期間で構築した。その組織の250人の構成員の多くは彼の親族である。[2]欧州連合と米国の機関は彼を、世界のほとんどのロシアンマフィアシンジケートの「ボスの中のボス」と評している。 [3]彼は数十億ドル規模の国際犯罪帝国を率いていると考えられており、連邦捜査局（FBI）は彼を「世界で最も強力で危険なギャング」と評している。世界規模で巨大な権力と影響力を持ち、世界中の著名な政府、軍、法執行機関の役人、有力政治家とのつながりがある。[4] [2]彼はFBIから「国際規模での武器密売、殺人請負、恐喝、麻薬密売、売春」の容疑をかけられている。[5]
モギレヴィッチのあだ名は「ドン・セミョン」や「聡明なドン」（ビジネス感覚に優れているため）など。[6]米国の外交電報によると、彼はロシアとウクライナのガス紛争に積極的に関与しているロス・ウクル・エネルゴ[ 7]を支配しており、イヴァン・ゴルディエンコのパートナーでもある。
モギリェヴィチには、ブラトヴァの「疑惑の」犯罪活動に公然と関与している9人の息子と、現在行方不明の1人の娘、ダーシャがいる。ダーシャはモギリェヴィチの唯一の弱点と広く考えられており、ドン・セミョンが彼女を守るためにとった行動は特に残忍だったことで知られている。父親と同じく非常に知的で尊敬されており、隠蔽や交渉の達人として知られ、東欧で最も有力な人物たちの信頼を勝ち取ることに長けている。父親も同様にソルンツェフスカヤ犯罪グループと密接な関係がある。父親は、元モスクワ市長のユーリー・ルシコフ、ドミトロ・フィルタシュ、元ウクライナ保安庁長官のレオニード・デルカチなど、政治家と同盟を組んでいる。[8] [9] [10] 2014年2月にウクライナ大統領代行に任命されたオレクサンドル・トゥルチノフは、2010年にモギリヴィッチに関するファイルを破棄した疑いで出廷した。 [11]暗殺される直前、ロシアのFSB亡命者アレクサンダー・リトビネンコは、モギリヴィッチは1990年代からウラジミール・プーチンと「良好な関係」を築いていたと主張した。[12] [13] [a]
ウィリアム・S・セッションズは、ロナルド・レーガン大統領とジョージ・H・W・ブッシュ大統領時代の1987年から1993年までFBI長官を務め、 2020年6月12日に死去するまで米国でモギレヴィッチの弁護士を務めていた。[16] [17]
バイオグラフィー
若いころ
モギレヴィッチは1946年にキエフのポディル地区のユダヤ人家庭に生まれた。 [18]彼はリヴィウ大学で経済学を卒業した。[19]
彼の最初の大きな財産は、イスラエルへの移住を熱望するソ連系ユダヤ人（主にウクライナ人とロシア人）を騙して得たものだ。イスラエルには、モギレヴィッチ自身も1990年に短期間住んでいた。いくつかの報告によると、モギレヴィッチは1980年代にキエフから移住したユダヤ人の所有する宝石や美術品を販売する仲介人としてかなりの金額を稼いでいた。 [20]モギレヴィッチは彼らの資産を買い取り、公正な市場価格で売却し、収益を送金する取引を行った。しかし、彼は単に資産を売却し、収益を懐に入れた。彼は通貨取引の罪で3年と4年の刑に2回服した。[2]
FBIによると、1980年代、モギレヴィッチはソルンツェフスカヤ・ブラトヴァのマネーロンダリングの主要人物だった。[21]
ハンガリー
1991年初頭、モギレヴィッチはハンガリーに移住し、ハンガリー人の恋人カタリン・パップと結婚した。彼には少なくとも3人の子供がいる。元妻タチアナ・マルコワとの娘、元妻ガリーナ・グリゴリエワとの息子、そしてパップとの息子である。[22]パップとの結婚により、彼はハンガリーのパスポートを取得した。ブダペスト郊外の要塞化された別荘に住みながら、彼は多くの企業に投資を続け、地元の兵器工場「アーミー・コープ」を購入し、対空砲を製造した。[23]
1994年、モギレヴィッチグループは、ロシア最大の民間銀行の一つであるインコムバンクの支配権を銀行頭取のウラジミール・ヴィノグラドフとの秘密協定により獲得し[24] 、世界の金融システムに直接アクセスできるようになりました。この銀行は1998年にマネーロンダリングの疑いで破綻しました[25]。
ハンガリーのマフィアは中華人民共和国のマフィアと密接な関係があり、特に福建省（Fuiying）（ロシア語：Фуцзянь（Фуйин））と浙江省（Zheiyang）（ロシア語：Чжэцзян（Жейианг））のマフィアと密接な関係がある。[26]
チェコの襲撃
1995年5月、プラハでモギレヴィッチとソルンツェヴォ・ブラトヴァの長セルゲイ・ミハイロフが会っていたところをチェコ警察が急襲した。この会合はソルンツェヴォ・マフィアの副会長の誕生日パーティーだった。モギレヴィッチが経営するレストラン「U Holubů」にいた200人のパーティー参加者（数十人の売春婦を含む）が拘束され、30人が国外追放された。[27]警察は、ソルンツェヴォ・グループが500万ドルの支払いをめぐってモギレヴィッチをパーティーで処刑するつもりだと密告されていた[28] 。しかしモギレヴィッチは現れず、ロシア・マフィアと協力するチェコ警察の幹部が彼に警告していたと考えられている。[29]その後すぐに、チェコ内務省は彼に10年間の入国禁止令を課し、ハンガリー政府は彼を「ペルソナ・ノン・グラータ」と宣言し、イギリスは彼を「世界で最も危険な人物の一人」と宣言してイギリスへの入国を禁止した。[30]
トロント取引所
1997年と1998年、トロント証券取引所（TSX）で取引されている上場企業YBMマグネックス・インターナショナル社の背後に、モギレヴィッチ、ミハイロフ、その他ロシアマフィアと関係のある人物がいることがカナダのジャーナリストによって暴露された。1998年5月13日、FBIと他の米国政府機関の数十人の捜査官がペンシルベニア州ニュータウンにあるYBMの本社を襲撃した。TSXで10億ドルの価値があったこの上場企業の株式は、一夜にして価値を失った。[31]
イタリア系アメリカ人マフィアによる有毒廃棄物計画
1998年、FBIの情報提供者は、ロサンゼルスにいるモギレヴィッチの主任補佐官の1人が、ジェノベーゼ犯罪一家とつながりのあるニューヨーク市出身のロシア人2人と会い、アメリカの有毒廃棄物をロシアかウクライナに投棄する計画を仲介したとFBIに語った。ロサンゼルスにいるモギレヴィッチの部下は、レッドマフィアがチェルノブイリ地域（ウクライナ）に有毒廃棄物を処分するだろうと「おそらく、そこの汚染除去への賄賂を通じて」語ったと、FBIの機密報告書には記されている。[2]
マネーロンダリングと脱税
1998年まで、インコムバンクとメナテップ銀行は、ニューヨーク銀行を通じて100億ドルのマネーロンダリング計画に関与していた。[32] [33] [34] [35]モギレヴィッチは、大規模な脱税にも関与した疑いがあり、非課税の暖房用オイルを高税の自動車燃料として販売していた。これは1990年から1991年頃に勃発した最大のスキャンダルの一つである。
推定では、販売された燃料の最大3分の1がこのスキームを経由しており、中央ヨーロッパのさまざまな国（チェコ共和国、ハンガリー、スロバキア、ポーランド）に巨額の税金損失をもたらしました。[36]チェコ共和国では、このスキャンダルにより納税者が約1000億チェココルナ（約50億米ドル）の損害を被ったと推定されています[37]。また、殺人事件や、この問題について執筆していたジャーナリストの暗殺未遂事件も発生しました。[38]
2003年、アメリカ連邦捜査局は、カナダの会社YBMマグネックス・インターナショナル社の投資家を騙し取る計画に関与したとして、モギレヴィッチを「指名手配リスト」に載せた。武器密売と売春の罪で彼を起訴しようとしたが失敗に終わり、彼らは彼を追放する最大の望みとして、大規模な詐欺罪で起訴することに決めた。彼は現存するロシアのギャングの中で最も強力な人物とみなされていた。[39] 2006年のインタビューで、クリントン政権の組織犯罪対策担当官だったジョン・ワイナーは、「セミオン・モギレヴィッチは私がこれまで出会った中で最も深刻な組織犯罪者であり、彼が契約殺人の犯人であると確信している」と語っている。[39]
モギレヴィッチは2008年1月24日に脱税の疑いでモスクワで逮捕された。[40] [41]彼は保釈され、2009年7月24日に釈放された。釈放の際、ロシア内務省は、彼に対する容疑が「特に重大なものではない」ため釈放されたと述べた。[42]
イヴァン・フルシンはモギレヴィッチと密接な関係がある。[43]
米国の逮捕努力
2009年10月22日、FBIはモギレヴィッチを最重要指名手配犯リストの494番目の容疑者として指名した。[44] FBIは2015年12月、米国が犯罪人引渡し条約を締結していない国に住んでいるという理由で、モギレヴィッチをリストから外し、もはやリストの基準を満たしていないと示した。 [ 45]
FBIの報告によると、モギレヴィッチはカモッラと同盟を結んでおり、特にジュリアーノ一族の下層階級であるサルヴァトーレ・デ・ファルコと同盟を結んでいた。モギレヴィッチとデ・ファルコは1993年にプラハで会談していたとされる。[46] [47]
FBIによると、モギレヴィッチはモスクワで自由に暮らしている。[48]モギレヴィッチ自身については、当時すでに世界中の政府法執行機関が10年以上も彼を起訴しようとしていた。しかし、あるジャーナリストの言葉を借りれば、彼は「間違った場所に間違った時間にいることがない」という才能を持っていた。[49]
モギレヴィッチとその仲間のミハイロフは1990年代後半に西側への渡航をやめた。[39]
2022年4月6日、FBIは米国国務省と連携して、モギレヴィッチ逮捕に向けた取り組みを再開した。国務省の国際組織犯罪報奨プログラムは現在、モギレヴィッチの逮捕および/または有罪判決につながる情報に対して最大500万ドルの報奨金を提供している。[50] [51] [52]
注記
- ^ 2000年の ミコラ・メルニチェンコの録音では、モギレヴィッチと親しいデルカチは、ウラジミール・プーチンもレニングラードでの初期の頃からモギレヴィッチと非常に親しいと述べている。[14] [15]
参考文献
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外部リンク
ウィキメディア・コモンズには、セミオン・モギレヴィッチに関連するメディアがあります。
- モギレヴィッチのFBI最重要指名手配犯トップ10アラート
- アメリカズ・モスト・ウォンテッドのモギレヴィッチのプロフィール
- FBI副長官の米上院証言、モギレビッチ氏も参加
- 「10億ドルのドン」（ガス、YBMマグネックスなどの活動に関するBBCパノラマドキュメンタリーの記録、モギレヴィッチとのインタビューを含む）
- 2003 年ヘルシンキで開催されたヨーロッパ犯罪学会年次会議の論文 (PDF、YBM Magnex スキームについて説明)
- 「東欧マフィアのボス」セミョン・モギレヴィッチがモスクワで逮捕される[リンク切れ ]
- 今日アーカイブ