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中央捜査局( CBI ) は、インドの国内犯罪捜査機関です。[ 4 ] [ 5 ]人事・公共苦情・年金省の管轄下にあります。当初は贈収賄や政府の腐敗を捜査するために設立されましたが、1965 年にインド政府が執行できる中央法の違反、複数州にまたがる組織犯罪、複数機関または国際的な事件を捜査する権限が拡大されました。[ 6 ] CBI は情報公開法の規定から免除されています。[ 7 ] CBI は、インターポールとの連絡役としてインドが公式に指定した単一の連絡窓口です。[ 8 ] CBI の本部は、ニューデリーのジャワハルラール・ネルー・スタジアム近くの CGO コンプレックスにあります。[ 9 ]
捜査局の起源は、インド政府が1941年にインド戦争供給省との取引における贈収賄や汚職を捜査するために設立した中央政府警察部隊である特別警察組織（SPE）に遡る。[ 6 ]本部はラホールにあった。SPEの監督官はクルバン・アリ・カーンで、後にインド分割の際にパキスタンを選んだ。[ 10 ]戦争省の初代法律顧問はライ・サヒブ・カラム・チャンド・ジャインであった。戦争終結後も、中央政府職員による贈収賄や汚職を捜査する中央政府機関の必要性が続いた。1946年のデリー特別警察組織法により同部署が内務省に移管された際も、サヒブ・カラム・チャンド・ジャインは法律顧問を務めた。[ 6 ]
CBIは、警察長官の階級を持つIPS幹部である長官によって率いられています。現在のCBI長官は、カルナータカ州警察の元長官兼IGPであるプラヴィーン・スードです。長官は、1946年のデリー特別警察設立法（DSPE法）[ 11 ]（2013年のロクパル・ロカユクタ法により改正）に基づいて設置された高位委員会によって選出され、任期は2年で、さらに3年間延長することができます。[ 12 ]
上級幹部は、インド警察庁幹部からの派遣によって、例えば副局長、共同局長、警視などのレベルで補充され、また、各州警察庁からの派遣によって、副警視、警部、警部などの階級で補充される。CBIには、警部補の階級で直接採用された独自の幹部職員もいる。[ 13 ]
グワハティ高等裁判所は2013年11月6日に、CBIは違憲であり法的地位を有しないとの判決を下した。[ 14 ]しかし、インド最高裁判所は中央政府からの異議申し立てを受けてこの判決を差し止め、次回の審理は2013年12月6日に予定されている。[ 15 ] CBIは引き続き1946年デリー特別警察設立法から権限を得ている。[ 16 ]
CBIは独立した調査を要求し、汚職以外の事件では政府の権限に従うものの、長官には十分な財政権限と行政権限（「機能的自律性」を確保するための最低3年間の任期を含む）が必要だと考えていると述べた。「そのため、CBI長官にはインド政府長官の職権上の権限が与えられ、人事訓練省を経由することなく大臣に直接報告する必要がある」とCBIは述べ、財政権限だけでは不十分であり、別途予算配分を求めていると付け加えた。[ 17 ]
CBI長官は、DSPE法1946（Lokpal & Lokayukta法2013およびCVC法2003によりそれぞれ改正） [ 18 ]に規定されているように、選考委員会の推薦に基づき、任命委員会によって2年以上の任期で任命される。任命委員会は以下のメンバーで構成される。
デリー特別警察設立法1946に基づき設置された選考委員会は、任命委員会に一定数の候補者を指名し、任命委員会はその中から1名をCBI長官に任命する。選考委員会は以下の者で構成される：[ 19 ]
NDA政権は2014年11月25日、CBI長官の候補者を中央政府に推薦する際の重要委員会の定足数要件を撤廃するため、「委員会の委員の欠員または不在のみを理由として、CBI長官の任命が無効になることはない」という条項を導入し、野党党首（LOP）を最大野党または選挙前の連立政権の党首に置き換える改正法案を提出した。[ 20 ]
CBI本部は、ニューデリーにある186億ルピー（1,900万米ドル）の11階建ての建物です。7,000平方メートル（75,000平方フィート）の建物には、最新の通信システム、高度な記録管理システム、保管スペース、コンピュータ化されたアクセス制御、および新しいテクノロジーのための追加設備が備わっています。尋問室、独房、寮、会議室が用意されています。建物には、500人収容可能な職員食堂、ジム、屋上庭園、470台収容可能な2階建ての地下駐車場があります。高度な防火システムと非常用電源システムに加え、記者会見室とメディアラウンジも備えています。[ 21 ]
2025年1月7日、インドのアミット・シャー内務大臣は 、CBIが開発したBharatpolプラットフォームを発表しました。これは、地方の法執行機関とインターポール間の通信を効率化するのに役立ちます。インターポール通知の迅速かつ安全な送信は、このプラットフォームによって保証されます。195か国のインターポール参照が統合され、グローバルな支援が提供されます。地方機関は、195か国の支援要請に即座にアクセスできるようになります。さらに、能力構築プログラムと文書管理および交換を効率化します。世界規模のネットワークを介したレッドコーナー通知（RCN）やその他のアラートの送信を含むリアルタイムのデータ交換の要請は、国内外を問わず、Bharatpolによってより迅速に対応されます。サイバー犯罪、違法薬物取引、武器密輸、人身売買、テロなどの犯罪は、Bharatpolの支援を受けて対処されます。19種類のインターポールデータベースにアクセスできます。[ 22 ] [ 23 ]
警官: [ 24 ]
部下：
ガーズィヤーバード（デリーの東）にあるCBIアカデミーは1996年に設立されました。 [ 25 ]ニューデリー鉄道駅から約40キロメートル（25マイル） 、インディラ・ガンディー国際空港から約65キロメートル（40マイル）の場所にあります。26.5エーカー（10.7ヘクタール）のキャンパスには、畑や植林地があり、管理棟、教育棟、寮、居住棟があります。アカデミーが建設される前は、ニューデリーのロク・ナヤク・バワンにある小さなトレーニングセンターで短期の現職研修コースが実施されていました。当時、CBIは、副警視、巡査部長、巡査のための基礎研修コースを州警察の訓練機関やハイデラバードのサルダール・ヴァッラブバーイー・パテル国立警察アカデミーに頼っていました。
2022年、首相府の国務大臣は、質問への回答の中で、合計9つの州が、それらの州での事件を捜査するためのCBIへの包括的な同意を取り消したことをラージヤ・サバーに報告した。これらの州には、西ベンガル州、マハラシュトラ州、ケララ州、パンジャブ州が含まれる。[ 26 ] 2023年6月、タミル・ナードゥ州が同意を取り消した9番目の州となった。[ 27 ]
中央捜査局（CBI）は、汚職防止法（PC法）およびデリー特別警察設立法（DSPE法）に基づき、中央政府職員が関与する汚職事件を捜査する主要機関である。しかし、その管轄範囲は法的解釈によって左右されてきた。
重要な判決において、ケララ高等裁判所は、州の汚職対策機関である警戒・汚職対策局（VACB）が、州内の中央政府職員が関与する汚職事件を捜査する権限も有すると判断した。裁判所は、汚職防止法（PC Act）もデリー特別保護法（DSPE Act）も、州機関がそのような事件を捜査することを明示的に禁止していないことを理由に挙げた。
この判決は、汚職事件における捜査機関の管轄権をめぐる複雑さを浮き彫りにしている。中央捜査局（CBI）が主要な責任を負う一方で、関連法規の具体的な規定や司法解釈によっては、州の汚職対策機関も特定の状況下で並行して管轄権を持つ可能性がある。
高等裁判所は、汚職防止法（PCA）も1946年のデリー特別警察設立法（DSPE）も、州の汚職対策機関や州警察が中央政府職員が関与する汚職事件を捜査することを明示的に禁止していないと指摘した。さらに、どちらの法律も、CBI、中央監視委員会、またはその他の中央政府機関に排他的な捜査権限を与えていない。[ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ]
したがって、裁判所は、「VACBは主にPC法に基づき贈収賄、汚職、不正行為を調査するために特別に設立された機関であるため、中央政府職員であろうと州政府職員であろうと、州内で発生した汚職に関わる犯罪を調査する権限を常に有している」と判断した。[ 32 ] [ 33 ]
CBIは当初、デリー特別警察設立法に基づいてデリーの領域内で活動するために設立されました。警察活動と法律はインドの連邦制の構造の下で州の権限に属する事項であるため、CBIは他の州政府からその領域内で捜査を行うための事前の同意を得る必要があります。この同意は、デリー特別警察設立法第6条に基づく「一般同意」の形をとることができ、これは取り消されるまですべての捜査に有効です。あるいは、個別の事件の捜査を許可する「特定同意」の形をとることもできます。[ 34 ] [ 35 ]同意が与えられると、CBIは経済犯罪、汚職、および特別犯罪（国家安全保障、麻薬、麻薬などを含む）を捜査することができます。[ 35 ]
インドのほとんどの州は、CBIが州内で犯罪を捜査することに対して包括的な同意を与えていた。しかし、2020年現在、いくつかの州はCBIの活動に対する「包括的な同意」を取り下げ、ケースバイケースで特別な同意を与える必要がある。2018年11月、西ベンガル州政府はCBIの捜査に対する包括的な同意を取り下げ、中央政府が連邦機関を使って州の政治を不安定化させていると非難した。[ 36 ]アンドラプラデーシュ州は2019年に包括的な同意を回復した。 [ 37 ]チャッティースガル州とマハラシュトラ州は選挙後にCBIに包括的な同意を与えた。[ 38 ] 2020年11月、ケララ州、ジャールカンド州、パンジャブ州はCBIに対する包括的な同意を取り下げた。[ 39 ] [ 40 ] [ 41 ]ミゾラム州も以前にCBIに対する包括的な同意を取り下げていた。[ 42 ] [ 41 ]メガラヤ州は2022年3月に同意を撤回し、[ 43 ]タミル・ナードゥ州は 2023年6月に、カルナータカ州は2024年に同意を撤回した。合計で8つの州が、CBIが管轄区域内で犯罪を捜査する前に事前の同意を必要としている。[ 27 ]
2010年2月17日、最高裁判所の5人の裁判官からなる憲法裁判部（民事控訴6249号および6250号、2001年）は、 高等裁判所および最高裁判所は、州の同意なしに州内で発生したとされる犯罪について、中央捜査局（CBI）による捜査を命じる管轄権を有すると判決した。裁判部は次のように裁定した。
市民の自由の擁護者として、この裁判所および高等裁判所は、憲法第3部全般、特に第21条によって保障されている基本的人権を、熱心かつ警戒心を持って保護する権限と管轄権だけでなく、義務も負っている。
—インド最高裁判所の5人の裁判官による憲法裁判部、[ 44 ]
裁判所は、これは例外的な状況においてのみ、控えめに、慎重に行使されなければならない特別な権限であると明確にした。[ 44 ] [ 45 ]
CBIは2005年情報公開法の規定から免除されている。この免除は、国家安全保障を理由に、政府が2011年6月9日に（国家捜査局（NIA）、所得税調査総局、国家情報網（Natgrid）にも同様の免除を与えて）認めた。中央情報委員会とRTI活動家は、この包括的な免除はRTI法の文言と趣旨に違反するとして批判した。[ 7 ]この免除はマドラス高等裁判所で支持された。
CBIは、業務上、ゾーンに分かれています。各ゾーン事務所は共同局長が率いており、管轄区域内の複数の支局を監督しています。主要なゾーン事務所は、デリー、ムンバイ、チェンナイ、コルカタ、ハイデラバード、チャンディーガルなどの都市にあります。これらの事務所は、管轄区域内の汚職対策支局（ACB）、経済犯罪支局（EOB）、特別犯罪支局（SCB）などの専門部署を管理し、地域レベルでの効果的な捜査、行政支援、機関間の調整を確保しています。[ 46 ]
特別犯罪捜査部（SCB）、汚職対策部（ACB）、経済犯罪捜査部はそれぞれ、副警視総監（DIG）または警視（SP）が責任者を務めています。彼らは、副警視、副警視、警部、巡査、巡査の補佐を受けています。
CBIの年間有罪判決率：
CBIは、直接採用と間接採用の両方の方法で人材を採用しています。直接採用は主に、職員選考委員会（SSC）の総合大学院レベル試験（SSC CGL）を通じて行われ、下級職員の初級職が補充されます。間接採用では、上級職員（グループA）は主に、インド警察庁（IPS）幹部、場合によってはインド歳入庁（IRS）幹部から経験豊富で優秀な職員を派遣することで補充されます。さらに、下級職員は、各州警察、連邦直轄領警察、その他の法執行機関から職員を派遣することで補充される場合もあります。
インド全土の州警察（SPS）に所属する、副警視（DSP）から警視補（Addl. SP）までの階級、および警部や巡査部長などの下位階級の警察官は、中央捜査局（CBI）に派遣される可能性がある。
2013年、インド最高裁判所の判事（後にインド最高裁判所長官）RM Lodhaは、どの政党が政権を握っているかに関わらず過剰な政治的干渉を行っているとして、CBIを「主人の声で話す檻の中のオウム」だと批判した。[ 54 ] [ 55 ]
CBIの政治的な側面のため、[ 56 ]ジョギンダー・シンやBR・ラル（それぞれ局長と共同局長）などの元職員によって、縁故主義、不当な訴追、汚職に関与していると暴露されている。ラルの著書『CBIの所有者は誰だ』では、捜査がどのように操作され、脱線させられているかが詳細に述べられている。[ 57 ]組織内の汚職[ 58 ] [ 59 ]は 、RTI法に基づいて入手した情報で明らかになっており、[ 60 ] RTI活動家のクリシュナナンド・トリパティは、RTIによる暴露から身を守るためにCBIから嫌がらせを受けていると主張している。[ 61 ] CBIへの同意を取り消した州は、CBIが中央政府によって、イデオロギー的にライバル関係にある政党を不当に標的にするために利用されていると非難している。[ 43 ]
通常、CBIに割り当てられる事件は機密性が高く、国家的に重要なものです。州警察が管轄下の事件を登録するのが標準的な慣行であり、必要に応じて中央政府が事件をCBIに移管することがあります。同機関は、いくつかの詐欺事件の処理のまずさで批判されています。[ 62 ] [ 63 ] [ 64 ]また、 PV Narasimha Rao、J. Jayalalithaa、Lalu Prasad Yadav、Mayawati、Mulayam Singh Yadavなどの著名な政治家の捜査を遅らせたことでも批判されており、この戦術により彼らは無罪になったり、起訴されなかったりしています。[ 65 ]
2006年1月、インド中央捜査局（CBI）が、ラジブ・ガンジー政権を汚した1986年のボフォース事件で告発されたイタリア人実業家オッタビオ・クアトロッキの銀行口座を密かに凍結解除していたことが発覚した。CBIはボフォース事件の捜査を担当していた。当時のラジブ・ガンジー首相の側近らは、1980年代半ばにスウェーデンの兵器会社ABボフォースが行ったとされる賄賂に関与していたとされ、100万米ドルのキックバックが英国とパナマからスイスの秘密銀行に送金されていた。100万米ドルの武器売却で購入された410門の榴弾砲は、フランスの競合他社が提供したものよりも性能が劣ると報じられた。
ボフォースが保有するロンドンの銀行口座にある2億1000万ルピー（220万米ドル）の凍結を解除したCBIは、2006年にクアトロッキとその妻マリアを告発したが、2009年4月29日にインターポールにクアトロッキを指名手配リストから削除するよう要請することで、彼の渡航を容易にした。CBIからの連絡を受けて、インターポールはクアトロッキに対するインターポール通知を取り下げた。[ 66 ]
1991年にカシミールで武装勢力が逮捕されたことをきっかけに、ハワラ仲介業者への捜査が行われ、国政政治家への大規模な支払いの証拠が明らかになった。ジャイン・ハワラ事件には、元中央大臣のアジット・クマール・パンジャとP・シヴ・シャンカル、元ウッタル・プラデーシュ州知事のモティラル・ヴォラ、インド人民党の指導者ヤシュワント・シンハらが関与していた。ニューデリーで審理された6億5000万ルピーの訴訟で、20人の被告は特別裁判官VB・グプタによって無罪となった。
裁判官は、被告人に対する法的証拠に転換できる明白な証拠はないと判断した。釈放されたのは、インド人民党総裁のLKアドヴァニ氏、元中央大臣のVCシュクラ氏、アルジュン・シン氏、マダヴラオ・シンディア氏、NDティワリ氏、RKダワン氏、元デリー州首相のマダン・ラル・クラーナ氏などである。1997年、故インド最高裁判所長官JSヴェルマ氏の判決では、従えば捜査機関の独立が確保されるはずだった約20のガイドラインが列挙された。16年後、歴代政権はガイドラインを回避し、CBIを政府の別の部門として扱っている。訴追は公益請願によって促されたものの、事件は有罪判決なしで終結した。ヴィニート・ナレイン他対インド政府AIR 1996 SC 3386で、最高裁判所は、中央監視委員会がCBIに対する監督的役割を持つべきだと判決した。[ 67 ]
この事件では、25歳の法学生を殺害したとされるサントシュ・クマール・シン被告は、捜査チームの「意図的な不作為」を理由に無罪となった。被告はインド警察庁の高官の息子であり、これが中央捜査局（CBI）が関与した理由である。1999年の判決では、「被告の父親の影響があった」と指摘されている。判決に当惑したCBI長官RKラガヴァンは、判決を調査するために2人の特別局長（PCシャルマとゴパル・アチャリ）を任命した。CBIは2000年にデリー高等裁判所に判決を不服として上訴し、裁判所は被告に対する逮捕状を発行した。CBIは2006年7月に早期審理を申請し、同年10月、高等裁判所はシン被告を強姦と殺人の罪で有罪とし、死刑を宣告した。
この事件は、1992年3月27日にケララ州コッタヤムにある聖ピウス10世修道院の寮の井戸で発見された修道女の死亡事件に関するものです。中央捜査局（CBI）による5回の捜査が行われましたが、容疑者は特定されませんでした。この事件は2020年12月にようやく解決し、主犯格の被告はケララ高等裁判所によって終身刑を言い渡されました。
2010年、最高裁判所は、グジャラート州警察による2005年のソフラブディン・シェイク、妻のカウセル・ビ、証人のトゥルシラム・プラジャパティの偽装殺害事件の捜査をCBIに移管した。 [ 68 ] CBIは2010年7月、当時のグジャラート州内務大臣アミット・シャーを殺人および陰謀の容疑で逮捕した。シャーは2010年10月に保釈され、証拠不十分のため2014年12月にCBI特別裁判所によって正式に釈放された。[ 69 ]
グジャラート州CIDのギータ・ジョーリ捜査官は2010年、CBIがシャーを冤罪に陥れるよう圧力をかけてきたと主張し、この捜査はBJPが支配するグジャラート州政府に対するコングレス主導の中央政府による政治的動機によるものだと述べた。[ 70 ] [ 71 ]
2018年12月、ムンバイのCBI特別裁判所は、証拠不十分と敵対的な証人を理由に、被告22人全員（上級警察官を含む）を無罪とした。[ 72 ] [ 73 ] 2025年10月、CBIはボンベイ高等裁判所に無罪判決に異議を申し立てないことを伝えた。[ 74 ]
サント・シン・チャトワルは、14年間CBIの記録上容疑者だった。CBIは2件の起訴状を提出し、海外に司法共助書を送付し、1997年2月2日から5日にかけてチャトワルとその妻を拘束するため、米国に捜査チームを派遣した。2007年5月30日と2008年8月10日、それぞれ当時のCBI長官であるビジャイ・シャンカルとアシュワニ・クマールは、拘束に対する異議申し立てを行わない旨の命令に署名した。その後、彼らの釈放に対する控訴は行わないことが決定された。
これにより、チャトワルが10年以上も巻き込まれていた銀行詐欺事件は終結した。チャトワルは他の4人と共に、インド銀行ニューヨーク支店から2億8320万ルピー（290万米ドル）を詐取する「犯罪的共謀」に関与したとして起訴された。CBIは4件の訴訟を起こし、チャトワルは2件の被告として名前が挙げられた。残りの2件の裁判はまだ進行中である。RTI申請者のクリシュナナンド・トリパティは、終結した事件に関する公開情報へのアクセスを拒否された。中央情報委員会は後にCBIに情報の開示を命じたが、CBIはRTI法の適用除外となっている（上記参照）。チャトワルはパドマ・ブーシャン勲章の受章者である。[ 75 ] [ 76 ] [ 77 ]
この事件は、2002年12月5日に死亡したTMヴァルゲーゼ（マラバール・ヴァルゲーゼとも呼ばれる）に関するもので、彼はマラバール正教会シリア教会の運営委員会のメンバーであり、木材商人であった。ライバルのヤコブ派シリア正教会（シリア正教会の一部）のアンガマリ教区の司祭兼管理者であるヴァルゲーゼ・テッケカラは、2010年5月9日に殺人および共謀の罪で起訴された。テッケカラは起訴後も逮捕されず、このことでCBIはケーララ高等裁判所とメディアから批判された。[ 78 ]
CBIは1984年のボパール災害事件の捜査において、公には無能であるとみなされていた。元CBI共同局長のBRラルは、ユニオン・カーバイドCEOのウォーレン・アンダーソン[ 79 ]の身柄引き渡しに寛容な姿勢を取り、（過失致死を含む）容疑を取り下げるよう求められたと述べている。被告らは2年の刑を言い渡された。[ 80 ]
UPA政権は、汚職や違法な手段によって企業に2Gスペクトラムを非常に低価格で割り当てたとして非難されている。最高裁判所は、捜査の遅れについてCBIを何度も指摘した。[ 81 ] [ 82 ]裁判所が捜査を監視し始めてから初めて[ 83 ] [ 84 ] [ 85 ]、著名な逮捕が行われた。
これは、インドのUPA政権がマンモハン・シン元首相によって国の石炭資源を民間企業に割り当てたことに関する政治スキャンダルであり、政府は10兆6730億3000万ルピー（1100億米ドル）の損失を被った。CBI長官のランジット・シンハは最高裁判所に提出した宣誓供述書の中で、同機関が作成した石炭スキャンダルの状況報告書は、裁判所に提出する前に、コングレス党のアシュワニ・クマール法務大臣の「希望通り」、首相府（PMO）および石炭省の事務次官級職員と共有されたと述べている。[ 86 ]
これは、インドのノイダ出身の14歳の少女アルーシ・タルワールと45歳のヘムラージ・バンジャデの二重殺人事件です。2013年11月26日、少女の両親であるラジェシュとヌプール・タルワールは殺人罪で終身刑を宣告されました。[ 87 ] 2014年1月、タルワール夫妻はアラハバード高等裁判所に判決を不服として控訴しました。[ 88 ]高等裁判所は2017年10月12日、「反論の余地のない証拠」がないとして、すべての容疑で夫妻を無罪としました。[ 89 ]アラハバード高等裁判所は判決で、両親を無罪とする証拠に抜け穴があったと述べました。裁判所はまた、CBIが証拠を改ざんし、証人を指導したとも述べました。CBI裁判所による捜査と判決について、国民から疑問の声が上がりました。[ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ]
2024年コルカタ強姦殺人事件
これは、インドのコルカタにあるRGカー医科大学病院の31歳の女性大学院研修医がレイプされ殺害された事件です 。2024年12月13日、コルカタのシールダー裁判所は、2024年のコルカタのレイプ殺人事件で証拠を隠滅したとして、元RGカー学長のサンディップ・ゴーシュとタラ警察署の署長アビジット・モンダルに保釈を認めました。これは、CBIが90日以内にゴーシュとモンダルに対する起訴状を提出できなかったためです。 [ 94 ]被害者の両親は、ゴーシュとモンダルが証拠を隠滅したとしてCBIの捜査に満足しておらず、このことが大きな怒りを引き起こしました。[ 95 ]
インドの複数の野党は、現政権下ではCBIが政治的抑圧の道具としてますます利用されていると主張している。14の野党がこれに関して最高裁判所に訴えを起こしたが、2023年4月5日に却下された。[ 96 ]
