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| 会社種別 | 個人所有 |
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| 業界 | 金融サービス、インフラ管理、自動車、製造 |
| ジャンル | 預金動員会社 |
| 創設者 | 不明 |
| 廃止 | 2013年4月 |
| 運命 | この企業連合はポンジスキームであるという疑惑 |
| 本部 | インド、西ベンガル州、コルカタ |
主要人物 | スディプト・セン、会長兼医学博士、 デブジャニ・ムケルジー、ディレクターの クナル・ゴーシュ |
従業員数 | 16,000以上 |
| 部門 | Saradha Realty Saradha Exports 世界的な自動車 Saradha メディア グループ |
サラダ・グループの金融スキャンダルは、サラダ・グループが運営していたポンジー・スキームの崩壊によって引き起こされた大きな政治スキャンダルであった。サラダ・グループは200社以上の民間企業のコンソーシアムであり、東インドでチット・ファンド[1] [2] [3]と呼ばれる集団投資スキームを運営していたと考えられていた。[4]
このグループは、2013年4月に破綻するまでに、 170万人以上の預金者[6]から約2000億～3000億ルピー（40億～60億ドル[5] ）を集めていた。このスキャンダルの後、サラダグループとその投資家のほとんどが拠点を置いていた西ベンガル州政府は、破綻を調査するための調査委員会を設置した。[7]州政府はまた、低所得の投資家が破産しないように50億ルピー（6000万ドル）の基金を設立した。 [8]
中央政府は所得税局と執行局を通じて、サラダ詐欺や類似のポンジースキームを調査するため、複数の機関による捜査を開始した。[9] 2014年5月、インド最高裁判所は、州間への影響、国際的なマネーロンダリングの可能性、深刻な規制の不備、政治的つながりの疑いを理由に、サラダ詐欺とその他のポンジースキームに関するすべての捜査をインドの連邦捜査機関である中央捜査局（CBI）に移管した。[10] [11]多くの著名人が詐欺への関与の疑いで逮捕され、その中にはインド国民会議派の国会議員2人（クナル・ゴーシュとスリンジョイ・ボース） 、元西ベンガル州警察長官ラジャット・マジュムダール、サッカークラブ幹部デバブラタ・サルカー、インド国民会議派政府のスポーツ運輸大臣マダン・ミトラが含まれている。[12] [13]
この詐欺は、1970年代に西ベンガル州で発生した数億ルピー規模の詐欺であるサンチャイタ投資詐欺とよく比較され、これに関連する苦情により、1978年に賞金券および資金循環スキーム（禁止）法が制定されました。[14] [15]
背景
インドには、公式の銀行施設へのアクセスが限られている、低所得の農村人口が多数存在します。[16]このため、貧困層向けの2つの主要なヘルプラインが存在しません。1つは、預金で安全にお金を預けること、もう1つは、次の作物の種子の購入や子供の結婚など、簡単な必要のためにお金を借りることです。2番目の目的は、数世紀にわたってインドに存在する金貸し（質屋）という形の並行した非公式の銀行網によって達成されています。[17]その中心にいるのは、ほとんどが規制されていない金貸しで、裕福な地主や現在では政治家でもあり、法外な金利を請求していました。この慣行を抑制するために、1950年代までにインドの州政府によっていくつかの金貸し法が制定されました。 [18]しかし、金貸しの役割を置き換えることができなかったため、ポンジースキームを運営する悪徳金融業者が生まれました。[19]一部の評論家は、こうしたポンジースキームの原因は正式な銀行システムからの排除ではなく、貪欲にあるとしている。[20] [21] [22]
しかし、これでは、簡単にお金を貯め、安全に保管し、投資して増やすという前者の問題は解決されない。郵便局は郵便貯金銀行を通じてこの問題に対処しようとしてきたが、人々ははるかに高い利回りを約束するポンジスキームに誘惑されがちである。[23]
西ベンガル州の比較的豊かな農村経済は、以前はインド郵便公社が運営する小額貯蓄制度に依存していました。しかし、1980年代と1990年代の低金利により、サンチャイタ・インベストメンツ、オーバーランド・インベストメント・カンパニー、ベローナ・クレジット、コマーシャル・インベストメント・カンパニーなどの投機的なベンチャー企業におけるポンジ・スキームがいくつか増加しました。これらの詐欺により、投資家の資産は合計で100億ルピー（1億2000万米ドル）近く失われました。[24] [25] ポンジ・スキームの歴史があるにもかかわらず、金利の継続的な低下、家計貯蓄の急速な金融化、金融リテラシーと投資家の認識の欠如、政治的後援、適切な法的抑止力の欠如、規制裁定により、同様の会社の成長が促進されました。[26]これらの企業は、集団投資スキーム、非転換社債、優先株などの合法的なルートを通じて資金を調達するか、チーク債、ジャガイモ債、農産物輸出、建設、製造業の架空のベンチャーなどの偽の金融商品を通じて違法に資金を調達しました。2013年現在[アップデート]、苦情が寄せられたマルチレベルマーケティングと金融スキームの80％は西ベンガル州に拠点を置いており、同州は「インドのポンジーキャピタル」と呼ばれています。[27]これらのポンジーファンドは、東インドの無防備な預金者から約10兆ルピー（1200億米ドル）を集めたと推定されています。 [28]
サラダのやり方
主要人物
スディプト・センはサラダ・グループの会長兼取締役だった。[29]センは物腰柔らかで、魅力的で力強い演説家だったと評されている。逮捕当時、彼は50代半ばだった。若い頃はシャンカラディティヤ・センとして知られていたが、後にスディプト・センに改名し、1990年代のある時期に整形手術を受けた可能性がある。[30]その後、彼は南コルカタの土地開発プロジェクトに関わるようになった。2000年頃に彼が設立した土地銀行は、初期の顧客を彼のポンジー・スキームに誘い込むきっかけとなった。[31]
デブジャニ・ムカジーはサラダ・グループの執行役員の一人で、グループを代表して小切手に署名する権限を持っていた。[32] [33] 彼女はスディプト・センと共に逮捕された。 [34]逮捕当時、デブジャニは30代前半だった。彼女はセント・ジョンズ教区女子高等学校とシヴァナス・サストリ・カレッジで学んだ。[32]彼女は客室乗務員としての訓練を受けた。ムカジーはもともと2010年に受付係としてサラダ・グループに入社し、すぐにグループの執行役員に昇進した。[35]インディア・トゥデイの記事では、彼女は地域社会に対して寛大な人として評判だったと紹介されている。[36]
財務業務
サラダ・グループを構成する企業は2006年に設立された。その名前は、19世紀のベンガルの神秘家ラーマクリシュナ・パラマハンサの妻であり精神的相棒であるサラダ・デヴィに由来する。[37]この二枚舌の関係により、サラダ・グループは体裁が整った。[38]すべてのポンジー・スキームと同様に、サラダ・グループは、空想的だが信頼できる投資で天文学的な利益を約束した。[39]そのファンドは、地元の農村地域から募集したエージェントによって手数料で販売された。預金の25〜40％が、これらのエージェントに手数料と高額な贈り物として返還され、急速に広大なエージェント・ピラミッドが構築された。[40]このグループは、マネーロンダリングと規制当局の回避のために企業のつながりを利用した。[41]
当初、第一線の企業は担保付社債や償還優先債を発行して一般から資金を集めていた。[42]インドの証券規制とインド会社法（1956年）第67条に基づき、企業は適切な目論見書と貸借対照表を発行せずに50人以上から資本を調達することはできない。その会計は監査されなければならず、市場規制機関であるインド証券取引委員会（SEBI）から明確な営業許可も得なければならない。[43]
SEBIがサラダグループと初めて対峙したのは2009年のことだった。サラダグループは、持ち合いを増やすため、最大200社の新会社を設立することで適応した。これにより、極めて複雑な階層型の企業構造が生まれ、SEBIの責任追及能力を妨げて混乱を招いた。[44] SEBIは2010年を通して調査を続けた。 [45]サラダグループは、資金調達の方法を変えることで対応した。西ベンガル州、ジャールカンド州、アッサム州、チャッティースガル州で、観光パッケージ、フォワードトラベルおよびホテル予約タイムシェアクレジットトランスファー、不動産、インフラファイナンス、オートバイ製造を含む集団投資スキーム（CIS）のバリエーションを運営し始めた。 [46] [47]投資家は、投資の真の性質についてほとんど知らされていなかった。その代わり、一定期間後に高い収益が得られると多くの人に伝えられた。[48]他の投資家には、投資はチットファンドの形で詐欺的に販売された。チットファンド法（1982年）に基づき、チットファンドはSEBIではなく州政府によって規制されている。[49]
2011年、SEBIはサラダ・グループのチット・ファンド活動について西ベンガル州政府に警告し[50][アップデート] 、サラダ・グループは再びやり方を変えた。今回は、さまざまな上場企業の株式を大量に取得・売却し、2014年9月現在特定されていない口座を通じて売却益を横領した。 [51]一方、サラダ・グループは資金の大部分をドバイ[要説明]、[52]南アフリカ[53]、シンガポールにロンダリングし始めた。[54] 2012年までに、SEBIはグループの活動をチット・ファンドではなく集団投資スキームに分類することができ、SEBIから運営許可を得るまで投資スキームの運営を直ちに停止するよう要求した。[50]サラダ・グループはこの判決に従わず、2013年4月に破綻するまで運営を続けた。[55]
ブランド構築と非金融ビジネス
アヌバブ・チーク材農園、ジャパンライフ、スピークアジアなどの過去のポンジースキームと同様に、サラダグループはブランド構築に多額の投資を行った。 [56]サラダグループは莫大な資金を自由に使えるようにして、ベンガル映画産業などの注目度の高い分野に投資し、[57]女優でトリナムール会議（TMC）国会議員（MP）のサタブディ・ロイをブランド大使に起用した。[58]ボリウッド女優でTMC国会議員のミトゥン・チャクラボルティがサラダグループのメディアプラットフォームのブランド大使に就任した。[59] [60]
サラダ・グループはまた、別のTMC議員であるクナル・ゴーシュをメディア・グループのCEOに迎えた。[58]クナル・ゴーシュの下で、グループは地元のテレビ局や新聞社を買収・設立し、メディア・グループに約98億8000万ルピー（1億2000万米ドル）を投資した。 [ 61 ] 2013年までに、1,500人以上のジャーナリストを雇用し、5つの言語で印刷される8つの新聞を所有していた：セブン・シスターズ・ポストとベンガル・ポスト（英語の日刊紙）、サカルベラとカロム（ベンガル語の日刊紙）、プラバート・ヴァルタ（ヒンディー語の日刊紙）、[62] アジル・デイニク・バトゥリ（アッサム語の日刊紙）、[63] アザド・ヒンド[64]（ウルドゥー語の日刊紙）、パラマ（ベンガル語の週刊誌）。また、ベンガル語のニュースチャンネルTara NewzとChannel 10、ベンガル語の総合娯楽チャンネルTara MuzicとTara Bangla、[65]パンジャブ語の総合娯楽チャンネルTara Punjabi [66] 、インド系移民を対象とした国際チャンネルTV South East Asia [67]、FMラジオ局1局も所有していた。[68]作家のアパルナ・センがParamaの編集者に就任した。[69] [70]
2011年、サラダグループは多額の負債を抱えたオートバイ会社グローバルオートモービルズを、最新版のポンジースキームの隠れ蓑として買収した。グローバルオートモービルズは即座に生産の大部分を停止したが、150人の従業員を雇用し、「サラダリアルティの投資希望者がトラックやバスで工場を訪れ、投資前に直接確認するたびに、働いているふりをしていた」[71] 。また、北24-パルガナスにあるウェストベンガルアワドゥートアグロプライベートリミテッドやバンクラのランドマークセメントなどの類似のダミー会社も買収し、代理店や預金者に紹介して、サラダグループが多様な利益を持っていることを納得させた[72] 。
サラダグループは、企業の社会的責任プログラムの一環として、コルカタ警察にオートバイを寄贈した。2011年7月19日には、西ベンガル州のママタ・バネルジー首相を説得し、西ミドナープルのジャンガルマハル地区で同社の救急車とオートバイを使用した。[73]サラダグループは、ベンガルの社会文化的環境にさらに深く根付くため、サッカーのライバルでありベンガルで最も有名なサッカークラブであるモフン・バガンAC（ 2010～2011年に1800万ルピー）とイーストベンガルFC（2010年以降3500万ルピー）に投資した。 [74] [75]同グループはまた、地元の政治指導者が主催するさまざまなドゥルガー・プージャの祭典を後援した。[76] [77]
政治的後援
西ベンガル州の現与党TMCの議員を含む数人の政治指導者がサラダ・グループから資金援助を受けていたとされる。[39]クナル・ゴーシュ議員は同グループの従業員として、サラダ・グループから月額160万ルピー（1万9000米ドル）の給与を受け取っていた。スリンジョイ・ボース議員は同グループのメディア事業に直接関わっていた。[78]マダン・ミトラ運輸大臣は同グループの従業員組合を率い、人々に貯蓄を同グループに投資するよう公に奨励した。[79]同グループの会長兼マネージング・ディレクターのスディプト・センはママタ・バネルジーの絵画を購入するために1860万ルピー（22万米ドル）を費やしたと伝えられている。バネルジー政権は後に、公共図書館がサラダ・グループの新聞を購入し、展示すべきとの通達を出した。[80]このグループは、繊維大臣シャヤマパダ・ムケルジーが共同所有していた赤字企業ランドマーク・セメントを買収した。[81] [82]このグループは、かつての左翼連合政権の財務大臣の側近で、後に追放されたガネーシュ・デイとも金融取引を行っていた。[83]
西ベンガル州以外の政治家もサラダ・グループから利益を得ていた。 アッサム州の保健教育大臣ヒマンタ・ビスワ・サルマは、ポンジー・スキームから個人的に利益を得た可能性がある。 [84] [85]事件を調査している当局者によると、実際に支払われた金額は主張されている金額のほぼ2倍になる可能性がある。[86] [87]一部の評論家は、このポンジー・スキームが長い間存続したのは、政治的な後援が強かったためだと述べている。[88] [89]
崩壊
西ベンガル州における無謀で詐欺的なCISに関する最初の公的な警告は、2009年に国会議員のソメンドラ・ナート・ミトラ、アブ・ハセム・カーン・チョードリー、TMCリーダーのサダン・パンデから始まった。[90] CBIの調査を除いて、この時点では行政措置は講じられなかった。2012年12月7日、インド準備銀行（RBI）総裁のドゥヴリ・スッバラオは、西ベンガル州政府は金融不正行為にふける企業に対して自主的な措置を開始すべきだと述べた。 [91]その頃には、サラダ・グループのポンジー・スキームはすでに解明され始めていた。2013年1月、同グループの現金流入が初めて現金支払額を下回った。ポンジー・スキームがフルコースで実行されることを許された場合、このような結果は避けられない。スディプト・センは不安な預金者とエージェントを落ち着かせようとしたが失敗し、資金流入を増やすことはできなかった。[92]
2013年4月6日、センはCBIに18ページの告白書簡を送り、複数の政治家に多額の金銭を支払ったことを認めた。[93]また、TMCのリーダーであるクナル・ゴーシュが、赤字のメディア事業に参入するよう強要し、テレビチャンネルの1つを市場価格よりも低い価格で売却するよう脅迫したと述べた。[94]センは4月10日にこの手紙を掲載した後、逃亡した。[95]
彼の不在中に、ポンジー・スキームは崩壊した。4月17日、サラダ・グループと関係があると主張する約600人の回収業者がTMCの本部に集まり、政府の介入を要求した。[96]ベンガル全土に落胆が急速に広がった。タイムズ・オブ・インディアのインタビューを受けた人物は、「ダクシン・バラサット全体がサイクロンに襲われたようだ。どの家にも破産した預金者や逃亡中の業者がいる。かつては友人だった人々が敵になった。幸せな家庭は惨めになった。学生は学校に行かなくなった。商人はシャッターを開ける気を失った。近所の暖かさは裏切りの感覚に取って代わられた。突然、すべてが悪質になった」と語った。[92]この時までに、サラダ・グループの金融スキャンダルは、ポンジーとベンガルを合わせた造語で「ボンジー」という俗称で呼ばれるようになった。[97]
4月18日、スディプト・センに対する逮捕状が発行された。[98] 4月20日までに、インドでおそらく最大規模のポンジー・スキームのニュースは西ベンガル州のトップニュースとなり、その後全国紙の一面を飾った。[99] [100] [101]当局の目を1週間逃れた後、スディプト・セン、デブジャニ・ムケルジー、アルヴィンド・シン・チャウハンは2013年4月23日にカシミール州ソンマルグで逮捕された。[29] [102]同日、SEBIはチェーン・マーケティングと先渡し契約はどちらもCISの一形態であると述べ、サラダ・グループに対して、これ以上の資本調達を直ちにやめ、3ヶ月以内にすべての預金を返還するよう正式に求めた。[50] [103]
余波と反応
州政府の反応
西ベンガル州
2013年4月22日、ママタ・バネルジー率いる西ベンガル州政府は、アラハバード高等裁判所の元首席判事であるシャマル・クマール・センが率いる4人からなる司法調査委員会がこの詐欺事件を調査すると発表した。この委員会は、シャマル・セン判事調査委員会（サラダ・グループ企業および他の類似企業）と名付けられた。西ベンガル州のママタ・バネルジー首相は、「消えてしまったものは消えてしまった」と述べたと報じられている。[104] 2013年4月24日、バネルジーはサラダ・グループの低所得預金者のために物議を醸した50億ルピー（6000万米ドル）の救済基金を発表し、資金集めのためにタバコ製品に10％の追加税を導入し、冗談で喫煙者に「もう少しタバコに火をつけろ」と求めた。[105] [106]その後、インド準備銀行総裁は基金の妥当性を疑問視した。[107]西ベンガル州政府はまた、刑事訴訟法第36条に基づき、州の刑事捜査局とコルカタ警察から選抜された職員からなる特別捜査チーム（SIT）を設置し、刑事事件を統合してサラダ・グループの捜査を行った。[108]ママタ・バネルジー率いる州政府は連邦捜査機関CBI、ED、SFIOによるすべての捜査に断固として反対し、最高裁が連邦機関に捜査を開始するよう命じた後にようやく譲歩した。[109]
州政府は、2009年に左翼政権が可決した既存の法案を廃止することを決定したが、同法案はインド大統領の承認を受けていなかった。[110] [111] 2013年4月30日、新しい法案である西ベンガル州金融機関預金者利益保護法案（2013年）が、西ベンガル州立法議会の2日間の特別会議で可決された。この新法には、遡及効、捜索および押収、刑罰の強化、特別裁判所の設置、財産の没収に関する規定がある。[112] [113] [114]この法案はインド憲法の並行リストに関係し、それに基づく連邦法が既に施行されていたため、大統領の承認が必要であった。この法案は連邦内務省に送られ、2013年6月6日に西ベンガル州議会に差し戻され、法案には遡及的に適用される刑罰規定があり、インド憲法の基本構造の教義と確立された刑法の判例に違反していると述べた。[115] 2013年12月12日、西ベンガル州議会は、ニューデリーの金融サービス、歳入経済問題部門から提案された変更を組み込んだ元の法案の修正版を可決した。その後、新しい法案は大統領の承認のために送られた。[116]
2013年5月8日、バネルジー氏は西ベンガル州が政府支援の小口貯蓄基金を設立し、小口預金者がポンジスキームではなくその基金に投資するよう奨励することを検討していると述べた。[117]多額の負債を抱え資金不足に陥った州が、そのような基金を独自に管理する財政的手腕や政治的意思を持っているかどうかは疑問である。[118]
2013年5月23日、バナージー首相は、西ベンガル州政府が、カルカッタ高等裁判所によって管理下に置かれたサラダ所有のテレビ局タラニュースとタラミュージックを接収する意向を示した。 [119]
アッサム
2013年4月4日、アッサム州議会は、預金者保護を強化し、不正な金融スキームを抑制するために、アッサム州預金者利益保護（金融機関）（改正）法案（2013）を全会一致で可決した。[120]サラダ詐欺の直後、アッサム州政府は法案を州知事に送付し、承認を求め、インド大統領に送付して承認を得た。[121]
2013年4月22日、預金者、代理人、従業員による抗議と、大臣、元検察官、政府当局者がアッサム州での同グループの事業に便宜を図っていたとの告発を受け、アッサム州警察はサラダ・グループの事務所5か所を封鎖した。 [122]西ベンガル州では詐欺の被害に遭った預金者によるFIRに基づく捜査が行われていたが、アッサム州政府は同州での広範な抗議活動を受けて、サラダ・グループとその他127社に対して222件の訴訟を起こした。17件では、15社に所属する42名に対して起訴状が提出された。公金横領の疑いで303名が逮捕された。政府は逮捕者から約940万ルピー（11万米ドル）の現金を押収した。2億4000万ルピー（290万米ドル）の預金がある106の銀行口座が凍結され、合計99以上のビガと建物の区画が特定され、差し押さえの措置が取られた。[121] 2013年5月6日、アッサムはCBIに捜査を引き渡した。[123]
オリッサ
オリッサ州政府は、主にベンガル州に隣接する地区の6000人以上の預金者から提出された苦情に基づいて、オリッサ州警察の犯罪課にサラダ詐欺の捜査を命じた。 [124]オリッサ州警察の犯罪課経済犯罪課（EOW）は、スディプト・センとサラダ・グループに対して刑事事件を起こした。2013年5月3日、オリッサ州警察は書類を押収し、同グループの地方事務所を封鎖した。[125] [126] [127] 2014年5月に捜査がCBIに移管されるまでに、EOWは同グループの44社のうち43社に関連する207件もの事件を起こし、440人を逮捕した。インド刑法、賞金券および資金流通計画（禁止）法、およびオリッサ州預金者（金融機関）利益保護法の規定に基づき、120件の詐欺および犯罪共謀の容疑で起訴された。[128]
トリプラ
2013年5月9日、トリプラ州政府は州内の預金徴収会社に関わるすべての事件をCBIと所得税局に引き渡した。[123]
中央政府の反応
2013年3月、中央企業問題担当大臣の サチン・パイロットはインド議会の下院であるローク・サバーで、西ベンガル州のサラダ・グループおよび他の多くの企業がポンジー詐欺やマルチレイヤーマーケティングスキームに関与しているという苦情を同省が受けていると述べた。 [25]詐欺が発覚し、多くの対策が発表されるまで、何の措置も取られなかった。2013年4月25日、インドの所得税局と企業問題省は、サラダ事件およびNBFCまたはCISを装った同様のポンジーファンドについて個別に調査を開始した。[129]同日、執行局（ED）は、マネーロンダリング防止法（PMLA）の規定に基づき、グワハティ事務所でマネーロンダリング事件を登録した。これは、アッサム州警察がサラダ・グループに対して預金者の金融不正の申し立てを調査するためにFIRを登録したためである。[130] 2013年5月1日、SEBIの議長は規制の抜け穴についてコメントし、「集団投資スキーム全体を規制する単一の機関が存在するべきだ」と述べた。[131]
2013年5月7日、中央政府は法人省、インド証券取引委員会（SEBI）、インド準備銀行、所得税局の職員からなる省庁間グループを立ち上げた。このグループは、2013年時点では[アップデート]異なる法律や規制で規制されており、規制の抜け穴となっていたノンバンク金融会社（NBFC）、銀行、企業による投資スキームの規制を統一することを目的としている。 [132]詐欺事件を受けて、インド証券取引委員会（SEBI）は詐欺的なCISを捜査し起訴するための広範な権限を要請した。[133] 2013年8月、中央政府はインド証券取引委員会（SEBI）法を改正し、違法な集金スキームを捜査するために事前の治安判事の許可なしに捜索・押収する権限をインド証券取引委員会（SEBI）に与えた。[134] [135]
政治的反応と抗議
ポンジー・スキームの崩壊とスディプト・センの書簡の公表は、超党派の非難の集中砲火を招いた。CPMはTMCが「チット・ファンド」と関係していると非難し、TMCは連邦財務大臣の妻ナリニ・チダンバラムがサラダ・グループから弁護士費用を受け取って会社を設立したと主張し、調査されるべきだと主張した。[136] TMCはCPMがベンガルでポンジー・ファンドを成長させたと非難した。[137]
サラダスキャンダルは、 2014年の国政選挙の際、西ベンガル州の各政党の間で大きな争点となった。[138] 州内のすべての政党が申し立てを行った。CPM、インド国民会議、BJPは再びTMCが詐欺を助長し利益を得たと非難したが、TMCは、州ではCPM、中央ではインド国民会議が政権を握っていた時代には、これらの企業の登録が許可されていたと述べた。[139]西ベンガル州首相でTMC議長のママタ・バナージーは、中央政府のP・チダンバラム財務大臣を攻撃し、議会選挙と時期が重なり、執行局の捜査が活発化したのは政治的な報復だと主張した。[140]首相候補のナレンドラ・モディが、ママタ・バナージーの絵画がサラダ・グループによって1800万ルピー（22万米ドル）で購入されたとされ、バナージーがポンジー・スキームから直接利益を得た可能性があると述べたことで、さらに政治的な論争が巻き起こった。[ 141 ] TMCはこれらの申し立てに対して反論し、名誉毀損で法的措置を取ると脅し、モディを「グジャラートの屠殺者」と呼んだ。[142] [ 143] 2014年9月11日、西ベンガル州のチャンドリマ・バッタチャルヤ法務大臣は、約100人のTMC女性支持者を率いてCBIに対する座り込み抗議を行い、偏見があり「政治的動機による捜査」であると主張した。[144] [145]
西ベンガル州全域で街頭抗議が勃発し、抗議者たちは様々なポンジーファンドの事務所を荒らした。[146]西ベンガル州の資金動員ファンドの代理人と預金者はチットファンド被害者連合フォーラム（CFSUF）を結成し、迅速な調査と預金の返還を要求した。[147]このフォーラムは、いくつかの目立つ妨害的な抗議活動を行った。 [148]与党TMCから脅迫と威嚇を受けたとされている。[149] [150]
メディアの報道によると、サラダ・グループの崩壊後、様々な資金プール会社の代理人、預金者、役員または取締役約210人が自殺した。[151] [152]
国際的な反応
2014年9月、ベンガル語の日刊紙アナンダバザール・パトリカは、国内外の諜報機関の報告を引用し、サラダ・グループがTMC議員でインド学生イスラム運動の創設メンバーであるアハメド・ハッサン・イムランを通じて[153]、バングラデシュの過激派組織ジャマート・エ・イスラミと契約し、インドから資金を移動させたと報じる一連の記事を掲載した。 [154] [155]ジャマート・エ・イスラミは、マネーロンダリングの仲介手数料を利用して、創設者の戦争犯罪裁判に対する過激な抗議活動を煽り[156] 、バングラデシュのアワミ連盟政権を不安定化させた。[157]
この暴露を受けて、シェイク・ハシナ率いるバングラデシュ政府は、この問題をさらに調査するための委員会の設置を命じた。[158]ママタ・バナージーは、バングラデシュの副高等弁務官を召喚し、「メディアへの選択的リーク」に関する議定書違反の疑いで抗議した。[159]その後の二国間会談で、バングラデシュのアブル・ハッサン・マフムード・アリ外相は、インドからバングラデシュに流れるテロリストへの資金提供について深い懸念をインドの国家安全保障顧問（NSA）アジット・ドヴァルに伝えた。 [160] [161]バングラデシュの人権活動家シャフリアール・カビールも、サラダの資金が過激派組織を通じてアルカイダなどのテロ組織に送金されていることに懸念を表明した。[162]
司法の反応
2013年4月22日、RTI活動家のアヒル・ゴゴイがグワハティ高等裁判所に、弁護士のバサビ・ロイ・チョウドリーがカルカッタ高等裁判所に、続いて弁護士のラビ・サンカル・チャトパディアイとビカス・ランジャン・バッタチャルヤがそれぞれ公益訴訟（PIL）を提起し、両者ともサラダ・グループと他のチット・ファンド企業に対するCBIの捜査を求めていた。[ 163] 4月25日、PILを受けて、カルカッタ高等裁判所のアルン・クマール・ミシュラ首席裁判官とジョイマルヤ・バグチ裁判官からなる小法廷は、詐欺の影響は他州にも及んでいるため、中央機関が捜査を正当に行うと述べた。裁判所は、捜査が公正に行われているかどうかを確認するために、州政府に1週間以内に捜査報告書を提出するよう求めた。[164] 2013年5月7日、カルカッタ高等裁判所は、タラ・ニュースとタラ・ミュージックを運営するために3人からなる管理グループを任命した。[165]その後、高等裁判所はSITに捜査の継続を許可し、裁判所に進捗報告書を適時に提出するよう命じた。[166]請願者はこの命令に不満を持ち、2013年7月に特別上訴許可申立書（SLP）を通じてインド最高裁判所に上訴した。 [167] 最高裁判所に対して西ベンガル州政府は、詐欺事件の捜査はSITによって順調に行われていると述べた。[168]
この事件の被告であるオリッサ州、ジャールカンド州、トリプラ州政府は、CBIの調査を要請した。[169] 2014年4月、TS・タクル判事とC・ナガパン判事率いる最高裁の法廷は、最高裁判所がインドのすべての集金組織に対するCBIの調査を命じる可能性があると述べた。[170] 2014年5月9日、最高裁の同じ法廷は、CBIに、サラダを含むインド東部のすべてのポンジースキームを調査するよう命じた。[171]最高裁はまた、連邦法の下で認可された執行局と州法の下で認可されたさまざまな州機関によって開始された司法手続きの最後に預金者に返金するために疑わしいポンジー会社の資産の差し押さえと競売を同時に行うことも、CBIの調査と並行して行われることを明らかにした。[172]
経済効果
違法に預金を移動した企業は、2010年以降、州政府が推進している小口貯蓄基金から推定2,400億ルピー（29億米ドル）を流用した。公式データによると、小口貯蓄預金は着実に減少し、引き出しは増加しており、州政府が借り入れ可能な金額が減少した。これは州全体のマクロ経済状況に影響を及ぼした。資金は政府によって公的資金として使われる代わりに、ポンジースキームに流れ、海外に流用されるか、私的な利益のために使用された。[173]
合法的な非銀行系金融会社やマイクロファイナンス機関が汚名を着せられ、預金者の信頼の低下、金利上昇、貸出減少、地域的な信用危機という悪循環につながることが懸念された。[174]サラダ・グループの預金者のほとんどは最下層出身者であったため、投資を失うことは社会的流動性のさらなる低下を引き起こすだろう。[175]このスキャンダルは、同様の違法な預金動員会社に注目を集め、これらの会社は規制圧力の高まりに直面している。[176] [177]これらの会社の多くは、明確な規制がほとんどないタイムシェア旅行スキームのバリエーションであった。[178]これらの会社は、金融業務を継続するために協同組合として登録しようとした。[179]
刑事訴追と継続中の捜査
西ベンガル州警察特別捜査班（SIT）
2013年4月14日、スディプト・センとクナル・ゴーシュに対してFIRが提出された。[180]サラダ・グループの約6人の役員が逮捕された。[181] [182]捜査はビダナガル警察の刑事部が主導した。捜査は他のポンジー・ファンドにまで拡大された。[183] クナル・ゴーシュとサラダのその他のポンジー・ファンド役員は、会社の真の資産や詐欺の他の側面を判断するために警察から繰り返し尋問を受けた。[184]ゴーシュは、少なくとも4人のTMC国会議員と西ベンガル州首相ママタ・バネルジーを含む12人の名前のリストをFacebookページに投稿した後、2013年11月にSITに逮捕された。[185]
SITの最初の報告書によると、サラダグループは保険の発行を通じて2,459.59億ルピー（2億9000万米ドル）を動員した。[186] 2014年4月までに、サラダグループに対して約385件のFIRが提出され、SITは288件の起訴状を提出した。他の資金プール会社とポンジーファンドに対して453件のFIRが提出され、75件の起訴状が裁判所に提出された。[187] [188] [189]
2013年5月2日以降、預金者からの苦情を受けて、州政府はSITに捜査範囲を広げ、サラダグループと同様の未登録の集団投資スキームを運営していたMPS Greenery Developers LtdとPrayag Infotech Hi-Rise Ltdの事務所を捜索し押収するよう命じた。 [190] [191] 2013年5月6日までに、警察はポンジー企業ATM Group [192]とAnnex Infrastructure Pvt Ltdの取締役を預金者を騙し取った容疑で逮捕した。 [193]報道によると、サラダグループの捜査をCBIに引き渡した時点で、SITは11人を逮捕し、224の不動産を追跡し、54台の車両を押収し、約300件の係争中の事件で起訴状を提出していた。[194]
シャマル・セン判事委員会
2013年8月中旬までに、シャマル・セン司法委員会は、原告リストの最初の編集を終えた。約174万人の預金者が委員会に請求を提出し、そのうち83%は1万ルピー（120米ドル）以下の投資をしていた。[195]委員会は、西ベンガル州政府にサラダ・グループの資産を売却し、その収益を騙し取られた投資家に比例配分するよう勧告した。[196] 2014年4月までに、委員会は1万ルピー未満を投資した40万人の預金者に返金した。18億5千万ルピーが預金者に返金された。[197]委員会は、サラダ以外のポンジーファンドによって騙された50万人の預金者から請求を受けたが、委員会はこれらの預金者には返金しなかった。 2014年4月、カルカッタ高等裁判所は、預金者への返金に適用されている差別的な基準について委員会に報告を求めた。[198]
中央機関
2013年4月30日、CBIは州政府の要請により、アッサム州のサラダ・グループのスキャンダルの捜査を開始した。[199] [200] トリプラ州の首相は、トリプラ州もCBIにサラダ・グループの捜査を命じる可能性があると述べた。[201]
西ベンガル州では、当初刑事捜査がCBIに引き継がれていなかったため、中央政府機関でマネーロンダリングを主に調査する執行局（ED）が中央政府に代わって捜査を主導した。2014年4月、EDは逃亡中のスディプタ・センの妻、息子、義理の娘を逮捕した。彼らはいずれもサラダ・グループのさまざまな会社の取締役だった。EDはまた、TMC議員のアフマド・ハッサンとアルピタ・ゴーシュにサラダ・グループとの金融取引について尋問した。[202] EDは、西ベンガル州警察が捜査に協力せず、妨害したと主張した。[203] [204] [205]
2014年5月、最高裁判所は、サラダグループを含む西ベンガル州、オリッサ州、アッサム州、ジャールカンド州、トリプラ州でポンジースキームを実行した疑いのある預金動員会社44社に対するすべての捜査をCBIに移管した。[206] [207]最高裁判所の命令により、ベンガル州警察は、スディプト・セン、デブジャニ・ムケルジー、クナル・ゴーシュを含む逮捕された容疑者全員をCBIに引き渡した。CBIは、サラダグループとつながりのある著名人数名を尋問した。その中には、TMC副社長で西ベンガル州の元警察総局長（DGP）のラジャット・マジュムダール、[208] アッサムの歌手で映画監督のサダナンダ・ゴゴイ[209]、オリッサ州の元法務長官アショク・モハンティなどがいる。[210]サラダ事件の容疑者でCBIによる家宅捜索を受けたアッサム州元地方検事シャンカール・バルアが自殺した。[211] [212] 2014年11月21日、CBIは詐欺事件に関連してTMCの別の国会議員スリンジョイ・ボーズを逮捕した。[213] 2014年12月12日、CBIは西ベンガル州の運輸大臣マダン・ミトラを共謀、詐欺、横領、サラダグループからの不当な金銭的利益の取得の容疑で逮捕した。[214]
2019年2月、CBIはシロンで5日間にわたり39時間にわたり、コルカタ警察長官ラジーヴ・クマールを尋問した。[215]これは、彼を尋問するために行ったCBIチームがコルカタで拘留されたという政治的論争を受けてのものである。[216]彼らは後に釈放され、ママタ・バナージー州首相がクマールの逮捕に抗議するダルナを行っていたにもかかわらず、最高裁判所はさらなる対立を避けるために西ベンガル州外でラジーヴ・クマールを尋問するよう命じた。[要出典] 2019年3月、CBIは詐欺捜査の捜査に協力していないとして、通信事業者のボーダフォンとエアテルに対して最高裁判所に答弁書を提出した。[217] 2021年5月17日、西ベンガル州知事ジャグディープ・ダンカールが大臣（フィルハド・ハキム、スブラタ・ムカルジー）とMLA（マダン・ミトラ）1名と元MLA1名を逮捕する許可を与えた後、CBIはサラダ・ナラダから賄賂を受け取った容疑でフィルハド・ハキム、スブラタ・ムカルジー、ソヴァン・チャタジー、マダン・ミトラを逮捕した。 MLA(ソヴァン・チャタジー)。
有罪判決と刑罰
2014年2月、スディプタ・センは、サラダ・グループの取締役として、従業員に対する債務30万ルピーを積立基金当局に預けなかったとして、雇用法のさまざまな規定に基づいて起訴され、有罪判決を受けた。裁判所は彼に懲役3年の刑を言い渡した。これは、企業詐欺と預金の未払いに関連する、彼に対する係争中の一連の民事・刑事訴訟における最初の有罪判決であった。[218]
その後、スディプタ・センはナレンドラ・モディ首相とママタ・バネルジー西ベンガル州首相に手紙を書き、その中で彼から金を受け取った数人の政治指導者の名前を挙げた。センは2020年12月1日付けの手紙で、サラダ・グループからの受益者としてスベンドゥ・アディカリ、ムクル・ロイ、アディール・ランジャン・チョウドリー、スジャン・チャクラボルティ、ビーマン・ボースの名前を挙げた。 [219] 1月24日、アビシェーク・バネルジーは、スベンドゥ・アディカリがチット・ファンド・エージェンシーから6千万ルピーをゆすったと非難する手紙を暴露した。彼は「あなた（スベンドゥ）はスディプタ・センから6千万ルピーを奪っただけでなく、彼を脅迫した。手紙には、彼（セン）が逃亡する前夜、あなたが彼の事務所を訪れて金を奪ったと明確に書かれている」と述べた。[220] [221] 2月1日、バンクシャル裁判所はCBIにスディプタ・センの手紙の調査を命じた。[222] クナル・ゴーシュはマネーロンダリングスキャンダルでムクル・ロイとスベンドゥ・アディカリを逮捕するよう要求する手紙をアミット・シャー内務大臣 に送り、シャーは手紙を受け取ったことを認めた。[223]
参照
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- ^ "スディプタ・センの手紙: 'একাধিক নেতা কোটি কোটি টাকা নেন...' সুদীপ্ত সেনের সেই চিঠি নিয়ে সিবিআইকে তদন্তের নির্দেশ আদালতের"。এবিপি আনন্দ লাইভ (ベンガル語)。2021 年 2 月 1 日。2021 年2 月 1 日閲覧。
- ^ "মুকুল-শুভেন্দু: কুণালের চিঠির 「」。আনন্দবাজার পত্রিকা অনলাইন (ベンガル語)。 2021 年 2 月 7 日。2021年2月7日閲覧。